TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM VIETNAM NATIONAL SEED GROUP TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM VIETNAM NATIONAL SEED GROUP TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 HÀ NỘI, 06/2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tổ chức ngày 22/06/2020 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI THIỆU CHUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT TỜ TRÌNH THƠNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2020 10 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KHƠNG KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM TV BKS VÀ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ, DANH SÁCH NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Thời gian Nội dung • Tiếp đón, đăng ký cổ đơng, khách mời • Khai mạc (Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thơng qua Chương trình Đại hội • Báo cáo HĐQT Ban Điều hành năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 • Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 • Tờ trình thơng qua BCTC 2019 kiểm tốn • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 • Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến Phương án năm 2020 • Tờ trình Ủy quyền chọn cơng ty kiểm tốn BCTC 2020 • Tờ trình Chủ tịch HĐQT khơng kiêm nhiệm chức danh TGĐ • Bầu cử bổ sung thành viên BKS 10h00 – 10h45 • Thảo luận 10h45 – 10h50 • Biểu vấn đề Đại hội • Thơng qua biểu Nghị Đại hội • Bế mạc Đại hội 7h30 - 8h30 8h30 - 9h30 9h30 – 10h00 10h50 – 11h00 BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: Tên công ty tiếng Việt: CƠNG TY CP TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED GROUP JSC, Tên cơng ty viết tắt: VINASEED Trụ sở chính: Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: (84) 24 38523294 Website: www.vinaseed.com.vn Fax: (84) 24 38527996 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/01/2019 Đại diện theo pháp luật: Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vốn điều lệ (31/12/2019): 175.869.880.000 đồng Vốn chủ sở hữu (31/12/2019): 1.128.579.740.613 đồng Giá trị vốn hóa thị trường (31/12/2019): 1.582.828.920.000 đồng Mã cổ phiếu: NSC Nơi niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) Ngày bắt đầu niêm yết: 21/12/2006 Lịch sử hình thành phát triển: Quá trình phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam: Thành lập năm 1968, tiền thân trại giống cấp trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công ty doanh nghiệp hình thành sớm đồng hành phát triển ngành giống trồng Việt Nam Thời kỳ doanh nghiệp nhà nước hoạt động vốn ngân sách theo kế hoạch hóa nhà nước giao Quy mơ nhỏ, khoa học cơng nghệ cịn chưa phát triển, sản phẩm chủ yếu giống lúa thuần, công ty trải qua giai đoạn khó khăn nơng nghiệp nước nhà Có thể nói quãng thời gian thời kỳ ươm mầm đào tạo nhân lực chủ chốt tầm nhìn khoa học công nghệ Công ty ngành giống Ngày 10.11.2003 cơng ty thức chuyển đổi hình thức sở hữu sang công ty cổ phần theo Quyết định 5029/QĐ-BNN Nông nghiệp Phát triển nông thôn Những bước chân đường đổi đầy khó khăn, thử thách, với số vốn điều lệ ban đầu có 13,5 tỷ đồng, sở vật chất lạc hậu Ngay sau cổ phần hóa, cơng ty tập trung kiện toàn tổ chức máy, quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ có trình độ, kỷ cương đầy ắp khát vọng, nỗ lực không ngừng mang tri thức khoa học công nghệ đại, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho bà nông dân Là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm khoa học công nghệ, Công ty xác định hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ then chốt, động lực để phát triển tập trung nguồn lực đầu tư Từ đơn vị kinh doanh giống lúa phổ thông đến hàng năm Công ty sản xuất kinh doanh 85,000 hạt giống, tương đương gần triệu gieo trồng, chiếm 20% thị phần giống trồng nước, từ 13,5 tỷ vốn ban đầu, đến (2019) quy mơ cơng ty có bước tăng trưởng vượt bậc với Tổng tài sản: 1.767 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 1.128 tỷ đồng, số đơn vị thành viên từ lên 30 đơn vị khắp nước, nằm TOP 200 công ty doanh thu tỷ USD tốt Châu Á - TBD Forbes xếp hạng Công ty trở thành doanh nghiệp Khoa học công nghệ ngành giống trồng Việt Nam với sản phẩm đa dạng, 80% sản phẩm có hàm lượng khoa học cơng nghệ cao Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, chọn tạo giống trồng hùng hậu, trình độ tương đương nước nông nghiệp phát triển, Công ty nghiên cứu, chọn tạo chuyển giao thành công 45 giống trồng loại, 04 giống lúa nằm Top 10 giống lúa phổ biến Việt Nam Sau 50 năm xây dựng phát triển, đặc biệt bước tiến mạnh mẽ 15 năm sau cổ phần hố, Cơng ty khẳng định vị trở thành cơng ty có quy mơ thị phần lớn ngành giống trồng Việt Nam, thực hoá ước mơ cải thiện thu nhập đời sống cho người nông dân Việt Nam Những nơi Công ty đặt chân tới, đời sống người nông dân nâng cao thông qua hình thức bao tiêu sản phẩm với hàng chục vạn hộ dân, đặc biệt Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long, hộ sản xuất đào tạo nghề, chuyển giao cơng nghệ miễn phí, có việc làm ổn định gia tăng thu nhập, thay đổi tư sản xuất từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hố quy mơ lớn hình thành làng nghề công nghệ, xây dựng nông thôn Lĩnh vực kinh doanh chính: Nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh XNK giống trồng: Vinaseed tập trung nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm suất, chất lượng vượt trội, có khả thích ứng với biến đổi khí hậu tồn cầu, tiếp cận xu thế giới chuẩn an toàn chất lượng Chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào, vật liệu chọn tạo giống trồng, quy trình canh tác, chế phẩm sinh học, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu an tồn thực phẩm Sản xuất kinh doanh nơng sản theo chuỗi giá trị: Dựa ưu truyền thống, kinh nghiệm sản xuất giống hàng đầu Việt Nam, sức mạnh công nghệ, đội ngũ, hạ tầng, mạng lưới sản xuất tiêu thụ Vinaseed tập trung xây dựng hoàn toàn chủ động chuỗi giá trị lúa gạo từ nghiên cứu, chọn tạo giống– hệ thống canh tác, sản xuất – công nghệ sau thu hoạch – làm thương mại 3.2 Địa bàn kinh doanh thị phần: - Các tỉnh thành nước - Thị trường Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philipine, Myanma Giải thưởng tiêu biểu năm 2019: ❖ Top 10 doanh nghiệp có lực quản trị tốt sàn chứng khốn Việt Nam giải thưởng Doanh nghiệp có lực quản trị tài tốt ngành trồng trọt Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng ❖ TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Việt Nam năm 2019 (FAST 500) theo kết đánh giá Vietnam Report phối hợp với báo Vietnamnet thực ❖ Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội thủ đô UBND TP Hà Nội trao tặng ❖ Bằng khen đơn vị xuất sắc tiêu biểu toàn quốc hợp tác xây dựng chuỗi giá trị nông sản năm 2019 Bộ Nông nghiệp PTNT trao tặng ❖ Bằng khen thành tích xuất sắc hoạt động cơng đồn phong trào thi đua Liên đoàn lao động TP Hà Nội trao tặng ❖ Bằng khen thành tích xuất sắc phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, ATVSLĐ” Liên đoàn lao động quận Đống Đa trao tặng ❖ Năm 2019, Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed Forbes vinh danh 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng Việt Nam Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: 5.1 Cơ cấu tổ chức: 5.2 Danh sách chi nhánh cơng ty thành viên: Trụ sở chính: Địa chỉ: Số Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Vinaseed Ba Vì Địa chỉ: Xã Đơng Quang, H.Ba Vì, Hà Nội Vinaseed Hà Nam Địa chỉ: KCN Đồng Văn 1, TT.Đồng Văn, H.Duy Tiên, Hà Nam Vinaseed Thái Bình Địa chỉ: Xã Đơng Hợp, H.Đơng Hưng, Thái Bình Vinaseed Thanh Hóa Địa chỉ: Xã Định Tường, H.Yên Định, Thanh Hoá Vinaseed miền Trung Địa chỉ: Số 11, Trần Nhật Duật, P.Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An Vinaseed Tây Nguyên Địa chỉ: Xóm 4, xã Eatu, TP.Bn Mê Thuột, Đắk Lắk Vinaseed Kinh doanh Nông sản Địa chỉ: KCN Đồng Văn, TT.Đồng Văn, H.Duy Tiên, Hà Nam Trung tâm nghiên cứu phát triển Tập đoàn Vinaseed (VRDC) Địa chỉ: Số 211, đường Bà Thiên, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP.HCM Đơn vị thành viên VRDC: VRDC Ba Vì, VRDC Khối Châu, VRDC Lâm Hà, VRDC Phú Giáo, VRDC Cờ Đỏ 10 Vinaseed Thường Tín Địa chỉ: 350 Trần Phú, TT.Thường Tín, H.Thường Tín, Hà Nội 11 Chi nhánh tỉnh Udomxay - Nước CHDCND Lào Địa chỉ: Tỉnh Udomxay, nước CHDCND Lào 12 Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) Địa chỉ: CCN Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp 13 Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam (Mã CK: SSC) Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh Trà Vinh, chi nhánh Cờ Đỏ, chi nhánh Cai Lậy, chi nhánh Củ Chi, chi nhánh Phú Giáo, chi nhánh Lâm Hà, chi nhánh miền Trung, chi nhánh Campuchia, văn phòng đại diện Lào 14 Công ty CP Giống trồng TW Quảng Nam (Vinaseed Quang Nam) Địa chỉ: Km 943, QL1A, Xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam Đơn vị thành viên Vinaseed Quảng Nam: Xí nghiệp Giống nơng lâm nghiệp Chiên Đàn (Quảng Nam) Xí nghiệp Giống nơng nghiệp Bình Trung (Quảng Nam) 15 Công ty cổ phần Giống trồng Hà Tây (HSC) Địa chỉ: Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội Đơn vị thành viên HSC: Trại Giống trồng Phù Lưu Tế (Hà Nội) Trại Giống trồng Phương Bảng (Hà Nội) 16 Công ty cổ phần ĐT PT Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam Địa chỉ: Xóm 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Nhân chủ chốt 6.1 Hội đồng quản trị: TT Thành viên Chức danh Ngày bắt đầu khơng cịn TVHĐQT Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 19/3/2012 Bà Lê Thị Lệ Hằng Phó Chủ tịch HĐQT 19/3/2012 Bà Nguyễn Thị Trà My TV HĐQT 21/3/2013 Ông Nguyễn Khánh Quỳnh TV ĐĐQT 24/4/2019 Ơng Trần Đình Long TV HĐQT 19/3/2012 Ông Đỗ Bá Vọng TV HĐQT, Phó TGĐ 19/3/2012 Ơng Nguyễn Quang Trường TV HĐQT, Phó TGĐ 18/4/2017 6.2 Ban Kiểm sốt TT Thành viên Chức danh Ngày bắt đầu khơng cịn TVBKS Vũ Thị Lan Anh Trưởng BKS (có đơn từ nhiệm 10/6/2020) 19/4/2018 Nguyễn Anh Tuấn TV BKS từ 24/4/2019 (*) 24/4/2019 Đỗ Tiến Sỹ TV BKS 19/3/2012 6.3 Ban điều hành TT Thành viên Chức danh Thời điểm bổ nhiệm Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 01/01/2004 Ông Đỗ Bá Vọng TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc 01/01/2004 Ông Nguyễn Quang Trường TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc 01/04/2017 Ơng Nguyễn Hải Thọ Phó Tổng giám đốc 01/01/2011 Ơng Dương Quang Sáu Phó Tổng giám đốc 01/02/2019 Ơng Phạm Trung Dũng Phó Tổng giám đốc 01/04/2017 6.4 Thay đổi nhân HĐQT, BKS, Ban điều hành: ❖ Bổ nhiệm ơng Dương Quang Sáu - Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kể từ 01/02/2019 - 01/02/2024 (QĐ 15/QĐ-VINASEED-HĐQT ngày 23/01/2019) ❖ Ông Nguyễn Khắc Hải từ nhiệm TV HĐQT kể từ 24/4/2019 (Nghị 26/NQĐHĐCĐTN2019) ❖ Ông Nguyễn Khánh Quỳnh từ nhiệm TV BKS kể từ 24/4/2019 Ông Nguyễn Khánh Quỳnh bầu làm TV HĐQT kể từ 24/4/2019 (Nghị 26/NQ-ĐHĐCĐTN2019) ❖ Ông Nguyễn Anh Tuấn bầu làm TV BKS kể từ 24/4/2019 (Nghị 26/NQĐHĐCĐTN2019) ❖ Bà Vũ Thị Lan Anh BKS bầu giữ chức danh Trưởng BKS kể từ 25/4/2019 Có đơn từ nhiệm từ ngày 10/6/2020 Thơng tin cổ phần Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 21/12/2006 Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán niêm yết: NSC Nơi niêm yết: HOSE Đơn vị kiểm toán độc lập: Ernst & Young Vietnam Ltd 10.000 đồng/cổ phiếu Mệnh giá: Số lượng cổ phiếu 31/12/2019: 17.586.988 cổ phiếu Khối lượng cổ phiếu lưu hành 31/12/2019: 17.574.516 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ ngày 31/12/2019: 12.472 cổ phiếu Vốn hóa thị trường (31/12/2019): 1.582.828.920 đồng Thông tin cổ đông: 8.1 Cơ cấu cổ đông: Đối tượng Cổ đông nước Cổ đông Cổ phiếu % VĐL 880 15.709.900 89,33% Tổ chức 40 14.697.847 83,57% Cá nhân 840 1.012.053 5,76% Cổ đông nước 120 1.877.088 10,67% Tổ chức 19 1.648.484 9,37% Cá nhân 101 228.604 1,30% 1.000 17.586.988 100,00% Tổ chức 59 16.346.331 92,95% Cá nhân 941 1.240.657 7,05% Tổng cộng 8.2 Tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn: Sở hữu Cổ đông TT % VĐL Số CP Công ty cổ phần Pan Farm Matthews Emerging Asia Fund CỘNG 14.078.707 80,05% 1.006.442 5,72% 15.085.149 85,77% 8.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HĐQT: TT Họ tên Chức danh Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Bà Lê Thị Lệ Hằng Sở hữu % VĐL Số CP 37.113 0,21% Phó Chủ tịch HĐQT 4.600 0,03% Bà Nguyễn Thị Trà My Thành viên HĐQT 4.600 0,03% Ơng Trần Đình Long Thành viên HĐQT 27.618 0,16% Ông Nguyễn Khánh Quỳnh Thành viên HĐQT 4.600 0,03% Ông Đỗ Bá Vọng Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 19.813 0.11% Ơng Nguyễn Quang Trường Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 4.600 0,03% 8.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BKS: TT Họ tên Chức danh Bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng BKS Ông Đỗ Tiến Sỹ Ông Nguyễn Anh Tuấn Sở hữu % VĐL Số CP 0,00% Thành viên BKS 31.903 0,18% Thành viên BKS 0,00% 8.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ban điều hành: TT Ban điều hành Chức vụ công ty Sở hữu Số CP % VĐL Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 37.113 0,21% Ông Đỗ Bá Vọng Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 19.813 0.11% Ơng Nguyễn Quang Trường Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 4.600 0,03% Ơng Nguyễn Hải Thọ Phó TGĐ 6.289 0,04% Ơng Dương Quang Sáu Phó TGĐ 5.759 0,03% Ơng Phạm Trung Dũng Phó TGĐ 7.493 0,04% Ơng Phan Thế Tý Kế tốn Trưởng 15.699 0,09% 10 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v: Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn Giống trồng Việt Nam - Căn Báo cáo tài 2019 cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2019 cơng ty CP Tập đồn Giống trồng Việt Nam kiểm toán công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Báo cáo tài năm 2019 cơng bố theo quy định đồng thời đăng tải website công ty www.vinaseed.com.vn mục quan hệ nhà đầu tư, bao gồm: Báo cáo kiểm toán viên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019 Báo cáo kết kinh doanh năm 2019 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 Thuyết minh báo cáo tài Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN KIM LIÊN 39 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; - Căn Thông tư số 78/2014/TT-BTC 18/6/2014 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị Định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; - Căn Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 Chính phủ doanh nghiệp KHCN; - Căn khoản Điều 11 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ Tài Hướng dẫn thuế TNDN Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi bổ sung số điều Nghị định thuế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thơng tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài quy đinh ưu đãi thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế TNDN; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Nghị ĐHĐCĐ thường niên số 26/NQĐHĐCĐ ngày 24/4/2019; - Căn Kết hoạt động năm 2019 Công ty Để đảm bảo quyền lợi cổ đơng, tạo điều kiện tích luỹ tái sản xuất mở rộng Công ty năm Công ty dự kiến Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 sau: TT Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế hợp Thuế TNDN hành – Thuế suất 20% Số tiền (VNĐ) 239.004.436.184 53.620.772.774 2.1 - Thuế TNDN phải nộp Nhà nước 31.545.808.136 2.2 - Thuế TNDN miễn công ty mẹ DN KHCN 22.074.964.638 Lợi ích Cổ đông thiểu số 5.558.485.076 Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp CĐ công ty mẹ 201.900.142.972 Dự kiến phân phối 143.700.446.381 4.1 Thuế TNDN miễn công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển 22.074.964.638 40 4.1 Quỹ Đầu tư phát triển (15%) 4.2 30.285.021.446 Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 201.900.142.972) 4.3 Cổ tức tiền mặt (40%) 20.190.014.297 70.298.064.000 4.4 Thù lao HĐQT BKS không trực tiếp điều hành 852.382.000 Lợi nhuận lại chưa phân phối 58.199.696.591 Tổng Quỹ đầu tư phát triển phân bổ năm 52.359.986.083 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN KIM LIÊN 41 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 BÁO CÁO CHI TRẢ Tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT BKS năm 2019 Dự kiến Phương án chi trả năm 2020 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG I- CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn giống trồng Việt Nam - Căn Điều 5, Nghị 26/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 24/4/2019 thông qua phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Căn kết kinh doanh năm 2019 công ty Số liệu chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2019 (đến ngày 31/12/2019): (ĐVT: VNĐ) Chỉ tiêu Thù lao Hội đồng quản trị Thù lao Ban kiểm soát Kế hoạch Quyết toán Đã chi 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Quỹ tiền lương năm 2019: (ĐVT: VNĐ) Chỉ tiêu Doanh thu 2019 Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu Quỹ tiền lương năm 2019 Kế hoạch Số toán 870.490.334.893 870.490.334.893 115 100,0 100.106.388.512 87.047.745.489 II- DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2020 Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu cơng ty mẹ với điều kiện hồn thành kế hoạch lợi nhuận 2.Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành cán nhân viên: • Thưởng hồn thành kế hoạch ban điều hành cán nhân viên: Nếu cơng ty mẹ hồn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế thưởng Ban điều hành cán nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế 42 • Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành • Tiền thưởng trừ vào lợi nhuận sau thuế Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT gắn với kết hiệu kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2020 là: 1.200.000.000 đồng/năm Thù lao Ban Kiểm soát: Trên sở quy mô kinh doanh năm 2020, công việc BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2020 là: 250.000.000 đồng/năm Thanh toán, hạch toán: - Căn mức thù lao HĐQT, BKS Đại hội thông qua, năm tạm ứng, sau có Quyết tốn tài năm tính tốn chi trả tiếp số thù lao lại - Thù lao HĐQT, BKS thành viên kiêm nhiệm tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS thành viên không kiêm nhiệm trừ vào lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng cho máy điều hành thực lợi nhuận kế hoạch vượt kế hoạch trừ vào lợi nhuận sau thuế Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN KIM LIÊN 43 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v: Uỷ quyền chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều 33, Điều lệ Tổ chức hoạt động Tập đoàn giống trồng Việt Nam - Căn Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 Bộ Tài ban hành Quy chế lựa chọn cơng ty kiểm tốn chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán Được uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông Nghị 26/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 24/4/2019, Ban Kiểm soát tiến hành lựa chọn Cơng ty tiến hành ký hợp đồng kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 số 1017/2019/VINASEED ngày 01/07/2019 với đơn vị kiểm tốn cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với mức phí chưa bao gồm VAT là: 355.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng) Để thuận tiện cho công tác quản trị kiểm sốt cơng ty, HĐQT kính trình Đại hội biểu uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán sau để kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020: - Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Địa chỉ: Tầng 8, tịa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hồn Kiếm, Hà Nội - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (thành viên Deloitte Touche Tohmatsu) – Văn phòng Hà Nội Tầng 12A Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN KIM LIÊN 44 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v Chủ tịch HĐQT khơng kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Tập đoàn Giống trồng Việt Nam; Thực quy định Khoản Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đại chúng kể từ 01/8/2020” Công ty xin Kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, thời điểm cụ thể HĐQT định Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TRẦN KIM LIÊN 45 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm sốt thơng qua quy chế bầu cử, danh sách nhân bầu thành viên BKS thay thế) Kính trình: Q CỔ ĐƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn giống trồng Việt Nam; - Căn Đơn từ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh Trưởng ban Kiểm sốt cơng ty ngày 10/6/2020; - Căn vào Đơn xin ứng cử, đề cử vào Ban kiểm sốt cổ đơng, nhóm cổ đơng Cơng ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020: Chấp thuận thức Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát bà Vũ Thị Lan Anh kể từ ngày 22/6/2020 đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt thay Thơng qua Quy chế bầu cử thành viên BKS (Có Dự thảo Quy chế bầu cử kèm theo) Thông qua Danh sách nhân đề cử bầu thành viên BKS thay Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt! TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH Trần Kim Liên 46 DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021 HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH QUỐC TỊCH ĐỊA CHỈ TRÌNH ĐỘ SỐ CP SỞ HỮU Q TRÌNH CƠNG TÁC 47 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2020 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017 - 2021 (Dự thảo) Kính trình: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 - Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 - Căn Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 20/07/2012; văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Tập đoàn Giống trồng Việt Nam Điều Quy định chung – Nguyên tắc bầu cử: 1.1 Việc bầu cử Ban Kiểm soát (BKS) tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín, đảm bảo luật, điều lệ phù hợp Quy chế này, công bằng, công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông 1.2 Người đề cử để bầu vào BKS không thiết phải cổ đông người lao động công ty quyền đề cử, bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Kết bầu cử tính theo số cổ phần diện 1.3 Các cổ đơng người đại diện nhóm cổ đơng ủy quyền đủ điều kiện diện phải đăng ký với Đại hội đến bầu cử có quyền tham gia bỏ phiếu 1.4 Mỗi cổ đơng nhóm cổ đơng phát phiếu bầu cử tương ứng theo số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền 1.5 Mỗi cổ đơng có quyền chất vấn vấn đề liên quan tới bầu cử trước Đại hội thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật Điều lệ 1.6 Đối tượng thực bầu cử: 48 Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) Điều Quy định đề cử để bầu vào BKS 2.1 Đề cử ứng viên vào BKS: - Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên bầu vào BKS - Đề cử BKS: Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên 2.2 Danh sách, lý lịch thơng tin có liên quan ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào BKS phải gửi cho HĐQT đương nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức 2.3 Số lượng thành viên BKS bầu thay : 01 thành viên Điều Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn sau: • Có đủ lực hành vi dân khơng thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; • Khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cán quản lý khác Cơng ty; • Thành viên BKS không giữ chức vụ quản lý công ty, người phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty • Có sức khoẻ phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật • Thành viên BKS khơng thiết cổ đông người lao động công ty Điều Phương thức bầu cử, phiếu bầu trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 4.1 Phương thức bầu cử: Việc biểu bầu thành viên BKS thực cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể: • Mỗi cổ đơng có tổng số quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm số cổ phần sở hữu uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên bầu thay vào BKS • Cổ đơng dồn hết tổng số quyền biểu cho 01 ứng cử viên lấy phần quyền biểu để bầu, không bầu (bỏ phiếu trắng) 4.2 Phiếu bầu ghi phiếu bầu: • Danh sách ứng viên đề cử bầu vào BKS (kèm theo lý lịch) phải niêm yết 49 công khai địa điểm nơi tổ chức Đại Hội • Phiếu bầu Ban tổ chức in sẵn, có ghi danh sách ứng viên, xắp xếp theo thứ tự ABC có ghi giá trị số cổ phiếu, phải có đóng dấu cơng ty • Cổ đơng đại diện ủy quyền phát phiếu bầu BKS theo mã số cổ đơng (sở hữu và/hoặc ủy quyền); • Phiếu bầu không viết thêm nội dung khác vào phiếu khơng tẩy xóa, cạo sửa nội dung in sẵn phiếu • Riêng số ghi nhận tổng số phiếu bầu ứng viên sửa chữa (khơng tẩy xóa) phải ghi nhận số phiếu sửa chữ bên cạnh dù sửa 01 số phải ký tên • Cổ đơng người ủy quyền cổ đơng phải tự ghi số quyền biểu bầu cho ứng viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu 4.3 Các trường hợp phiếu bầu khơng hợp lệ: • Phiếu khơng theo mẫu quy định Cơng ty, khơng có dấu Cơng ty cổ phần Tập đồn Giống trồng Việt Nam; • Phiếu ghi thêm tên khơng thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; • Phiếu có tổng số quyền biểu cho ứng cử viên vượt số quyền biểu cổ đông nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc uỷ quyền) Điều Chủ tịch đoàn: 5.1 Chủ tịch đồn phải có trách nhiệm trình danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thay vào BKS để Đại hội đồng cổ đông thông qua 5.2 Kiểm tra, phê chuẩn công bố kết bầu cử 5.3 Giải thắc mắc, khiếu nại công tác bầu cử Điều Ban kiểm phiếu phương thức kiểm phiếu: 6.1 Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thành viên Ban Kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào BKS 6.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: • • • • • • Đề nghị thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu phát phiếu bầu; Kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đơng, kiểm tra tính hợp lệ tờ phiếu có in tên ứng viên Ban tổ chức phát hành; Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Tiến hành việc kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Lập biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước Đại hội 6.3 Kết bầu cử công nhận sau Biên bầu cử Chủ tọa phê chuẩn Nghị ĐHĐCĐ thông qua 50 Điều Ứng viên trúng cử vào BKS: 7.1 Ứng viên trúng cử vào BKS phải đạt tỷ lệ phiếu bầu 65% tổng số cổ phần cổ đông người đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 7.2 Trường hợp phải lựa chọn 01 02 ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang ứng viên có cổ phần nắm giữ nhiều lựa chọn Nếu số cổ phần nắm giữ việc lựa chọn Chủ tịch Đoàn định theo phương thức mà HĐQT cho phù hợp Điều Quy chế bầu cử BKS có hiệu lực ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thơng qua TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 51 52 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2020 BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ (Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021) I- NHẬN PHIẾU Cổ đông phải ngồi vị trí theo mã số Ban tổ chức xếp Mỗi cổ đông đại diện phát phiếu bầu cử tương ứng theo số cổ phần sở hữu (hoặc cổ phần uỷ quyền có) kèm theo giấy ký nhận II- CÁCH GHI PHIẾU BẦU CỬ Việc bầu cử phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số biểu (gọi phiếu bầu) tương ứng với số cổ phần sở hữu uỷ quyền cổ đông nhân với số thành viên bầu vào BKS Trên tờ phiếu bầu có ghi danh sách ứng viên xếp theo thứ tự ABC cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô trống (trong cột số phiếu bầu có sẵn phiếu tương ứng với số ứng viên chọn) Đối với ứng cử viên, tuỳ theo tín nhiệm cổ đơng sẽ: • • Dồn hết bỏ 01 phần tổng số phiếu tín nhiệm Khơng bỏ phiếu tổng số phiếu sở hữu không tín nhiệm Tổng số phiếu bầu ghi nhận cho 01 nhiều ứng cử viên phải thấp số phiếu bầu theo phương pháp dồn phiếu ghi nhận phiếu bầu BKS Phiếu bầu hợp lệ: a Phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát có đóng dấu đỏ Cơng ty b Phiếu bầu không viết thêm nội dung khác vào phiếu khơng tẩy xố, cạo sửa nội dung in sẵn phiếu c Riêng số ghi nhận tổng số phiếu bầu ứng viên sửa chữa (khơng tẩy xoá) phải ghi nhận số phiếu sửa chữ bên cạnh dù sửa 01 số phải ký tên Phiếu bầu BKS: Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Phiếu bầu không hợp lệ o Không với nội dung điểm a, b, c mục o Cổ đơng bỏ phiếu bầu người khơng có tên danh sách đề cử o Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn số phiếu bầu ghi nhận phiếu bầu BKS III- BỎ PHIẾU VÀO THÙNG PHIẾU: Phiếu bầu cổ đông bỏ vào thùng phiếu TRƯỞNG BAN BẦU CỬ 53 ... tháng năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM PHẦN I HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 I PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN... Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn giống trồng Việt Nam; - Nghị số 26/NQ-ĐHĐCĐ2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ban kiểm sốt xin trình trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo công tác kiểm...ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 TẬP ĐỒN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tổ chức ngày 22/06 /2020 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI THIỆU CHUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ