CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ I.P.A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2022 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính thưa: Q Cổ đơng Cơng ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A Thực nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp, HĐQT Cơng ty CP Tập đồn Đầu tư I.P.A xin báo cáo kết hoạt động HĐQT thành viên HĐQT, báo cáo kết hoạt động năm 2021 kế hoạch năm 2022 sau: Báo cáo hoạt động quản trị, kết hoạt động HĐQT thành viên HĐQT năm 2021 HĐQT Cơng ty trì hoạt động theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty với số thành viên năm 2021 người gồm Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT, Ơng Vũ Hồng Hà, Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, có 03 thành viên không tham gia điều hành 02 thành viên tham gia điều hành Trong năm 2021, HĐQT phát huy hiệu vai trò đạo điều hành việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tham vấn cho Ban điều hành việc đưa chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Tập đoàn để đẩy mạnh hiệu hoạt động doanh nghiệp HĐQT tổ chức họp theo định kỳ hàng quý đột xuất theo phương thức khác ban hành tổng cộng 22 nghị quyết/quyết định liên quan đến tổ chức hoạt động kinh doanh Tập đoàn Các họp HĐQT tổ chức tiến hành theo trình tự quy định Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp hành Các biên bản, nghị quyết/quyết định HĐQT thông qua với thống cao thành viên, lưu giữ theo quy định công bố Báo cáo quản trị năm 2021 Công ty HĐQT thường xuyên thực việc giám sát hoạt động điều hành Công ty Ban điều hành, đặc biệt vấn đề liên quan đến trình triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HĐQT, bảo đảm tuân thủ quy định Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp Qua việc giám sát đánh giá tuân thủ, HĐQT thấy Ban điều hành thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật, Điều lệ, định/nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông với trung thực, thận trọng hiệu nên đảm bảo lợi ích cổ đông Về thù lao thành viên HĐQT, năm 2021 thành viên HĐQT Công ty chi trả thù lao với mức thù lao người 05 triệu đồng/ tháng theo nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Trong năm 2021, thành viên HĐQT tham gia đầy đủ họp HĐQT cho ý kiến biểu vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy lực lãnh đạo thành viên HĐQT lợi ích cổ đông phát triển bền vững Công ty Từng thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ giao theo phân công nhiệm vụ HĐQT Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT thực tốt quyền hạn nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế, ủy quyền HĐQT gồm tổ chức họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định HĐQT, đạo Ban điều hành thực nghị HĐQT, xây dựng ban hành quy chế hoạt động tiểu ban quy chế quản lý nội Công ty; (ii) thành viên HĐQT khơng điều hành có đóng góp tích cực việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; (iii) thành viên HĐQT tham gia điều hành thực tốt nhiệm vụ điều hành giao qua góp phần giúp Cơng ty thực hồn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2021 Báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập Ủy ban kiểm tốn Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ủy ban kiểm tốn thành viên Ủy ban kiểm toán: Các thành viên Ủy ban kiểm toán nhận thù lao với tư cách thành viên HĐQT, với mức 05 triệu đồng/ tháng theo nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Các họp Ủy ban kiểm toán kết luận, kiến nghị Ủy ban kiểm toán: Trong năm 2021 Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 họp định kỳ, phù hợp với quy định pháp luật điều lệ Cơng ty Qua hoạt động kiểm tốn Ủy ban kiểm toán thấy hoạt động quản trị, điều hành Công ty tuân thủ quy định pháp luật Kết giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài cơng ty: Ủy ban kiểm tốn thực giám sát, kiểm tra tính phù hợp báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài q, sốt xét tháng, báo cáo tài kiểm tốn năm trước trình HĐQT, ĐHĐCĐ cơng bố thông tin theo quy định pháp luật Ủy ban kiểm toán đánh giá rằng: (i) báo cáo tài Cơng ty đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, hạn tính phù hợp báo cáo theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán quy định pháp luật hành; (ii) việc ghi nhận hạch tốn kế tốn Cơng ty theo quy trình, đảm bảo minh bạch, rõ ràng trình hoạt động Báo cáo quản trị Cơng ty Báo cáo tài Công ty công bố ghi nhận đầy đủ thông tin giao dịch công ty, công ty con, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác doanh nghiệp người có liên quan đối tượng đó; giao dịch cơng ty với cơng ty thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác doanh nghiệp thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Hệ thống kiểm soát nội quản lý rủi ro Công ty quản trị phù hợp với quy định pháp luật Hoạt động HĐQT, Tổng giám đốc người điều hành khác Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2021 phối hợp hoạt động Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng giám đốc đảm bảo chức nhiệm vụ quy định góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản trị, giám sát điều hành Công ty Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 Năm 2021 hoạt động kinh doanh Công ty mẹ đơn vị thành viên Tập đoàn IPA đạt kết tích cực bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn Cụ thể: (i) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp Tập đoàn IPA đạt 1.593 tỷ đồng, tăng 760% so với năm 2020 đạt 144% kế hoạch đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (kế hoạch đề 1.100 tỷ đồng) (ii) Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 992,4 tỷ (tương ứng tăng 2.813%) so với năm trước Các Cơng ty con/Cơng ty liên kết thuộc Tập đồn IPA hoạt động lĩnh vực tài chính/chứng khốn, kinh doanh lượng/điện đạt kết kinh doanh tích cực qua đóng góp nguồn doanh thu lợi nhuận tốt cho Tập đoàn Tiêu biểu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT năm 2021 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.383 tỷ đồng, đạt 148% so với kết hoạch đề Trong năm 2021, Công ty thực phát hành thành công 03 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng để tăng quy mô vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh Tập đoàn, nguồn vốn huy động được Tập đoàn sử dung hiệu phù với quy định pháp luật đem lại lực tài vững mạnh cho Tập đồn để triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tập đoàn IPA Trong năm 2022, Tập đoàn tiếp tục phát huy kết đạt năm 2021 hướng tới phát triển đột phá tổ chức hoạt động dựa định hướng quản trị tiếp tục trì mơ hình tập đồn (holding company) đơn vị thành viên vừa phát triển độc lập vừa hỗ trợ lẫn lĩnh vực kinh doanh Về hoạt động kinh doanh: Tập đoàn tiếp tục phát triển chiều sâu chiều rộng theo lĩnh vực kinh doanh chủ đạo bao gồm dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh lượng, kinh doanh bất động sản, hoạt động cơng nghệ tài chính, đầu tư cổ phần tư nhân Công ty mẹ tiếp tục đầu tư để nâng sở hữu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ tài chính, lượng/điện, dịch vụ tài chính, bảo hiểm bất động sản Tập đoàn tiếp tục việc cấu trúc lại cấu sở hữu đơn vị thành viên, triển khai hoạt động M&A kể việc IPO đơn vị thành viên có đủ điều kiện nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông Về hoạt động phát triển dự án: Trong năm 2022 Tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển/triển khai dự án có Cơng ty mẹ Cơng ty thành viên để sớm đưa vào khai thác nhằm đem lại nguồn doanh thu lợi nhuận bền vững cho Tập đoàn Về nguồn vốn đầu tư: Triển khai nhiều hình thức huy động vốn ngồi nước cho hoạt động đầu tư kinh doanh Tập đồn thơng qua nhiều cơng cụ tài chính, tối ưu hóa hiệu sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung dài hạn Tập đoàn Về quản trị nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tiếp tục kiện tồn xây dựng mơi trường làm việc hiệu quả, công văn minh Tập đồn tiếp tục triển khai chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ, tăng cường tuyển dụng nhân có lực tốt phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn Với mục tiêu phát triển bền vững theo tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua kế hoạch kinh doanh hợp năm 2022 với tiêu doanh thu lợi nhuận sau: (i) tổng doanh thu khoảng 1.680 tỷ đồng, (ii) tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 900 tỷ đồng Thay mặt HĐQT, tơi xin kính chúc Q cổ đơng dồi sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) VŨ HIỀN Lưu ý: Tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông định họp Đại hội đồng cổ đông ... tham gia đầy đủ họp HĐQT cho ý kiến biểu vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy lực lãnh đạo thành viên HĐQT lợi ích cổ đơng phát triển bền vững Công ty Từng thành... hoạt động Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng giám đốc đảm bảo chức nhiệm vụ quy định góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản trị, giám sát điều hành Công ty Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 Năm 2021... kinh doanh: Tập đoàn tiếp tục phát triển chiều sâu chiều rộng theo lĩnh vực kinh doanh chủ đạo bao gồm dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh lượng, kinh doanh bất động sản, hoạt động cơng nghệ