BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017 BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Hôm nay, lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 gồm: Ơng/bà:…………………………………………………………… Ơng/bà:……………………………………………………………………… Ơng/bà:……………………………………………………………………… Đã thực kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ vào lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017 địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông Kết kiểm tra tư cách cổ đông sau: Tổng số cổ đông công ty: … cổ đông Tổng số cổ đông tham dự đại hội: … cổ đơng Trong đó: ▪ Tổng số cổ đơng trực tiếp tham dự: … cổ đông ▪ Tổng số cổ đông ủy quyền: … cổ đông Tổng số cổ phần cổ đông người ủy quyền tham dự đại hội ……………… cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy định pháp luật hành, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ hôm đủ điều kiện để tiến hành Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng đính kèm Biên lập lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017 TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TRƯỞNG BAN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội thực biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp giấy tờ khác theo quy định Thơng báo mời họp bàn tiếp đón Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng hút thuốc lá, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động đề nghi tắt để chế độ không chuông Các cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đơng lý phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức cổ đơng/ đại diện cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề cần biểu chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Thẻ biểu Công ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đơng/ người ủy quyền cổ đông/ người ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp Trên thẻ biểu ghi rõ Họ tên cổ đông/ người ủy quyền Số phiếu biểu cổ đơng/ người ủy quyền Phương thức biểu quyết: Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu (đồng ý/ khơng đồng ý/ khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội theo điều hành Chủ tọa Đại hội tích vào phiếu biểu Ngay sau hồn thành phần Biểu thơng qua nội dung trình bày Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với quyền biểu Các vấn đề sau thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận:  Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017;  Báo cáo công tác hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017;  Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017;  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016;  Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch trả cổ tức năm 2017;  Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017;  Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;  Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông đề xuất trực tiếp Đại hội phù hợp với quy định pháp luật thông qua theo quy định pháp luật hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy chuyển cho Ban tổ chức Ban tổ chức có trách nhiệm chuyển tới Đồn chủ tịch Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch giải đáp thắc mắc cổ đông trực tiếp Đại hội thuộc phạm vi vấn đề trình bày Chương trình ĐHĐCĐ IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỒN CHỦ TỊCH Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch làm việc theo ngun tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Đồn chủ tịch có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Đồn chủ tịch có quyền:  u cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác;  Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; yêu cầu người không tuân thủ quyền điều hành Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp ĐHĐCĐ Đồn chủ tịch có quyền hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau:  Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp  Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc  Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch vấn đề phát sinh thẩm quyền giải VI BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội cổ đông, Biên Nghị họp Đại hội cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông đăng tải website công ty gửi đến cổ đông Công ty Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua Kính trình Đại hội thơng qua Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; - Cổ đông Công ty; Lưu VP./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐÔ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Số:_001/BCTN/2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox - Kim Vĩ; - Căn Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty năm 2016 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 Tình hình đầu tư dự án Trong năm 2016 công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 330 tỷ đồng thành công để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất thép không rỉ với số vốn dự kiến 254 tỷ bao gồm : Chi phí mua đất xây dựng nhà xưởng, Chi phí máy móc thiết bị; Bổ sung vốn lưu động 40 tỷ ; Đầu tư tài 36 tỷ Đến hết năm 2016 công ty thực số hạn mục dự án mở rộng nhà máy thép không rỉ , bổ sung thêm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu 40 tỷ chọn đối tác để hợp tác đầu tư công ty CP Bến Thành Long Hải Các tiêu đạt tính đến 31/12/2016 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng) 434 418 16 12 Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng) 600 557 43 35 Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng) 528 507 22 17 % Tăng trưởng 21.62% 21.25% 31.25% 41.67% % Thực so với Kế hoạch 87.99% 91.01% 48.84% 48.57% Đánh giá chung Doanh thu năm 2016 tăng khoản 22% lợi nhuận sau thuế tăng khoản 42% so với năm 2015, So với kế hoạch mà cơng ty đưa doanh thu đạt gần 88% lợi nhuận đạt khoản 49%, , không đạt kế hoạch kỳ vọng Ban giám đốc hội đồng quản trị công ty nổ lực để cắt giảm chi phí khơng hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng số lượng khách hàng Trong năm 2016 biến động giá thị trường thép không gỉ tăng cao công ty có dự báo hợp lý nên tận dụng biến động thị trường để có tăng trưởng doanh thu lợi nhuận II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Một số tiêu kế hoạch Đơn vị Thực năm 2016 Kế hoạch năm 2017 % tăng trưởng so với năm 2016 Tổng doanh thu Tỷ 528 610 15.54% Lợi nhuận trước thuế Tỷ 22 30 42.86% Tỷ lệ cổ tức % 5% Các tiêu Định hướng theo lĩnh vực sản xuất: Phát huy lợi sẵn có kinh nghiệm tích lũy qua 25 năm lĩnh vực thép không gỉ, Kim Vĩ đưa chiến lược kinh doanh để củng cố vị vệc sản xuất phân phối sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả cạnh tranh thị trường, là: Mở rộng hệ thống phân phối giao hàng nhiều tỉnh, thành phố; Tăng cường tiềm lực tài Công ty; Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày tăng thị trường; Công Tham gia thêm vào chuỗi giá trị khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, khoản tốt Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực người thông qua gắn kết người lao động với ty, tạo động lực cho phát triển bền sách tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng vững Kế hoạch đầu tư năm 2017 Công ty tiếp tục hoàn tất hạng mục dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép không gỉ như: Nâng cấp máy móc thiết bị hữu đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng chất lượng sảm phẩm Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động thời điểm báo cáo ĐHĐCĐ gần nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Trên báo cáo kết sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung thơng qua Xin chân thành cảm ơn! T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỖ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2016 Kính thưa: Các Q Cổ đơng Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ; Căn tình hình hoạt động Công ty, báo cáo HĐQT, Ban điều hành kết hoạt động Ban kiểm soát thời gian qua Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng tình hình kiểm tra, giám sát mặt hoạt động Công ty kết hoạt động BKS năm 2016 I Thành phần Ban kiểm sốt Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ gồm ba thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu ra: Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Đài Trang – Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Tăng Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát II Nội dung báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động kinh doanh Công ty, kết hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2016 Giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định Pháp luật cơng tác quản lý hành Các thành viên HĐQT, Ban T ổn g Giám đốc cán quản lý thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị HĐQT Trong năm 2016, HĐQT Ban điều hành đạt kết sau: - Cải tiến, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm - Thay đổi cách tính lương từ lương thời gian sang lương sản lượng để khuyến khích cơng nhân có ý thức sản xuất tạo công cho cán cơng nhân - Thay đổi sách nhân sự, hồn thiện quy trình quản lý, đào tạo thu hút nhiều nhân viên có lực, trình độ cao mang lại sức mạn cạnh tranh thị trường hiệu cho công ty; - Có nhiều sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công ty đạt mức độ tăng trưởng doanh số cao - Tổng doanh thu năm 2016 528 tỷ tăng 94 tỷ so với năm 2015 lợi nhuận sau thuế tăng tỷ kết đáng ghi nhận với nỗ lực HĐQT Ban TGĐ Ban Kiểm sốt khơng thấy điều bất thường hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Cơng ty Ban Kiểm sốt đánh giá năm 2016 HĐQT Ban Tổng Giám đốc có tinh thần trách nhiệm cao phát triển hoạt động kinh doanh toàn công ty Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh khơng có xung đột phát sinh với người liên quan Kiểm sốt tình hình hoạt động tài Cơng ty  Trong năm 2016, Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động Công ty Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu hệ thống quản trị nội  Hoạt động đầu tư vốn Công ty tuân thủ quy định pháp Luật điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro  Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá hoạt động tài báo cáo Cơng ty tổ chức kiểm toán Các số liệu vốn tài sản thời điểm 31/12/2016 kết kinh doanh Công ty năm 2016 sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Giá trị Tổng tài sản 836.209.422.903 Vốn chủ sở hữu 524.814.450915 Trong đó: Vốn điều lệ 495.000.000.000 Nợ phải trả 311.394.507.453 Trong đó: Nợ ngắn hạn 282.115.894.106 Kết kinh doanh - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 525.684.756.206 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 22.452.478.784 - Lợi nhuận khác - 689.877.699 - Tổng lợi nhuận trước thuế 21.762.601.085 - Thuế TNDN 4.662.426.306 - Lợi nhuận sau thuế 17.100.174.779 III Nội dung báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban Kiểm soát Kiểm soát viên Các hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 Trong năm 2016, Ban Kiểm soát thực tiến hành hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty tuân thủ quy định khác Pháp luật:  Thực giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc quản lý, điều hành Công ty  Thực đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài  Tham gia họp Hội đồng Quản trị số buổi họp Ban lãnh đạo Công ty kế hoạch kinh doanh năm báo cáo tình hình thực kế hoạch năm  Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đơng  Đề xuất lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập (là Cơng ty Kiểm tốn có danh sách Cơng ty Kiểm tốn UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 có kinh nghiệm, uy tín cơng tác kiểm tốn cho cơng ty niêm yết)  Kiểm sốt việc chấp hành chế độ chi tiêu nội Công ty  Các công việc khác theo quy định Điều lệ Công ty Đánh giá phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Trong năm 2016, Ban Kiểm sốt cung cấp đầy đủ thơng tin định Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra HĐQT Ban Kiểm sốt ln có trao đổi thông tin vấn đề liên quan đến định hướng Công ty, bám sát nhiệm vụ giao Báo cáo Kiểm soát viên TT Kiểm sốt viên Phân cơng nhiệm vụ Kết hoạt động Kiểm soát viên năm 2016 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chỉ đạo công việc chung Ban Kiểm sốt, đơn – Trưởng Ban Kiểm sốt đốc phân cơng cơng việc cho Kiểm sốt viên Lên kế hoạch nhiệm vụ cơng tác Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2016 ĐHĐCĐ thơng qua Hồn thiện duyệt báo cáo Ban Kiểm sốt, hồn thành nghĩa vụ trách nhiệm Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Đài Trang Làm việc theo phân công trưởng ban kiểm – Kiểm sốt viên sốt Hồn thành tốt cơng việc mà trưởng ban kiểm sốt giao CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016) Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Hội đồng quản trị ( HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ sau: Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Đất Việt Báo cáo tài năm 2016 công ty Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định, Ban Kiểm sốt Cơng ty kiểm tra HĐQT Cơng ty công bố websitse Công ty bao gồm:  Báo cáo Kiểm toán viên;  Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016;  Báo cáo kết kinh doanh năm 2016;  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;  Thuyết minh Báo cáo tài HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỖ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017) Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Tiêu chí lựa chọn  Là Cơng ty kiểm tốn Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;  Đáp ứng yêu cầu Công ty phạm vi tiến độ kiểm tốn;  Có mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ký hợp đồng với cơng ty kiểm tốn Dựa tiêu trí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cơng ty kiểm tốn danh sách sau:  Cơng ty TNHH Kiểm tốn – tư vấn Đất Việt (Vietland)  Công ty TNHH PKF Việt Nam Trong trường hợp không thống với công ty kiểm tốn nêu tiến độ mức phí kiểm tốn, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như kính gửi CHỦ TỊCH - Lưu HĐQT, TCHC./ ĐỖ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Thơng qua Quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ sau: I Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt năm 2016 Căn tình hình tài Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, Hội đồng quản trị định chi trả thù lao cho thành viên thuôc HĐQT thành viên thuộc BKS cho năm tài 2016 sau: (số Số Mức thù lao/ Tổng số tiền thù lao STT Chức danh lượng) tháng tháng năm 2016 Chủ tịch HĐQT 01 12 3.000.000 36.000.000 Ủy viên HĐQT 04 12 2.000.000 96.000.000 Trưởng BKS 01 12 1.000.000 12.000.000 Thành viên BKS 02 12 1.000.000 24.000.000 II Dự toán thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2017 (số Số Mức thù lao/ Tổng số tiền thù lao STT Chức danh lượng) tháng tháng năm 2017 Chủ tịch HĐQT 01 12 3.000.000 36.000.000 Ủy viên HĐQT 04 12 2.000.000 96.000.000 Trưởng BKS 01 12 1.000.000 12.000.000 Thành viên BKS 02 12 1.000.000 24.000.000 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỖ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty) Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Chính Theo quy định khoản Điều 10 Thơng tư 121/2012/TT-BTC Khoản Điều 26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Tổng giám đốc điều hành phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên” Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Xin trân trọng cảm ơn! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỖ HÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017 Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu I KHAI MẠC ĐẠI HỘI Thành phần tham dự Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Đỗ Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Lưu Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị Ông/Bà: …………… - Thư ký Đại hội Và tồn thể Cổ đơng Cơng ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Tính hợp pháp Đại hội Đại hội nghe Ông/Bà ……………… - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ phần Công ty: … ……… cổ phần Tổng số đại biểu cổ đông sở hữu ủy quyền tham dự có mặt là: …………… cổ đơng đại diện cho …………… cổ phần – chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, Đại hội cổ đồng thường niên 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ hợp pháp đủ điều kiện để tiến hành Đại hội Chủ tọa, thư ký đại hội ban kiểm phiếu Để điều hành hoạt động Đại hội, Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Cụ thể sau: Đồn chủ tịch Ơng Đỗ Hùng Ông/Bà ………………………………… Ông/Bà ………………………………… : : : Chủ tịch Đoàn Ủy viên Ủy viên Bầu Ban thư ký Ông/Bà ………………………… : Thư ký Ban Kiểm phiếu Ông/Bà ………………………… : Trưởng ban kiểm phiếu Ông/Bà ……………………………… : Thành viên Ông/Bà ……………………………… : Thành viên Tổng số biểu quyết: Tán thành : …… % Không tán thành : …… % Ý kiến khác : …… % Thơng qua chương trình Đại hội Đại hội nghe ơng …………… – Thay mặt Đồn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2017, bao gồm: Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Thông qua Báo cáo công tác hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017; Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017; Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2016 kế hoạch năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức 2017; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc; Đại hội thống nội dung chương trình nghị Đại hội thức Tổng số biểu quyết: Tán thành : …… % Không tán thành : …….% Ý kiến khác : …… % II TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI Ơng/Bà ……………… – Thay mặt Đồn chủ tịch thơng qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ông/Bà ………………………… … – …………………………………– trình bày Báo cáo Ban Giám đốc kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Ơng/Bà …………………………… – …………………………………… - trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ năm 2017; Ông/ Bà ……………………………… – ……………………………… - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch năm 2017; Ông/Bà …………………………… – ……………………………… đọc Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Ơng/Bà …………………………… – ……………………………… đọc Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Ơng/Bà ………………………………… – …………………………… đọc Tờ trình việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Ơng/Bà…………………………………… – ………………………… đọc Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2016 kế hoạch năm 2017 Ông/Bà – ……………………………… thơng qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc III THẢO LUẬN ……………………………… IV THƠNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI Thông qua Báo cáo Ban điều hành kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội V THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI Ông/Bà……… ………………………………………… đọc Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ sau: Tổng số biểu quyết: Tán thành : % Không tán thành : % Ý kiến khác : .% - Ông /Bà………………………………………………… đọc Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ sau: Tổng số biểu quyết: Tán thành : % Không tán thành : % Ý kiến khác : .% Ông/Bà ………………………………………… bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào hồi …………… ngày ĐOÀN CHỦ TỊCH CÁC ỦY VIÊN CHỦ TỊCH ĐỒN ……………………… ………………………… Thư ký …………………… ……………………… CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:…./2017/NQ-HĐQT - Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2016; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ ngày tháng năm 2017 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Kết Sản xuất kinh doanh năm 2016 Chỉ tiêu Thực tế Kế hoạch Thực tế % Tăng % Thực Năm 2015 Năm 2016 Năm 2016 trưởng so với (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Kế hoạch Tổng doanh thu 21.62% 87.99% 434 600 528 Tổng chi phí 21.25% 91.01% 418 557 507 Lợi nhuận trước thuế 43 22 31.25% 48.84% 12 35 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 17 41.67% 48.57% 16 Lợi nhuận sau thuế Đơn vị Thực năm 2016 Kế hoạch năm 2017 % tăng trưởng so với năm 2016 Tổng doanh thu Tỷ 528 610 15.54% Lợi nhuận trước thuế Tỷ 22 30 42.86% Tỷ lệ cổ tức % Các tiêu 5% ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động thời điểm báo cáo ĐHĐCĐ gần nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch năm 2017 Điều 4: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Điều 5: Thơng qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Điều 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Điều 7: Thơng qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều 9: Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tồn văn có hiệu lực từ ngày ký Hội đồng quản trị đạo, tổ chức thực nội dung Cổ đông trị thông qua Đại hội cách hiệu TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT ĐỖ HÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI Tên cổ đông:……………………………… Số điện thoại:……………………………… Nội dung câu hỏi: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Hôm nay, vào ……… ngày 25 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, – Ban kiểm phiếu biểu gồm thành viên sau: I Thành phần ban kiểm phiếu STT Họ tên Chức danh 01 Trưởng ban 02 Thành viên 03 Thành viên Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến biểu cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Kết sau: II Kết biểu Thơng qua Chương trình đại hội quy chế làm việc Đại hội Tán thành: ………… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Tờ trình Quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch trả cổ tức năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Căn vào kết kiểm phiếu biểu trên, Đại hội cổ đông định thông qua nội dung biên Biên lập xong hồi h ngày 29 tháng 04 năm 2017; với 100 % thành viên ban kiểm phiếu trí thông qua trước Đại hội Ban kiểm phiếu : Trưởng ban ……… ………… : Thành viên ……… : Thành viên CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thời gian tổ chức: [8] h [00], ngày 25 tháng 04 năm 2017 Địa điểm tổ chức:Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu STT Nội dung công việc - Đón tiếp cổ đơng, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu PHẦN NGHI THỨC: 8h30 – 08h45 - 10 11 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu thơng qua thành phần Chủ tịch Đồn, Ban kiểm phiếu Ban thư ký Đại hội - Chủ tịch Đoàn thơng qua chương trình đại hội quy chế Đại hội NỘI DUNG ĐẠI HỘI Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên năm 2016 kế hoạch năm 2017 Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch năm 2017 Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Tờ trình Quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch trả cổ tức năm 2017 Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Phát biểu thảo luận Đại biều kết hoạt động Thời gian dự kiến 08h00 – 8h30 08h45-08h55 08h55 – 09h05 09h05 – 09h15 09h15 – 09h20 09h20 – 09h25 09h25 – 09h30 09h30 – 10h35 10h35-10h40 10h40 – 11h00 12 13 15 16 16 17 sản xuất – kinh doanh năm 2016, Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 nội dung tờ trình Đại hội biểu nội dung Nghỉ giải lao Thông qua biên kiểm phiếu Thư ký thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Chủ tọa đại hội thông qua Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội 11h00 – 11h10 11h10 – 11h20 11h20 -11h30 11h30 – 11h35 11h35 – 11h40 11h45 ... ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ Hôm nay, vào ……… ngày 25 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, Đại hội. .. hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ Hội đồng quản trị ( HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đơng... Xuất nhập Inox Kim Vĩ Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập Inox Kim Vĩ, tơi xin chào mừng tồn thể Quý vị cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công