Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2017

CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐƠNG TRIỀU CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số ……./2017/TTr-HĐQT Đông Triều, ngày …… tháng 02 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU - Căn luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều; - Căn báo cáo HĐQT, BKS, Ban điều hành, báo cáo tài Cơng ty AASC kiểm toán, phương án phát hành tăng vốn nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình q cổ đơng tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua nội dung sau : 1/ Thông qua báo cáo : - Báo cáo Hội đồng quản trị công ty năm 2016 - Báo cáo Ban Giám đốc kết SXKD năm 2016 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2016 Chi tiết báo cáo HĐQT, cáo cáo Ban giám đốc báo cáo Ban kiểm soát gửi kèm tài liệu cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 2/ Thông qua kết hoạt động SXKD năm 2016 Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán: Kết thực năm 2016 Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 Bản báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn ban hành ngày 10/02/2017 in gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội, văn HĐQT thơng qua số nội dung sau : TT Các tiêu ĐVT Doanh thu bán hàng Tr.đồng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán Tr.đồng trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng Lãi cổ phiếu % so sánh 2016 với 2015 KH 228.860 121,4 115,1 TH 2015 KH 2016 TH 2016 188.489 198.800 6.001 8.000 13.150 219,1 164,1 6.001 1.500 8.000 2.000 13.150 3.288 219,1 219,1 164,4 164,4 3/ Thông qua kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2017: Hội đồng quản trị Cơng ty trình ĐHĐCĐ biểu thơng qua tiêu kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2017 với nội dung sau (Chi tiết báo cáo kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017 Ban giám đốc gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội Tại tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ số tiêu chủ yếu sau 3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu : % KH/TH TT Các tiêu ĐVT TH 2016 KH 2017 2015 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 13.150 15.110 115 Doanh thu Tr.đồng 228.860 243.000 106 Khấu hao Tr.đồng 11.194 12.100 108 Thu nhập bình quân 1000 đ 6.652 6.700 101 3.2/ Kế hoạch đầu tư : HĐQT Cơng ty trình ĐHĐCĐ thơng qua kế hoạch đầu tư năm 2017 sau : TT Dự án/hạng mục ĐVT A NHÀ MÁY ĐÔNG TRIỀU I II Dự án đầu tư dây chuyền nhà máy Đông Triều Hệ Đầu tư bổ sung khác Đầu tư bổ sung 04 giàn đốt dầu phun nhịp (Xuất sứ Giàn ITALIA) Đầu tư 02 bàn nâng hạ goòng Cái Đầu 01 xe nâng 3,5 (Xuất sứ Châu Á) Cái Đầu tư 01 xe nâng (Xuất sứ Châu Á) Cái Cải tạo hệ thống điện lò nung + hầm sấy tuynel (Bao gồm: Attomat + Khởi động từ + Rơle +Tủ điện + Can Hệ nhiệt+ Đồng hồ hiển thị nhiệt ) Lắp đặt biến tần hệ thống quạt lò nung (Bao gồm quạt hút lò nung 37Kw + quạt làm nguội nhanh Hệ 22kw) ( Xuất xứ Nhật) Lắp đặt biến tần hệ máy gạch xây (Bao gồm máy nhào trục 55kw + trục 90kw + máy đùn ép Hệ 200kw) ( Xuất xứ Nhật) Mở rộng nhà bao che sản phẩm cuối lò nung 350m2 m2 (Cột thép I200 + mái lợp Proximăng) Cải tạo nâng mái chồng diêm nhà bao che lò khu vực Hệ xếp gòong + dỡ goòng Sân bê tơng thành phẩm đường lò (Diện tích m2 2500m2) bê tông M250 dày 20cm Mở rộng kho than thêm 180m2 m2 Cải tạo lắp đặt hệ thống máy đùn phôi chuyển từ Đầm Hà, nhằm tăng sản lượng sản phẩm mỏng cho nhà Hệ máy ĐT1 ĐT2 Đầu tư máy dập ngói trang trí tự động Cái Cải tạo nâng mái chồng diêm chống bụi cho hệ máy m2 cán gia công, máy cán hệ gạch xây (288m2) Cải tạo mái kho nguyên liệu (480m2) m2 10 11 12 13 14 15 16 Số lượng KH đầu tư năm 2017 (Triệu đồng) 51.119 41.131 9.988 3.040 1 625 380 315 450 310 641 350 286 972 2.500 1.000 180 90 307 450 280 290 480 315 TT Dự án/hạng mục 17 Bổ sung khung thép xe gòng 2,6x2,6m lò nung số 1+2 (18 cái) B NHÀ MÁY ĐƠNG TRIỀU I II Dự án đầu tư dây chuyền nâng cao lực sản xuất Đầu tư bổ sung khác Đầu tư 01 xe nâng (Xuất sứ Châu Á) Đầu tư 500m2 sân bê tông sản phẩm trang trí Đầu tư máy dập ngói trang trí tự động Đầu tư 01 máy bơm chân không Đầu tư cải tạo 1000m2 sân bê tơng sản xuất ngói trang trí Nhà chọn sản phẩm (50m2) Nối dài nhà chứa đất (6*15)m, cải tạo mái nhà chứa đất Biến tần quạt hút khí thải lò nung Tổng cộng ĐVT Số lượng Cái 18 KH đầu tư năm 2017 (Triệu đồng) 517 18.911 hệ 17.033 1.878 315 200 450 150 m2 cái 500 1 m2 1.000 380 m2 50 125 m2 90 108 hệ 150 70.031 Việc triển khai dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi phê duyệt triển khai thực theo Điều lệ Công ty Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thơng qua 4/ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2016; Sử dụng thặng dư vốn cổ phần quỹ thuộc vốn chủ sở hữu bù đắp lỗ lũy kế: - Lợi nhuận năm 2016 : 13.150.391.228 đồng - Thặng dư vốn cổ phần quỹ: 15.870.404.046 đồng + Thặng dư vốn cổ phần : 320.000.000 đồng + Quỹ đầu tư phát triển : 14.263.899.746 đồng + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 286.504.300 đồng + Vốn khác chủ sở hữu : 1.000.000.000 đồng HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2017 xem xét thông qua sử dụng toàn số lợi nhuận năm 2016, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu quỹ chủ sở hữu nêu để bù đắp lỗ lũy kế Công ty 5/ Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 0% 6/ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thành viên HĐQT Công ty: (Có tờ trình chi tiết nội dung kèm theo) 7/ Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Cơng ty lên 100 tỷ : Có tờ trình chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kèm theo 8/ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ công ty để phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp năm 2014: Có tờ trình chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đơng Triều trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua kèm theo 9/ Phê duyệt mức thù lao năm 2016 thơng qua dự tốn mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017: 9.1/ Phê duyệt mức thù lao năm 2016 : - Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm - Thành viên HĐQT làm giám đốc : 36.000.000 đồng/năm - Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/năm - Trưởng BKS : 33.000.000 đồng/năm - Thành viên BKS : 16.000.000 đồng/năm 9.2/ Thơng qua dự tốn mức thù lao năm 2017: - Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm - Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm - Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm - Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm - Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/năm 10/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017: Kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán thực soát xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 sau : - Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thơng qua Trên tờ trình Hội đồng quản trị Công ty vấn đề biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Nơi nhận : - ĐHĐCĐ thường niên 2017 - HĐQT, BKS, Ban điều hành - Lưu VP, thư ký công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH TRẦN HỒNG QUANG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Mâu ... trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Trên tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty vấn đề biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Nơi nhận : - ĐHĐCĐ thường niên 2017 - HĐQT,... gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội Tại tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ số tiêu chủ yếu sau 3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu : % KH/TH TT Các tiêu ĐVT TH 2016 KH 2017 2015 Lợi nhuận... duyệt triển khai thực theo Điều lệ Cơng ty Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua 4/ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2016; Sử dụng thặng dư vốn cổ phần quỹ thuộc vốn chủ sở hữu bù đắp lỗ lũy