TONG CONG TY BIA OC SAI GON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
2 ĐH ng Độc lập - Tự do - Hạnh phú
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 ÿc1ập— TƯ ÄB< Hons pie
JRES tea eden et
Vv
PF
Y
DN
DC:205 Lac Long Quân - P 3 - Q 11-TP HCM
ĐT: 39634001-38589864-38587 107-39633052 TP Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 3 năm 2015
Fax (84.8)39636186- Email: res LI@diaocI I.com.vn ,
Số: /2 /TTr-DI1-HĐQT
TỜ TRÌNH
Các vấn đề thơng qua ĐHĐCPĐ thường niên năm 2015
Kính gởi : Đại hội đông cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc11; Căn cứ kết quả SXKD năm 2014 ;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10/03/2015
Hội đồng quần trị kính dé nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn dé sau:
©
Thơng qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quần trị năm 2014 (theo như báo cáo}
Thông qua kết quả SXKD năm 2014 (theo như báo cáo)
Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)
Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 (theo như báo cáo) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Doanh thu và thu nhập khác năm 2014 : 104.242 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2014 f 29.259 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2013 theo nghị quyết số 01NQ-ĐHCĐ
ngày 25/04/2014 (15%/VĐL) : 6.552 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
Năm 2013 i 120 triệu đồng
~- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích thưởng : 22.587 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 1.858 triệu đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 492 trigu dong
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 1.366 triệu đồng
Được phân phối như sau :
Trang 2+ Trich quy dau tu phat trién (5%) : 66,5 triệu đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 66,5 triệu đồng + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 200 triệu đồng - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 999 triệu đồng
~ Lợi nhuận cuối năm 2014 : 23.586 triệu đồng
- Chia cé tite nim 2014 :12% 5.242 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
năm 2014 : 150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2014 sau khi chia cổ tức
và trích thưởng 18.194 triệu đồng
_ Cae khoan trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có thé lam anh hưởng đến lợi nhuận được phân phôi HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đông cô đông sau khi có quyết toán thuế hoặc kiêm toán
6 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 (theo như báo cáo) 7 Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Doanh thu kế hoạch năm 2015 : 104.974 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2015 : 23.586 triéu déng + Chia cổ tức năm 2014 (12%/VĐL) : 5.242 triệu đồng
+ trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
năm 2014 , 150 triéu déng
- Loi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích thưởng : 18.194 triệu đồng
~ Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 1.900 triệu đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 418 triệu đồng ~ Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối + 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT : , 1.482 triệu đồng 37 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối : 1.445 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) : 72 triệu đồng + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 72 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 217 triéu déng ~ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015 ‡ 1.084 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2015 : 12%; 5.242 triệu đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2015 sau khi chia cổ tức : 14.036 triệu đồng
„ Đối với khoản thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2015 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm
2016
Về cổ tức kế hoạch năm 2015 là 12% : HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông
ủy quyên cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của
Công ty
8 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015
Trang 3Ap dung cho kiém nhiém
- Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đồng/người tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm sốt :Khơng quá 900.000 đồng/người/tháng - Thư ký HĐQT : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
9 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo