Tờ trình 004 ngày 17 04 2015 thay thế tờ trình 002 ngày 27 03 2015 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và nghị quyết đại hội cổ đông dự thảo - DHG PHARMA

coNG TY cp Dtrec HAU CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM GTANG _p6c l6p 56: 004/TTT.DHG-DHCD2OI - Tu - Hanh phric CAn Tho, ngey 17 thdng 04 ndm 2015 TO TRiNH oAI HoI DONG co BONG THI.PoNG NIEN NAM 2014 (Ve viQc s&a d6i, b6 sung Di6u lQ C6ng ty) Kinh g&i: DAt Hot DoNG C0 DoNG THIPONG N|EN NAM 2014 - Cdn c0'Di€u IQ tO chrTc vd hoqt dQng hien hdnh Giang 28/04/2014; - Cdn c(r y€u cAu to ch(rc ve hoat d6ng cia cIa Cong ty C6 phAn Duqc HQu C6ng ty, Ngity 2710312015, HOi d6ng qudn tri di hop vd th6ng nhSt thong qua n6i dung bQ tai lieu du ki6n trlnh DHDCD thuong ni6n ndm 2014 Trong d6 c6 n6i dung siia d6i, b6 sung Di€u lQ C6ng ty theo to trlnh s6 O02,TTr.DHG-DHDCD2O14 vd bdng tham chi6u sira d6i, b6 sung di6u IQ dinh kem g6m 59 trang voi 81 n6i dung c6n s rira d6i Vi€c d6 nghi s&a d6i, b6 sung Dieu l€ chrl y€u duoc thqc hien theo huong cap nhit n6i dung thay d6i c0a LuAt doanh nghi6p s6 68/2014/OH'13 (Ludt doanh nghiQp 2014) co hi6u luc ap dung tu ngdy 01t0712015 Tuy nhien xet thiy viec cap nhAt Di6u 16 COng ty theo Luat doanh nghi6p 2014 de thLic hi€n tu thoi di€m ngdy 0110712015ld chua phu hop vi hi6n tai v5n chu'a c6 huong dAn cu thd crla c6c vdn bdn dudi LuAt H6i d6ng qudn tri kinh trinh Dai hOi ddng c6 dong kh6ng ti6p tuc thong qua vi6c sua cl6i, b6 sung Di6u 16 theo To trinh s6 OOZffTr DHG-DHCD2o'14 ngdy 2710312015 vd Bdng tham chi6u dinh kem da deng tdi tr6n website v2r giri t2ri li6u cho qu! c6 dOng De hoat d6ng cira C6ng ty dlroc thuan loi vd vi6c c?p nhat s0a d6i Dieu 16 COng ty kip thoi theo nhOng thay d6i cia c5c vdn bdn ph6p ludt; trucvc mdt, H0i d6ng quin tri kinh trinh Dai nol oong co oong cnt sua oor, oo sung mot so uteu 0a neu lrong lo trlnn so uutt I tr.un-JDHCD2014 ngdy 27tO312O15 (Dieu a, Di6u 8, Di6u 24, Khodn Dieu 32 vd Khodn 14 Di6u Jr) cua ureu re uong ry, cu rne nnu sau: STT uleu le nten nann Dd nghi stla d6i, oo sung Cin cu Ghi chri Hnap ly T OiCu 4: Muc ti6u hoat dong cia DHG Pharma Linh vuc sdn xudt kinh doanh cia DHG Pharma 86 sunq nqinh nohd kinh doanh: - Mi nqdnh 4669: Kinh doanh, xuit nh6p khiu c6c loai bao bi sin xuat tronq l|nn vLPc v, duoc thuc ph6m mV Dnam, BO su ng nham md r6ng vLrc kinh doanh cLla llnh fng C6ng ty Di6u l6 h i6n hinh STT D6 nghisfta d6i, b6 sung Cin c& Ph6p - Mi nqinh ntnn qoann xuat Ghi ch 11 I1i 4620: nnao khiu nquy6n li6u lim thuc an clogla suc, qta cam va thrlv si n Oiiru 8: Viin dii:u 16, c6 clong siing lAp SOa d6i nhu sau: V6n di6u 19 cia DHG Cap nhat theo V6n di6u le crla DHG PHARMA tai thoi di6m Lrlay Cnung taj tho,i diem thdng th6ng qua Di6u 16 ntry ld nhQn ddng k! PHARIVA qua Didu 16 ndy la 871.643.300.000 VND {Tam 653.764.290.000 VND (Sau trrim biv muoi miit t'l' trdm nim nuql ba ti, biv seu trdm b6n mwcri ba trirn s6u muoi b6n tri6u, hai tri6u, ba trim nqin cl6nq trim chin chuc nqin ddnq chAn) chin) rong so von oreu re rong so von 0teu te cua cLla DHG PHARI\,4A duqc DHG PHARMA duoc chia chia 87.164.330 c6 thdnh 65.376.429 co phin voi phin voi mgnh gi6 la menh gia la 10.000 VND/C6 10.000 VND/c6 phAn chung khoen SO 69/2006/GCN CP-VSD-B 271612A14 sau phat hdnh co pn reu Iy re 3:1 coN ph An D Diitu 24: ThAm quydn vi Sua d6i nhu sau: thO thuc ldy !' kiAn c6 O6ng Lac quyet ornn cua ual bu'a oor pnu bLPa oot ro bing vdn bin d6 th6ng qua nor oong uo oong ouoc hop voi Khodnr nqh hon nghia : quyer o!nn cua uar n9r oong th6ng qua du,6i hlnh th[rc Di6u 20 v?r dor vcvr cac c6 aong 'Ldoi noi du ng lAy f kien bdng vdn bdn n0u khodn Di6ur n6i Io uac quyet 0lnn cua u?r nql ougc so co oong oar oren z I uteu te mau ou0c d6ng C6 ddng duoc th6ng qua cho it nh6t 75% t6ng s6 dinh kem ch0,c lAy ! duoi hinh thf'c l6y ! ki6n bdng phi6u c6 quyAn bieu quy€l Th6ng tu Kren co oong van Dan neu 0uoc so co oong oar oten cno lt nnat /b% tong s6 phi6u co quyAn bi6u quy6l chAp th urin Inam quyen va rne lnLPc ray kien c6 cf6ng bang vin bdn ! dO thdng qua quyet dinh cOa uar nor oong uo oong ouEc thuc hi6n theo quy djnh sau ch6p th uAn nam quyen va Ine lnuc tAy y Ri6n c6 odng oeing van ben de thdng qua quyel I olnn cua uar not oong uo d6ng duoc thqc hi6n theo quy dinh sau day: HOi d6ng Qu6n tri co quyen ray y Kren co oong day: bang van bdn d6 th6ng qua quyel drnn cua uar n9r 0ong H6i ddng Quan tri c6 quyOn l6y ! ki6n c6 d6ng bdng C6 OOng bAt cu ltc nao neu vdn bdn de th6ng qua quy6t x6t thAy cAn thiet vl lEi ich rii!: bang 121/2012trr,i;:; BTC ngey bri n 26n t2412 I I I I I l vdn SFir Di6u STT 16 hi6n hdnh D6 nghi s&a at6i, b6 sung Cin c0 Phsp cua DHG PHARMA dinh cLla Dai hdi ddng C6 ddng Ghi ch tl lf bao : nnunq - not dunq quv b6t cLr l0c ndo n6u x6t th5y qom can thiet vl Ioi ich cLla DHG dinh tai Didu 23 Diiiu 16 PHAR[,4A nav va cic n6i dunq kh6c kh6nq tr6i v6i LuAt doanh nqhiap d6nq quin tri cic v5n da) sau c6 th6 liLv 'i kitln c6 d6nq c6 al6nq: vi t6no roat si5 c6 phin cia tunq ouoc quven cnao ban: b Di6u chinh n6i dunq ch0nq nhin Ctdnq crira GiSv kri kinh doanh theo nhu ciu , i ^^ rnuc re cua uonq tv: c c6c v6n dd khac kh6nq trii voi Lu6t Doanh nqhi6p Oi6u 32: CuOc hqp diing quin tri cia H6i Cac cuQc hqp thLrong ] t'i: Cirti tich HQi d6ng qudn ) c.a ct^r- hnn rhrrrrnn tri phdi tri6u tap cac cu0c hqp HQi dong qudn tri' lap ky: chi tich Hoi dong quan trl I phdi trieu tap c6c cuoc nsp ltluon.g -lrlnn,ngn! sLr' lnol gi-an va dia diem hap rl4.bi{ Hoi d6ng quan tri, lap chuong i trinh nghi su, thcri gian uu l,u ' !]ry-ltY": ,ts'Y l:? didm hop it nh6t bdv nqav I oI *l:n "nu,l!:1 :1 tf" tr.lro" ngayt=* di kE c-ii I trieu tap hqp bAl k! nao ' thi6t'.nhuns it nhat trch co the tridu tap hpp bdl v l llav,ltt mol quy pnal nop mol lan nao th6y can thi6t, nhung it nh6t ld m6i quf phdi hop mot lAn 5Ua OOr tneo KNOAN Z UIEU JTY 27 Dieu Ie m5u HAN dinh kdm Thdng tu JC 121tzy2nr- BTC rP.o 26t7 t2012 I Di6u 32: Cu6c hgp cia ] Srla d6i nhu sau: bua oot Ineo quin H6i cl6ng tri 14 Nqhi quvet theo Khodn 13 Di6u 14 Nghi quy€t bing vdn ntnn InLPc tav v Kren Danq z / ureu te mau kem bdn: Nohi ouv6t bino vin vin bin ducrc th6nq qua dinh Thong tu bin phii c6 chir k,i crla t6t tr6n co s& ri ki5n t5n cd nhOnq thinh vi6n H6i thinh cia da sii thinh 121t2012nrBTC ng ay d6nq Quin tri sau ddv: vren Hol qonq ouan Ifl co a Thirnh vi6n c6 quvdn quv6n bi6u quviit 26t7 t2012 3t4 sir Di6u lA hi6n l nh cuoc hop H6i donq Quin tri: od nghi stla d6i, b6 sung Ghi ch rl Nghi quyet c6 hieu luc va gi6 tri nhu nghi quy6t b Sii luonq thinh vi6n duoc cac thdnh vien H6i c6 mit kh6nq thSp ho'n s6 d6ng qurin tri th6ng qua tai luonq thinh vi6n t5i thiiiu cu6c hop duoc triCu tap va theo quv alinh de tiiin hanh tA ^h,, tha^ rhAn^ lA hop H6i tt6nq Quin tri Nghi quyet loai c6 hi6u luc va gi6 tri nhu nghi quy6t dlroc cac vi6n HQi dOng Quin tri thdng qua tai mot cudc hop dnoc trieu tirp vd t6 chuc theo th6ng le Nqhi quvtlt c6 th6 ducpc th6nq qua binq c6ch sr) duno nhidu b6n cia cirnq m6t vdn bin n6u m6i bin d6 co rI nna! mot cnu I KV cua thenh vi6n (Ghi ch(t: NQi clung s&'a a6i, n6 sung dLroc tO d€tm, Kinh trinh Dai hoi xem xdt vd th6ng 9ua gach du'oi) \"'/ T16n trong./ Noi nhen: TM HOIDONG QUAN TRI - Nhu tran; - Lu'u: Thu ki HDOT, BKS, AT U TICH CONG TY Q# t\\q ); '.r-l ln-_ ng Nguyen Hoc 4t4 ... DHG PHARI,4A duqc DHG PHARMA duoc chia chia 87.164.330 c6 thdnh 65.376.429 co phin voi phin voi mgnh gi6 la menh gia la 10.000 VND/C6 10.000 VND/c6 phAn chung khoen SO 69/2006/GCN CP-VSD-B 271 612A14... qua quy6t x6t thAy cAn thiet vl lEi ich rii!: bang 121/2012trr,i;:; BTC ngey bri n 26n t2412 I I I I I l vdn SFir Di6u STT 16 hi6n hdnh D6 nghi s&a at6i, b6 sung Cin c0 Phsp cua DHG PHARMA dinh... sung dLroc tO d€tm, Kinh trinh Dai hoi xem xdt vd th6ng 9ua gach du'oi) "'/ T16n trong./ Noi nhen: TM HOIDONG QUAN TRI - Nhu tran; - Lu'u: Thu ki HDOT, BKS, AT U TICH CONG TY Q# t\q ); '.r-l