TO TRINH CAC VAN DE TAI DHCD TN 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1
A ie rere ete) Ð Tân Tạo, Q Bình Tân, TP Hỗ Chỉ Minh - c5
ey let - Website: www.nhc.com.vn
© CONG TY CO PHAN HOA BINH
TO TRINH CAC VAN DE THAO LUAN VA THONG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CO PHAN HOA BINH NGAY 21/04/2017
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,
- _ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình,
- _ Nghị quyét sé 01/BB01.03.2017// NO —- HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2017 về
việc quyết định quyết thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2017
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hòa Bình kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận thông qua các
vấn đề sau đây trong chương trình nghị sự: = a
e 2s : , 22%
Vẫn đê 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc vào ngày 31/ ie Gia
Công ty Cổ Phần Hòa Bình
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết se 31/12/2016 của Công ty Cô Phần Hòa Bình
(Ouy vị cô đông vui lòng tham khảo toàn văn các Báo cáo tài chính nêu trên tại trang thông tin điện tử của Công ty Cp Hoa Binh: www.hbc.com.vn — Muc Quan hé cổ đông)
Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua mức chia cô tức năm 2016
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chia cô tức từ lợi nhuận năm 2016 với mức cổ
tức là 16% (mười sáu phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cỗ phần (Môi
ngàn sáu trăm đông một cổ phần)
Thời gian chỉ trả cổ tức không chậm hơn ngày 30/6/2017
Vấn đề 4: Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc trích thưởng TV HĐQT và BKS cho kết quả kinh doanh đạt
được năm 2016
Để ghi nhận sự đóng góp công sức của các TV HĐQT và BKS trong việc đạt được kết quả kinh
doanh của Công ty trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức trích thưởng TV HĐQT và BKS là 2% (Hai phần trăm) tính trên Lợi nhuận Hợp nhất sau thuế năm
2016
Khoản trích thưởng được chỉ trả trừ nguồn lợi nhuận để lại của Công ty Cổ phần Hòa Bình
Vấn đề 5: Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ VNĐ (một trăm tỷ đồng) xuống còn 66.154.530.000 VNĐ (sáu sáu tỷ một trăm năm bốn triệu năm
trăm ba chục ngàn đồng) và thay đỗi nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty phải điều chỉnh vốn điều lệ bằng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán cho các Cổ đông (Điều 111) Hiện nay, trên Giấy chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp của HBC, phần nội dung Vốn điều lệ ghi nhận là 100 tỷ (là tổng số cổ phần được phép phát hành) tuy nhiên tổng giá trị cô phần mà Công ty đã phát hành được
Trang 2phân thực mua là 14.661.390.000 VNĐ (Mười bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi ngàn đông.) Thực tế tông giá trị cổ phần đang lưu hành của Công ty chỉ còn
66.154.530.000 VNĐ (sáu sáu tỷ một trăm năm bốn triệu năm trăm ba chục ngàn đồng)
Để tuân thủ yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc
điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ (mội trăm tỷ đồng) xuống còn 66.154.530.000
VNĐ (sáu sáu tỷ một trăm năm bốn triệu năm trăm ba chục ngàn đồng) và thay đôi nội dung tương ứng về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty
Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc
Căn cứ vào Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ông Lê Quang Cảnh, Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoà Bình Việc kiêm nhiệm sẽ
có hiệu lực đến kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018
Vân đê 7: Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiêm soát về việc chọn công ty kiêm toán Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc giao cho Kiểm soát chọn một trong bốn cơng ty kiểm tốn sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo A
chính cho Công ty Cổ phần Hoà Bình năm 2017: ‘
(1) Céng ty TNHH Deloitte Viet Nam (2) Cong ty TNHH Ernst & Young Viét N
(3) Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC_ (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư van A & C
Việt Nam
Vấn đề 8: Bó phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 — 2020
Ban kiểm sốt Cơng ty Hoà Bình nhiệm kỳ 2014 — 2017 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 Căn cứ vào Điều 114.4 Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông tiến hành việc Bỏ phiếu bầu ba (03) thành viên Ban kiểm
soát nhiệm kỳ từ ĐHCĐ TN năm 2017 đến DHCD TN nam 2020
(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo thể lệ đề cử và bằu thành viên Ban Kiểm soát tại trang thông tin điện tử của Công ty Cp Hòa Bình: www.hbc.com.vn — Mục Quan hệ cô đông)
Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung biểu quyết và bầu cử trong khuôn khổ đại hội
LÊ QUANG CẢNH