Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2015

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CÔNG TY VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Số ./TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đông Triều, ngày …… tháng … năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều; Hội đồng quản trị (HĐQT) Cơng ty cổ phần Viglacera Đơng Triều kính trình q cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 thông qua nội dung sau : 1/ Thông qua báo cáo : - Báo cáo Hội đồng quản trị công ty năm 2014 - Báo cáo Ban Giám đốc đánh giá kết SXKD năm 2014 phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 - Báo cáo Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2014 Chi tiết báo cáo HĐQT, cáo cáo Ban giám đốc báo cáo Ban kiểm soát gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội 2/ Thông qua kết hoạt động SXKD năm 2014 Báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn: Kết thực năm 2014 Công ty TNHH hãng kiểm tốn AASC kiểm tốn báo cáo tài năm 2014 Các kết nội dung chi tiết báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội, văn HĐQT thông qua số nội dung sau : TT Các tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh Tr.đồng 108.598 167.756 % so sánh 2014 với 2013 KH 170.384 157 102 Tr.đồng Tr.đồng 91.496 17.102 131.978 35.778 140.173 30.211 153 177 Tr.đồng 106 825 778 Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 21.096 6.474 8.044 18.717 10.213 6.776 17.082 3.828 9.001 81 59 112 ĐVT TH 2013 KH 2014 TH 2014 106 84 91 37 133 TT Các tiêu nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Thu nhập khác 10 Chi phí khác 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ĐVT TH 2013 KH 2014 TH 2014 Tr.đồng -18.406 72 1.125 Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 109 355 -18.652 0 72 73 1.007 191 % so sánh 2014 với 1.563 67 284 265 3/ Thông qua kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2015: Hội đồng quản trị Cơng ty trình ĐHĐCĐ biểu thơng qua tiêu kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2015 với nội dung sau (Chi tiết báo cáo kế hoạch SXKD đầu tư năm 2015 Ban giám đốc gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội Tại tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ số tiêu chủ yếu sau 3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu : % KH/TH TT Các tiêu ĐVT TH 2014 KH 2015 2014 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 191 6.000 3141% Khấu hao Tr.đồng 9.938 9.835 99% Thu nhập bình quân 1000 đ 4.938 5.042 102% Phải thu khách hàng Tr.đ 6.854 6.800 99% Giá trị TP tồn kho Tr.đồng 13.966 10.445 75% Doanh thu Tr.đồng 170.384 185.000 109% 3.2/ Kế hoạch đầu tư : Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt nâng cao hiệu quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều cần tiếp tục phải đầu tư số hạng mục năm 2015, HĐQT Cơng ty trình ĐHĐCĐ thơng qua kế hoạch đầu tư sau : TT I II III Dự án/hạng mục Nhà máy Đông Triều I Hệ máy nghiền sa mốt sản phẩm trang trí Nâng hạ gng Cân điện tử 100 Bơm chân không hệ gia công Đổ bê tông bãi thành phẩm sát đường bốt bảo vệ làm bãi chứa thành phẩm Xây dựng nhà tập thể cho người lao động (6 gian) Cải tạo nối dài hầm sấy gạch mini Nhà máy Đông Triều II Đổ bê tông bãi thành phẩm khu vực cẩu hàng xuống xà lan Nâng cấp hầm sấy thứ cấp (Cải tạo, nối dài) Nhà máy Đầm Hà ĐVT Số lượng KH đầu tư năm 2015 (Triệu đồng) 4.990 2.430 960 150 300 hệ cái 1 m2 1000 300 m2 Hệ 250 360 490 450 m2 500 150 hầm 300 700 Mua sắm máy ủi (Máy ủi Komatsu D40 qua SD) Tổng cộng 700 6.140 Việc triển khai dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi trình hồ sơ tới cấp thẩm quyền xét duyệt cụ thể hạng trước thực Các nội dung đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định hành pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần 4/ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 : 0% 5/ Thơng qua dự tốn mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2015: Căn tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 thơng qua, HĐQT Cơng ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015 sau : - Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm - Uỷ viên HĐQT làm giám đốc : 30.000.000 đồng/năm - Uỷ viên HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm - Trưởng BKS : 26.000.000 đồng/năm - Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/năm 6/ Thông qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 : Theo đề nghị BKS HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 cơng ty cơng ty có tên danh sách cơng ty kiểm tốn Tổng công ty Viglacera UBCK nhà nước chấp thuận để giao cho Giám đốc điều hành ký hợp đồng kiểm tốn sốt xét báo cáo tài năm 2015 theo quy định pháp luật Trên tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty vấn đề biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Nơi nhận : - ĐHĐCĐ thường niên 2015 - HĐQT, BKS, Ban điều hành - Lưu VP, thư ký công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN HỒNG QUANG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Mâu ... tài năm 2015 theo quy định pháp luật Trên tờ trình Hội đồng quản trị Công ty vấn đề biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Nơi nhận : - ĐHĐCĐ thường niên 2015 - HĐQT,... gửi kèm tài liệu Quý cổ đông làm thủ tục dự họp Đaị hội Tại tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ số tiêu chủ yếu sau 3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu : % KH/TH TT Các tiêu ĐVT TH 2014 KH 2015 2014 Lợi nhuận... Công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 : Theo đề nghị BKS HĐQT Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 cơng ty cơng ty có tên danh