TAP DOAN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆTNAM_ CỘNGHỊA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
_ TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIỆT NAM
sé: LŸj/TT-XLDK Ha N6i, ngay AF tháng CC năm 2013
TO TRINH
Về việc sửa đổi, bỗ sung một số nội dung Điều lệ t6 chức và hoạt động của Tơng cơng ty Cơ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngay 29/11/2005;
ea TẢ AGA § x A +
A ] \ f
1
Căn cứ Điệu lệ tơ chức và Hội động eủa Tổng cơng ty Cb phân Xây lắp Dâu khí
Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đơng cơ đơng thường niên năm 2012 thơng qua ngày 25/05/2012,
Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại
hội đồng cơ đơng Tổng cơng ty thơng phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt
động Tổng cơng ty (Phụ lục Điều lệ sửa đỗi, bỗ sưng đính kèm),
Kính trình Đại hội đồng cơ đơng Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dần khí Việt Nam
xem xét và thơng qua./
Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS
Trang 2PHỤ LỤC
SUA DOL, BO SUNG MOT SO DIEU KHOAN TRONG DIEU LE CUA PVC THEO QUY DINH CUA THONG TU 121/2012/TT-BTC
PRR
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đồi, bỗ Sung Ý kiến giải trình
điền my Khoản 1, Điều I (Định Nghĩa) Sa lại thành:
“Ngày thành lập" j2 ngập 7 Ơng cơng ty được cấp Gidy ching
nhận đăng ký doanh nghiệp lần đấu Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thí hành một
số điều của Luật Doanh nghiệp, khái niệm Gidy chứng
nhận đăng lạ kinh doanh được thay thể bằng khái niệm "Giấy chứng nhận đăng ký đoanh nghiệp"
Khoản 2, Điều 4 (Phạm vị
kinh doanh và hoạt động) Stra lại thành: "Tổng cơng ty cĩ thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các
lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ
đơng thơng qua"
Theo Điều 32 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thơng tự 14/2010/TT-BKH, việc thay đổi
ngành nghề kinh doanh của cơng ty cơ phân phải được su phê chuẩn của Đại hội đẳng cỏ đơng
Khoản 6, Điều 3 (Vến Điều
lệ cĩ phân, cĩ đơng Sáng
lập) 1 Äĩa bỏ câu: "Tổng cơng ty phải thơng báo việc chào bán cỗ phần, trong thơng bảo phải nêu rõ số cổ nhần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đơng cĩ thê đăng ký mua", 2 Xĩa bỏ tét cả cụm từ; “Trung tâm giao dịch chứng khốn" 3 Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi lại là: "Cả phần phổ thơng
phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đơng hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cỗ phần phổ thơng của họ trong Tổng cơng ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng quy định khác Số cỗ phản cổ đơng khơng đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng cơng ty quyết định Hội đồng quản trị cĩ thể phân phối số cổ phần đĩ cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quân trị thấy là phù hợp, nhưng khơng được bán số cổ phần đĩ theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chảo bán cho các cỗ đơng hiện hữu, trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao địch Chứng khốn theo phương thức đầu giá"
1 Điều lệ mẫu được quy định tai Thơng tư 121/2012/TT- BIC, BG tài chính đã khơng qu) định vệ thời hạn tối thiểu 20 ngày nh trong Thơng tơ 15/2007/TT-BTC
trước đây
2 Sở giao địch chứng khoản Hà Nội tiền thân là Trung
lâm giao địch chứng khốn Hà Nội Ngày 2/1/2009,
Thủ tướng Chính phi đã ra quyét định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển đổi TTGDCK Hà Nội, thành
Sở GDCK Hà Nội Ngày 24/6/2009 Sở GDCK Hà Nĩi
chính thức hoạt động theo hình thức cơng ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở lẳfu nhà nước
Pì vậy, hiện nay khơng cịn Trung tâm giao dich
chứng khốn Hà Nội nữa
3 Theo Khoản 6, Điều 5 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư 121⁄2012/TT-BTC
Khoản 7, Điều 5 (Vốn Điều 6a bỏ cụm từ: "kệ cả cỗ phần ưu đấi hồn lại", Tại Khoản 3, Điều § của Điều lệ quy định: "Vào ngày
Trang 3
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đổi, bỗ sung Ý kiến giải trình
lệ, cơ phân, cơ đơng sắng
lập) thơng qua Điêu lệ này tật cả các cỗ phần của Tổng cơng ty đều là cỗ phần phé thơng", do đĩ, toừn bộ cơ phan của
Tổng cơng (y là cổ phần phỏ thơng và khơng cĩ loại cổ
phần tru đãi hồn lại
ta Điều 6 (Chứng chỉ cơ phiếu) 1 Thay thế tắt cả thuật ngữ "chứng chỉ" thành "chứng nhận" 2 Xĩa bỏ tất cả thuật ngữ (cĩ phiếu) "ghi danh"
Luật chứng khốn, Luật Doanh nghiệp khơng tổn tại khái
niệm chung chi cổ phiếu Theo quy định của Ludt Doanh nghiệp, phần vốn gĩp vào cơng ty cĩ phần sẽ được cấp
siáy chứng nhận (mà khơng phải là chứng chỉ)
Khoản 4, Điều 6
Khoản 6, Khoản 7, Điều 6
(Chứng chỉ cơ phiếu)
Bỏ các quy định này Theo Điều 6 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng Iư
121/2012/TT-BTC khơng quy định
Bà Điệu 8 (Chuyên nhượng cổ Sita lai nb sau: Theo Diéu 8 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tứ
phân) "{, Tất cả các cơ phan đều cĩ thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật cĩ quy định khác cé phiéu niém
yết trên Sở Giao dịch Chứng khốn sẽ được chuyên nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khốn và thị trường chứng khốn
2 Cơ phần chưa được thanh tốn đầy đủ khơng được chuyển
nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như uyền nhận cổ
tic, quyền nhận cỗ phiếu phát hành đề tăng von cé phan tir nguồn vốn chủ sở hữu quyền mua cỗ phiếu mới chảo bán."
121/2012/1T-BTL
Khoản I, Điều 9 (Thu hi cơ
phân)
thay cum tic" phan" thank "cỗ phiếu" Theo Khoản I, Điêu 85 của Lugt Doanh nghiệp: "Cơ phiếu la chứng chỉ do cơng ty cỗ phần phát hành hoặc but tốn
ghi số xÁc nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phan
của cơng ty đĩ CỔ phiếu cĩ thể ghi tên hoặc khơng ghi tên"
Khoản 3 Điều 9 (Thu hơi cổ
phân) Sửa lại nhự sau: Hội đồng quản trị cĩ quyền thu hồi các cỗ phần chưa thanh tốn
đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thơng báo
nêu trên khơng được thực hiện
Theo Khoản 3, Điều 9 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
Khoản 4, Diéu 9 (Thu hdi cổ
phan) Sửa lại cẩu: "Cỗ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Tổng
cơng ty" thành "C phần bị thu hồi được coi là các cơ ơ phần được Theo Khoản 4, Điều 9 của Diéu lệ mẫu kèm theo Thơng tư
Trang 4Điều lệ của PVC Nội dung sửa đỗi, bỗ sung Ÿ kiến giải trình quyên chào bán” il
Khoan 5, Điều 9 (Thu hơi cổ | Xĩa bỏ cụm từ: " hoặc cĩ thể miễn giảm thanh tốn một phần | Theo Khoản 3, Điều 9 của Điều lệ mẫu kèm theo Théng tu
phan) hoặc tồn bộ số tiền đĩ" 121/2012/TT-BTC
12 | Điểm b, Khoản 2, Điểu 11 | Sửa đỗi nhưy sau: "Nhận cỗ tức với mức theo quyết định của Đại | Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 11 của Điễu lệ mẫu kèm theo (Quyên của cơ đơng) hội đồng cỗ đơng" Thơng nư I 21/2012/TT-BTC
13 | Điểm e, Khoản 2, Điểu 11 Sửa lại nh sau: (Quyên của cĩ đơng) Xem xét, tra cứu và trích lục các thơng tin liên quan đến cỗ đơng | Thơng #w 1 27/2012/TT-BTC khơng quy định nGi dung nay, trong Danh sách cổ đơng đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cỗ Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 71 của Điều lệ mẫu kèm theo
đơng và yêu cầu sửa đổi các thơng tin khơng chính XÁC; 14 | Khoản 3, Điều 11 (Quyên | Sửa lại như san:
của cơ đơng) trăm) tơng số cổ phần phổ thơng trong thời hạn liên tục từ 06 Cổ đơng hoặc nhĩm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần | Thay đổi tỷ lệ từ 2% lên 5% (sáu) tháng trở lên cĩ các quyén sau:
15 Điểm a, b Khoản 3, Điều 11 | Sửa lại như sau:
(Quyên của cĩ đồng) theo quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 | mẫu kam theo Thơng tư 121/2012/TT-BTC a Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm sốt Theo Điểm a, Điểm b Khoản 3, Điều 11 kèm theo Điều lé của Điều lệ này
ð._ Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cỗ đơng theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật
Doanh nghiệp"
l6 | Khoản 2, Điều 13 (Đại hội | Sửa lại như sau: đồng Cơ đơng) “Hội đồng quan tri tổ chức triệu tập hop Đại hội đơng cỗ đơng | 121/2012/TT-BTC Theo Khoản 2 Điều 13 của Diều lệ mẫu kèm theo Thơng tr thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đẳng cơ đơng
thường niên quyết định những vấn đẻ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tơng cơng ty, đặc biệt thơng qua các báo cáo tài chính
hàng năm và dự tốn cho năm tài chính tiếp theo Các kiểm tốn viên độc lập cĩ thê được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thơng qua các báo cáo tài chính hàng năm,"
17 | Điểm b, Khoản 3, Điều 13 | Sửa lại nhự su: (Đại hội đồng Cổ động) “Bảng cân đối kế tốn hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 13 của Diệu lệ mẫu kèm theo hoặc báo cáo kiếm tốn của năm tài chính phán ánh vốn chủ sở
hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ" Thơng tư 121/2012/TT-BTC
43
Trang 5| )
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đỗi, bỗ sung Ý kiến giải trình
18 | Điểm d Khoản 3, Điều 13 | Sửa lại như sau: Theo Điểm d, Khodn 3, Diéu 13 của Điều lệ mẫu kèm theo
(Đại hội đồng Cĩ đơng) "Cổ đơng hoặc nhĩm cổ đơng quy định tại khoản 3 Điều 11 của | Thơng tư 121/2012/TT-BTC
Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đơng bằng một văn
bản Yêu câu triệu tập Đại hội đồng cổ đơng phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, cĩ đủ chữ ký của các cơ đơng liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đĩ mỗi bản phải cĩ chữ ký của tơi thiểu một cỗ đơng cĩ liên quan"
19 | Điểm e, Khoản 2, Điễu 14 | Sửa lại như sau: "Bầu, miễn nhiệm, bối nhiệm và thay thể thành | Theo Điểm e, Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ mẫu kèm theo (Quyền và nhiệm vụ của Đại | viên Hội đồng quản trị và Ban kiêm sốt" Thơng tư 121/2012/TT_BTC
hội đơng cổ đơng)
20 | Khoản 1, Điều l5 (Các đại | Sửa lại như sau: "Các cơ đơng cĩ quyền tham dự Đại hội đồng cỗ | Theo Khoản 1, Điều 15 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
diện được ủy quyên) đơng theo quy định của pháp luật cĩ thé uy quyền cho đại diện | z 121/2012/TT-BTC
ca mình tham đự: Trường fi a† điệ
được cử thì phải xác định cụ thể số cỏ phần và số phiểu bầu của mỗi người đại điện"
21 | Khoản 3, Điễu 17 (Triệu tập | Sửa lại như sau: Theo Khoản 3, Điều 17 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
Đại hội đồng cổ đơng, | "Thơng báo họp Đại hội đồng cỗ đơng được gửi cho tất cả các cơ | # 121⁄2012/1T-BTC chương trình họp, và thơng | đơng đồng thời cơng bố trên phương tiện thơng tin của Sở giao
báo họp Đại hội đồng cổ | dịch chứng khốn, trên trang thơng tin điện tử (website) của Tổng đơng) cơng ty Thơng báo họp Đại hội đồng cỏ đơng phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cỗ đơng,
(tính từ ngày mà thơng báo được gửi hoặc chuyển đi một cách
hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hịm thư) Chương trình
họp Đại hội đồng cổ đơng, các tài liệu liên quan đến các vấn dé sẽ
được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cỗ đơng hoặc đăng trên trang thơng tin điện tử của Tơng cơng ty Trong trường hợp
tài liệu khơng được gửi kèm theo thơng báo họp Đại hội đồng cơ
đơng, thơng báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thơng tin điện tử để các ob đơng cĩ th tiếp cận."
22 | Điểm b, Khoản 5 Điểu 17 | Sửa lại như sau: Thơng nhất cùng tỷ lệ 5% như đã sửa nêu trên
(Triệu tập Đại hội đồng cổ | “Vào thời điểm đề xuất, cỗ đơng hoặc nhĩm cỗ đơng khơng cĩ đủ
44
Trang 6Điều lệ của PVC Nội dung sửa đổi, bỗ sung Ý kiến giải trình
đơng, chương trình họp, và
thơng báo họp Dai hội đồng
cơ đĩng) tục ít nhất 06 (sáu) tháng” ft nhất 5% (năm phân trăm) cỗ phần phổ thơng trong thời hạn liên
23 | Khoản 2 Diéu 18 (Cac diéu | Stra lại như sau:
Theo Khoản 2, Điều lơ của Điều lệ mẫu kèm theo TỊ hơng
kiện tiến hàng họp Đại hội Trường hợp khơng cĩ đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vịng | # 121⁄2012/TT-BTC đồng cơ đơng) 30 (ba mươi) phút kế từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,
người triêu tập họp hủy cuộc h Đại hội phải được triệu tập
lại trong vịng 30 (ba mươi) ngày kê từ ngày dự định tổ chức Đại
hội đồng cổ đơng lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đơng triệu tập lại chỉ được tiền hành khi cĩ thành viên tham dự là các cỗ đơng và
những đại điện được uỷ quyền dự họp đại điện cho ít nhất 51%
(năm mươi mốt phần trăm) cơ phần cĩ quyên biểu quyết
24 | Khoản 3, Điều 18 (Các điều | Thay thỂ cụm từ: “mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ nhất cĩ thể | Theo Khoản 3, Điều 18 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng kiện tiên hàng họp Đại hội | phê chuẩn” thành “dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cỗ | w 121⁄2012/TT-BTC đồng cỗ đồng) đơng lần thứ nhất”
25 | Khoản 4, Điều 18 (Các điều | Bỏ cụm từ “Theo đề nghị của Chủ tọa” kiện tiên hành họp Đại hội Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định
thâm quyên của Đại hội đồng cĩ đơng
đồng cổ đồng)
26 | Khoản 2, Diéu 19 (Thế thức | Sửa lại như sau: Theo Khoản 2, Điều 19 của Điều lệ mẫu hèm theo Thơng
tiễn hành họp và biểu quyết
tại Đại hội đồng cĩ đơng)
Khi tiến hành đăng ký cỗ đơng, Tổng cơng ty sẽ cấp cho từng cổ
đơng hoặc đại diện được uỷ quyển cĩ quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đĩ cĩ ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đơng, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đơng đĩ Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cudi cing đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định Tổng số phiểu tán thành, phản đối từng vấn để hoặc bỏ
phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thơng báo ngay sau khi tiến hành
biểu quyết vấn đề đĩ Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những
người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghỉ của Chủ {oa Số thành viên của Ban kiểm phiếu do
Đại hội động cĩ đồng quyết định căn cứ đề nghị của Chú tọa
nhưng khơng vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện tue 121/201 2/TT-BTC
Trang 7
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đối, bỗ sung Ý kiến giái trình
hành",
27 Khoản 7, Điều 19 (Thể thức
tiễn hành họp và biểu quyét
tại Đại hội đơng cổ đơng)
Stra lại như sau:
"Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội cĩ thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đơng một cách hợp lệ và cĩ trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự"
Theo Khoản 7, Điều 19 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
tư 121/2012/TT-BTC
28 Điều 19 (Thể thức tiến hành
họp và biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đơng)
Bồ sung thêm quy định:
"Chủ tọa đại hội cĩ thể hỗn đại hội khi cĩ sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đơng đã cĩ đủ số lượng đại biểu dự họp
cần thiết."
Theo Khoản 6, Điều 19 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tự 121/2012/TT-BTC
29 Khoản 2, Diéu 20 (Thơng
qua _guyét dinh cia Dgi héi
Bé sung thém quy dinh:
ut tơng sơ é phiếu bầu các cổ đơng cĩ quyên hiểu quyết cĩ mặt (rực
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 104 của Luật Doanh nghiệp: "Trường hợp thơng qua quyết định dưới hình thức
động cĩ đơng) tiếp hoặc thơng qua đại diện được uy quyền cĩ mặt tại Đại hội
đồng cổ đơng (trong trường hợp tổ chức bọp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cĩ đơng cĩ quyền biệu quyết chấp thuân (đối với trường hợp lẫy ý kiến cỏ đơng bằng văn
bản) "
lây ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cỏ
đơng được thơng 4 qua nếu được số cơ cổ đơng đại điện ít nhất
75% tong số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ cơng ty quy định." Do vậy cần bổ sung quy định này vào Điều lệ của PVC
30 Khoản 2, Điều 21 (Thảm
quyên và thể thức lấy ý kiến
cơ đơng bằng văn ban để
thơng qua quyet định của Dai
hội đồng cổ đồng)
Bồ sung thém quy dinh:
"Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiêu lay y kiến, dự thảo quyết
định của Đại hội dong cỗ đơng và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cỗ đơng Hội động quản trị phải đảm bảo gửi, cơng bố tài li ụ cho các cỗ đơn trong một thời gian hg; lý đề xem xét biếu quyết và phải gửi ít nhất mười lšm (15) ngà trước ngày hết hạn nhận phiêu lầy ý kiến"
Theo Khoản 2, Điều 21 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
tự 121/2012/TT-BTC
31 | Khoản 6, Điều 21 (Tham | B Bồ sung thêm quy định: Theo Khoản 6, Điều 21 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
quyển và thé thức lẤy ý kiến "Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được cơng bố trên website của | # 121/2012/71B1C
cĩ đơng bằng văn bản để | Tổng cơng ty trong thời hạn hai mươi tư (24) gid hoặc gửi đến thơng qua quyết định của Đại | các cỗ đơng trong thời vịng 15 (mười lăm) ngày, kế từ ngày kết hội đơng cổ đơng) thúc kiếm phiếu;"
32 | Khoản 8, Điều 21 (Thẩm | Sửa lại như sau: Theo Khoản 8, Điều 21 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
46
Trang 8
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đỗi, bd sung Ý kiến giải trình
quyên và thê thức lấp ý kiến
cĩ đơng bằng văn bản để
thơng qua quyét định của Dai
hội đồng cĩ đơng)
"Các quyết định của Đại hội đồng cỗ đơng được thơng qua dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được sự đồng ý của số cỗ đơng cĩ quyền biểu quyết đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và cĩ giá trị như quyết định được thơng
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng"
tư 121/2012/TT-BTC
33 Điều 22 (Biên bản họp Đại
hội đồng cơ đơng) Stra lai nhw sau: "Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đơng Biên bản Dai héi ding cổ đơng phải được cơng bố trên website của Tổng cộng ty trong thời
hạn hai mươi bến (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cơ đơng trong
thời han mudi lim (15) ngày kế từ ngày Đại hội đồng cổ đơng kết thúc, Biên bản Đại hội đồng cổ đơng được coi là bằng chứng xác thực về những cơng việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cd đơng trừ khi cĩ ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vịng mười (10) ngày kế từ khi gửi biên bản Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, cĩ chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đơng dự họp và văn bản uỷ quyên tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng cơng ty
Theo Điểu 22 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
34 Điều 23 (Têu cẩu húy “bỏ
quyệt định của Đại hội dong cơ đồng)
Bé sung thêm quy định:
"Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đơng bị hủy bỏ hoặc
theo quyết định của Tịa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp
Đại hội đồng cỗ đơng bị hủy bỏ cĩ thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đơng trong vịng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này."
Theo Điều 23 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
32 Khoản 2, Điều 24 (Thành
phan va nhiệm kỳ của thành
viên Hội đơng quản trị)
.Bỏ quy định này Theo Điều 24 của của Điểu lệ mẫu kèm theo Thơng tư 121/2012/TT-BTC khơng quy định về vấn đề này
3ĩ Khoản 3, Điều 24 (Thành phân và nhiệm kỳ của thành
viên Hội đồng quản trị) Sửa lại như sau:
Các cỗ đơng nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cỗ phần cĩ
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cĩ
quyền gộp số quyển biểu quyết của từng người lại với nhau để đề Thơng nhất cùng lệ 5% như đã sửa nêu trên
47
Trang 9Th ier or pen te mie pope a oP
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đỗi, bỗ sung Ý kiến giải trình
cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cd đơng hoặc nhĩm cơ đơng nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần cĩ quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề
cử 01 (một) thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề
cử 04 (bồn) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số thành viên
37 Điểm e, Khoản 5, Điều 24
(Thành phân và nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị)
Sửa cụm từ "cách chức thành viên Hội đồng quản trị" ¿hành "bãi
nhiệm" Theo điểm ở, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ mẫu kèm theo
Thơng tư 121/2012/TT-BTC
38 Khoản 6, Điều 24 (Thành
phân và nhiệm k) của thành Sửa đổi, bồ sung như sau: “Hội đồng quản trị cĩ thể bổ nhiệm Tgười khác tam thời làm, Theo Khoản 5, Điểu 24 của Điều lệ mẫu kèm theo TÌ hơng
tự 121/2012/TT-BTC
vien Hoi dong quan iri) thành viên Hội đồng quản trị để thay thê chỗ trắng phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ
đơng ngay tiếp sau đĩ Sau khi được Đại hội đồng cỗ đơng chấp
thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đĩ sẽ được coi là cĩ hiệu lực
vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ của thành
viên Hơi dong quản trị mới được tính từ ngày việc bố nhiệm cĩ
hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản tri Trong trường hợp thành viên mới khơng được Đại hơi đồng cơ
đơng chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quan trị chọ đến trước thời điểm diễn ra Dai hội đồng cổ đơng cĩ sư tham gia biểu quyết của thành viên Hơi đồng quản trị thay thé vẫn được coi là cĩ hiệu lực."
39 | Điểm ¡, Khoản 3, Điều 25 | Sửa cụm từ "cách chức" thành "bãi nhiệm" Theo Điểm ¡, Khoản 3, Điều 25 của Điều lệ mẫu kèm theo
(Quyên hạn và nhiệm vụ của Thơng tự 121/2012/TT-BTC
Hội đồng quản trị)
40 | Khodn 3, Diéu 25 (Quyén | Bé sung thêm quy định: Theo Điểm k, Khoản 3, Diéu 25 của Điêu lệ mẫu kèm theo hạn và nhiệm vụ của Hội | Báo cáo Đại hội đồng cơ đơng việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm | Thơng # 121/2012/TT-BTC
đồng quản trị) Tổng giám đốc điều hành (người đại diện theo pháp luật)
4l | Khoản 8, Điễu 25 (Quyên | Sửa lại như sau: hạn và nhiệm vụ của Hội "Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Theo Khoản 8, Điều 25 của Điều lệ mẫu của Thơng tư 121/2012/TT-BTC
48
Trang 10Điêu lệ của PVC Nội dung sửa đổi, bố sung Ý kiến giải trình
đồng quản trị) bao gồm thù lao, chỉ phí, hoa hơng, quyền mua cỗ phan và các lợi
ích khác được hưởng từ Tỗng cơng ty, cơng ty con, cơng ty liên
kết của Tổng cơng ty và các cơng ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn gĩp phải được cơng bố trong báo cáo thường niên của Tổng cơng ty"
42 | Khoản 2, Điều 28 (Các cuộc | Sửa lại như sau: họp của Hội đồng quản trị) Theo Điều 27 Điều lệ mẫu kèm theo Tì hơng tư
"Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng | 121/2012/IT-BTC đã điều chỉnh lại thời hạn từ 07 (bảy)
quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít | ngày tành 05 (năm) ngày
nhất 05 (năm) ngày trước ngày họp dự kiên Chủ tịch cĩ thể triệu
tập họp bat ky khi nảo thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp 01 (một) lần."
43 | Khoản 3, Điều 28 (Các cuộc | Sửa lại như sau: Theo Khoản 3, Điễu 27 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng
họp của Hội đồng quản trị) | "Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng | #z 121/2012/IT-BTC quản trị, khơng được trì hỗn nếu khơng cĩ lý do chính đáng, khi
một trong số các đối tượng dưới đây dé nghị bằng văn bản trình bảy mục đích cuộc hợp vả các vấn dé can ban:
a Tơng giám đốc;
b Ít nhất 2 (hai) thành viên Hội đồng quản trị; c Ban kiểm sốt."
44 | Khoản 8, Điều 28 (Các cuộc | Thay cụm từ "người đại diện thay thế" thành cựm từ "người đại | Theo Khoản 8, Điều 27 của Điều lệ mẫu của Thơng tư họp của Hội đồng quản trị) diện (người được ủy quyển)" 121/2012/TT-BTC
45 | Khoản 13, Điều 28 (Các cuộc | Sửa đổi, bỗ sung như sau: Theo Khoản 13, Điều 27 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng họp của Hội đồng quản tri) | Nghị quyết thơng qua bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản được | #£ 121⁄2012/TT-BTC
thơng qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị cĩ quyền biểu quyết
Nghị quyết loại này cĩ hiệu lực và giá trị như nghị quyết được
các thành viên Hội đồng quan tri thơng qua tại một cuộc họp được triệu tập và tơ chức theo thơng lệ
46 | Điều 32 (Thư lý Tổng céng | 1 Sửa lại điểm a như sau: "Chuẩn 9) quản trị, Ban kiểm sốt và Đại hội đồng cỗ đơng theo yêu cầu bị các cuộc họp của Hội đồng | Theo Điều 31 của Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm sốt",
2._ Bồ sung thêm điểm e: "Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng 121⁄2012/TT-BTC
Trang 11
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đỗi, bỗ sung Ý kiến giải trình
quản trị phù hợp với luật pháp."
47 1 Chương IX Nhiệm vụ của thành viên Hội đẳng quản trị,
Tổng giám đắc điều hành và can bộ quản lý
2 Chương X Ban Kiểm sối
1 Chương IX đổi thành Chương X và sửa lại như sau: Chương + Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm sốt, Tổng giám đốc: và cán bộ quản lý khác 2 Chương X đỗi thành Chương TX và sửa lại như sau:
Chương IX Ban Kiểm sốt
3 Cơ cấu lại các Điểu khoản trong Chương IX và Chương X
cho phù hợp với việc chuyển đổi 2 Chương
Theo Chương IX và Chương X Điều lệ mẫu kềm theo
Thơng tư 121/2012/TT-BTC
48 Điểu 33 (Trách nhiệm cẩn
trọng của thành viên Hội đồng quân trị, Tổng Giảm
đốc và cán bộ quản iy)
Sửa đổi lại như sau:
1 Sửa đãi Điều 33 thành Điều 35;
2 Sửa tên Điều thành “Trách nhiệm cần trong”;
1 Phù hợp với việc chuyển đổi Chương 1X và Chương X;
Theo Điều 34 Điều lệ mẫu kém theo Thơng tư 121/2012/TT-BTC
3 Sửa đơi, bố sung như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác cĩ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kê cả _ những nhiệm vụ với tư cách
thành viên các tiêu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Tổng cơn g ty và với mức độ cần trọng mả một người thận trọng phải cĩ khí đảm nhiệm vị trí tương
đương và trong hồn cảnh tương tự
3 Theo Điều 34 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
49 Điều 34 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về
quyền lợi)
Sửa đổi lại như sau:
1 Sửa đỗi Điều 34 thành Điêu 36;
2 BỔ sung cụm từ “thành viên Ban kiểm sốt? vào Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4
1 Phù hợp với việc chuyên đổi Chương TY và Chương X; 2 Thao Điều 35 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
50 Điều 35 (Trách nhiệm về
thiệt hại và bơi thường) Sửa đổi lại như sau: 1 Sửa đỗi Điều 35 thành Điều 37;
2 Bễ sung cum từ “thành viên Ban kiểm sốt? vào Khoản 1, Khoản 2
1 Phù hợp với việc chuyển đổi Chuong IX va Chương X;
2 Theo Điều 36 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121/2012/TT-BTC
3 Điều 36 (Thành viên Ban Sửa đổi lại: Phù hợp với việc chuyển đổi Chương IX và Chương X
30
Trang 12Điều lệ của PVC Nội dung sửa đổi, bỗ sung Ý kiến giải trình
kiêm sốf) Điều 36 thành Điễu 33
52 Khoản 1, Điều 36 (Thành
viên Ban kiém sodt) Stra lai nhue sau: Số lượng thành viên Ban kiểm sốt ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là 05 (năm) thành viên Trong Ban kiểm sốt cĩ ít nhất 01 (một) thành viên là người cĩ chuyên mơn về tài chính kế tốn Thành viên này khơng phải là nhân viên trong bộ phận kế tốn, tài chính của Tổng cơng ty và khơng phải là thành viên hay nhân viên của cơng ty kiểm tốn độc lập đang thực hiện việc kiểm tốn các báo cáo tài chính của Tổng cơng ty Ban kiểm sốt phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban Trưởng Ban kiểm sốt cĩ các quyền và
trách nhiệm sau:
a Triệu tập cuộc họp Ban kiểm sốt;
b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thơng tin liên quan để báo cáo
Ban kiểm sốt;
c Lập và ký báo cáo của Ban kiểm sốt sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng
Điều chỉnh theo Điễu 19 Thơng tự 121/2012/TT-BTC quy định về số lượng thành viên Ban kiểm sối
33 Khoản 2, Điều 36 (Thành
viên Ban kiêm sối) Sửa đổi lai nhu sau: Cơ đơng nắm giữ tir 5% (nim phan trim) dén it hon 10% (mười phan trăm) tổng số cơ phân cĩ quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cĩ thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng hoặc nhĩm cỗ đơng nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ
phần cĩ quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu)
tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được để cử 03 (ba) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phan trăm) được đẻ cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số thành viên
Thể hiện rõ tỷ lệ % cổ đĩng cĩ quyên ứng cử vào Ban kiểm
sốt và thơng nhất cùng tỷ lệ 5% như đã sửa nêu trên
54 Diéu 36 (Thanh vién Ban
kiém sodt) Bồ sung thêm quy định:
"Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử và ứng cử vẫn khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt
đương nhiệm cĩ thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử Theo Khoản 3, Điều 32 Diều lệ mẫu của Thơng tư
Trang 13Vệ
Ha
gweeeueepemeedeemeaeeemn
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đối, bố sung Ý kiến giải trình
theo cơ chê được Tơng cơng: ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng cơng ty Co chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử
ứng viên Ban kiểm sốt phải được cơng bố TS rằng và phải được
Đại hội đồng cổ đơng thơng qua trước khi tiến hành đề cử."
55 Khodn 5, Diéu 36 (Thanh
viên Ban kiêm sốt 2 Cụm từ “tại khoản 4 cha Diéu 36” thanh “tại khoản 5 Điều 33” 1 Sửa đổi Khoản 5 thành Khoản 6 Điều chỉnh do bỏ sung thêm quy định tại Điều 36 (Thành viên Ban kiểm sối)
56 Diéu 37 (Ban Kiém sodt) Sửa đổi lại: Điều 37 thành Điều 34 1 Phù hợp với việc chuyến đổi Chương LY và Chương X
2
37 Điểm a, Khoản ] Điều 37 Bỏ cụm từ “đến sự rút lui hay bãi nhiệm của cơng ty kiểm tốn độc Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 33 Điệu lệ mẫu của Thơng (ưc-
(Han Kiểm sộj lập” 121/2012/TT-BTC
58 | Điểm d, Khoan | Điều 37 | Bỏ cụm từ “trước khi đệ trình Hội đồng, quản trị” Phù hợp với Điều 33 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư
(Ban Kiếm sốt) 121/2012/TT-BTC
59 | Khoản 3, Điều 37 (Ban Kiểm | Sửa lại như sau: sối) Tăng cường trách nhiệm, nhiệm vụ giám sát của Ban kiếm
Ban kiểm sốt cĩ thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm sốt và cách thức hoạt động của Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải hợp tối thiểu mỗi quý 01 (một) lần Cuộc họp
được coi là hợp lệ khi cĩ tối thiểu 2/3 số lượng thành viên Ban kiểm sốt tham gia
sối
60 Khoản 4, Điều 37 (Ban Kiểm
sốt Thay thế cụm từ “hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng cơng ty” /hành “hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm sốt”
Theo Khoản 4, Điều 33 Điều lệ mẫu kèm theo Thơng tư 121⁄2012/TT-BTC
61 | Khoản 1, Điều 48 (Quyên | Sửa đổi cụm từ “khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36” thanh Viện dẫn tới các Điều, Khoản phù hợp với việc sửa đổi các điều tra số sách và hồ sơ)
“khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33° điều khoản nêu trên 62 | Khoản 4, Diéu 48 ` (Quyén | Sửa lại như sau:
điều tra số sách và hỗ sơ) Điều lệ Tổng cơng ty phải được cơng bố trên website của Tổng | Theo Khoản 4, Điều 37 Điêu lệ mẫu kèm theo Thơng tư cơng ty
121/2012/TT-BTC
63 | Điều 50 (Cổ tức) Sửa đối tên "Điều 50 Cơ tức" thành “Điều 50 Phân phối lợi | Theo Điều 39 Điểu lệ mẫu kèm theo Thơng tư nhuận" 121/2012/TT-BTC
52
Trang 14
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đơi, bỗ sung Ý kiến giải trình
64 | Khoản 2, Điều 50 (Cổ tức) Sửa lại cụm từ "Hội đồng quản trị cĩ thể quyết định thanh tốn cơ |Theo Kioản 2, Điểu 39 Điều lệ mẫu của Thơng tư tức " hành "Hội đồng quản trị cĩ thể quyết định tạm ứng cỗ tức | 121/2012/TT-BTC
65 | Khoản 5, Điễu 50 (Cổ tức) | Sửa lại tên "Trung tâm lưu ký" thành "Trung tâm lưu ký chứng | Theo Khodn 5, Diéu 39 Điều lệ mẫu của Thơng tư khốn Việt Nam”
121/201 2/TT-BIC
66 | Khoản 7, Diéu 50 (Cổ tức) Sửa đối như sau: Theo Khoản 6, Điều 39 Điều lệ mẫu của Tì hong tu
"Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Hội đồng quan | 121/2012/TT-BTC
trị thơng qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chết danh sách cơ đơng Căn cứ theo ngày đĩ, những người đăng ký với tư cách cỗ đơng hoặc người sở hữu các chứng khốn khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cỗ phiếu, nhận thơng báo hoặc tài liệu khác"
67 Điều 33 (Quỹ dự trữ bỏ sung | Bư quy định này Điều lệ midu kèm theo TÌ hơng tự 121/2012/TT-BTC khơng
von điều lý) quy định về nội dụng này như tại Điêu lệ mẫu kèm theo ; Thơng tư 15/2007/TT-BTC đã quy định trước đây
ø8 | Từ Điều 54 đến Điều 60 Sửa đổi lại tên số thứ tự các Điều cho thích hợp với việc Bỏ Điều
33 (ví đụ: Điều 54 thành Điều 53; Điều 55 thành Điều 54; v.v 9
69 Ì Điều 54 (Năm tài chính) Sửa khải niệm "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" thành | Trước đây, Nghị định 139/2007/NĐ-CP sử dụng khái niệm
"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", #„y nhiên đến
Nghị dink 102/2010/NĐ-CP, khái niệm này được sửa lại
thành "Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp"
70 | Điều 55 (Hệ thống kế tốn) | Sửa lại cụm từ "hệ thơng kế tốn" thành "chế độ kế tốn" Theo Khoản I, Điều 42 Diéu lệ mẫu kèm theo Thơng tư
121⁄2012⁄TT-BTC
71 | Khoản 1, Điều 56 (Báo cáo | Sửa đổi cụm từ “phải được kiểm tốn theo quy định tại Điều 58 | Phù hợp với việc điều chỉnh các điều khoản do bỏ Điều 53 hàng năm, su tháng và hàng của Điều lệ này” (hành “phải được kiểm tốn theo quy định tại | nêu trên
quý) Điều 57 của Điều lệ này”
72 | Khoản 2, Điều 56 (Báo cáo | Bỏ quy định "Ngồi báo cáo tải chính năm cịn phải bao gồm bản | Theo Khoản 2, Điều 43 Điều lệ mẫu của Thơng tư
hàng năm, sảu tháng và hàng | cân đối kế tốn tơng hợp về tình hình hoạt động của Tổng cơng ty | 121/2012/TT-BTC
qu) và các cơng ty con vào cuối mỗi năm tài chính"
73 | Khoản 3, Diéu 56 (Bảo cáo | Sửa lại như sau: hàng năm, sảu tháng và hàng Theo Khoản 3, Điều 43 Diễu lệ mẫu của Thơng tư
guy) "Tổng cơng ty phải lập các báo cáo 06 (sáu) tháng và hàng quý theo
các quy định của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước và nộp cho Uỷ 121/2012⁄T1-BTC
Trang 15
TH
¬
Điều lệ của PVC Nội dung sửa đổi, bổ sung
Ý kiến giải trình — | ban Chứng khốn Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khốn và nộp
cho cơ quan thuế hữu quan và co quan dang ky kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp."
Ý + tthrkeassebsese-sleeermaalnmdeavreerr=~.c ips ome pete HRT REY TPES TT nS ao
74 | Khoản 4, Điều 36 (Báo cáo | Sửa lại như sau: quý) hàng năm, sáu (háng và hàng | "Các báo cáo tài chính được kiểm tốn (bao gồm ý kiến của kiểm | 121⁄2012/T7-BTC Theo Khoản 4, Điều 43 Điều lệ mẫu của Thơng tư tốn viên), báo cáo sáu tháng và quý của Tổng cơng ty phải được
cơng bố trên website của Tổng cơng ty."
75 | Điều 57 (Cơng bố thơng tin | Thay thế thể tồn bộ Điều 57 bằng quy định sau: Theo Điều 44 Điêu lệ mẫu của Thơng tư 121/2072/T7-
và thơng bảo ra cơng chúng) | "Điều 57 Báo cáo thường niên BIC
Tổng cơng ty phải lập và cơng bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khốn và thị trường chứng
khốn."
Z6-| Khoản —2 Điều 38 (Kténr+ Stra lạt nhnr xưn: tốn) Tại Dại hội đồng cơ đơng thường niên sẽ chỉ định một cơng ty | BTC Khoản †, Điêu 45 Tiểu lệ mẫu của Thơng tư 121/2012/TT-
kiếm tốn độc lập hoặc thơng qua danh sách các cơng ty kiểm tốn độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa
chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm
tốn Tổng cơng ty cho năm tải chính tiếp theo dựa trên những
điều khoản và điều kiện thoả thuận vơi Hội đồng quản trị Tổng
cơng ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho cơng ty
kiểm tốn độc lập sau khi kết thúc nărma tài chính
77 | Khoản 4, Diéu 58 Bỏ quy định: "Các nhân viên của ơng ty kiểm tốn độc lập thực | Điều 45, Điều lệ mẫu của Thơng tư 121/2012/TT-BTC hiện việc kiểm tốn cho Tổng cơng ty phải được Uỷ ban Chứng khơng quy định vấn để này như Thơng tr 15/2007/TT-BTC
khốn Nhà nước chấp thuận.” đã quy định trước đây
78 | Điều 61 (Trường hợp bé tắc | Bỏ quy định này Điều lệ mẫu quy dinh tai Thơng 121/2012/7T-BTC
giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đơng) khơng quy dink vé trudng hợp bê tắc giữa các thành viên của ;lội đồng quản trị và cĩ đơng
79 | Từ Điều 62 đến Điều 66 Sửa đơi lại tên số thứ tự các Điều cho thích hợp với việc Bỏ Điều 53 và Bỏ Điều 6ï (ví dụ: Điều 62 tharah Diéu 60; Điều 63 thành
Điêu 61; v.v )
%4
