CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap — Tw do — Hanh phic
Thành phố Hô Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CONG TY CO PHAN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BIA ÓC HÒA BÌNH (HBC) ị
NGÀY 26/04/2017 TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ WHITE PALACE |
194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q Phú Nhuận, TP.HCM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014; - Căn cứ Luật Chứng khoản số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bồ Sung một số điều của Luật Chứng khoản số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; - Căn cứ Điều lệ Công íy Cổ phan Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội đồng Có đông Thường niên năm 2016; - Căn cú Báo cáo Thường niên năm 2016
I Báo cáo của HĐỌT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016: 1 Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh đoanh năm 2016:
- Tổng tài sản 11.449,79 tỷ đồng tăng 57,0% so với năm 2015
- Vốn chủ sở hữu 1.830,16 tỷ đồng tăng 70,3% so với năm 2015
- Doanh thu thuần 10.766,2 tỷ đồng, vượt 49,5% so với kế hoạch và tăng 112,0% so với năm 2015
~ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 567,0 tỷ đồng, vượt 125,0% so với kế hoạch và tăng 579,3% so với năm
2015
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết
2 Phân phối lợi nhuận: ‹ Đơn vị tính: VN đông STT Chỉ tiết
01 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 535.241.569.478
02 | Thù lao cho HĐQT, BKS 2016 (0,8% LNST nam 2016: 567.045.986.811) 4.536.367.894 03 Thưởng Ban điều hành và cán bộ trọng yêu 2016 (*): kế hoạch lợi nhuận 252 44.104.598.681
tỷ x 5% + vượt (567,04 tỷ x 10%)
Trong đó thưởng Ban điều hành 25% là 11.026.149.670 ä, Cán bộ trọng yếu (CBTY: là BCH các công trình/ Ban giám đóc công ty thành viên đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016) là 33.078.449.011 ä
Giá trị thưởng khích lệ được chỉ ra trong 04 năm (năm 2017,2018,2019,2020), mỗi năm thưởng 25%: BĐH 2.756.537.418 ä, CBTY 8.269.612.253 a Với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và
không bị kỷ luật
04 | Chia cỗ tức năm 2016 bằng tiên mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đ/cp) 95.446.457.000 05 | Chia cỗ tức năm 2016 bằng cô phiếu với tỷ lệ 35% (được làm tròn xuông hàng 334.062.599.500
don vi)
06 | Lợi nhuận còn lại sau phân phôi 57.091.546.402
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2016; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty vỆ việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiêu trả cổ tức
Trang 2
Il Chi tigu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác:
1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017:
STT Chỉ tiêu DVT Kế hoạch g — Ghi chú
01 | Téng doanh thu tỷ đồng 16.000 TH 48,64 só: với Kết quả nam 02 | Lợinhuận sau thuế tỷ đồng 828 | Tăng 46,0% so với kết quả năm 2016 03 | Côtức 15%
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết
2 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017: STT Khoản chỉ Tý lệ Ghi chú Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2017 01 Thù lao cho HĐQT, BKS 0,8%
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT và BKS
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết
3 Chính sách thướng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2017-2020
Trinh DHDCD thông qua chính sách thưởng khích lệ cho Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu, căn cứ vào kết quả đạt được
hàng năm giai đoạn từ 2017 đên 2020 với nguyên tặc sau: a) Giá trị thưởng khích lệ:
Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty me tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi
nhuận sau thuê của năm ke Tỷ lệ Ghi chú
ST DOL tupiig Thưởng khích lệ
01 BDH 1.25% Dựa trên tổng lợi nhuận sau thué
02 Cán bộ trọng yêu 3.75% thuộc Cổ đông công ty me
Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phân vượt kê hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phân
vượt kế hoạch và phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%
Việc phân phối tiền thưởng này dọ BĐH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng
cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT b) Hình thúc thưởng khích lệ:
Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chỉ bằng tiền mặt, và chia đều trong 04 năm (mỗi năm 25%) kể từ năm tiếp theo của
báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và không bị kỷ luật Kinh trình Đại hội xem xét và biểu quyết
4 Các dự án bất động sẵn, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:
ĐHĐCPĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu
tư, có thê tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ôc mới có tính khả thi cao
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ
chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiêu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuât kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cô đông
Trang 35, Phát hành cỗ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:
5.1 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2014, năm 2017 Công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng
mệnh giá
Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp
1-Khiển trách; Cập 2-Kéo dài thời hạn nâng lương ; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2014 dén 31/12/2016 -
DHCD ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cô
phiếu cho CBCNV, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cỗ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV
5.2 Năm 2017 Công ty phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc
cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kế từ
01/01/2017 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp
1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương ; Cấp 3: Sa thải)
DHCD ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này Kinh trình Đại hội xem xét và biểu quyết
6 Sửa đổi điều lệ Công ty:
Sửa đổi điều 5 vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đã phát hành cỗ phiếu cho CBCNV trong nam 2016 va phat hanh co phiéu thuong cho cỗ đông trong năm 2016 với số lượng 19.886.620 cô phiêu, vôn điêu lệ từ
755.598.370.000 đồng lên 954.464.570.000 đồng (vốn điều lệ tại thời điểm 3 1/12/2016)
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ Công ty nói trên
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết 7 Đổi tên Công ty:
Tên chính thức: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
Tên rút gọn tiếng Việt: Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
Tên tiéng Anh: HoaBinh Construction Group Joint Stock Company Tên rút gọn tiếng Anh: HoaBinh Construction Group
Tên viết tắt: HBC
Kính trình Đại hội xem xét và biễu quyết
8 Chon don vi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018:
Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây:
1 Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam 2 Céng ty TNHH KPMG Việt Nam
3 Céng ty TNHH E&Y Viét Nam
4 Céng ty TNHH Grant Thornton Viét Nam 5 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kinh trình Đại hội xem xét và biểu quyết
9, Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
Nâng tý lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
Kinh trình Đại hội xem xét và biểu quyết
10 Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành
Trang 4Ill Thay déi thành viên HĐỌT và BKS :
1 Thông qua thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 - 2019:
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 2 thành viên HĐQT xin từ nhiệm là Ông Hà Vũ Hồng và Ơng Ignatius Joe Budiman HĐQT đã đồng ý đơn từ nhiệm của hai thành viên này, đồng thời bâu bô sung 2 thành viên HĐQT mới
Thành viên HĐQT sau khi thay thế gồm:
- _ Lê Viết Hải
-_ Trương Quang Nhật - Lê Quôc Duy - _ Phan Văn Trường - Tran Si Chương - Phan Ngoc Thanh - Phương Công Thắng - - Đặng Doãn Kiên
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết
2 Thông qua thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2014 — 2019:
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 01 thành viên BKS xin từ nhiệm là Ông Hoàng Tùng Thiện HĐQT và BKS đã đồng ý đơn từ nhiệm của thành viên này, đồng thời HĐQT và BKS bổ sung 01 thành viên BKS mới
Thành viên Ban kiểm soát sau khi thay thế gồm:
- _ Cao Thị Diễm Châu
- _ Nguyễn Việt Hùng