ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG

CTY CP KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG Digitally signed by CTY CP KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG DN: c=VN, st=KHÁNH HÒA, l=Tp Nha Trang, cn=CTY CP KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200369786 Date: 2017.06.14 10:14:21 +07'00' CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng năm 2017 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG Tôi tên : Số CMND : Ngày cấp : ./ ./ Nơi cấp : Địa thường trú : Mã cổ đông : Số cổ phần sở hữu : Tôi đồng ý ủy quyền cho : Ông/Bà : Số CMND : Ngày cấp : ./ ./ Nơi cấp : Địa thường trú : thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang, với tư cách đại diện cho tất số cổ phần mà tơi sở hữu Ơng/ Bà có nghĩa vụ thực quy chế làm việc Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác có trách nhiệm thơng báo lại kết Đại hội cho người ủy quyền Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên) Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG Thời gian tổ chức : Ngày 30 / /2017  Đón tiếp đại biểu cổ đông : 13 30 phút  Khai mạc họp : 14giờ 30 phút Địa điểm : Phịng họp Viễn thơng Khánh Hịa (Lầu 2) Số 50 Lê Thánh Tôn – Nha Trang – Khánh Hịa Nội dung Thực - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra lập danh sách cổ đông diện Ban tổ chức - Phát Thẻ biểu cho cổ đông - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu ủy quyền tham dự đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội theo qui định pháp luật Ban tổ chức Trưởng Ban kiểm soát - Chỉ định Thư ký đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Chủ tọa - Thơng qua Chương trình nghị quy chế làm việc Đại hội Ban tổ chức - Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động Cơng ty kết kinh doanh năm 2016, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 HĐQT - Báo cáo tình hình thực dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang HĐQT - Báo cáo tài năm 2016 (đã kiểm tốn) HĐQT - Báo cáo Ban kiểm soát Trưởng BKS - Trình thơng qua kết kinh doanh năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 HĐQT - Trình thơng qua thù lao HĐQT BKS HĐQT - Trình thơng qua đơn vị kiểm tốn độc lập cho Báo cáo tài 2017 HĐQT - Trình thơng qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ HĐQT - Trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (Lần thứ 6) HĐQT - Đại hội thảo luận biểu thông qua nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội Chủ tọa - Trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT HĐQT - Trình Dự thảo Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thư ký - Lấy biểu thông qua Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Chủ tọa - Thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thư ký - Bế mạc đại hội Chủ tọa Nơi nhận : - Quý cổ đông - HĐQT, BKS - Lưu hồ sơ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nha Trang, ngày 18 tháng năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG I - PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG : - - Quy chế sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (gọi tắt “Công ty”) Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định quy chế II - THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017: - Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/5/2017 Khách mời, tổ chức tư vấ n (nế u có) III – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI : Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội : - Cổ đông người đại diện đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký tham dự sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước không bị ảnh hưởng - Cổ đông người đại diện ủy quyền sau hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhận : º 01 Thẻ biểu - Trên thẻ có ghi : Mã số đại hội cổ đông trùng với số thứ tự danh sách đại biểu tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đơng lập, mã số cổ đơng, số cổ phần có quyền biểu thuộc sở hữu cổ đông ủy quyền Thẻ biểu sử dụng Chủ tọa đề nghị biểu thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông Thẻ biểu có dấu treo Cơng ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha trang - Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy CMND, Giấy mời tham dự Đại hội Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu qui định Công ty (đối với trường hợp ủy quyền tham dự) - Trang phu ̣c của cổ đông đến tham dự đại hội cần đảm bảo tiń h lich ̣ sự, trang tro ̣ng - Tuân thủ điều kiện thể thức quy định Điều lệ công ty Quy chế Chủ tọa Đại hội : - Chủ tọa Đại hội Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, chịu trách nhiệm chủ trì họp Đại hội đồng cổ đơng, hướng dẫn đại hội thảo luận biểu vấn đề đại hội, trả lời vấn đề đại hội yêu cầu điều hành đại hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp luật - Chủ tọa tiếp nhận nội dung thông tin, văn kiến nghị, đề nghị,…, thẩm tra tính hợp lệ thông báo để đại hội định - Không cần lấy ý kiến Đại hội, Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp : - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ba (03) ngày, kể từ ngày họp dự định khai mạc; Thư ký Đại hội : - Thư ký Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa định có nhiệm vụ hổ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội thành công - Trách nhiệm Thư ký : + Ghi chép đầy đủ, xác, trung thực nội dung đại hội, lập thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông + Soạn thảo dự thảo Nghị vấn đề thông qua đại hội + Đọc Biên Đại hội đồng cổ đông Đại hội Ban Kiểm phiếu : - Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua - Trách nhiệm Ban kiểm phiếu : + Kiểm phiếu biểu thông qua vấn đề đại hội, lập biên thông báo kết kiểm phiếu biểu cho Chủ toạ toàn thể Đại hội + Kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS, công bố kết bầu cử - Chịu trách nhiệm tính trung thực xác kết kiểm phiếu biểu bầu cử IV - CÁC QUI ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: Điều kiện tiến hành Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu Cơng ty Nội dung Đại hội : Theo Chương trình nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Đại hội Thảo luận phát biểu ý kiến Đại hội : Các cổ đơng người đại diện ủy quyền phát biểu ý kiến phần thảo luận Đại hội phải tuân theo nguyên tắc, điều kiện sau: + Cổ đông người đại diện ủy quyền giơ phiếu biểu muốn phát biểu ý kiến phải chấp thuận Chủ tọa + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với chương trình Đại hội Biểu Đại hội : - Các vấn đề phải thông qua Đại hội theo quy định phải thông qua cách lấy ý kiến biểu cổ đơng người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội Mỗi cổ đông người đại diện ủy quyền sử dụng Thẻ biểu để biểu Số cổ phần có quyền biểu Thẻ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ ủy quyền (nếu có) - Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt biểu tán thành 51% số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện ủy quyền tham dự Đại hội - Riêng nội dung sau thông qua có 65% số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện ủy quyền tham dự Đại hội biểu tán thành : o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty o Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty - Cổ đông người đại diện thực việc biểu để đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác cho vấn đề phải thông qua Đại hội, cách giơ cao thẻ biểu Khi biểu quyết, mặt trước thẻ biểu phải giơ cao hướng phía Đồn chủ tọa - Cổ đơng sử dụng Thẻ biểu để thông qua lần cho nội dung cụ thể Cổ đông biểu đồng ý, khơng đồng ý khơng có ý kiến cho vấn đề cần xin ý kiến - Nguyên tắc xác định kết kiểm phiếu biểu : theo số cổ phần ghi thẻ biểu Số cổ phần đồng ý tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu trừ số cổ phần thẻ biểu không đồng ý khơng có ý kiến V - BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI : - Nội dung Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký đại hội ghi vào biên cách đầy đủ trung thực; Biên Dự thảo Nghị Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Nghị Đại hội đồng cổ đông thơng qua số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận VI – HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ : Quy chế áp dụng cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phầ n Khách sạn Bưu điện Nha Trang diễn vào ngày 30 tháng năm 2017 có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đông thông qua./ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nơi nhận : - Quý cổ đông - HĐQT, BKS - Lưu hồ Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G Loại chứng khốn chào bán : cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán : 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu) Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu Giá trị sổ sách cổ phần: Theo phương pháp giá trị sổ sách Vốn chủ sở hữu Giá sổ sách cổ phần = 25.984.389.751 = 12.992 đồng = Tổng số cổ phiếu lưu hành 2.000.000 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn 2016 CTCP Khách sạn Bưu điê ̣n Nha Trang) Tổng giá trị đợt phát hành theo giá phát hành : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) , : - Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) - Thặng dư vốn : 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) Thời gian tổ chức thực : Quý 3/2017 sau Quý tuỳ theo nhu cầu vốn 10 Đối tượng chào bán cổ phiếu : Cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đơng Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam chốt để thực quyền mua cổ phiếu 11 Phương thức chào bán : - Phương thức chào bán theo phương thức thực quyền - Tỷ lệ thực :1 (Nghĩa cổ đông sở hữu cổ phiếu mua thêm cổ phiếu mới) - Quyền mua chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba) 12 Xử lý cổ phiếu chưa bán hết cổ đông hữu không đăng ký nộp tiền mua : - Số lượng cổ phiếu không đăng ký mua hết tiếp tục phân phối lần cho cổ đơng có tên danh sách hình thành sau ngày hạn chót nộp tiền mua cổ phiếu + Công ty thống kê cổ phiếu chưa đăng ký mua hết lần xác lập danh sách cổ đông nộp tiền mua lần để thông báo cho cổ đông đăng ký mua tiếp + Phương thức phân phối lần : Số lượng cổ phiếu không đăng ký mua lần phân phối cho cổ đơng có đơn đăng ký mua lần theo tỷ lệ % tương ứng số cổ phần hữu cổ đông www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G đăng ký mua lần tổng số cổ phần tất cổ đông đăng ký mua - Sau đợt phân phối lần 2, Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị hướng xử lý số cổ phiếu lại khơng nộp tiền mua hết (nếu có) - Giá phân phối cổ phiếu cho đợt sau không thấp giá phát hành cho cổ đông hữu 13 Vốn điều lệ trước đợt phát hành : 20.000.000.000 đồng (tương đương 2.000.000 cổ phiếu) 14 Vốn điều lệ sau đợt phát hành : 30.000.000.000 đồng (tương đương 3.000.000 cổ phiếu) IV Xây dựng phương án Kinh doanh, Khái toán hiệu đầu tư Xây dựng phương án kinh doanh: Nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty giá trị cổ phiếu cho cổ đông, đồng thời tăng nguồn thu cho Công ty, đảm bảo công việc cho người lao động thời gian tới Công ty cần tổ chức thực phương án kinh doanh sau : 1.1 Kinh doanh Bãi đỗ, giữ xe dịch vụ rửa xe : Nhằm đáp ứng đủ chỗ đỗ xe cho Cụm khách sạn tương lai dịch vụ giữ xe cho du khách đến Nha Trang Hiện thành phố Nha Trang thiếu chỗ giữ xe trầm trọng, địa điểm giữ xe cho du khách ngày khan hiếm, quỹ đất để xây dựng bãi đỗ xe không đủ để phục vụ lượng xe thành phố Do Công ty đầu tư mua đất xây dựng bãi đỗ, giữ xe cách thành phố Nha trang - 7km phía Tây, diện tích khoảng 2000 m2 Ngồi ra, xem khoản đầu tư bất động sản tương lai Khi thành phố mở rộng phía Tây giá trị lơ đất tăng thêm (Quy hoạch thành phố phía Tây có lộ trình, Tỉnh thực triển khai) Với diện tích 2000 m2 chuyển mục đích đầu tư dự án nhà cho người thu nhập thấp tương lai nhu cầu nhà ngày cao 1.2 Tổ chức kinh doanh Văn phòng đại lý kinh doanh dịch vụ du lịch tour nội địa, quốc tế: Với địa đắc địa Nha Trang, với biển xanh, cát trắng nắng ấm quanh năm, gần sân bay Quốc tế Cam Ranh, Nha Trang xem thiên đường Du lịch nghỉ dưỡng Do đó, lượng khách nước tăng hàng năm Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư có tiếng nước đến đầu tư Nha trang, Khánh Hòa, xây dựng đưa vào khai thác khu nghỉ dưỡng, giải trí tiếng như: Vinpearl, Duyên Hà, The Anam, Fusion, Amiana, Six Sense, Mia, Movenpick, Alma… Nhu cầu du khách dịch vụ du lịch, giải trí Nha Trang tương lai cịn lớn Do vậy, Cơng ty cần nắm bắt hội trở thành www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa quốc tế có vị trí định thị trường kinh doanh du lịch Nha Trang Việc mở dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế đại lý du lịch để khai thác thị phần dịch vụ du lịch giải trí, làm đại lý kinh doanh, dịch vụ trung gian cho các công ty du lich ̣ lớn, kinh doanh dịch vụ các tour tham biển đảo, Vinpearl Land, Hòn Tằm…, dich ̣ vu ̣ mua vé tàu, vé máy bay và kinh doanh vâ ̣n tải, đưa đón khách sân bay, cho thuê xe,… mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu cho Công ty thời gian tới, đồng thời đại lý du lịch lữ hành tour nội địa quốc tế phục vụ cho khách hàng khách sạn sau o Đố i với dich ̣ vu ̣ lữ hành quố c tế , chủ trương làm đa ̣i lý hoă ̣c tự tổ chức các tour inbound và outbound để ho ̣c hỏi kinh nghiê ̣m và vừa để tìm kiế m lơ ̣i nhuâ ̣n ▪ Với các tours outbound , sẽ tâ ̣p trung khai thác các công ty, ban ngành có phúc lơ ̣i tố t thường tổ chức cho nhân viên du lich ̣ nước ngoài và bô ̣ phâ ̣n người dân có thu nhâ ̣p cao mong muố n du lich ̣ nước ngoài theo nhu cầ u Qua đó, Công ty sẽ có nhiề u hô ̣i hơ ̣p tác với các đa ̣i lý inbound ta ̣i các nước đưa khách đế n ▪ Với các tours inbound, Công ty sẽ tiế p nhâ ̣n thực hiê ̣n các tours outbound các đa ̣i lý nước ngoài gửi tours, hoă ̣c thực hiê ̣n các chương trin ̀ h tour riêng, tour nô ̣i điạ cho các đố i tươ ̣ng người nước ngoài đế n tham quan du lich ̣ ta ̣i Viê ̣t Nam Trong giai đoa ̣n đầ u, Trung tâm lữ hành sẽ bán khách cho các Khách sa ̣n khác, cho đế n dự án khách sa ̣n vào hoa ̣t đô ̣ng thì lươ ̣ng khách từ các tour inbound sẽ góp phầ n làm tăng công suấ t phòng cho Khách sa ̣n o Đố i với mảng lữ hành nô ̣i đia,̣ tâ ̣p trung vào bán, làm đa ̣i lý bán vé máy bay, vé tham quan, các tour du lich ̣ điạ phương và các tin ̉ h lân câ ̣n o Trang bị số ô tô để vận chuyển khách phu ̣c vu ̣ cho trung tâm lữ hành và dich ̣ vu ̣ vâ ̣n chuyể n riêng theo nhu cầ u : ô tô chỗ ( 01 chiếc), ô tô chỗ (01 chiếc), ô tô 16 chỗ (01 chiếc) Khi có nhu cầ u lớn loại ô tô lớn 50 chỗ, hợp đồng thuê thêm để phục vụ 1.3 Nhà hàng Buffet rau (F & B) : Theo khảo sát nhóm điều tra, địa bàn Nha Trang chưa có nhà hàng chuyên phục vụ rau, củ, Nhằm tạo khác biệt cho thực khách địa phương phục vụ cho du khách nơi xa du khách nước đến Nha Trang Công ty thực sửa tầng 1, tầng Khách sạn Bưu điện Nha Trang thành nhà hàng Buffet rau ( F & B) Diện tích phục vụ khoảng 400m2, ước tính khoảng 320 chỗ ngồi, ăn chủ đạo nhà hàng loại rau, củ, tươi, www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G chế biến thành ăn giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, phục vụ thực khách với mức giá phải chăng, giá dự kiến 50.000 đồng/suất Về nguồn rau, củ, sạch, nhà hàng thu mua đầu mối từ Đà Lạt, công nghệ chế biến quản lý nhà hàng Buffet rau tham khảo học hỏi từ nhà hàng Buffet rau Đà Lạt Nhà hàng Buffet rau (F & B) hoạt động có Khách sạn sau Do vậy, trước mắt Công ty tổ chức kinh doanh nhà hàng địa điểm Khách sạn Bưu điện số Lê Lợi, triển khai xây dựng dự án khách sạn mới, Công ty thuê địa điểm khác để dời đến hoạt động, sau Khách sạn xây dựng xong, chuyển hoạt động kinh doanh nhà hàng F & B Khách sạn Như vậy, mục đích tạo nguồn thu nhập cho Công ty, nhà hàng F & B xem bước chuẩn bị trước để có lượng khách hàng định cho Khách sạn sau 1.4 Siêu thị Mini Mart Địa điểm Khách sạn Bưu điện Nha Trang nằm trung tâm thành phố Nha trang, trục đường Trần Phú giao với đường Lê Lợi, xung quanh khách sạn lớn có thương hiệu với lưu lượng người khách du lịch qua lại lớn, khách nước ngồi lưu trú đơng, đại lý du lịch lữ hành Công ty vào hoạt động lượng khách nhiều hơn, nhu cầu mua sắm vật dụng cần thiết quà lưu niệm lớn Với lợi địa điểm sẵn có, Cơng ty tiến hành đầu tư sửa chữa phần sảnh Khách sạn để làm siêu thị Mini Mart, chuyên kinh doanh mặt hàng nhu yếu phẩm quà lưu niệm cho đối tượng khách nước đến Nha Trang Nếu triển khai tốt phương án mở siêu thị Mini Mart này, Ban điều hành tin có nguồn doanh thu tốt nhằm bổ sung vào nguồn tài hoạt động lợi nhuận không nhỏ cho Công ty thời gian tới Khái toán phương án kinh doanh Đơn vị triệu đồng Các Khoản Chi, thu lợi nhuận Stt Số lượng Mua đất làm mặt (m2) Xây dựng cơng trình 2000.00 Giá Tổng Tiền 5.00 1,000.00 (Tường rào bao bọc, ụ rửa xe) Phương Án Kinh Doanh Bãi Đỗ, Giữ Xe 10,000.00 Chi phí máy móc, thiết bị rửa xe Vốn lưu động Tổng Chi phí ban đầu Lương nhân viên (2 bảo vệ, nhân viên) Chi phí điện, nước chi phí văn phịng Chi phí lãi vay vốn lưu động, lãi suất 10%/năm Khấu hao tài sản cố định năm (2+3)/60 tháng 10 Tổng chi phí thường xuyên hàng tháng dự kiến Doanh thu hoạt động giữ xe 11 (Khai thác 1800m2 đất chia thành 90 chỗ giữ xe, Công suất khai thác 80%, giá giữ xe 5.00 5.00 90.00 1.00 100.00 100.00 11,200.00 25.00 7.00 0.83 18.33 51.17 72.00 triệu/xe/tháng) Doanh thu từ dịch vụ rửa xe 12 (Dự kiến 30% doanh thu hoạt động giữ xe) 21.60 13 Tổng Doanh thu từ hoạt động bãi đỗ, giữ xe hàng tháng dự kiến 14 Lợi nhuận trước thuế hàng tháng dự kiến 93.60 42.43 www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G Đơn vị triệu đồng Stt Số lượng Các Khoản Chi, thu lợi nhuận 15 Chi phí setup văn phòng Mua phương tiện vận chuyển khách hàng 16 150.00 (1 xe chỗ: 600 triệu/xe, xe chỗ: 850 triệu/xe, xe 16 chỗ: tỷ 200 triệu/xe) Phương Án Kinh Doanh Đại Lý Tour Du Lịch Giá Tổng Tiền 17 Ký quỹ hoạt động du lịch quốc tế 18 Vốn lưu động 19 Tổng Chi phí ban đầu 20 Lương nhân viên 21 Chi phí điện, nước chi phí văn phịng Chi phí lãi vay ngân hàng để mua xe 22 (Vay 60% tổng giá trị mua xe, lãi suất 10%/năm) 23 Chi phí lãi vay vốn lưu động, lãi suất 10%/năm 24 Khấu hao tài sản cố định (5 năm) 25 Tổng chi phí thường xuyên hàng tháng dự kiến Doanh thu từ cho hoạt động cho thuê xe 26 (Cho thuê dịch vụ đưa đón khách) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tour du lịch 27 3.00 4.00 2,650.00 6.00 250.00 210.00 3,260.00 24.00 3.00 13.25 1.75 46.67 88.67 3.00 10.00 30.00 250.00 (Tham khảo từ đơn vị thành phố Nha trang) 28 Tổng doanh thu từ hoạt động đại lý Du lịch hàng tháng dự kiến 29 Lợi nhuận trước thuế hàng tháng dự kiến 280.00 191.33 Đơn vị triệu đồng Stt Các Khoản Chi, thu lợi nhuận Số lượng 30 Sử dụng tầng 1, 2, khách sạn Bưu điện làm nhà hàng Buffet rau (m2) Số ghế cho khách 31 (Tính theo quy chuẩn 1,25m2/người)= (25)/1,25 Phương Án Kinh Doanh Nhà Hàng Buffet Rau 32 Chi phí sửa chữa, setup nhà hàng 33 Vốn lưu động 34 Tổng Chi phí ban đầu 35 Chi phí lương nhân viên 36 Lương Bếp trưởng Bếp phó 37 Chi phí điện, nước chi phí văn phịng 38 Chi phí ngun liệu đầu vào 39 Chi phí lãi vay vốn lưu động, lãi vay 10%/năm 40 Khấu hao tài sản cố định 24 tháng 41 Tổng Chi phí thường xuyên hàng tháng dự kiến Số thực khách dự kiến bán ngày 42 Giá Tổng Tiền 400.00 320.00 15.00 5.00 2.00 20.00 (Dự kiến 1,5 số ghế nhà hàng) 1,000.00 300.00 1,300.00 75.00 40.00 7.00 216.00 2.50 41.67 382.17 480.00 43 Giá tham khảo theo giá bán nhà hàng Buffet rau Đà lạt 50 ngàn/suất Tổng doanh thu nhà hàng hàng tháng dự kiến 44 0.05 720.00 (Dự kiến khai thác bình quân mùa năm) 45 Lợi nhuận trước thuế từ kinh doanh nhà hàng dự kiến 337.83 Đơn vị triệu đồng www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G Các Khoản Chi, thu lợi nhuận Số lượng Giá Tổng Tiền Stt Phương Án Kinh Doanh Mini Mart 46 Sử dụng sảnh Khách sạn làm Mini Mart (m2) 47 Sửa chữa, Setup Mini Mart 48 Vốn lưu động để bổ sung nguồn hàng kinh doanh 49 Tổng Chi phí ban đầu 50 Chi phí lương nhân viên 51 Chi phí khấu hao tài sản cố định thời gian năm 52 Chi phí điện, nước chi phí văn phịng 53 Tổng chi phí thường xun hàng tháng dự kiến Tổng doanh thu từ hoạt động Mini Mart hàng tháng dự kiến 54 40.00 4.00 5.00 200.00 240.00 440.00 20.00 3.33 2.00 25.33 (tham khảo theo mini mart Nha trang) 400.00 55 Lợi nhuận trước thuế hàng tháng dự kiến 160.00 Đánh giá tính hiệu đầu tư từ phương án kinh doanh Các số đánh giá hiệu đầu tư I Đánh Giá II Tính Hiệu Quả III Các Phương Án IV Đầu Tư V VI Tổng mức đầu tư ban đầu (5)+(19)+(34)+(49) Tổng Chi phí thường xuyên hàng tháng (10)+(25)+(41)+(53) Tổng Doanh thu hàng tháng (13)+(28)+(44)+(53) Tổng lợi nhuận trước thuế hàng tháng (14)+(29)+(45)+(55) Tỷ suất tổng lợi nhuận trước thuế năm /tổng mức đầu tư ban đầu (IV)x 12 tháng/(I) 16,200.00 547.33 1,493.60 731.60 54% Tỷ suất tổng lợi nhuận trước thuế hàng tháng /tổng doanh thu hàng tháng (IV)/(III) 49% Phương án trả vốn vay ngân hàng Kế Hoạch Trả Nợ Ngân Hàng Tổng vốn vay Trích 40% lợi nhuận trước thuế trả vốn gốc Số tiền trả lãi vay hàng tháng (lãi suất 10%) Tổng số tiền cần trả vốn lẫn lãi hàng tháng Số tháng hoàn trả vốn lẫn lãi vay cho ngân hàng (tháng) 2,200.00 292.64 18.33 310.973 7.07 Kết luận: Tổng vốn đầu tư Vốn hiê ̣n có Vố n huy đô ̣ng thêm Vốn vay ngân hàng :16,200,000,000 VNĐ : 2,000,000,000 VNĐ : 12,000,000,000 VNĐ : 2,200,000,000 VNĐ Về phần vốn vay ngân hàng, Công ty sử dụng quyền sử dụng đất lô đất 2000m2 để làm tài sản đảm bảo vay vay theo phương án kinh doanh phương án nêu Qua số liệu tính tốn từ bảng cho thấy phương án kinh doanh hiệu có tính khả thi cao, tổng doanh thu hàng tháng dự kiến 1,493.60 tỷ đồng, mức doanh thu tốt Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm/ tổng mức đầu tư ban đầu là: 54%, xem hiệu đầu tư tốt www.posthotel.com.vn Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trước thuế hàng tháng/ tổng doanh thu hàng tháng 49%, mức lợi nhuận cao Phương án trả nợ phần vốn vay ngân hàng trích 40% lợi nhuận trước thuế hàng tháng để trả vốn gốc, chi phí lãi vay 10%/năm, hàng tháng trả lãi vay là: 18.33 triệu đồng, tổng chi trả khoản vốn lãi cho ngân hàng là: 310.973 triệu đồng/ tháng 10 Thời gian hoàn vốn cho khoản đầu tư: cuối năm thứ thực xong phần hồn vốn cho khoản chi phí đầu tư ban đầu khoản vốn vay, đầu năm thứ bắt đầu lãi rịng từ hoạt động kinh doanh Ngồi khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nêu trên, phần lợi nhuận đáng kể chưa kể đến giá trị gia tăng BĐS 2000m2 đất làm bãi đỗ, giữ xe, xem khoản doanh thu không nhỏ mang cho Công ty tương lai V THÔNG QUA VIỆC UỶ QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định vấn đề liên quan đến đợt phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể: - Lựa chọn thời điểm phát hành chào bán, xây dựng hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu gửi UBCKNN quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) Trong trường hợp quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị phép định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị quan Nhà nước có thẩm quyền - Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành ký kết hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực thành công đợt phát hành cổ phiếu - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành chào bán cổ phiếu theo quy định - Thực thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau kết thúc đợt phát hành chào bán - Thực thủ tục bổ sung, sửa đổi điều khoản có liên quan Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau kết thúc đợt phát hành chào bán www.posthotel.com.vn 10 Phương án phát hành C T C P K H Á C H S A ̣ N B Ư U Đ I Ê ̣N N H A T R A N G - Đăng ký, lưu ký bổ sung toàn số lượng cổ phiếu phát hành thêm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đăng ký giao dịch bổ sung toàn số cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Ngoài nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị định toàn vấn đề khác có liên quan phát sinh trình triển khai việc phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định tinh thần đảm bảo lợi ích cổ đơng, thành công đợt phát hành tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty www.posthotel.com.vn 11 CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 14/TT – HĐQT Nha Trang, ngày 18 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (lần thứ 6) Kính gửi : Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 - - Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11/ 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (Gọi tắt “Luật doanh nghiệp năm 2014”); Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2016 thông qua (gọi Điều lệ hành); Nhằm hoàn thiện Điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động Cơng ty giai đoạn nay, với mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, chuẩn bị tốt cho hoạt động kinh doanh Khách sạn sau này, Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số nội dung lĩnh vực phạm vi hoạt động kinh doanh Cơng ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang trình bày cụ thể Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ kèm theo Tờ trình này, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực việc cập nhật nội dung sửa đổi để ban hành thực * Đính kèm Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (lần thứ 6) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận : - Quý cổ đông - HĐQT, BKS - Lưu hồ sơ DỰ THẢO Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Lần thứ 6) (Đính kèm theo Tờ trình số 14 /TT - HĐQT ngày 18 / /2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang) Điều lệ hành Điều : Lĩnh vực kinh doanh Công ty : a Kinh doanh khách sạn lưu trú; b Kinh doanh nhà hàng ăn uống; Nội dung đề nghị bổ sung/ sửa đổi Sửa đổi điểm b,d Khoản Điều sau : Giải thích Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ để đăng ký b Kinh doanh nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động với Cơ quan đăng ký kinh ; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không doanh theo qui định thường xuyên với khách hàng pháp luật c Dịch vụ cho thuê văn phòng tổ chức hội nghị; d Dịch vụ du lịch nội địa quốc tế; d Đại lý du lịch ; Điều hành tour du lịch lữ hành nội địa quốc tế ; đ Các loại dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách lưu trú địa phương; e Dịch vụ Bưu viễn thơng f Đầu tư lĩnh vực Bưu viễn Bỏ nội dung điểm f Khoản Điều thông, công nghiệp, nhà ở, sở hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị lĩnh vực đầu tư khác theo qui định pháp luật Bổ sung thêm nội dung : g Liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế - Hoạt động bán lẻ cửa hàng siêu thị; nước nước phù hợp với - Cho thuê xe có động (phương tiện vận chuyển qui định pháp luật khách, hàng hóa); - Hoạt động dịch vụ hổ trợ trực tiếp cho vận tải đường (kho bãi giữ xe loại, dịch vụ rửa xe) - Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản; CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 15 / TT - HĐQT Nha Trang, ngày 18 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 Kính gởi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Căn Luật doanh nghiệp năm 2014 ; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ; - Căn Nghị Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 08/5/2017 việc thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Minh Phương bổ nhiệm tạm thời Ông Trương Thuần Phú làm thành viên Hội đồng quản trị thay ; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo qui định Điều lệ Công ty, cụ thể sau : Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Minh Phương theo Đơn xin từ nhiệm khơng cịn đại diện vốn góp Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang Trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Trương Thuần Phú (Đại diện vốn góp Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam Công ty) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tóm tắt lý lịch : - Họ tên : Trương Thuần Phú - Ngày, tháng, năm sinh : 23/02/1964 - Địa thường trú : 266/29 Thống Nhất, Phương Sơn, TP Nha Trang Số CMND : 220586839 Ngày cấp : 14/6/2006 Nơi cấp : CA Khánh Hịa - Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh - Chức vụ cơng tác : Trưởng phịng Tổng hợp - Viễn thơng Khánh Hịa - Đại diện vốn góp Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang : 300.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Cơng ty) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Nơi nhận : - Quý cổ đơng - HĐQT, BKS - Lưu hồ sơ CƠNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nha trang ngày 30 tháng năm 2017 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn Luật doanh nghiệp năm 2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 /6/2017 Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG QUYẾT NGHỊ Điều : Thơng qua Báo cáo số 07 /BC – HĐQT ngày 18 /5/2017 Hội đồng quản trị tình hình hoạt động Công ty năm 2016 định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 Điều : Thông qua Báo cáo số 08/BC – HĐQT ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị tình hình thực Dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang Điều : Thông qua Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang kiểm toán với tiêu chủ yếu sau : Đơn vị tính : đồng Stt CÁC CHỈ TIÊU Kế hoạch Tổng tài sản Vốn điều lệ Vốn đầu tư chủ sở hữu Tổng Doanh thu 1.980.000.000 Tổng lợi nhuận trước thuế 845.000.000 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Thuế khoản phải nộp Nhà nước Quỹ lương người lao động 310 đ/1.000 đ (Đơn giá tiền lương : 310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu Thực 26.187.103.948 20.000.000.000 25.984.389.751 1.720.155.726 444.333.909 355.467.127 660.975.999 Tỷ lệ so với KH (%) 86,9% 52,6% 241.452.795 100% 180.000.000 100% doanh thu kinh doanh khách sạn) 10 Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, chi phí ĐHĐCĐ 180.000.000 31.742.801 Điều : Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình quản trị, điều hành công ty công tác khác năm 2016 Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang Điều : Thông qua kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016 theo Tờ trình số 09/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị với tiêu cụ thể sau : Kết kinh doanh năm 2016 : Đơn vị tính : đồng Stt CÁC CHỈ TIÊU Tổng Doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế Thuế khoản phải nộp Nhà nước Quỹ lương người lao động: (Đơn giá tiền lương : 310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu kinh doanh khách sạn ) Kế hoạch 1.980.000.000 845.000.000 310 đồng/1.000đ doanh thu Tỷ lệ so với KH (%) 1.720.155.726 86,9% 444.333.909 52,6% 355.467.127 660.975.999 Thực 241.452.795 100% Phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2016: Đơn vị tính : đồng Thực Stt CÁC CHỈ TIÊU Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế Thù lao HĐQT, BKS Chi phí hoạt động HĐQT, BKS Chi phí Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) Lợi nhuận lại Chia cổ tức 444.333.909 355.467.127 180.000.000 29.884.546 1.858.255 14.372.433 129.351.893 Điều : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình số 10/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị với tiêu cụ thể sau : Đơn vị tính : đồng Stt Nội dung Tổng doanh thu - Doanh thu kinh doanh khách sạn - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu khác Đơn giá tiền lương lao động Kế hoạch năm 2017 1.714.000.000 860.000.000 780.000.000 74.000.000 310 đồng/1.000 đồng doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế - LNTT từ hoạt động kinh doanh khách sạn - LNTT từ hoạt động tài Tổng lợi nhuận sau thuế Thù lao HĐQT,BKS 390.000.000 (390.000.000) 780.000.000 312.000.000 180.000.000 Điều : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt theo Tờ trình số 11/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị Mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 sau : - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng - Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm sốt : 1.000.000 đồng/ tháng Điều : Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài năm 2017 theo Tờ trình số 12/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 Hội đồng quản trị, cụ thể : - Chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty - Trong trường hợp Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C khơng cịn đảm bảo tiêu chí lựa chọn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sở thống với Ban kiểm sốt lựa chọn cơng ty kiểm tốn khác đáp ứng tiêu chí đề cập tờ trình Điều : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 09/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang Điều 10 : Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Lần thứ 6) theo Tờ trình số 14 /TT HĐQT ngày 18 /5/2017 Hội đồng quản trị, cụ thể : ▪ Sửa đổi nội dung điểm b, d Khoản Điều Điều lệ sau : b Kinh doanh nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động ; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng d Đại lý du lịch ; Điều hành tour du lịch lữ hành nội địa quốc tế ▪ Bỏ nội dung điểm f Khoản Điều Điều lệ ▪ Bổ sung thêm nội dung Khoản Điều Điều lệ sau : - Hoạt động bán lẻ cửa hàng siêu thị; - Cho thuê xe có động (phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa); - Hoạt động dịch vụ hổ trợ trực tiếp cho vận tải đường (kho bãi giữ xe loại, dịch vụ rửa xe); - Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo qui định pháp luật Điều 11 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 2020 Ơng Nguyễn Minh Phương Điều 12 : Thơng qua việc bầu bổ sung Ông Trương Thuần Phú làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 Điều 13 : Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 thơng qua có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Giám đốc điều hành, cổ đơng Cơng ty cá nhân, đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực Nghị CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận : - Quý cổ đông - UBCKNN, Sở GDCKHH (CBTT) - HĐQT, BKS - Lưu hồ sơ