Tài liệu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 | Công ty Cổ phần cầu 12 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Trang 1CAU 12 CONG TY CO PHAN — CIENCOI Số: 4Aš /TTr-HĐQT TỜ TRÌNH
Ha Noi, ngay 44thang š năm 2017
VA: Thông qua bô sung, sửa đôi Diéu lệ tô chức va hoạt động của Cong ty cé phan cau 12 — Cienco 1
Kinh gui: Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco 1
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phẩn Câu 12 ~ Cieneol đã đượ: Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 19/6/2015,
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch HĐQT và BKS số 101/NOLT-HĐQTBKS ngài 20/5/2017,
1 Trong quá trình thực hiện Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xem xét thấy có
nội dung cân phải được sửa đôi, bô sung đê đảm bảo các hoạt động sản xuât kinh doanh được thuận lợi nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho Công ty Cụ thể như sau: Điêu khoản Điều lệ ngày 19/6/2015 Bồ sung, sửa đỗi ngày 10/6/2017 Ghi chú Điều 2 Khoản 1 Tên Công ty:
- Tên đây đủ tiếng Việt: Công ty cô phần cầu 12 -
Ciencol
- Tén tiéng Anh: Bridge Joint Stock Company No 12 - Ciencol - Tên giao dịch: Công ty cỗ phân câu 12 - Tên viết tat: BJSC12 - CIENCOI
- Tên đầy đủ tiếng Việt:
Công ty cô phần cầu 12 - Tên tiếng Anh: Bridge Joint Stock Company No 12 - Tén viét tat thir nhat: CAU 12 - Tên viết tắt thứ hai: CAUI12 - Mã chứng khoán: C12 Điều 2 Khoản 5 Chi nhanh, van a) Chỉ nhánh Công ty cô phân câu 12 - TP Hỗ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 127B/BI, phố - Việc thành lập hay thay đổi công ty con, xí
nghiệp, chi nhánh, văn
phòng đại diện của Công
Trang 2
phong dai dién: | Dinh Tién Hoang, quan Binh | ty để thực hiện các mục
Thanh, thành phô Hô Chí | tiêu của Công ty do Hội
Minh đông quản trị quyêt định
- Điện thoại: (84-8) trong phạm VI Dieu lệ và
38414059 luật pháp cho phép
- Vào thời điêm Điêu lệ
nề Fax: (84-8) 38417768 này được thông qua b) Việc thành lập hay thay | Công ty có một Chỉ
đổi công ty con, xí nghiệp, | nhánh đặt tại TP Hỗ Chí chỉ nhánh, văn phòng đại diện | Minh
của Công ty đê thực hiện các mục tiêu của Công ty do Hội đông quản trị quyêt định phù hợp với các nghị quyêt của Đại hội đông cô đông và trong phạm vi luật pháp cho phép
Điều 2 Chủ tịch Hội đồng quản trị và | Chủ tịch Hội đông quan Đã " Giám độc là người đại diện | trị là người đại điện theo tổ
Khoản 6 theo pháp luật của Công ty _ | pháp luật của Công ty MHƯNNG qua bằng lấy ý kiến cô đông bằng văn bản 3 Bồ sung: Cá
ĐIỂM di, 1 Van tải hàng hóa| ”
Khoản2 - bằng đường bộ Maj”?
Ngành nghề ngành: 4933 dung
kinh doanh: bồ
Ch het Kinh Hoan Ve tải sung
hàng hóa băng xe ô tô đã
(Điều 9, Nghị định | được
86/2014/NĐ-CP ngày 10 | Đại tháng 09 năm 2014 quy | hội định vê kinh doanh và Biển đ ồng
kiện kinh doanh vận tải | ;
tà băng xe ô tô) A cô -
đông
2 Mã ngành 2395: thông
Sản xuất bê tông và các | qua
Trang 3san pham tir xi mang va thach cao Chi tiét: Sản xuất bê tông đúc Oa san >
-_ Sản xuất bê tông trộn săn và bê tông khô
3 Mã ngành 4663:
Bán buôn vật liệu, thiết bị
lăp đặt khác trong xây dựng Chỉ tiết: Bán buôn bê tông 4 Mã ngành 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kinh va thiét bi lap dat khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chỉ tiết: Bán lẻ bê tông 5 Xây dựng công frình kỹ thuật dân dụng khác Mã ngành: 4290 Chỉ tiết: -_ xây dựng công trình cửa như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa công + Đập và đê -_ Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các cơng trình thể thao ngồi trời băng lấy ý kiến văn bản và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Điều 20 Khoản 2
Quyết định của a) Sửa đôi, bô sung các nội
dung của Điêu lệ:
b) Định hướng phát triển a) Sửa đôi, bô sung các nội dung của Điêu 1é (tre
Trang 4Đại hội đồng cỗ đông về các van dé sau day phai duge thong qua bang hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty;
c) Bau, miễn nhiệm, bãi
nhiệm thành viên Hội đông quản tri va Ban kiêm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc
bán số tài sản có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: đ) Thông qua báo cao tai chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty nh vực kinh doanh); b) Định hướng phát triển Cong ty;
eg) Bau, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị và Ban
kiểm soát;
d) Quyết định đầu tư hoặc
bán số tài sản có giá trị
băng hoặc lớn hơn 35%