Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 scan0053

Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 scan0053 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Trang 1

CÔNG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hạnh phúc

¿ Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Thoi gian: 07h30 —12h00, ngay thang năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 27 — Toa nha CEO — Duong Pham Hung — Nam Từ Liêm — HN Thoi gian Nội dung 07h30 — 08h30 Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, ôn định tô chức 08h30 - 09h00 |- Chào cờ;

l - Truong ban kiểm tra tư cách cô đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố

tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;

-_ Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - _ Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ toạ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

09h00 —- 09h30 | Thông qua:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 va kế hoạch hoạt động năm 2017;

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động

năm 2017; :

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

09h30 —- 10h30 | Thông qua:

Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Dự kiến

thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;

Tờ trình xin chuyển nhượng phần vốn tại các công ty liên kết; Tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2017;

Các nội dung khác (nếu có)

10h30 - 11h00 Thảo luận và trả lời câu hỏi;

Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội

11h00 - 11h15 Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu :

11h15 - 11h30 Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết; Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của DHDCD; Bề mạc Đại hội

Trang 2

CÔNG TY CÓ PHẢN ĐỊA ÓC DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tâng 3 Toà nhà CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm- Hà Nội / DT: 043.7856969 Fax: 043.7856888 z“ Website: http://pvl.com.vn/ Email: Info@pvl.com.vn (Mã chứng khoán: PVL) Hà Nội, ngaye&A thang nam 2017 _ BAO CAO

CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY TRINH DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017

Kính gửi các quí vị cô đông!

Với tỉnh thần trách nhiệm và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí trân trọng gửi đến Quý vị cô đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với các nội dung chính như sau:

I Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016

1 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị PVL năm 2016 gồm 5 thành viên:

1 Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT;

Ông Đinh Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ơng Nguyễn Ngọc Tồn _- Ủy viên, Phó Tổng giám đốc;

Ơng Hồng Quốc Khánh - Ủy viên; Ông Trương Sỹ Minh - Ủy viên 2 Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 của HĐQT

Trong năm 2016, các thành viên trong HĐQT đã tích cực phối hợp làm việc với tỉnh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời, có hiệu quả trong quá trình định hướng, chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể là

a

Hà

* Về hoạt động của Hội động quản trị:

-_ Hội đồng quản trị luôn tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo

va giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra Bên cạnh đó, Hội đồng quán trị đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và báo cáo của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Hội đồng quản trị đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, tổ chức đánh giá định kỳ hàng quý về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; theo dõi và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án

1 +

Trang 3

đặc biệt là dự án Linh Tây Tower Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ*đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của cống ty phải tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị đã mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ và bất

thường, chủ động cung cấp các thông tin và báo cáo theo quy định tại Công ty và quy chế quản trị Công ty cho Ban kiểm soát Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với Hội đồng quản trị và đơn vị kiểm toán độc lập để xem xét và đánh giá tình hình tài chính giữa niên độ và kết

thúc năm tài chính của Công ty

- Ra quyết định về các vấn đề thuộc thâm quyền của HĐQT trong quản lý và kinh doanh cụ thể HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và bất thường để quyết định và thảo luận về các vấn đề thuộc thâm quyền với sự tham dự của 5 thành viên HĐQT Thông qua các cuộc họp HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết, 09 Quyết định (Có Phụ lục Nghị quyết, Quyết định kèm theo) liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, bỗố nhiệm, miễn nhiệm nhân sự và tổ chức các cuộc họp liên quan đến Đại hội đồng cô đông thường niên Các thành viên HĐQT cũng tham gia các cuộc họp với Ban điều hành đồng thời đóng góp ý kiến và hỗ trợ Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

3 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 04/2016NQ-ĐHĐCĐ ngày

01/04/2016 của Đại hội đồng cỗ đông (ĐHĐCPĐ)

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng giám đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trước tình hình thị trường bất động sản còn gặp nhiều biến động, Ban Tổng giám đốc

đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết định phù hợp với tình hình thực tế thị trường,

đảm bảo hiệu quả trong điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thê như: kết quả SXKD vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm trước

Công tác thi công xây dựng các dự án trọng điểm đặc biệt là dự án Linh Tây Tower đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và tăng cường hiệu quả của dự án

Trong điều kiện tài chính và việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty đã tổ chức huy động thành công vốn sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau để thực hiện dự án Linh Tây Tower

Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sông của người lao động được nâng lên Ngoài ra còn trả được một phần nợ lương CBCNV của những năm trước đó

Ngoài những mặt đã làm được, Công ty vẫn còn tồn tại một số vẫn đề như:

- Tình hình tài chính của công ty còn hạn chế do chỉ phí đầu tư cao và kém hiệu quả

vào các dự án gây thất thoát lãng phí của những năm trước (năm 2010 đến 2014) để lại gây

Trang 4

sụt giảm nghiêm trọng nguồn vốn lưu động, dẫn đến việc thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất và đầu tư phát triển của Công ty

- Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVL từ nhiều năm trước gây thất thoát nguồn vốn lớn đến nay công ty vẫn chưa thu hồi được

- Tiến độ Dự án Petrovietnam Landmark bị chậm trễ do Chu đầu tư PVCLand thiếu vốn làm công ty PVL không bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng theo hợp đồng Việc chậm bàn giao kéo dài dẫn đến tình trạng khiếu kiện từ phía khách hàng, gây thiệt hại liên đới và ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín và công tác thu hồi vốn của Công ty

- Công tác chuyên nhượng cổ phần ở các công ty con, cong ty lién kết gặp khó khăn do các Công ty này đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai dự án, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận Hơn nữa do thị trường chứng khoán trong thời gian qua biến động rất lớn bởi chính sách vĩ mô và tâm lý của các nhà đầu tư nên Công ty chưa thực hiện được việc chuyền nhượng cỗ phần trên Việc thoái vốn gặp khó khăn dẫn đến không có dòng tiền về và do đó không đạt được mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt

II Mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ 2017:

Qua việc đánh giá, phân tích, nhận định về tình hình kinh tế xã hội và năng lực nội tại của Công ty, Hội đồng quản trị xác định một số mục tiêu giải pháp trọng tâm của Công ty trong năm 2017 như sau:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý công ty làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đồng thời kiện tồn cơ cấu tơ chức, củng cố mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động Công ty trong thời gian tới để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty

- Phối hợp cùng Ban kiểm sốt Cơng ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của công ty nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định

- Chỉ đạo Ban giám đốc đây nhanh công tác thi công xây dựng, hoàn thiện các dự án đảm bảo tiễn độ đặc biệt là dự án Linh Tây Tower

- Hễ trợ Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, các thủ tục pháp lý, thu

xếp nguồn vốn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng dự án Quận 9, Phường Trường Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh đó tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác đầu tư với các đối tác có thế mạnh trong nghành bất động sản, trên cơ sở phải thực sự mang lại hiệu quả đồng thời cân đối nguồn vốn, dong tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông

- Tăng cường công tác dự báo trong kinh doanh, luôn theo dõi tỉnh hình thị trường

nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp, tìm kiếm các

Trang 5

- Tiếp tục duy trì và đây mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành của Công ty phát triển bền vững như mong đợi của các cô đông Công ty |

Trên đây là báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua

Thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV của Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân

thành đến Quý vị đại biểu về sự giúp đỡ nhiều mặt cho sự phát triển của PVL trong thời

gian qua Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ và đóng góp ý kiến của các cô đông trong quá trình quản lý Công ty

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt Chúc Đại

- hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn! sù

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;

- Ban Kiêm soát;

- UV Hội đồng quản trị;

Trang 6

⁄

#

PHU LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYÉT ĐỊNH NĂM 2016

Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ Phân Địa ốc Dầu khí trình ĐHĐCĐ năm 2017 ngày» Ì / 2/2017) STT Số nghị quyét, QD, VB Ngay Nội dung Nghị quyết

So: 01/2016/NQ-HDQT | 04/03/2016 Về việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016

So: 02/2016/NQ-HDQT | 14/03/2016

Về việc Điều chỉnh Dự án dau tu xây dựng Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại Lô H, khu nhà ở Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

5: 03/2016/NQ-HDQT | 24/03/2016

Về việc phê duyệt điêu chỉnh, bố sung ké hoach dau thau du an Chung cu két hop thuong mai 18 tang tai 16 H, khu nha 6 P Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Số: 04/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 01/4/2016 Nghị quyết về Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016

So: 05/2016/NQ-HDQT | 09/5/2016 Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 của PVLSG

N o> : 06/2016/NQ-HDQT | 13/6/2016 Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVT

SÔ: 07/2016/NQ-HDQT | 23/6/2016 Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Việt N ©› : 09/2016/NQ-HĐQT | 24/08/2016 Về việc thanh lý xe ô tô Camry biển kiểm soát 30A-642.88 và mua xe mới ~N ©› 5: 10/2016/NQ-HDQT | 02/12/2016 Về việc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 11 năm 2016 10 N ©› 5: 11/2016/NQ-HDQT | 23/12/2016

về việc Ký hợp đồng chuyền nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng tại Thửa đất sô 164, Tờ bản đồ số 12, 15 Bộ địa chính Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức (Theo tài liệu năm 2003)

I1 N o> : 12/2016/NQ-HĐQT | 27/12/2016

VỀ việc Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm -chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSG)

Quyết định

N o> 5: 01/2016/QD-HDQT | 23/06/2016 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

đối với Ông Vũ Hồng Việt

5: 02/2016/QD-HDQT | 24/08/2016 Thanh ly tai san cố định xe ô tơ Camry biển kiểm sốt 30A-642.88

& S y/

Trang 7

Số: 03/2016/QĐ-HĐQT ? 24/08/2016 Mua mới tài sản cố định là 01 xe ô tô Camry 2.5Q pe! Or Ss : 04/2016/QD-HDQT 02/12/2016 Tiép tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM

N ©› 5: 05/2016/QD-HDQT 02/12/2016 Ban hanh Quy ché quan lý vốn của PVL đầu tư vào doanh nghiệp khác N ©› 5: 06/2016/QD-HDQT 02/12/2016 Thực hiện công tác quản lý sau đầu tư dự án Lĩnh Tây Tower N o> : 07/2016/QĐ-HĐQT 02/12/2016

Trang 8

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc et £24) pe S6:,3/,) /BC-PVL Hà Nội, ngay 4 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

PHẢN I

KET QUA THUC HIEN NHIEM VU SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

I Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1 Đánh giá chung

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều tín hiệu tốt như: Lạm phát thấp, các ngân hàng nới lỏng tín dụng, lãi suất cho vay giảm về mức hợp lý, nhà nước đầu tư lớn cải thiện cơ sở hạ tầng đã tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Niềm tin của người mua nhà vào thị trường đã dần khôi phục và được củng cô

Một số dự án chung cư thuộc phân khúc trung, cao cấp đang triển khai với tiến độ nhanh được nhiều khách hàng quan tâm Các dự án có căn hộ nhỏ ở khu vực có vị trí tốt, giá cả hợp lý, chủ đầu tư có uy tín cũng được giao dịch nhiều Nhìn chung, thị trường bất động sản của năm 2016 tiếp tục có xu hướng duy trì ồn định, chưa có sự tăng trưởng đột phá Tuy nhiên, giao dịch Bất động sản vẫn có mức tăng trưởng khá tốt so với cùng kì

năm ngoái

2 Những thuận lợi và khó khăn 2.1 Thuận lợi

Trong năm 2016, công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự chia sẻ khó khăn, hợp tác cùng phát triển của khách hàng, đối tác trong việc tiếp cận các dự án

Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong cơng ty đồn kết, nhất trí cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển của công ty

Việc thực hiện thành công dự án Linh Tây Tower đã lấy lại được uy tín và thương

hiệu của PVL trên thị trường bất động sản |

2.2 Khó khăn

Tình hình tài chính của công ty hạn chế, kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả,

$

thua lỗ của những năm 2010-2014 để lại gây sụt giảm nguồn vốn lưu động, dẫn đến việc

thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất và đầu tư phát triển của Công ty

Trang 9

Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xà lam dung tin nhiém chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVL từ nhiều năm trước gây that thoat nguon von lon đến nay công ty vân chưa thu hôi được đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của PVL

Dự án Petrovietnam Lanmark chậm bàn giao kéo dài do Chủ đầu tư PVCLand thiếu vốn dẫn đến tình trạng khiếu kiện từ phía khách hàng, gây thiệt hại liên đới và ảnh hưởng

trầm trọng đến uy tín của Công ty trên thị trường _ 3 Các chỉ tiêu thực hiện

Với quyết tâm khắc phục khó khăn, Ban lãnh đạo công ty đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên tồn cơng ty nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức từng bước khắc phục và giải quyết những tồn tại, giữ vững sự ổn định công ty, cố găng hoàn thành các Tmục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và đã đạt được các kết quả như sau:

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2016 Đwi: Tỷ đồng Năm 2016 x Tjlệ | Tỷ lệ HT : - TH năm ft y le STT Các chỉ tiêu 2015 KH TH TH/ KH | so voi nam nam 2015 1 | Gid tri dau tu 81,53 | 265,26 | 148,76 56% 182% 2 | Gid trị sản lượng 128,86 255,95 138,08 54% 107% 3 | Vốn điều lệ 500,00 | 500,00 | 500.00 - = 4| Tổng doanh thu 26,88 | 149,43 0,28 = 1%

5| Lợi nhuận trước thuế - 23,46 " 6,60 - =

6 | Loinhudn sau thué - 23,51 - 6,60 ¬ - 7| Nộp ngân sách nhà nước 0,05 - - - - 8 | Ty suat LNST/VDL bq (%) 5 - : = - 9 |B lệ chia cô tức/VĐL bq - - - - - (%) Thu nhép binh quan 10 l / 6,9 7 72 3 - (triệu đông/người/tháng)

việc chuyển nhượng cô phân tại các công ty con, công ty liên kt, hoạt độn

4 Đánh giá kết quả hoạt động

Trang 10

phòng và một số hoạt động khác Tuy nhiên, các chỉ tiêu trên không đạt do Công ty chưa

chuyển nhượng được số cỗ phần trên

Kết đuả SXKD năm 2016 lợi nhuận trước thuế đạt 6,6 tỷ đồng do Công ty có lợi nhuận bắt thường từ khoản công nợ không phải trả

* Các kết quả đạt được:

- Năm 2016, trong điều kiện tài chính và việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty đã tổ chức và huy động thành công vốn sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư dự án Linh Tây Tower Giá trị đầu tư cho dự án Linh Tây Tower trong

năm 2016 đạt 148,04 tỷ đồng và giá trị sản lượng của nhà thầu đạt: 137,19 tỷ đồng

- Hoạt động bán hàng cũng đạt được những kết quả nhất định Số căn hộ đã bán 410/420 và số tiền thu được từ hoạt động bán căn hộ dự án Linh Tây Tower lũy kế đến

31/12/2016 đạt 256 tỷ đồng Việc thu tiền theo đúng tiến độ đã góp phần tích cực để Công

ty có nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện Dự án

- Tiền lương và các chế độ liên quan đối với người lao động Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước Ngoài ra còn trả được một phần nợ lương CBCNV của những năm trước đó

Kết quả này khăng định sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty là động lực phát triển cho những năm tiếp theo H Tình hình thực hiện các Dự án bắt động sản 2.1 Đầu tư kinh doanh bất động sản và XDCB hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đô thị: a) Du án đang thực hiện đầu tư —- Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM

- Công tác thiết kế: Thiết kế điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đã được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo quyết định số 11/QĐ-SXD-ĐTDA ngày

02/2/2016

- Công tác thi công:

+ Công ty đã làm việc với các nhà thầu thi công đầy nhanh tiến độ của dự án + Các cơng việc đã hồn thành: đã hoàn thành 100% phần thô dự án

Trang 11

e Chỉ phí QLDA, Tư vấn 3,/75tÿ đồng: Giá trịlũy kế: 4,69 tỷ đồng:

e Chỉ phí lãi vay: 2,90 tỷ đồng

e Giá trị đầu tư trước đây (móng tầng ham ) : 163,34 tỷ đồng;

+ Giá trị sản lượng năm 2016 đạt: 137,19 tỷ đồng Tổng giá trị sản lượng lũy kế đến 31/12/2016 đạt 399,83 tỷ đồng

+ Tính đến thời điểm hiện tại, dự án được tổ chức thực hiện và giám sát theo đúng

các quy định hiện hành - Công tác bán hàng:

+ Công ty đã lựa chọn và ký Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền với Công ty _TNHH Bat động sản Danh Khôi (Danh Khôi) Trong đó PVL giao cho Công ty Danh Khôi phân phối 300 căn hộ trong thời gian 9 tháng Trong quá trình thực hiện, việc phân phối gặp rất nhiều khó khăn nên tiến độ bán hàng còn chậm mặc dù Công ty đã lường trước các khó khăn như: Sự cạnh tranh của các dự án lân cận cùng phân khúc, uy tín của

PVL thấp do ảnh hưởng bởi một số dự án chậm tiến độ (như dự án Petrovietnam

Landmark), và cả việc khách hàng quan ngại về năng lực của PVL

+ Quá trình triển khai bán hàng, PVL còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc khác như: Xây dựng và bàn giao nhà mẫu cho đơn vị phân phối chậm, Hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, Dự án không được Ngân hàng hỗ trợ cho vay đối với khách hàng mua căn hộ Công tác xin điều chỉnh dự án cũng chậm so với dự kiến do vậy công tác bán hàng cũng bị ảnh hưởng

Dù vậy, nhưng được sự ủng hộ và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp với đơn vị phân phối nỗ lực, quyết liệt triển khai công tác bán hàng Đến nay, Công ty đã hoàn tất việc bán thành công 410 căn/tổng số 420 căn

+ Tổng số tiền thu được lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2016 khoảng 256 tỷ đồng

- Nhìn chung trong năm 2016, dự án đã và đang được thi công, bán hàng theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra Các giá trị đầu tư, sản lượng, doanh thu và chi phí bán hàng của dự

án đạt được phù hợp với các nghị quyết của HĐQT đã phê duyệt b) Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

* Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một

phần ô đất CV4.4: có

- Dự án đã được Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt băng tỷ lệ

1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ

- Hiện Công ty đang làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy Ban Nhân dân Thành Phố

Hà Nội để xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư xây dựng Dự án CV4.4

c) Dự án PetroVietNam Landmark — Chủ đầu tư là Công ty cỗ phần Bắt động

sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)

- Đến hết năm 2016, PVL đã thanh toán cho hợp đồng 96/HĐ/PVCLand-PVL về

Trang 12

Như vậy, đối với hợp đồng 96/HĐ/PVCLand-PVL, PVL đã thanh toán đúng theo nội

dung của hợp đồng Số tiền PVL còn phải thanh toán đợt cuối cùng cho PVCLand khoảng

39 tỷ đồng (ao gồm cả phí bảo trì)

- Tính đến 31/12/2016, PVL đã bán 141/141 căn hộ Số tiền còn phải thu của khách

hàng khoảng 40 tỷ đồng :

- Hiện dự án đang chậm tiến độ do Chủ đầu tư - PVCLand thiếu vốn PVL đang

đôn đốc và phối hợp với PVCLand giải quyết các khó khăn, hoàn thiện dự án Bên cạnh

đó, PVL đã nhiều lần đối thoại với khách hàng mua nhà của PVL để thống nhất phương

án giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh tại dự án Petrovietnam Landmark 2.3 Các dự án công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư

* Khu nhà ở Phường Truong Thanh — Quan 9 — TP HCM: Chu đấu tư là Công

ty CP Địa ốc Dâu khí Sài Gòn (PVL SG) - PVL chiếm 97,65% vốn điều lệ

Về pháp lý:

- Dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Ủy ban nhân dân Quận 9, TP HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chỉ tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

- PVLSG cũng đã hoàn thành việc thay đổi tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án (từ tên cũ Công ty cô phần Nghiên cứu Dầu khí Miền Nam sang tên Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn)

Cuối năm 2016, PVLSG đã tổ chức nghiên cứu đánh giá lại phương án đầu tư của dự

án Quận 9, làm việc với các Sở, ban ngành đề hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Dự án đồng thời lập phương án điều chỉnh tỷ lệ 1/500 theo phương án mới cho phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục triển khai dự án

Việc tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực tài chính để chuyên nhượng số cô phần của

PVL tại PVLSG theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 cho tới

thời điểm này vẫn chưa thực hiện được

* Dự án tổ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT đường Phạm Hùng, Mỹ Dinh,

Nam Từ Liêm, Hà Nội: Chủ đâu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Dấu khí Viễn thông (PVT)

- PVL chiếm 24,24 % vốn điều lệ (tỷ lệ thực góp 47,25%)

Dự án đã hồn thành cơng tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 và đã được cấp giấy phép xây dựng

Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, Năm 2014 PVT đã dừng, giãn tiến độ dự án để tìm

kiếm đối tác chuyển nhượng hoặc đây mạnh kêu gọi hợp tác đầu tư đồng thời nghiên cứu

phương án thực hiện dự án theo công nghệ mới `

Từ năm 2015 đến nay, PVT đã triển khai cho thuê một phần diện tích khu đất của Dự án để có nguồn thu đảm bảo chỉ phí lương và duy trì hoạt động của doanh nghiệp

PVL và PVT đã cùng nhau tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực tài chính để hợp tác triển khai hoặc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của PVL tại PVT theo nội dung nghị

Trang 13

quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua Nhưng cho tới thời điểm này van chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng số cổ phần trên

3 Công tác tài chính kế toán, kiểm toán

Tiếp tục triển khai từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính, cụ thể: - Có những biện pháp chắn chỉnh, kiểm soát về công tác quản lý dòng tiền, nguồn tiền phục vụ dự án Linh Tây Tower và một số dự án khác và đều được chi đúng mục đích, đúng quy định

- Hợp tác và làm việc với các đối tác, cá nhân có tiềm lực về tài chính để ký kết hợp

đồng tín dụng, bố sung vốn lưu động, bảo lãnh đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 4 Công tác lao động, tiền lương, đào tạo

, - Công ty đã chủ động kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý, rà soát, cắt giảm,

điều chuyển lao động cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị đồng thời nâng cao hiệu

quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Tổng số lao động đến 31/12/2016: 44 người

+ Mức lương bình quân năm 2016 là: 7.200.000đ/người/tháng

- Công tác trả lương và công tác bảo hiểm xã hội cho CBCNV của công ty được thực

hiện theo đúng quy định hiện hành của công ty và Nhà nước, đồng thời khuyến khích

Trang 14

PHAN II Ễ KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 8

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm 2016, với năng lực hiện có của Công ty

I Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 |

1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

cùng với việc xem xét, đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Công ty đã

xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau: STT Các chí tiêu chính DVT _— Km 1 | Giá trị đầu tư Tỷ đồng 148,76 163,19 2 | Giá trị sản lượng Tỷ đồng 138,08 146,41 3 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 500,00 500,00 4_ | Doanh thu Tỷ đồng 0,28 634,33

5 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,60 -

Kế hoạch năm 2017, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu sản lượng cao, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn âm Nguyên nhân do Công ty phải khắc phục những tồn tại cũ để lại từ nhiều năm trước Việc tái khởi động và triển khai đầu tư xây dựng Dự án Linh Tây Tower đã được Công ty báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2016, trong đó cũng đã báo cáo rõ kết quả khi thực hiện dự án này Trong năm 2017, Dự án Linh Tây Tower sẽ hoàn thành, bàn giao và

hạch toán doanh thu, lợi nhuận Tuy nhiên, đo chi phí đầu tư ban đầu thời kỳ trước quá lớn, dẫn đến dự án lỗ trước khi tái khởi động

Tuy lợi nhuận từ dự án mang lại con số âm, nhưng cơng ty đã hồn thành mục tiêu thu hồi một phần vốn đã đầu tư và khắc phục được những tồn tại cũ, lấy lại được uy tín của PVL trên thị trường Bắt động sản |

2 Cac nhiém vu trong tam

Hoàn thành và bàn giao dự án Linh Tây Tower theo đúng kế hoạch đã đề ra đồng thời hoàn thành các cơng tác thanh quyết tốn liên quan đến dự án

Trang 15

Tập trung thảo gỡ khó khăn, giải quyết các tranh chấp khiếu kiện từ phía khách hàng mua căn hộ tại dự án PetroVietNam Landmark Đôn đốc và phối hợp với PVCLand giải quyết các khó khăn, hoàn thiện dự án

Tăng cường hợp tác với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm, tích cực đây mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự án trong ngành bất động sản và mở rộng thị trường ngoài ngành

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, quản lý dòng tiền theo từng dự án/gói thầu/hạng mục công việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn từ công ty mẹ tới các doanh nghiệp có vốn góp

Thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá và giám sát tình hình hoạt động tài chính của _ các doanh nghiệp có vốn góp của PVL, đặc biệt là PVLSG để có các giải pháp xử lý kịp

thời nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn của công ty tại dự án khu

nhà ở phường trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM

Rà sốt, hồn thiện hệ thống văn bản nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của PVL

H Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực hoạt động

1 Dự án đang thực hiện đầu tư:

* Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM: - Công tác thi công:

Yêu cầu các nhà thầu hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết Hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng vào quý II/2017

Hoàn thành công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại dự án để bố sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Dự kiến trong năm 2017:

+ Giá trị đầu tư cho dự án khoảng 151,10 tỷ đồng

+ Giá trị sản lượng hoàn thành là 143,15 tỷ đồng

- Công tác bán hàng:

+ Đôn đốc khách hàng nộp tiền theo tiến độ của dự án đồng thời hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho khách hàng trong công tác nhận bàn giao căn hộ

+ Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng, đối tác để bán số căn hộ còn lại và khu thương mai tang 1,2 nhăm đảm bảo công tác thu hôi vôn cho dự án

+ Số tiền còn phải thu của khách hàng theo kế hoạch trong năm 2017 là 230 tỷ đồng - Dự kiến doanh thu lợi nhuận của dự án thu được như sau:

* Doanh thu (chưa bao gồm VAT và 2% phí bảo trì): 429,06 tỷ đồng

* Chỉ phí (Chưa VAT): 531,38 tỷ đồng

Trang 16

Trong đó:

e “Chỉ phí đã đầu tư trước đây (phần móng, tang ham ): 103,34 ty dong © Chi phi xdy lap,Tu van, dự phòng phí 331,24 ty dong

+ Chỉ phí lãi vay: 4,95 tỷ đồng

+ Chi phí bán hàng: 31,85 tỷ đồng

Trong đó:

e Chi phi ban hang thuong mai: 3,81 tỷ đồng

* Lợi nhuận trước thuế: -102,31 tỷ đồng

Chỉ tiêu lợi nhuận trên đúng với mục tiêu nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra Với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng với mục tiêu tiết kiệm chỉ phí trong xây dựng, thi công thì sau khi quyết tốn cơng trình, khoản lỗ trên sẽ giảm xuống

- Công tác quản lý sau đầu tư:

Tổ chức, thành lập Ban quản lý tòa nhà chung cư Linh Tây Tower để quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho dân cư trong tòa nhà

Sau khi toà nhà bàn giao và đi vào hoạt động, Công ty sẽ thực hiện quản lý và vận hành toà nhà, cung cấp các dịch vụ tiện ích đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các cư dân sống, làm việc lâu dài tại toà nhà

Dự kiến kế hoạch doanh thu chỉ phí như sau:

+ Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu: 0,22 tỷ đồng + Tổng doanh thu: 2,70 tỷ đồng + Chi phi quan ly, dich vu : 2,70 ty déng Trong do: e_ Chỉ phí lương, BHXH : 1,02 ty dong © Chi phi dich vu mua ngodi: 1,52 ty dong e_ Chỉ khác: 0,16 ty dong

2 Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

* Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4

- Hoàn thành công tác xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho Dự án

Trang 17

- Thực hiện các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án khi đủ điều kiện - Dự kiến giá trị đầu tư trong năm 2017 khoảng 11,87 tỷ đồng

Tron& đó:

+ Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư: Đây là hợp đồng đã ký từ nhiều năm trước với tư vấn nước ngoài Nếu tiếp tục thực hiện hoặc thanh lý hợp đồng này để lựa chọn đơn vị tư vấn mới thực hiện thi chỉ phí phải thanh toán là 8,23 tỷ đồng

+ Chi phí Ban QLDA: 0,96 tỷ đồng

+ Dự phòng phí, chỉ khác và các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 2,68 tỷ đồng

3 Các Dự án Công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư:

3.1 Dự án Tổ hợp công trình Tháp Kim Cương PVT ~ Chủ đầu tư là Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông

PVL hiện đang nắm giữ 24,24% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT), tỷ lệ thực góp chiếm 47,25% Tuy nhiên, việc PVT triển khai xây dựng công trình tháp Kim Cương PVT còn chậm so với tiến độ dự án, nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng dự án còn thấp

Dự kiến; năm 2017, sau khi có phán quyết của cơ quan chức năng, PVL sẽ nhận lại 6,3 triệu cỗ phần từ Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân, đồng thời phải hoàn trả cho các hộ gia đình đã đóng tiền cho Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân số tiền khoảng 100 tỷ đồng Như Vậy, năm 2017 số cỗ phần của PVL tại PVT sẽ tăng lên là 12,1 triệu cổ phần, chiếm 50,5% số cổ phần tại PVT

Với năng lực tài chính hiện có của công ty thì PVL không đủ khả năng để triển khai xây dựng dự án Nam Đàn Plaza đồng thời phải thu xếp khoảng 100 tỷ để chỉ trả cho các hộ gia đình đã đóng tiền cho Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân Do đó, PVL sẽ tiếp tục tìm kiếm các khách hàng và các đối tác có đủ năng lực tài chính để hợp tác triển khai hoặc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của PVL tại PVT với đơn giá chuyển nhượng không thấp hơn đơn giá nhận lại cổ phần từ Công ty cô phần Xây dựng Minh Ngân

- Dự kiến tổng giá trị chuyển nhượng 12,1 triệu cỗ phần là 192 ,3ltỷ đồng

3.2 Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ đầu tư là Công ty Cô phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn

PVL hiện đang nắm giữ 97,66% số cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài

Gòn(PVLSG) :

Năm 2017, Công ty sẽ phối hợp với PVLSG triển khai đầu tư xây dựng dự án, thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án Mặt khác, chỉ đạo người đại diện phần vốn của PVL tại PVLSG tiến hành thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư giữa PVLSG và PVCLand, thực hiện điều chỉnh dự án cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của thị trường Bất động sản TP HCM, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp với nguồn vốn có thể huy động được tại PVLSG

Trang 18

Sau khi thực hiện điều chỉnh dự án cho phù hợp với khả năng và năng lực tài chính hiện có, PVL và PVLSG sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án băng nguồn tự có, vốn vay và bằng các ñguồn vốn khác Dự kiến doanh thu, lợi nhuận thu được từ dự án như sau: - Tổng doanh thu: 151,12 tỷ đồng - Tổng chỉ phí : 149,63 tỷ đồng 4 Chuyển nhượng cổ phần tại các công fy con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu vốn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm bớt sức ép tài chính đồng thời tập trung nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm mà PVL làm chủ đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để _ thoái vốn/ chuyển nhượng cổ phần của PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn

thông —- PVT, Công ty cỗ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam — PVCLand,

Công ty cô phần Đầu tư và phát triển Phong Phú — Lăng Cô 5 Công tác phát triển dự án

Năm 2017, cùng với việc hoàn thành dự án và thực hiện bàn giao căn hộ dự án Linh Tây Tower tại phường Linh Tây, Quận Thủ Đức cho các khách hàng, dự kiến sẽ có dòng tiền lớn được thu về sau khi hoàn thành dự án Bên cạnh đó, việc thoái vốn tại các công ty con cũng sẽ thu về cho PVL một lượng vốn không nhỏ

Để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn vốn trên, đồng thời để có thể tạo nguồn công việc cho các năm tiếp theo Năm 2017, PVL sẽ tìm kiếm các dự án có tính

kha thi dé dau thầu đảm nhận thi công, hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án để triển khai

thực hiện đầu tư xây dựng

PVL kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định trong việc phê duyệt cho Công ty tìm kiếm các dự án có tính khả thi để

hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh

doanh, khai thác

HII Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng của Công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1 Công tác tái cơ cấu, tổ chức và quản lý

Nâng cao năng lực trong công tác quản lý quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty đến các phòng, ban, đơn vị, chỉ nhánh

Trang 19

Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng lực, trình độ đáp ứng yêncầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh

của công ty

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, có kinh nghiệm nhăm xây dựng đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án

2 Công tác kinh tế

Tìm kiếm, mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm cho CBCNV trong

những năm tiếp theo khi dự án Linh Tây kết thúc

Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính Hợp tác,

liên doanh với các đơn vị khác để đẩy mạnh tiếp thị đấu thầu, cung cấp các dịch vụ xây

_ lắp bất động sản

Tăng cường công tác quản lý hợp đồng kinh tế, hạch toán kinh doanh tại từng công trình/dự án Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, điều hành và thực hiện hoạt động SXKD tại các công ty con, công ty liên kết

3 Công tác tài chính, kế toán

Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xép, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời các công trình/dự án đang thi công cũng như hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích

Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chỉ phí, tối đa hóa lợi nhuận tại các dự án;

xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí của công ty, các ban quản lý dự án nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty

Thường xuyên rà sốt lại các khoản cơng nợ phải thu và giá trị khối lượng dở dang tại các đơn vị Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo thu hồi nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động SXKD của PVL

4 Công tác chỉ đạo, điều hành thi công tại các dự án/ công trình

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ chất lượng theo yêu cầu Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát, thi công trên công trường, thường xuyên

kiểm điểm tình hình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi

công

- Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo tiến độ, hoàn thành công tác bàn giao và nghiệm thu thanh quyết tốn cơng trình Linh Tây Tower `

5 Công tác đầu tư

- Chỉ đạo quyết liệt đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu nâng cao năng lực thi công/ năng lực cạnh tranh

- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư đối với các dự án thực sự cần thiết, có hiệu quả kinh tế

cao, có khả năng thu hồi vốn nhanh

Trang 20

- Phối hợp với các công ty con, công ty liên kết tích cực tìm kiếm đối tác nhăm thoái vốn đầu tư tại một số dự án không đem lại hiệu quả kinh té

6 Cahg tac dao tao va phat triển nguồn nhân lực

- Xây dựng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa thông qua tổ chức, sắp xếp lại lao động, phân công lao động một cách khoa học, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động

- Ban hành các quy chế, xây dựng chính sách, cơ chế riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với nhân lực chất lượng cao

7 Giải quyết những tồn tại cũ và định hướng phát triển các năm tiếp theo

Trước năm 2014 tình trạng hoạt động của công ty PVL vô cùng khó khăn và Công ty có nguy cơ phá sản, cụ thê như: nợ lương cán bộ công nhân viên nhiều năm; ban lãnh đạo -_ cũ gây thất thốt của Cơng ty nhiều tỷ đồng và đã bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng; toàn bộ các dự án của Công ty đều dừng hoạt động và chi phí đã đưa vào các dự án này đều rất lớn; nợ xấu ngân hàng khoảng 30 tỷ đồng, nợ tiền dịch vụ văn phòng tòa nhà CEO hàng tỷ đồng, nợ tiền các nhà thầu đối tác hàng chục tỷ đồng, tài khoản của Công ty còn khoảng 01 triệu đồng, khách hàng dự án Petrovietnam Landmark, dự án Chung cư Linh Tây kiện ra Tòa án vì tiến độ bàn giao chậm nên Công ty phải thanh toán trả tiền cho khách hàng đã đóng mua căn hộ, uy tín của PVL trên thị trường không còn và nhiều khó khăn chồng chất khác

Trước tình hình nhiều khó khăn như đã nêu trên, Cổ đông lớn “Tổng công ty Cổ

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam” đã cùng các cổ đông khác tiến hành tô chức Đại hội

đồng cỗ đông bất thường năm 2014 để bầu ra HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty PVL nhiệm kỳ mới Ngày 6/4/2014 được sự ủng hộ của toàn bộ cô đông dự họp có quyền biểu quyết,

ĐHCĐ bắt thường PVL đã bầu ra được HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 Ban

lãnh đạo mới của Công ty PVL đã kiện toàn lại bộ máy nhân sự và từng bước tháo gỡ các khó khăn của Công ty và xây dựng Công ty ngày càng phát triển, cụ thể như: Để huy động được nguồn vốn triển khai dự án thì Công ty phải không có nợ xấu nên đối với khoản nợ xấu tại Ngân hàng VietinBank công ty đã làm việc, thương lượng, đàm phán với Vietinbank để chuyển nhượng Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza cho Vietinbank đồng thời cắn trừ công nợ giữa hai bên giải quyết dứt điểm được nợ xấu ngân hàng Tiếp đến Công ty

xác định phải triển khai các dự án dé dang kém hiệu qua dé thu hồi phần lớn nguồn vốn

đã đầu tư và Dự án Linh Tây Tower (Trước đây là dự án PetroGreen House) đã được Công ty báo cáo với các cô đông tại Đại hội đồng cô đông thường niên 2015 việc tái khởi

động và triển khai xây dựng dự án để thu hồi vốn Được Đại hội đồng cỗ đông thường

niên 2015 thông qua, HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, huy động các nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng dự án Linh Tây Tower và cho đến nay dự án đã và đang bàn giao căn hộ cho khách hàng Triển khai thành công dự án Linh Tây Tower đã lấy lại được uy tín của Công ty PVL trên thị trường

Trang 21

Công ty cũng đã giải quyết được nhiều khó khăn khác như: Trả được một phân nợ lương cũ cho cán bộ công nhân viên tạo động lực niềm tin cho mọi người làm việc gắn bó với Công ty: giai quyét xong toàn bộ quyền lợi của các khách hàng cũ tại dự án Linh Tây Tower và Công ty phối hợp với khách hàng dự án Petrovietnam Landmark làm VIỆC VỚI Chủ đầu tư dự án (PVCLand) sớm hoàn thiện dự án bàn giao cho khách hàng, với các

khách hàng đã thanh lý hợp đồng Công ty cũng đã thu xếp và trả được một phần tiền đã

đóng cho các khách hàng này; Công nợ với các nhà thầu, đối tác Công ty cũng đã từng bước hoàn trả các công nợ này

Năm 2017 Dự án Linh Tây hoàn thành đưa vào sử dụng, vì vậy doanh thu và lợi

nhuận sẽ được hạch toán Tuy nhiên, do chỉ phí đầu tư ban đầu của thời kỳ trước quá lớn, dẫn đến dự án lỗ trước khi tái khởi động

Năm 2017 là năm giải quyết dứt điểm xong toàn bộ các tồn tại cũ của Công ty Các năm tiếp theo Công ty sẽ phát huy và tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án hiện có,

đồng thời tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư xây dựng, khẳng định uy tín, thương

hiệu và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ

Trang 22

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi

BAO CAO THUC HIEN SXKD NAM 2016 VA KE: HOACH NAM 2017 € Nam 2016 Z in die eth x %HT so | “HT so TT ,/ Các chỉ tiêu Đơn vị tính | TH 2015 ; s với cùng |_ KH 2017 KH TH voi KH x kỳ năm es BH trước —-|Ệfcktlêusinlưyg — — | Tpđộng | 12886| 25595[ 13749) sal _107⁄%| — 14641] —— z6 — | | —Ì—— S_ |} —— |“ tisin lượng xây lấp = se s [Doanh thu xây lắp khác - — | Tydjng | — —- J——Ỷ - | Ty dong pee săn" = feed j_

* _|Gid tri sản lượng ngoài xây lắp 7Ô 7 _Tỷđồng | ° 128,86 255,95 | _ 137,49 54⁄| 107%| — 14641

—_ |Kinhdoanhnh, + Die a an Linh Tay Tower: _ TT [ Tận | — _ 9430| 255,66 Ty dong tL 99,30 = 255,66 | _ 137,19 | | 13719] 54M 1384| 145] 54%] 138%] _—_— 143,15 |

a Dự án Petrovietnam Dự á m Landmark _ “s2 _ Tỷ đồng pf | |

pe | |Hoat ¢ | † |Sàngiao _dịch Bắt động sản | - |Hoạtđộngkhác — —————_— _— | Tydong oạt động tài chính _ ———— [ Tỷđảng — ——— | Tỷđồng _ | 2955| 001 Ý—T |" | | - wf ¬ 0/29 0300, | | } - =1} 1% — 3/26| | — GmNẾ .Š

T |Cho thuê văn phòng — — - _Đđg | 031[ 029| 030 | 104%! Ð 96% 029

| + |uản lý sau đầu + |Công cổ phần Địa óc : Dau khí Sài Gòn we DA Linh Tay | Tđổồng |_ _ 2860| - | - | “5 P4 | | | | | | 2,97 |

po Kade H_ |Giá trị đầu tư a | Ddong | Tỷ đồng 81,53 oot] - | - | — IH 265,26 148,76 56% 182% 163,19 | - |DALinhTây.ThÐc —— ———— ƒ TW, ydong | 8050| 255,60 | 148,04] 58⁄[ T184W[ 15132 | + | + [Khoi | Khoi can ho ôi thương mại: ————m—— —_ _ =———————— | Tđổn | ` | jdong | 8050| 25560| 14804| 58% 184%) 15110 | — fest] hp - + |Quan lý sau đầu tư DA Linh Tây Tỷ đồng 0,22 + _|DAPetroVietNamLandmark te | | Khoi can hé block C&D (141 {1 can) ——— ƒ Tin, | — —|_ - | - | T—T_— '] ff Tỷ đồng _ m—— ` —— |DwmCVdA tying | — tos | 36| 072| 7Ì 70% 1ig7| _ HH |e tài chính: - HS frien ee —— —_ |1 |Vốnchủ ủsớhữu _ — H .L Po

| |Trong dé = [Vindiguig _ Po ty ang [500,001 we pbc 500,00 500,00 | 100%[ 100⁄[ 500,00 | |

| 2 |Tống zdoanh thu _ 2l |Doanhthuxâylắp ——_ |Poanh thu xây lắp kháo ———L 1m | | Tydong | Tÿđồn | 26,88 | 149,43 Í_| - | | - | | - | —— | | | 028| 0% 1%[ 63433 j wh eee csi 2.2 |Doanh thu ngoài xây lắp 26,88 149,43 0,28 0% 1% 634,33 R * [De | Doanh thụ t thụ từ kinh doanh nhà fo | = ee fof | — _429,06 —_—_ |Đưán Linh T Tây-Thủ Đức: Tỷ đồng | Ta es fice cee | g 429,06 + Khối căn hộ: | Tỷ đồng OS a oo 429,06 + Khối ¡ thương mại: — _ Tỷ dong m 7 | eget {| _| _—~_ [Dy an PetroVietNam Landmark: +_ |Khối căn hộ (BloekC&D), | tyaing [OP | —T1—' ¬ SS Tỷ đơng - - - _- |Dyancv44 — SP Tao | _ «if = = - | * |Doanh thu từ ‘hoat dong t tai chinh: Sóc 0,010 149,17 0,01 130% 202,31 - |Chuyển nhượng CP tại PVCLand Tỷ đồng - 24,40 - 8,40

% oa nhượng CP t; tại ai Công ty CP Địa ốc Dầu khí Sài | 'T đẳng có Ì gsaa _ a ĐT k

Chuyên nhượn CP tại Côn CP Đâu tư và Phát triển ¬

° Phong Phú Ting CO) = Ty dong - Leo ~ lott

Chuyén nhượng CP tại Công ty ty CPD Địa ốc Dầu kh khí - 'Tÿ đồng - 58,17 - 19231 | Viễn thông

- |Lãi tiền gui, tién cho vay Ty dong 0,010 -

0,01 130%

[= (Cổ tức, lợi nhuận được cha [Tận | TT ———— | -7T 3 có

|” | Doanh thu từ các hoạt động khá: | Tỳđồng |” — 2686 026| 027| 104⁄| 1%[ — 296|

- _|San giao dich Địa ốc Dầu khí Tỷ đồng 0,03

- `

—_ |Cho thuê văn phòng ; Tydéng | _ 0,28 0,26 0,27 | 104% 96%

0,26

- Cong ty cổ 6 phan Dia éc Dau khí Sài Gòn SỐ | Tỷ đồng _ TT jp ma: SE TT es - {¢ Quan ly sau dau tu tu DA Linh Tây Ty đồng _j | ï 270 | | - |Giảmtừdoanhiu — ty ding | — [| — | — ae | - |Hoạđộngkhác — —— | Tyđồng 0,55 mì fmf 3 |Gidvonhangbin —~ |Dự án Linh Tây - Thủ Đức | Tyđn | - Tỷ đồng | = | ge] Cd a ae 755,63 | |_ —_ | | s1

| _-_ |Dựán PetroVietNam Landmark:_ ee | Tydéng —-_[Duancv4g tating | 00.28) =——— 055 - ft — | | — | ft |

| _-_ |Chuyển nhượng CP tại - PVCLand _|J Tỷ đồng | Po |} 1 | | — 840

Chuyên nhượng CP tại Công ty CP Dia é ốc Dầu khí Sài Tỷ đồng -

| 2 J6n — Eee} | L

Trang 23

Nam 2016 š ¬ ¬ %HT so %HT so Cac chi tiéu Don vitinh | TH 2015 a với cùng | KH 2017 KH TH voi KH nee

năm | kỳnăm trước

Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển

Phong Phú Lăng éô) ; -

Đơn giá chuyển nhượng băng gía tham chiêu cua PVL Tỷ đồng (0,75) 1,60

1,60 trên sàn chứng khoán tại thời điểm chuyển nhượng

|Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Địa ốc e Dầu khí a -

Viễn thông (Khối lượng chuyển nhượng 12,12 triệu cổ Tỷ đông - 214,00 phan) | | ¬ : |Quản lý sau đầu tư DA Linh Tây Cho thué vin phong - SỐ | Tyđổn | ˆ ¬- 0,26 | cl 0,26 Tỷ đồng “ 2,70 4 _ |Lợi nhuận gộp: Tỷ đồng (5| (0707| 1260| |_- (125,32)| _|Lợi nhuận từ xây lắp J — - | : ————_ - mm [wa@g| | | ï| — | Loi nhuận ngoài xây lắp _| Tỷ đồng | (0,75| (107,07) 1260| - ee (125,32) Lợi nhuận từ kinh doanh nhà Tỷ đồng - - - (102,31) Dy án Linh Tây Tower | Tỷ đồng - PB 2 - — 4 (102,31) [Khoi can hé: Tỷ đồng - = (102,31) Khéi thương mai: Tỷ đồng ` - | dl |

[Dy an PetroVietNamlan ndmark: | Ty ding | _ | AM — a a ia -

[KhéichungcwABCD Dự án CV4.4 | ty ding | i [eed ally Tỷ đồng mm = - - [Dựánkhiáo SỨ Tyđng | | k | — { Loi n nhugnt từ r hoạt ấ động tài chính: Tỷ đồng 0,010 | (106,83) | 001 | | 015) Chuyển như: CP tại PVCLand, năm 2014 dự kiến » gh Nt việu CP : emf :

|Chuyén nhugng CP tai Công ty CP Địa ốc Dâu khí Sài Tỷ đồng (51,00) - - — |jGn Chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển ——————— —_ |} _— | «ah JÌ——

- Phong Phú _ Cô) ° "VI - - -

| Chuyên nhượng CP tại Công ty CP Địa ô ốc Dầu khí p |

- |Vién thong (Khéi lượng chuyển nhượng 12,12 triệu cổ Tỷ đồng (55,83) - (21,69) phan) | - [Lai tién gti, tin cho vay - _—* [Lei Lợi nhuận từ các hoạt động khá: | tyasng | P-L 00] ý | | 0010 | Tyđồn | — (076 (0242| 1289| | —- | 1,32) | -_ |San giao dich Địa ốc Dầu khí - _ |Cho thué van phong | ty@ing | or — po Tỷ đồng 0,28 0,26 (0,07) -

- |Owảnlý in ly sau đầu tr DA kinh Tây | ang «| J UE OU eee

- LN Công ty CP Địa Dia 6 ốc Dầu khí Sai Gon Ty đồng (1,20) (0,50) (0,63) 53% - me (Hoan nhập c công nợ, Phạt hợp đồng, Thanh lý Tỷ đ Ông - 14,07 | 4 |Chi phí Tỷ đồng _ 22/71 17, 09 | _ 6,00 _ 35%) 26%] / 4 - |Chỉ phi quan ly phat ‘sinh t trong ky Ty đồng 18,10 12,48 6,20 50% 34%] 2 + Chi phi quan ly Tỷ đồng 10,00 12,48 6,20 50% 62% | „ ÍC Chỉ phí t phí trích ích lập di dự phòng giảm giá đầu tư tài chính | Tyđảng | 8.10 po - | 1 - |Chi khác Tỷ đồng « 0,03

| = [Chi ii phi tài chính — - Loi thé thuong mai |Đ8mu| |] | 6 7ƒ jp

mại từ cty Địa ôc DKSG Tỷ đồng 4,61 4,61 -

5 _ |Lợi nhuận trước thuế (5) = (3) - (4) _ | Tỷđồng | (3469| (2416 660] — ` _ | 0379)

7 |Thuếthu 1u nhập doanh nghiệp — | Tyđn |, 005 ””„ l 3s T | °° J

Trang 24

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: „ Ô2 /BC-PVL-BKS 0 Ha N6i, ngayeA thang 4 năm 2017 BAO CAO (Về hoạt động của Ban kiểm soát 2016 và Kế hoạch 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đông cô đông thông qua;

- Căn cứ Quyết định 24CT/QĐ- HĐQT ngày 21/12/2007 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

A KET QUA KIEM TRA, GIAM SAT NAM 2016:

I Hoat dong cia Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát đã thường xuyên tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo Đồng thời, tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch dé ra Cụ thé:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đê giám sát tình hình hoạt động chung của Công ty

- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua các văn bản, báo cáo của các Phòng, Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của Công ty, HĐQT và Ban Tông giám đôc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyêt định điêu hành hòạt động SXKD của Ban Tông giám đôc

- Phối hợp với Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định giá Việt Nam (VAE) giám sát

việc thực hiện cơng tác qut tốn Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

- Có văn bản đề nghị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình hiện tại của Công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiêm soát đã được Đại hội đông cô đông năm 2016 thông qua

H Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Trang 25

1 Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tình hình thực hiện Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐCĐ ngày 01/4/2016 của Đại hội đồng cô đông (ĐHĐCĐ) vê kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: me Don vi tinh: ty VND Nam 2016 STT Các chỉ tiêu _—¬ cn mm | TÿRTM KH năm 1 | Giá trị đầu tư 81,53 265,26 148,76 56% 2_ | Giá trị sản lượng 128,86 255,95 138,08 54% 3 | Tổng doanh thu 26,88 149,43 0,28 1% 4 | Lợi nhuận trước thuế -23,46 = 6,60 - 5 | Nộp ngân sách nhà nước 0,05 - - 6 | Loi nhuan sau thué -23,51 : 6,60 - 7 | Ty suat LNST/VDL bq (%) = = : - 8 | Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%) = - - : 9 | Thu nhap bg (TrVND/ng/thang) 6,9 7,2 7,2 - Nhận xét:

Công ty năm 2016 các chỉ tiêu đều khơng hồn thành, cụ thé: giá trị đầu tư đạt 56%, giá trị sản lượng đạt 54% và doanh thu đạt 1% so với kê hoạch

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam có nhiều đổi mới với nhiều tín hiệu tốt như: lạm phát thấp, các ngân hàng nới lỏng tín dụng, lãi suất cho vay giảm đã tạo động lực cho thị trường bất động sản Một số dự án thuộc phân khúc trung, cao cấp đang triển khai được nhiều khách hàng quan tâm Các dự án có vị trí tốt, giá cả hợp lý, chủ đầu tư có uy tín được giao dịch nhiều Nhìn chung, năm 2016 thị trường Bắt động sản duy trì sự én định, chưa có sự đột phá Tuy nhiên, giao dịch bất động sản vẫn có mức tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm ngoái

Theo kế hoạch 2016 doanh thu chủ yếu của Công ty là từ việc chuyển nhượng cô phần tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, hoạt động cho thuê văn phòng Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa tìm được đối tác để chuyên nhượng cũng như đàm phán mức

giá phù hợp có thể bù đắp cho các khoản lỗ từ đầu tư tài chính Điều này dẫn đến kế

hoạch thoái vốn cũng như việc huy động vôn của đơn vị không đạt được theo kê hoạch Bên cạnh đó, năm 2016 vẫn còn ảnh hưởng bởi hậu quả do việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ của những năm 2010 — 2014 dẫn đến sụt giảm nguồn vốn lưu động gây thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất kinh doanh của Công ty

Trang 26

giá Việt Nam (VAE), Ban

ty Tại ne cao này, một số chỉ tiêu tài c Báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Sau khi xem xét Báo cáo kiểm toán được lập bỏ

kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài

hính và kết quả hoạt động được tóm tắt như sau: ởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định

chính năm 2016 của Công Đơn vị tính: VNĐ

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 470.240.133 270.724.092 2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 470.240.133 270.724.092

4_ | Giá vốn hàng bán 394.410.654 558.295.082

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 75.829.479 (287.570.990 6 Doanh thu hoạt động tài chính 14.474.893 13.712.676

7 | Chỉ phí tài chính 3.525.993.357 (220.824.873)

8 | Chi phi ban hang 2.990.909 -

9 | Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 20.269.328.523 7.390.756.090

10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (23.708.008.417) (7.443.789.531)

11 _| Thu nhập khác 26.400.631.440 | _ 14.138.085.459

12_ | Chi phí khác 26.150.315.005 93.524.281

13 | Lợi nhuận khác 250.316.435 | 14.044.561.178

14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (23.457.691.982) 6.600.771.647

15 | Chi phi thuế TNDN hiện hành 51.317.106 -

16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (23.509.009.088) 6.600.771.647

18 | Lãi cơ bản trên cô phiếu (*) (470) 132

Bảng cân đối kế toán năm 2015: Don vi tinh: VND

TAI SAN 01/01/2016 31/12/2016

I | TAISAN NGAN HAN 421.486.196.233 | 395.419.375.745

Ị Tiền và các khoản tương đương tiền 3.946.331.226 5.532.929.433

3Í Các khoản phải thu ngắn hạn 400.855.875.133 | _ 368.642.963.030

4| Hàng tồn kho 0 0

> | Tai san ngắn hạn khác 16.683.989.874 21.243.483.282 IH_ | TÀI SẢN DÀI HẠN 468.969.737.964 | 663.977.621.599

1 | Các khoản phải thu dai han 0 0

2| Tài sản cố định 191.062.906 1.429.036.570

- Tài sản cô định hữu hình 191.062.891 1.429.036.570

- Tài sản cô định thuê tài chính

- Tài sản cô định vô hình 15 0]

Trang 27

- Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 3 Bat dong san đầu tư f 4 | Ti sản dở dang dài hạn 307.623.254.860 | 485.629.407.456 ”_ Ì Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 121.347.052.717|_ 121.567.877.590 6 | Tai sản dài hạn khác 39.808.367.481 55.351.299.983 HI | TỎNG CỘNG TÀI SẢN 890.455.934.197 | 1.059.396.997.344 IV | NỢ PHẢÁI TRẢ 576.507.106.816 | 738.811.935.256 1 Nợ ngắn hạn 466.214.123.865 | 628.789.676.397 2 Nợ dài hạn 110.292.982.951 | 110.022.258.859 V_ | VON CHU SỞ HỮU 313.948.827.381 | 320.585.062.088 Ì | ván chủ sở hữu 313.948.827.381 | 320.585.062.088 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500.000.000.000 | 500.000.000.000 - Thang du vén cé phan - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ (*) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch ty giá hối đoái - Quỹ đầu tư phát triển 12.675.912.755 12.675.912.755 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (198.727.085.374) | (192.090.850.667) - Nguồn vốn đâu tư xây dựng cơ bản 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI_ | TONG CONG NGUON VON 890.455.934.197 | 1.059.396.997.344 Nhận xét:

- Việc phi chép các số liệu trong báo cáo phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành Nguyên tắc trong phạm vi lập, chép, luân chuyền, sử dụng, lưu trữ, và bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

- Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2016 của Công ty Tuy nhiên trong báo cáo tài chính kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ với số liệu lớn và các vấn đề cần nhắn mạnh, vì vậy Ban kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PVL chỉ đạo đơn vị tập trung rà soát, xử lý nhanh nhất các vấn đề tồn tại trên của đơn vị `

3 Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016: a Công tác, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị PVL năm 2016 gồm 5 thành viên:

Trang 28

Ông Đinh Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ơng Hồng Quốc Khánh - Ủy viên

Ông Nguyễn Ngọc Tồn - Ủy viên 5: Ơng Trương Sỹ Minh - Ủy viên

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết, 09 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trên các mặt: Tổ chức, nhân sự, tiền lương; quản lý hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng; chuyển nhượng dự án

=~

FP

Nội dung các cuộc họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được

HĐQT ban hành phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và phù hợp quy định của Pháp luật hiện hành

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự trong Công ty, các Ban quản lý dự án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, phù hợp với điều lệ của Công ty

Chiến lược phát triển kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban giám đốc xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm Để giải quyết một phân bài toán khó khăn về tài chính, Ban lãnh đạo đã có các quyết định mang tính thực tiễn cao và quyết liệt

b Kiến nghị:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2016, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đôc Công ty xem xét tiêp tục triên khai một sô việc như sau:

- Tăng cường công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh tại từng dự án/công trình trước khi triển khai đàm phán, ký kêt hợp đông triên khai thi công, giám sát chặt chẽ chi phí trong quá trình triển khai dự án đảm bảo tôi đa lợi nhuận thu được tại từng công trình

- Dự án Linh Tây hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bàn giao nhà đúng tiến độ cho khách hang Việc thu tiền về đảm bảo số tiền đã được Đại hội cỗ đông thông qua, nếu có

thay đổi yêu cầu trình Đại hội cổ đông 2017 thông qua

- Thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc, giảm thiểu chi phí quản lý Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo và bố nhiệm nhân sự

- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của toàn bộ các khoản đầu tư tài chính, tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điêm của Công ty, các lĩnh vực sản xuât kinh doanh chính theo định hướng phát triên của Công ty

- Làm việc với các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng, đàm phán và xây dựng phương án thu xếp nguôn vôn đê triên khai các dự án của Cồng ty

- Quyết liệt tập trung tăng cường công tác thu hồi công nợ, các khoản nợ phải thu đã quá hạn, sau khi đã có các biện pháp thúc đây đàm phán mà không có hiệu quả, cần sự phối hợp của các cơ quan pháp luật nhà nước

.- Xây dựng kế hoạch vốn và nguồn bố trí cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 cua don vi

- Tăng cường rà soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, đảm bảo theo đúng quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành

Trang 29

- Nội dung kiểm toán độc lập hàng năm của đơn vị phải được Ban kiểm sốt thơng qua PHAN B: KE HOACH HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2017 Nam 2017, Ban Kiểm sốt của Cơng ty sẽ thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cô đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cụ thé, Ban kiêm soát tiên hành họp dé xem xét tài liệu chứng từ và kiêm tra vê:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017 đã được Đại hội Đông cô đông thông qua Kiêm tra việc thực hiện báo cáo thông kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của sô liệu

- Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, công tác thương mại và thanh quyết tốn khơi lượng các cơng trình tại các dự án

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiên phục vụ hoạt động sản xuât kinh doanh của đơn vị năm 2017 đã được Đại hội * Đông Cô đông thông qua

- Kiểm tra công tác quản ly, sử dụng và bảo toàn vốn của Cô đông: Kiểm tra giám sát hiệu quả công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyên dụng lao động, chi trả lương và thu nhập

- Tập trung vào kiêm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi vôn của Công ty và đơn vị thành viên

- Kiêm tra, rà soát công tác chuyên nhượng, nhận chuyên nhượng các khoản đâu tư tài chính của Công ty

- Kiêm tra, đôn đôc việc lập Báo cáo kê toán và thâm định báo cáo Đại hội đông cô đông của Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc vv

- Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Cơng ty Ngồi ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Cơng ty, Ban kiểm sốt sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đô a về tình hình sản xuất kinh doanh, về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban, Giám đốc Công ty trong năm 2017 Đề nghị Đại hội đồng cô đông thông qua 2 ⁄⁄ 4 />/

Trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi ‹ Ban kiêm soát, giúp chúng tôi thực hiện tôt quyên hạn và nhiệm vụ của mình

Xin trân trong cam on./

T.M BAN KIEM SOAT

Trang 30

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC DÀU KHÍ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2017/TTr-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày°¿{ tháng ®hăm 2017

TỜ TRÌNH

(⁄: Nhận lại cỗ phân tại PWT và thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết của Tòa án nhân dân cấp cao)

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cé phan Dia 6c Dau khí đã

được ĐHĐC?Đ thông qua;

- Căn cứ vào bản án số 134/2017/HSPT ngày 15/03/2017 của Tòa án nhân dân cấp

cao tai Ha Noi | “ng

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phân Địa ốc Dâu khí ngày 20/04/201 io) CÔNG T\

` , A : cổ

Năm 2010, PVL đã ký hợp đông sô 66/2010/PVPL-MN chuyên nhượng to ñ bộ nụ aa 12.120.000 cổ phần đăng ký góp tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông ( VIPÂU KHÍ cho Cơng ty cô phần Xây Dựng Minh Ngân Tổng giá trị hợp đồng là 192 tỷ đồng Cần, bồn ty cô phần Xây Dựng Minh Ngân đã thanh toán cho PVL 100 tỷ đồng

(1n 12k

Tuy nhiên, sau đó hai bên đã “Hủy một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số

66/2010/PVPL-MN” và theo đó PVL nhận lại 5.817.600 cỗ phần (tương đương số tiền

chưa thanh toán của hợp đồng số 66/2010/PVPL-MN) chiếm 24,24% số lượng cô phần cam kết góp vốn tại PVT

Ngày 15/3/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thâm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” tại Công ty cô phần Xây Dựng Minh Ngân Tại bản án

số 134/2017/HSPT, Tòa án nhân dân cấp cao đã phán quyết buộc PVL phải nộp lại 100

tỷ đồng mà Công ty Minh Ngân đã thanh toán cho PVL theo hợp đồng chuyển nhượng cô

phần số 66/2010/PVPL-MN để đảm bảo thi hành án về bồi thường Theo đó, PVL sẽ

nhận lại 6,3 triệu cổ phần từ Công ty cổ phần Xây dựng Minh Ngân ,

Trang 31

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo và trình Đại hội cô đông xem xét, thông qua

cho PVL được nhận lại số cỗ phần trên, đồng thời thực hiện nghĩa vụ hoàn trả lại 100 tỷ

Trang 32

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC DÀU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM rí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2017/TTr - HĐQT Hà Nội, ngày \ tháng Â năm 2017 TỜ TRÌNH

(V⁄%: Thơng qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán) Kính gửi: Đại hội đồng cô đông Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Địa ốc Dấu khí; - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phân Địa ốc Dấu khí ngày 20/04/2017

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cô đông Công ty xem xét và quyết định thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cô phần Địa ốc Dầu khí đã được Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán với các nội dung chính như sau: (Kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- - Tổng tài sản: — 1,059,39 Tỷ đồng

- _ Vốn chủ sở hữu: 320,58 Tỷ đồng

- Vốn điều lệ: 500 Tỷ đồng

- - Doanh thu: 0,28 Tỷ đồng

- - Lợi nhuận trước thuế: 6,60 Tỷ đồng

Trang 33

CONG TY CO PHAN ĐỊA ÓC DẦU KHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2016 A BANG CAN DOI KE TOAN Don vi tinh: VND TAI SAN 31/12/2016 01/01/2016 1 |TAISAN NGAN.HAN 395,419,375,745 421,486,196,233

1 Tiên và các khoản tương đương tiên 5.532.929.433 3,946,331,226

7 |Các khoản đầu tư tài chính ngăn han = “

3 — [Các khoản phải thu ngăn hạn 368,642,963,030 400,855,875,133

4 Hang ton kho - -

5 |Tai san ngăn hạn khác 21,243,483,282 16,683,989,874

tl |TAISAN DAI HAN 663,977,621,599 468,969,737,964

1 Cac khoan phai thu dai han - -

2 |Tai san cé định 1,429,036,570 191,062,906

- Tài sản cô định hữu hình 1,429,036,570 191,062,891

- Tài sản cô định thuê tài chính - 15

- Tài sản cô định vô hình a “

- Chi phí xây dựng cơ ban dé dang - -

3 Bất động sản dau tu - -

4 |Tai san dở dang dai han 485,629,407,456 307,623,254,860 5 — |Các khoản đâu tư tài chính dài han 121,567,877,590 121,347,052,717

6 |Tai san dai han khac 31,526,508,316 15,983,575,814

7 |Loi thé thong mai 23,824,791,667 23,824,791 ,667

II |TONG CONG TAI SAN 1,059,396,997,344 $90,455,934,197 Iv |NOPHAITRA 738,811,935,256 576,507,106,816 1 Nợ ngăn hạn 628,789,676,397 466,214,123,865 2.Nợ dài hạn - 110,022,258,859 110,292,982,951 Vv |VON CHU SO HUU 320,585,062,088 313,948,827,381 1 |Vỗnchủsởhữu 320,585,062,088 313,948,827,381

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500,000,000,000 500,000,000,000

- Thang du von cô phân

- Vốn khác của chủ sở hữu

- Cô phiêu quỹ (*)

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hồi đoái

- Quỹ đầu tư phát trién 12,675,912,755 12,675,912,755 - Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi (192,090,850,667) (198,727,085,374)

Trang 34

* B BAO CAO KET QUA KINH DOANH STT Chi tiéu Nam 2016 Nam 2015 1 Doanh thu bán hàng va cung cấp dịch 270,724,092 470,240,133 2 Cac khoan giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuan ban hang va cung cal 270,724,092 470,240,133 4 Gia von hang bán 558,295,082 394,410,654 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cô (287,570,990) 75,829,479 6 Doanh thu hoạt động tài chính 13,712,676 14,474,893

7 Chi phi tai chinh (220,724,873) 3,525,993,357

8 Chi phi ban hang

2,990,909 9 > |Chỉ phí quản lý đoanh nghiệp 7,390,756,090 20,269,328,523 10 |Lợinhuận thuần từ hoạt động kinh d (7,443,889,531) (23,708,008,417) 11 Thu nhập khác 14,138,085,459 26,400,631,440 12 |Chi phí khác 93,524,281 26,150,315,005 13 Lợi nhuận khác 14,044,561,178 250,316,435 14 Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 6,600,671,647 (23,457,691,982) 15 Chi phi thué TNDN hién hanh 51,317,106 16 |Chi phi thuế TNDN hoãn lại

Trang 35

CONG TY CO,PHAN ĐỊA ÓC DÀU KHÍ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc “7 Số: 04 /2017/TTr-BKS Hà Nội, ngày | tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần Địa óc Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Địa ốc Dâu khí đã

được Đại hội đồng cô đông thông qua;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về

việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán;

Sau khi tham khảo, nghiên cứu và đánh giá các công ty kiểm toán độc lập tại Việt

Nam, Ban kiểm sốt Cơng ty nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

(VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và đã được Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các tổ chức niêm

yét

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xem xét, lựa chọn Công ty trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) khong

thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc

Dầu khí được, kính đề nghị Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công

ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm

2017 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận

Trang 36

CÔNG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc £ S6 l0 DU II" TIÊN GP ĐỀN, Hà Nội, ngày |tháng “†năm 2017 TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 Dự kiên thù lao HĐỌT, BKS năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày

26/11/2014;

- Can ctr Diéu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần địa ốc Dầu khí đã du

Đại hội đồng cô đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc Dâu khí ngày 20/04/2017\5. P!^ 6

:

ĐỀN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng đông công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1 Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016: Đơn vị tính: Đông , Mức lương, thù Số | Mức lương, STT Chức danh , ` ` lao /thang người | thù lao năm L | Hội đồng quản trị

TV HĐQT chuyên trách (hoặc e.- Theo quy ché tra

Trang 37

Ghi chi:

- Thanh vién Hoi dong quan tri chuyén trach, Ủy viên HĐQT kiêm T ống giám đốc, Phó 1 ổng giám đốc và trưởng BKS chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Cong ty - Chủ tịch Hội đông quản trị chuyên trách từ tháng 4/2016 - Trưởng BKS chuyên trách từ tháng 6/2016 2 Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Đơn vị tính: Đồng , Mức lương, thù | Số | Mức lương, STT | Chức danh lao /tháng , người | thù lao năm sẻ ` ở L | Hội đồng quản trị

i TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham Theo quy chế trả Ầ

gia điều hành hoạt động Công ty) lương công ty

2_ | TV HĐQT không chuyên trách 2.000.000 2 48.000.000

II | Ban Kiểm soát | EAN 6

; oo, Theo quy ché tra rye

1 | Trưởng BKS chuyên trách lương công ty 1 ° 3| > Ít 2 2_ | TV BKS không chuyên trách 1.000.000 2 24000.006.727 Tổng cộng: 72.000.000 Ghỉ chú:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương cua Cong ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Tran trong cam on! Noi nhan:

- Nhu trén;

Trang 38

CONG TY CO PHAN DIA OC DAUKHi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

, ộc lập - - h phú

Số: 04/2017/TTr-HĐQT Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc đi Ha Noi, ngay-t thang 4nam 2017

TO TRINH

(V%: Phê duyệt chuyên nhượng cô phân của các Công ty con, công ty liên kết)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày

26/11/2014;

- Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cé phan Địa ốc Dầu khí đã

được DHDCD thông qua,

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phân Địa ốc Dâu khí ngày 20/04/2017

hiểm giải quyết tình trạng thiếu văn sây KHỦ mụn cho hoạt động sản anh kinh thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PVL tại các công ay con, cong ty li kết như sau:

1 Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cô phần:

1.1 Chuyển nhượng cỗ phần tại Công ty CP Dia ốc Dầu khí Viễn Thong (PVT)

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội tại bản án số 134/2017/HSPT

ngày 15/3/2017, PVL sẽ nhận lại 6,3 triệu cỗ phần từ Công ty cô phần Xây dựng Minh

Ngân, đồng thời phải nộp lại 100 tỷ đồng mà Công ty Minh Ngân đã thanh toán cho PVL

theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN đề đảm bảo thi hành án về

bồi thường Như vậy, số cô phần của PVL tại PVT sẽ tăng lên là 12,1 triệu cô phần, chiếm 50,5% số cổ phần của PVT

Với năng lực tài chính hiện có, PVL không đủ khả năng đẻ chỉ trả số tiền trên và cũng không đủ khả năng dé triển khai thực hiện Dự án Do đó, PVL sẽ tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực tài chính để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của PVL tại PVT như sau: - Số cô phần PVL đang sở hữu : 5.817.600 cổ phần - Số cổ phần sẽ nhận lại : 6.302.400 cổ phần - Loại cô phần : Cô phần phổ thông của cô đông sáng lập - Mệnh giá : 10.000 déng/ 1 cổ phần

- Tổng khối lượng chuyển nhượng : 12.120.000 cổ phần

Trang 39

thấp hơn đơn giá nhận lại cô phần từ Công ty cô phần Xây dựng Minh Ngân (Không thấp hơn 15.866 đông/ I cổ phần) 1.2 Chuyển nhượng cỗ phần tại Công ty CP Bắt động sản Xây lắp Dâu khí Việt Nam (PVCLand):

- Số cổ phần PVL đang sở hữu : 2.440.000 cô phần

- Loại cổ phần : Cô phần phổ thông của cổ đông sáng lập

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cỗ phần

- Khối lượng chuyển nhượng : 2.440.000 cổ phần

- Giá chuyển nhượng: Tổng giá trị chuyên nhượng cô phần không thấp hơn giá trị

còn lại của cổ phần là 8,4 tỷ đồng (giá trị còn lại là giá trị cổ phần sau khi trừ đi phần

trích lập lễ)

13 Chuyển nhượng cỗ phần tại Công ty cỗ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú

Lăng Cô:

- Số cổ phần PVL đang sở hữu : 160.000 cô phần

- Loại cổ phần : Cỗ phần phổ thông của cô đông sáng lập

- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cỗ phan

- Khối lượng chuyển nhượng : 160.000 cổ phần

- Giá chuyên nhượng : Đơn giá chuyển nhượng cỗ phần không thấp hơn mệnh giá 2 Hình thức chuyển nhượng :

- Chào bán công khai cho Cán bộ công nhân viên Công ty

- Trường hợp CBCNV Công ty không mua hết sẽ chào bán cho các đối tác khác i

3 Thoi gian chuyén nhuong: |

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

* ỦY QUYÈN CHO HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trên cơ sở ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cô phần tại các Công ty ở trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động phê duyệt cho Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện công tác chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty ở trên

Trang 40

CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi

*’ Số: 05/2017/TTr-HĐQT Delsp ~ XH.Đo - Hạnh phi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng 2- năm 2017

TỜ TRÌNH

(%: Phê duyệt phương án triên khai và phái triên các dự an trong nam 2017) Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty cỗ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/201 4/QHI3 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Địa ốc Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Dâu khí ngày 20/04/2017

Năm 2017, cùng với việc hoàn thành và thực hiện bàn giao các căn hộ Dự án Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP HCM cho các khách hàng, dự kiến sẽ co dong tién lon duoc thu vé sau khi hoan thanh dự án Bên cạnh đó, việc thoái được vốn tại các công ty con, công ty liên kết thành công cũng sẽ thu về cho PVL một lượng vốn không nhỏ

Để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn vốn trên, đồng thời để có thể tạo

nguồn công việc cho các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định cho Công ty triển khai thực hiện các dự án hoặc phát triển dự án mới

một cách linh hoạt để đạt được kết quả cao nhất Cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội

đồng quản trị Công ty được chủ động quyết định theo các nội dung như sau:

- HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty được hợp tác đầu tư hoặc mua lại các dự án có tính khả thi (hoặc mua lại cô phần của các công ty sở hữu các dự án này)

để đấu thầu đảm nhận thi công hoặc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh và

khai thác HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty trong việc mua, bán cô phần của các công ty sở hữu các dự án bất động sản

- HĐQT được chủ động quyết định cho Công ty tiếp tục triển khai dự án, hợp tác đầu tư tại các dự án của Công ty, công ty con, công ty liên kết sao cho phù hợp với thị

Định dạng
Số trang	40
Dung lượng	25,97 MB