66 Thong bao moi hop dai hoi co dong thuong nien nam 2017

66 Thong bao moi hop dai hoi co dong thuong nien nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...

CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17.5.2010GIẤY MỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………….Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.1. THỜI GIAN : Từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 thỏng 07 năm 2011.2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. 3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011;2. Báo cáo tài chính năm 2010, báo cáo kiểm toán 2010;3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thụng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, thự lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 và 2011;5. Biểu quyết về chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm máy móc thiết bị năm 2011;6. Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ được HĐQT chúng tôi cho công bố trên Website: www.gatexco20.com.vn của Cụng ty)4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 31/05/2011. 5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty). - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h ngày 21/07/2011 (gửi bưu điện hoặc Fax về số 84.4.38.641.208). Nơi nhận Phòng KH-TCSX - Cụng ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 04.38641307 - 0913528044; T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH *Phần xác nhận của Qúi Cổ đông: 1 Tham dự ĐH 1 Không CONG TV CO PHAN SX TM MAY sAl GON IL'UGON G.4J."1lA6IT M,(l.:tiiOYMTdSc :lNGTlLYlE 30Th."! !JTOCK C01;1!P:~'\l'Y 252 N&t'llY~n Van I.JiQ ng PhU'o'ng11, Qu~n136 v{ip Thanh Hi.'}Chn"Hnn, Vi$t Nam Tel: (84-8) 39844822 (6 Hoe's) Fax: (M~a)3:9844746 email:headoffica_~a.rmexjs om Tp.HCM, 10 thdng ndm 2017 THONG BAo MOl HOP BAI HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2017 HOid6ng Quan tri Cong ty C6 phan SX - TM May Sai Gon (GMC) tran kinh moi Quy C6 dong tham dtr Dai hOid6ng c6 dong thirong nien nam tai chinh 2016 voi nhnng chi ti~t sau : Thai gian: Tir 8hOO - llh30 thu bay, 22 thang 04 nam 2017 ot« iliim: HQi tnrong Nha Khach T.78, 145 Ly Chinh Thang, P 7, Q 3, TP H6 Chi Minh D6i tuong tham du: C6 dong GMC co ten Danh sach chot 3113/2017 cua Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam - Chi nhanh TP.HCM N{Ji dung: - Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh nam 2016; _ Bao cao HQi Dong Quan Tr] va Ban Kiern Soat/v€ hoat dQng nam 2016 va dinh huang nam 2017; - Bao cao kiem toan nam 2016; - Bao cao kSt qua phat hanh c6 phieu 2016; - Thao lu~n va thon~ qua cac !9 trinh cua H~Q~: Phan b6 !(Ji nhu(in ~01r{ Chi ti~u SXKD va chi tra co ticc 2017; Chit truang sap xep l(Jimg.t bang san xuat thea yeu cau m6'i; H9P tac l(ip Cong ty thea mo hinh chu6i SXKD khep kiW - To trinh Ban KiSm soat chQn Cong ty kiSm toan nam 2017; Tili lifu D(li h{Ji: Tai li~u D~i hQic6 dong thuang nien nam tai chinh 2016 dUQ'ccong b6 va dang hii tren Website cua GMC ttl 1210412017 theo dja chi garmexsaigon-gmc.com (Trang Quan h~ c6 dong/M\lc D~i hQi d6ng c6 dong) Tham dl!' JJ(li H{Ji : - DS cong tac t6 chuc f)~i HQi dUQ'cchu dao, Quy c6 dong vui long dang kY tham dlJ ho~c nSu uy quy€n ngmJi khac tham dlJ f)~i hQi, xin vui long l~p van ban uy quySn theo mftu (dang Uli tren website) gai vS Ban T6 Chuc f)~i HQi c6 dong thucmg nien nam 2017, s6 252 Nguy~n Van LUQ'ng, P.l7, Q.Go V~P, HCM truac 19/04/2017 ho~c b~ng email (thanhdiem@garmexjs.com), fax (08 - 39844746) hay di~n tho~i (08 - 39844822/0, Co Huang Ly) - Khi tham dlJ, Quy c6 dong vui long mang theo gi~y chung minh nhan dan/hQ chiSu va gi~y uy quySn (truang hQ'pnh~n uy quySn) d~ lam thu t\lCdang kyo Tran trQng! TIM HOI DONG QuAN TRJ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổ đông sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2010 VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổ đông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên và tham gia biểu quyết tại Đại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. Phụ lục I BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2006 Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường b ất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Vincom JSC. Tuy nhiên, do nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê khi hội nhập tăng mạnh, cũng như những cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài thực hiện những dự án lớn, Vincom JSC đang đứng trước một vận hội lớn để nâng cao trình độ kinh doanh, trình độ quản lý và mở rộng hoạ t động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty. Đứng trước những cơ hội và thách thức hội nhập như vậy, Vincom JSC đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh, từng bước củng cố tiềm lực tài chính để có thể chủ động nắm bắt thời cơ và vận hành phù hợp vớ i tình hình mới. Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và định hướng phát triển lâu dài cho Công ty là trở thành một thương hiệu bất động sản Việt nam cao cấp; đầu tư xây dựng, phát triển các dự án năng lượng; hình thành và phát triển hệ thống kinh doanh tài chính như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tiến tới là ngân hàng. II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006 1. Kết quả kinh doanh Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty các năm 2005 và 2006 rất tốt. Doanh thu và lợi nhuậ n ròng của Vincom JSC năm 2006 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2005 (doanh thu tăng gấp 04 lần và lợi nhuận ròng tăng gấp 05 lần). Tỉ suất lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ lên trên 100% (343,7 tỷ/ 313,5 tỷ). - Năm 2006, tổng doanh thu thuần của Công ty CP Vincom đạt mức 548 tỷ đồng (548.413.023.816 đồng), tăng 412 tỷ đồng (303%) so với năm 2005 (doanh thu đạt 136 tỷ đồng). Trong đó: Doanh thu thu từ việc nhượng bán tài s ản (tháp A) cho BIDV là: 394.677.000.000 đồng, doanh thu hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan là: 153.736.023.816 đồng. - Lợi nhuận sau thuế của Vincom JSC đạt được trong năm 2006 là 343 tỷ đồng (343.772.424.294 đồng), tăng 275 tỷ đồng (404%) so với năm 2005 (lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 68 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thu từ việc nhượng tài sản (tháp A) cho BIDV là 245.158.053.301 đồng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cho thuê và các khoản thu nhập tài chính, thu nh ập khác là: 98.614.370.993 đồng. 1 - Các hoạt động tài chính: Lãi thu được từ việc cho vay ngắn hạn và gửi tiền tại ngân hàng trong năm 2006 đạt 6.137.173.610 đồng (năm 2005 đạt 817.814.635 đồng). Trong năm Công ty không có thực hiện đi vay tiền hoặc có hoạt động tài chính nào khác. - Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế: Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2006 là 14.747.217.101 đồng, trong đó có 3.453.424.232 đồng là số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khác đ ã nộp TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Nguyễn Trần Toàn Số CMND/ĐKKD: 024019260 cấp ngày 13/5/2002 TP HCM Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 13.887.300 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình phân phối