STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNGBÁOMỜIHỌPĐẠIHỘICỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hộiđồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đạihộicổđôngthườngniên năm 2011 của Công ty để Đạihội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đạihội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đạihội kèm theo Thôngbáomờihọp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổđông sắp xếp thời gian để tham dự Đạihội Trân trọng. TM. HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổđông mang theo Thôngbáomờihọp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đạihộicổđôngthườngniên 2010 VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổđông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổđông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hộicổđôngthườngniên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mờihọp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hộicổđôngthườngniên và tham gia biểu quyết tạiĐại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổđông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hộicổđôngthườngniên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mờihọp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đạihội và tham gia biểu quyết tạiĐại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. ĐẠI HỘICỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊN 2011 8:00 – 8:30 – Tiếp đón và mời các cổđông tham dự Đạihộicổđôngthườngniên năm 2011 ký tên trên danh sách cổđông hiện diện và nhận tàiliệuĐại hội. 8:30 – 8:35 – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, giới thiệu chương trình nghị sự (dự kiến), giới thiệu Chủ tọa Đại hội. 8:35 – 8:40 – Chủ tọa giới thiệu để Đạihội biểu quyết thông qua các nhân sự được đề cử tham gia điều hành công việc của Đại hội, gồm : Thư ký Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổđông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu. 8:40 – 8:45 – Ban kiểm tra tư cách cổđông trình Đạihội “Báo cáo kiểm tra tư cách cổđông tham dự Đại hộicổđôngthườngniên năm 2011 của Công ty Cổ phần _____” 8:45 – 9:45 – Tổng Giám đốc Công ty trình Đạihội : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán. 9:45 – 10:15 –Chủ tịch Hộiđồng quản trị Công ty trình Đạihội : “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty”; “Báo cáo hoạt động của Hộiđồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hộiđồng quản trị năm 2011”;“Báo cáo thực hiện chi phí của Hộiđồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và “Kế hoạch chi phí của Hộiđồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”; “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011”. 10:15 – 10:25 – Trưởng Ban kiểm soát trình Đạihội “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011” 10:25 – 10:30 – Đại diện Hộiđồng quản trị Công ty trình Đạihội xem xét, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 10:30 – 10:45 - Nghỉ giải lao 10:45 – 11:30 – Đạihội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua từng nội dung đã được báo cáo tạiĐạihội hoặc trình xin ý kiến của Đại hội. 11:30-11:40- Thư ký ĐạiHội trình Đạihội “Dự thảo Nghị quyết của Đạihộiđồngcổđôngtại cuộc họpthườngniên 2011 và Đạihộiđồngcổđông biểu quyết thông qua. 11:40 – 11:50 - Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. --------------------------------------------------------------------------- . họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 8:00 – 8:30 – Tiếp đón và mời các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm. 11:30-11:40- Thư ký Đại Hội trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 2011 và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.