| /⁄%` [ CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHÁM PHONG PHÚ
| \
( hd \ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHÁM USARICHPHARM
EC) Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; _ Fax: (08) 3754 7996
PP,PHARCO Website: www.duocphongphu.yn; E-mail: info@duocphongphu.vn; USARICHEHARM
TO TRINH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 %%W%%%W%% ức
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:
-_ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phân dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty”);
- _ Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 89/2016/BCKTHN-HCM.00623 ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quan tri,
Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2016 kết thúc tại ngày 31/12/2016, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và dã được công bố thông tin theo quy định
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Trân trọng cảm ơn!
TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Trang 2[ /# CONG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM PHONG PHU NHA MAY SAN XUAT DUQC PHAM USARICHPHARM ®
| 7) Lơ I2, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tao A, Quận Binh Tân, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996 | PP,PHARCO USARICHPHARM | Website: www.duocphongphu.vn; — E-mail: info@duocphongphu.vn; TO TRINH Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 %%% % k %d &ic
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cô phân dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
-_ Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tô
chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước:
- Căn cứ trách nhiệm và quyên hạn của Hội đồng quan tri, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
1 Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các cơng ty kiểm tốn được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau: a Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
b Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam
2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua
Trang 3fo $ CONG TY CO PHÀN DƯỢC PHẢM PHONG PHÚ
\ hd NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẢM USARICHPHARM { :
PP.PHARCO Website: www.duocphongphu.vn; — E-mail: info@duocphongphu.vn; Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; _ Fax: (08) 3754 7996 USARICHPHARM
TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
dete keke de eke keke
Kính trình: Đại hội đồng Cô đông thường niên năm 2017
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”):
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đông quản trị,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại kỳ họp ngày 29/04/2016 đã thông qua nội dung về việc trích trước các quỹ như sau:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Quy đầu tư phát triển ì 10% lợi nhuận sau thuế
„ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:
- Loi nhuan sau thuế : 8.082.195.882 đồng - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) Ễ 808.219.589 đồng
-_ Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 808.219.589 đồng - Tam tmg chi tra cổ tức năm 2016 :_ 4.800.000.000 đồng
-_ Lợi nhuận còn lại : 1.665.756.704 đồng
- _ LN còn lại chưa phân phối 2015 chuyển sang : 1.819.268.665 đồng -_ Tổng LN còn lại chưa phân phối đến cuối2016 : 3.485.025.369 đồng
Công ty trích tạm ứng chia cổ tức năm 2016 là 8,00% đúng như kế hoạch được Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2016 đã thông qua Đề nghị Đại hội thông qua mức chia cỗ tức này
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Tran trong cam on!
Trang 4
CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHÁM PHONG PHÚ NHA MAY SAN XUAT DUQC PHAM USARICHPHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tao, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996
PP.PHARC0 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn; USARICHPHARM i
TỜ TRÌNH
Về việc thơng qua mức trích thưởng năm 2016
eho các Thành viên HĐQT, Thư ký HĐỌT, Thành viên BKS và Giám đốc bộ phận HR
Kính trình: Đại hội đồng Cỗ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phân được phẩm Phong Phú
(sau đáy gọi là "Công ty”):
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,
1 Nghị quyết Dai hội đồng Cỏ đông thường niên 2016 tại kỳ họp ngày 29/04/2016 đã thông qua việc
trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Mức trích
thưởng là 10% (Mười phân trăm) trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:
Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 6.620.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện sau thuế i 8.082.195.882 đồng
Chénh lệch lợi nhuận vượt kế hoạch : 1.462.195.882 déng
Mức trích thưởng (10%) : 146.219.588 đồng
3 Hội đồng quản trị xin bổ sung danh sách các cá nhân được nhận khoản thưởng này Theo đó, ngoài
các Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát, bổ sung thêm các cán bộ là Quản lý các bộ phận của Công ty
Trang 5
Re ` CÔNG TY CO PHAN DUOC PHAM PHONG PHU
kg NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM ụ
“hy, Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
“a Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996
PP,PHARCO Website: www.duocphongphu.vn; — E-mail: info@duocphongphu vn; USARICHPHARM
TO TRINH
Về việc tạm trích trước các quỹ năm 2017 và sử dụng Quy dau tw phat triển
%*&kxwwxwwxkxww%%
Kính trình: Đại hội đồng Cỗ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phân dược phẩm Phong Phú (sau
đây gọi là “Công ty);
- _ Căn cứ trách nhiệm và quyên hạn của Hội đồng quan trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau: 1 Tạm trích trước các quỹ của Công ty năm 2017:
- _ Quỹ khen thưởng, phúc lợi _ : 10% (Mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2017 - Quy dau tu phat triển : 10% (Mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2017
2 Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển cho những chỉ phí phát sinh trong quá trình kiểm tra quyết toán thuề, va dau tư mở rộng sản xuât kinh doanh năm 2017
Trang 6CONG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM PHONG PHÚ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẢM USARICHPHARM
Lô 12 Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; —_ E-mail: info@duocphongphu.vn; USARIGHETARM TO TRINH
Về việc thông qua mức thù lao năm 2017 cia HDQT, Thu ky HDQT, BKS và fÿ lệ trích thưởng trên tổng lợi nhuận sau th ué virgt ké hoach
HK KK
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 -_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:
- Can cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
của Công ty cổ phân dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty”);
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
1 Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Thành viên BKS trong năm 2017 như sau: STT Chức danh ( xi app Min 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.000.000
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quan tri 4.500.000
3 Thanh viên Hội đồng quản trị 4.000.000
4 | Trưởng Ban kiểm soát 4.000.000
5 Thanh vién Ban kiém soat 3.500.000
6 Thư ký Hội đồng quản trị 3.500.000
2 Các Thành viên HĐQT; Thư ký HĐQT; Thành viên BKS và cán bộ Quản lý các bộ phận của Công ty được thưởng 10% (ÄM/ười phân trăm) trên tong lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt
Trang 7| f + NHA MAY SAN XUAT DUQC PHAM USARICHPHARM
| \ €) Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM `
CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHAM PHONG PHU Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; _ Fax: (08) 3754 7996 PP.PHAR00 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info(@duocphongphu.vn; USARICHEHARM TO TRINH Về việc phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn phát hành *wk«xw+%«&%%k%
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội
đồng cô đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ như sau: Kính trình: Đại hội đồng Cỗ đông thường niên năm 2017
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đôi bỏ sung số 62/2010/QH12; -_ Căn cứ điều lệ của Công ty cô phân dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty”);
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,
1 Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2016 : 60.000.000.000 đồng 2 Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 20.000.000.000 đồng 3 Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm : 80.000.000.000 đồng 4 Số lượng cỗ phần phát hành thêm : 2.000.000 cổ phần 5 Tỷ lệ pha loãng dự kiến : 33,33% so với số lượng cỗ phiếu đang lưu hành 6 Cổ phiếu phát hành thêm: Loại cỏ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần
Cơ sở xác định giá bán: giá chào bán được HĐQT để xuất dựa trên giá trị sở sách trên mỗi cổ
phần của Công ty tại thời điểm chào bán Hạn chế chuyển nhượng:
© Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm, đối với nhà đầu tư chiến lược
«_ Đối với những cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân bỗ quyền mua thì không hạn chế thời gian chuyển nhượng Trường hợp cổ đông hiện hữu (kể cả người được
chuyên nhượng quyền mua) không mua hoặc mua không hết số cổ phiêu phát hành thêm mà
Trang 87 Hình thức phát hành:
Cổ đông chọn một trong hai phương án sau:
a Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 100% số cỏ phần phát hành thêm
b Phát hành đồng thời riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
e _ 50% số cỗ phần được phát hành thêm phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
« _ 50% cỏ phần phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cỏ đông sở hữu 06 cổ phần được mua thêm 01 cỗ phần)
c Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung
vốn hoạt động sản xuất kinh đoanh
d Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cô phiếu mới phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành e Uy quyén cho HĐQT:
-_ Xây dựng tiêu chí lựa chọn và thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược -_ Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cỗ phiếu mới phát hành
-_ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt
phát hành Trường hợp số cỗ phiếu phát hành thực tế thấp hơn số lượng được phát hành, chức Đại hội cô đông bat thường
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua
Tran trong cam on!
THAI NHA NGON
Trang 9
ke CONG TY CO PHAN DUQC PHAM PHONG PHU
(*) NHA MAY SAN XUAT DUQC PHAM USARICHPHARM
\ e Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM UL
Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; _ Fax: (08) 3754 7996 PP.PHAR00 Website: www.duocphongphu.vn; — E-mail: info@duocphongphu.vn; USARICHPHARM TO TRINH ve việc tp quyền HĐQT thựtc hiện chuyển nhượng bắt động sản %*%kww+wwwkwwk
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phân dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty”):
- _ Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội dong quan tri,
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã chấp thuận chủ trương, chuyển nhượng
các bất động sản của Công ty khi đã có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất, và đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương này
2 Năm 2016, Cơng ty đã hồn thành các thủ tục chứng nhận quyền sở hữu các bất động sản của Công
ty bao gồm:
© _ Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8 © Khu dat 11 Au Duong Lan, Phuong 3, Quận 8 » _ Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 © - Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quan 8
3 Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội tiếp tục chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng các bất động sản của Công ty nói trên