DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG[.]
TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2019) Thời gian 8h00 8h30 8h50 10h45 11h20 11h30 Nội dung I Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đơng * Đón khách kiểm tra xác nhận tư cách cổ đơng - Đón tiếp Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ Gửi tài liệu cho Cổ đông * Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ - Thông qua Chương trình họp; Thơng qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ II Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu thông qua Báo cáo kết kinh doanh năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Báo cáo Tài hợp Tổng cơng ty năm 2018 kiểm toán Báo cáo kết hoạt động HĐQT năm 2018 giai đoạn 20142019, kế hoạch 2019 định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2024 Tổng công ty Báo cáo kết hoạt động kiểm sốt, kiểm tốn Tổng cơng ty năm 2018 kế hoạch năm 2019 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 số tiêu kế hoạch 2019 Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Tờ trình Quyết tốn tiền lương, thù lao TV HĐQT năm 2018 Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho TV HĐQT năm 2019 Tờ trình phê duyệt gia hạn thời gian hoạt động TCty 10 Tờ trình nhân bầu thành viên HĐQT 11 Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQTvà Tiến hành bỏ phiếu bầu cử Đại hội thảo luận xin ý kiến biểu nội dung trình bày III Phát biểu Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ IV Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội