TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Tổ chức ngày 08 tháng 06 năm 2020) Thời gian 8h00 8h30 9h00 Nội dung I Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông * Đón khách kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông - Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ * Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ - Thông qua Chương trình ; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ II Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận Báo cáo kết kinh doanh năm 2019 Kế hoạch năm 2020 Tổng giám đốc Tổng công ty Báo cáo Tài hợp Tổng cơng ty năm 2019 kiểm toán Báo cáo kết hoạt động HĐQT năm 2019 định hướng kế hoạch 2020 Báo cáo kết hoạt động kiểm soát, kiểm tốn Tổng cơng ty năm 2019 kế hoạch năm 2020 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 số tiêu kế hoạch 2020 Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Tờ trình Quyết tốn tiền lương, thù lao TV HĐQT năm 2019 Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho TV HĐQT năm 2020 10h35 11h00 11h40 12h00 Tờ trình nới room- nâng tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngồi 10 Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT 11 Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT 12 Bầu cử Thành viên HĐQT III Phát biểu Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ IV Biểu nội dung trình ĐHĐCĐ bỏ phiếu điện tử IV Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội