Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 9 bao cao cua hdqt

Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 9 bao cao cua hdqt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC)  Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ương (thực Quyết định 5029/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT Vốn Điều lệ ban đầu 13.500.000.000 đồng Số đơn vị thành viên: đơn vị  Năm 2006: Niêm yết thức sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM với mã chứng khoán NSC  Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Doanh nghiệp KHCN ngành giống trồng Việt Nam)  Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.950.000.000 đồng Số đơn vị thành viên 12 BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2010 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Căn theo Điều lệ tổ chức hoạt động Habeco, Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 27/5/2009 chương trình kế hoạch cơng tác, Nghị chủ trương Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực cơng tác quản lý giám sát HĐQT đánh giá tình hình hoạt động, kết SXKD quản lý Habeco năm 2009 sau: I Đánh giá tình hình hoạt động Habeco năm 2009 Kết hoạt động SXKD, thực tiêu kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Năm 2009, ảnh hưởng khủng hoảng, suy thoái kinh tế, sức mua tiêu thụ hàng hóa giảm Song với nhiều giải pháp cụ thể, chủ trương sát thực tế, tăng cường công tác quản lý tiết kiệm,… Tổng cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch theo Nghị ĐHĐCĐ tăng trưởng so với năm 2008, cụ thể sau: 1.1 Thực tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Chỉ tiêu Tổng sản lượng Bia tiêu thụ Tổng doanh thu thu nhập Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng khoản nộp ngân sách Mức cổ tức Đơn vị tính Triệu lít Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng % Kế hoạch (NQĐHCĐ) 295,300 3.667,051 313.725 250.294 1.195.557 10% Thực 2009 304,703 4.199.949 375.264 293.054 1.097.356 10,5% % 103,2 114,53 119,62 117,08 91,78 105,00 1.2 Đánh giá việc thực tiêu kế hoạch: - Tổng sản lượng Bia tiêu thụ loại đạt 304,7 triệu lít đạt 103,2% kế hoạch so với năm 2008, tăng 26,2% tương đương 63 triệu lít ( 2008 241 triệu lít) Trong đó: + Chai loại : 235,713 triệu lít + Bia lon : 34,385 triệu lít + Bia + bia tươi : 34,605 triệu lít - Tổng doanh thu thu nhập đạt 4.199,9 tỷ đồng, đạt 114,5% so với kế hoạch - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 375.264 triệu đồng, đạt 119,6% kế hoạch Bao gồm: + Lợi nhuận SXCN : 195.134 triệu đồng + Lợi nhuận khác : 180.130 triệu đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 293.054 triệu đồng, đạt 117,08% so kế hoạch Bao gồm: + Lợi nhuận SXCN : 151.489 triệu đồng + Lợi nhuận khác : 141.565 triệu đồng - Tỷ suất lợi nhuận Vốn điều lệ: 12,64% Đánh giá: - Tổng cơng ty hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tăng so với kỳ 2008 - Mở rộng phát triển thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ điều kiện cạnh tranh sức mua giảm - Hiệu kinh doanh chưa mức cao tăng 2008 Thực nhiệm vụ kế hoạch đầu tư: - Năm 2009, theo Nghị Đại hội đồng cổ đơng, Habeco hồn thành giai đoạn I Nhà máy Bia Mê Linh vào tháng 10/2009 giai đoạn II vào Quý I/2010 Đến nay, giai đoạn I vào sản xuất từ tháng 9/2009 ( năm 2009 sản xuất 16 triệu lít) giai đoạn II đưa vào sản xuất đầu tháng 4/2010 Nhiệm vụ kế hoạch 2010 giao Nhà máy Bia Mê Linh sản xuất 150 triệu lít Như vậy, việc thực đầu tư Nhà máy Bia Mê linh bảo đảm tiến độ đưa vào sản xuất kịp thời, năm 2010 đạt 75% công suất - Đã đôn đốc chi đạo hoàn thành đưa vào sử dụng số Dự án Công ty như: Bia Hà Nội – Hồng Hà ( cơng suất 25 triệu lít/năm), Nhà máy Bia Hưng Yên Habeco ID ( công suất 70 triệu lít/năm), dây chuyền chiết chai Bia Hà Nội – Hải Phòng ( cơng suất 25 triệu lít/năm) Tình hình tài tốn tài Habeco Báo cáo tài Tổng cơng ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà nội kiểm tốn Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Việt nam ( Báo cáo tài Cơng ty mẹ) thời điểm 31/12/2009 cho thấy: - Tổng tài sản: Trong đó: 4.211.379 triệu đồng + Tài sản ngắn hạn: 530.963 triệu đồng + Tài sản dài hạn: 3.680.416 triệu đồng - Tổng nguồn vốn: 4.211.379 triệu đồng Trong đó: 1.567.570 triệu đồng + Nợ phải trả: + Vốn chủ sở hữu: 2.643.809 triệu đồng ( Có Báo cáo tài kèm theo trình Đại hội) Đánh giá: - Tình hình tài chính, tài sản Habeco bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản nợ, vay không lớn so với tài sản vốn chủ sở hữu + Nợ ngắn hạn: 1.045 tỷ đồng, 39,5% vốn chủ sở hữu Trong đó, vay ngắn hạn 112 tỷ, 4,2% Vốn chủ sở hữu + Vay nợ dài hạn: 522 tỷ, 19,8% Vốn chủ sở hữu Trong vay dài hạn 510 tỷ, 19,3% Vốn chủ sở hữu - Tài sản Habeco: chủ yếu tài sản cố định (2.495 tỷ đồng, 59,2% Tổng tài sản) tăng so với đầu năm 2008 80% (tương đương 1.115 tỷ đồng) đầu tư xây dựng hoàn thành Quản lý vốn đầu tư Công ty con, công ty liên kết: Đến (31/12/2009), Habeco tham gia góp vốn 13 Công ty 11 công ty liên kết, có 01 Cơng ty TNHH thành viên trở lên (Cty TNHH Thuỷ tinh Sanmiguel Yamamura Hải Phòng) 01 Cơng ty TNHH thành viên lại Cơng ty cổ phần với tổng số vốn 876.611 triệu đồng Trong đó: + Cơng ty con: 454.141 triệu đồng + Các Công ty liên doanh, liên kết: 422.469 triệu đồng Kết SXKD cơng ty có vốn góp Habeco có lãi Habeco nhận cổ tức theo tỷ lệ vốn góp, tổng số 64 tỷ đồng (đến có đơn vị chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên chưa xác định đầy đủ số lợi tức chia) Tuy nhiên có số đơn vị vào hoạt động nên chưa có lãi đơn vị thực đầu tư dự án, chưa sản xuất chưa có lợi nhuận II Hoạt độngvà thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị: Về sinh hoạt Hội đồng quản trị: - HĐQT tổ chức họp thường kỳ bất thường 06 họp Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định Điều lệ Habeco Chủ ... CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:…… .cấp ngày: …/…/…… tại: ……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 Fax: (84.281) 387 1837 Website: http://www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 THẺ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp ... tiêu Kế hoạch năm 2010 sau: a) Kế hoạch SXKD tài Tổng doanh thu thu nhập Đơn vị tính Tr .đồng Thực 20 09 4. 199 .94 9 Kế hoạch Tỷ lệ % 2010 4 .94 6 .94 8 117, 79 Tổng sản lượng bia tiêu thụ 1.000 lít 304.703... vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Việt nam ( Báo cáo tài Cơng ty mẹ) thời điểm 31/12/20 09 cho thấy: - Tổng tài sản: Trong đó: 4.211.3 79 triệu đồng + Tài sản ngắn hạn: 530 .96 3 triệu đồng + Tài sản dài... xét giới thiệu thay 02 thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm - Chuẩn bị, xây dựng thông qua tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư, tài năm 2010 trình ĐHĐCĐ - Tồn tại: o Quyết