CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P Thống Nhất, TP Nam Định, Nam Định Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Thời gian : Khai mạc lúc 9h30 ngày 27/6/2020 (Thời gian đón tiếp Cổ đơng từ 9h00, ngày 27/6/2020) Địa điểm : Hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội Thời gian Nội dung chi tiết 9h00 - 9h30 Đón tiếp cổ đơng Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Kiểm tra tư cách Đại biểu phát tài liệu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Khai mạc đại hội giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch 9h30 - 9h55 Chỉ định Ban thư ký Thông qua Ban kiểm phiếu Thơng qua Chương trình Đại hội Thơng qua Quy chế làm việc biểu Trình bày Báo cáo: - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020; 9h55 – 10h30 Trình bày Tờ trình: - Tờ trình thơng qua báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc; - Tờ trình thơng qua báo cáo Tài kiểm tốn năm 2019; - Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến cổ tức năm 2020; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần May Sông Hồng Nội dung chi tiết Thời gian - Tờ trình thơng qua mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; - Tờ trình lựa chọn cơng ty Kiểm tốn độc lập để kiểm tốn BCTC năm 2020; - Tờ trình thơng qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế nội quản trị Công ty Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 10h30 – 10h45 Thảo luận 10h45 – 10h55 10h55 – 11h10 Hướng dẫn Biểu Đại biểu tiến hành thực biểu Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc 11h10 – 11h15 Công bố kết quả kiểm phiếu 11h15 – 11h25 Thông qua Biên bản Nghị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11h25 – 11h30 Tổng kết tuyên bố bế mạc Đại hội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần May Sông Hồng ... Biên bản Nghị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11h25 – 11h30 Tổng kết tuyên bố bế mạc Đại hội Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần May Sông Hồng ... gian - Tờ trình thơng qua mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; - Tờ trình lựa... ty Kiểm tốn độc lập để kiểm tốn BCTC năm 2020; - Tờ trình thơng qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thơng qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế nội quản trị Công ty