CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Ký ngày: 18/2/2019 21:59:02 Trang CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: 00’ ngày 22 tháng 02 năm 2019 Địa điểm: Lầu 1, Sảnh A2, Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace, Số 18D Cộng Hịa, P.4, Tân Bình, TP.HCM Thời Người thực Nội dung gian 8h00 8h30 9h00 9h30 Đón tiếp cổ đơng - Các cổ đơng đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu; Khai mạc Đại hội - Ổn định, chuẩn bị tiến hành Đại hội; - Báo cáo kết kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự; - Thơng qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Phổ biến “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông 2019”; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu để Đại hội bầu; - Thơng qua chương trình Đại hội; Thơng qua Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 phương hướng năm 2019 - Báo cáo kết SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD năm 2019 Ban điều hành Công ty; - Báo cáo hoạt động BKS - Báo cáo tài kiểm tốn - Tờ trình HĐQT: (1) Thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động; (2) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Quy chế nội quản trị Công ty; (3) Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018; (4) Phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019; (5) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài năm 2019; (6) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; (7) Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; (8) Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019; (9) Nội dung khác Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua Thể lệ bầu cử - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử để Đại hội bầu - Ban Bầu cử giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT - Ban Bầu cử phát phiếu bầu - Các cổ đông thực việc bầu cử - Ban Bầu cử kiểm phiếu bầu Ban tổ chức MC Trưởng ban MC Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT TGĐ BKS KTT Đoàn CT Đồn CT Ban bầu cử Ban bầu cử Cổ đơng Ban bầu cử 10h30 Nghỉ giải lao 10h45 11h30 Thảo luận - Các cổ đơng đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung báo cáo, tờ trình - Đồn chủ tịch người phân công trả lời Công bố kết bầu bổ sung TV HĐQT Cổ đông Đoàn CT Ban bầu cử 11h45 Đại hội biểu thơng qua báo cáo Tờ trình Đồn CT 11h45 Thông qua Nghị Biên Đại hội; Bế mạc Đại hội Ban thư ký CT Đồn CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang Tp.HCM ngày 22 tháng 02 năm 2019 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - Căn Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 07/04/2018 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tiến hành trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” với nội dung sau: Điều Nhiệm vụ Đại hội Biểu thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu Thảo luận biểu thông qua nội dung sau: 2.1 Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019; 2.2 Báo cáo hoạt động BKS; 2.3 Báo cáo tài năm 2018; 2.4 Tờ trình thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động; 2.5 Tờ trình thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội sửa đổi, bổ sung; 2.1 Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018; 2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019; 2.3 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài năm 2019; 2.4 Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; 2.5 Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; 2.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019; 2.7 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đơng Cơng ty có tên danh dách cổ đơng chốt ngày 30/01/2019 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Phú Các cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử Phiếu thảo luận có ghi tên cổ đơng người ủy quyền, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu tương ứng cổ đông Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Người ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền Công ty cấp, không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Khơng hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng Điều Đồn Chủ tịch Đồn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Chủ tịch đồn điều hành công việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến thông qua trước Đại hội Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội; Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tịch đoàn Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ điều hành Đồn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đồn Chủ tịch kiểm tra tính pháp lý cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Hội đồng quản trị định Nhiệm vụ Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng: - Thẩm tra tính pháp lý cổ đông đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội - Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đơng báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty tổ chức tiến hành CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang - Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ Điều Ban kiểm phiếu biểu Ban bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, gọi chung Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; Tổ chức bầu bổ sung TV HĐQT, xác định xác kết bầu cử; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu quyết; - Thông báo kết biểu quyết, kết bầu cử cho Ban thư ký; - Ban kiểm phiếu phải lập Biên Kiểm phiếu, Biên bầu cử, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ mình; Điều Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận dự kiến Đồn Chủ tịch có thẩm quyền định vấn đề - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận phát chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu thảo luận cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đồn chủ tịch; - Cổ đơng cần phát biểu tranh luận giơ tay phải tuân thủ quy định sau: ▪ Được chấp thuận Chủ toạ; ▪ Phải nêu tên mã số biểu trước phát biểu; ▪ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với Chương trình Đại hội; ▪ Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng phát triển Cơng ty; Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu thảo luận cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận lấy biểu công khai cách giơ Thẻ biểu bỏ phiếu kín (tùy nội dung biểu quyết) tất cổ đông và/hoặc đại diện - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu Cơng ty in, đóng dấu treo phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông họp ĐHĐCĐ Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên thẻ biểu ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ tên, Số phiếu biểu cổ đông (đối với Thẻ biểu quyết) nội dung biểu theo Chương trình họp ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết) Phương thức biểu quyết: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết: a/ Các nội dung biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Thơng qua Quy chế tổ chức biểu Đại hội; - Thơng qua Chương trình họp; - Thơng qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên họp, Nghị ĐHĐCĐ; - Thơng qua tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 b/ Cách biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đơng biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội; - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đông khơng đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết; - Ngay sau hoàn thành phần Biểu thông qua nội dung trình bày Đại hội, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước tồn Đại hội 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín: a/ Các nội dung biểu phương thức bỏ phiếu kín: - Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019; - Báo cáo hoạt động BKS; - Báo cáo tài năm 2018; - Thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động; - Tờ trình Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội sửa đổi, bổ sung; - Thông qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018; - Phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019; - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019; b/ Cách biểu hình thức bỏ phiếu kín: - Cổ đơng và/hoặc Đại diện cổ đơng tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến vấn đề cần lấy biểu ghi Phiếu biểu quyết; Ký ghi rõ họ tên vào phiếu biểu - Sau hồn thành, cổ đơng và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hịm phiếu đặt phía hội trường - Sau đảm bảo tất cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài năm 2018; Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018; - Phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài năm 2019; - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; - Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Nội dung khác theo quy định Điều lệ công ty 3.3 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành - Thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động; - Tờ trình Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội sửa đổi, bổ sung; - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019; - Nội dung khác theo quy định Điều lệ công ty Điều Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông - Biên họp phải Ban Thư ký lập, đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 10 Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Cơng ty Luật Doanh nghiệp Quy chế làm việc biểu Đại hội trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú phải Đại hội thơng qua Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú thông qua chấm dứt hiệu lực sau kết thúc Đại hội Trình Đại hội cổ đông cho ý kiến biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - VŨ ĐÌNH ĐỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang Số: 05/BC-HĐQT TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 Bối cảnh chung 1.1 Thuận lợi: - GDP tăng 7.08%, Chỉ số CPI tăng nhẹ 3,54%, tốt số năm 2017 Vốn FDI đạt 35,5 tỷ USD; Kim ngạch xuất 482 tỷ USD cao năm 2018 gần 60 tỷ USD - Các yếu tố lãi suất, tỷ giá nhìn chung ổn định có cao năm 2017: lãi suất trung bình 8,9% tăng nhẹ so với năm 2017 (8,8%), tỷ giá ổn định có điều chỉnh giai đoạn cuối năm khoảng 1,8% so đầu năm - Việc đầu tư máy móc, nhà xưởng, phịng thí nghiệm quy trình nâng cao chất lượng đem lại tin tưởng khách hàng lớn, tạo thuận lợi việc phát triển thêm doanh thu 1.2 Khó khăn: - Giá dầu, giá nguyên liệu không ổn định, tăng nhanh mạnh vào tháng cuối năm - Lãi suất ngân hàng, giá điện tăng vào cuối năm - Đầu tư nhiều, thử nghiệm khuôn mẫu nhiều doanh thu chưa tăng kịp phí nhân cơng, lãi suất, khấu hao tăng nhanh Hoạt động Hội đồng quản trị HĐQT đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018, Trong năm HĐQT tổ chức phân công lại chức danh Chủ tịch thành viên, bổ sung thành viên Ban điều hành tổ chức lại quan điều hành theo mảng/lĩnh vực chuyên sâu nhằm tập trung quản lý hiệu khu vực, tăng tính chủ động thành viên HĐQT trì họp HĐQT hàng tháng để bàn chiến lược phát triển giải pháp thực hiện, đồng thời ban hành Nghị để đạo thực Một số định HĐQT năm 2018 như: - Về cấu tổ chức: Thành lập Phòng kinh doanh quốc tế, xúc tiến đẩy mạnh xuất sang Nhật; Đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh gia dụng, 50 mã hàng với thương hiệu INOCHI, tổ chức mạng lưới đại lý, nhà phân phối khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây, Miền Đơng Hồ Chí Minh; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán quản lý cấp trung nhằm phát huy lực đáp ứng yêu cầu SXKD; Chuyển Xưởng Khuôn mẫu xuống Chi nhánh Long An nhằm đáp ứng nhanh chóng việc chế tạo, sửa chữa khuôn mẫu Về đầu tư: o Chọn nhà cung cấp Lập Phúc làm đối tác để chế tạo khuôn mẫu nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm o Đầu tư tay robot giúp trình tự động hóa, giảm lao động cho cơng việc lặp lặp lại đòi hỏi ổn định độ xác cao thao tác giúp tăng chu kỳ, giảm thời gian dừng máy, giúp nâng cao suất người lao động o Đầu tư cho máy phụ trợ: máy đóng nhãn chai cơng nghệ nhiệt Cơng nghệ đóng nhãn nhiệt cơng nghệ an tồn vệ sinh thay cho cơng nghệ đóng nhãn nước nóng o Đầu tư dây chuyền in UV cho in chai hình trịn oval o Đầu tư hơm 30 khuôn nhằm phát triển sản phẩm gia dụng thiết yếu cho gia đình với thương hiệu INOCHI - Về thực Nghị ĐHĐCĐ 2018: o Thực thành công công tác tăng vốn theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2018, theo vốn điều lệ tăng từ 99.978.890.000 đồng lên 142.378.890.000 đồng, hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đơng chiến lược CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang o Thực việc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan đến việc tăng vốn có nội dung việc mục đích sử dụng vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018, Nghị số 10/2018/NQ – HĐQT ngày 14/09/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú công bố thông tin - Kết thực tiêu SXKD năm 2018: Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực Thực So kế So 2017 2018 2018 2017 hoạch Doanh thu 730 782,4 549,6 107,1 % 142,4% Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 22 4,7 3,6 21,6 % 132,8% Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 17,6 0,4 2,6 0,3 % 1,7% Tỷ đồng o Doanh thu đạt tỷ đồng 782,4 tỷ đồng, đạt 107,1% kế hoạch Nguyên nhân chủ yếu: o Tiến độ đầu tư số dự án cho khách hàng hoàn thiện, đưa vào sản xuất tạo doanh thu sản xuất tăng năm; o Năm 2018 doanh thu kinh doanh thương mại công ty tăng thêm o Lợi nhuận sau thuế thấp so với kế hoạch năm trước Nguyên nhân chủ yếu: + Mảng bao bì bảo vệ thực vật giảm mạnh làm giảm doanh thu giảm tỷ lệ lợi nhuận đáng kể cơng ty thị trường thuốc BVTV gặp khó khan + Giá nguyên liệu biến động không ngừng, với tỷ giá USD tăng cao năm 2018; + Đầu tư lớn dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí vay vốn cao; + Chi phí thuế TNDN phải nộp theo Nghị định 20 hết 3,7 tỷ đồng làm giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế năm lợi nhuận trước thuế cao năm trước; + Chi phí bán hàng tăng cao cơng ty chuẩn bị nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng chưa tăng kịp doanh thu kỳ vọng, phát triển mạnh năm 2019 II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 Các tiêu bản: - Tổng doanh thu 666 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng - Mức chi cổ tức: 9% Giải pháp thực hiện: - Tiếp tục tập trung xây dựng & phát triển mảng kinh doanh dân dụng kênh bán hàng đại - Tập trung khai thác tốt thị trường nhựa công nghiệp hữu, khai thác tối ưu tài sản đầu tư; xúc tiến tiếp cận thị trường xuất khẩu, đẩy mạng xuất sang Nhật thị trường khác - Đầu tư phát triển nhân sự: Kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau năm tới - Ưu tiên giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, Kaizen, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa - Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, đảm bảo đủ lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - Lưu Thư ký HĐQT Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 10 Số: 40/BC-NTP TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO CỦ A BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỜNG CỞ ĐƠNG THƯ ỜNG NIÊN 2019 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018: 1.1 Đặc điểm tình hình năm: Năm 2018 tốc độ tăng trưởng GDP tăng 7.08% so với năm 2017, số tăng trưởng GDP cao vòng 10 năm gần Việt Nam Đặc biệt số vĩ mô ổn định lạm phát thấp (CPI tăng nhẹ 3.54% so với năm 2017), đầu tư FDI 35.5 tỷ USD, dự trữ ngoại hối 60 tỷ USD, lãi suất trung bình 8.9% tăng nhẹ so với 2017 8.8%, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ giữ ổn định nhiều tháng, Thế giới đánh giá cao việc phủ Việt Nam ổn định số vĩ mơ, đảm bảo cán cân tốn cho kinh tế Ngành nhựa giới trải qua tình hình giá nguyên liệu biến động mạnh, ngược lại dự báo theo xu hàng năm, đặc biệt gia tăng chi phí đầu vào nhiều tháng liên tục năm 2018 (cụ thể PET tăng 300 USD/tấn từ đầu năm 2018 1140 USD/tấn, tăng liên tục đỉnh điểm tháng 6/2018 1440 USD/tấn, giá giữ đến tháng cuối năm giảm tương đối bắt đầu vào tháng 11-12/2018 chiến tranh thương mại Mỹ Trung thuế quan làm giảm nhu cầu sử dụng nguyên liệu Trung Quốc nhập từ Mỹ Tuy nhiên giá giảm cuối năm 2018 cao so với giá đầu năm 2018 Trong xu hướng phát triển kinh tế Việt Nam, ngành nhựa ngành thiết yếu quan trọng nhiều lĩnh vực có ngành nhựa cơng nghiệp nhựa gia dụng Tuy nhiên năm qua biên lợi nhuận ngành thấp biến động giá nhập nguyên liệu cạnh tranh khốc liệt giá bán đối thủ tham gia thị trường Tỷ trọng nhập hạt nhựa ngành 60%, giá nguyên liệu nước phụ thuộc lớn vào giá nhập Tuy nhiên hy vọng việc hoàn thành nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Long Sơn sớm tương lai 2019 2022 giúp ổn định giá nguyên liệu thị trường 1.2 Báo cáo hoạt động Ban TGĐ: 1.2.1 Kinh doanh: - Chốt hợp đồng có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hợp đồng ký với khách hàng có hợp đồng lớn Vinamilk; - Phát huy thiết bị cịn dư cơng suất, cụ thể tận dụng sản lượng thổi dư cho sản phẩm chai sữa Lothamilk - Tiếp cận khách hàng dược phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi xưởng ISO15378; - Xúc tiếp tiếp cận XK, đẩy mạnh xuất sang Nhật Trong khách hàng Nhật bước đầu thử nghiệm thành công mẫu phao chất lượng đạt tiêu chuẩn giới Hiện có đơn hàng giao hàng bắt đầu tháng 3/2019 - Đàm phán, điều chỉnh giá bán theo tình hình ngun liệu Tuy nhiên khơng dự báo việc tăng giá nhanh nên công ty đồng hành chia sẻ khó khăn khách hàng chiến lược - Phát triển thị trường gia dụng bước đầu thuận lợi cho 50 mã hàng bước đầu khẳng định chất lượng hàng cao cấp với thương hiệu INOCHI đánh giá cao mẫu mã đại theo xu hướng hàng gia dụng giới 1.2.2 Đầu tư: - Đầu tư khuôn mẫu cho khách hàng Chọn Nhà cung cấp Lập Phúc đối tác chiến lược lĩnh vực khuôn mẫu NCC khách hàng đánh giá NCC hàng đầu Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 24 PR t-1 + (I1 x Pr1) Ptc = 1+ I1 Trong đó: Ptc : Giá tham chiếu điều chỉnh ngày giao dịch không hưởng quyền PRt-1 : Giá tham chiếu trước điều chỉnh PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hữu I1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm chào bán quyền mua cổ phiếu - Rủi ro pha loãng EPS Lãi cổ phiếu: EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân X*12 + Y*t SL cổ phiếu lưu hành bình quân = 12 ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước chào bán ✓ Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế năm cổ phiếu chào bán thêm Sau hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cổ phần (EPS) bị thay đổi có thay đổi vốn chủ sở hữu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận - Về pha loãng giá trị sổ sách Sau hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách cổ phần bị thay đổi có thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp giá trị sổ sách, thời gian ngắn sau chào bán tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn tỷ lệ tăng vốn chủ sở hữu nên làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu Công ty - Về tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết: Do việc chào bán thực theo phương thức thực quyền cho cổ đông hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu cổ đông cổ đông thực quyền đầy đủ Trong trường hợp cổ đông từ bỏ chuyển nhượng quyền làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu tương ứng C - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán, định đợt chào bán, sau có chấp thuận Ủy ban chứng khoán Nhà nước Quyết định tất vấn đề liên quan triển khai thực cơng việc, thủ tục cần thiết để hồn tất việc chào bán Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu quan quản lý Nhà nước, quy định pháp luật CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 25 - - - - Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thực thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo quy định Thực thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung toàn cổ phiếu chào bán thêm Ủy quyền HĐQT định việc tạm thời sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu chưa đến hạn sử dụng vốn theo mục đích chào bán phương án Ủy quyền cho HĐQT Ban Tổng Giám đốc thực thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú quan Nhà nước có thẩm quyền sau hoàn tất đợt chào bán Uỷ quyền cho HĐQT thực phân phối số lượng cổ phiếu lẻ/cổ phiếu cịn dư khơng chào bán hết đợt chào bán theo phương án nêu (Hội đồng quản trị định điều kiện, phương thức giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không ưu đãi so phương án thơng qua) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán Trân trọng Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 26 Số: 11/2019/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 TỜ TRÌNH (V/v: Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Căn Đơn xin từ nhiệm Ông Lê Viết Hùng Căn Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) nhiệm kỳ 2015-2020 bầu với 05 thành viên, nhiên ngày 11/02/2019, Hội đồng quản trị nhận Đơn xin từ nhiệm Ông Lê Viết Hùng Ông Nguyễn Văn Hiếu Căn quy định Điều lệ Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo cấu thành viên HĐQT nhiê ̣m kỳ 2015 – 2020 đảm bảo thực tốt nhiệm vụ quản trị Cơng ty HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể sau: I Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 22/02/2019, sau ĐHĐCĐ thơng qua, Ơng sau: Ông Lê Viết Hùng, thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hiếu, thành viên HĐQT II Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị để thay cho hai thành viên HĐQT miễn nhiệm III Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách kèm theo tờ trình Danh sách ứng viên tổng hợp trình ĐHĐCĐ kèm theo tờ trình sở kết đề cử, ứng cử cổ đông HĐQT đề cử cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số ứng viên Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 27 Số: 12/2019/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 TỜ TRÌNH (V/v:Thơng qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY Năm 2019 dự báo năm có nhiều chuyển biến môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh Cơng ty Vì vậy, nhằm đảm bảo linh hoạt việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty chủ động nắm bắt hội kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động định, thực số quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019- 2020 sau: Chủ động điều chỉnh tiêu kinh doanh ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 - 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, sách kinh tế vĩ mơ quy định pháp luật; Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật thực thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật; Quyết định hợp đồng giao dịch với đối tượng quy định Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; Quyết định việc cấp khoản vay bảo lãnh cho đơn vị thành viên cơng ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác Công ty HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực công việc ĐHĐCĐ biểu thông qua (bao gồm việc triển khai thực trình tự thủ tục, làm việc với quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật) Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến Nghị ĐHĐCĐ thông qua, kể vấn đề thuộc thẩm quyền định ĐHĐCĐ HĐQT tồn quyền định, xử lý mà khơng cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com TP.HCM, ngày Trang 28 tháng 02 năm 2019 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.Phạm vi điều chỉnh đối tượng thực bầu cử 1.1 Quy chế sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) 1.2 Đối tượng thực bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền dự họp cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu có mặt Đại hội CHƯƠNG II ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 2.Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 2.1 Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; 2.2 Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty; 2.3 Thành viên HĐQT Cơng ty đồng thời thành viên HĐQT công ty khác Điều 3.Đề cử ứng cử viên HĐQT số lượng thành viên bầu 4.1 Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền tự lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT; 4.2 Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 25% đến 35% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến 51% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến 65% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT Công ty 4.3 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người; 4.4 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người; 4.5 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định Khoản 4.3 Điều này, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định Khoản 4.3 Điều Điều 4.Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm: a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 29 4.2 b) Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai; c) Bản Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn; d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/02/2019 theo địa sau đây: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Địa trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hịa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: (028) 38 609 003 4.3 Fax: (028) 38 607 622 Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng thành viên HĐQT đưa vào danh sách ứng viên công bố Đại hội CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 5.Phương thức bầu cử nguyên tắc trúng cử 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT thực thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; 5.2 Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) nhân với số thành viên bầu Ví dụ: Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) Khi tổng số phiếu biểu cổ đơng Nguyễn Văn A là: (1.000 x 2) = 2.000 phiếu biểu Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng viên; Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cổ đông không vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng Điều 6.Phiếu bầu ghi phiếu bầu 6.1 Mỗi cổ đông/người ủy quyền dự họp cấp Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, có ghi mã số cổ đơng, số cổ phần tổng số phiếu bầu cổ đông tương ứng với số thành viên bầu, danh sách ứng cử viên đề cử Phiếu đóng dấu Công ty 6.2 Phiếu bầu cử hợp lệ có đủ điều kiện sau: a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên danh sách phạm vi số lượng thành viên cần bầu ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu b) Tổng số phiếu bầu nhỏ (≤) tổng số phiếu bầu phép cổ đơng (tổng số phiếu bầu phép số cổ phần có quyền biểu nhân với số thành viên bầu) c) Không thuộc trường hợp quy định mục 6.3 Điều 6.3 Phiếu bầu cử không hợp lệ thuộc trường hợp sau: a) Phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội phát ra; 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 30 b) Phiếu bầu cử khơng có dấu Công ty; c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên khơng thuộc danh sách ứng viên công bố Đại hội trước tiến hành bỏ phiếu; d) Phiếu bầu cử ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu khơng phù hợp; e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt tổng số phiếu bầu cổ đơng quyền bầu; f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt số lượng thành viên bầu; g) Phiếu không ký tên ghi rõ họ tên; h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau việc bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong 6.4 Các Phiếu bầu cử khơng hợp lệ khơng tính vào kết bầu cử 6.5 Cách ghi Phiếu bầu cử: a) Cổ đơng có quyền lựa chọn cách ghi phiếu sau: - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu: + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên ứng viên Số phiếu khơng vượt q tổng số phiếu biểu cổ đông + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” bỏ trống cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên ứng viên - Tích dấu (x) dấu () vào cột Số phiếu bầu: + Khi đồng ý bầu dồn toàn phiếu cho ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” dịng tương ứng với tên ứng viên + Khi bầu phiếu cho ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên tất ứng viên b) Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đơng dự họp dồn phiếu bầu cho ứng viên không bầu cho ứng viên 6.6 Trường hợp cổ đông trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hịm phiếu, quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Điều 7.Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT 7.1 Ban kiểm phiếu lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước chứng kiến cổ đông 7.2 Việc bỏ phiếu có hiệu lệnh Chủ tọa họp Trưởng ban kiểm phiếu kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào việc đến trước Sau kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu Ban kiểm phiếu niêm phong trước chứng kiến cổ đông 7.3 Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Hòm phiếu niêm phong 7.4 Kết kiểm phiếu lập thành văn đươ ̣c Trưởng Ban kiể m phiế u công bố trước Đại hội Điều 8.Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT 8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu cử CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 31 Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu cao Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại số ứng viên có số phiếu bầu ngang Điều 9.Công bố kết kiểm phiếu 9.1 Căn vào Biên kiểm phiếu, kết bầu cử phải Ban Kiểm phiếu công bố Đại Hội 9.2 Nội dung Biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho ứng viên vào HĐQT; 9.3 Kết trúng cử ghi nhận Nghị Đại Hội Điều 10 Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu: Những khiếu nại việc bầu cử kiểm phiếu Đại hội Chủ toạ Đại hội giải ghi vào biên họp ĐHĐCĐ Điều 11 Hiệu lực thi hành Quy chế bầu cử gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau ĐHĐCĐ thông qua áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty 8.2 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 32 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG: Họ tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:…………………………………… Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần Quý cổ đông lựa chọn phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu - Tán thành Nội dung Không tán thành Không ý kiến Nội dung1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Công ty Nội dung 4: Thông qua nội dung thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động Công ty Nội dung 5: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội sửa đổi, bổ sung Công ty Nội dung 6: Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018 Nội dung 7: Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 Nội dung 8: Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Nội dung 9: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 Nội dung 10: Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 Nội dung 11: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019 TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 CỔ ĐÔNG (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Số: 14/2019/NQ-ĐHĐCĐ Trang 33 TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚs NGHỊ QUYẾT (V/v: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 22/02/2019 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) Điều Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 Ban kiểm sốt Cơng ty Điều Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty Điều Thơng qua nội dung thay đổi mơ hình tổ chức quản lý hoạt động Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung; toàn văn Quy chế quản trị nội sửa đổi, bổ sung Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTrHĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr- HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 09/2019/TTrHĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-BKS, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Ban kiểm sốt Cơng ty) Điều Thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Cơng ty) CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com Trang 34 Điều 10 Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 20152020 (theo nội dung Tờ trình số: 11/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 11 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 12 Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 12; - Cổ đông Công ty; - Lưu VP VŨ ĐỊNH ĐỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.com