1 – Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VA TU DONG HOA DAU KHÍ i
Số: 42 /TB-HDQT Hà Nội, ngàyÍÃ tháng 04 năm 2016
THONG BAO MOI HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty PAIC
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thơng và Tự động hố Dầu khí
Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:
Thời gian: 08h30, Thứ Năm, ngày 28/04/2016 (Đính kèm chương trình
Đại hội)
Địa điểm : Phòng họp Công ty PAIC, Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A
đường Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đông Đa, Hà Nội
Nội dung : Thông qua các nội dung sau:
- _ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm
2016 của Công ty;
-_ Kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách
năm 2015 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không
chuyên trách năm 2016,
- _ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của PAIC;
- ` Báo cáo tài chính đã kiếm toán năm 2015 của PAIC;
- Bao cao tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc miên nhiệm và bồ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty;
- _ Tờ trình về việc thay doi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bồ sung thành viên ADOT,
- Bao cdo tinh hinh hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm sốt Cơng ty;
Trang 2- _ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyên cia DHPCD (néu cé) Thành phần tham dự:
- H6i dong quan tri, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty;
- _ Các cổ đông sở hữu cổ phân PAIC tại thời điểm ngày 14/04/2016;
- _ Các cô đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Người nhận ủy quyên không được ủy quyên lại cho người khác
Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cô đông truy cập Website của Công ty tại
địa chi www.paic.pvn.vn
Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! Nơi nhận: TM HQI DONG QUAN TRI ve Nhu trén; ; Chiu ti - Petechim (dé b/c); ` - - HĐQT, BKS C.ty; / ; :
= Giám đốc C: ty; j CONG NGHE THONG TIN 1
Trang 3CONG TY co PHAN - CONG NGHE THONG TIN, VIEN | THONG VA TU DONG HOA DAU KHi
CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phic
CHƯƠNGTRÌNH -
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
- Thời gian dự kiến: Vào lúc 8h00, Thứ Năm, ngày 28/04/2016
- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, HN
Stt Noi dung Thực hiện Thời gian
Đón tiệp, kiêm tra tư cách cÔ đồng, lập danh sách cô đông đến dự đại hội, phát phiêu biểu
quyết
Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cô
đông Sh00-08h30
Ơn định tơ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới
thiệu Đại biêu Ban tô chức 08h30-08h40 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiêm tra tư cách cô đông 08h40-08h45 - Bau Đoàn Chủ tịch, Thư ky va Ban Kiểm phiêu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc Ban tô chức 08h45-08h50
Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế
làm việc của Đại hội Đồn chủ tịch 08§h50-08h5Š
- _ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của PAIC; - _ Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên
HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương án chi trả năm 2016;
- _ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 của
PAIC
Giám đốc C.ty 08h55-09h25
- Bao cao tinh hình hoạt động năm 2015 và
phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội
đồng quản trị Công ty;
- _ Tờ trình miễn nhiệm và bé nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị Công ty;
- _ Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bau bổ sung thành viên HĐQT;
Chủ tịch HĐQT
C.ty 09h25-09h40
Bảo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của
PAIC Kế toán trưởng
C.ty 09h40-09h50
Báo cáo của Ban Kiểm sốt Cơng ty:
-_ Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm sốt Cơng ty;
- _ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Trang 410 Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiên của các cô
đông vê các nội báo cáo/Tờ trình nêu trên Đồn chủ tịch, Các cơ đơng 10h05-10h35
1]
Đại hội tiễn hành biểu quyết thông qua các nội
dung trình Đại hội:
¡ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế
hoạch SXKD năm 2016 của PAIC;
2 Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương an chi tra nam 2016;
3 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 của PAIC;
4 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
của PAIC;
5 Bao cao tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
6 To trình miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
7 To trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm sốt Cơng ty;
9 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán năm 2016 của PAIC Đoàn chủ tịch, Các cô đông 10h35-10h50 Đại hội Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu Đại diện Lãnh đạo Công ty Petechim (cô đông Lãnh đạo Công WX 6.2 2B S// as chi phối của PAIC) phát biêu ý kiến ty Petechim SGHRENIUHBE k Am Đoàn Chủ tịch
13 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thự ký Đại bội 11h00-11h10
Trang 5CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tw do - Hạnh phúc
GIAY UY QUYEN a
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PAIC)
5999699990966 600090909000 09009990000000090 909069 990096909009900000090900900090909090900909090999999999966090090990606090609 0909666
Mã số cô đông: Số cô phần sở hữu:
Đồng ý ty quyén cho Ong (Ba) sau day:
Ho va tén: CPC ome m meee eee eer rere ee erase EEO DEE Heese HEE EEE E SO EO OEE OEE EEO EH EEH HEHEHE OREO EERE OH SESE DERE E EEE ene EOD
Dia chỉ thường tru: Cee eee eee rare ser esac eres renee reer eres saan eee eee eee Hee eee Eee Eee eee sere eeeeneseessseeons
Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội cô đông thường niên năm 2016, tô chức ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Người được uỷ quyền sẽ thay tôi:
- Tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra; - Biểu quyết những vấn đề do Đại hội u cầu
Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyên trong Đại hội khi đại diện cho số cỗ phần do tôi ủy quyên
Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của PAIC kết thúc Người được uy quyén không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/hộ chiêu khi đi dự họp
,ngày tháng năm 2016