TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 21 tháng năm 2017 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa (Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP.Thanh hóa) Thời gian Nội dung Đón khách, văn nghệ kiểm tra tư cách cổ đông 7:30 8:00 8:00 8:15 8:15 8:25 - Đón tiếp đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ toạ thư ký đại hội - Thông qua nội dung, chương trình đại hội, kiểm tra tư cách CĐ - Bầu ban kiểm phiếu đại hội, thông qua quy chế biểu 8:25 8:45 Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị công ty năm 2016 8:45 9:00 Báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2016; Giới thiệu quan kiểm toán công ty năm 2017 9:00 9:30 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch ngân sách năm dự kiến mức cổ tức năm 2017 9:30 9:50 Báo cáo toán tài năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2017 9:50 10:10 Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Công ty 10:10 11:10 Các đại biểu thảo luận biểu nội dung thông qua đại hội 11:10 11:20 Thông qua Biên bản, Nghị đại hội 11:20 11:30 Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC