G TY CO PHAN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 I HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH
Te
Thời già? Zf00' ngày 12 tháng 4 năm 2017 (Thứ tư)
Địa điểm: | TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272, địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Chỉ tiết Chương trình
15h00 - 15h15 - Đón tiếp đại biểu và cô đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biêu quyết
15h15 - 15h30
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
~ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa để điều hành Đại hội
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Giới thiệu Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua
- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
15h30 - 16h00
Các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội:
1 Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng cho năm 2017
2 Bao cdo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
3 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kê hoạch 2017 4 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 5 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận, chỉ trả cô tức năm 2016
6 Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
7 _ Và các nội dung khác thuộc thâm quyền Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty (nếu có) 16h00 - 16h15 16h15 - 16h45 Đại hội thảo luận 16h45 - 17h00 Dai hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề Báo cáo và các Tờ trình 17h00 — 17h15
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Dai hội biểu quyết thông qua
- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội