CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG 2015 1

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hoa Sim , số 1A Nguyễn Thái Học, TP Lạng Sơn STT I II 10 11 12 13 Nội dung Đón tiếp cổ đơng, đại biểu, phát tài liều Đại hội phiếu biểu Thủ tục khai mạc: Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đề cử giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đồn, ban kiểm phiếu Thơng qua chương trình nghị Đại hội Nội dung đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban giám đốc điều hành Báo cáo tài năm 2014 kiểm toán, kết hoạt động năm 2014, Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 Báo cáo Ban kiểm sốt: kết thẩm định tình hình hoạt động SXKD- tài năm 2014 Thơng qua tờ trình Đại hội cổ đông biểu thông qua việc chuyển nhượng tồn cổ phần nhà nước cơng ty cho Cơng ty TNHH Thảo viên Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 Thảo luận báo cáo Mời đại biểu cấp phát biểu Biểu thông qua báo cáo, tờ trình - Báo cáo Hội đồng quản trị - Báo cáo tài năm 2014 kiểm toán, Kết hoạt động năm 2014 , Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2014 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Tờ trình chuyển nhượng tồn cổ phần nhà nước Công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên Nghỉ giải lao 20 phút Ban kiểm phiếu công bố kết bỏ phiếu thông báo cáo, tờ trình Trình bày dự thảo nghị đại hội Biểu thông qua nghị đại hội ( biểu giơ tay) Bế mạc đại hội Chào cờ Người thực Tiểu ban lễ tân, khánh tiết Ban kiểm tra tư cách đại biểu Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ông Trần Việt Di – Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Do – UV HĐQT, T/P TCKT Ơng Nguyễn Văn Cường- TB Kiểm sốt Đồn chủ tịch Đoàn chủ tịch Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Đoàn chủ tịch Trưởng ban kiểm phiếu Trưởng đoàn thư ký Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Ban tổ chức