CÔNG TY CỎ PHÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 160 /CT-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017 _CHUONG TRINH
Đại hội đồng cỗ đồng (DHDCD) thường: niên 2017 của Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8
Thời gian : Sh00 thứ Ba ngày 16 tháng 5 năm 2017
Địa điểm : Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô
số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
a giam Nội dung
Th30 Phần đón tiếp đại biểu/cô đông
l -8h00 + Đón tiếp cổ đông và đại biểu
+ Kiểm tra tư cách cỗ đông, phát phiếu biểu quyết, ồn định chỗ ngồi Phần khai mạc + Tuyên bố lý do ——
+ Báo cáo kiêm tra tư cách cổ đông an
2 | 8h00 |† Giới thiệu đại biểu jens
-8h45 | + Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, tết WV
thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử ny
+ Thong qua chuong trinh Dai hdi, Quy chế tô chức Đại hội, Quy ch RD SO
biéu quyét, Quy chế bầu cử Xếp
Phân nội dung Đại hội
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kiểm điểm của Ban TGÐ về việc thực hiện Nghị quyết DHDCD thường niên 2016 và các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐỢT) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường 3 Sh45 | niên 2017;
-10h15 | + Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
+ Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, tong mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017, V/v đề nghị thông qua phương án đầu tư xây dựng Showroom 3S, V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cô phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ, V/v đề cử ứng viên tham gia HĐỌT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng, nhiệm
Trang 2
+ Báo cáo kiểm điểm của BKS nhiệm kỳ 2012-2017; + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 4 10h15 | + Dai hoi thảo luận phát biéu ý kiến
-11h15 | +Biéu quyét các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
+Công bô kết quả kiêm phiêu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ
5 IIhlS | 2017-2022;
-11h30 | + Cac thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt
Đại hội
11h30 aA _ i lls an tele
6 -11h50 Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội