Chương Trình Đại hôi đồng cổ đông

CÔNG TY CỎ PHÀN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 160 /CT-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 _CHUONG TRINH Đại hội đồng cỗ đồng (DHDCD) thường: niên 2017 Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số Thời gian : Sh00 thứ Ba ngày 16 tháng năm 2017 Địa điểm : Hội trường tầng trụ sở Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, số đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội a l Nội dung giam Th30 -8h00 Phần đón tiếp đại biểu/cơ đơng + Đón tiếp cổ đơng đại biểu + Kiểm tra tư cách cỗ đông, phát phiếu biểu quyết, ồn định chỗ ngồi Phần khai mạc | 8h00 + Tuyên bố lý + Báo cáo kiêm tra tư cách cổ đông |† Giới thiệu đại biểu jens -8h45 | + Giới thiệu biểu thơng qua danh sách Đồn chủ tịch, tết thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử —— an WV ny + Thong qua chuong trinh Dai hdi, Quy chế tô chức Đại hội, Quy ch RD SO biéu quyét, Quy chế bầu cử Xếp Phân nội dung Đại hội + Báo cáo Ban Tổng giám đốc (TGĐ) kết sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 báo cáo tài năm 2016 kiểm toán; + Báo cáo kiểm điểm Ban TGÐ việc thực Nghị DHDCD thường niên 2016 Nghị HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; + Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị (HĐỢT) năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường Sh45 | niên 2017; -10h15 | + Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; + Các tờ trình HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017, tong mức thù lao HĐQT Ban kiểm sốt (BKS) năm 2017, V/v đề nghị thơng qua phương án đầu tư xây dựng Showroom 3S, V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cô phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ, V/v đề cử ứng viên tham gia HĐỌT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; + Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; 10h15 | -11h15 | IIhlS | -11h30 | 11h30 -11h50 + Báo cáo kiểm điểm BKS nhiệm kỳ 2012-2017; + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 + Dai hoi thảo luận phát biéuý kiến +Biéu quyét nội dung xin ý kiến Đại hội +Công bô kết kiêm phiêu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; + Cac thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017-2022 mắt Đại hội aA _ tele Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị i quyếtl s anĐại hội | long | Bế mạc Đại hội Nơi nhận: - DHDCD (dé trình); Các cổ đông (để báo cáo); Ban tổ chức DH (dé thực hiện); Ban TGD (dé thực hiện); Ban KS (để thực hiện); Các thành viên HĐQT; Lưu: VP, HĐQT Đặng Quang Vịnh ... hội aA _ tele Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị i quyếtl s anĐại hội | long | Bế mạc Đại hội Nơi nhận: - DHDCD (dé trình) ; Các cổ đơng (để báo cáo); Ban tổ chức DH (dé thực hiện); Ban TGD (dé... +Biéu quyét nội dung xin ý kiến Đại hội +Công bô kết kiêm phiêu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; + Cac thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017-2022 mắt Đại hội aA _ tele Ban thư ký