Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên HCD 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi Q cổ đơng : Địa : CMND/ĐKKD số : Số cổ phần sở hữu : cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 thay đổi lần thứ ngày 27/11/2015, địa trụ sở tại: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) trân trọng kính mời Q cổ đơng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHCĐ”) Công ty với chi tiết cụ thể sau: Thời gian: 08 30 phút, Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2016 Địa điểm: Phòng họp tầng văn phòng giao dịch Công ty lô F6-F7 Khu đô thị Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đơng, thành phố Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên tiến hành xem xét, thông qua nội dung sau: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 dự tốn năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016; - Tờ trình việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành bầu lại thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Tờ trình việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - Các vấn đề khác (nếu có) Điều kiện dự họp: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty (hoặc người cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2015 Cổ đông người ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau: 5.1 Đối với cá nhân: - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng; - Thông báo mời họp; Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người ủy quyền cần mang theo gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời 5.2 Đối với tổ chức: - Bản chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng người đại diện theo pháp luật Thông báo mời họp Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời Các tài liệu gửi kèm theo thông báo - Mẫu Giấy xác nhận tham dự ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016; - Các tài liệu khác Đại hội: Kính đề nghị Q cổ đơng tải từ website Công ty địa chỉ: http://www.hcdgroup.com.vn ; Trường hợp không tải không nhận tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty Đăng ký tham dự Đại hội Thông tin liên hệ: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư fax trước 16h00 ngày 08/01/2016 địa sau: CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Địa liên hệ VPGD: F6-F7 Khu đô thị Ngơ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Điện thoại: 84-4-2251 8419 Fax: 84-4-3351 8430 Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Trân trọng kính mời TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... 84-4-3351 8430 Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Trân trọng kính mời TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... kiện dự họp: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty (hoặc người cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2015 Cổ đông người ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang... liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty Đăng ký tham dự Đại hội Thông tin liên hệ: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận