Thông tin tài liệu
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN HDBANK 2013 Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Sáu ngày 25/4/2014 Địa điểm: Nhà hát Lớn Thành phố - Số Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP HCM NỘI DUNG CHÍNH Người phụ trá ch/trình bà y I THỦ TỤC Đón khách, làm thủ tục đăng ký tham dự Tuyên bố lý Giới thiệu cổ đông ,đại biểu khách mời tham dự Đại hội Giới thiệu biểu thơng qua chương trình nghị Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo túc số cổ đông đến dự Đại hội thiệu chương trình nghị sự, Thơng qua Chủ tọa Đồn Thư ký Đồn Phát biểu thức Khai mạc Đại hội Ban kiểm tra tư cách đ ại biểu MC Ông Lưu Đức Khánh Ông Đào Duy Tường Bà Lê Thị Băng Tâm II TRÌNH ĐHĐCĐ CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH CỦA HĐQT Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch Ông Nguyễn Hữu Đặng Kinh doanh năm 2014 Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 BKS Báo cáo kết Kiểm toán niên độ tài năm 2013 Ernst & Young Ơng Đào Duy Tường Báo cáo hoạt động HĐQT ĐHĐCĐ Thường niên 2013 Bà Lê Thị Băng Tâm Trình vấn đề cần thơng qua: - Tờ trình việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 HDBank phân phối lợi nhuận năm 2012 Đại Á - Tờ trình việc thơng qua Mức thù lao HĐQT – Quỹ hoạt động HĐQT kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện cộng đồng năm 2014 - Tờ trình việc tiếp tục triển khai chiến lược tái cấu trúc HDBank - Tờ trình Tổng hợp vấn đề ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2013 Ông Lưu Đức Khánh Ông Lưu Đức Khánh Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 1/2 III BẦU CỬ Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc Bà Nguyễn Thị Tâm lập HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017 Giới thiệu Ban bầu cử Bà Nguyễn Tâm Thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị/Thành viên Ban Bầu cử HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017 ĐẠI HỘI GIẢI LAO IV THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT Đại hội thảo luận Bà Lê Thị Băng Tâm Đại hội biểu thông qua vấn đề trình báo cáo V CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ - KẾT THÚC ĐẠI HỘI Công bố kết bầu cử Ban Bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017 trúng cử mắt cổ đông Phát biểu Lãnh đạo quan quản lý Nhà nước (Đại diện NHNN Chi nhánh TP HCM, UBCKNN) Thơng qua Tồn văn Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2013; Đại hội Biểu Ông Lưu Đức Khánh Phát biểu tổng hợp tiếp thu ý kiến cổ đông Lãnh đạo NHNN tuyên bố bế mạc Đại hội Bà Nguyễn Thị Phương Thảo TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014 Ban Tổ Chức Đại Hội Trang 2/2 ... diện NHNN Chi nhánh TP HCM, UBCKNN) Thơng qua Tồn văn Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2013; Đại hội Biểu Ông Lưu Đức Khánh Phát biểu tổng hợp tiếp thu ý kiến cổ đông Lãnh đạo NHNN tuyên
Ngày đăng: 09/12/2017, 03:18
Xem thêm:
