CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ NĂM20 11 Thời gian: 9h00’ ngày 23/4/2011 Địa điểm: 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình 9h00 – 9h30 Đón tiếp đại biểu cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông 9h30 – 10h00 Khai mạc đại hội - Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu Đại hội - Bầu Đoàn chủ tọa - Cử Ban thư ký Ban kiểm phiếu - Đồn chủ tọa cơng bố chương trình nghị quy chế làm việc Đại hội - Biểu thơng qua chương trình Đại hội 10h00 – 10h40 HĐQT trình bày: - Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Cơng ty năm 2010 - Tóm tắt Báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn - Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài 2010, trích thù lao BKS HĐQT năm 2010 - Tờ trình phân phối lợi nhuận lại sau chi trả cổ tức năm 2009 BKS trình bày: - Ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo quản lý Công ty HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm tài 2010 HĐQT trình bày: - Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc - Thông báo thay đổi trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2008 – 2013 - Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2011 - Tờ trình việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2011 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011 10h40 – 11h00 Thảo luận cổ đông nội dung HĐQT, BKS trình bày 11h00 – 11h05 Ý kiến Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp cổ đơng 11h05 – 11h30 Biểu thông qua nội dung HĐQT, BKS trình bày 11h30 – 11h40 Kiểm phiếu cơng bố kết kiểm phiếu 11h40 – 11h50 Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội 11h50 – 12h00 Bế mạc Đại hội