CƠNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CƠNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hòa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Lưu hành nội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Ký ngày: 5/4/2018 11:42:23 CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Thời gian: 00’ ngày 07 tháng 04 năm 2018 Địa điểm: Lầu 1, Sảnh A2, Trung tâm hội nghị Hương Sen Palace, Số 18D Cộng Hịa, P.4, Tân Bình, TP.HCM Thời Người thực Nội dung gian 8h00 8h30 9h00 10h30 10h45 11h45 Đón tiếp cổ đơng - Các cổ đơng đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu; Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự; - Phổ biến “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông 2018”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội; Thơng qua Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 phương hướng năm 2018 - Báo cáo kết SXKD năm 2017 kế hoạch SXKD năm 2018 Ban điều hành Công ty; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 Phương hướng năm 2018 - Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Miền Bắc - Tờ trình HĐQT: (1) Phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (2) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm tài 2018; (3) Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; (4) Sửa đổi Điều lệ Công ty; (5) Thông qua Quy chế nội quản trị Công ty Ban tổ chức Ban TC Ban TC Trưởng ban Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn CT.HĐQT TGĐ BKS KTT CT HĐQT Nghỉ giải lao Cổ đơng Các cổ đơng đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung báo cáo - Chủ tịch đồn hay người phân cơng trả lời; CT đồn - Đại hội biểu thông qua báo cáo HĐQT, Tổng giám đốc, CT đồn Kế tốn trưởng Ban Kiểm sốt; thơng qua nội dung Tờ trình HĐQT; Thơng qua Nghị Biên Đại hội; Ban thư ký Bế mạc Đại hội CT Đoàn BAN TỔ CHỨC NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHCĐ NĂM 2018 I CHỦ TỊCH ĐỒN Ơng Ngơ Đức Vũ Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Ơng Ngơ Đức Trung Phó Chủ tịch HĐQT 3.Ông Lê Viết Hùng Tổng Giám Đốc II THƯ KÝ ĐỒN Ơng Đồn Lê Hiếu Trưởng Ban Thư Ký Bà Lê Thị Vân Thư ký III BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI 1.Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng Ban Ông Trương Văn Đức Thành viên Bà Trần Thị Mỹ An Thành viên IV.BAN KIỂM PHIẾU 1.Ông Bùi Văn Sối Trưởng Ban Kiểm Phiếu Ơng Hồ Nghĩa Cường Thành viên Bà Trần Thị Mỹ An Thành viên NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Số: 01/QC-ĐHĐCĐ Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Tp.HCM ngày 07 tháng 04 năm 2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - Căn Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 28/02/2017 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tiến hành trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi cổ đơng, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” với nội dung sau: Điều Nhiệm vụ Đại hội Biểu thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu Thảo luận biểu thông qua nội dung sau: 2.1 Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018; 2.2 Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 kế hoạch kiểm soát năm 2018; 2.3 Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Miền Bắc; 2.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; 2.5 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài cho năm tài 2018; 2.6 Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018; 2.7 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty; 2.8 Tờ trình ban hành Quy chế nội quản trị Công ty; 2.9 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng Cơng ty có tên danh dách cổ đơng chốt ngày 20/3/2018 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Phú Các cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu Phiếu thảo luận có ghi tên cổ đông người ủy quyền, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu tương ứng cổ đông Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Người ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền Công ty cấp, không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Khơng hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng Điều Đồn Chủ tịch Đồn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch đồn điều hành cơng việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến thông qua trước Đại hội Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội; Ngun tắc làm việc Đồn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ điều hành Đồn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đồn Chủ tịch kiểm tra tính pháp lý cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Hội đồng quản trị định Nhiệm vụ Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng: - Thẩm tra tính pháp lý cổ đông đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội - Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đơng báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng Công ty tổ chức tiến hành - Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Điều Ban kiểm phiếu biểu phiếu bầu, gọi chung Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; Tổ chức bầu BKS, xác định xác kết bầu cử; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu quyết; - Thông báo kết biểu quyết, kết bầu cử cho Ban thư ký; - Ban kiểm phiếu phải lập Biên Kiểm phiếu, Biên bầu cử, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ mình; Điều Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận dự kiến Đồn Chủ tịch có thẩm quyền định vấn đề - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận phát chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu Thảo luận cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đồn chủ tịch; - Cổ đơng cần phát biểu tranh luận giơ tay phải tuân thủ quy định sau:  Được chấp thuận Chủ toạ;  Phải nêu tên mã số biểu trước phát biểu;  Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với Chương trình Đại hội;  Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng phát triển Công ty; Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu Thảo luận cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận lấy biểu công khai cách giơ Thẻ biểu bỏ phiếu kín (tùy nội dung biểu quyết) tất cổ đông và/hoặc đại diện - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu Công ty in, đóng dấu treo phát cho Cổ đơng /Đại diện cổ đông họp ĐHĐCĐ Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên thẻ biểu ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ tên, Số phiếu biểu cổ đơng (đối với Thẻ biểu quyết) nội dung biểu theo Chương trình họp ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết) Phương thức biểu quyết: 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết: a/ Các nội dung biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com - Thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội - Thơng qua Chương trình họp; - Thơng qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên họp, Nghị ĐHĐCĐ b/ Cách biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Cổ đơng và/hoặc Đại diện cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội; - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đơng khơng đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết; - Ngay sau hồn thành phần Biểu thơng qua nội dung trình bày Đại hội, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín: a/ Các nội dung biểu phương thức bỏ phiếu kín: - Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 kế hoạch kiểm soát năm 2018; - Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Miền Bắc; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2018; - Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty; - Tờ trình ban hành Quy chế nội quản trị Công ty b/ Cách biểu hình thức bỏ phiếu kín: - Cổ đơng và/hoặc Đại diện cổ đơng tích (X) vào Tán thành/khơng tán thành/khơng có ý kiến vấn đề cần lấy biểu ghi Phiếu biểu quyết; Ký ghi rõ họ tên vào phiếu biểu - Sau hồn thành, cổ đơng và/hoặc đại diện cổ đơng bỏ phiếu vào hịm phiếu đặt phía hội trường - Sau đảm bảo tất cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành - Thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội - Thơng qua Chương trình họp; - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên họp, Nghị ĐHĐCĐ; - Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 kế hoạch kiểm soát năm 2018; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com - Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Miền Bắc; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2018; 3.3 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đơng đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành - Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty; - Tờ trình ban hành Quy chế nội quản trị Công ty Điều Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông - Biên họp, Nghị Đại hội đồng cổ đông phải Ban Thư ký lập, đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 10 Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế làm việc biểu Đại hội trình bày trước Đại hội cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Tân Phú phải Đại hội thơng qua Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú thông qua chấm dứt hiệu lực sau kết thúc Đại hội Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến biểu thông qua TM Ban Tổ Chức Đại Hội NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Số: 02/BC-HĐQT Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Bối cảnh chung 1.1 Thuận lợi: - GDP tăng 6,81%, Chỉ số CPI tăng 3,53%, tốt số năm 2016 Vốn FDI đạt 35,88 tỷ USD, cao kỷ lục; Kim ngạch xuất 400 tỷ USD - Các yếu tố lãi suất, tỷ giá nhìn chung ổn định có cao năm 2016: Vay trung dài hạn mức 8,5-9,5%, vay ngắn hạn 5,5-6,5%, ỷ giá ổn định có điều chỉnh giai đoạn cuối năm khoảng 1,5% so đầu năm - Việc đầu tư máy móc, nhà xưởng, phịng thí nghiệm quy trình nâng cao chất lượng đem lại tin tưởng khách hàng lớn, tạo thuận lợi việc phát triển thêm doanh thu 1.2 Khó khăn: - Giá dầu, giá nguyên liệu không ổn định, hai tháng đầu năm tăng nhẹ sau giảm lại lại tăng nhanh vào tháng cuối năm - Lãi suất ngân hàng, giá điện tăng vào cuối năm - Đầu tư nhiều, thử nghiệm khuôn mẫu nhiều doanh thu chưa tăng kịp phí nhân cơng, lãi suất, khấu hao tăng nhanh Hoạt động Hội đồng quản trị HĐQT đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017, bầu lại Ban kiểm soát Trong năm HĐQT bổ sung thành viên Ban điều hành tổ chức lại quan điều hành theo mảng/lĩnh vực chuyên sâu nhằm tập trung quản lý hiệu khu vực, tăng tính chủ động thành viên HĐQT trì họp HĐQT hàng tháng để bàn chiến lược phát triển giải pháp thực hiện, đồng thời ban hành Nghị để đạo thực Một số định HĐQT năm 2017 như: - Về cấu tổ chức: Thành lập xưởng Khn mẫu, hồn thiện nâng tầm hoạt động chế tạo khuôn mẫu, chủ động cơng tác chế tạo khn; Thành lập phịng kinh doanh dân dụng; Đẩy mạnh hoạt động phòng Kinh doanh công nghiệp; Cơ cấu lại phận kỹ thuật thiết kế sản phẩm; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán quản lý cấp trung nhằm phát huy lực đáp ứng yêu cầu SXKD; Chuyển xưởng sản xuất phụ kiện uPVC Công ty mẹ Nhựa Đồng Nai - Về đầu tư: o Góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP (DNP-Water) có trụ sở Bắc Giang, với giá trị phần vốn góp 7,5 tỷ đồng, tương đương 1% vốn điều lệ Công ty thành lập o Đầu tư giai đoạn nhà máy Bắc Ninh, tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng o Đầu tư thiết bị khuôn mẫu phát triển sản phẩm nhựa gia dụng - Về thực Nghị ĐHĐCĐ 2017: o Thực thành công công tác tăng vốn theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2017, theo vốn điều lệ tăng từ 65.995.510.000 đồng lên 99.978.890.000 đồng, hình thức trả cổ tức năm 2016 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu o Hoàn thành việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông - Kết thực tiêu SXKD năm 2017: NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 386 09003 Fax: +84 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu Tỷ 723 549,6 76% Lợi nhuận trước thuế Tỷ 38 3,6 9,5% Mức chi cổ tức % 15% 0% 0% o Chỉ tiêu doanh thu khơng đạt có nhiều ngun khơng có doanh thu thương mại, khơng có doanh thu xưởng phụ kiện (quyết định chuyển Đồng Nai) doanh thu mảng công nghiệp chưa tăng kỳ vọng, chủ quan Ban lãnh đạo không lường tiến độ dự án chậm so với kế hoạch o Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt chủ yếu đầu tư năm 2017 lớn doanh thu chưa tăng kịp số dự án lớn bị chậm; phần trình lắp đặt, thử nghiệm nhiều tốn chi phí nhân cơng liên quan, nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng… o Tuy nhiên toàn thể CBCNV đạt thành tựu định, làm sở tốt thực kế hoạch 2018 có lượng lớn doanh thu cam kết theo dự án ký kết, uy tín – chất lượng với khách hàng nâng lên kèm theo sở sản xuất, máy móc thiết bị mới, đạt chuẩn… bàn đạp để phát triển khách hàng II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 Các tiêu bản: - Tổng doanh thu 730 tỷ đồng doanh thu SXCN chiếm chủ đạo, tăng 32% so với năm 2017 - Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng - Mức chi cổ tức: 12-16% Giải pháp thực hiện: 2.1 Tập trung xây dựng & phát triển mảng kinh doanh dân dụng kênh bán hàng đại 2.2 Tập trung khai thác tốt thị trường nhựa công nghiệp hữu, khai thác tối ưu tài sản đầu tư; xúc tiến tiếp cận thị trường xuất khẩu, đẩy mạng xuất sang Nhật thị trường khác 2.3 Đầu tư phát triển nhân sự: Kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau năm tới 2.4 Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, dự kiến đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm BRC; 2.5 Ưu tiên giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, Kaizen, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa 2.6 Hồn thành dự án đầu tư đất 314 Lũy Bán Bích; Tìm địa điểm di dời nhà máy 314 Lũy Bán Bích Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như trên; CHỦ TỊCH - HĐQT,BKS; Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2017 Thực 2017 - Lưu VT, (Đã ký) Ngô Đức Vũ NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm sốt cổ đơng khơng phải người điều hành doanh nghiệp Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; c Số cổ đông với tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết, phân biệt số phiếu biểu hợp lệ số biểu không hợp lệ phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d Tổng số phiếu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến vấn đề; e Các vấn đề thông qua; f Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty, người kiểm phiếu người giám sát kiểm phiếu Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác biên kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh từ định thông qua kiểm phiếu không trung thực, khơng xác Biên kiểm phiếu phải gửi đến cổ đơng vịng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Trường hợp Cơng ty có trang thơng tin điện tử, việc gửi biên kiểm phiếu thay việc đăng tải trang thông tin điện tử Công ty vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến trả lời, biên kiểm phiếu, nghị thơng qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải lưu giữ trụ sở Cơng ty Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn phải số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị nghị thông qua họp Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG III ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp; Có trình độ chun môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty, trừ trường hợp Điều lệ quy định khác Thành viên Hội đồng quản trị công ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Điều 14 Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 25% đến 35% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến 51% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến 65% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT công ty Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử theo quy định pháp luật Điều 15 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Việc bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thực bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng viên Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số lượng thành viên theo quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu cho thành viên cuối HĐQT tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ Công ty Điều 16 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị khơng cịn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau: a Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật doanh nghiệp bị luật pháp cấm không làm thành viên Hội đồng quản trị; b Có đơn từ chức; c Bị rối loạn tâm thần thành viên khác Hội đồng quản trị có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; d Khơng tham dự họp Hội đồng quản trị vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; e Theo định Đại hội đồng cổ đông; f Cung cấp thông tin cá nhân sai gửi cho Công ty với tư cách ứng viên Hội đồng quản trị; g Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Điều 17 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Điều 18 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chun mơn; d Q trình công tác; e Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; f Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; g Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); h Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); i Các thơng tin khác (nếu có) CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 19 Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, tài liệu liên quan phiếu bầu cho thành viên Hội đồng quản trị dự họp); Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi cho thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên năm (05) ngày làm việc trước ngày họp Thành viên Hội đồng quản trị từ chối thông báo mời họp văn bản, việc từ chối thay đổi hủy bỏ văn thành viên Hội đồng quản trị Thơng báo họp Hội đồng quản trị phải làm văn tiếng Việt phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề thảo luận biểu họp phiếu biểu thành viên NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Thông báo mời họp gửi thư, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên đăng ký Cơng ty Điều 20 Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp thông qua người đại diện (người ủy quyền) đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lần thứ hai tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Điều 21 Cách thức biểu Trừ quy định điểm b khoản 11 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị người ủy quyền theo quy định khoản Điều lệ Cơng ty trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp Hội đồng quản trị có (01) phiếu biểu Thành viên Hội đồng quản trị không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị khơng tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức họp Hội đồng quản trị định mà thành viên khơng có quyền biểu Theo quy định điểm d khoản 11 Điều lệ Cơng ty, có vấn đề phát sinh họp liên quan đến lợi ích quyền biểu thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên khơng tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán chủ tọa định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa công bố đầy đủ Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định điểm a điểm b khoản Điều 40 Điều lệ Cơng ty coi có lợi ích đáng kể hợp đồng Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận khơng biểu Điều 22 Cách thức thông qua nghị Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thông qua định nghị sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành (trên 50%) Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu định Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thông qua họp Điều 22 Ghi biên họp Hội đồng quản trị NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Biên họp HĐQT phải ghi đầy đủ, trung thực HĐQT yêu cầu thành iên HĐQT người khác làm thư ký ghi biên họp Điều 23 Thông báo nghị Hội đồng quản trị Nghị HĐQT phải thơng báo đến bên có liên quan theo quy định Điều lệ Công ty CHƯƠNG V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN Điều 24 Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ cơng ty sau: a Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật này; b Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; c Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động cơng ty; d Phải kiểm tốn viên kế tốn viên e Khơng làm việc phận kế tốn, tài cơng ty; f Khơng phải thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty ba (03) năm liền trước g Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ công ty Điều 26 Cách thức cổ đông, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm sốt viên Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên thực tương tự Điều 14 Quy chế Điều 27 Cách thức bầu Kiểm soát viên Cách thức bầu Kiểm soát viên cách thức bầu thành viên HĐQT quy định Điều 15 Quy chế Điều 28 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Luật doanh nghiệp; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com b Không thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Có đơn từ chức chấp thuận; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty; c Theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Điều 29 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm sốt viên Thơng báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soat viên thực theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG VI CÁC TIỂU BANG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 30 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội Số lượng thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị định, nên có ba (03) người bao gồm thành viên Hội đồng quản trị thành viên bên Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số tiểu ban số thành viên bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo định Hội đồng quản trị Hoạt động tiểu ban phải tuân thủ theo quy định Hội đồng quản trị Nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị Điều 31 Nguyên tắc hoạt động tiểu ban Việc thực thi định Hội đồng quản trị, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định pháp luật hành quy định Điều lệ công ty CHƯƠNG VII NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY Điều 32 Các tiêu chuẩn người điều hành Cơng ty Người điều hành Cơng ty có tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty Hội đồng quản trị quy định Người điều hành doanh nghiệp phải có trách NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Điều 33 Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: a Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Quyết định vấn đề mà khơng cần phải có định Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Cơng ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c Kiến nghị với Hội đồng quản trị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; d Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; e Kiến nghị số lượng người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo quy chế nội kiến nghị thù lao, tiền lương lợi ích khác người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị định; f Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; g Chậm vào ngày 30 tháng 12 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; h Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Cơng ty (sau gọi dự tốn) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM i Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, quy chế nội Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu Hội đồng quản trị miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu dự họp tán thành (thành viên HĐQT Tổng giám đốc không tham gia biểu quyết, trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu định) bổ nhiệm Tổng giám đốc thay Điều 34 Việc bổ nhiệm người điều hành Công ty khác Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty Hội đồng quản trị quy định Điều 35 Việc ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty khác Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành khác theo quy định pháp luật lao động Điều 36 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành Công ty Người điều hành Công ty bị miễn nhiệm trường hợp quy định điều lệ Công ty trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động Điều 37 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty thực theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG VIII PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 38 Phối hợp HĐQT BKS Trách nhiệm HĐQT mối quan hệ với BKS a Thông báo mời họp tài liệu kèm theo gửi đến thành viên BKS thời gian gửi đến thành viên HĐQT b Các nghị HĐQT gửi đến BKS đồng thời với thời điểm gửi Tổng giám đốc Công ty thời hạn quy đinh Quy chế điều lệ Công ty c Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định Quy chế Điều lệ Công ty; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com d Các nội dung khác cần xin ý kiến BKS phải gửi thời hạn quy định BKS có trách nhiệm phản hồi theo theo quy định Quy chế Điều lệ Công ty; e Hội đồng quản trị phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Trách nhiệm BKS mối quan hệ với HĐQT a Thường xuyên thông báo với HĐQT kết hoạt động, tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên ĐHĐCĐ; b Trong họp BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT lúc yêu cầu Tổng giám đốc điều hành tham dự trả lời vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; c Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (không 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra) gửi đến HĐQT để có thêm sở giúp HĐQT cơng tác quản lý Công ty Tùy mức độ kết kiểm tra, BKS cần phản bàn bạc thống với HĐQT, Tổng giám đốc trước trình báo cáo trước ĐHĐCĐ Trường hợp khơng thống quan điểm quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; d Trường hợp BKS phát hành vi vi phạm pháp luật hành vi vi phạm Điều lệ Công ty thành viên HĐQT, BKS phải thông báo văn đến HĐQT vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có biện pháp khắc phục hậu đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật; e Đối với kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động tài Cơng ty BKS phải gửi văn tài liệu liên quan trước 15 ngày làm việc so với ngày dự định nhận phản hồi; f Các nội dung khác cần xin ý kiến HĐQT phải gửi trước ngày làm việc HĐQT phản hồi ngày làm việc Điều 39 Phối hợp HĐQT Tổng Giám đốc Đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng giám đốc việc phối hợp thực hiện, sử dụng nguồn lực thời hạn hợp lý theo quy định Điều lệ Công ty; Tổng Giám đốc Người thực Nghị HĐQT, chịu giám sát HĐQT CT.HĐQT; Tổng Giám đốc người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng đề án mặt hoạt động Cơng ty để trình HĐQT Khi tổ chức thực Nghị quyết, định HĐQT, phát vấn đề không phù hợp với luật pháp hành Tổng giám đốc báo cáo HĐQT để điều chỉnh lại Nghị quyết, định đó; Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, cán điều hành khác Công ty cung cấp thông tin hoạt động Công ty HĐQT NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan; Tổng Giám đốc có quyền chủ động định biện pháp vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, cố) phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thời phải báo cáo cho HĐQT biết (trực tiếp Chủ tịch phó CT HĐQT) Thời gian báo cáo không trễ 24 giờ; Hàng tháng, hàng quí, hàng năm, TGĐ phải gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty cho HĐQT (chậm sau ngày hết tháng, 12 ngày hết quí) kiến nghị vấn đề cần giải phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Báo cáo đột xuất: xảy nhận thấy có nguy biến động bất thường lớn, Tổng giám đốc phải kịp thời báo cáo đột xuất văn phương tiện thơng tin nhanh với HĐQT để có biện pháp xử lý; Các họp chuẩn bị đề án trình HĐQT TGĐ chủ trì phải thơng báo để HĐQT cử thành viên liên quan tham dự Người đại diện HĐQT có trách nhiệm đóng góp ý kiến không kết luận; Các khảo sát ngồi nước, đàm phán ký kết hợp đồng có giá trị theo phân cấp Cơng ty, TGĐ có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT để dự cử thành viên HĐQT tham dự mời luật sư tư vấn; 10 Các họp thường kỳ tháng, quý, năm họp quan trọng có liên quan đến chế, sách, hướng phát triển trung, dài hạn xử lý vấn đề vướng mắc lớn Công ty quan, đơn vị liên quan mời Cơng ty phải thơng báo cho Chủ tịch HĐQT, tùy theo tính chất họp để phân công cụ thể thành viên tham dự Sau báo cáo lại họp HĐQT gần nhất; 11 Hội đồng quản trị bảo đảm tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc thực trách nhiệm quyền hạn giao; 12 Khi công tác nước, nghỉ phép, cần nghỉ việc việc riêng Tổng Giám đốc phải xin phép Chủ tịch HĐQT đề xuất người ủy quyền thời gian vắng mặt phải đồng ý Chủ tịch HĐQT; 13 Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phê đuyệt theo quy định Điều lệ pháp luật mà Tổng giám đuốc đề xuất phải HĐQT phản hồi thời hạn theo quy định Điều lệ Công ty; Điều 40 Việc tiếp cận thông tin BKS Việc tiếp cận thông tin tài liệu Cơng ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý văn yêu cầu cung cấp bảo mật tuyệt đối thông tin thu thập trình giám sát hoạt động Cơng ty Việc tiết lộ thông tin phép thực có yêu cầu quan có thầm quyền phải thông báo cho HĐQT trước cung cấp trường hợp khác theo quy định Các thông tin bao gồm: a Thông báo mời họp tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; b Biên vàn nghị HĐQT; c Báo cáo Tổng giám đốc; NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com d Thông tin, tài liệu quản lý, báo cáo tài chính; e Báo cáo đánh hía cơng tác quản lý HĐQT; f Tài liệu khác liên quan Điều 41 Phối hợp hoạt động BKS Tổng giám đốc Ban kiểm sốt có chức giám sát, hoạt động mình, BKS phối hợp với Tổng giám đốc nội dung sau: a Trong họp BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên HĐQT) tham dự trả lời vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; b Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (khơng q 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm sở giúp Tổng giám đốc công tác quản lý Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra, BKS cần phản bàn bạc thống với Tổng giám đốc trước trình báo cáo trước ĐHĐCĐ Trường hợp khơng thống quan điểm quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; c Trường hợp BKS phát hành vi vi phạm pháp luật hành vi vi phạm Điều lệ Công ty Tổng giám đốc, BKS phải thông báo văn đến Tổng giám đốc vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có biện pháp khắc phục hậu đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật; d Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu quan đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Trụ sở nơi lưu trữ hồ sơ; e Đối với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu BKS phải gửi đến Công ty trước ngày làm việc BKS không sử dụng thông tin chưa phép công bổ Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan f Các nội dung khác cần xin ý kiến Tổng giám đốc phải gửi trước ngày làm việc Tổng giám đốc phản hồi ngày làm việc Điều 42 Quy định khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành Công ty khác a ĐHĐCĐ định việc khen thưởng kỷ luật Các thành viên HĐQT, BKS sở việc hồn thành khơng hồn thành Nghị ĐHĐCĐ giao b HĐQT định khen thưởng kỷ luật việc hồn thành khơng hoàn thành việc thực nghị mục tiêu khác HĐQT Tổng giám đốc cá nhân điều hành khác NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com CHƯƠNG IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 43 Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị Cơng ty Có hiểu biết pháp luật; Không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty; Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ định Hội đồng quản trị Điều 44 Quyền nghĩa vụ Người phụ trách quản trị Công ty Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Tư vấn thủ tục họp; Tham dự họp; Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên; Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin công ty Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 45 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Hội đồng quản trị định (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị định, tối đa năm (05) năm Điều 46 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Cơng ty Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Điều 47 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty thực theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG X NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Điều 48 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Công ty Điều 49 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác phải công khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời không sử dụng thông tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác, Cơng ty khơng cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài trừ trường hợp cơng ty đại chúng tổ chức có liên quan tới thành viên cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác báo cáo tới Hội đồng quản trị Đồng thời, Hội đồng quản trị cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn hai mươi phần trăm(20%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cơng bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng thơng qua hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 50 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chun mơn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Cơng ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty, sở tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 314 Lũy Bán Bích, P Hịa Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM Tel: +84 28 386 09003 Fax: +84 28 386 07622 Website: www.tanphuplastic.com CHƯƠNG XI SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 51 Sửa đổi Quy chế nội quản trị Công ty Việc sửa đổi, bổ sung, thay Quy chế HĐQT xem xét định Trong trường hợp quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty mà chưa đề cập Quy chế trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Quy chế áp dụng quy định pháp luật hành CHƯƠNG XII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 52 Ngày hiệu lực Quy chế bao gồm 12 chương 52 điều, ĐHĐCĐ …tháng… năm… thông qua ngày Quy chế thức Duy Cơng ty Các trích lục Quy chế nội quản trị phải có chữ ký Chủ tịch HĐQT ½ tổng số thành viên HĐQT có giá trị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGÔ ĐỨC VŨ NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP