CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU *** TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2018 MỤC LỤC -& - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI QUY CHẾ ĐẠI HỘI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI CHÍNH, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2017 TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018 TỜ TRÌNH VÀ PHỤ LỤC BÁO CÁO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỜ TRÌNH VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY 10 TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 11 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2018 12 TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CƠNG TY 13 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BKS, TRƯỞNG BKS 14 QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2016 -2020 VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 30 phút, ngày 31 tháng năm 2018 Địa điểm: Hội trường cơng ty-Tầng 3, tịa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Chƣơng trình Đại hội: Thời gian Nội dung Thủ tục khai mạc Từ 8h00’ Đón khách, cổ đơng đăng ký nhận tài liệu đến 8h30’ Từ 8h30’ Văn nghệ chào mừng đến 8h45’ Khai mạc Đại hội: Công bố định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Từ 8h45’ đến 9h00’ Thông qua quy chế Đại hội Ngƣời phụ trách Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Trưởng ban kiểm tra Ban tổ chức Giới thiệu thơng qua đồn chủ tịch nt Thơng qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thơng qua chương trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Chủ tọa Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2017 kế hoạch SXKD năm 2018 Ơng Đồn Hữu Thuận Từ 9h00’ đến 10h45’ Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017 Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2017 đề xuất mức chia cổ tức năm 2017 Ơng Hồng Chung Kiên Bà Bùi Thị Thịnh Thời gian Nội dung Ngƣời phụ trách Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017, tiền thưởng HĐQT năm 2017; đề nghị Bà Bùi Thị Thịnh mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 tiền thưởng HĐQT năm 2018 Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty: - Tờ trình - Phụ lục kèm theo Thơng qua quy chế nội quản trị: - Tờ trình - Quy chế nội quản trị Bà Bùi Thị Thịnh Ông Nguyễn Quang Đạt Bà Bùi Thị Thịnh Ông Nguyễn Quang Đạt Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV cơng ty Ơng Lê Viết Liên Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2018 Ơng Lê Viết Liên Tờ trình việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty năm 2018 Ơng Lê Viết Liên Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 Ông Lê Viết Liên Bầu bổ sung thành viên HĐQT thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử - Tiến hành bầu HĐQT, BKS Từ 10h45 đến 11h15 Từ 11h15 đến 11h25 Từ 11h25 đến 11h35 Từ 11h35 đến 12h00 Đại hội thảo luận Báo cáo kết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Nghỉ giải lao chỗ BKS họp bầu trưởng Ban Thông qua biên họp bầu Trưởng ban kiểm sốt Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) Thơng qua biên dự thảo nghị Đại hội Thông qua Nghị bế mạc Đại hội Ơng Đồn Hữu Thuận Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu Thư ký cơng ty Ơng Đồn Hữu Thuận chủ trì Ơng Nguyễn Quang Đạt đọc biên kiểm phiếu Thư ký Đại hội Ơng Đồn Hữu Thuận UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 Số: QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải đảm bảo có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu có quyền biểu theo quy định khoản điều 141 Luật doanh nghiệp II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đông/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đơng từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu ghi Mã cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty CP Phát triển nhà BR - VT… (Trừ trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có quy định riêng) Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông khơng đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu quyết/phiếu bầu Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: - Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; - Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; - Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, tỷ lệ, giá trị khác nhỏ Điều lệ công ty quy định; - Tổ chức lại, giải thể công ty; - Các vấn đề khác Điều lệ công ty quy định Các nghị khác thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận V QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp khơng tn thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đơng Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT Kính trình Đại hội xem xét thơng qua! TM BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 Số: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 A - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017 I Tình hình kinh tế - xã hội bƣớc vào năm kế hoạch 2017: Thuận lợi : Chính Phủ có chủ trương liệt việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cho vay ngân hàng thương mại năm qua Một số sách khác Chính Phủ hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp Tỉnh Uỷ, UBND, HĐND Tỉnh tổ chức nhiều gặp gỡ doanh nghiệp để tìm hiểu giải khó khăn vướng mắc sản xuất kinh doanh Thị trường chứng khốn có tăng trưởng tích cực, tín hiệu tốt cho kinh tế hồi phục Sự quan tâm đạo, giải vướng mắc từ Trung ương đến cấp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn yếu tố quan trọng tạo động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện ngân hàng, hỗ trợ, đồng hành đơn vị bạn yếu tố thiếu thành cơng doanh nghiệp Sự đồn kết tập thể Hội đồng quản trị ban lãnh đạo công ty việc tâm thực nhiệm vụ giao, trình đối mặt với khó khăn, thử thách với cố gắng nỗ lực vươn lên vượt khó tập thể CB-CNV công ty yếu tố đồng hành việc thực hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2017 Khó khăn : Sang năm 2017, có khởi sắc thị trường bất động sản, so với thị trường bất động sản thành phố lớn TP.HCM Hà Nội, Đà Nẵng chuyển biến khơng mạnh Ở tỉnh thành khác doanh nghiệp đua đón đầu, hàng hàng loạt dẫn đến cung dần vượt cầu, làm cho đầu gặp nhiều khó khăn Điển hình Vũng Tàu: DIC rao bán 1.300 xây thêm 1000 khu thị Chí Linh, Hưng Thịnh 900 căn, Sơn thịnh 800 số nhà đầu tư khác có nhiều dự án đưa hàng vào thị trường Luật pháp liên quan đến kinh doanh bất động sản sửa đổi thông qua ngày thắt chặt thủ tục đầu tư xây dựng bất động sản, liên quan đến giá đất chưa có thay đổi sách đất đai, sách đền bù giải phóng mặt tiếp tục vướng mắc, dẫn đến việc triển khai dự án đầu tư chậm ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Việc xử lý vướng mắc công ty quan cấp chưa đồng liệt nên tiến dộ triển khai dự án Công ty không tiến độ mong muốn II Các mục tiêu chủ yếu đạt đƣợc năm 2017 Đã thi cơng hồn chỉnh lơ A khu chung cư 18 tầng 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa bàn giao nhà cho khách hàng Trong năm 2017, bán 02 05 làm chủ quyền cho thuê Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà dự án khác xong cấp giấy CNSH nhà cho dự án khu đồi II phường 10, cấp xong giấy CNSH nhà hộ chung cư dự án khác tiến hành Phần đất dự án khu đô thị Phú Mỹ đợt đầu kinh doanh Trong năm, công ty bán hết lơ liên kế biệt thự cịn 02 lơ đất lớn Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II: công ty đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND Tỉnh, UBND TP.Vũng Tàu UBND Phường giải giải tranh chấp với ông Lâm Văn Xinh, xử lý hộ lấn chiếm đất kết chậm nên cơng việc kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều Đã hồn thành công tác đầu tư xây dựng khu chung cư Bình An Phường 10, năm 2017 bán 94 hộ, tổng số hộ bán 310 căn, đạt 82% Dự án khu nhà phía tây đường 3/2 phường 11- TP.Vũng Tàu với diện tích khoảng 6,3 thi cơng xây dựng phần hạ tầng, san lấp xong phần diện tích đất cơng ty, hồn chỉnh đường hệ thống giao thông Công ty tiếp tục thỏa thuận phần đất lại xin Tỉnh giao phần đất TTQĐ quản lý thuộc dự án Việc xin thi Kính trình Đại hội cổ đơng phê duyệt Xin chân thành cảm ơn! T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 Số: TỜ TRÌNH “V/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018” Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh Cơng ty Để thực việc kiểm toán độc lập báo cáo tài Cơng ty CP Phát triển nhà BR – VT năm 2018 theo quy định pháp luật điều lệ công ty cách thuận tiện Hội đồng quản trị cơng ty kính trình đại hội cổ đơng ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn phù hợp Kính trình Đại hội cổ đông thông qua! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2018 Số: TỜ TRÌNH “V/v Thơng qua Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty” - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời thực đầy đủ quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài khố 2018 Kính trình đại hội phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH “V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS, trưởng BKS” - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn vào đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Tấn Tài - Căn vào đơn xin từ nhiệm ông Hồ Viết Thới Nhằm tuân thủ quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua: - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ơng Nguyễn Tấn Tài lý cá nhân kể từ ngày 31/8/2017 - Miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS ông Hồ Viết Thới lý cá nhân kể từ ngày 05/3/2018 Kính trình đại hội phê duyệt! T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2016 -2020 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Mục tiêu: - Đảm bảo tuân thủ luật pháp thông lệ Việt Nam - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông - Tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Phương thức bầu cử: - Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thành viên BKS thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp - Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu bầu tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu ủy quyền) nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS Tổng số phiếu bầu cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu Cổ đông x (hoặc 2) (1 số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, số lượng thành viên bầu vào BKS) - Cổ đông dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không bầu cho ứng cử viên Thủ tục hình thức tiến hành bầu cử: 3.1 Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm) a Hình thức phiếu bầu cử: - Phiếu bầu bổ sung HĐQT Giấy màu hồng có đóng dấu đỏ CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU - Phiếu bầu bổ sung BKS Giấy màu xanh có đóng dấu đỏ CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU b Nội dung phiếu bầu cử: - Phần 1: Thể Mã số cổ đông, số lượng cổ phần, số lượng cổ phần ủy quyền, tổng SLCP, tổng số phiếu - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT BKS c Ghi phiếu bầu cử: - Cổ đông đại diện ủy quyền phát đồng thời phiếu bầu bổ sung Hô ̣i đồ ng quản tri ̣và phi ếu bầu bổ sung Ban Kiể m soát theo mã s ố tham dự (sở hữu ủy quyền); - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; - Cổ đơng phải tự ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử d Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ: - Phiếu không theo mẫu quy định khơng Cơng ty phát hành, khơng có dấu Cơng ty - Phiếu gạch xố, sửa chữa, ghi thêm ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; - Phiếu ghi thêm thơng tin khác, thêm ký hiệu - Phiếu khơng cịn nguyên vẹn - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông vượt tổng số phiếu bầu cổ đơng sở hữu/được ủy quyền 3.2 Ban Kiể m phiế u, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu a Ban Kiể m phiế u: - Ban Kiể m phiế u Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Ban Kiể m phiế u có trách nhiê ̣m: + Thông qua Quy chế bầ u cử; + Giới thiê ̣u phiế u và phát phiế u bầ u ; + Tiế n hành kiể m phiế u ; + Công bố kế t quả bầ u cử trước Đại hội - Thành viên Ban Kiểm phiế u khơng đư ợc có tên danh sách đề cử ứng cử vào HĐQT, BKS; b Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu: - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông; - Việc bỏ phiếu bắt đầu viê ̣c phát phiế u bầ u cử đươ ̣c hoàn tấ t k ết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; - Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; - Kết kiểm phiếu lập thành văn đươ ̣c Trưởng Ban kiể m phiế u công bố trước Đại hội Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS: - Ứng cử viên trúng cử xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên theo quy định - Trường hợp có ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu hoă ̣c đa ̣i diê ̣n sở hữu nhi ều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu hoă ̣c đa ̣i diê ̣n sở hữu ngang s ẽ tổ chức bầu lại ứng cử viên để chọn Lập công bố Biên kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ số phiếu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số tỉ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên vào HĐQT BKS; - Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu: - Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu chủ tọa họp giải ghi vào biên họp Đại hội Cổ đông thành lập - Quy chế đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - & - SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT - & - ... hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. .. ty CP Phát triển nhà Bà RịaVũng Tàu - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Hôm nay, ngày 31/3 /2018, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần phát triển nhà Bà. .. www.hodeco.vn Vũng Tàu, ngày 31 tháng năm 2018 QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Ban hành kèm theo nghị số : …………… ngày 31 tháng năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển