TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ Số: Hà Nội, ngày /NQ-CT-ĐHĐCĐ2018 tháng năm 2018 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 25 tháng năm 2018 Tại Tịa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO); Căn Các Biên tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ngày tháng năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà thống thông qua nội dung sau: Báo cáo Hội đồng quản trị: Như Báo cáo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2018 Báo cáo Kết SXKD năm 2017 Các tiêu kinh tế chủ yếu: ĐVT: Tỷ đồng Kế hoạch 2017 T T Chỉ tiêu Tổ hợp Công ty Mẹ Thực 2017 Tổ hợp % Hồn thành Cơng ty Mẹ Tổ hợp Công ty Mẹ Tổng giá trị đầu tư 333 300 438 406 132% 135% Tổng giá SXKD 886 820 1.116 1.050 126% 128% Lợi nhuận trước thuế 142 150 179 177 126% 118% Tỷ lệ cổ tức 10% 10% 100% Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Các tiêu kinh tế chủ yếu: Kế hoạch năm 2018 TT Chỉ tiêu ĐVT Tổng giá trị đầu tư Tổ hợp Trong đó: Cơng ty mẹ 109đ 458 408 Tổng giá trị SXKD 109đ 810 750 Doanh thu 109đ 745 725 Lợi nhuận trước thuế 109đ 132 130 Tỷ lệ trả cổ tức % 10% Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, sách Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2018 Báo cáo Ban Kiểm sốt Cơng ty: Như Báo cáo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2018 Báo cáo tài năm 2017 kiểm toán: Như Báo cáo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2018 Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng quỹ năm 2017 sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 Đồng 142.727.218.330 a b Trích lập quỹ Qũy khen thưởng (2a = x 10%) Qũy phúc lợi (2b=1 x 5%) Đồng Đồng Đồng 21.409.082.750 14.272.721.833 7.136.360.917 a Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b) Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ) Trong đó: - Vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ) Đồng Đồng 113.898.231.000 1.138.982.310.000 Đồng 990.419.400.000 - VĐL sau phát hành CP trả cổ tức 2010 (Dự kiến) Đồng 148.562.910.000 b Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt % Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017 (4=1-2-3) Đồng 10% 7.419.904.580 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Dự toán tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thơng qua là: 720.000.000 đồng; Năm 2017 Cơng ty hồn thành vượt mức kế hoạch tiêu lợi nhuận (126%) theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 31/5/2017, Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng 100% thù lao theo dự toán duyệt Thực chi thù lao sau: a - Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng) Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng) b Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: Khi tỷ lệ hoàn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy tiêu lợi nhuận để đánh giá) Cơng ty hồn thành ≥100%, dự tốn tổng mức thù lao Hội đồng quản, Ban kiểm soát hưởng sau: TT Chức danh Số lượng Số tháng Mức thù Tổng số tiền thù lao/tháng lao năm 2018 (đồng) (đồng) 10.000.000 120.000.000 Chủ tịch HĐQT 12 Thành viên HĐQT 12 8.000.000 384.000.000 Trưởng ban kiểm soát 12 8.000.000 96.000.000 Thành viên BKS 12 5.000.000 120.000.000 Tổng cộng 720.000.000 Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty