CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA.TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh ℡ 08 - 38440448 08 – 38440446 vidipha@hcm.vnn.vn website : www.vidipha.com.vn TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 NGÀY 22/04/2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TĨM TẮT ĐÃ KIỂM TỐN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIẾN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2022) Mục KHAI MẠC ĐẠI HỘI NỘI DUNG GIẢI LAO BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA Thời gian : 08 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2017 Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận 70-72 Nguyễn Văn Trỗi – P.8 – Q Phú Nhuận – Tp.HCM Thời NỘI DUNG gian 1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đơng 08.001.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu quà cho cổ đông 08.20 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội 08.201.4 Khai mạc, tuyên bố lý Đại hội CĐ thường niên 2017 08.30 1.5 Công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố Đại hội 08.30đủ điều kiện tiến hành 08.40 1.6 Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 08.401.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu 08.55 08.552.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội 09.05 2.2 Báo cáo Tổng Giám Đốc - Thông qua báo cáo hoạt động Ban điều hành năm 2016, Báo cáo 09.05tài năm 2016 kiểm tốn, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III 09.20 (2012-2017); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2022) 2.3 Báo cáo HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) 09.20phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2022) 09.35 - Báo cáo phân phối lợi nhuận Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 09.352.4 Báo cáo Ban kiểm soát 09.45 2.5 Bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) 1/ Thông qua Quy chế bầu cử 09.452/ Thông qua số lượng bầu HĐQT & BKS 10.15 3/ Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS 4/ Hướng dẫn bầu dồn phiếu 5/ Bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) 2.6 Đại hội thảo luận bỏ phiếu biểu thông qua tờ trình 1/ Báo cáo tài kiểm toán năm 2016 2/ Báo cáo HĐQT 10.153/ Báo cáo BKS 4/ Kế hoạch tài năm 2017 10.40 5/ Thù lao HĐQT BKS năm 2017 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 7/ Phân phối lợi nhuận 2016 8/ Thông qua niêm yết toàn cổ phiếu 10.403 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu 10.55 10.554.1 Công bố kết bầu cử HĐQT, BKS thơng qua tờ trình 11.00 11.004.2 HĐQT nhiệm kỳ họp phiên 11.15 4.3 HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2012-2017) tuyên bố hết nhiệm kỳ 11.1511.20 4.4 HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) nhận nhiệm vụ 11.204.5 Thông qua Nghị ĐHCĐ thường niên 2017 11.25 11.254.6 Tuyên bố bế mạc Đại Hội 11.30 Thực BAN TIẾP TÂN Ban Tổ Chức Trưởng Ban KTTCCĐ Ban Tổ Chức Đoàn Chủ Tịch Tổng Giám Đốc Đoàn Chủ Tịch Trưởng Ban KS Ban tổ chức, Đoàn Chủ Tịch & Ban kiểm phiếu Ban tổ chức, Đoàn Chủ Tịch & Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu HĐQT & BKS HĐQT & BKS Ban Thư ký Đồn Chủ Tịch C.TY CP DƯC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2012-2017) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2017-2022) A TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2016 a) Kinh tế nước Trải qua giai đoạn đoạn suy thoái, kinh tế bắt đầu phục hồi đà tăng trưởng, lạm phát kiềm chế kiểm soát, GDP nước ta năm 2012 5,03% đến năm 2015 đạt 6,68%, năm 2016 GDP đạt 6,21% không năm 215 không đạt tiêu đề 6,7% đứng vào hàng kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao khu vực giới Tuy từ năm 2013 kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi, tổng cầu kinh tế tăng chậm Hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn tái cấu phải đảm nhận phần lớn nguồn vốn ngắn hạn lẫn trung - dài hạn cho kinh tế nên gặp khó khăn, Nợ xấu hệ thống ngân hàng đến cuối năm 2016 2,46%, việc xử lý nợ xấu Hệ thống ngân hàng chưa đạt kết thực chất Mặt khác, kinh tế nước ta chịu sức ép lớn bội chi ngân sách, nợ cơng, nợ nước ngồi quốc gia thấp mức Quốc hội cho phép, cao tỷ lệ nợ phổ biến nước phát triển Tình hình thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề dự báo ban đầu Tình hình căng thẳng Biển Đơng diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định nước ta khu vực Khủng hoảng kinh tế nhiều nước, có nước đối tác ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước ta b) Thị trường dược phẩm: Thị trường dược phẩm nước sản phẩm ngoại chiếm ưu thế, doanh nghiệp nội địa tích cực đầu tư sản xuất, tìm kiếm phương thuốc mới, tiếp tục xây dựng sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, cố gắng đạt mục tiêu đến năm 2020, cung cấp 70% nhu cầu thị trường nội điạ Bộ Y tế đặt Tỉ lệ người Việt dùng hàng Việt nói chung tăng lên 70% trước tỉ lệ dừng lại 30% Giá dược phẩm trung bình tăng hàng năm với tốc độ trung bình 7.7% Nguyên nhân chủ yếu CPI toàn quốc gia tăng, với tăng lên chi phí dược liệu, tiền lương giá điện nước Tuy nhiên, theo Cục quản lý dược Việt Nam, giá thuốc nội địa khơng có thay đổi nhiều giá thuốc nhập Ngành dược với tỉ lệ nhập dược phẩm cao, chiếm đến 60% tổng nhu cầu người tiêu dùng nội địa Trong đó, dù cung cấp 50% nhu cầu thị trường nội địa đáp lại 38%, doanh nghiệp nước tìm cách xuất sản phẩm Tuy nhiên, kim ngạch xuất thấp, sản phẩm doanh nghiệp nội địa công thức thuốc thông thường mà nguồn cung thị trường quốc tế dồi dào, cộng với việc 90% nguyên dược liệu phải nhập mà phần lớn từ Trung Quốc Ấn độ, khiến mặt hàng Việt Nam thiếu tính cạnh tranh phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu từ nước ngoài, dễ bị tác động tiêu cực từ biến động tỷ giá, bất ổn trị, nạn thuốc giả cịn tràn lan sách kiểm sốt cịn tương đối lỏng lẻo Với việc gia nhập WTO, doanh nghiệp nước dễ dàng xâm nhập vào thị trường Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp xây dựng nhà máy, liên doanh liên kết, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng qua trung gian nước với mức thuế nhập thấp Theo Bộ Công Thương, Việt Nam cam kết cắt giảm thuế suất 47 dòng thuế chủ yếu kháng sinh, vitamin, thách thức lớn với doanh nghiệp nội địa Thông tư 01 việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc sở y tế có hiệu lực từ 06/2012 Thơng tư có mục đích giảm ngân sách bảo hiểm y tế giảm tiền thuốc cho người bệnh cách đấu thầu mua loại thuốc rẻ cho bệnh viện Tuy nhiên, điều đồng nghĩa rằng, việc đấu thầu loại bỏ dịng dược phẩm có chất lượng cao giá cao Việc thông tư có hiệu lực làm tính cạnh tranh doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao ngành Lợi nhuận cơng ty có doanh thu chủ yếu phụ thuộc vào lượng hàng bán cho sở y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng Vì vậy, năm tới đây, ngành dược phẩm mong muốn có thay đổi chiến lược khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển - - - - B BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2012-2017) Thuận lợi khó khăn 1.1 Thuận lợi : HĐQT định hướng đầu tư nghiên cứu có chọn lọc theo mặt hàng Công ty qua phát huy tác dụng hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao Đội ngũ lao động có phối hợp nhân có kinh nghiệm, có tâm huyết nhân trẻ có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty theo thời kỳ Sản phẩm công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” “Ngôi thuốc việt”, phân phối thị trường với mức giá hợp lý Cơng ty chủ động tìm kiếm ngân hàng tin tưởng, hổ trợ nên tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp, góp phần làm giảm chi phí tài Uy tín thương hiệu VIDIPHA khẳng định thị trường dựa sở chất lượng sản phẩm đảm bảo ổn định Dưới đạo sâu sát, kịp thời HĐQT, nhà máy GMP-WHO tỉnh Bình Dương vào hoạt động ổn định, đạt hiệu góp phần mang lại tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, đảm bảo việc tích lũy tái đầu tư chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch Được tín nhiệm khách hàng, hổ trợ Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN quan quản lý tin tưởng cồ đông tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển 1.2 Khó khăn : Sự cạnh tranh ngày khốc liệt ngành Dược nước Dược phẩm loại hàng hố ln bị kiểm sốt giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc Bộ Y Tế Chính phủ, giá loại nguyên vật liệu đầu vào ngày tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận Công ty Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn thời gian toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu sử dụng vốn Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập từ nước ngồi (hơn 90%) Cơng ty ln phải đối mặt với khó khăn biến động tỷ giá, giá nguyên liệu giới biến động liên tục, nguyên liệu chủ lực dùng sản xuất mặt hàng thuốc thiết yếu Amox, Ampi phải chịu thuế suất cao 5%-10% Việc đầu tư cho nhà máy GMP-WHO cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao tăng cao giá thuốc đấu thầu liên tục hạ cạnh tranh gay gắt trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm Việc đăng ký thuốc theo quy định gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ duyệt lâu hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chiến lược phát triển chung Kiện toàn máy quản lý Công ty số đơn vị trực thuộc chi nhánh Hà Nội để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh - Giữ vững ổn định SXKD, bảo toàn phát triển vốn Cơng ty tồn nhiệm kỳ - Thực biện pháp giữ vững mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh mặt hàng truyền thống nghiên cứu nhanh mặt hàng đưa thị trường - Đầu tư đổi công nghệ để tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh - Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường - Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi - Tăng vốn điều lệ niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Nhân 3.1 Nhân Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012-2017) Danh sách Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên Trong trình hoạt động nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty phân công thành viên phụ trách mảng công tác : - Họ tên Ngày bổ nhiệm Chức danh nhiệm vụ DS Kiều Hữu CN Hoàng Thế Bắc DS Nguyễn Đức Sơn Chủ tịch HĐQT Ủy viên thường trực HĐQT, Kế toán trưởng Ủy viên HĐQT 07/04/2012 07/04/2012 07/04/2012 DS Phạm Thị Lữ KS Phạm Thị Phương Mai Ủy viên HĐQT, Gíam Đốc xưởng SX Ủy viên HĐQT , Gíam Đốc kiểm nghiệm 07/04/2012 07/04/2012 Để thực Nghị Đại hội cổ đông năm, HĐQT nhiệm kỳ 03 (2012-2017) tích cực triển khai hoạt động theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể sau: Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị có 41 họp, ban hành 41 Nghị Tất nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền HĐQT, thành viên HĐQT tham dự đầy đủ có diện Ban kiểm sốt, tất phiên họp thể trí 100% thành viên HĐQT, định ban hành dựa Nghị HĐQT mang lại hiệu cho hoạt động Công ty, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông 3.2 Nhân Ban Tổng Giám Đốc Nhằm thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ HĐQT bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc cụ thể sau: Chức danh nhiệm vụ Thời gian DS Kiều Hữu CN Hồng Văn Hịa Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Từ 07/04/2012 đến 30/03/2014 Từ 07/04/2012 đến 30/03/2014 DS Lê Bửu Trương Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Từ 31/03/2014 đến Từ 31/03/2014 đến Họ tên 3.3 Chiến lược nhân nhiệm kỳ - Căn vào yều cầu hoạt động SXKD, Tổng Giám Đốc trình HĐQT xét duyệt để nhiệm chức danh tương đương phó phịng trở lên Phịng nhân kế hoạch phát triển kinh doanh nhiệm kỳ để xây dựng dự kiến quy hoạch nhân kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm cán có lực phù hợp với cơng việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cho phát triển Công ty, sách ln trì suốt nhiệm kỳ tiếp tục thực thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển cơng ty - Hồn thành mặt công tác theo yêu cầu GPs, đáp ứng việc xét duyệt GMP qua năm nhiệm kỳ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty - Hoàn thiện phương thức trả lương, thưởng theo chế khoán để tạo chủ động cho phận kích thích phát triển cơng ty - Cùng với việc đưa nhà máy GMP-WHO tỉnh Bình Dương vào hoạt động vào cuối năm 2010, HĐQT thực sách địa phương hố nguồn lao động giản đơn, tiếp tục trì số sách hổ trợ nhân chủ chốt người lao động có trình độ chun mơn cao bố trí xe đưa đón, phụ cấp lại… để động viên người lao động an tâm, tiếp tục gắn bó làm việc ổn định nhà máy Bình Dương, mặt khác có sách tích cực thu hút nguồn nhân lực chất lượng từ bên - Nhằm tăng cường gắn bó nhân viên Cơng ty, làm tảng cho phát triển lớn mạnh bền vững Công ty, nhiệm kỳ 03, HĐQT có đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động, cụ thể sau : Thực Nghị ĐHCĐ năm 2013 – ngày 06/04/2013, phát hành 413.012 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu cho cho người lao động Cán chủ chốt Công ty (ESOP 2013) Thực Nghị ĐHCĐ năm 2016 – ngày 23/04/2016, phát hành 608.000 cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu cho cho người lao động Cán chủ chốt Công ty (ESOP 2016) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2016 - Đơn vị tính: Tỷ đồng 2013 2012 2015 2014 2016 Chỉ tiêu TH 2011 KH TH % TH/ KH KH TH % TH/ KH KH TH % TH/ KH KH TH % TH/ KH KH TH % TH/ KH Tổng Doanh thu 286,7 315 323,3 103 % 355 362 102 % 400 432,1 108 % 475 404,9 85,24 % 450 444,9 98,9 % - DTSX 281,7 310 315,9 325 331 341 343,2 370,5 359 97% 380 375,2 -DT khác 5 7,4 30 31 59 88,88 104,5 45,83 43,86 % 70 79,48 30,8 30,5 26,42 87% 28 31,12 111 % 34 37,92 112 % 41,5 49,50 119 % 55 74,99 136 % 24 18 23 128 % 15 19 127 % 20 27,77 139 % 27,77 20,77 75% 22 40 181 % 244,3 247 250,8 102 % 260 262 100 % 270 272,4 101 % 280 320 106 % 340 369,7 109 % 82,87 82,87 82,87 100 % 87 87 100 % 87 87 100 % 120 121,75 114 % 127 127,83 100, 7% 16% 18% 18% 100 % 18% 18% 100 % 20% 20% 100 % 18% 18% 100 % 20% 20% 100 % 6,3 6,3 100 % 6.5 6,8 105 % 6,8 103 % 7,8 111 % 8,5 106 % LN trước thuế Nộp Ngân sách Nguồn vốn CSH Vốn điều lệ Tỷ lệ cổ tức (%) TN bq (Tr/đg) 102 % 148 % 102 % 103 % 101 % 151 % 98,7 % 114 % Trong nhiệm kỳ HĐQT nổ lực hoàn thành nhiệm vụ giao, tiêu quan trọng đạt vượt kế hoạch, mang lại hiệu cao kinh doanh, doanh thu bình quân tăng 11,04%/năm, lợi nhuận trước thuế bình quân tăng 28,69%/năm, thu nhập bình quân tăng 8,33%/năm Quá trình tăng vốn thực niêm yết cổ phiếu - Thực Nghị ĐHCĐ năm 2013 – ngày 06/04/2013, Hội đồng quản trị thực việc tăng vốn điều lệ từ 82.869.880.000 đồng lên 87.000.000.0000 đồng, thông qua việc phát hành 413.012 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động cán chủ chốt Công ty (ESOP 2013) tương ứng số tiền thu 4.543.132.000 đồng bổ sung khoản vốn vào hoạt động sán xuất kinh doanh năm 2013 - Thực Nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 thông qua ngày 11/04/2015, vào tháng 08/2015, Công ty VIDIPHA thực phát hành thành công 3.474.904 cổ phiếu cho cổ đông hữu cổ đơng chiến lược (trong có 869.951 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 10%) để tăng vốn điều lệ từ 87.000.000.000 đồng lên 121.749.040.000 đồng - Thực Nghị ĐHCĐ năm 2016, thông qua ngày 23/04/2016, vào ngày 19/07/2016 HĐQT tiến hành phát hành 608.000 cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu cho cho người lao động cán chủ chốt Công ty (ESOP 2016) để tăng vốn điều lệ từ 121.749.040.000 đồng lên 127.829.040.000 đồng - Sau thực lần tăng vốn điều lệ qua năm theo Nghị Hội Đồng Cổ Đông giao cho nhằm đủ số vốn điều lệ theo quy định để niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) HĐQT tiến hành nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu, tiến độ thực niêm yết cổ phiếu có chậm so với kế hoạch phải lùi thời gian nộp hồ sơ niêm yết tháng 12/2015 cổ đông Nhà nước Tổng Công Ty Dược Việt Nam tiến hành thoái vốn năm 2016 số cổ đơng lớn chuyển quyền sở hữu chứng khốn phải chờ số liệu xác để báo cáo chỉnh sửa hồ sơ niêm yết theo yêu cầu, hồ sơ niêm yết Công ty Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM xem xét, dự kiến Công ty niêm yết cổ phiếu qúy 2/2017 Thực dự án đầu tư - Dự án 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi: Căn Nghị ĐHĐCĐ số 15 ngày 12/08/2013, uỷ quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông, Ngày 19/10/2015, HĐQT họp thống ban hành Nghị HĐQT số 07 việc chuyển nhượng 770m2 hộ số 17, 19 21 Nguyễn Văn Trỗi, toàn số tiền thu phần đưa vào bổ sung cho vốn lưu động phần nguồn để chuẩn bị triển khai dự án đầu tư mà HĐQT có dự tính kế hoạch nhằm tăng doanh thu lợi nhuận - Dự án 18 Nguyễn Văn Trỗi: Sau 04 năm ký kết hợp đồng hợp tác, đến cuối năm 2014, ảnh hưởng tình hình khó khăn chung thị trường bất động sản nên đối tác hợp tác khai thác mặt khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi với Công ty VIDIPHA xin ngừng hợp tác đề nghị lý hợp đồng khơng thu hiệu mong muốn Sau lý hợp đồng với đối tác củ, HĐQT khẩn trương tiến hành tìm kiếm đối tác mới, qua tìm hiểu, so sánh đề xuất giá trị hợp đồng đầu tư nhiều đối tác nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông, HĐQT ban hành Nghị số 09 thống đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác có đề xuất giá trị hợp đồng đầu tư cao nhất, có lực uy tín, theo phương thức chuyển nhượng toàn dự án cho bên đối tác thực khai thác mặt khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi, việc chuyển nhượng dự án dự kiến hoàn tất năm 2017 - Dự án đầu tư sở hạ tầng cho chi nhánh Hà Nội: Nhằm nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày mở rộng thị trường phía bắc Chi nhánh Công ty VIDIPHA Hà Nội, HĐQT ban hành nghị số 08-NQ/HĐQT, ngày 18/11/2016 thống đầu tư mua đất tài sản đất làm trụ sở Chi nhánh Công ty VIDIPHA địa BT 6-3, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với chi phí đầu tư dự kiến sau hồn thành qúy 02/2017 khoảng 15 tỷ đồng Bên cạnh Chi nhánh Hà Nội Ban điều hành quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị, xe tải… - Dự án phần mềm quản lý Pharmasoft: Dự án phần mềm Quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh với vốn đầu tư gần 600 triệu đồng, đưa vào sử dụng thức từ đầu năm 2013, đáp ứng mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ báo cáo Tài Kế tốn đáp ứng u cầu thực tế Công ty quy định hành Trong nhiệm kỳ 03, Công ty VIDIPHA đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm thay dần máy củ lạc hậu nhà máy Bình Dương với tổng giá trị 33 tỷ đồng Việc thực dự án đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị đảm bảo nguyên tắc tài chính, nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,… bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu kinh tế Đầu tư tài chính: - Về tài chủ yếu đầu tư vào công ty dược nhằm tạo mối quan hệ hợp tác , học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn ngành Tên cổ phiếu Stt Công Ty CP Dược Phẩm OPC Số lượng Trị giá Cổ phiếu (đồng) 191.952 2.566.400.000 Công Ty CP Dược phẩm Mekophar 72.600 2.300.000.000 Công Ty CP Dược Phẩm Pharmedic 3.846 9.660.000 Công Ty CP Dược phẩm VN (CPV) 400 40.000.000 T ng c ng 4.916.060.000 Phân phối lợi nhuận cổ tức - HĐQT thực việc trích lập quỹ chi trả cổ tức tiền mặt suốt nhiệm kỳ đồng thời thực thưởng cổ phiếu theo Nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể sau : Năm Tỷ lệ cổ tức Chi trả cổ tức tiền mặt (đồng) Cổ phiếu thưởng 2012 18% 14.916.578.400 2013 18% 15.660.000.000 2014 20% 17.400.000.000 2015 18% 19.134.904.000 870.000 cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10:1) 2016 Dự kiến 20% 25.565.808.000 CỘNG 92.677.290.400 Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát : Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt với mức trích không 4% lợi nhuận sau thuế Kết thực sau: Năm LN sau thuế Số thù lao trích Số thù lao thực chi Số hồn nhập lại 2012 21.886.713.223 875.468.529 629.500.000 245.968.529 2013 22.605.320.676 904.212.827 664.000.000 240.212.827 2014 29.062.761.974 1.162.510.479 788.000.000 374.510.479 2015 36.507.599.892 1.460.303.996 907.000.000 553.303.996 2016 58.125.513.847 2.325.020.554 1.062.500.000 1.262.520.554 CỘNG 168.187.909.612 6.727.516.385 4.051.000.000 2.676.516.385 10 Điều lệ công ty: Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, phù hợp với thay đổi theo quy định pháp luật Trong nhiệm kỳ HĐQT tiến hành trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 03 lần Hiện điều lệ sửa đổi lần thứ 04 ngày 19/10/2016 11 Công bố thông tin: Việc công bố thông tin thực tốt, đảm bảo theo qui định thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ tài cơng ty đại chúng thực công bố thông tin thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) theo hướng dẫn Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 12 Đánh giá chung: Trong nhiệm kỳ III (2012-2017), Hội đồng quản trị bám sát vào Nghị Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực số tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động hoàn thành tốt kế hoạch đề bối cảnh kinh tế nước cịn nhiều khó khăn Cơng tác giám sát Ban điều hành thực nghiêm túc, kịp thời, đưa chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành quán triệt Nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa giải pháp cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thị trường thị phần ngày mở rộng, uy tín thương hiệu VIDIPHA ngày củng cố Trên mặt làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy mặt tồn sau: - Nguồn nhân lực có nhiều tiến việc nâng cao trình độ chun mơn lực cơng tác, cịn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu so với qui mô phát triển công ty, cần trọng việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để huy, điều hành Công Ty cán đủ thâm niên đến tuổi hưu - Cần tăng cường hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày sâu vào nhận thức người tiêu dùng - Việc đăng ký lại đăng ký thời gian vừa qua có nhiều cải thiện cịn chậm so với yêu cầu yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục thời gian tới - Công tác nghiên cứu cho đời nhiều sản phẩm nhiên chưa có mặt hàng có tính đột phá doanh thu đáp ứng nhu cầu thị trường đặc biệt mặt hàng thực phẩm chức B PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ IV (2017-2022) 1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: - Tổng doanh thu: 467 tỷ đồng (tăng 05% so với năm 2016) Trong : Doanh thu SX : 412 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2016) ; Doanh thu khác : 55 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 60 tỉ đồng - Cổ tức dự kiến: từ 20% đến 22% - Thu nhập bình quân: 09 triệu đồng/người/tháng – Kế hoạch chung toàn nhiệm kỳ IV (2017-2022): - Dự kiến Doanh thu Lợi nhuận trước thuế bình quân nhiệm kỳ tăng từ 5% - 10% Cổ tức dự kiến: từ 20% đến 22% Tiếp tục giữ vững ổn định mở rộng mạng lưới bán hàng, tiến tới thành lập thêm Chi nhánh tỉnh Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao suất cho nhà máy Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến tới đầu tư đưa nhà máy đạt tiêu Pic/s CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2016 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã kiểm tốn Cơng ty Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCS) A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam STT NỘI DUNG I TÀI SẢN NGẮN HẠN 01/01/2016 388.538.371.230 315.791.290.988 Tiền khoản tương đương tiền 43.568.963.911 40.441.144.704 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 109.600.000.000 75.418.000.000 Các khoản phải thu ngắn hạn 135.506.251.426 117.663.040.701 Hàng tồn kho 99.436.971.005 81.218.791.799 Tài sản ngắn hạn khác 426.184.888 1.050.313.784 II TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 114.384.273.361 112.377.748.808 - 97.433.210.559 106.644.244.122 Tài sản cố định hữu hình 89.542.790.387 98.464.507.286 Tài sản cố định vơ hình 7.890.420.172 8.179.736.836 Chi phí xây dựng dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác 11.500.000.000 4.916.060.000 4.916.060.000 535.002.802 817.444.686 502.922.644.591 428.169.039.796 NỢ PHẢI TRẢ 133.180.136.582 108.326.381.643 Nợ ngắn hạn 133.113.745.825 108.013.380.377 Nợ dài hạn 66.390.757 313.001.266 VỐN CHỦ SỞ HỮU 369.742.508.009 319.842.658.153 Vốn chủ sở hữu 369.742.508.009 319.842.658.153 TỔNG CỘNG TÀI SẢN III IV 31/12/2016 Vốn đầu tư chủ sở hữu 127.829.040.000 121.749.040.000 Thặng dư vốn cổ phần 81.934.074.460 80.414.074.460 Vốn khác chủ sở hữu 13.030.515.170 13.030.515.170 Quỹ đầu tư phát triển 81.474.970.301 74.173.450.323 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 65.473.908.078 30.475.578.200 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 502.922.644.591 428.169.039.796 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA B BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2016 Năm 2015 393.600.745.637 390.571.101.377 1.110.502.899 3.328.987.903 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 392.490.242.738 387.242.113.474 Giá vốn hàng bán 304.566.146.134 298.253.742.269 87.924.096.604 88.988.371.205 Doanh thu hoạt động tài 9.324.723.809 2.507.384.678 Chi phí tài 2.425.403.022 3.441.725.623 1.633.538.563 1.369.530.602 Chi phí bán hàng 20.919.865.718 19.312.263.718 Chi phí quản lý doanh nghiệp 38.233.216.569 29.497.580.215 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 35.670.335.104 39.244.186.327 11 Thu nhập khác 43.126.935.977 15.131.558.693 3.799.033.184 4.872.966.466 13 Lợi nhuận khác 39.327.902.793 10.258.592.227 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 74.998.237.897 49.502.778.554 15 Chi phí thuế TNDN hành 17.119.334.560 12.774.423.566 Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: Chi phí lãi vay 12 Chi phí khác 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu (246.610.509) 220.755.096 58.125.513.846 36.507.599.892 4.547 2.999 C CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản (%) Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản (%) 77,26% 73,75% 22,74% 26,25% 26,48% 25,30% 73,52% 74,70% Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) Khả toán Khả toán nhanh (lần) Khả toán hành (lần) 2,17 2,17 2,92 2,92 Tỷ suất lợi nhuận (%) TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 11,56% 8,53% TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 14,81% 9,43% TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%) 15,72% 11,41% SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2017-2022) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên : KIỀU HỮU o Năm sinh: 1948 o Nơi sinh: Quảng Ninh o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND : 020472890 Ngày cấp: 09/08/2010 Nơi cấp: Tp.HCM o Hộ thường trú: 16 Nguyễn Thành Ý, P Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM o Chỗ tại: 16 Nguyễn Thành Ý, P Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM o Chức vụ nay: Chủ tịch HĐQT : Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Liên hệ: Mobile : 0903 700 039 Trình độ chun mơn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1967-1970 Trường Cán Y tế Quảng Ninh Dược sỹ trung cấp 1978-1982 Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh Dược sỹ Đại học Q trình công tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1975-1977 Cán Kế hoạch Tổng Công ty Dược - CS2 1978-1982 Đi học 1983-1993 Trưởng Phịng Kế hoạch Viện Cơng Nghiệp Dược 1993-1995 Phó Giám đốc Cơng ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược Trung Ương 1996-2003 Giám đốc Công ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược Trung Ương 04/2003-03/2014 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TƯ Vidipha 04/2014 đến Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TƯ Vidipha Chủ tịch HĐQT Chức vụ tổ chức khác : Không Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: 1.280.038 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.383.379 cổ phần (10,82%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên : HỒNG VĂN HỊA o Năm sinh : 1965 o Nơi sinh: Hải Dương o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu số: 013455617, cấp ngày: 28/08/2011 : Hà Nội o Hộ thường trú: ngách 32, ngõ 158 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q Long Biên, Tp Hà Nội o Chỗ tại: 09 ngách 32, ngõ 158 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q Long Biên, Tp Hà Nội o Chức vụ nay: Tổng Giám đốc Công ty Cp dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Mobile : 0913 256 051 Trình độ chun mơn Thời gian 1983-1988 Trường/Nơi đào tạo Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học Quá trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1988-1996 Nhân viên Phòng kế hoạch – kinh doanh Cty CP Dược VTYT Hải Dương 1996-1998 Tổ trưởng tổ tiếp thị - Phòng kế hoạch – kinh doanh Cty CP Dược VTYT Hải Dương 1998-2003 Phó Phịng kế hoạch – kinh doanh Cty CP Dược VTYT Hải Dương 2003-2005 - Phó Giám Đốc Trung tâm bán bn - Trưởng Phịng Tổ Chức Hành Chính - Phó Trưởng phịng, Quyền Trưởng Phịng kế hoạch – cung tiêu Cty CP Hóa Dược Việt Nam 2005 - 2007 Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Cty CP Hóa Dược Việt Nam 2007 - 2009 Trưởng phịng kế hoạch kinh doanh kiêm Phó Giám Đốc Cty CP Hóa Dược Việt Nam 2009 - 2011 Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Hóa Dược Việt Nam 2011 - 2012 Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội Cty CP Dược Phẩm T.Ư VIDIPHA 2012 - 2014 Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội Cty CP Dược Phẩm T.Ư VIDIPHA 2014 đến Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Cty CP Dược Phẩm T.Ư VIDIPHA Nội Chức vụ tổ chức khác : Khơng Các lợi ích có liên quan đến Công ty: Số cổ phần nắm giữ: 77.750 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.826.264 cổ phần (14,29%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên: o Năm sinh: HOÀNG THẾ BẮC 14/06/1977 o Nơi sinh: Quảng Bình o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND: 023122374 Ngày cấp : 09/04/2003 - Nơi cấp: Tp.HCM o Hộ thường trú: 236/2 Hồ văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM o Chỗ tại: 236/2 Hồ văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM o Chức vụ nay: Ủy viên thường trực HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Liên hệ: 08 8440 448 - Mobile : 0918446833 -Email : ketoan@vidipha.com.vn Trình độ chuyên môn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1995-1999 Đại học Tài Chính – Kế tốn Tp HCM Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành TCDN 2001-2004 Đại học Tài Chính – Kế tốn Tp HCM Cử nhân Kinh tế – Chun ngành NT Q trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1999 - 2004 Nhân viên kế tốn Cơng ty CP Dược liệu Trung ương 2004 - 2009 Phó phịng kế tốn Cơng ty Cổ phần Dược phẩm TƯ VIDIPHA 2010- 04/2012 Nhân viên phịng nhân Cơng ty Cổ phần Dược phẩm TƯ VIDIPHA 04/2012- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm TƯ VIDIPHA Chức vụ tổ chức khác : không Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: 119.414 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.383.379 cổ phần (10,82%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên : NGUYỄN ĐỨC SƠN o Năm sinh : 04/07/1958 o Nơi sinh : Hạ Hịa, Phú Thọ o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu số: 001058003930, cấp ngày: 08/07/2015 : Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG dân cư o Hộ thường trú : P306 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội o Chỗ tại: P306 nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội o Chức vụ nay: Thành viên BCĐ Cổ phần hóa Tổng Cơng ty Dược Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Mobile : 0987966666 - Email : ducson56@yahoo.com Trình độ chun mơn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1976-1981 Đại học Dược Hà Nội Dược sĩ Đại học 2000-2003 Học viện Chính trị Hồ Chí Minh Lý luận trị, hệ cử nhân 2008-2012 Đại học Quốc gia Hà Nội Quản trị kinh doanh, Hệ thạc sĩ MBA Q trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1981-1986 Trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty Dược Phẩm Lục Yên – Lào Cai 1986-1991 Trưởng khoa Dược Bệnh viện Bảo Yên 1991-2002 Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Lào Cai 2002-2006 Chuyên viên Vụ YHCT, Bộ Y Tế 2006-2007 Trưởng phịng KHĐT-KHCN Tổng Cơng ty Dược Việt Nam 2007-7/2008 Phó Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Dược Việt Nam 7/200812/2016 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam Chức vụ tổ chức khác STT Chức vụ Nơi làm việc Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Yên Bái Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Danapha Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: 321.351 Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.826.264 cổ phần (14,29 %cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên : NGUYỄN NGỌC TUẤN o Năm sinh : 1957 o Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng tàu o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu số: 077057000015, cấp ngày: 05/04/2016 : Cục CS ĐKQL cư trú o Hộ thường trú: 281/37/4 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh o Chỗ tại: 281/37/4 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh o Chức vụ nay: Giám đốc Kế hoạch : Công ty Cp dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Mobile : 0913 897 567 Trình độ chuyên môn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1976-1981 Đại học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh (Khoa Hóa) Tốt nghiệp Đại học 1993-1996 Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Cử nhân Kinh tế Q trình công tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1981-1985 Nhân viên Phịng Nghiên cứu Hóa học Viện Cơng Nghiệp Dược 1985-1993 Nhân viên Phòng Nghiên cứu Vi sinh Viện Cơng Nghiệp Dược 1993-2003 Phó Phịng Nghiên cứu Kỹ thuật Cty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược Trung Ương 2003-2004 Phó Phòng kế hoạch Cty CP Dược Phẩm TƯ Vidipha 2005- đến Giám đốc Kế hoạch Cty CP Dược Phẩm TƯ Vidipha Chức vụ tổ chức khác : Khơng Các lợi ích có liên quan đến Công ty: Số cổ phần nắm giữ: 155.497 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 670.414 cổ phần (5,25%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên: DƯƠNG MINH LIỄU o Năm sinh: 1968 o Nơi sinh: Hải Phịng o Giới tính: Nữ o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND: 024087901 Nơi cấp: Tp.HCM Ngày cấp : 20/09/2014 - o Hộ thường trú: 34 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Q.3 Tp.HCM o Chỗ tại: 34 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Q.3 -Tp.HCM o Chức vụ nay: Chủ Tịch HĐQT Công ty CPTVĐT & PT AN VIỆT o Mobile : 0909081371 - Email : anvietcty@gmail.com Trình độ chun mơn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp Trước 1985 Học phổ thông Hà Nội Tốt nghiệp THPT 1985 - 1991 Đại học Văn Hóa Hà Nội Cử nhân Quá trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1991 - 2000 Cán Công ty xây dựng Sông Đà 2000 - 2014 Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Tài Chính An Việt 2014 đến Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CPTVĐT & PT AN VIỆT Chức vụ tổ chức khác : khơng Các lợi ích có liên quan đến Công ty: Số cổ phần nắm giữ: 33.229 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.676.856 cổ phần (13,11%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ IV (2017-2022) -SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân - Họ tên: NGUYỄN QUANG TOẢN - Năm sinh : 1973 - Nơi sinh: Bắc Giang - Giới tính : Nam - Quốc tịch: Việt Nam - CMND Số : 024485115 Ngày cấp :19 /01/2006 Nơi cấp: CA, TPHCM - Địa thường trú: 872/2/5 Quang Trung – P.8 – Q.Gò vấp –TP.HCM - Chỗ : 872/2/5 Quang Trung – P.8 – Q.Gò vấp –TP.HCM - Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm Sốt Cơng Ty CP Dược Phẩm TW VIDIPHA - Liên hệ : Mobile: 0903301074 Email: quangtoanvidipha@gmail.com Trình độ chun mơn: Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1996 - 2001 Đại Học Kinh Tế TPHCM Cử Nhân Tài Chính Chức vụ Tên tổ chức Nhân viên Phịng KH Cơng Ty VIDIPHA Thành Viên BKS Công Ty VIDIPHA Tháng 8/2014- Trưởng BKS Công Ty VIDIPHA Tháng 6/2012- Tổ trưởng tổ KH Cơng Ty VIDIPHA Q trình cơng tác: Thời gian 6/1996-6/2012 Tháng 4/2012-8/2014 Chức vụ tổ chức khác : khơng có Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty : Số cố phiếu năm giữ : 4.096 Cổ phiếu, chiếm 0.03% vốn điều lệ Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.383.379 cổ phần (10,82%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên: Nguyễn Thị Hậu o Năm sinh: 05/03/1989 o Nơi sinh: Xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa o Giới tính: Nữ o Quốc tịch:Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu số:173436838 cấp ngày: 04/03/2006 tại: CA tỉnh Thanh Hóa o Hộ thường trú:Xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa o Chỗ tại: TPHCM 72/25/15 đường số 16, phường Bình Hưng Hịa, quận Bình Tân , o Chức vụ nay: Nhân viên Tổ chức/Đơn vị: Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha o Liên hệ: Mobile : 0986293535 Email : haudhkt@gmail.com Trình độ chun mơn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 2008-2012 Trường đại học kinh tế TPHCM Cử nhân kinh tế 2013-2015 Trường đại học kinh tế TPHCM Thạc sĩ kinh tế Q trình cơng tác Thời gian 2012- Nay Chức vụ Nhân viên Tên tổ chức Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha Chức vụ tổ chức khác: Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: 10,000 cổ phần Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 670.414 cổ phần (5.25%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thơng tin cá nhân o Họ tên: DỖN THỊ NGỌC BỘI o Năm sinh: 1973 o Nơi sinh: Sài Gịn o Giới tính: Nữ o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND: cấp: Tp.HCM 022359616 Ngày cấp : 15/10/2004 Nơi o Hộ thường trú: 54 Trần Mai Ninh, P.12, Q Tân Bình, Tp.HCM o Chỗ tại: 54 Trần Mai Ninh, P.12, Q Tân Bình, Tp.HCM o Chức vụ nay: Nhân viên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha o Liên hệ: Mobile : 0913705535 Email : ngocboi73@gmail.com Trình độ chuyên môn Thời gian Trường/Nơi đào tạo 1994 - 1999 Đại học Y Dược Tp HCM Bằng cấp Dược Sỹ Đại Học Q trình cơng tác Thời gian 1999 đến Chức vụ Nhân viên phòng nghiên cứu kỹ thuật Tên tổ chức Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Chức vụ tổ chức khác : khơng Các lợi ích có liên quan đến Công ty: Số cổ phần nắm giữ: 4.866 cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.383.379 cổ phần (10,82%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên : NGUYỄN QUÝ SƠN o Năm sinh : 30/09/1959 o Nơi sinh : Hà Nội o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu số: 010104643, cấp ngày: 30/01/2010 : Công an Hà Nội o Chỗ tại: W2801, Chung cư IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội o Chức vụ nay: Bí thư Đảng ủy Tổng Cơng ty Dược Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược o Liên hệ: Mobile : 0943169119 Email : nguyenquyson58@yahoo.com Trình độ chuyên môn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 1976-1981 Đại học Dược Hà Nội Dược sĩ Đại học 1999-2002 Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Tài Ngân hàng Cử nhân 2004-2006 Học viện Chính trị Hồ Chí Minh Lý luận trị cao cấp Q trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 1981-1985 Trưởng khoa Dược Viện Quân y 122 MT979 - QK9 1/1986-07/1986 Nhân viên phịng Kho vận Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 8/1986-10/1996 Nhân viên phịng Kế hoạch Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 11/1996-7/1997 Phó trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 8/1997-7/1998 Trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 8/1998-3/2000 Trưởng phịng XNK Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 4/2000-1/2003 Phó phịng KD-XNK Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 2/2003-4/2005 Phó Giám đốc Cơng ty Dược Phẩm TƯ1 5/2005-3/2007 Giám đốc Công ty Dược Phẩm TƯ1 Q Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam Giám đốc Công ty Dược Phẩm TƯ1 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam 5/2007-7/2008 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam 8/2008-12/2016 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam 2008 - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Dược Việt Nam 3/2007-5/2007 Chức vụ tổ chức khác STT Chức vụ Nơi làm việc Bí thư Đảng ủy Tổng Cơng ty Dược Việt Nam Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Liệu Trung Ương Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: 5.000 Tổng số cổ phần nhóm cổ đông đề cử: 1.676.856 cổ phần (13,11%cp) SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân o Họ tên: PHÍ NGỌC TÚ o Năm sinh: 1990 o Nơi sinh: Yên Bái o Giới tính: Nam o Quốc tịch: Việt Nam o Số CMND/Hộ chiếu: 015090000038 Ngày cấp : 04/02/2016 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư o Hộ thường trú: Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, Hà nội o Chỗ tại: Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, Hà nội o Chức vụ nay: Chuyên viên Tổng Công Ty Dược Việt Nam - CTCP o Mobile : 0977.019.927 - Email : phitu21@gmail.com Trình độ chuyên môn Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 2009 - 2013 Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Cử nhân Q trình cơng tác Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 12/2014 – 05/2015 Chuyên viên Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái 06/2015 đến Chuyên viên Tổng Công Ty Dược Việt Nam - CTCP Chức vụ tổ chức khác : khơng Các lợi ích có liên quan đến Cơng ty: Số cổ phần nắm giữ: cp Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 1.826.264 cổ phần (14,29%cp) ... KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ IV (201 7-2 022) -SƠ YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân - Họ tên: NGUYỄN QUANG TOẢN - Năm sinh : 1973 - Nơi sinh: Bắc Giang - Giới tính : Nam - Quốc tịch: Việt Nam - CMND... lập - Tự - Hạnh phúc 184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017 Số : 10 /VDP- PPLN2016 DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi... Thông qua báo cáo Ban kiểm sốt 4- Thơng qua kế hoạch tài năm 2017 - Tổng doanh thu - Tổng lợi nhuận trước thuế - Nộp ngân sách Nhà nước - Tổng quỹ lương - Tỷ lệ cổ tức - Đầu tư máy móc, TSCĐ : 467