Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thảo luận: VỤ ÁN ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

 MỤC LỤC  MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ BÀI TẬP PHÂN TÍCH HỒ SƠ VỤ ÁN VỤ ÁN: ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Số, ngày thụ lý: số 07/2014/HSST ngày 17/03/2014 Giảng viên: ThS LÊ THỊ THÙY DƯƠNG CÂU 1: TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Đặng Văn Hoa - sinh năm 1960, hộ thường trú tổ 23, phường Quảng Phú, thành phố Quãng Ngãi, làm lái xe cho Công ty lâm nghiệp Kon Hà Nừng – Kbang từ 1989 tới 1995 Trong thời gian này, Hoa quen biết có quan hệ tình cảm với bà Phạm Thị Hồng Khóa – sinh năm 1959 trú thị trấn Kbang Tháng 8/2011 Hoa đến thị trấn Kbang làm hồ sơ hưu trí, Hoa nhờ nhà bà Khóa sống nghề lái xe thuê Ngày 4/11/2011 Hoa TP Qng Ngãi có việc khơng đón xe khách nên Hoa mượn bà Khóa xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 81H1-022.02 để Quảng Ngãi hứa xong việc trả Nhờ mối quan hệ quen biết, bà Khóa giao xe giấy tờ xe cho Hoa Sau điều khiển xe máy Quảng Ngãi, ông Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt xe để làm phương tiện lại, phục vụ nhu cầu cá nhân Sau nhiều lần liên lạc để đòi lại xe khơng được, bà Khóa trình báo với quan công an Đặng Văn Hoa sau sử dụng bán xe máy cho Tạ Thị Hạnh – sinh năm 1964, trú Quảng Ngãi với giá 12.000.000đ Ngày 20/11/2013, quan điều tra triệu tập Hoa để làm việc, Hoa thừa nhận hành vi Cơ quan điều tra thu giữ xe CÂU 2: XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG CÓ TRONG VỤ ÁN    Cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra: Cơ quan Công an huyện Kbang Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang Tòa án nhân dân: Tòa án nhân dân huyện Kbang Người tiến hành tố tụng:  Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang  Điều tra viên: Nguyễn Duy Thành thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang  Cán điều tra: Huỳnh Thanh Phong, cảnh sát thuộc Cơ quan Công an huyện Kbang  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân: Viện trưởng Vũ Thị Hoa, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Kbang  Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân: Phó viện trưởng Vũ Hữu Huyền, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Kbang  Kiểm sát viên: Nguyễn Ngọc Khanh thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ơng Lê Đình Lai  Thẩm phán dự khuyết: ông Lê Văn Nguyên  Hội thẩm nhân dân thức: Bà Võ Thị Cảnh - Cán hưu trí tỉnh Kbang ơng Đinh Đình Chi- Trưởng phòng VHTTTT thị trấn Kbang  Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Bà Vy Thị Tỵ - BS Phó ban y tế dự phòng TTYT huyện Kbang  Thư kí Tòa án: Bà Nguyễn Thị Lê - Cán Tòa án Người tham gia tố tụng:  Bị hại: Bà Phạm Thị Hồng Khóa, giới tính nữ, sinh năm 1959 Trú tổ dân phố 12, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai Bà chủ sở hữu xe máy nhãn hiệu YAMAHA Sirius màu đen - đỏ - tài sản bị chiếm đoạt, có biển số 81H1-022.02, số máy: C63456075, số khung: 30BY456023, xe hoạt động bình thường Cơ sở pháp lý: Theo Điều 62 BLTTHS 2015 thì: “1 Bị hại cá nhân trực tiếp bị thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản quan, tổ chức bị thiệt hại tài sản, uy tín tội phạm gây đe dọa gây ra.” Trong vụ án trên, bà Khóa có giấy chứng nhận đăng kí xe máy có phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông giới đường Công an tỉnh Gia Lai (tờ 18) chứng tỏ bà chủ sở hữu tài sản Do đó, bà cá nhân trực tiếp bị thiệt hại tài sản  Như vậy, bà Khóa tham gia tố tụng với tư cách bị hại  Bị cáo: Ông Đặng Văn Hoa - tên gọi khác: khơng, giới tính nam, sinh năm 1960 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Ông Hoa có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào ngày 4/11/2013, tài sản bị chiếm đoạt xe máy nhãn hiệu YAMAHA Sirius màu đen-đỏ bà Khóa với biển số 81H1-022.02, số máy: C63456075, số khung: 30BY456023, xe hoạt động bình thường Cơ sở pháp lý: Theo quy định Điều 61 BLTTHS 2015 thì: “1 Bị cáo người pháp nhân bị Tòa án định đưa xét xử Quyền nghĩa vụ bị cáo pháp nhân thực thông qua người đại diện theo pháp luật pháp nhân theo quy định Bộ luật này.” Bà Khóa trình báo quan cơng an việc nhiều lần đòi xe từ Hoa khơng trả Cơ quan công an huyện Kbang đề nghị Viện kiểm sát định khởi tố bị can Đặng Văn Hoa (số 38/ĐT) Viện kiểm sát phê chuẩn định khởi tố bị can định số 03/QĐ-PCKT Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Kbang định số 06/2014/HSST – QĐ ngày 31/03/2014 định đưa vụ án xét xử  Như vậy, Đặng Văn Hoa xác định tư cách tố tụng bị cáo  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Theo Khoản Điều 65 BLTTHS 2015 thì: “1 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cá nhân, quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.” - Bà Tạ Thị Hạnh, giới tính nữ, sinh năm 1964, ngụ số 13, tổ 03, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Bà Hạnh người mà Đặng Văn - Hoa bán xe máy tài sản mà Hoa chiếm đoạt, với trị giá 12.000.000đ Anh Đặng Văn Thái, giới tính nam, sinh năm 1980, ngụ tổ 1, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi Anh Thái ông Hoa, bồi thường khoản tiền 4.000.000đ cho bà Khóa  Do đó, bà Hạnh, anh Thái xác định tư cách tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có liên quan đến vụ án  Người định giá: Theo Khoản Điều 69 BLTTHS 2015 thì: “Người định giá tài sản người có kiến thức chuyên mơn lĩnh vực giá, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá tài sản theo quy định pháp luật.” Ông Nguyễn Văn Minh – Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang định số 09 định trưng cầu định giá tài sản xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu sơn đen – đỏ, biển số 81H1 – 022.02, số máy C63456075, số khung 30BY456023, xe qua sử dụng, khơng kiểm tra máy móc bên  Căn theo biên định giá (tờ 18) Hội đồng định giá tài sản TTHS huyện Kbang bao gồm: - Ơng: Lương Văn Hòa – Phó trưởng phòng Tài – KH – CT Hội đồng - Ơng: Lương Đăng Thảo – Chun viên phòng Tài – KH – Thành viên - Ông: Lê Duy Kiên – Phó chánh văn phòng HĐND – UBND – Thành viên - Ông Võ Văn Đây – Cơ sở sửa chữa xe máy Nhơn Tín, địa chỉ: TDP 11 – Thị trấn Kbang – Đại diện mời CÂU 3: ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LÀM RÕ THÔNG QUA NGUỒN CHỨNG CỨ NÀO?  Theo quy định Điều 85 BLTTHS 2015 thì: “Điều 85 Những vấn đề phải chứng minh vụ án hình Khi điều tra, truy tố xét xử vụ án hình sự, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh: Có hành vi phạm tội xảy hay không, thời gian, địa điểm tình tiết khác hành vi phạm tội; Ai người thực hành vi phạm tội; có lỗi hay khơng có lỗi, cố ý hay vơ ý; có lực trách nhiệm hình hay khơng; mục đích, động phạm tội; Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình bị can, bị cáo đặc điểm nhân thân bị can, bị cáo; Tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây ra; Nguyên nhân điều kiện phạm tội; Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.”  Tóm tắt nguồn chứng cứ: ST Đối tượng cần chứng Tài liệu T minh Lý lịch bị can  CMND tờ 49;  Lý lịch bị can tờ 45 đến tờ 47 - lập ngày 05/10/1999;  Bản tự khai tờ 66;  Quyết định khởi tố bị can tờ 48 - 12/07/1999;  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 Tiền án, tiền bị can  Lý lịch bị can tờ 45 đến tờ 47 - lập ngày 05/10/1999;  Bản án số 21/HS-ST tờ 50, 51 - 25/10/2000;  Bản kết luận điều tra tờ 56 đến tờ 59 - 04/03/2000;  Quyết định khởi tố bị can tờ 48 - 12/07/1999  Biên ghi lời khai: - tờ 26, 27 - 6/12/2011 - tờ 30, 31 - 21/10/2013 - tờ 34, 35 - 14/01/2014 - tờ 36, 37 - 20/12/2013  Đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can tờ 05 21/12/2013; Mối quan hệ quen biết  Đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam tờ 06 21/12/2013 bị can với bị hại  Biên hỏi cung bị can: - tờ 62, 63 - 21/12/2013 - tờ 64, 65 - 13/01/2014  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014  Bản tự khai tờ 66  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014  Diễn biến việc bị hại cho bị can mượn xe mô tô  Việc bị can mượn bị hại tài sản xe mô tô để sử dụng đâu, thời gian mượn, hẹn thời gian trả  Đơn tố giác tờ 25 - 06/12/2011  Quyết định khởi tố vụ án hình tờ 01 21/12/2013  Quyết định khởi tố bị can tờ 03 - 21/12/2013  Đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can tờ 05 - 21/12/213  Đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam tờ 06 - 21/12/2013  Biên ghi lời khai tờ 26, 27 - 06/12/2011: - tờ 28, 29 - 24/08/2012 - tờ 30, 31 - 21/10/2013 - tờ 32, 33 - 23/12/2013 - tờ 34, 35 - 14/01/2014 - tờ 40, 41 - 14/01/2014  Việc bị hại liên lạc bị - tờ 60, 61 can đòi xe mơ tơ cho  Đơn xin nhận lại xe tờ 20 - 23/12/2013; mượn  Biên hỏi cung bị can tờ 62, 63 - 21/12/2013; tờ 64, 65 - 13/01/2014;  Bản tự khai tờ 66;  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014  Quyết định xử lý vật chứng tờ 21 - 13/01/2014;  Biên việc trả lại tài sản tờ 24 - 13/01/2014;  Biên ghi lời khai: - tờ 26, 27 - 06/12/2011 - tờ 28, 29 - 24/08/2012 - tờ 30, 31 - 21/10/2013 - tờ 32, 33 - 23/12/2013 - tờ 36, 37 - 26/12/2013 - tờ 60, 61 - 20/12/2013 Nguồn gốc, đặc điểm  Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu tờ 15 tài sản xe mô tô mà bị can 20/12/2013; mượn bị hại  Phiếu trả lời xác minh phương tiện đường tờ 16 - 22/10/2013;  Đơn xin nhận lại xe tờ 20 - 23/12/2013;  Quyết định xử lý vật chứng tờ 21 - 13/01/2014;  Biên việc trả lại tài sản tờ 24 - 13/01/2014;  Biên hỏi cung bị can tờ 62, 63 - 21/12/2013;  Bản tự khai tờ 66;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 Trị giá tài sản xe mô tô  Biên định giá tờ 18 - 21/12/2013; mà bị can mượn bị  Kết luận giám định tờ 19 - 21/12/2013; hại  Biên ghi lời khai: - tờ 26, 27 - 06/12/2011 - tờ 30, 31 - 21/10/2013 - tờ 34; 35 - 14/01/2014  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014  Biên ghi lời khai: - tờ 36, 37 - 20/12/2013 - tờ 38, 39 - 10/12/2014 Mối quan hệ bị can  Bản tự khai tờ 66; với chị Tạ Thị Hạnh  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014  Biên ghi lời khai tờ 38, 39 - 10/12/2014;  Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu tờ 15 Thời gian bị can bán xe mô 20/12/2013; tơ cho chị Tạ Thị Hạnh, có  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 viết giấy bán hay không 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 Việc toán tiền cụ thể 10 Chị Tạ Thị Hạnh có biết xe  Biên ghi lời khai tờ 38, 39 - 10/12/2014; mơ tơ người khác  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 không 11 Việc bị can bán xe mô tô  Biên ghi lời khai: cho chị Tạ Thị Hạnh - tờ 38, 39 - 10/12/2014 tiền, sử dụng - tờ 60, 61 - 20/12/2013 vào việc 12  Biên ghi lời khai: - tờ 26, 27 - 06/12/2011 - tờ 40, 41 - 14/01/2014 - tờ 28, 29 - 24/08/2012 - tờ 30, 31 - 21/10/2013 Ngoài tài sản xe mô tô, bị - tờ 32, 33 - 23/12/2013 can chiếm đoạt tiền - tờ 34, 35 - 14/01/2014 bạc khác khơng  Bản tự khai tờ 66;  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 17/02/2014;  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 13 Ngồi xe mơ tơ, bị hại có  Biên ghi lời khai tờ 40, 41 - 14/01/2014  Biên ghi lời khai tờ 38, 39 - 10/12/2014 cho bị can mượn tiền bạc  Bản tự khai tờ 66 không, cụ thể  Bản kết luận điều tra vụ án hình tờ 67 việc trao đổi vay mượn, -17/02/2014 nguồn gốc, số lượng giá trị 14 Nhận thức bị can  Biên ghi lời khai: hành vi phạm tội mình, - tờ 40, 41 - 14/01/2014 trách nhiệm bồi thường - tờ 60, 61 - 20/12/2013 thiệt hại cho người bị hại  Biên hỏi cung bị can tờ 62, 63 - 21/12/2013 người có quyền lợi liên quan 15 Yêu cầu bị hại vấn  Biên ghi lời khai tờ 32, 33 - 23/12/2013; đề xử lý bị can bồi  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 thường thiệt hại, nhận lại tài sản 16 Yêu cầu chị Tạ Thị  Biên ghi lời khai tờ 38, 39 - 10/12/2014; Hạnh việc đòi lại số tiền  Bản cáo trạng tờ 77, 78 - 16/03/2014 bỏ mua xe mô tô từ bị can 17 Xem xét lời khai bị  Biên ghi lời khai: can số tiền mà bị can - tờ 26, 27 - 06/12/2011 khai có góp tiền - tờ 28, 29 - 24/08/2012 (10.000.000đ) vào - tờ 30, 31 - 21/10/2013 mua xe mô tô chung với bị hại 18  Biên ghi lời khai: Giữa bị can với bị hại có - tờ 40, 41 - 14/01/2014 thỏa thuận vay mượn số - tờ 28, 29 - 24/08/2012 tiền 4.000.000đ cốp - tờ 30, 31 - 21/10/2013 xe hay không - tờ 32, 33 - 23/12/2013 - tờ 34, 35 - 14/01/2014  Dựa vào quy định BLTTHS tóm tắt nguồn chứng cứ, ta xác định:  Có hành vi phạm tội xảy khơng? Thời gian, địa điểm tình tiết khác hành vi phạm tội? Có hành vi phạm tội xảy Thời gian, địa điểm: Vào ngày 04/11/2013, Kbang, Hoa mượn xe máy chị Khóa để chạy Quảng Ngãi, hứa xong việc trả Từ mối quan hệ quen biết, chị Khóa cho Hoa mượn xe giấy tờ xe Sau điều khiển xe máy biển số 81H-022.02 thành phố Quảng Ngãi, Hoa sinh ý định chiếm đoạt xe máy để làm phương tiện lại, phục vụ nhu cầu cá nhân Trong cốp xe có triệu đồng Nhiều lần đòi xe khơng thành, bà Khóa trình báo quan cơng an Thông qua chứng tiêu biểu như: - Theo biên lời khai chị Phạm Thị Hồng Khóa vào ngày 6/12/2011: “Vào đầu tháng 8/2011, anh Đặng Văn Hoa (là người quen cũ tôi) đến nhà TDP thị trấn Kbang chơi, nói chuyện Anh Hoa có nói làm giấy tờ nghỉ hưu nên xin cho nhờ nhà vài ngày Nghe anh nói vậy, tơi đồng ý Đến khoảng 8h ngày 4/11/2011, anh Hoa sau đón xe Quảng Ngãi khơng quay lại nhà tơi Anh nói hết xe em cho anh mượn xe máy chạy cho kịp làm giấy tờ đồng ý nói giấy tờ em để xe máy Sau đến 17h ngày anh có gọi điện cho tơi nói đến nhà Một tuần sau, liên lạc với anh Hoa đến hỏi anh Hoa trả - xe máy tơi khơng thể liên lạc với anh nữa.” Theo biên lời khai chị Phạm Thị Hồng Khóa vào ngày 24/8/2012: “Ngày 4/11/2011 tơi cho Đặng Văn Hoa mượn xe máy mang biển số 81H02202 Quảng Ngãi (trong cốp xe lúc có giấy tờ xe máy mang tên tơi Phạm Thị Hồng Khóa số tiền 4.000.000 đồng) sau tối có liên lạc với anh Hoa đề cập đến việc trả lại xe máy Hoa khơng nói mà cắt ln - số điện thoại.” Theo biên lời khai chị Tạ Thị Hạnh vào ngày 10/2/2014: “Chiếc xe nhãn hiệu YAMAHA Sirius biển số 81H1-022.02 ông Đặng Văn Hoa bán cho với giá 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) vào cuối năm 2012 Chiếc xe ông Hoa trước thường xun sử dụng Ơng Hoa nói với xe ông ta mua Gia Lai nhờ người thân đứng tên Tôi tin tưởng ông Hoa nên sử dụng chiế xe cụ thể nguồn gốc xe - không rõ.” Theo biên lời khai anh Đặng Văn Thái – ruột ông Hoa: “Vào cuối năm 2011, thấy cha tôi, tức Đặng Văn Hoa sau từ huyện Kbang, Gia Lai 10 Quảng Ngãi có sử dụng xe máy Yamaha Sirius màu đen Tơi có hỏi xe cha trả lời “xe mượn Khóa Gia Lai” Sau thấy cha tiếp tục sử dụng xe máy Đến ngày 21/12/2013, quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang thi hành lệnh bắt cha tội lạm dụng tín - nhiệm chiếm đoạt xe máy biết nội dung vụ việc.” Trong biên tự khai Đặng Văn Hoa, bị cáo trình bày: “…ngày 4/11/2011, tơi làm giấy tờ hưu trí xong chạy xe th khơng ổn định, tơi có nói với Khóa lấy xe Quảng Ngãi làm giấy tờ xe máy biển số 81H1022.02 cốp xe có 4.000.000 đ (bốn triệu đồng), tơi dùng để làm thủ tục giấy tờ Tôi Quảng Ngãi xin việc chạy xe Quảng Ngãi Khóa có gọi điện tơi đem xe lên trả tơi khơng trả, để làm phương tiện lại, Quảng Ngãi, tơi có quen với cô Tạ Thị Hạnh tổ 23phường Trần Phú, tp.Quảng Ngãi, ăn sinh sống với cô Hạnh, sau tơi có giao xe cho Hạnh sử dụng Tôi nhận thấy sai trái chịu tội trước pháp luật.”  Ai người thực hành vi phạm tội? Có lỗi hay khơng có lỗi, cố ý hay vơ ý? Có lực trách nhiệm hình hay khơng? Mục đích, động phạm tội gì? - Người thực hành vi phạm tội ông Đặng Văn Hoa sinh năm 1960 Ông phạm tội với lỗi cố ý Ơng Hoa người có sức khỏe có lực nhận thức hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác vi phạm pháp luật, có lực trách nhiệm hình đầy đủ Mục đích chiếm đoạt tài sản, - động tham lam tư lợi cá nhân Làm rõ thông qua biên lấy lời khai bị cáo, bị hại, người có quyền nghĩa vụ liên quan (như trích dẫn trên) thơng qua CMND (tờ 49), lý lịch bị can (tờ 42-47),…  Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình bị can, bị cáo đặc điểm nhân thân bị can, bị cáo? - Tình tiết giảm nhẹ: + Bị cáo đã thành khẩn khai báo biết ăn năn hối cãi; + Đây lần đầu bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng; + Bị cáo có thời gian tham gia đội (1982-1986) 11  Đây tình tiết xem xét để giảm nhẹ hình phạt áp dụng bị cáo - Đặc điểm nhân thân bị cáo: + Lý lịch: Đặng Văn Hoa; sinh năm 1960; + Sinh trú quán tổ 23, P Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi + Chỗ thời điểm điều tra vụ án không ổn định + Dân tộc: Kinh + Tơn giáo: Khơng + Quốc tịch: Việt Nam + Trình độ văn hóa: 9/12 Nghề nghiệp: Lái xe + Tiền án tiền sự: bị khởi tố với tội danh đánh bạc hình thức cá cược (cá độ bóng đá) tiền miễn trách nhiệm hình + + + + bị xử phạt hành Quan hệ gia đình: Họ tên cha: Đặng Văn Hồng, sinh năm 1933, chết năm 1973 Họ tên mẹ: Huỳnh Thị Lại, sinh năm 1935, chết năm 1997 Gia đình có anh chị em Bị cáo thứ Chị Đặng Thị Cúc, có người em là: Đặng Thị Liên, Đặng Thị Thu, Đặng Văn Đông, Đặng Thị Cơi + Vợ: Đồn Thị Sự, sinh năm 1969, nghề nghiệp: làm nông, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi + Con: Có 02 Đặng Văn Thái Đặng Văn Thanh  Làm sáng tỏ thông qua thái độ bị cáo bị hỏi cung, biên lấy lời khai, lý lịch tóm tắt q trình hoạt động bị cáo,…  Tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây ra: - Mức độ thiệt hại: Tỷ lệ sử dụng xe giảm 15% giá trị xe (Từ 95% xuống 80% tính đến tháng 12/2013); Giá bán thị trường giảm từ 18.525.000 VNĐ xuống 15.600.000 VNĐ - Tính chất hành vi phạm tội: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản người khác pháp luật bảo vệ, thể ý thức coi thường pháp luật 12 Ngoài ra, loại tội phạm nghiêm trọng Hành vi phạm tội ơng Hoa hành vi cấu thành tội phạm theo Điểm a Khoản Điều 175 BLHS 20151  Nguyên nhân điều kiện phạm tội: - Nguyên nhân: Vì tham lam, nhằm mục đích tư lợi - Điều kiện: Lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Khóa, ơng Hoa mượn xe máy nảy sinh ý định chiếm đoạt để làm phương tiện lại phục vụ nhu cầu cá nhân  Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt: Khơng có tình tiết nêu  Các đối tượng cần phải chứng minh khác liệt kê Yêu cầu điều tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang: Đối với bị can (Đặng Văn Hoa)  Mối quan hệ quen biết với người bị hại, việc sử dụng tài sản xe mô tô để sử dụng đâu, thời gian mượn hẹn thời gian trả: Bị hại Phạm Thị Hồng Khóa bị can trước có quan hệ tình cảm sống chung với nhà bà Khóa Việc sử dụng tài sản xe mô tô để Quảng Ngãi làm thủ tục giấy tờ, thời gian mượn 04/11/2011 hẹn vài ngày trả  Đặc điểm tài sản xe mô tô mượn, trị giá: Một xe máy hiệu YAMAHA hiệu Sirius 02 bánh, màu đen-đỏ, dung tích xi lanh 110, biển số 81H1-022.02, số máy C63456075, số khung 30BY456023 Trị giá thời điểm bị hại mua xe 18.800.000đ, trị giá thời điểm tháng 11/2011 18.525.000đ, trị giá thời điểm kết luận giám định (12/2013) 15.600.000đ  Việc bán xe mô tô cho chị Tạ Thị Hạnh vào thời gian nào, có viết giấy bán khơng? Được tiền, sử dùng tiền vào việc gì? “1 Người thực hành vi sau chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 4.000.000 đồng bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 290 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà vi phạm tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại tài sản có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản người khác nhận tài sản người khác hình thức hợp đồng dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đến thời hạn trả lại tài sản có điều kiện, khả cố tình khơng trả.” 13 Cuối 2012, ông Hoa bán lại xe cho chị Tạ Thị Hạnh kèm theo giấy tờ xe với giá 12.000.000đ Việc mua bán khơng có giấy tờ chứng minh khơng có làm chứng Ơng dùng số tiền cho mục đích tiêu dùng cá nhân  Ngồi tài sản xe mơ tơ chiếm đoạt tài sản khơng? Chiếm đoạt khoản tiền triệu đồng cốp xe Phạm Thị Hồng Khóa  Nhận thức bị can hành vi phạm tội mình, trách nhiệm bồi thường cho người bị hại người có quyền lợi liên quan: Đặng Văn Hoa nhận thức hành vi chiếm đoạt xe máy chị Phạm Thị Hồng Khóa vi phạm pháp luật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trai Đặng Văn Thái tự nguyện đến bồi thường triệu đồng cho chị Phạm Thị Hồng Khóa Đối với bị hại (Phạm Thị Hồng Khóa)  Hỏi mối quan hệ với bị can, diễn biến việc cho bị can mượn xe mô tô nào? Việc liên lạc đòi lại xe mơ tơ cho mượn? Trước có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Hoa, cho Hoa mượn xe mô tô để Quảng Ngãi làm thủ tục giấy tờ, tuần sau liên lạc đề cập đến việc trả xe bị hẹn lại trả sau nhiều lần, sau không liên lạc  Về nguồn gốc, đặc điểm tài sản xe mơ tơ cho mượn, ngồi cho mượn tiền bạc khơng, cụ thể việc trao đổi vay mượn, nguồn gốc, số lượng giá trị: Ngoài xe YAMAHA Sirius màu đen - đỏ khơng cho mượn thêm tài sản, tiền bạc gì, cốp xe lại có triệu đồng rút từ ngân hàng trả tiền công  Yêu cầu bị hại việc xử lý bị can bồi thường thiệt hại: Yêu cầu hoàn trả xe máy biển số 81H1-022.02 số tiền mặt 4.000.000đ, không yêu cầu bồi thường phần giá trị bị hao hụt trình bị can sử dụng xe máy Đối với người có quyền lợi liên quan (Tạ Thị Hạnh)  Lấy lời khai chị Hạnh hỏi mối quan hệ quen biết với bị can, việc mua bán xe mơ tơ vào thời gian nào, có viết giấy mua bán khơng? Việc tốn tiền cụ thể nào, có biết xe mơ tơ người khác khơng? Việc u cầu đòi lại số tiền bỏ mua? Chị Hạnh có mối quan hệ tình cảm trước với Đặng Văn Hoa, việc mua bán diễn vào cuối năm 2012, giấy tờ chứng minh khơng có biết, mua với giá 12 triệu đồng, chị Hạnh xe mơ tơ mua từ bị can người khác, có mối quan hệ tình cảm trước khơng u cầu ơng Hoa phải hồn trả số tiền Đối tượng cần chứng minh khác 14  Bị can khai có góp tiền (10.000.000đ) vào mua xe mô tô chung với bị hại, bị can khơng chứng minh việc góp tiền khơng chấp nhận, bác bỏ lời khai này: Khơng có chứng chứng minh việc ơng Hoa góp tiền vào mua xe mô tô chung với bị hại Lúc bị hại rút tiền ngân hàng mua xe có có mặt y  Bị hại khai có để số tiền triệu cốp xe, cho bị can mượn xe bị can mang theo số tiền ln Nếu bên khơng có thỏa thuận việc vay mượn số tiền bị can khơng thừa nhận, khơng chấp nhận, bác bỏ lời khai này: Đặng Văn Hoa thừa nhận bị can chiếm đoạt sử dụng số tiền 4.000.000đ cốp xe bị hại cho y mượn CÂU 4: XÁC ĐỊNH NGUỒN CHỨNG CỨ  Theo BLTTHS 2015 Điều 87 quy định Nguồn chứng cứ: “Điều 87 Nguồn chứng Chứng thu thập, xác định từ nguồn: a) Vật chứng; b) Lời khai, lời trình bày; c) Dữ liệu điện tử; d) Kết luận giám định, định giá tài sản; đ) Biên hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; e) Kết thực ủy thác tư pháp hợp tác quốc tế khác; g) Các tài liệu, đồ vật khác Những có thật khơng thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định khơng có giá trị pháp lý khơng dùng làm để giải vụ án hình sự.”  Phân loại nguồn chứng theo Điều 85 BLTTHS: Vật chứng: - Một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu sơn đen – đỏ, dung tích xi lanh 110, biển số 81H1-022.02, số máy C63456075, số khung 30BY456023 - Giấy tờ xe Lời khai, lời trình bày: - Biên ghi lời khai: + Bị hại Phạm Thị Hồng Khóa bao gồm:  tờ 26, 27: ngày 06/12/2011;  tờ 28, 29: ngày 24/08/2012;  tờ 30, 31: ngày 21/10/2013; 15  tờ 32, 33: ngày 23/12/2013;  tờ 34, 35: ngày 14/01/2014 + Người có quyền nghĩa vụ liên quan Tạ Thị Hạnh bao gồm:  tờ 36, 37: ngày 20/12/2013;  tờ 38, 39: ngày 10/12/2014 + Người có quyền nghĩa vụ liên quan Đặng Văn Thái bao gồm:  tờ 40, 41: ngày 14/01/2014 + Bị cáo Đặng Văn Hoa:  tờ 60, 61: ngày 20/12/2013 - Biên hỏi cung Đặng Văn Hoa:  tờ 62, 63: ngày 21/12/2013;  tờ 64, 65: ngày 13/01/2014 - Bản tự khai Đặng Văn Hoa:  tờ 66 Dữ liệu điện tử: Khơng có Kết luận giám định, định giá tài sản: - Biên định giá (tờ 18, ngày 21/12/2013); - Kết giám định (tờ 19, ngày 21/12/2013) Biên hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án: - Quyết định khởi tố vụ án hình (tờ 1, ngày 21/12/2013); - Quyết định khởi tố bị can (tờ 3, ngày 21/12/2013); - Đề nghị phê chuẩn định khởi tố bị can (tờ 5, ngày 21/12/2013); - Đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam (tờ 6, ngày 21/12/2013); - Quyết định phê chuẩn định khởi tố bị can (tờ 8, ngày 21/12/2013); - Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam (tờ 9, ngày 21/12/2013); - Biên tạm giữ đồ vật, tài liệu (tờ 15, ngày 20/12/2013); - Phiếu trả lời xác minh phương tiện đường (tờ 16, ngày 22/10/2013); - Quyết định xử lý vật chứng (tờ 21, ngày 13/02/2014); - Biên việc trả lại tài sản (tờ 24, ngày 13/01/2014); - Bản kết luận điều tra vụ án hình (tờ 67, 68, ngày 17/02/2014); - Cáo trạng (tờ 77, 78, ngày 16/03/2014) Kết thực ủy thác tư pháp hợp tác quốc tế khác: Khơng có Các tài liệu, đồ vật khác: - Đơn xin nhận lại xe (tờ 20, ngày 23/12/2013); - Đơn tố cáo (tờ 25, ngày 06/12/2011); - Lý lịch bị can (tờ 44-47, ngày 05/10/1999); - Quyết định khởi tố bị can (tờ 48, ngày 12/07/1999); - Bản án số 21/HS-ST (tờ 50-55, ngày 25/10/2000); - Bản kết luận điều tra (tờ 56-59, ngày 04/03/2000) 16 CÂU 5: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC, CÁCH THỨC THU THẬP CHỨNG CỨ? NÊU RÕ VI PHẠM NẾU CÓ  Các biện pháp quan tiến hành tố tụng tiến hành để thu thập chứng cứ: - Hỏi cung bị can, kết luận Biên hỏi cung bị can Biên lấy lời - - khai (của bị can) Lấy lời khai: + Bị hại (bà Phạm Thị Hồng Khóa) thơng qua Biên ghi lời khai + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (gồm bà Tạ Thị Hạnh Đặng Văn Thái) thông qua Biên ghi lời khai Giám định, định giá tài sản bằng: + Quyết định trưng cầu định giá tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang; + Biên định giá; + Kết luận giám định  Các vi phạm việc áp dụng: - Theo Khoản Điều 184 BLTTHS 2015 thì: “2 Sau hỏi cung, Điều tra viên, Cán điều tra phải đọc biên cho bị can nghe để bị can tự đọc Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên Điều tra viên, Cán điều tra bị can ký xác nhận Nếu biên có nhiều trang bị can ký vào trang biên Trường hợp bị can viết tự khai Điều tra viên, Cán điều tra bị can ký xác nhận vào tự khai đó.”  Vậy, biên hỏi cung bị can có nhiều trang bị can phải kí vào trang biên Nhưng biên hỏi cung bị can hồ sơ vụ án chưa thực yêu cầu Cụ thể biên hỏi cung vào 16h00 ngày 21/12/2013 (tờ 62 hồ sơ vụ án) có chữ ký trang số 01 03, thiếu chữ ký trang 02; tương tự biên hỏi cung bị can vào 08h00 ngày 13/01/2014 (tờ 64 hồ sơ vụ án) có chữ ký trang 01 03, thiếu chữ ký trang 02 - Cũng theo khoản Điều 184 BLTTHS 2015 tự khai cần phải có chữ ký Điều tra viên, Cán điều tra bị can xác nhận Ở đây, tự khai - hồ sơ vụ án (tờ 66) có chữ ký Điều tra viên Theo quy định Điều 188 Khoản Điều186 BLTTHS 2015 thì: “Điều 188 Triệu tập, lấy lời khai bị hại, đương 17 Việc triệu tập, lấy lời khai bị hại, đương thực theo quy định điều 185, 186 187 Bộ luật này.” “4 Trước hỏi nội dung vụ án, Điều tra viên phải hỏi mối quan hệ người làm chứng với bị can, bị hại tình tiết khác nhân thân người làm chứng Điều tra viên yêu cầu người làm chứng trình bày tự viết cách trung thực tự nguyện họ biết vụ án, sau đặt câu hỏi.” Tuy nhiên, biên ghi lời khai bà Phạm Thị Hồng Khóa vào lúc 8h00 ngày 06/12/2011 (tờ 26) vào lúc 9h00 ngày 21/10/2013 (tờ 30) hỏi nội dung vụ án trước hỏi mối quan hệ bà với ông Hoa khơng xác minh tình tiết liên quan tới nhân thân bà; biên ghi lời khai bà Phạm Thị Hồng Khóa vào lúc 15h00 ngày 24/08/2012 (tờ 28) không hỏi mối quan hệ bà với ông Hoa tình tiết khác nhân thân bà; biên ghi lời khai vào lúc 12h00 ngày 20/12/2013 không đề cập đến vấn đề nhân thân bà Khóa Vì vậy, biên - chứa đựng sai phạm trình thu thập chứng Theo khoản Điều 215 BLTTHS 2015 thì: “2 Văn yêu cầu định giá tài sản có nội dung: a) Tên quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá; b) Tên Hội đồng định giá tài sản yêu cầu; c) Thông tin đặc điểm tài sản cần định giá; d) Tên tài liệu có liên quan (nếu có); đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản; e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.” Tuy nhiên, định trưng cầu định giá tài sản Thượng tá Nguyễn Văn Minh – Thủ trưởng quan Cảnh sát điều tra lại khơng có nội dung quy định - điểm b Khoản Điều này: Tên Hội đồng định giá tài sản yêu cầu Trong hồ sơ vụ án không thấy giấy tờ triệu tập quan có thẩm quyền người triệu tập nên có sai sót xảy q trình triệu tập họ mà chưa xác định 18 CÂU 6: BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, CƯỠNG CHẾ NÀO ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG? NÊU RÕ CƠ SỞ PHÁP LÝ, PHÂN TÍCH CĂN CỨ ĐÃ ÁP DỤNG  Các biện pháp ngăn chặn áp dụng:  Bắt bị can để tạm giam: - Lệnh bắt bị can để tạm giam số 03 - Cơ quan điều tra Công an huyện Kbang Căn áp dụng biện pháp Điều 80 BLTTHS 2003: “Điều 80 Bắt bị can, bị cáo để tạm giam Những người sau có quyền lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam: a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát quân cấp; b) Chánh án, Phó Chánh án Tồ án nhân dân Toà án quân cấp; c) Thẩm phán giữ chức vụ Chánh tồ, Phó Chánh tồ Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử; d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp Trong trường hợp này, lệnh bắt phải Viện kiểm sát cấp phê chuẩn trước thi hành Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ người lệnh; họ tên, địa người bị bắt lý bắt Lệnh bắt phải có chữ ký người lệnh có đóng dấu Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền nghĩa vụ người bị bắt phải lập biên việc bắt Khi tiến hành bắt người nơi người cư trú phải có đại diện quyền xã, phường, thị trấn người láng giềng người bị bắt chứng kiến Khi tiến hành bắt người nơi người làm việc phải có đại diện quan, tổ chức nơi người làm việc chứng kiến Khi tiến hành bắt người nơi khác phải có chứng kiến đại diện quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người Không bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội tang bắt người bị truy nã quy định Điều 81 Điều 82 Bộ luật này.” Còn theo quy định Điều 113 BLTTHS 2015 thì: “1 Những người sau có quyền lệnh, định bắt bị can, bị cáo để tạm giam: a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp Trường hợp này, lệnh bắt phải Viện kiểm sát cấp phê chuẩn trước thi hành; 19 b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân cấp; c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân cấp; Hội đồng xét xử Lệnh bắt, định phê chuẩn lệnh, định bắt phải ghi rõ họ tên, địa người bị bắt; lý bắt nội dung quy định khoản Điều 132 Bộ luật Người thi hành lệnh, định phải đọc lệnh, định; giải thích lệnh, định, quyền nghĩa vụ người bị bắt phải lập biên việc bắt; giao lệnh, định cho người bị bắt Khi tiến hành bắt người nơi người cư trú phải có đại diện quyền xã, phường, thị trấn người khác chứng kiến Khi tiến hành bắt người nơi người làm việc, học tập phải có đại diện quan, tổ chức nơi người làm việc, học tập chứng kiến Khi tiến hành bắt người nơi khác phải có chứng kiến đại diện quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.”  Như vậy, dù theo việc áp dụng biện pháp phù hợp với quy định pháp luật - Chủ thể lệnh: Thủ trưởng quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kbang: - Thượng tá Nguyễn Văn Minh Lệnh bắt bị can để tạm giam Viện kiểm sát cấp phê chuẩn theo định số 09/QĐ-PCBG Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang  Tạm giam: - Lệnh tạm giam số 10/LTG Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang Lệnh tạm giam số 10 ban hành dựa quy định Điều 88 BLTTHS 2003 sau: “Điều 88 Tạm giam Tạm giam áp dụng bị can, bị cáo trường hợp sau đây: a) Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội nghiêm trọng; b) Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng mà Bộ luật hình quy định hình phạt tù hai năm có cho người trốn cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục phạm tội … 20 Những người có thẩm quyền lệnh bắt quy định Điều 80 Bộ luật có quyền lệnh tạm giam Lệnh tạm giam người quy định điểm d khoản Điều 80 Bộ luật phải Viện kiểm sát cấp phê chuẩn trước thi hành Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn định không phê chuẩn Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra sau kết thúc việc xét phê chuẩn.”  Lệnh tạm giam số 10/LTG Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang ban hành theo điểm b khoản Điều 88 + Chủ thể lệnh: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang – Vũ Thị Hoa + Thời gian tạm giam: 20 ngày kể từ ngày 18/02/2014 đến ngày 09/03/2014 + Còn theo quy định Điều 119 BLTTHS 2015: “Điều 119 Tạm giam Tạm giam áp dụng bị can, bị cáo tội đặc biệt nghiêm trọng, tội nghiêm trọng Tạm giam áp dụng bị can, bị cáo tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng mà Bộ luật hình quy định hình phạt tù 02 năm có xác định người thuộc trường hợp: a) Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác vi phạm; b) Khơng có nơi cư trú rõ ràng không xác định lý lịch bị can; c) Bỏ trốn bị bắt theo định truy nã có dấu hiệu bỏ trốn; d) Tiếp tục phạm tội có dấu hiệu tiếp tục phạm tội; đ) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm người thân thích người … Những người có thẩm quyền quy định khoản Điều 113 Bộ luật có quyền lệnh, định tạm giam Lệnh tạm giam người quy định điểm a khoản Điều 113 Bộ luật phải Viện kiểm sát 21 cấp phê chuẩn trước thi hành Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn định không phê chuẩn Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra sau kết thúc việc xét phê chuẩn.”  Ta nhận thấy chủ thể lệnh thời hạn hợp pháp tương tự luật cũ Nhưng có chút thay đổi sang điểm b Khoản Điều 119 BLTTHS 2015 - Lệnh tạm giam số 13/2014/HSST - LTG Tòa án nhân dân huyện Kbang Tỉnh Gia Lai + Chủ thể lệnh: Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kbang – Lê Đình Lai + Thời hạn tạm giam: 42 ngày kể từ ngày 20/03/2014 - Quyết định tạm giam số 09/2014/HSST – QĐTG + Chủ thể định: Hội đồng xét xử sơ thẩm + Thời hạn tạm giam: 40 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/04/2014)  Căn áp dụng 02 trường hợp tạm giam tương tự phân tích  Các biện pháp cưỡng chế áp dụng: Ở vụ án này, khơng có biện pháp cưỡng chế áp dụng CÂU 7: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN TRÊN  Xác định đối tượng chứng minh: Trong vụ án trên, đối tượng chứng minh Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang liệt kê số tình tiết cần phải chứng minh Yêu cầu điều tra ngày 07/01/2014:  Đối với bị can (Đặng Văn Hoa): - Điều tra lý lịch, tiền án, tiền - Mối quan hệ quen biết với người bị hại, việc sử dụng tài sản xe mô tô để sử - dụng đâu, thời gian mượn hẹn thời gian trả Đặc điểm tài sản xe mô tô mượn, trị giá Việc bán xe mô tô cho chị Tạ Thị Hạnh vào thời gian nào, có viết giấy bán - khơng? Được tiền, sử dùng tiền vào việc gì? Ngồi tài sản xe mơ tơ chiếm đoạt tài sản khơng? Nhận thức bị can hành vi phạm tội mình, trách nhiệm bồi thường cho người bị hại người có quyền lợi liên quan 22  Đối với bị hại (Phạm Thị Hồng Khóa): - Hỏi mối quan hệ với bị can, diễn biến việc cho bị can mượn xe mô tô - nào? Việc liên lạc đòi lại xe mơ tô cho mượn? Về nguồn gốc, đặc điểm tài sản xe mơ tơ cho mượn, ngồi cho mượn tiền bạc khơng, cụ thể việc trao đổi vay mượn, nguồn gốc, số lượng giá trị - Yêu cầu bị hại việc: xử lý bị can bồi thường thiệt hại  Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (chị Tạ Thị Hạnh): - Lấy lời khai chị Hạnh hỏi mối quan hệ quen biết với bị can, việc mua bán xe mô tô vào thời gian nào, có viết giấy mua bán khơng? Việc tốn tiền cụ thể nào, có biết xe mơ tơ người khác khơng? Việc yêu cầu đòi lại số tiền bỏ mua?  Đối tượng cần chứng minh khác: - Bị can khai có góp tiền (10.000.000đ) vào mua xe mơ tô chung với bị hại, bị can không chứng minh việc góp tiền khơng chấp nhận, bác bỏ - lời khai Bị hại khai có để số tiền triệu cốp xe, cho bị can mượn xe bị can mang theo số tiền ln Nếu bên khơng có thỏa thuận việc vay mượn số tiền bị can khơng thừa nhận, khơng chấp nhận bác bỏ lời khai  Qua việc liệt kê này, Viện kiểm sát định hướng rõ mục tiêu để xác định đối tượng cần chứng minh, thẳng, sâu trực diện vào việc khai thác chứng để chứng minh cho tình tiết đó, đồng thời, làm rõ đối tượng chứng minh phụ lại Việc xác minh xác tình tiết liệt kê chứng minh cách khái quát đối tượng cần chứng minh theo quy định Điều 85 BLTTHS 2015, giúp ích cho việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử giải vụ án sau xác thấu đáo, hợp lý hợp tình  Về việc thu thập chứng cứ: Các biên lấy lời khai biên hỏi cung cho thấy lời khai đối tượng có liên quan vụ án thu thập tn thủ cách cơng liêm minh, không xảy tượng cung, ép cung, dẫn cung để phục vụ cho mục đích điều tra Tuy nhiên, vài biên không tuân thủ theo quy định phải có chữ 23 ký tất trang lời khai bị can, vài điều tra mối quan hệ bị hại với bị can, tình tiết nhân thân bị can trước hỏi nội dung vụ án,… Các chứng lại ghi chép giám định rõ ràng, nhanh chóng, cơng khai, mang đủ tính hợp lý, hợp pháp cần thiết  Như vậy, mặt khái quát, trình thu thập chứng nhìn chung đáp ứng nhu cầu cần thiết chứng Các chứng có giá trị việc xác định chi tiết vụ án, giúp cho quan có thẩm quyền giải vụ án sau Tuy nhiên để xảy số sai phạm đáng tiếc chưa tuân thủ quy định luật định  Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn: Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn: phù hợp với quy định pháp luật thẩm quyền, điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục áp dụng: - Biện pháp bắt bị can để tạm giam thực theo quy định Điều 80, - 112 Luật Tố tụng hình 2003 (Điều 113, 165 Luật Tố tụng hình 2015) Biện pháp tạm giam thực theo quy định Điều 88, 166, 176, 177 Luật Tố tụng hình 2003 (Điều 119, 240, 277, 278 Luật Tố tụng hình 2015)  Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cách xác phù hợp giúp ích cho việc điều tra để giải vụ án hạn chế khả bỏ trốn tội phạm, đảm bảo cho trình xét xử giải vụ án diễn sn sẻ nhanh chóng xác Qua đó, giúp nâng cao hiệu cơng tác giải vụ án, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp 24 ... SƠ VỤ ÁN VỤ ÁN: ĐẶNG VĂN HOA – LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Số, ngày thụ lý: số 07/2014/HSST ngày 17/03/2014 Giảng viên: ThS LÊ THỊ THÙY DƯƠNG CÂU 1: TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Đặng Văn Hoa. .. Văn Hòa – Phó trưởng phòng Tài – KH – CT Hội đồng - Ông: Lương Đăng Thảo – Chuyên viên phòng Tài – KH – Thành viên - Ơng: Lê Duy Kiên – Phó chánh văn phòng HĐND – UBND – Thành viên - Ông Võ Văn. .. năm 1960 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Ơng Hoa có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào ngày 4/11/2013, tài sản bị chiếm đoạt xe máy nhãn hiệu YAMAHA Sirius màu đen-đỏ bà Khóa