VẤN ĐỀ HÌNH SỰ, HÓA DÂN SỰ HÓA TRONG CÁC VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

V n đ hình s hóa, dân s hóa v án l a đ o chi m đo t tài s n l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n Ths Võ V n Tài Gi ng viên Khoa Ki m sát hình s L IM U Tính c p thi t c a đ tài Trong giai đo n c i cách t pháp đ c tri n khai th c hi n theo tinh th n c a Ngh quy t 49-NQ/TW c a B Chính tr v chi n l c c i cách t pháp đ n n m 2020, bên c nh vi c s p x p, c c u l i h th ng c quan t pháp, phân đ nh rõ ch c n ng, nhi m v quy n h n…, vi c t ng c ng công tác đ u tranh phòng, ch ng t i ph m, đ m b o m i hành vi ph m t i ph i đ c k p th i phát hi n x lý nghiêm minh theo quy đ nh c a pháp lu t hình s c ng m t nh ng nhi m v tr ng tâm đ c ti n hành th ng xuyên, t góp ph n thúc đ y ti n trình c i cách t pháp h ng Quá trình phát hi n x lý t i ph m ng i ph m t i vi c v n d ng mô hình pháp lý đ c quy đ nh B lu t hình s (BLHS) vào th c ti n Quá trình vi c đ nh t i danh đ i v i hành vi nguy hi m cho xã h i đe d a gây ho c gây thi t h i cho quan h mà lu t hình s b o v Vi c đ nh t i danh m t cách nghiêm túc đ n tr nên c p thi t h n tình hình t i ph m ngày gia t ng chuy n ph c t p nh hi n nay, thông qua nh m b o v quy n, l i ích c a Nhà n c, c a t ch c công dân, giúp cho vi c x lý t i ph m ng i ph m t i đ c nghiêm minh, đ m b o tr t t k c ng c a pháp lu t, đ ng th i ph c v hi u qu cho ti n trình c i cách t pháp Tuy nhiên th c ti n không ph i lúc c ng th c hi n t t công tác R t nhi u tr ng h p nh t đ i v i t i có tính ch t chi m đo t thu c Ch ng t i ph m xâm ph m s h u quy đ nh t i XIV BLHS, mà c th t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n (quy đ nh t i i u 139, i u 140) c quan ti n hành t t ng đ nh t i danh không xác, áp d ng pháp lu t hình s đ x lý hành vi vi ph m pháp lu t khác; nhi u tr ng h p đ i v i hành vi vi ph m mà l n ranh gi a có t i t i mong manh nh t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, c quan ch c n ng th ng l a ch n bi n pháp “an toàn” t ch i ti n hành đ nh t i danh Vi c làm c a c quan ti n hành t t ng hình s th c ti n nhi u làm gi m tính nghiêm minh c a pháp lu t, gây m t lòng tin nhân dân đ i v i c quan b o v pháp lu t gây nh h ng x u đ n tình hình tr t t an toàn xã h i Qua nghiên c u th c ti n x lý oan sai đ i v i nh g i “hình s hóa quan h dân s , kinh t ” vi c ph m t i l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín chi m “dân s hóa hành vi ph m t i” nh n th y xu t phát t nhi ng ng i ph m t i mà th c ti n t ch i đ nh t i đ i v i hành vi đo t tài s n th ng đ c g i u nguyên nhân khác nhau, có c nguyên nhân khách quan ch quan Vì v y, vi c nghiên c u v v n đ nêu c n thi t T i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n không ph i t i ph m m i, nh ng đ s d ng mô hình pháp lý x lý đ i v i ng i ph m t i c n ph i có s nghiên c u v d u hi u c u thành t i c a đ i chi u nh ng hành vi vi ph m x y th c ti n nh m tìm nh ng nguyên nhân đ có gi i pháp kh c ph c th i gian t i T nh ng lý do, nên tác gi ch n đ tài “V n đ hình s hóa, dân s hóa v án l a đ o chi m đo t tài s n l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n” làm đ tài nghiên c u khoa h c đ góp ph n làm rõ th c tr ng c a v n đ nêu Tình hình nghiên c u đ tài Hi n nay, có nhi u công trình nghiên c u, vi t đ ng t p chí pháp lý đ c p đ n lo i t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín chi m đo t tài s n, nh ng ch y u ti p c n góc đ khái quát nh t ho c d i góc đ so sánh chúng v i t i ph m khác ch ng t i xâm ph m s h u c a B lu t hình s Vi t Nam ho c ch nghiên c u m t khía c nh nh t đ nh Nh vi t: “T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n có đ i t ng chi m đo t tài s n có đ ng ký quy n s h u lu t hình s Vi t Nam” c a tác gi H Ng c H i; “M t s v n đ v hình s hóa, phi hình s hóa hành vi ph m pháp l nh v c kinh t sách hình s hi n nay” c a H Tr ng Ng ; “Khi ph m t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n” c a tác gi Lê H ng Phúc; “T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n - M t s v ng m c th c ti n ki n ngh hoàn thi n” c a tác gi Tr n Duy Bình “Tình hình t i ph m gia t ng lu t không ch t”và “L m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n - l n ranh mong manh gi a hình s dân s ” c a tác gi Nguy n H ng Phúc; “Ngh ch lý x lý hành vi l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n” c a tác gi Mã H i An Huy; “Hi n t ng hình s hóa quan h dân s ” c a Nguy n V n Vân … Ch a có m t công trình nghiên c u t ng quát liên quan đ n vi c hình s hóa, dân s hóa đ i v i hai lo i t i ph m it ng ph m vi nghiên c u i t ng nghiên c u: tài t p trung nghiên c u lý lu n ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n thông qua m t s v án th c ti n làm sáng t trình gi i quy t v án liên quan đ n hai t i ph m Ph m vi nghiên c u: tài gi i h n d u hi u pháp lý đ c tr ng c a t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n quy đ nh BLHS n m 1999 s a đ i, phân tích th c tr ng áp d ng pháp lu t đ x lý hành vi liên quan hai t i ph m mà th c ti n cho r ng hi n t ng hình s hóa, dân s hóa M c đích nghiên c u D a k t qu nghiên c u v lý lu n v ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, v i vi c phân tích v án c th nh m làm sáng t vi c x lý đ i v i nh ng hành vi ph m t i th c ti n, góp m t ph n nâng cao nh n th c cho ch th có th m quy n gi i quy t v án hình s đ c xác quy đ nh c a pháp lu t Nhi m v nghiên c u V i m c đích đ nhi m v c th sau: c xác đ nh, đ hoàn thi n đ tài c n thi t ph i th c hi n - Phân tích v n đ lý lu n v đ nh t i, c s c a vi c đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n - Nghiên c u, phân tích quy đ nh c a B lu t hình s v d u hi u đ c tr ng c a hai lo i t i ph m - Thông qua m t s v án n hình v t i l a đ o chi tín nhi m chi m đo t tài s n đ c gi i quy t th c ti nh ng khó kh n, v ng m c mà c quan ti n hành t t đ i v i tr ng h p trên, t đó, ki n ngh gi i pháp kh m đo t tài s n t i l m d ng n th i gian g n đây, s làm rõ ng g p ph i đ nh t i danh c ph c th i gian t i ụ ngh a khoa h c th c ti n V lý lu n: K t qu nghiên c u c a đ tài s góp ph n hoàn thi n lý lu n v ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n quy đ nh t i i u 139, i u 140 BLHS hi n hành V th c ti n: Bên c nh vi c hoàn thi n v m t lý lu n, v i vi c v n d ng, phân tích v án c th , rút nh ng t n t i, thi u sót trình x lý v án liên quan, đ tài c ng có ý ngh a nh m t ngu n tài li u tham kh o, nghiên c u ph c v cho th c ti n áp d ng BLHS hi n hành vào công tác đ u tranh ch ng hai t i ph m n c ta K t c u c a đ tài Ngoài ph n m đ u k t lu n, đ tài đ c k t c u g m ch ng: Ch ng 1: M t s v n đ lý lu n v ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n; Ch ng 2: Th c tr ng c a ho t đ ng đ nh t i danh đ c g i hình s hóa, dân s hóa đ i v i hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n; nguyên nhân m t s ki n ngh CH NG M TS V N Lụ LU N V HO T NG NH T I DANH I V I HÀNH VI L A O CHI M O T TÀI S N, L M D NG TệN NHI M CHI M O T TÀI S N 1.1 LỦ lu n v đ nh t i danh Khái ni m đ nh t i danh nh t i danh c s c n thi t đ u tiên cho vi c truy c u trách nhi m hình s đ i v i ng i ph m t i Trên c s xác đ nh ch th th c hi n hành vi ph m vào t i gì, quy đ nh t i u kho n c a BLHS, c quan ti n hành t t ng có c n c pháp lý bu c ng i vi ph m ph i gánh ch u nh ng h u qu b t l i hành vi c a gây Trong lý lu n c ng nh th c ti n, khái ni m đ nh t i danh đ c hi u hai ngh a Tr c h t, đ nh t i danh m t trình lôgic nh t đ nh, ho t đ ng c a ng i v vi c xác nh n ghi nh n s phù h p gi a tr ng h p ph m t i c th xem xét v i d u hi u c a m t c u thành t i ph m đ c quy đ nh ph n t i ph m c a B lu t hình s Th hai, đ nh t i danh vi c đánh giá v m t pháp lý đ i v i m t hành vi nguy hi m cho xã h i Hai ngh a có s quan h m t thi t v i khái ni m đ nh t i danh nh t i danh m t trình lôgic, b i v y đ th c hi n đ n trình đòi h i ph i có ti n đ , u ki n, c s ph ng pháp lu n, bi n pháp lôgic k thu t pháp lý H n n a, đ nh t i danh m t ho t đ ng cán b t pháp ti n hành, h nh ng ng i đ c trang b ki n th c nh t đ nh v th gi i quan, có ki n th c chuyên môn kinh nghi m Trong trình đ nh t i danh, t c a h b t ngu n t vi c s d ng bi n pháp k thu t pháp lý phát tri n theo nh ng quy lu t lôgic nh t đ nh Trong lý lu n th c ti n, khái ni m đ nh t i danh đ c hi u k t qu nh t đ nh c a trình ho t đ ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán hay H i th m nhân dân ti n hành i u có ngh a r ng đ nh t i danh s đánh giá m t t i ph m v m t pháp lý, c s nh ng tài li u thu th p đ c trình t t ng nh t i danh c ng có ngh a m t nh ng hình th c ho t đ ng v m t pháp lý, s đánh giá v m t pháp lý đ i v i hành vi nguy hi m cho xã h i mà ng i có th m quy n xem xét, xác đ nh hành vi đ c quy đ nh u c a B lu t hình s Hay đ nh t i danh k t lu n v s phù h p gi a tr ng h p ph m t i c th đ c xem xét v i khái ni m v lo i t i t ng ng đ c quy đ nh quy ph m pháp lu t hình s , t c vi c l a ch n quy ph m pháp lu t hình s đ áp d ng đ i v i hành vi c th xem xét Nh v y, đ nh t i danh th c ch t s xác đ nh v m t pháp lý đ i v i hành vi ph m t i x y th c t Do đó, u có ý ngh a quan tr ng trình đ nh t i danh ph i tìm đ c nh ng d u hi u c b n, n hình quan tr ng nh t, ph i ch nh ng d u hi u c n đ đ xác đ nh th c ch t c a hành vi x y th c t ng th i, đ i chi u d u hi u v i d u hi u đ c quy đ nh c u thành t i ph m c th , ph i đ a k t lu n r ng nhà làm lu t ban hành quy ph m pháp lu t đ áp d ng cho nh ng tr h p ph m t i c th đ c xem xét ng Nh ng áp d ng quy ph m pháp lu t hình s m t trình ph c t p, đòi h i ph i ti n hành m t cách tu n t t chung đ n riêng T i ph m m t lo i vi ph m pháp lu t nói chung Do đó, đ nh t i danh, c quan ti n hành t t ng, ng i ti n hành t t ng ph i th c hi n đ y đ b c c b n, đ m b o cho trình xác đ nh t i ph m đ c xác Tr c h t, c n ph i xác đ nh có hay hành vi ph m t i, hành vi ph m t i hay ch đ n thu n hành vi vi ph m pháp lu t khác (vi ph m hành chính, vi ph m ngh a v dân s ,…) Sau đó, c n xác đ nh xem hành vi vi ph m u kho n c th c a B lu t hình s c s đ nh t i cho phù h p nh t i danh ho t đ ng đ c th c hi n t t c giai đo n t t ng trình gi i quy t v án hình s đ c ti n hành b i h th ng c quan ti n hành t t ng, t kh i t v án cho t i b n án hình s c a Tòa án có hi u l c pháp lu t Khi phát hi n hành vi có d u hi u t i ph m, c quan có th m quy n ph m vi trách nhi m, quy n h n c a ph i Quy t đ nh kh i t v án Khi có đ y đ c n c đ xác đ nh m t ng i có hành vi ph m t i Quy t đ nh kh i t b can ph i ghi rõ t i danh u kho n c a B lu t hình s đ c áp d ng ( i u 126 B lu t T t ng hình s (B lu t TTHS)) K t thúc ho t đ ng u tra, C quan u tra làm b n K t lu n u tra chuy n sang Vi n ki m sát T b n K t lu n u tra này, theo trình t , th t c pháp lu t quy đ nh, Vi n ki m sát quy t đ nh truy t b can tr c Tòa án b ng cáo tr ng ghi rõ t i danh u kho n c a B lu t hình s c n đ c áp d ng i v i Tòa án, vi c ki m tra, xem xét đ nh t i danh đ c th c hi n giai đo n xét x Sau nh n đ c h s c a Vi n ki m sát, trình chu n b xét x , Th m phán ch t a phiên tòa có nhi m v ki m tra vi c truy t có c n c hay không tùy tr ng h p có quy n quy t đ nh: đ a v án xét x , tr h s đ u tra b sung, t m đình ch ho c đình ch v án Khi b n án, v n đ xác đ nh t i danh có ý ngh a r t l n Trong b n án ph i phân tích nh ng ch ng c xác đ nh có t i ch ng c xác đ nh t i, xác đ nh b cáo có ph m t i hay không n u b cáo ph m t i ph m t i gì, theo u kho n c a B lu t hình s … Trong giai đo n xét x phúc th m, giám đ c th m ho c tái th m vi c xem xét đ nh t i danh hay ch a c ng r t đ c quan tâm, v n đ đ c th hi n t i i u 248, 285, 298 B lu t TTHS Nh v y, nh t i danh trình nh n th c lý lu n có tính lôgic, d ng c a ho t đ ng th c ti n áp d ng pháp lu t hình s c ng nh pháp lu t t t ng hình s c a c quan ti n hành t t ng, ng i ti n hành t t ng, đ c ti n hành c s ch ng c , tài li u thu th p đ c tình ti t th c t c a v án hình s đ xác đ nh s phù h p gi a d u hi u c a hành vi nguy hi m cho xã h i đ c th c hi n v i d u hi u c a c u thành t i ph m t ng ng lu t hình s quy đ nh, đ gi i quy t v án hình s b ng vi c v n b n áp d ng pháp lu t T s phân tích đ nh ngh a nêu trên, có th rút nh n xét v đ c m c a đ nh t i danh nh sau: Th nh t, v ch th nh t i danh ho t đ ng c a ch th có th m quy n T t ng hình s , bao g m: C quan u tra, Vi n ki m sát, Tòa án m t s c quan khác đ c giao nhi m v ti n hành m t s ho t đ ng u tra nh ng ng i có th m quy n ti n hành t t ng c quan theo quy đ nh c a B lu t TTHS ti n hành Th hai, v c n c nh t i danh ph i d a c s tài li u, ch ng c thu th p đ c tình ti t th c t c a v án hình s ph i d a vào c u thành t i ph m c b n c a t i ph m c th đ c quy đ nh B lu t hình s , đ đ i chi u s phù h p gi a d u hi u c a hành vi nguy hi m cho xã h i đ c th c hi n v i d u hi u c a c u thành t i ph m t ng ng lu t hình s quy đ nh Th ba, v b n ch t nh t i danh th c t ho t đ ng áp d ng pháp lu t hình s (bao g m c pháp lu t TTHS) ph i đ c ti n hành b ng vi c v n b n áp d ng pháp lu t đ gi i quy t v án hình s Th t , v m c đích c a đ nh t i danh t t ng hình s nh m gi i quy t v án hình s m t cách đ n, x lý ng i, t i bu c ng i có hành vi ph m t i ph i ch u hình ph t bi n pháp t pháp t ng x ng v i tính ch t m c đ c a hành vi ph m t i mà h th c hi n .2 C s c a vi c đ nh t i danh Là nh ng c n c giúp cho vi c đ nh t i danh đ m b o tính xác, khoa h c G m: C s pháp lý tr c ti p, c s pháp lý gián ti p c s khoa h c c a vi c đ nh t i danh * C s pháp lý tr c ti p c a vi c đ nh t i danh nh t i danh xác đ nh s phù h p gi a d u hi u c a hành vi nguy hi m cho xã h i di n th c ti n v i d u hi u t ng ng quy ph m pháp lu t hình s Quy ph m pháp lu t hình s ch a đ ng nh ng d u hi u đ c tr ng, n hình, b t bu c không th thi u đ c c a m t lo i t i ph m c th Nh ng d u hi u s tr thành khuôn m u pháp lý làm c s cho ng i ti n hành t t ng so sánh, đ i chi u v i hành vi nguy hi m cho xã h i x y th gi i khách quan, t xác đ nh đ c ng i ph m t i ph m t i gì, quy đ nh t i u, kho n c a B lu t hình s T i i u BLHS hi n hành quy đ nh: “Ch ng i ph m m t t i đ c B lu t hình s quy đ nh m i ph i ch u trách nhi m hình s ” i u có ngh a là, m t ng i ch b cho ph m t i b x lý hành vi mà h th c hi n đ c quy đ nh B lu t hình s , không m t cá nhân, c quan, t ch c có quy n t cho quy n đ c xác đ nh hành vi m t ng i th c hi n có ph i t i ph m hay không áp d ng hình ph t tùy thích không theo quy đ nh c a Lu t hình s B lu t hình s bao g m nhóm quy ph m pháp lu t đ c s p x p làm hai ph n: Ph n chung ph n t i ph m Trong đó, ph n đ nh v nhi m v , nguyên t c, ch đ nh, khái ni m c b n c a lu t hình s Vi t Nam, hi u l c c a o lu t hình s , gi i h n c a vi c áp d ng trách nhi m hình s hình ph t, u ki n mi n trách nhi m hình s , mi n gi m hình ph t… Nói cách khác, ph n chung c a B lu t hình s bao g m nh ng quy đ nh chung nh t, bao trùm nh t v đ o lu t hình s , v t i ph m hình ph t Ph n t i ph m bao g m quy ph m xác đ nh t i ph m c th , kèm theo quy đ nh v hình ph t c th đ i v i t ng t i Ph n t i ph m đ c nhà làm lu t tìm xác đ nh xem trình t i ph m hóa hành vi nguy hi m cho xã h i d u hi u đ c tr ng, c b n đ c l p l i nhi u l n th c t , đ t quy đ nh thành d u hi u b t bu c c a c u thành t i ph m c th t ng ng Vì v y, ph n t i ph m nêu mô hình c th c a t i ph m, lo i m c đ tr ng ph t đ i v i m i t i ph m nh t i danh có m c đích đ truy c u trách nhi m hình s đ i v i m t ng i v hành vi nguy hi m cho xã h i đ c th c hi n Trong khía c nh pháp lu t, đ nh t i danh có ngh a l a ch n m t quy ph m pháp lu t mà đ c p t i tr ng h p c th Quy ph m pháp lu t hình s ph n t i ph m c th quy đ nh trách nhi m hình s đ i v i m i hành vi ph m t i Nh ng nh ng quy đ nh ph i d a nguyên t c, u ki n đ c nêu quy ph m ph n chung, b n thân quy ph m pháp lu t ph n chung s ý ngh a n u thi u quy ph m pháp lu t ph n t i ph m Nh v y, quy ph m pháp lu t ph n chung quy ph m pháp lu t ph n t i ph m có m i quan h ch t ch , không th thi u c a đ nh t i danh v i ý ngh a c s pháp lý đ truy c u trách nhi m hình s đ i v i ng i th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i nh t i danh vi c đ i chi u d u hi u c a hành vi nguy hi m cho xã h i đ c th c hi n v i d u hi u mô hình m t lo i t i ph m t ng ng, xác đ nh s gi ng c a m t tình hu ng c th x y cu c s ng v i m t tr ng h p đ c nêu B lu t hình s Nh ng ph n t i ph m ch nêu đ nh ngh a v t i ph m hoàn thành Còn th c t , có nh ng tr ng h p đòi h i ph i có s đánh giá m t hành vi th c hi n t i ph m nh ng ch giai đo n chu n b ph m t i hay ph m t i ch a đ t đ c nêu t i i u 17 i u 18 BLHS Do v y, đ nh t i danh ph i c n c vào quy ph m pháp lu t ph n t i ph m, tìm quy ph m pháp lu t t ng ng cho t i ph m giai đo n ph m t i hoàn thành k t h p v i quy đ nh v chu n b ph m t i hay ph m t i ch a đ t đ x lý đ i v i nh ng tr ng h p ng i ph m t i ch a th c hi n h t hành vi đ c mô t c u thành t i ph m ho c hành vi ch a gây h u qu nguy h i cho xã h i Bên c nh đó, ph n t i ph m c a B lu t hình s đ c p t i hàng lo t t i ph m có d u hi u c a hành vi t i ph m đ c th c hi n d i hình th c đ ng ph m, v y đ đ nh t i danh v i nh ng tr ng h p ph m t i nhi u ng i c ý th c hi n, song song v i vi c áp d ng quy ph m pháp lu t ph n t i ph m ph i áp d ng ch đ nh đ ng ph m quy đ nh t i i u 20 BLHS Nh v y, ti n hành đ nh t i danh đ i v i m t hành vi nguy hi m cho xã h i c n ph i c n c vào c quy ph m ph n chung quy ph m ph n t i ph m c a B lu t hình s , đ ng th i ph i vi n d n m t cách xác đ y đ u kho n hay m t s u lu t liên quan, bao quát đ c toàn b hành vi nguy hi m cho xã h i đ c nêu ph n t i ph m c a BLHS c ng c n ph i l u ý t i hi u l c v không gian th i gian c a u kho n đ c vi n d n Có nh v y, vi c đ nh t i danh m i đ m b o đ c s pháp lý đ truy c u trách nhi m hình s đ i v i ng i th c hi n hành vi *C s pháp lý gián ti p, b tr cho vi c đ nh t i danh Trong trình đ nh t i danh, n u BLHS gi vai trò c s pháp lý tr c ti p, B lu t TTHS gi vai trò c s pháp lý gián ti p, b tr cho trình B lu t TTHS quy đ nh v trình t , th t c kh i t , u tra, truy t , xét x thi hành án hình s ; ch c n ng, nhi m v , quy n h n m i quan h gi a c quan ti n hành t t ng; nhi m v , quy n h n trách nhi m c a nh ng ng i ti n hành t t ng Ngoài ra, toàn b quy ph m c a B lu t TTHS c ng quy đ nh v c cách th c c a trình đ nh t i danh nh m b o v quy n l i ích đáng c a công dân l nh v c ho t đ ng t pháp hình s Trong B lu t TTHS, nh ng quy ph m nh m b tr cho vi c đ nh t i danh đ c xác nh : Ch ng V - quy đ nh v ch ng c v án hình s ; ch ng VI - quy đ nh v bi n pháp ng n ch n; ch ng VIII - quy đ nh v kh i t v án hình s ; ch ng X đ n ch ng XIII quy đ nh v u tra, nh kh i t b can, trình t , th t c h i cung b can, l y l i khai nh ng ng i tham gia t t ng, đ i ch t, nh n d ng, khám xét, t m gi , kê biên tài s n, khám nghi m hi n tr ng, khám nghi m t thi Bên c nh B lu t TTHS, v n b n h ng d n áp d ng pháp lu t c a c quan Nhà n c có th m quy n nh : Ngh quy t, Thông t liên t ch, Ngh đ nh…c ng có vai trò c s pháp lý gián ti p, b tr cho vi c đ nh t i danh B i vì, nh ng v n b n c quan Nhà n c có th m quy n ban hành quy đ nh c th nhi u l nh v c c a đ i s ng xã h i mà theo s mô t d u hi u c u thành t i ph m c a B lu t hình s không th khái quát đ c H n n a, nh ng bi n đ i phát tri n không ng ng c a xã h i đòi h i ph i ban hành nh ng v n b n m i thay th cho nh ng v n b n không phù h p Các c quan có th m quy n kh i t , u tra, truy t , xét x ph i n m v ng hi u rõ n i dung quy đ nh c a nh ng v n b n m i có th v n d ng đ đ nh t i danh đ c xác *C s khoa h c c a vi c đ nh t i danh C u thành t i ph m c s giúp cho trình đ nh t i danh, m t nh ng khái ni m mang tính ch t tr u t ng, s t ng h p nh ng d u hi u chung có tính ch t đ c tr ng cho m t lo i t i ph m c th đ c quy đ nh B lu t hình s B i v y, c u thành t i ph m mô hình khái quát, tr u t ng mang tính ch t khoa h c g m nh ng d u hi u chung, c b n nh t c a t i ph m Chính th , vi c nghiên c u nh ng v n đ v c u thành t i ph m có ý ngh a pháp lý hình s r t quan tr ng đ i v i trình đ nh t i danh, đ nh t i danh xác t c xác đ nh s phù h p gi a d u hi u c a m t hành vi nguy hi m cho xã h i nh t đ nh đ c th c hi n v i d u hi u c a c u thành t i ph m t ng ng đ c quy đ nh t i m t quy ph m pháp lu t hình s c th c a ph n t i ph m D a vào c u trúc c a t i ph m, khoa h c lu t hình s phân chia c u thành t i ph m thành b n nhóm: Nhóm d u hi u v m t khách th , nhóm d u hi u v ch th , nhóm d u hi u v m t khách quan nhóm d u hi u v m t ch quan c a t i ph m Tuy nhiên, t i ph m m t th th ng nh t, v y vi c tách riêng t ng y u t trình đ nh t i danh nêu ch có ý ngh a t ng đ i, c n c vào t ng tr ng h p ph m t i c th đ v n d ng y u t cho h p lý trình đ nh t i danh 1.2 Ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n 1.2.1 Khái ni m T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n N c ta ti n lên ch ngh a xã h i b qua ch đ t b n ch ngh a đòi h i ph i tr i qua m t th i k đ lâu dài v i nhi u ch ng đ ng, nhi u hình th c t ch c kinh t xã h i có tính ch t đ th i ký đ y có nhi u hình th c s h u v t li u s n xu t, nhi u thành ph n kinh t Trong đ ng l i, sách phát tri n kinh t , ng ta đ ra: y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, xây d ng n n kinh t đ c l p t ch , đ a n c ta tr thành m t n c công nghi p u tiên phát tri n l c l ng s n xu t, đ ng th i xây d ng quan h s n xu t phù h p theo đ nh h ng xã h i ch ngh a i u c ng có ngh a quan h s h u h th ng lý lu n v s h u n c ta nhi u u c n b sung hoàn thi n u ch nh cho phù h p v i tình hình kinh t - tr C ng v y mà quan h s h u ch a hoàn thi n v hình th c, nhi u tranh ch p liên quan đ n quy n s h u B i v y, m t h th ng pháp lu t b o v quy n s h u h t s c c n thi t quan tr ng Hi n nay, đ b o v quy n s h u tài s n c a công dân, Nhà n c ta đ a nhi u lo i quy ph m pháp lu t đ u ch nh, quy đ nh hình s có ý ngh a quan tr ng quy đ nh nh ng hành xâm ph m ch đ s h u tài s n đ c nhà n c b o h cách th c x lý nh ng hành vi nh m m c đích giáo d c, r n đe phòng ng a đ b o v quy n s h u Trong B lu t hình s n m 1999 s a đ i, có riêng m t ch ng quy đ nh v t i xâm ph m s h u, bao g m 13 u quy đ nh rõ hành vi xâm ph m s h u đ c Nhà n c b o v Tuy nhiên, xu t phát t ph m vi nghiên c u c a đ tài, nên vào tìm hi u nh ng v n đ mang tính ch t lý lu n liên quan đ n t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n Nh bi t, t i ph m hành vi nguy hi m cho xã h i, ch th có n ng l c trách nhi m hình s th c hi n m t c ý ho c vô ý xâm đ n nh ng quan h xã h i khách th b o v c a lu t hình s M t hành vi ch b xam t i ph m hành vi ph i hành vi nguy hi m cho xã h i; Ch th th c hi n hành vi y ph i ng i có n ng l c trách nhi m hình s , có ngh a ng i th c hi n hành vi ph i có kh n ng nh n th c u n hành vi c a mình; x y hành vi nguy hi m l i c a h hành vi xâm ph m đ n nh ng quan h xã h i mà lu t hình s tuyên b b o v K t h p v i quy đ nh t i kho n i u 140 BLHS: “Ng i có m t nh ng hành vi sau đây: Chi m đo t tài s n c a ng i khác có giá tr t b n tri u đ ng đ n d i n m m i tri u đ ng ho c d i b n tri u đ ng nh ng gây h u qu nghiêm tr ng ho c b x ph t hành v hành vi chi m đo t ho c b k t án v t i chi m đo t tài s n, ch a đ c xoá án tích mà vi ph m, b ph t…: a) Vay, m n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n đ c tài s n c a ng i khác b ng hình th c h p đ ng r i dùng th đo n gian d i ho c b tr n đ chi m đo t tài s n đó; b) Vay, m n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n đ c tài s n c a ng i khác b ng hình th c h p đ ng s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp d n đ n kh n ng tr l i tài s n” T có th hi u: T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n hành vi nguy hi m c a ch th có n ng l c trách nhi m hình s đ t đ tu i theo quy đ nh c a pháp lu t hình s vay, m n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n đ c tài s n c a ng i khác có giá tr t b n tri u đ ng tr lên b ng hình th c h p đ ng r i c ý dùng th đo n gian d i ho c s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp ho c b tr n đ chi m đo t tài s n m t cách trái phái lu t 1.2.2 D u hi u pháp lý c a t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n c ng nh b t kì m t t i ph m khác BLHS đ u có d u hi u pháp lý đ c tr ng c a g m d u hi u thu c m t khách th , khách quan, ch th m t ch quan c a t i ph m *V khách th c a t i ph m T i ph m c ng xâm ph m đ n m t ho c m t s khách th nh t đ nh, quan h xã h i đ c Lu t hình s b o v iv it il m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, khách th mà t i ph m h ng đ n quan h s h u v tài s n C ng nh t i xâm ph m s h u khác đ c quy đ nh BLHS, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n xâm ph m đ n quy n s h u tài s n, ngh a tác đ ng đ n quy n chi m h u, quy n s d ng quy n đ nh đo t đ i v i tài s n c a ch s h u đ c pháp lu t b o v Tài s n đ i t ng c a t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n quy đ nh t i i u 140 BLHS tài s n đ c quy đ nh t i i u 163 B lu t dân s n m 2005 g m: “v t, ti n, gi y t có giá quy n tài s n” Tuy nhiên, đ i t ng tài s n c a t i ph m ph i th a mãn y u t nh t đ nh sau: Tài s n ph i đ c th hi n d i d ng v t ch t, có giá tr giá tr s d ng, th c đo giá tr s c lao đ ng c a ng i đ c k t tinh, đ ng th i ph i th a mãn đ c nhu c u v v t ch t tinh th n c a ng i Nh ng tài s n giá tr giá tr s d ng không th tr thành đ i t ng tác đ ng c a t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n 10 nhân n ngày h n, L không th y K mang xe đ n tr nh th a thu n nên đ n g p K đ đòi xe, K nói c m c h a s chu c v tr l i Do K không th c hi n nh cam k t nên anh Nguy n V n H (ch hi u c m đ ) lý bán xe cho ng i khác Bi t đ c s vi c, L làm đ n t cáo Tr n V n K v i C quan u tra T i C quan u tra, K khai nh n ý đ nh chi m đo t tài s n c a anh L, ch K ti n tr n nên m i c m c xe l y ti n tr n , sau K b kh i đ a ph ng C quan u tra cho r ng hành vi c a Tr n V n K ph m t i L m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n đ c quy đ nh t i i u 140 BLHS, b i K sau nh n tài s n c a ng i khác b ng h p đ ng thuê tài s n, K s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp d n đ n kh n ng tr b tr n kh i đ a ph ng, nên c n kh i t K theo pháp lu t hình s Tuy nhiên, Vi n ki m sát qua nghiên cho r ng, kho n i u 140 BLHS quy đ nh: Ch “Ng i có m t nh ng hành vi: Vay, m n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n đ c tài s n c a ng i khác b ng hình th c h p đ ng r i dùng th đo n gian d i ho c b tr n đ chi m đo t tài s n đó; s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp d n đ n kh n ng tr l i tài s n.” m i c u thành t i ph m Sau nh n đ c tài s n (xe ô tô), K hành vi gian d i, không s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp, đ c bi t K không b tr n, t ban đ u K đ n C quan u tra khai báo toàn b hành vi c a h a s chu c xe tr cho anh L, v y hành vi c a Tr n V n K không c u thành t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n nh đ ngh c a C quan u tra, mà hành vi ch vi ph m ngh a v dân s , quan h thu c s u ch nh c a pháp lu t dân s T đó, Vi n ki m sát không đ ng ý v i C quan u tra v vi c kh i t v án Quan m c a Vi n ki m sát c ng nh c, không v i n i dung tinh th n c a i u 140 BLHS úng h p đ ng dân s gi a K L h p pháp, nh ng n i dung h p đ ng quy đ nh r t rõ vi c thuê xe ch nh m ph c v l i, th i h n thuê ba ngày, h t th i h n K ph i hoàn tr tài s n cho ch s h u, nh ng sau mu n có ti n tr n tiêu xài cá nhân, K b t ch p s ràng bu c c a h p đ ng đ mang tài s n mà quy n đ nh đo t c m c d n đ n kh n ng tr l i tài s n Vi c K nh n tài s n v i m c đích ban đ u s d ng, sau mang c m c l y ti n nên hoàn toàn có th xem hành vi mang tài s n c m c s d ng tài s n vào m c đích b t h p pháp S b t h p pháp th hi n r t rõ tr ng h p vi c đ nh đo t tài s n c a ng i khác ch a đ c s đ ng ý hay y quy n c a ch s h u, s d ng tài s n vào m c đích khác v i n i dung th a thu n; Và vi c K b kh i đ a ph ng ch a th c hi n đ y ngh a v cam k t c ng nh ngh a v ph i có m t theo yêu c u c a c quan gi i quy t tranh ch p đ c xem hành vi b tr n, lu t không ràng bu c ph i b tr n t nh n tài s n hay b tr n sau có tham gia gi i quy t tranh ch p m t vài l n, mi n vi c b 24 tr n d n đ n h qu ch s h u b thi t h i v tài s n phù h p v i thu t ng T phân tích cho th y, c quan ch c n ng không k p th i áp d ng bi n c n thi t đ i v i K dùng quy ph m pháp lu t phi hình s gi i quy t tranh ch p hi n t ng tiêu c c c n ng n ch n *V án th ba Vào n m 2009, Ban giám đ c Công ty cao su TB cho ch tr ng xem xét nh ng h gia đình có ng i làm công công ty ng i dân t c thi u s , thu c di n h nghèo h tr s cho vay v n nh m giúp nh ng h có u ki n mua s m ph ng l i ph c v đ i s ng s n xu t Lúc đó, Lâm Thanh T cán b qu tín d ng c a công ty ti n hành u tra l p danh sách nh ng h thu c di n u tiên cho vay trình công ty Sau xem xét, Ban giám đ c t cho 30 h vay v i s ti n 10 tri u đ ng/h T đ i di n cho nh ng h dân nh n 300 tri u đ ng Nh ng lúc giao ti n cho h dân, T nói Cty ch cho m i h vay tri u, h nh n th y s ti n ti u không đ đ mua s m ph ng ti n (xe mô tô) nên t ch i nh n ti n T gi t t c s ti n nói s d ng vào m c đích cá nhân, sau đó, hành vi c a T b phát hi n v vi c đ c chuy n cho C quan u tra M c dù trình u tra làm rõ v án u tr ng i, nh ng đ n ba n m sau, c quan u tra v n không quy t đ nh kh i t v án hay quy t đ nh không kh i t v án hình s Lý c a s ch m tr đ c c quan u tra lý gi i, đ t o u ki n cho T có th i gian kh c ph c h u qu Vi n ki m sát nhi u l n ki n ngh C quan u tra vi ph m th i h n x lý tin báo, t giác t i ph m theo quy đ nh c a i u 103 B lu t TTHS, nh ng k t qu v n không thay đ i sau đó, Vi n ki m sát c ng đ ng thái ti p theo, ng i ph m t i v n ung dung vòng pháp lu t Vi c c quan ch c n ng c ý không áp d ng quy ph m pháp lu t hình s đ x lý ng i ph m t i tr ng h p m t d ng khác c a th c tr ng b l t t i, h hi u rõ hành vi nguy hi m th a mãn c u thành t i ph m, nên không b t k m t quy t đ nh liên quan đ n v vi c Vi c làm thi t ngh c ng có bóng dáng c a tình tr ng dân s hóa hành vi ph m t i Qua nghiên c u, làm rõ th c tr ng hình s hóa, dân s hóa hành vi ph m t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n thông qua v án c th cho th y, m c dù vi c hình s hóa, dân s hóa di n r t đa d ng đ i v i nhi u v vi c có di n bi n, n i dung ch th v i nh ng đ c m v xã h i, ngh nghi p khác nhau, nh ng tr ng h p c th u có liên quan đ n trình ti n hành t t ng áp d ng pháp lu t hình s c a c quan, ng i có th m quy n Vì v y, sau mô t ph n b c tranh c a th c ti n ph c v cho vi c đánh giá toàn di n xác b n ch t c a v n đ , vi c ti p theo tìm nh ng nguyên nhân t c quan công quy n nh m t o c s cho vi c đ a nh ng gi i pháp tr ng tâm kh c ph c thành công nh ng t n t i, h n ch y 25 2.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch - Nguyên nhân t đ i ng cán b : Do đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán thi u v s l ng so v i ch tiêu biên ch đ c giao, m t s h n ch trình đ , n ng l c kinh nghi m công tác th c ti n, công tác cán b c a c quan t pháp ch a đáp ng đ c yêu c u c a tình hình hi n nay, đ i ng cán b t pháp thi u v s l ng, y u v trình đ n ng l c nghi p v , m t b ph n tiêu c c, thi u trách nhi m, thi u b n l nh, sa sút v ph m ch t đ o đ c ây v n đ nghiêm tr ng làm nh h ng t i k c ng, pháp lu t, gi m hi u l c c a B máy Nhà n c Ngh quy t s 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 c a B Chính tr v m t s nhi m v tr ng tâm công tác t pháp th i gian t i đánh giá: “Công tác cán b c a c quan t pháp ch a đáp ng đ c yêu c u c a tình hình hi n i ng cán b t pháp thi u v s l ng, y u v trình đ n ng l c nghi p v , m t b ph n tiêu c c, thi u trách nhi m, thi u b n l nh, sa sút v ph m ch t đ o đ c ây v n đ nghiêm tr ng làm nh h ng t i k c ng, pháp lu t, gi m hi u l c c a B máy Nhà n c” i v i c quan ti n hành t t ng, qua h n 12 n m th c hi n ti n trình c i cách t pháp theo tinh th n Ngh quy t s 08-NQ/TW qua h n n m Ngh quy t s 49NQ/TW c a B Chính tr có s chuy n bi n v công tác t ch c cán b , s l ng ch t l ng c a đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán đ c nâng lên rõ r t, ngày đáp ng đ c yêu c u c i cách t pháp th i k đ i m i Tuy nhiên, so v i yêu c u chung đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán c a c quan ti n hành t t ng có trình đ chuyên môn nghi p v n ng l c công tác ch a đ ng đ u, có m t b ph n y u v chuyên môn nghi p v , n ng l c công tác M c dù theo quy đ nh c a Pháp l nh t ch c u tra hình s , Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân, Pháp l nh Th m phán H i th m Tòa án nhân dân, quy đ nh tiêu chu n v trình đ chuyên môn nghi p v c a i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán c nhân lu t, nh ng th c t kh n ng nh n th c, n ng l c công tác, k n ng nghi p v kinh nghi m th c ti n, ý th c tinh th n trách nhi m c a m i cá nhân khác nên d n đ n k t qu công tác đ t đ c c ng khác Chính đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán thi u v s l ng, y u v trình đ chuyên môn nghi p v , n ng l c công tác s thi u trách nhi m ph i gi i quy t v án, nên d n đ n tình tr ng nh ng ng i ti n hành t t ng không nghiên c u k h s v án, vi c thu th p đánh giá ch ng c s sài, không ch t ch nên d d n đ n sai l m vi c đ nh t i danh M t lý n a c ng tác đ ng r t l n đ n trình th c hi n ho t đ ng đ nh t i s tác đ ng c a kinh t th tr ng làm nhi u cán b tha hóa, bi n ch t, nh ng đ ng c khác 26 h s n sàng b cong pháp lu t, c tình đ a h c a v án, nghiêm minh c a pháp lu t - Nguyên nhân t công tác xây d ng, h ng nh n đ nh không b n ch t ng d n, gi i thích pháp lu t: M c dù BLHS n m 1999 s a đ i quy đ nh r t c th , rõ ràng v khái ni m c ng nh hành vi khách quan c a t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, nhiên vi c đ nh t i danh đ i v i t i ph m ch y u ph i c n c vào y u t c a m t khách quan đ xác đ nh ý th c ch quan c a ng i ph m t i, m t v n đ khó có nhi u cách hi u khác th c ti n Nh ng cho đ n nay, c quan có th m quy n v n ch a ban hành v n b n h ng d n c th giúp cho c quan th c ti n gi i quy t nh ng v n đ khó kh n, v ng m c vi c đ nh t i danh đ i v i t i có hành vi c ý xâm ph m tài s n nh phân tích Xu t phát t nguyên nhân này, nên nh n th c gi a đ a ph ng, gi a c quan t t ng khác M t s i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán thi u v n b n h ng d n áp d ng pháp lu t th ng nh t, nên ch a nh n th c đ y đ d u hi u đ c tr ng c a t i có hành vi c ý xâm ph m tài s n m t cách xác Do đó, quan m gi a i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán gi a c quan ti n hành t t ng đ i v i m t v án c ng khác nhau, th m chí trái ng c - Thi u sót ho t đ ng thu th p đánh giá ch ng c : Ho t đ ng l p h s ki m sát vi c l p h s , thu th p ch ng c m t s v án có hành vi c ý xâm ph m tài s n c a i u tra viên ch a ch t ch , ch tr ng l i khai c a b can mà ch a ý đ n ch ng c khác; không ý u tra làm rõ đ ng c , m c đích ph m t i; tài li u, ch ng c h s m t s v án r t nhi u mâu thu n Ki m sát ho t đ ng u tra làm rõ hành vi, th đo n, xác đ nh m c đích ph m t i vi c l p h s c a C quan u tra ch a t t, nhi u v án ch tr ng thu th p ch ng c bu c t i, b qua ch ng c g t i v án, đánh giá ch ng c nh t m t khách quan c a t i ph m mang tính ch quan, suy di n gây oan, sai cho ng i vô t i khó tránh kh i Trong trình gi i quy t v án có hành vi c ý xâm ph m tài s n, m t s i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán trình đ nh n th c h n ch nên vi c đánh giá ch ng c đ xác đ nh t i danh c ng nh áp d ng u lu t c a B lu t hình s x lý không xác; đánh giá ch ng c không xem xét tính h p pháp, xác th c tính có liên quan đ n v án c ng nh vi c xem xét m t cách khách quan, toàn di n t t c tình ti t c a v án đ đánh giá cho xác, d n đ n quan m kh i t , truy t xét x c a c p s th m không ng i, t i pháp lu t M t lý n a c ng tác đ ng r t l n đ n trình th c hi n ho t đ ng đ nh t i s tác đ ng c a kinh t th tr ng làm nhi u cán b tha hóa, bi n ch t, nh ng đ ng c khác h s n sàng b cong pháp lu t, c tình đ a h ng nh n đ nh không b n ch t 27 c a v án, đ t đ a quy t đ nh sai trái ph c v cho l i ích c a làm nh h ng tính nghiêm minh c a pháp lu t vi c đ nh t i danh đ i v i t i xâm ph m tài s n c ng nh t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, xét th y c n đ a nh ng ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng này, t đ m b o cho vi c truy c u TNHS đ i v i ng i ph m t i đ c khách quan pháp lu t 2.4 M t s ki n ngh nh m nâng cao hi u qu công tác đ nh t i danh đ i v i hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n T phân tích, làm rõ ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n th c ti n, tác gi nh n th y c s pháp lý khoa h c cho vi c đ nh t i danh hoàn thi n d li u t ng đ i đ y đ lo i hành vi x y th c ti n, nh ng th c ti n đ nh t i danh đ i v i t i ph m v n nh ng b t c p, h n ch Qua làm rõ nguyên nhân, tác gi nh n th y nh ng t n t i ch y u xu t phát t ng i, nên nh n th y c n có nh ng gi i pháp v ng i đ góp ph n cho ho t đ ng đ nh t i danh th c ti n ngày xác pháp lu t 2.4.1 Ki n ngh v công tác cán b Hi u qu c a ho t đ ng đ nh t i danh nói chung đ nh t i danh đ i v i hành vi c ý xâm ph m tài s n (trong có hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n) nói riêng ph thu c vào nhi u y u t khác nhau, nh ng công tác t ch c cán b đóng vai trò r t quan tr ng Khi nói v công tác t ch c cán b Bác H ch rõ “cán b g c c a m i công vi c, công vi c có thành công hay th t b i đ u cán b t t hay kém” Ngh quy t s 08-NQ/TW v “m t s nhi m v tr ng tâm công tác t pháp th i gian t i” Ngh quy t s 49-NQ/TW v “chi n l c c i cách t pháp đ n n m 2020” c a B Chính tr c ng th hi n rõ quan m ch đ o ph i xây d ng đ i ng cán b t pháp s ch, v ng m nh Do đó, đ nâng cao hi u qu đ nh t i danh đ i v i hành vi c ý xâm ph m tài s n, gi i pháp tr c tiên ph i đào t o m t đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán th t s s ch, v ng m nh, đ v s l ng gi i v trình đ chuyên môn nghi p v , đáp ng đ c yêu c u c i cách t pháp Vì v y, đ th c hi n t t gi i pháp v công tác t ch c cán b , theo c n th c hi n nh ng gi i pháp nh sau: * Nâng cao n ng l c đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên Th m phán ho t đ ng u tra, truy t , xét x v án hình s Qua k t qu kh o sát, đánh giá th c ti n, đ nâng cao n ng l c đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán ho t đ ng u tra, truy t , xét x v án hình s , theo tác gi c n th c hi n đ ng b m t -Th nh t, nâng cao nh n th c t t ng tr , b n l nh ngh nghi p 28 T i Ngh quy t s 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 c a B Chính tr , v m t s nhi m v tr ng tâm công tác t pháp th i gian t i th hi n rõ quan m: “công tác t pháp ph i th c hi n đ ng l i, ch tr ng c a ng, bám sát ph c v có hi u qu nhi m v tr t ng giai đo n, b o đ m quy n l c nhà n c th ng nh t” Do đó, vi c nâng cao nh n th c t t ng tr , b n l nh ngh nghi p cho đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán có ý ngh a r t quan tr ng công tác đ u tranh phòng, ch ng t i ph m B i vì, công tác đ u tranh phòng, ch ng t i ph m m t d ng công vi c đ c thù, hàng ngày, hàng gi ph i th ng xuyên ti p xúc, đ i di n v i nh ng m t trái c a xã h i, ti p xúc v i đ lo i vi ph m t i ph m N u cán b t pháp không đ c trau d i, rèn luy n v đ o đ c b n l nh ngh nghi p r t d b nh ng m t trái c a c ch kinh t th tr ng cám d nâng cao nh n th c b n l nh, tr c h t m i cán b t pháp ph i t rèn luy n ý th c tr , ph i xác đ nh công tác u tra, truy t , xét x công tác tr , ph i quán tri t ch tr ng, đ ng l i c a ng, v n d ng vào ho t đ ng t t ng đ th c hi n t t ch c n ng, nhi m v c a t ng ngành, ph c v có hi u qu nhi m v tr t ng giai đo n, t ng th i k cách m ng Rèn luy n nâng cao nh n th c v t t ng tr b n l nh ngh nghi p s giúp cho đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán th c hi n ch c n ng nhi m v c a ngành m t cách có lý, có tình, đ c nhân dân tin t ng đ ng tình, giúp cho vi c áp d ng pháp lu t đ c đ n - Th hai, b i d pháp lu t ng, đào t o nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v ki n th c Nhân t ng i đ c coi nhân t quan tr ng, quy t đ nh ch t l ng c a m i ho t đ ng Quá trình u tra, truy t , xét x v án hình s bên c nh tính h tr ng có tính ph c t p cao Trong trình này, ch th ti n hành t t ng đ c pháp lu t trao cho quy n t đánh giá ch ng c c s ni m tin n i tâm, ý th c pháp lu t c a Vì v y, ch th có trình đ chuyên môn nghi p v cao, n m v ng ki n th c v pháp lu t, quy t đ nh t t ng c a h m i có c s th c t , đ m b o tính khách quan, đ n phù h p v i pháp lu t, c ng c s quan tr ng làm gi m tình tr ng oan, sai t t ng hình s nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v , ki n th c pháp lu t, n ng l c công tác, c ng nh k n ng, kinh nghi m th c ti n vi c đ nh t i danh cho đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán, trình công tác c n tr ng vi c b i d ng ki n th c v Lu t hình s ki n th c v lý lu n đ nh t i danh Nh m giúp cho h n m v ng nh ng d u hi u c u thành t i ph m, n m v ng c s pháp lý, c s khoa h c ph ng pháp đ nh t i danh, đ th c hi n ho t đ ng đ nh t i danh đ m b o ch t ch , khoa h c xác Bên c nh đó, c ng c n t ch c bu i h i th o t ng k t rút kinh nghi m vi c đ nh t i danh đ i v i v án đ x y oan sai, có sai sót ho c t n t i nhi u quan m khác vi c đ nh t i danh 29 -Th ba, b sung đ s l ng i u tra viên, Ki m sát viên Th m phán nh m tránh t i trình làm vi c đáp ng đ c nhu c u v s l ng, trình đ chuyên môn n ng l c công tác cho đ i ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán c n tr ng công tác n ch n cán b , đ c bi t c n quan tâm, ch đ ng h n v i ch t l ng ngu n nhân l c đ u vào Vì th c t hi n t i ch có l c l ng i u tra viên ngành Công an nhân dân đ c đào t o m t cách có h th ng mang tính liên t c, k th a t i tr ng ngành Công an nhân dân, nên ph n đ c ch đ ng h n v ngu n nhân l c Riêng đ i v i l c l ng Ki m sát viên Th m phán hi n t i ngu n c a hai đ i t ng ch y u đ c n d ng t sinh viên t t nghi p tr ng lu t c n c, sau đ c đ a đào t o v nghi p v ki m sát ng n h n Trong hi n t i ch đ đãi ng thu nh p ngành Ki m sát nhân dân Tòa án nhân dân ch a đ s c thu hút nhân tài vào công tác ngành, nhi u sinh viên sau t t nghi p vào công tác m t th i gian chuy n sang làm công vi c khác m c thu nh p không đ m b o cu c s ng, nên vi c n đ biên ch cho ngành Ki m sát Tòa án ti n trình c i cách t pháp th i m hi n m t v n đ h t s c khó kh n Do đó, đ ch đ ng h n v ngu n nhân l c cho ngành Ki m sát ngành Tòa án, c n có k ho ch dài h n đ ngh Nhà n c t ng c ng ch đ đãi ng đ thu hút ngu n nhân l c có ch t l ng * cao trách nhi m công tác trình th c hi n nhi m v u tra, truy t , xét x v án hình s - V trách nhi m c a i u tra viên i u tra khâu đ t phá, giai đo n đ u gi vai trò thành b i đ i v i c ti n trình t t ng hình s , có th nói nh ng sai l m t pháp nghiêm tr ng nh t nh b l t t i ph m, làm oan ng i vô t i … th ng b t ngu n t giai đo n u tra v án hình s i u tra v án hình s t ng h p toàn b ho t đ ng mang tính ch đ ng sáng t o c a i u tra viên nh m phát hi n làm sáng t s th t v v án hình s Trong trình u tra v án, l c l ng th c hi n k ho ch u tra i u tra viên H ch th tr c ti p ti n hành ho t đ ng u tra Th c hi n m i k ho ch u tra; đ xu t bi n pháp x lý đ m b o ng i, t i, sách, pháp lu t, góp ph n quan tr ng vào th ng l i chung c a cu c đ u tranh phòng, ch ng t i ph m Ho t đ ng u tra đòi h i i u tra viên ph i có nh ng ph m ch t phù h p v i tính ch t đ c thù c a ho t đ ng này, nh ng ho t đ ng u tra c ng làm hình thành, phát tri n i u tra viên nh ng ph m ch t đ c tr ng, phù h p v i ho t đ ng ngh nghi p c a Theo quy đ nh t i i u 35 B lu t T t ng hình s v nhi m v , quy n h n trách nhi m c a i u tra viên cho th y h u h t ho t đ ng u tra, thu th p ch ng c v án hình s nh : khám nghi m hi n tr ng, h i cung b can, l y l i khai ng i b h i, ng i làm ch ng, đ i ch t, nh n d ng ho t đ ng u tra khác đ u i u tra viên tr c ti p 30 th c hi n, vi c nâng cao tinh th n trách nhi m c a i u tra viên trình u tra thu th p ch ng c có vai trò r t quan tr ng, có ý ngh a r t l n đ i v i vi c gi i quy t đ n v án hình s - V trách nhi m c a Ki m sát viên Vai trò c a Ki m sát viên ho t đ ng ki m sát u tra v án hình s h t s c quan tr ng vi c b o đ m quy n ng i, h n ch tình tr ng oan, sai gi i quy t v án hình s b o đ m tính pháp ch T i i u 37 B lu t T t ng hình s quy đ nh v nhi m v , quy n h n trách nhi m c a Ki m sát viên th c hành quy n công t ki m sát vi c tuân theo pháp lu t ho t đ ng t t ng đ i v i v án hình s có nh ng nhi m v quy n h n nh : ki m sát vi c kh i t , ki m sát ho t đ ng u tra vi c l p h s v án c a C quan u tra; đ yêu c u u tra; tri u t p h i cung b can; tri u t p l y l i khai ng i làm ch ng, ng i b h i, ng i có quy n l i, ngh a v liên quan đ n v án; ki m sát vi c b t, t m gi , t m giam … Vì v y, đ đ m b o cho trình u tra thu th p ch ng c c a v án đ c toàn di n, khách quan, Ki m sát viên ph i th t s đ cao vai trò trách nhi m c a trình th c hành quy n công t ki m sát ho t đ ng u tra, ph i th ng xuyên theo dõi, ki m tra ti n đ u tra v án đ k p th i phát hi n nh ng thi u sót ho t đ ng u tra, thu th p ch ng c c a i u tra viên đ yêu c u kh c ph c, tr ng h p c n thi t n u ho t đ ng u tra thu th p ch ng c c a i u tra viên ch a đ c toàn di n, Ki m sát viên tr c ti p ti n hành ho t đ ng u tra theo quy đ nh c a B lu t TTHS, nh m đ m b o cho vi c u tra thu th p ch ng c c a v án đ c k p th i, toàn di n, khách quan pháp lu t - V trách nhi m c a Th m phán, H i th m nhân dân Trong trình gi i quy t v án hình s , Th m phán H i th m nhân dân thành ph n c a H i đ ng xét x có v trí, vai trò r t đ c bi t, h nh ng ng i có th m quy n quy t đ nh đ tuyên m t ng i có t i hay t i, n u có t i t i ph m t i m c hình ph t đ c áp d ng nh th Theo i u 16 B lu t T t ng hình s quy đ nh: “khi xét x , Th m phán H i th m đ c l p ch tuân theo pháp lu t” Do đó, đ đ m b o ho t đ ng đ nh t i danh đ c xác, Th m phán H i th m nhân dân ph i đ cao tinh th n trách nhi m c a vi c xem xét, đánh giá ch ng c c a v án, ph i nghiên c u k tài li u, ch ng c C quan u tra, Vi n ki m sát thu th p đ c h s v án, c s qua k t qu xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, Th m phán H i th m nhân dân ph i so sánh, đ i chi u tài li u, ch ng c h s v án v i k t qu th m v n t i phiên tòa đ xem xét tính đ n, khách quan c a ch ng c bác b nh ng ch ng c không phù h p v i tình ti t, di n bi n c a v án, t m t b n án ng i, t i, pháp lu t 31 2.4.2 Ki n ngh v công tác h ng d n áp d ng pháp lu t Tuy v m t lý lu n làm sáng t ph n v lo i hành vi chi m đo t tài s n t ng ng v i t ng u lu t c th c a BLHS, nh ng th c ti n hành vi ph m t i r t đa d ng có nhi u v n đ lý lu n ch a th d li u h t, đ ng th i trình đ hi u bi t v lý lu n khoa h c lu t hình s t ng c quan ng i ti n hành t t ng có s chênh l ch nh t đ nh, nên x y tr ng h p hi u áp d ng pháp lu t khác khó tránh kh i Trong v n b n h ng d n chuyên sâu v t ng lo i t i ph m không nhi u h u nh đ i v i nhóm t i ph m chi m đo t tài s n Vì v y, Liên ngành trung ng c n t ng h p kh n ng có th v án th c ti n có nh ng v ng m c cách hi u khác đ n hình, nhân r ng xây d ng nh ng chuyên đ , v n b n mang tính h ng d n c th , chi ti t v t ng lo i hành vi đ c p c n c áp d ng m t cách hi u qu xác vi c đ nh t i danh đ i v i nhóm t i ph m ph bi n Nh m m c đích kh c ph c nh ng t n t i, v ng m c trình đ nh t i danh đ i v i t i ph m này, làm c s cho công tác đ nh t i danh đ m b o tính xác, khoa h c, c n ph i t p trung vào m t s gi i pháp c b n sau: Th nh t, hoàn thi n quy đ nh c a BLHS BLHS m t nh ng c n c đ u tiên quan tr ng nh t đ m b o cho vi c đ nh t i danh đ i v i t i ph m đ c xác Do đó, đ tránh nh ng mâu thu n cách hi u khác trình áp d ng pháp lu t hình s th c t c n ph i quy đ nh theo h ng c th , rõ ràng bao quát đ c nh ng tình hu ng phát sinh th c t Th hai, m c dù v lý lu n không th a nh n Án l ngu n c a Lu t hình s , nh ng th c t áp d ng pháp lu t v n th ng l y nh ng v vi c t ng t mà c p gi i quy t tr c làm chu n đ gi i quy t nh ng v vi c xãy sau đó, có th nói hình th c án l t n t i th c t Bên c nh s phát tri n đa d ng c a th c ti n nên nh ng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành th ng không d li u h t đ c nh ng tình hu ng s xãy ra, v y c n phát tri n án l nh m tránh s tùy ti n c a t ng đ a ph ng x lý hành vi vi ph m Th ba, ho t đ ng c a h th ng c quan t pháp c n thi t ph i có s ph i k t h p ch t ch , t o ti n đ thúc đ y nhau, giúp đ trình gi i quy t v án hình s , đ m b o đ nh t i danh xác, không b l t t i ph m, không làm oan ng i vô t i Các c quan t pháp trung ng (Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, B Công an) c n ph i th ng xuyên t ng k t, rút kinh nghi m, th ng nh t nh n th c đ c quan t pháp đ a ph ng áp d ng lu t đ c đ n Th t , m t v n đ mang tính r t th i s hi n Chính ph đ a mô hình qu n lý ngu n nhân l c theo mô hình v trí vi c làm vào th c ti n Mô hình t o s khích thích bu c cán b , công ch c ph i th ng xuyên nghiên c u, h c t p nâng cao trình đ , 32 n ng l c, k n ng ngh nghi p đ đ m b o đ c v trí, công vi c mà mu n đ m nh n Tuy ho t đ ng t pháp ho t đ ng đ thù, nh ng theo xu th c ng ph i có s u ch nh đ i v i công tác n d ng, đ b t, b nhi m ch c danh t pháp cho phù h p Ngu n cán b đ u vào c a l c l ng i u tra viên t ngu n cán b ngành công an đ c n d ng tr c ti p t nh ng sinh viên h c t p t i Tr ng thu c ngành Công an nhân dân; Ngu n Ki m sát viên, Th m phán xu t phát t ngu n cán b Tòa án, cán b ki m sát thông qua đ t thi công ch c M t ng i t t nghi p i h c lu t ho c t ng đ ng trình đ , ki n th c c a h s đáp ng u ki n c a m t cán b u tra, tòa án, ki m sát, nh ng đ tr thành i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán h ph i có nh ng ph n ch t v tr , b n l nh k n ng ngh nghi p Vì v y, theo đ n ch n đ c nh ng ng i có t ch t phù h p tr thành i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán, vi c c n thi t ph i t ch c thi n Thông qua thi n, m i có c h i th m đ nh trình đ n ng l c th t s c a h i u ki n c n cho nh ng ng i tham gia thi n c ng ph i bám sát nh ng u ki n b nhi m i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán đ c quy đ nh v n b n t ng ng Nh ng đ tr thành cán b có ch c danh t pháp nh nh ng ng i ph i v t qua đ t sát h ch nghiêm ng t Có nh v y cán b u tra, ki m sát tòa án m i t b t t ng “s ng lâu s lên lão làng”, mu n tr thành i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán th i gian công tác y, bên c nh ph i hoàn thành m i nhi m v đ c giao, b n thân t ng ng i ph i có k ho ch t h c t p nâng cao trình đ , b n l nh tr ngh nghi p Khi m i có đ c nh ng i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán đáp ng đ c yêu c u c a c i cách t pháp hi n Th n m, c n c vào nhi m k c a ch c danh nói trên, c p có th m quy n ph i xây d ng đ c nh ng tiêu chí nghiêm ng t rõ ràng v đánh giá m c hoàn thành nhi m v Bên c nh nh ng tiêu chí mà hi n áp d ng, theo c n xây d ng thêm tiêu chí n a là, n u m t n m, i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán ch m t l n đ xãy oan, sai ho c b l t t i ph m, ng i ph m t i xem nh n m không hoàn thành nhi m v N u nhi m k n m n m có hai n m không hoàn thành nhi m v không xem xét tái b nhi m ây bi n pháp giúp xóa b s chay c a i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán n u đ c áp d ng nghiêm túc, tin r ng s giúp làm gi m tình tr ng gây oan, sai ng i vô t i b l t t i ph m ho t đ ng áp d ng pháp lu t hình s 33 PH N K T LU N Trong trình đ u tranh phòng ch ng t i ph m nói chung t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n nói riêng, vi c đ nh t i danh xác đ i v i hành vi nguy hi m cho xã h i r t quan tr ng B i vì, vi c đ nh t i danh s giúp cho c quan ti n hành t t ng kh i t , u tra, truy t xét x ng i, t i, pháp lu t vi c áp d ng hình ph t s phát huy đ c m c đích c i t o, giáo d c ng i ph m t i tr thành công dân có ích cho xã h i V m t lý lu n làm rõ th đ nh t i danh, c s khoa h c c s pháp lý cho vi c đ nh t i danh đ i v i hành vi ph m t i B lu t hình s c ng mô t đ y đ d u hi u c a m t t i ph m c th có t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n ng th i t s mô t d u hi u c u thành t i ph m quy đ nh t i i u 139, i u 140 B lu t hình s , c ng làm rõ d u hi u v m t hành vi khách quan nh m t o c s cho th c ti n v n d ng n i dung đ x lý xác hành vi ph m t i th c ti n Qua kh o sát th c ti n cho th y, ph n l n c quan ti n hành t t ng kh i t , u tra, truy t xét x đ i v i hai lo i t i ph m theo quy đ nh c a pháp lu t ng i ph m t i b tr ng tr thích đáng Nh ng bênh c nh nh ng k t qu đ t đ c, vi c đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n c ng cho th y nhi u b t c p h n ch , nh tình tr ng hình s hóa hành vi vi ph m pháp lu t khác, ho c dân s hóa nh ng hành vi ph m t i nh nêu ph n th c tr ng c a chuyên đ Nh ng t n t i, h n ch nêu xu t phát t nh ng nguyên nhân khác nhau, nh trình đ n ng l c c a ng i ti n hành t t ng h n ch , m t s ng i ti n hành t t ng ch a vô t , khách quan, công tâm áp d ng pháp lu t…và m t nguyên nhân n a c quan có th m quy n trình h ng d n áp d ng pháp lu t ch a d li u h t nh ng tình hu ng đa d ng th c ti n Vì v y, đ kh c ph c nh ng t n t i, h n ch c n ph i có nh ng gi i pháp ki n ngh nh m đ m b o cho vi c đ nh t i danh đ i v i t i l a đ o chi m đo t tài s n, t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n đ c xác, góp ph n cho công tác đ u tranh phòng, ch ng t i ph m đ t hi u qu s thành công c a ti n trình c i cách n n t pháp n c ta hi n 34 DANH M C TÀI LI U THAM KH O A V N B N PHÁP LU T Hi n pháp n m 2013 B lu t t t ng hình s n m 2003 B lu t hình s n m 1999 (s a đ i) Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân n m 2002 s a đ i Pháp l nh t ch c u tra hình s n m 2004 s a đ i Lu t giám đ nh t pháp Ngh quy t s 04/2004/NQ-H TP ngày 5/11/2004 c a H i đ ng th m phán Toà án nhân dân T i cao v vi c h ng d n thi hành m t s quy đ nh Ph n th ba “Xét x s th m” c a B lu t TTHS n m 2003 Thông t liên t ch s 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B T pháp v vi c h ng d n áp d ng m t s quy đ nh t i Ch ng XIV “Các t i xâm ph m s h u” c a B lu t hình s n m 1999 Thông t liên t ch s 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 7/9/2005 c a Vi n ki m sát T i cao, B Công an, B Qu c phòng quy đ nh v m i quan h ph i h p gi a CQ T Vi n ki m sát vi c th c hi n m t s quy đ nh c a B lu t TTHS n m 2003 10 Thông t liên t ch s 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 28/7/1010 c a Vi n ki m sát T i cao, B Công an, Toà án nhân dân T i cao v vi c h ng d n thi hành m t s quy đ nh c a B lu t TTHS v tr h s đ u tra b sung 11 Quy t đ nh s 07/2008/Q -VKSTC ngày 02/01/2008 c a Vi n tr ng VKSND T i cao v vi c ban hành Quy ch công tác th c hành quy n công t ki m sát vi c tuân theo pháp lu t vi c u tra v án hình s 12 Quy t đ nh s 960/2007/Q -VKSTC ngày 17/9/2007 c a Vi n tr ng VKSND T i cao v vi c ban hành Quy ch công tác th c hành quy n công t ki m sát xét x v án hình s B CÁC V N B N C A C QUAN TH M QUY N 13 Ngh quy t s 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 c a B tr v m t s nhi m v tr ng tâm công tác t pháp th i gian t i 14 Ngh quy t s 49-NQ/TW ngày 02/01/2002 c a B tr v chi n l cách t pháp đ n n m 2020 cc i 15 Báo cáo s 345/VKSTC-V1A ngày 01/12/2010 c a Vi n ki m sát T i cao v 35 công tác ki m sát vi c gi i quy t c a CQ T đ i v i tin báo, t giác v t i ph m ki n ngh kh i t 16 Báo cáo s 09/ BC-VKS-P1A ngày 11/12/2007 c a Vi n ki m sát t nh Tây Ninh v k t qu th c hi n chuyên đ đình ch u tra 17 Báo cáo s 16/ BC-VKS-P1A ngày 24/12/2008 c a Vi n ki m sát t nh Tây Ninh v k t qu th c hi n chuyên đ đình ch u tra 18 Báo cáo s 186/ BC-VKS-P1 ngày 14/8/2009 c a Vi n ki m sát t nh Tây Ninh v th c tr ng đình ch u tra mi n trách nhi m hình s 19 Báo cáo s 06/ BC-VKS-P3 ngày 15/12/2010 c a Vi n ki m sát t nh Tây Ninh v s k t rút kinh nghi m nh ng v án hình s b c p phúc th m h y án đ u tra l i 20 Quy t đ nh s 46/Q -KSXX -P3 ngày 16/3/2011 c a Vi n ki m sát nhân dân t nh Tây Ninh v vi c rút rút kháng ngh phúc th m 21 Quy t đ nh s 01/KS T ngày 25/11/2007 c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh v vi c h y b Quy t đ nh KTVA 22 Cáo tr ng s 55/Q /KS T ngày 24/5/2007 c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh 23 Cáo tr ng s 136/Q /KS T ngày 29/7/2007 c a Vi n ki m sát nhân dân th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh 24 Cáo tr ng s 126/Q /KS T ngày 13/10/2010 c a Vi n ki m sát nhân dân th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh 25 B n án s 98/2009/HSPT ngày 7/6/2008 c a Tòa án nhân dân t nh Tây Ninh 26 B n án s 165/2011/HSPT ngày 26/8/2012 c a Tòa án nhân dân t nh Tây Ninh 27 B n án s 145/2009/HSST ngày 29/9/2009 c a Tòa án nhân dân th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh 28 B n án s 47/2011/HSST ngày 13/4/2007 c a Tòa án nhân dân th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh 29 B n án s 13/2011/HSST ngày 25/02/2011 c a Tòa án nhân dân huy n Gò D u, t nh Tây Ninh C CÁC BÀI BÁO, CỌNG TRỊNH KHOA H C, SÁCH Chu Th Trang Vân, Tìm hi u vi c đ nh t i quy t đ nh hình ph t t ph ng di n nh ng ho t đ ng áp d ng pháp lu t hình s c b n c a Tòa án, T p chí Khoa h c, H Qu c gia Hà N i D ng Thanh Bi u (2008), Thông báo rút kinh nghi m, ki n ngh nghi p v c a Vi n phúc th m t n m 200 đ n n m 2007, Nxb.T pháp 36 ng Kh c Th ng, S d ng tài s n không m c đích hay gian d i đ chi m đo t, trang thông tin n t Vi n ki m sát nhân dân t nh H ng Yên inh V n Qu (2006), Bình lu n khoa h c B lu t hình s , ph n t i ph m, t p t i xâm ph m s h u, Nxb TP, H Chí Minh oàn T n Minh, Ph ng pháp đ nh t i danh h ng d n đ nh t i danh đ i v i t i ph m lu t hình s hi n hành, Nxb T pháp H Ng c H i (2012), T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n có đ i t ng chi m đo t tài s n có đ ng ký quy n s h u lu t hình s Vi t Nam, Lu n v n Th c s H Tr ng Ng , M t s v n đ v hình s hóa, phi hình s hóa hành vi ph m pháp l nh v c kinh t sách hình s hi n nay, Trang thông tin n t Vi n nghiên c u phát tri n TP H Chí Minh Hu nh Ch Ngh a, Ho t đ ng u tra v án v t i xâm ph m s h u c a C quan C nh sát u tra Công an c p huy n thu c t nh ng Tháp, Lu n v n Th c s Lê H ng Phúc, Khi ph m t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n, Trang thông tin n t - Báo Bình D ng 10 Nguy n ình Trung, Quan h ph i h p gi a Vi n ki m sát C quan u tra c p huy n u tra, truy t v án xâm ph m s h u đ a bàn t nh ng nai, Lu n v n Th c s 11 Nguy n Thu Vân, T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n theo BLHS 1999, Lu n v n Th c s i u 140 12 Nguy n V n Vân (2001), V hi n t ng hình s hóa quan h kinh t , dân s l nh v c tín d ng, ngân hàng, T p chí Khoa h c pháp lu t (s 02) 13 Th o Vy (2001), Xác đ nh hành vi chi m đo t quan h vay m chí ngh lu t (s 02) n, T p 14 Tòa án nhân dân t i cao (1975), T p h th ng hóa lu t l v hình s , t p I, Nhà xu t b n Hà N i 15 Tr n Duy Bình, T i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n - M t s v ng m c th c ti n ki n ngh hoàn thi n, Trang thông tin n t Tòa án nhân dân t nh An Giang 16 Tr ng nhân dân (T p 2) i h c Lu t Hà N i, Giáo trình Lu t Hình s Vi t Nam, Nxb Công an 17 Vi V n C nh (2014), Khó kh n, v ng m c vi c x lý t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n theo quy đ nh t i i u 40 B lu t hình s , Trang thông tin n t c a Vi n ki m sát nhân dân t nh B c Giang 37 n 18 Ph m H ng H i (998), M y suy ngh v b o v quy n ng c ta, T p chí Nhà n c Pháp lu t (s 3) i TTHS 19 Võ Khánh Vinh (2008), V quy n t pháp Nhà n c pháp quy n XHCN c a dân, dân, dân n c ta, T p chí Nhà n c Pháp lu t (s 8) 20 Mai V n L (2010), Bàn v quy đ nh Tòa an tr h s đ u tra b sung u ki n c i cách t pháp, T p chí ki m sát (s 11) 21 Võ Th Kim Oanh (2010), “Th c ti n áp d ng quy đ nh v Tòa án tr h s đ u tra b sung”, T p chí khoa h c pháp lý (s 3) 22 Bùi M nh C ng (2011), “Th c tr ng ki n ngh nh m nâng cao ch t l ng, hi u qu công tác ki m sát vi c gi i quy t tin báo, t giác v t i ph m ki n ngh kh i t ”, T p chí ki m sát (s 01) 23 Thông tin khoa h c pháp lý, B T pháp (1999), T pháp hình s so sánh, Hà N i 24 Tr ng H Chí Minh i h c An ninh Nhân dân (2006), c ng giáo trình lu t TTHS, TP 25 Vi n khoa h c pháp lý - B T pháp (2005), T n Lu t h c, Nxb T n bách khoa & Nxb T pháp, Hà N i 26 Vi n ngôn ng h c (2010), T n ti ng Vi t, Nxb Bách Khoa, Hà N i 27 Nguy n Ng c Anh (2009), Bình lu n koa h c B lu t TTHS n m 2003, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i 28 Trí Úc (1995), T i ph m h c, Lu t hình s Lu t TTHS Vi t Nam, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i 29 Tr n Quang Ti p (2011), Ch đ nh ch ng c Lu t TTHS Vi t Nam, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i 30 Lê H u Th (2005), Th c hành quy n công t ki m sát ho t đ ng t pháp giai đo n u tra, Nxb T pháp, Hà N i 31 Nguy n Ng c Hòa (2008), T i ph m c u thành t i ph m, Nxb Công an nhân dân, Hà N i 33 Tr ng nhân dân, Hà N i 35 Tr ng i h c Lu t Hà N i (2008), Giáo trình T i ph m h c, Nxb Công an i h c Lu t Hà N i (1994), Giáo trình Lu t hình s , Hà N i 38 [...]... s n hi u rõ h n tình tr ng trên, thi t ngh tr hình s hóa, dân s hóa (phi hình s hóa) c tiên c n nghiên c u, làm rõ khái ni m 2.1 Khái ni m hình s hóa, dân s hóa 2 Khái ni m hình s hóa Hình s hóa là m t khái ni m pháp lý đ c s d ng r ng rãi trong l nh v c l p pháp hình s , là vi c quy đ nh m i trong Ph n các t i ph m c a pháp lu t hình s ch tài hình s (hình ph t) đ i v i hành vi nguy hi m cho xã h... ng dân s hóa (phi hình s hóa) đ c s d ng trong th c ti n c ng không ph i là thu t ng khoa h c pháp lý hình s , nó có n i hàm r t khác v i n i hàm đúng ngh a, là m t cách nói v th c tr ng b l t t i ph m 2.2 Th c tr ng v n đ hình s hóa, dân s hóa đ i v i hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n 2.2.1 Th c tr ng v n đ hình s hóa trong các v án l a đ o chi m đo t tài s n,... ng tín nhi m chi m đo t tài s n V n đ hình s hóa trong các v án l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n là vi c c quan, ng i ti n hành t t ng hình s áp d ng không đúng pháp lu t hình s mà c th là quy đ nh t i i u 139, i u 140 BLHS đ gi i quy t các tranh ch p, vi ph m pháp lu t và trình t t t ng đ c áp d ng trong quá trình gi i quy t các v vi c là t t ng hình s , mà đáng... chính xác, Th m phán và H i th m nhân dân ph i đ cao tinh th n trách nhi m c a mình trong vi c xem xét, đánh giá ch ng c c a v án, ph i nghiên c u k các tài li u, ch ng c do C quan đi u tra, Vi n ki m sát đã thu th p đ c trong h s v án, trên c s đó qua k t qu xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, Th m phán và H i th m nhân dân ph i so sánh, đ i chi u các tài li u, ch ng c trong h s v án v i k t qu th m... ng v n đ dân s hóa trong các v án l a đ o chi m đo t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n Nh chúng tôi đã phân tích, ho t đ ng đ nh t i danh đ i v i hành vi l a đ o chi m đo t tài s n, hành vi l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n là ho t đ ng th c ti n áp d ng pháp lu t hình s c ng nh pháp lu t t t ng hình s c a c quan ti n hành t t ng, ng i ti n hành t t ng, đ c ti n hành trên c s các ch... a t t, nhi u v án ch chú tr ng thu th p ch ng c bu c t i, b qua ch ng c g t i trong v án, khi đánh giá ch ng c nh t là m t khách quan c a t i ph m còn mang tính ch quan, suy di n gây ra oan, sai cho ng i vô t i là khó tránh kh i Trong quá trình gi i quy t các v án có hành vi c ý xâm ph m tài s n, m t s i u tra viên, Ki m sát viên, Th m phán do trình đ nh n th c h n ch nên trong vi c đánh giá ch ng c... t ngu n t giai đo n đi u tra v án hình s i u tra v án hình s là t ng h p toàn b ho t đ ng mang tính ch đ ng và sáng t o c a i u tra viên nh m phát hi n và làm sáng t s th t v v án hình s Trong quá trình đi u tra v án, l c l ng chính th c hi n k ho ch đi u tra là i u tra viên H là ch th tr c ti p ti n hành các ho t đ ng đi u tra Th c hi n m i k ho ch đi u tra; đ xu t các bi n pháp x lý đ m b o đúng... h n lo i, m c hình ph t đ i v i m t s lo i t i ph m mà tr lo i, m c hình ph t nh h n đ i v i m t s lo i t i ph m đó c đây đã quy đ nh N i dung hình s hóa là vi c quy đ nh m i ch tài hình s (hình ph t) đ i v i hành vi nguy hi m m i b coi là t i ph m ho c t ng n ng h n lo i, m c hình ph t đ i v i m t s lo i t i ph m trong B lu t hình s i u này cho th y, hình s hóa là ho t đ ng l p pháp hình s , ch c... qua các giao d ch pháp lý h p pháp) ho c các lo i tài s n khác thu c danh m c hàng hóa, tài s n b c m giao d ch, h n ch giao d ch nh : đ ch i b c m, ph li u gây ô nhi m môi tr ng,…thì tùy tr ng h p, vi c chi m đo t tài s n s b x lý theo các t i danh khác t ng ng Nh v y, tài s n là đ i t ng c a t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n ph i th a mãn nh ng y u t nh t đ nh ph n ánh đ c đi m v n có c a tài. .. ng tín nhi m chi m đo t tài s n Nh đã phân tích, ho t đ ng đ nh t i danh là ho t đ ng th c ti n áp d ng pháp lu t hình s c ng nh pháp lu t t t ng hình s c a c quan ti n hành t t ng, ng i ti n hành t t ng, đ c ti n hành trên c s các ch ng c , các tài li u thu th p đ c và các tình ti t th c t c a v án hình s đ xác đ nh s phù h p gi a các d u hi u c a hành vi nguy hi m cho xã h i đ c th c hi n v i các