Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI MINH ĐỨC ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI MINH ĐỨC ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Bùi Minh Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Nhận thức hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 11 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 23 2.1 Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi23 2.2 Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 34 2.3 Hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 36 2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI 60 3.1 Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 60 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 69 3.3 Một số kiến nghị 75 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLDS : Bộ luật dân CQĐT : Cơ quan điều tra ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên LDTNCĐTS : Lạm dụng tín nhiệm chiếm tài sản NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân THTT : Tiến hành tố tụng TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình VKS : Viện kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số bị can phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 27 Bảng 2.2 Những thủ đoạn che dấu hành vi phạm tội 30 Bảng 2.3 Một số đặc điểm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm 32 đoạt tài sản Bảng 2.4 Tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm 36 Bảng 2.5 Tình hình lấy lời khai người bị hại 39 Bảng 2.6 Số vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 41 Bảng 2.7 Số đối tượng bị khởi tố bị can 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỉnh Quảng Ngãi nằm vùng kinh tế trọng điểm Miền trung đất nước, có dự án lớn triển khai thực như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp Dịch vụ, Đô thị VSIP, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án phát triển thương mại, du dịch…; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm gần có bước phát triển mạnh mẽ đạt thành tựu đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, tình hình an ninh trật tự giữ vững, cơng tác phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm chủ động, đạt hiệu định Bên cạnh thành tựu đạt được, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát sinh tượng tiêu cực mặt trái chế thị trường mang lại, cộm lên tình hình tội phạm diễn ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ thủ đoạn ngày tinh vi, nguy hiểm Trong đó, tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tội phạm xảy phổ biến bối cảnh kinh tế thị trường nay, gây nhiều biến động xã hội, làm thiệt hại đến tài sản Nhà Nước, tổ chức tài sản công dân, cản trở phát triển đất nước (có vụ số tiền chiếm đoạt 50 tỷ đồng), hình thành nhiều băng nhóm địi nợ th theo kiểu “xã hội đen”, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tỉnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, sống sinh hoạt bình thường người dân Tuy nhiên công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng để chứng minh hành vi phạm tội loại tội phạm thực tiễn khó khăn, bất cập chí dẫn đến thiếu sót Vấn đề thiếu xác xác định tội danh, vấn đề “hình hóa” quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế “phi hình hóa” đấu tranh chống tội phạm năm gần giảm rõ rệt chưa thực chấm dứt (có vụ dẫn đến oan, sai) Những sai sót cịn tồn phần chưa nhận thức đắn quy định luật pháp tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để phân biệt tội phạm với số tội phạm xâm phạm sở hữu khác, dẫn đến việc Cơ quan điều tra lúng túng việc xác định tội danh làm ảnh hưởng đến chất lượng điều tra, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm Vướng mắc đặt cho Cơ quan điều tra có nhiệm vụ phải làm rõ mặt lý luận, chất ranh giới tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tội phạm khác, xác định biện pháp thu thập tài liệu, chứng gỡ tội chứng buộc tội, nhằm làm sở cho nhận thức thống vấn đề thực tiễn, tránh ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền người Đặc biệt giai đoạn công tác cải cách tư pháp đẩy mạnh thực theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; bên cạnh việc xếp cấu lại hệ thống Cơ quan Tư pháp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn…thì việc tăng cường cơng tác điều tra đấu tranh phịng, chống tội phạm đảm bảo hành vi phạm tội nói chung tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nói riêng phải kịp thời phát hiện, điều tra tỉ mỉ, thận trọng, khách quan toàn diện để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật hình sự, đồng thời khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tiến hành xuyên suốt hệ thống Cơ quan Tư pháp Từ thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp hướng Quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm người phạm tội vận dụng mơ hình pháp lý quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình vào thực tiễn công tác điều tra, xử lý tội phạm Vì vậy, nghiên cứu lý luận đánh giá đắn thực trạng hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra, khắc phục vướng mắc, bất cập vấn đề cấp thiết Với ý nghĩa đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Những vấn đề liên quan đến tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tiếp cận theo nhiều góc độ khác Trong năm gần đây, có số cơng trình kể đến như: * Sách chuyên khảo - Quyền người ( giáo trình sau đại học), tái thứ có bổ sung, sửa chữa, GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2015 - Giáo trình luật Hình Việt Nam (phần chung), GS.TS Võ Khánh Vin7h (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2014 - Lý luận chung định tội danh (giáo trình sau đại học), GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb khoa học xã hội, năm 2013 - Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (phần tội phạm) tập thể tác giải TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS.ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sỹ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, năm 2001 - Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm cụ thể), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, năm 2015 - Sách chuyên khảo tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Cao Thị Oanh (chủ biên), Nxb Tư pháp, năm 2015 * Các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ Luật học - Luận án tiến sĩ Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Nguyễn Ngọc Chí, Viện Nhà nước pháp luật, năm 2000 - Luận văn thạc sĩ Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp Hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Đặng Xuân Sơn, Học viện khoa học xã hội, năm 2017 Ngoài ra, cịn có số nghiên cứu, trao đổi dạng viết tạp chí như: - Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng, Trần Công Phàn, Tạp chí Kiểm sát 20/2006; - Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Phương Thảo, Tạp chí Kiểm sát số 09/2012; - Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện, Trần Duy Bình, Tạp chí Tòa án nhân dân, kỳ II tháng 11, 2012 Qua nghiên cứu nội dung cơng trình cho thấy, việc nghiên cứu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khơng phải mới; số cơng trình nghiên cứu với phạm vi rộng chung cho nhóm tội, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phần nhỏ nội dung nghiên cứu tác giả giáo trình, sách chuyên khảo bình luận Bộ luật hình Ngồi ra, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nghiên cứu trao đổi dạng viết tạp chí, viết vào phân tích vài khía cạnh cụ thể tội phạm Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu tội phạm khía cạnh khác nhau, chưa có cơng trình nghiên cứu tổng qt điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cách đầy đủ có hệ thống Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài “Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời kì Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Những vấn đề lý luận hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào thực trạng giải pháp hoạt động điều tra vụ án án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận luận văn phép vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin; Các quan điểm, đường lối, sách Đảng, mơn hóa chức năng, nhiệm vụ cho đội, tránh chồng chéo, đùn đẩy, ỉ lại công việc dẫn đến hiệu hoạt động điều tra tội phạm LDTNCĐTS không cao Cần tăng cường nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để Cán chiến sỹ nắm vai trò, chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền đơn vị đội cơng tác phịng ngừa, đấu tranh tội phạm LDTNCĐTS Bên cạnh cần tăng cường mối quan hệ phối hợp, linh động lực lượng để ngồi cơng việc chun trách phát huy sức mạnh tập thể toàn lực lượng nhằm giải nhanh chóng, hiệu yêu cầu đặt hoạt động điều tra tội phạm LDTNCĐTS - Về công tác trị tư tưởng Phải thường xuyên giáo dục trị, tư tưởng cho Cán chiến sỹ, thơng qua buổi họp, thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất người Cơng an cách mệnh, từ giúp cho Cán chiến sỹ hiểu chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thị ngành Vì giữ vững lập trường trị, tư tưởng, khơng bị lung lay trước khó khăn cám giỗ, lôi kéo tội phạm Qua làm tăng nhiệt huyết, nỗ lực tâm phá án, trấn áp tội phạm Phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lối sống Cán chiến sỹ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu công tác, làm tốt công tác hạn chế đáng kể sai lầm, thiếu sót hoạt động điều tra vụ án, hạn chế tỷ lệ oan sai bỏ lọt tội phạm - Về công tác xây dựng lực lượng Bên cạnh việc bồi dưỡng phẩm chất trị tư tưởng cho Cán chiến sỹ, thời gian tới cần thiết bổ sung số lượng đảm bảo chất lượng cho đội ngũ Cán chiến sỹ làm công tác điều tra kế cận Hiện số lượng ĐTV tồn Cơng an tỉnh Quảng Ngãi có 168 đồng chí vừa phải thực nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, vừa phải tiến hành biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình địa bàn tồn tỉnh, lại vừa làm công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị Sự tải công việc giao nguyên nhân dẫn đến tình trạng qua loa, đại khái giải công việc ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động điều tra Vậy nên cần tăng cường công tác tuyển chọn, bổ sung thêm đội ngũ cán bộ, đặc biệt Cán điều tra có trình độ chun mơn kinh nghiệm hoạt động điều tra tội phạm LDTNCĐTS, có đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 70 Thực tế độ tuổi trung bình lực lượng làm công tác điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cao, nhiều Điều tra viên gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, từ cần có kế hoạch xây dựng đào tạo đội ngũ Điều tra viên kế cận, nhằm bổ sung lực lượng Điều tra viên để tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm Việc bổ sung số lượng Cán điều tra thiếu hụt để đáp ứng yêu cầu công tác điều tra cần thiết, vấn đề bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho lực lượng cần quan tâm sát - Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ tốt lực lượng Điều tra viên với Trinh sát viên, thực tế Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp tỉnh Quảng Ngãi chưa hỗ trợ tích cực từ Trinh sát viên Do đó, Giám đốc Cơng an tỉnh cần đạo xây dựng quy trình cơng tác phù hợp, có đạo sát đến vụ án, nhằm nâng cao mối quan hệ phối hợp hỗ trợ lẫn Điều tra viên lực lượng trinh sát điều tra vụ án LDTNCĐTS, mở rộng điều tra soát xét, sàng lọc truy bắt đối tượng vụ án - Tăng cường lãnh đạo Ban huy Đội Thực tế cho thấy, Cán chiến sỹ tiến hành hoạt động điều tra cách đơn lẻ mà khơng có đạo sát không mang lại hiệu cao, đồng chí có tư tường lười biếng, muốn ỉ lại tập thể, dẫn đến công việc bị chậm trễ, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm nên hiệu khơng cao Chính lẽ đó, Ban huy Đội cần tăng cường tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra tội phạm LDTNCĐTS để kịp thời theo dõi, nắm bắt sai sót hay biểu tiêu cực, khó khăn, vướng mắc mà họ mắc phải Từ kịp thời đề hướng xử lý hiệu Ngồi cần có chế độ kỉ luật khen thưởng thỏa đáng, nhằm răn đe, nhắc nhở sai phạm tồn khích lệ, động viên thành tích Cán chiến sỹ, giúp họ an tâm tư tưởng hoàn thành tốt công việc giao - Về sở vật chất: Trên thực tế sở vật chất, đặc biệt cơng cụ, phương tiện nghiệp vụ kinh phí phục vụ cho hoạt động điều tra tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp tỉnh Quảng Ngãi năm qua tăng cường, song cịn thiếu thốn, nhiều cơng cụ, phương tiện cũ, khơng cịn sử dụng được, chưa đáp ứng yêu cầu công tác điều tra tội phạm nói chung tội phạm LDTNCĐTS nói riêng Trong nhiều trường hợp công cụ, phương tiện 71 không đảm bảo cho hoạt động điều tra vụ án công tác nghiệp vụ như: Ngoại tuyến theo dõi đối tượng, trưng cầu giám định, ghi âm, ghi hình có âm Bởi thời gian tới cần đề xuất tăng cường công cụ, phương tiện nghiệp vụ nguồn kinh phí hàng năm để đảm bảo cho hoạt động điều tra tội phạm LDTNCĐTS tỉnh Quảng Ngãi tiến hành nhanh chóng, xác đạt hiệu Ngồi cần tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp để nhận giúp đỡ phương tiện kỹ thuật từ đơn vị nghiệp vụ khác 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu chiến thuật điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cơ quan điều tra chủ thể áp dụng pháp luật cách thường xuyên để kịp thời xử lý vấn đề tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Cơ quan điều tra lực lượng tiên phong vấn đề phát hiện, điều tra tội phạm Hoạt động quan điều tra thực bước giai đoạn tố tụng hình sự, đồng thời hoạt động áp dụng pháp luật Cơ quan điều tra có vai trị quan trọng với tồn q trình tố tụng, có trường hợp có ý nghĩa định để giải vụ án hình Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng Cơ quan điều tra cần thiết nhằm áp dụng có hiệu quy định pháp luật tội phạm nói chung việc nâng cao hiệu áp dụng quy định tội phạm này, số giải pháp đặt với quan điều tra thể cụ thể sau: Thứ nhất, cần kịp thời, nhanh chóng tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội LDTNCĐTS nói riêng, loại tội phạm nói chung từ quần chúng nhân dân, quan, tổ chức Tầm quan trọng việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm có ý nghĩa lớn cơng tác phịng ngừa, đấu tranh phịng chống tội phạm Nâng cao chất lượng cơng tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố để triển khai cho cơng an đơn vị, địa phương có có đóng góp đóng kể việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm Tuy nhiên, tố giác, tin báo ban đầu thường chưa đầy đủ, vậy, vấn đề kịp thời, nhanh chóng xử lý thông tin tố giác ban đầu quan trọng để tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm hay làm oan người vô tội Khi thông tin ban đầu tố giác tội LDTNCĐTS xử lý kịp thời, nhanh chóng làm sáng tỏ, việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ tội phạm 72 thuận lợi, vấn đề áp dụng pháp luật thực bảo đảm tính nghiêm minh, xác, người, tội Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tội LDTNCĐTS nói riêng, loại tội phạm nói chung, quan điều tra cần nâng cao vai trò, trách nhiệm cán việc tiến hành trực ban hình Thực theo Thơng tư liên tịch số 06/2013 liên Bộ Cơng an, Quốc phịng, Tài chính, Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 02/8/2013 Hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình việc tiếp nhận giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố (nay Thơng tư liên tích số 01/2017); Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41 ngày 20/3/2015 Bộ Công an Quy trình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Công an nhân dân (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2015), việc tổ chức, xếp, bố trí trụ sở trực ban hình cần thuận tiện, dễ nhận biết, ghi rõ tên Cơ quan điều tra, số điện thoại liên hệ, có đặt hộp thư tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Cán trực ban ln ln phải có mặt đề kịp thời nắm bắt thơng tin Ngồi ra, số quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra cần phát huy thẩm quyền điều tra theo TTHS Khi nhận tin báo tội LDTNCĐTS, phát dấu hiệu phạm tội cần nhanh chóng, kịp thời tiến hành hoạt động xác minh, ngăn chặn không theo thủ tục xử lý vi phạm hành mà cịn theo thủ tục tố tụng khác phạm vi thẩm quyền, tránh tình trạng để tội phạm có hội làm sai lệch vụ việc nhằm trốn tránh TNHS Thứ hai, cần tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, tổ chức buổi rút kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề việc áp dụng quy định tội LDTNCĐTS pháp luật hình vào thực tiễn điều tra, phát hiện, xử lý vụ án loại tội phạm Cần ý nêu lên học kinh nghiệm trình xử lý tội LDTNCĐTS mà áp dụng điều khoản chưa xác, tịch thu tiền thu lời bất hay tài sản dùng để thực hành vi phạm tội chưa quy định pháp luật hình Đồng thời, nêu khó khăn vấn đề xác minh tội phạm, chứng minh tình tiết khó làm rõ tội phạm Đặc biệt, cần kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề việc áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm giai đoạn có chuyển giao quy định cũ BLHS năm 1999 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Chú ý hướng 73 dẫn việc áp dụng tình tiết có lợi cho đối tượng bị truy cứu TNHS tội LDTNCĐTS Xác định khung hình phạt tình tiết định khung có thay đổi để kịp thời áp dụng người, tội, quy định pháp luật Triển khai hội nghị đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phơ trương, hình thức Thứ ba, bổ sung đầy đủ, kịp thời Điều tra viên, Cán điều tra, đảm bảo đội ngũ cán đủ lực, trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm Điều tra viên đội ngũ cán Chất lượng đội ngũ cán Cơ quan điều tra vấn đề quan trọng Nó đóng vai trị yếu tố định đến kết phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm Đẩy mạnh, đổi mới, bồi dưỡng công tác cán bộ, đặc biệt với cán điều tra khâu đột phá, then chốt nhằm nâng cao trình độ, lực, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ điều tra, phát tội LDTNCĐTS Đảm bảo nâng cao lực, chất lượng, trình độ đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cán điều tra đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, đáp ứng cơng cải cách tư pháp theo tinh thần Đảng Nhà nước đặt Hiện nay, pháp luật có nhiều quy định mới, đặc biệt việc tăng thẩm quyền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện Trong đó, quan điều tra cấp huyện điều tra vụ án hình tội phạm có mức cao khung hình phạt đến 15 năm tù Tương ứng với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản Điều thực theo lộ trình Quốc hội đề cho phù hợp với thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung lại diễn biến phức tạp, số tội phạm có chiều hướng gia tăng, việc tăng thẩm quyền điều tra quan điều tra cấp huyện lại chưa đôi với công tác phân bổ cán điều tra phù hợp với tình hình cơng việc dẫn đến tải hoạt động Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện Điều đặt vấn đề cần nhanh chóng bổ sung cán điều tra, nguồn cán điều tra để kịp thời giải quyết, xử lý vấn đề tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, đảm bảo cơng tác đấu tranh phịng ngừa tội phạm nói chung Thứ tư, cần tăng cường phối hợp liên ngành quan Cơng an với Viện kiểm sát, Tịa án đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai, áp dụng pháp luật xử lý nghiêm minh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát, Toà 74 án việc tổ chức phiên xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo trì trật tự phiên 3.2.3 Giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật: quan chức có thẩm quyền Trung ương sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn để tạo thuận lợi cho việc áp dụng Điều 175 Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thực tiễn thống nhất: Vấn đề thứ nhất, Các quan có thẩm quyền cần có văn giải thích nội dung quy định điểm a, khoản 1, Điều 175 BLHS năm 2015 Đó hành vi khách quan đến thời hạn trả lại tài sản có điều kiện, khả cố tình khơng trả Để chứng minh người có điều kiện, khả mà không trả vấn đề mà quan tiến hành tố tụng khó chứng minh thực tế người phạm tội có ý thức chiếm đoạt tài sản tẩu tán hết tài sản có nhiều hình thức Vì vậy, cần có văn hướng dẫn cụ thể quy định hành vi rõ ràng dễ hiểu không có tượng hình hóa quan hệ dân sự; giúp cho quan tiến hành tố tụng vận dụng cách xác định tội tránh tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm Theo tác giả có điều kiện, khả trả lại tài sản hiểu là: Điều kiện thu nhập, kết sản xuất kinh doanh… người phạm tội; khả xác định tài sản có như: Tiền, vàng, nhà đất, nguồn vốn đầu tư cổ phiếu, xe ô tô, mô tô, xe máy, tài sản khác Người phạm tội cố tình khơng trả lại tài sản thể hành vi cố tình trốn tránh việc trả nợ, chây ì kéo dài, khất nợ làm cho người có tài sản gặp khó khăn việc địi lại tài sản Vấn đề thứ hai, Các quan có thẩm quyền cần có văn giải thích chi tiết cụ thể nội dung quy định khoản 1, Điều 175 BLHS năm 2015 Đó tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ Việc bổ sung trường hợp phù hợp với thực tế Qua thực tiễn xét xử cho thấy, có vụ việc tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ xe xích lơ xe đạp lại phương tiện kiếm sống thân người bị hại gia đình họ Ngồi tài sản bị họ khơng cịn tài sản khác có giá trị cao có tác dụng giúp họ kiếm sống Đối với trường hợp này, tài sản định giá thường triệu đồng nên phải xử lý hành 75 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khơng có tác dụng giáo dục, răn đe Chính vậy, việc bổ sung quy định cần thiết Tuy nhiên, vấn đề đặt sở để xác định tài sản bị chiếm đoạt công cụ phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ Khơng thể dựa lời khai bị hại để kết luận mà cần phải có quan, tổ chức có thẩm quyền xác định cần có thủ tục pháp lý cần thiết để xác định tính chất tài sản sản Để tránh xảy tình trạng oan sai quan có thẩm quyền cần phải kịp thời có văn hướng dẫn để làm rõ tài sản coi phương tiện kiếm sống bị hại Theo tác giả tài sản coi phương tiện kiếm sống bị hại tài sản phải thỏa mãn: Đó tài sản để bị hại kiếm sống, tài sản bị bị hại khơng cịn tài sản khác giúp họ kiếm sống gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn đời sống Vấn đề thứ ba, Các quan có thẩm quyền cần có văn giải thích nội dung quy định quy định điểm b, khoản 1, Điều 175 BLHS năm 2015 Đó hành vi sử dụng tài sản vào việc bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản Trong thực tiễn xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cịn có nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề Vì vậy, pháp luật cần có văn hướng dẫn cụ thể coi sử dụng tài sản bất hợp pháp để có cách hiểu thống việc áp dụng quy định luật Theo tác giả sử dụng tài sản vào việc bất hợp pháp dùng tài sản vào việc thực hành vi buôn lậu, đánh bạc, buôn bán ma túy, vũ khí qn dụng cho vay lãi nặng… Cịn trường hợp vay tiền doanh nghiệp vận tải mua tơ Sau đó, sử dụng tơ vào việc chở hàng lậu nên bị bắt, phương tiện bị tịch thu dẫn đến khả trả lại tài sản Đây không coi sử dụng tài sản vào việc bất hợp pháp Bởi mục đích vay để mua ô tô việc sử dụng tiền mục đích Do đó, tác giả kiến nghị, để có thống áp dụng quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn chi tiết cách giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ án vay tín dụng ngân hàng vụ án cho vay với lãi suất cao nhân dân Vấn đề thứ tư, Các quan có thẩm quyền cần có thêm hướng dẫn cụ thể với trường hợp “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” Theo tác giả “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an tồn xã hội” có 76 nghĩa gây tác động xấu đến tình hình an ninh, tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội Nhưng cụ thể mức độ ảnh hưởng xấu cần hướng dẫn cụ thể để tránh xảy oan sai bỏ lọt tội phạm Vấn đề thứ năm, Các quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn thống trường hợp xác định đâu trường hợp phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đâu tranh chấp dân theo hướng yêu cầu xác định rõ ý thức chủ quan người thực hành vi sau nhận tài sản, có khả trả lại tài sản thực tế mà cố tình khơng thực khơng phải hồn cảnh khơng thể trả xác định tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Vấn đề thứ sáu, Các quan có thẩm quyền cần có thêm hướng dẫn để phân biệt tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội phạm liên quan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng xác định rõ thời điểm hình thành tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vấn đề thứ bảy, cần hướng dẫn thống vấn đề áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS để định hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng (Điều 54 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017), áp dụng án treo (Điều 65 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) vấn đề bù trừ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS Theo tác giả, đưa hướng dẫn theo hướng người phạm tội có tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ lấy số lượng tình tiết giảm nhẹ trừ số lượng tình tiết tăng nặng mà cịn từ tình tiết giảm nhẹ trở lên quy định Khoản Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) áp dụng Điều 54 hay Điều 65 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Vấn đề thứ tám, hình phạt bổ sung quy định Khoản điều luật Đây điều khoản mang tính chất tuỳ nghi nhằm mục đích áp dụng linh hoạt hoạt động xét xử Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tiễn phân tích trên, tính chất tuỳ nghi điều khoản lại dẫn đến nhiều trường hợp hình phạt bổ sung khơng vận dụng thoả đáng, làm giảm tính răn đe tội phạm Để khắc phục tình trạng này, cần có văn hướng dẫn rõ ràng việc cần áp dụng hình phạt bổ sung tội phạm, theo hướng: Áp dụng hình phạt bổ sung trường hợp phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm thực hành vi phạm tội từ hai lần trở lên Trường hợp người phạm tội có hồn cảnh kinh tế khó 77 khăn, phải có tài liệu chứng minh rõ họ khơng thể thi hành hình phạt bổ sung miễn khơng áp dụng hình phạt bổ sung Kết luận Chương Chương luận văn dựa sở nghiên cứu, đánh giá hoạt động điều tra vụ án LDTNCĐTS Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp tỉnh Quảng Ngãi thời gian từ năm 2013 - 2017, chương luận văn trình bày nội dung sau: Thứ nhất: Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới; Thứ hai: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi; Thứ ba: Qua dự báo tình hình đề số giải pháp, tác giả có kiến nghị nhằm thực Điều 175 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đạt hiệu quả; Từ thực tế nghiên cứu cho thấy việc điều tra, xử lý tội phạm LDTNCĐTS gặp phải khó khăn định nguyên nhân chủ quan bất cập quy định pháp luật chưa tháo gỡ Do đó, kết nghiên cứu chương góp phần đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động điều tra loại tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 78 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi ” Tác giả làm rõ nội dung nghiên cứu đạt số kết sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận chung tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa khái niệm tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từ phân tích dấu hiệu pháp lý loại tội phạm Bên cạnh làm rõ khái niệm điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sở pháp lý hoạt động điều tra, vấn đề cần chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cách thức tổ chức tiến hành hoạt động điều tra Qua đó, giúp CQĐT tiến hành điều tra thu thập tài liệu, chứng để nhận diện hành vi phạm tội thuộc cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đồng thời sở quan trọng để phân biệt tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác, giúp CQĐT, ĐTV có nhìn khách quan nắm rõ chất hành vi phạm tội để từ định tội danh xác Thứ hai, Luận văn nghiên cứu tình hình tội phạm hình sự, tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với kết hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi Qua đó, đánh giá, nhìn nhận ưu điểm để phát huy khắc phục hạn chế thiếu sót tồn Đồng thời, nêu phân tích vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đưa giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ ba, trình nghiên cứu tác giả đưa số kiến nghị nhằm áp dụng Điều 175 Bộ luật hình năm 2015 thời gian tới Trên sở nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn mong muốn góp phần làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn để hiểu sâu sắc tội phạm này, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh phịng, chống tội xâm phạm sở hữu nói chung tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực tế nói riêng./ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Bản án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn năm 2013 đến năm 2017 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trần Duy Bình (2012), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện, Tịa án nhân dân tối cao, Số 22 Lê Cảm (1999), Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, số vấn đề Phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Công an tỉnh Quảng Ngãi (2013), Báo cáo Kết công tác năm 2013, nhiệm vụ công tác năm 2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi Công an tỉnh Quảng Ngãi (2014), Báo cáo Kết công tác năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi Công an tỉnh Quảng Ngãi (2015), Báo cáo Kết công tác năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi Công an tỉnh Quảng Ngãi (2016), Báo cáo Kết công tác năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi Công an tỉnh Quảng Ngãi (2017), Báo cáo Kết công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi 10 Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 26 việc truy tố việc phá huỷ công sản ngày 25/02/1946 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp dến năm 2020”, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 Bộ Chính trị “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới”, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 Bộ Chính trị “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác đảm bảo an ninh, trật tự tình hình mới”, Hà Nội 15 Hồ Ngọc Hải, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng chiếm đoạt tài sản có đăng kí quyền sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sỹ năm 2012 16 Nguyễn Ngọc Hòa (2007), “Phòng ngừa tội phạm tội phạm học”, Tạp chí luật học, (06), tháng 17 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối (2006), Nghị số 01/2006/NQHĐTP ngày 12/5/2006 cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 18 Phạm Quốc Huy (2010), “Công tác xét xử tội phạm đổi hoạt động xét xử Tòa án nhân dân cấp 12 năm qua góp phần thực hiệu chương trình cải cách tư pháp”, Toà án nhân dân tối cao 19 Cao Thị Oanh (chủ biên) (2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, Hà Nội 20 Đinh Văn Quế (Số 4/2016), Thế bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản? Luật sư Việt Nam Liên đoàn Luật sư Việt Nam 21 Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2010), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2010), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội (2016), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Vũ Quốc Thắng (số 21/1997), Xác định ranh giới tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giao dịch dân sự, Tạp chí Kiểm sát 27 Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999 28 Nguyễn Đình Trung (2013), Quan hệ phối hợp Viện kiểm sát Cơ quan điều tra cấp huyện điều tra, truy tố vụ án xâm phạm sở hữu địa bàn tỉnh Đồng nai, Khóa Luận Tốt nghiệp 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập I, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân (2015) 31 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970 32 Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 33 Viện khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2008), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp 34 Trịnh Tiến Việt (2013), “Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo”, (kỳ 1), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (11), tr 30-36 35 Trịnh Tiến Việt (2013), Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo (Kỳ 2), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (12), tr 34-43,64 36 Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) , Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2003) 37 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 38 Võ Khánh Vinh (9/2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam– Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 GS.TS Võ Khánh Vinh (2015), Giáo trình Quyền người, tái thứ có bổ sung, sửa chữa, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 40 Nguyễn Xuân m (2003), Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm”, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN KHỞI TỐ TỪ NĂM 2013 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Năm Tổng số vụ Tổng số bị can 2013 527 527 32 Kinh tế, chức vụ 14 2014 451 451 23 21 2015 424 383 335 424 636 497 2016 2017 Ma túy Sở hữu Lạm Tổng dụng số TNCĐTS 274 207 Hoạt động Tư Pháp 00 177 02 175 112 124 00 00 00 Trật tự xã hội 228 12 37 13 199 42 04 215 14 35 197 11 Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ NĂM 2013 – 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Năm Tổng số vụ Tổng số bị can 2013 274 278 15 45 177 12 Hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 15 2014 228 232 13 40 144 9 10 2015 199 215 197 202 219 201 11 13 10 45 46 34 105 11 10 12 11 18 19 5 2016 2017 Lừa Cướp Trộm đảo Cướp giật cắp tài chiếm tài sản tài sản sản đoạt tài sản 109 115 Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 14 11 Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi Cưỡng đoạt tài sản PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI LDTNCĐTS Năm Tổng số đối tượng bị bắt Bắt tạm giam Bắt khẩn cấp Bắt truy nã 2013 2014 1 2015 2016 2017 Tổng cộng 32 20 10 02 Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi ... động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Khái niệm điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có... động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bao gồm: Khái niệm điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Cơ sở pháp lý hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm. .. động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi - Giải pháp