Bài thu hoạch hồ sơ hình sự số 7 nguyễn thị như nguyệt

MỤC LỤC I NỘI DUNG VỤ ÁN Trang II KẾ HOẠCH XÉT HỎI Trang III LUẬN CỨ BÀO CHỮA .Trang I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN: Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với: - Xe ô tô mang biển số 29K- 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ( 5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở th từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo - Linh, phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Xe tơ mang biển kiểm sát số 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Bùi Kiều linh có 38 thùng ( 28.608 gói) Còn thùng ( 9.060 gói) chị Vũ Thị Hòa trú 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã lạng sơn đem Hà Nội tiêu thụ Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu giữ 18 thùng dầu gội loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” ngồi có số loại dầu gội khác Panetene, Head&Shouler, Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiếng nước ngồi Trong thi hành lệnh khám xét quan điều tra phát Ngơ Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Huy mang cất giấu (trong có 9.024 gói Sunsilk loại 6ml lại loại dầu gội khác) Cơ quan điều tra kết luận: - Từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Bùi Kiều Linh nhiều lần buôn bán dầu gội giả cá túi nilon nhỏ loại, Bùi Kiều Linh mua Lạng sơn Mã Thị Nhị 174 thùng, mua bà Dung 500 thùng, mua chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear 10 thùng dầu khác đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy đối tượng khác Tổng cộng giá trị 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh bn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác ( Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) bà Bùi Kiều Linh đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy số Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm Nguyễn Thúy Oanh số Hàng Chai, Hà Nội Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành bảng, bảng dây, dây 12 gói Như thùng dầu có 12x4x12 = 576 gói (48 gói) Trừ chi phí vận chuyển, bốc vác thùng dầu gội đầu lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Bùi Kiều Linh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ - Đối với Trịnh Văn Huy: từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Huy mua tổng số thùng dầu gội loại 1057 thùng Tổng cộng giá trị thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy mua tính theo giá trị hàng thật 345.936.000 đồng Số dầu mua Trịnh Văn Huy bán cho Lê Thị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Vũ Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân số người tỉnh khác nên tên, địa Số tiền thu lợi Trịnh Văn Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000đ/thùng Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Huy tự nguyện nộp cho quan điều tra Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội định truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả quy định Điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ Luật Hình II KẾ HOẠCH XÉT HỎI NHẰM BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH Định hướng: Bào chữa cho bị cáo Linh vô tội Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh - Theo bị cáo, hàng giả hàng nào? Dạ thưa bị cáo - Tại số biên hỏi cung trước bị cáo có nói hàng giả? Dạ thưa, bị cáo bị bắt vào ngày 17/08/2013 bị cáo biết dầu gội bị cáo bán hàng giả nghe anh cơng an nói Vì nên sau bị hỏi cung bị cáo nói hàng giả trước bị bắt bị cáo khơng biết hàng giả Nếu biết hàng giả khơng bị cáo dám bn bán - Tại địa bàn Lạng Sơn, việc mua bán loại dầu gội đầu có phổ biến khơng? Dạ thưa Lạng Sơn việc mua bán diễn nhiều công khai - Khi mua hàng, bị cáo biết thơng tin nguồn hàng này? Dạ thưa, chủ hàng khơng nói cho bị cáo nguồn hàng Họ nói hàng liên doanh với Trung Quốc đặc biệt số lượng lớn họ mua lại Đội quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn - Bị cáo có biết loại dầu gội đầu nhãn tiếng Việt ghi sản xuất Việt Nam loại hàng có sản xuất nước khơng? Dạ thưa bị cáo - Các quan quản lý thị trường thị xã Lạng Sơn có thường xuyên bán phát mại hàng dầu gội đầu không? Dạ, thưa có - Bị cáo lần mua hàng dầu gội phát mại? Số lượng lần bao nhiêu? Dạ thưa, bị cáo nhớ khoảng tháng bị cáo có chuyển 10 thùng dầu gội mua bà Dung Hà Nội bán đến trạm kiểm soát huyện Tiên Du, Bắc Ninh bị quản lý thị trưởng giữ với số hàng hóa khác quạt thơng gió, bát ăn cơm… sau họ bán phát mại với giá 250đ/gói đem Hà Nội bán cho anh HUY, bị cáo có mượn đăng ký kinh doanh chị Oanh nhà số phố Hằng Rượu , Hà Nội để mua số hàng phát mại Hồ sơ bán hàng phát mại lô hàng gái bị cáo Lê Phương Mai 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn giữ giao cho quan điều tra Ngoài ra, bị cáo nhớ ngày 11/8 bị cáo mua phát mại Đội Tiên Du – Bắc Ninh 10 thùng Sunsilk bồ kết giá 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng) 10 thùng bán lại cho anh Huy 1.400.000đ/10 thùng Giấy tờ mua phát mại bị cáo đưa cho chị Trang buôn quạt nhà Gia Lâm ngồi bị cáo có lơ hàng 12 thùng (mười hai thùng) dầu nước hàng mua phát mại đội 1138 thị xã Lạng Sơn bị lực lượng Quản lý thị trường động Đồng Mỏ bắt giữ nhiều lần khác bị cáo không nhớ hết - Khi bắt giữ hàng bị cáo Đội quản lý thị trường có nói cho bị cáo biết hàng giả không? Dạ thưa không, họ kiểm tra tịch thu - Các quan quản lý thị trường Lạng Sơn tuyên truyền, thông báo cho người dân biết hàng giả cấm bn bán không? Dạ thưa không - Mỗi thùng dầu gội bị cáo mua Lạng Sơn Hà Nội bán lời tiền? Dạ thưa, sau trừ khoản tiền tiền bốc bác, tiền thuê xe chở lãi từ 5-10.000đ/thùng, tùy thuộc vào giá hàng lên xuống - Bị cáo gia đình có sử dụng dầu gội đầu không? Dạ thưa có - Bị cáo thấy chất lượng dầu gội nào? Dạ bị cáo thấy bình thường, chưa thấy bị hỏng tóc hay Ở người dùng mà khơng thấy nói - Sau bị cáo bị bắt, gia đình bị cáo khắc phục hậu nào? Dạ thưa, gia đình bị cáo tự nguyện nộp số tiền lời 6.940.000 đ cho nhà nước - Năm bị cáo tuổi? Dạ thưa bị cáo 68 tuổi - Trong gia đình bị cáo người lao động chính? Dạ thưa chồng bị cáo quanh năm bệnh nên bị cáo người lao động gia đình - Bị cáo bị xử lý hình lần chưa? Dạ thưa bị cáo chưa bị xử lý hình lần Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy: - Bị cáo có biết mặt hàng dầu gội mà bị cáo buôn bán hàng giả không? Dạ thưa khơng - Ngồi lần mua hàng bà Linh bị cáo có trực tiếp mua hàng phát mại quan quản lý thị trường Lạng Sơn chưa? Dạ chưa mua trực tiếp tơi nghe nói bà Linh mua hàng lần nhiều người dân Lạng Sơn mua hàng Cơ quan quản lý thị trường bán phát mại Hỏi người làm chứng Bùi Thị Dung - Tình hình mua bán loại dầu gội chợ lạng Sơn nào, có phổ biến khơng? Dạ thưa có nhiều người bn bán dầu gội, có người xuôi lên lấy hàng bán - Bà người quan chức địa phương cho biết loại dầu gội hàng giả chưa? Dạ thưa chưa, bị bắt họ kêu đóng thuế, tịch thu sau đem bán phát mại thơi - Bà có nhận thức phân biệt dầu gội đầu giả không ? Dạ thưa không phân biệt - Bà mua hàng phát mại Cơ quan quản lý thị trường chưa? Dạ thưa chưa, thường mua lại hàng người mua hàng phát mại quan chức bán - Bà biết số hàng dầu gội đầu hàng giả nào? Dạ bị quan cơng an mời lên làm việc tơi nghe anh cơng an nói hàng giả III BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa đại diện Viện kiểm sát, thưa vị luật sư đồng nghiệp tồn thể q vị có mặt phiên tồn ngày hơm Tơi luật sư Nguyễn Thị Như Nguyệt thuộc Luật sư Văn phòng luật sư T2, Đồn luật sư K19-KH Theo u cầu bị cáo Bùi Kiều Linh (tên thường gọi Oanh) chấp thuận Hội đồng xét xử (HĐXX), nhận nhiệm vụ bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ bị cáo Bùi Kiều Linh – người bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định điểm c khoản Điều 156 Bộ luật Hình phiên tòa sơ thẩm hơm Thưa HĐXX, sau nghiên cứu kỹ tình tiết, chứng có hồ sơ, thẩm tra chứng lời khai bị cáo phiên tòa cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, thấy việc VKSND TP Hà Nội dựa vào kết luận điều tra quan điều tra cho từ tháng năm 2013 thân chủ buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever Việt Nam Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà sản xuất, trị giá số dầu gội tính theo giá hàng thật Bùi Kiều Linh 163.832.000đ buộc thân chủ với tội danh buôn bán hàng giả quy định điểm c khoản Điều 156 Bộ luật Hình 1999 khơng có Tơi xin chứng minh sau: Thứ nhất: Thân chủ – bị cáo Bùi Kiều Linh không nhận thức số dầu gội đầu bán hàng giả - Bị cáo Linh người buôn bán biên giới Lạng Sơn nghĩ hàng trốn thuế khơng có giấy tờ hàng liên doanh với Trung Quốc sản xuất Tại bút lục số 116 kết luận điều tra nhận xét rằng: “quá trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại Do bà Linh anh Huy chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội mình” Theo lời khai bị cáo khác người có liên quan, người làm chứng thì: Nguồn hàng mà thân chủ tơi người bn khác có khơng thu gom người xe đạp, xe thồ chở bán công khai Lạng Sơn, mà có số lượng lớn mua hàng phát mại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 116 ghi nhận: Qua xác minh phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: “hàng dầu gội đầu loại coi hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng – 9/X phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn) Trong số hàng mà bị cáo Linh mua để mang Hà Nội bán có hai lơ hàng bị cáo Linh mua Đội quản lý thị trường huyện Tiên Du, Lạng Sơn (tôi xin gửi tới quý HĐXX hồ sơ liên quan đến hai lô hàng này) 10 Như vậy, việc quan nhà nước mà Đội QLTT, quan thực thi trách nhiệm chống buôn bán hàng giả lại bán phát mại hàng hóa bị thu giữ khiến cho tất người dân có thân chủ tơi nghĩ hàng giả Đặc biệt biên giới Lạng Sơn, hành vi buôn bán mặt hàng dầu gội nói riêng mặt hàng khác nói chung diễn bình thường cơng khai mà không bị xử lý khiến cho bị cáo Bùi Kiều Linh khơng biết bn bán hàng giả hành vi vi phạm pháp luật - Trong mặt chủ quan tội buôn bán hàng giả ghi nhận tội phạm biết rõ hành vi bn bán hàng giả gây thiệt hại, nguy hiểm cho xã hội Nếu nói việc bị cáo Linh bn bán số dầu gội gây nguy hiểm cho xã hội khơng có việc bị cáo gia đình chị sử dụng số dầu gội cho sinh hoạt hàng ngày Vì khơng lại muốn gây thiệt hai, nguy hiểm cho người thân gia đình mình! Hơn nữa, việc đánh giá chất lượng dầu gội đầu người bị cáo Linh điều khó khăn, thân chủ tơi biết hàng giả Chỉ đến bị bắt vào ngày 17/08/2013 Bị cáo Linh biết hàng giả cán điều tra nói Thứ hai: Khơng có để truy tố thân chủ theo điểm c khoản Điều 156 BLHS: Ngày 16/8/2013 công an kiểm tra xe ô tô mang BKS 29K1026 có 38 thùng dầu gội đầu Clear thân chủ tơi Theo cách đóng gói thơng thường: thùng có 12 bảng, bảng có dây, dây có 12 gói Tính theo giá hàng thật (giá Công ty Lever Việt Nam bán buôn cho đại lý): Dầu gội Sunsilk : 4.800 đồng/ dây ( 12 gói) Dầu gội Clear: 9.000 đồng/ dây ( 12 gói) Như tính theo giá thực tế tổng giá trị 38 thùng hàng nhãn hiệu Clear bị cáo Linh 16.416.000đ 11 Điều 156 BLHS quy định “ Người sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến trăm năm mươi triệu đồng ba mươi triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi quy định Điều Điều 153,154,155,157,158,159 161 luật bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm …………… c) Tái phạm nguy hiểm; ……………… e) Hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ trăm năm mươi triệu đồng đến năm triệu đồng; ………………….” + Thân chủ bị bắt không cố ý che giấu hành vi mình, khai báo tồn trình mua bán mặt hàng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk, phía Cơ quan điều tra lại dựa vào lời khai thân chủ để làm buộc tội thân chủ bn bán 694 thùng dầu gội đầu giả hồn tồn khơng có sở, thiếu tính thuyết phục Tại kết luận giám định ngày 22/8/2013 Phòng kỹ thuật hình cơng an xác định 24 gói dầu gội Clear bị cáo Linh hàng giả Như vậy, có 24 gói dầu gội xác định hàng giả Cơ quan điều tra kết luận toàn số hàng dầu gội đầu mà thân chủ buôn bán trước hàng giả hồn tồn khơng có sở Còn cho tồn lơ hàng mà thân chủ mua bán trái pháp luật 38 thùng hàng tương đương giá trị hàng thật 16.416.000 đ chưa đủ sở để truy tố thân chủ phạm tội mua bán hàng giả theo điều 156, BLHS + Căn vào khoản điều 49 Bộ luật Hình sửa đổi bổ sung 2009 quy định: trường hợp coi tái phạm nguy hiểm a) Đã bị kết án tội 12 nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xóa án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại phạm tội cố ý Bản thân thân chủ chưa có tiền án tiền sự, chưa bị xử lý lần tội bn bán hàng giả, khơng có để truy tố thân chủ theo điểm c, khoản 2, điều 156 BLHS Thưa Hội đồng xét xử! Từ phân tích nêu tơi kính đề nghị hội đồng xét xử kiểm tra, xem xét, đánh giá chứng cách khách quan, xác, xét xử có lý có tình để từ vận dụng khoản điều 107 Bộ luật TTHS “hành vi không cấu thành tội phạm” tuyên thân chủ tơi vơ tội Kính mong HĐXX cơng minh phán xử người tội pháp luật Trên phần bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử tồn thể q vị lắng nghe Tơi tin tưởng vào công minh phán Hội đồng xét xử 13 ... Lever-Viso 672 - 673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thu từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố... người bn khác có không thu gom người xe đạp, xe thồ chở bán công khai Lạng Sơn, mà có số lượng lớn mua hàng phát mại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 116 ghi nhận: Qua xác... phiên tồn ngày hôm Tôi luật sư Nguyễn Thị Như Nguyệt thu c Luật sư Văn phòng luật sư T2, Đồn luật sư K19-KH Theo yêu cầu bị cáo Bùi Kiều Linh (tên thường gọi Oanh) chấp thu n Hội đồng xét xử (HĐXX),