Hồ sơ diễn án hình sự số 06 nghề luật sư

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 06 I Tóm tắt nội dung vụ án:  Các bị can vụ án: 1/ Bị can: Lê Hy Minh Hải Năm sinh: 1978 Nơi ĐKHKTT: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận – thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận – thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 9/12 Tiền án, tiền sự: Chưa Bị can bắt giữ từ ngày 17/03/2012 2/ Bị can: Lê Quang Trung Năm sinh: 1982 Nơi ĐKHKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: : 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 10/12 Tiền án, tiền sự: Chưa có Bị bắt giam ngày 16/03/2012 3/ Bị can: Tống Hữu Thành (Mạnh Đình) Năm sinh: 1974 Nơi ĐKHKTT: 266/9 Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 334/6A Tơn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 8/12 Tiền án, tiền sự: Có 02 tiền án: / 14 - Ngày 15/12/2004: Bị Công an quận bắt tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân quận xử phạt năm tù giam - Ngày 20/03/2006: Bị Công an quận bắt tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân quận xử phạt năm tù giam Bị bắt giam ngày 16/03/2012 4/ Bị can: Trần Thị Mỹ Thảo Năm Sinh: 10/ 10/ 1995 Nơi ĐKHKTT: thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Chỗ ở: 43/5 đường 18, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức– thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 9/12 Tiền án, tiền sự: Chưa có Gia đình bố mẹ ly hôn Bị can bị tạm giam từ ngày 17/03/2012 đến ngày 29/05/2011 thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang biện pháp Lệnh cấm khỏi nơi cư trú bị can có thai 11 tuần tuổi Nội dung vụ án: Vào khoảng 1h ngày 16/03/2012, qua công tác kiểm tra khách sạn Khánh Ngọc, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Cơng an quận phát phòng 101 khách sạn đối tượng Lê Quang Trung, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp Vật chứng thu giữ gồm : 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852 gram, máy điện thoại hiệu NOKIA; 3,500,000 đồng số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp Lê Quang Trung khai nhận số ma túy Trung mua Lê Hy Minh Hải để phân bán cho đối tượng nghiện Tuy nhiên, sau Trung thay đổi lời khai nói số ma túy thu khách sạn lấy đối tượng Minh bê đê (tuy nhiên khơng có chứng xác định việc này) Đồng thời, Trung khai nhận trước mua ma túy Hải 02 lần Đồng thời, phòng 303 khách sạn phát đối tượng Hải nên bắt đối tượng điều tra làm rõ Khoảng 16 45 ngày 16/03/2012, ngã ba đường Phan Huy Thực đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận 7, đội ma túy phát Tống Hữu Thành mang ma túy bán cho đối tượng nghiện Thu giữ Thành 01 gói / 14 ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852gram, 01 điện thoại di động 300.000 đồng xe gắn máy mang biển số 54Z4-2723 Đến khoảng 0h30 ngày 17/03/2012 trước khách sạn Lan Anh, Đội ma túy Công an quận phát Trần Thị Mỹ Thảo xe ôm Nguyễn Văn Hoa mang ma túy bán Thu giữ Thảo 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, máy ĐTDĐ 600.000 đồng Tại quan cảnh sát điều tra công an quận 7, Trần Thị Mỹ Thảo khai nhận việc bán ma túy Thảo thực theo lệnh đối tượng tên Dũng 02 lần, việc bán ma túy cho Tống Hữu Thành ra, Thảo 02 lần bán ma túy cho đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch) địa bàn quận Việc Trần Thị Mỹ Thảo bán ma túy cho Dũng, Thảo Dũng cho tiền hai lần, tổng cộng 3.000.000 đồng Số tiền Thảo ăn xài cá nhân mua ma túy sử dụng hết Tại quan điều tra, Tống Hữu Thành khai nhận số ma túy Thành bán cho đối tượng mua Hải Dũng Thành mua Hải lần: Lần thứ vào ngày 02/03/2012, khách sạn Khánh Ngọc địa 30A đường số 1, phường Bình Thuân, quận với số lượng ½ hơp năm ma túy tổng hợp giá 3,500,000 đồng, Lần vào ngày 10/03/2012, quán café điểm hẹn quận với số 01 hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng Lần thứ vào ngày 12/03/2012, khách sạn Khánh Ngọc với số lượng ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng Thành mua Dũng 02 lần: Lần 01 cách ngày Tống Hữu Thành bị công an quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17/03/2012 Mỗi lần Tống Hữu Thành mua ma túy Dũng Dũng khơng trực tiếp mang bán, mà Dũng nhờ Trần Thị Mỹ Thảo mang bán cho Dũng Đối tượng Lê Hy Minh Hải khai nhận số ma túy mà Hải dùng để bán cho đối tượng Hải mua từ Thúng Minh bê đê Hải bán ma túy cho Tống Hữu Thành 03 lần Trung 02 lần số đối tượng nghiện khác  Các văn sử dụng vụ án: - Bộ luật hình - Bộ luật tố tụng hình - Thơng tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm ma túy" Bộ luật hình năm 1999 Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành / 14 II Dự kiến kế hoạch hỏi luật sư để bào chữa cho Trần Thị Mỹ Thảo: Hỏi để làm rõ hành vi phạm tội Trần Thị Mỹ Thảo:  Hỏi bị cáo Tống Hữu Thành (Mạnh Đình): - Bị cáo mua ma túy đối tượng tên Dũng 02 lần không? - Tại bị cáo biết đối tượng Dũng? - Mỗi lần mua ma túy từ Dũng bị cáo liên lạc với Dũng để bàn bạc số lượng ma túy, số tiền, địa điểm, cách thức nhận hàng, giao tiền không? - Bị cáo có bàn bạc trực tiếp với Thảo số lượng ma túy muốn mua số tiền, cách thức giao, nhận không? - Bị cáo biết bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo nào? Vậy, bị cáo biết Thảo Thảo đưa mua túy đến địa điểm thỏa thuận theo lệnh Dũng đến cho bị cáo không? - Lần giao hàng cho bị cáo, Bị cáo Thảo đưa cho bị cáo 01 gói đồ nói anh Dũng đưa cầm tiền không? Bị cáo Thảo khơng nói gói hàng ma túy không?  Hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo: - Bị cáo có quan hệ với đối tượng tên Dũng? - Mỗi lần bị cáo bán ma túy cho đối tượng đạo Dũng không? - Việc bán ma túy thực nào? Bị cáo mang ma túy đến địa điểm mà Dũng định không? - Mỗi lần nhờ bị cáo giao hàng DŨng có nói nhờ bị cáo giao hàng khơng? - Mỗi lần bị cáo nhận hàng hàng gói 01 gói kín, bị cáo mang gói hàng mà Dũng đưa đến giao cho đối tượng Dũng định khơng? - Vậy bị cáo khơng biết giao hàng giúp Dũng khơng? / 14 - Từ trước đến bị cáo chưa trực tiếp liên hệ, tìm đối tượng, bàn bạc số lượng, số tiền, cách thức giao dịch vụ mua bán ma túy không? - Bị cáo giúp Dũng bán ma túy cho đối tượng từ nào? lần? lần số lượng bao nhiêu? - Ma túy bị cáo đưa cho đối tượng lấy từ đâu? - Số tiền bán ma túy bị cáo đưa lại cho Dũng không? - Từ trước đến Dũng trả cho bị cáo tiền công đưa ma túy cho đối tượng bao nhiêu? Hỏi để làm rõ nguyên nhân phạm tội bị cáo Trần thị Mỹ Thảo: - Cha mẹ bị cáo ly nào? Lúc bị cáo tuổi? Sau bị cáo với ai? - Bị cáo có nghiện ma túy khơng? Bao lâu rồi? lại nghiện? - Tại bị cáo lại thực việc bán ma túy cho đối tượng giúp Dũng? Hỏi để làm rõ nhân thân bị cáo: - Hiện bị cáo tuổi? - Từ trước đến bị cáo bị kết án tội chưa? - Gia đình bị cáo có tham gia hoạt động cách mạng, người có cơng với cách mạng khơng? - Hiện bị cáo mang thai tháng? III Bản luận bào chữa: Kính thưa Hội đồng xét xử; Thưa vị đại diện Viện kiểm sát, Thưa luật sư đồng nghiệp, Tôi luật sư Nguyễn Thị A, thuộc văn phòng luật sư B, đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tòa hôm với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo – người bị Viện kiểm sát nhân dân quận truy tố tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản điều 194 Bộ luật hình / 14 vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận khởi tố ngày 22/3/2012 Qua trình nghiên cứu hồ sơ vụ án phần hỏi phiên tòa hơm nay, tơi xin trình bày quan điểm để bào chữa cho thân chủ tơi sau: Khoảng 00h30’ ngày 17/3/2012 theo đạo đối tượng Dũng, bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo đến đường Lê văn Sỹ, quận lấy nửa hộp hàng đá mang đến khách sạn Lam Anh quận bán cho Tống Hữu Thành (Mạnh Đình) với giá 3.500.000 đồng Khi bị cáo tới khách sạn Lam Anh bị cơng an bắt giữ thu giữ bị cáo 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, máy ĐTDĐ 600.000 đồng Qua điều tra xác định thân chủ thực việc bán ma túy cho đối tượng 02 lần, tất lần làm theo lệnh Dũng Tuy nhiên, lần giao hàng đầu tiên, thân chủ tơi hồn tồn khơng biết hàng giao ma túy Bởi lẽ, theo lời khai thân chủ tơi phiên tòa hơm thân chủ tơi nhận 01 gói hàng Dũng đưa đem giao cho đối tượng mà Dũng nói Ma túy bọc kỹ Dũng khơng nói với thân chủ bên ma túy Đến lần giao hàng thứ hai, tình cờ nghe nói chuyện nên thân chủ tơi biết hàng giao ma túy Tuy nhiên, nhận thức hạn chế nên thân chủ tiếp tục giao hàng cho DŨng Do đó, theo hướng dẫn phần II, tiểu mục 3.3 TTLT số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hành vi mua bán trái phép chất ma túy phần I, tiểu mục 2.3 TTLT số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTCBTP tình tiết phạm tội nhiều lần khơng đủ xác định thân chủ phạm tội theo quy định điểm b, khoản 2, điều 194 BLHS Viện kiểm sát truy tố Hành vi thân chủ cấu thành tội phạm quy định khoản 01 điều 194 BLHS Tuy nhiên, thân chủ thực hành vi phạm tội hoàn toàn đạo đối tượng tên Dũng Vì tuổi đời nhỏ, nhận thức chưa đầy đủ, đồng thời thiếu thốn tình cảm u thương, chăm sóc giáo dục cha mẹ nên dẫn đến tình trạng thân chủ dễ bị lôi kéo vào đường tội lỗi, dẫn đến hành vi phạm tội Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền bị bắt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Đồng thời, nay, bị cáo có thai 11 tuần tuổi Vì vậy, theo quy định điểm l, điểm p, khoản điều 46 BLHS tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định điều 47 việc định hình phạt nhẹ quy định Bộ luật Tơi mong q Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ tơi Thân chủ tơi sinh ngày 10/10/1995, tính đến thời điểm phạm tội ngày 17/3/2012 thân chủ tơi 16 tuổi tháng ngày, chưa đủ 18 tuổi nên đề nghị Tòa án xem xét áp dụng quy định người chưa thành niên phạm tội thân chủ / 14 Thân chủ phạm tội thời gian ngắn, việc bị cáo thực hành vi phạm tội nhận thức hạn chế chịu sai khiến người khác, nay, bị cáo có thai, tơi tin, với trách nhiệm người làm mẹ bị cáo cố gắng hoàn thiện thân để đem lại sống tốt cho sau Vì vậy, tơi mong HĐXX khơng áp dụng hình phạt thân chủ mà xem xét áp dụng biện pháp tư pháp phù hợp nhằm giáo dục, giúp đỡ thân chủ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành cơng dân có ích cho xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn / 14 NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN I Phần hình thức, thủ tục II Những người tham dự buổi diễn Thư ký phiên tòa Chủ tọa phiên tòa / 14 Hội thẩm nhân dân Đại diện Viện Kiểm sát / 14 Các Bị cáo 10 / 14 Các người làm chứng Luật sư bào chữa 11 / 14 12 / 14 Nhận xét giáo viên hướng dẫn: 13 / 14 14 / 14 ... tháng? III Bản luận bào chữa: Kính thưa Hội đồng xét xử; Thưa vị đại diện Viện kiểm sát, Thưa luật sư đồng nghiệp, Tôi luật sư Nguyễn Thị A, thuộc văn phòng luật sư B, đồn luật sư Thành phố Hồ. .. cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo – người bị Viện kiểm sát nhân dân quận truy tố tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản điều 194 Bộ luật hình / 14 vụ án “Mua bán... Hải bán ma túy cho Tống Hữu Thành 03 lần Trung 02 lần số đối tượng nghiện khác  Các văn sử dụng vụ án: - Bộ luật hình - Bộ luật tố tụng hình - Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP