diễn án hình sự hồ sơ 06 mua bán ma túy

LÊ HY MINH HẢI, LÊ QUANG TRUNG, TỐNG HỮU THÀNH, TRẦN THỊ MỸ THẢO MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚYLê Hy Minh Hải, Tống Hữu Thành ( tự Mạnh Đình ) và Lê Quang Trung là những đối tượng nghiện hút ma túy, đồng thời đã có tiền án về tội : “Đánh bạc”. Vào khoảng tháng 01022012. Lê Hy Minh Hải mở quán cà phê tại góc đường số 10 và đường số 15, phường Tân Qui, quận 7, Tống Hữu Thành và Lê Quang Trung hay đến uống cà phê nên bọn chúng quen biết Hải. Sau khi Tống Hữu Thành va Lê Quang Trung trò chuyện với Lê Hy Minh Hải

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH HÌNH SỰ

HỒ SƠ:06

LÊ HY MINH HẢI, LÊ QUANG TRUNG, TỐNG HỮU THÀNH, TRẦN THỊ MỸ THẢO MUA BÁN TRÁI PHÉP

CHẤT MA TÚY

GVHD:………

Họ và tên:

Năm sinh:

SBD : Lớp : LS.17.1M

Tp Hồ Chí Minh,ngày 7 tháng 12 năm 2016

HỒ SƠ 06 I/ TÓM TẮT NỘI DUNG

Lê Hy Minh Hải, Tống Hữu Thành ( tự Mạnh Đình ) và Lê Quang Trung là những đối tượng nghiện hút ma túy, đồng thời đã có tiền án về tội :

“Đánh bạc” Vào khoảng tháng 01/02/2012 Lê Hy Minh Hải mở quán cà phê tại góc đường số 10 và đường số 15, phường Tân Qui, quận 7, Tống Hữu Thành và Lê Quang Trung hay đến uống cà phê nên bọn chúng quen biết Hải Sau khi Tống Hữu Thành va Lê Quang Trung trò chuyện với Lê Hy Minh Hải và biết Hải bán ma túy, nên bọn chúng cấu kết với nhau trao đổi

số điện thoại để thuận tiện cho việc mua bán trái phép chất ma túy Vào lúc 1h ngày 16/03/2012, Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Quận 7 kết hợp với công an phường Bình Thuận, quận 7 kiểm tra phòng số 101, khách san Khánh Ngọc địa chỉ : 30A, đường số 1, phường Bình Thuận, quận

7 phát hiện các đối tượng : Lê Quang Trung, sinh năm 1982; HKTT : 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7; Phạm Ngọc Thành, sinh năm 1974; HKTT : 280/36 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4; Võ Quí Hiếu, sinh năm 1987; HKTT : 160 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8; Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1989 ; HKTT : 24C/38 Nguyễn Văn Cừ,phường Cầu Kho, quận 1 đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp Vật chứng thu giữ gồm : 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852 gram, một máy điện thoại hiệu NOKIA; 3,500,000 đồng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, Lê Quang Trung khai nhận toàn bộ số ma túy và dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy là của Trung, do Trung cũng là đối tượng nghiện nên rủ bạn bè đến khách sạn để

sử dụng Còn nguồn ma túy bị Công an quận 7 thu giữ, Lê Quang Trung

mua của Lê Hy Minh Hải vào các ngày 12/03/2012 và 15/03/2012 mỗi lần ½ hộp 5 về phân ra từng gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho các đối tượng nghiện, nhưng Trung chưa kịp bán thì đã bị Công

an quận 7 bắt giữ Ngoài việc Lê Quang Trung mua ma túy của Lê Hy Minh Hải mục đích mang về phân lẻ ra bán, vào ngày 10/03/2012 Lê Hy Minh Hải bán cho Tống Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp, Thành chưa có tiền trả Do vậy Lê Hy Minh Hải đã nói với Lê Quang Trung đi theo Tống Hữu Thành qua đường Tôn Đản quận 4 lấy tiền đem về đưa Trung

Ngoài việc bán ma túy cho Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải còn bán

ma túy cho Tống Hữu Thành tổng cộng 03 lần: lần thứ nhất vào ngày 02/03/2012, tại khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ 30A đường số 1, phường Bình Thuân, quận 7 Lần này Lê Hy Minh Hải bán cho Tống Hữu Thành ½ hôp năm ma túy tổng hợp giá 3,500,000 đồng, Thành trả trước 1000,000 đồng và thiếu lại 2,500,000 đồng Lần 2 vào ngày 10/03/2012, tại quán café điểm hẹn quận 7, Lê Hy Minh Hải bán cho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng Lê Hy Minh Hải nói Lê Quang Trung đi qua đường Tôn Đản quận 4 lấy tiền rồi đem về đưa Hải Lần thứ 3 vào ngày 12/03/2012, tại khách sạn Khánh Ngọc, Lê Hy Minh Hải bán cho Tống Hữu Thành ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Thành chưa trả tiền cho Hải Tổng cộng Lê Hữu Thành đã mua ma túy của Lê Hy Minh Hải 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không xác định nhân thân lai lịch) giá 12.800.000 đồng Tống Hữu Thành thu lợi bất chính 600.000 đồng Còn hai lần Tống Hữu Thành mua của Lê

Hy Minh Hải ½ hộp năm ma túy tổng hợp, Thành mang về nơi tạm trú phân thành các gói nhỏ giá từ 200.000 đến 300.000 đồng cất giấu sẵn trong người Chờ khi nào có các đối tượng nghiện cần mua lẻ sử dụng, điện thoại cho

Thành theo số 0903536313, Thành sẽ mang đi bán cho các đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy của Tống Hữu Thành gồm có: Phạm Văn Chính (tự Ty), Phạm Quốc Hiệp và Nguyễn Văn Lành và Võ Quốc Cường (cùng bị bắt ngày 16/03/2012) và 5 đối tượng khác không biết

rõ tên và địa chỉ) Địa điểm Tống Hữu Thành thường bán ma túy là những địa bàn vắng người trên quận 4 và quận 7 Vào lúc 16 giờ ngày 16/03/2012, tại ngã ba đường Phan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận 7, đội ma túy phát hiện Tống Hữu Thành đang được tên Võ Quốc Cường, sinh năm: 1985, HKTT: 450/110 Đoàn Văn Bơ, phường 4, quận 4, dùng xe NOUVO biển số 54Z4-2723 chở Thành mang ma túy đi bán cho đối tượng nghiện (Nhưng Cường không biết Thành đi bán ma túy) Thu giữ của Thành 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852gram, 01 điện thoại di động và 300.000 đồng và xe gắn máy mang biển số 54Z4-2723 Tại trụ sở công an phường Tân Kiểng, quận 7, trong lúc lập hồ sơ bắt quả tang Tống Hữu Thành thì có các đối tượng nghiện gọi điện cho Thành để mua ma túy nên bị đội ma túy mời về làm việc; Phạm Văn Chính; (tự Ty) sinh năm: 1984; HKTT: ấp 2, thị trấn Cần Giuộc, Long An; Phạm Quốc Hiệp; sinh năm 1988, HKTT: C84 xóm Chiếu, phường 14, quận 4

Ngoài việc mua bán ma túy của Lê Hy Minh Hải ra, Tống Hữu Thành còn mua ma túy của Dũng (không xác định thân nhân, lai lịch) được 02 lần Lần 01 cách ngày Tống Hữu Thành bị công an quận 7 bắt khoảng 01 tháng

và lần 02 là ngày 17/03/2012 Mỗi lần Tống Hữu Thành mua ma túy của Dũng thì Dũng không trực tiếp mang đi bán, mà Dũng nhờ Trần Thị Mỹ Thảo mang đi bán cho Dũng Trong thời gian thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ nagyf 17/02/2012 đến ngày 17/03/2012), tổng số

tiền Tống Hữu Thành thu lợi bất chính là 6.000.000 đồng, số tiền này Thành

đã ăn sài và mua ma túy sử dụng hết

Vào lúc 0 giờ 30’ ngày 17/03/2012, trước khách sạn Lam Anh địa chỉ A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7,Đội ma túy Công an quận 7 đã phát hiện Trần Thị Mỹ Thảo đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1956 HKTT: 245A/22 đến Ba Đình, phường 8, quận 8) mang ma túy đi bán Thu giữ của Thảo 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, 2 máy ĐTDĐ và 600.000 đồng Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, Trần Thị Mỹ Thảo khai nhận đã đượ Dũng nhờ đem ma túy đi bán 02 lần, ngoài việc bán ma túy cho Tống Hữu Thành ra, Thảo còn 02 lần bán ma túy cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch) trên địa bàn quận 7 Việc Trần Thị Mỹ Thảo bán ma túy cho Dũng, Thảo được Dũng cho tiền hai lần, tổng cộng là 3.000.000 đồng Số tiền này Thảo đã ăn xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hết

* Vật chứng vụ án:

Tạm giữ của Lê Quang Trung:

- 20 gói nylon chứa tinh thể không màu (Qua giám định tại phòng PC

54 – Công an TP Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA,cân nặng: 4,0852 gram)

- 01 máy điện thoại di động hiệu NOKIA, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma túy

- 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- 01 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy

- 01 xe gắn máy biển số 54Z6 – 0098, số máy 1512399, số khung:

5055490 do chị Phạn Thị Hoa đứng tên đăng ký Chị Hoa khai nhận đã bán

chiếc xe trên cho bà Trương Thị Kim Sa (mẹ bị can Lê Quang Trung), ngụ tại: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7, những chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ Lời khai của bà Trương Thị Kim Sa cũng phù hợp với lời khai của chị Phạm Thị Hoa Trong thời gian nói trên bà đưa chiếc xe nói trên cho con bà là bị can Lê Quang Trung dùng làm phương tiện chạy Honda

ôm, còn Trung dùng chiếc xe này làm phương tiên buôn bán ma túy bà Sa không biết

Tạm giữ của Tống Hữu Thành:

- 01 gói nylon chứa tinh thể không màu (Qua giám định tại phòng PC

54 – Công an TP Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA,cân nặng: 4,0852 gram)

- 01 máy điện thoại di động, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma túy

- 300.000 đồng là số tiền bán ma túy mà có

- 01 xe gắn máy biển số 54Z4 – 2723 do anh Nguyễ Đỗ Tuấn Kiệt, sinh năm: 1982, ngụ tại 570/59/5 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4; Chỗ ở: 502/45/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7 đứng tên đăng ký

xe Anh Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt khai nhận, anh đã bán chiệc xe trên cho người bạn là Võ Quốc Cườn, sinh năm 1985, ngụ tại: 450/110 Đoàn Văn

Bơ, phường 14, quận 4, nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cũng như giấy tờ mua bán, lời khai của Cường phù hợp với lời khai của anh Kiệt Vào ngày 16/03/2012, bị can Tống Hữu Thành nhờ Võ Quốc Cường dùng chiếc

xe trên chở đi công chuyện, còn việc Thành đi bán mà túy Cường hoàn toàn không biết

Tạm giữ của Trần Thị Mỹ Thảo:

- 01 gói nylon chứa tinh thể không màu (Qua giám định tại phòng PC

54 – Công an TP Hồ Chí Minh là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA,cân nặng: 2,3947 gram)

- 01 máy điện thoại di động, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma túy

- 600.000 đồng là tiền thu lợi bất chính trong việc buôn bán trái phép chất ma túy

Tạm giữ của Lê Hy Minh Hải:

- 01 máy điện thoại di động hiệu NOKIA, là phương tiện trong việc liên lạc dùng để buôn bán ma túy

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận &, các bị Lê Hy Minh

Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ Thảo đã thừa nhận

toàn bộ hành vi phạm tội

II/ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

1/Xác định các văn bản pháp luật

 Bộ luật hình sự 1999

 Căn cứ nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000

 Thông tư số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “ các tội phạm về ma túy của Bộ Luật Hình Sự 1999”

2/Thẩm quyền của tòa án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 171 Thẩm quyền theo lãnh thổ

BLTTHS 2003

Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện Trong trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi

khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết thúc việc điều tra

III/ CĂN CỨ CHỨNG MINH

-Căn cứ cáo trạng ngày 22 tháng 08 năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân quận 7 T.p Hồ Chí Minh truy tố bị can: Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trug, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự

-Căn cứ điển b khoản 2 điều 194 BLHS năm 1999

-Căn cứ nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000 ( các tình tiết giảm

nhẹ trách nhiệm hình sự điều 46 điểm b khoản 1 người phạm tôi tự nguyện khắc phục hậu quả

IV/ KẾ HOẠCH HỎI

*Câu hỏi cho bị cáo Lê Hy Minh Hải:

1 Bị cáo cho biết bị lực lượng cảnh sát điều tra bắt vào ngày nào?

2 Tại thời điểm bị cáo bị bắt, khi tiến hành khám người bị cáo, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu được những gì?

3 Trong những đồ vật, tài sản thu được nói trên, có bất kỳ dấu vết nào của ma túy hay không?

*Câu hỏi cho bị cáo Tống Hữu Thành:

1 Bị cáo Thành cho biết, căn cứ vào lời khai của bị cáo thì bị cáo đã mua bán ma túy với bị cáo Hải 03 lần Vậy những lần mua bán ma túy này có ai là người chứng kiến không?

2 Trong 3 lần nói trên, bị cáo khai là có đưa tiền cho bị cáo Hải Các lần đưa tiền này có ai chứng kiến hay có biên bản giao nhận tiền gì không?

*Hỏi bị cáo Lê Quang Trung :

1 Bị cáo Trung cho biết, khi được bị cáo Hải nhờ đi lấy số tiền 12.200.000 cho Hải, bị cáo có biết số tiền này do đâu mà có hay không?

Trả lời: Tôi không biết, tôi đi lấy số tiền này là do bị cáo Hải nhờ Tôi có nói

là tiền này em biết của ai đâu mà lấy thì anh Hải có nói là đã nói chuyện với người ta rồi Anh Hải cho tôi số điện thoại để liên lạc lấy tiền rồi đưa cho Hải chứ tôi cũng không hề biết mục đích của số tiền này là gì

*Hỏi người làm chứng:

2 Anh/ chị cho biết, vào ngày 15/3/2012, tại khách sạn Khánh Ngọc, trong quá trình anh/ chị gặp bị cáo Trung, bị cáo Hải và sử dụng ma túy, anh/chị có thấy hành vi mua bán ma túy giữa bị cáo Hải và bị cáo Trung hay không?

Trả lời: Không có

V/ BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO HẢI:

Kính thưa hội đồng xét xử,

Kính thưa vị đại diện viện kiểm sát,

Thưa toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa,

Tôi là luật sư X, VPLS Y tôi có mặt tại phiên tòa hôm nay để bào chữa bảo

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của tôi là bị cáo Lê Hy Minh Hải Theo bản cáo trạng số cũng như các ý kiến vừa được vị đại diện VKS trình bày tại phiên tòa, bị cáo Hải bị buộc tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 194 BLHS nước CHXHCNVN Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Hải, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, tôi xin có các ý kiến đối với phần cáo buộc của vị đại diện VKS như sau:

I Việc VKS truy tố Lê Hy Minh Hải về tội Mua bán trái phép chất ma túy, là không có căn cứ , vì:

Thứ nhất, chứng cứ mà CQ CSĐT, VKS đưa ra không đủ cơ sở để buộc tội bị cáo Hải.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, CQĐT, VKS chỉ cung cấp được những chứng cứ là lời khai của bị cáo Căn cứ theo cáo trạng của VKS, bị cáo Lê Hy Minh Hải đã tiến hành mua bán ma túy 03 lần với bị cáo Tống Hữu Thành Tuy nhiên, qua nghiên cứu lời khai của các bị cáo Thành, Trung và Hải có nhiều mâu thuẫn, không nhất quán không khách quan

Tại biên bản ghi lời khai ngày 16/3/2012, bị cáo Thành khai mua ma túy của Hải tổng cộng 03 lần, vào các ngày 02/3/2012 (lần 1), 10/3/2012 (lần 2) và ngày 12/3/2012 (lần 3) Trong biên bản ghi lời khai lần đầu ngày 16/3/2012,

bị cáo Hải tuy có khai mình có tiến hành mua bán ma túy nhưng nội dung lời khai qua so sánh có sự mâu thuẫn với nhau, cụ thể như sau:

Trong biên bản ghi lời khai ngày 14/11/2012, Hải đã phủ nhận toàn bộ việc mua bán này và khai rằng vì lúc mới bị bắt, Hải bị đánh nên mới khai vậy

a) Lần mua bán chất ma túy thứ nhất vào ngày 02/3/2012:

Tại bút lục số 118 biên bản ghi lời khai ngày 16/3/2012, bị cáo Thành

ban đầu khai: “Vào ngày 02/3/2012 mua ½ hộp 5 ma túy tổng hợp (hàng đá)

với giá 3.500.000 đồng, địa điểm giao dịch mua bán ma túy là tại khách sạn Khánh Ngọc, phường Bình Thuận, Quận 7

Bị cáo Hải, tại bút lục 116 biên bản ghi lời khai cùng ngày ban đầu

khai: khoảng 24h ngày 02/3/2012 Thành đang ở khách sạn Lam Anh đường

Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Thành gọi điện thoại hỏi mua nửa hộp 5 hàng đá,

lúc này Hải đang cầm nửa hộp 5 hàng đá mà tôi đã mua của anh Thúng giá 3.500.000 đồng mang đến bán cho Thành giá 3.500.000 đồng.

+ So sánh hai lời khai, ta thấy Hải khai rằng Thành ở khách sạn Nam Anh, còn Thành khai đã giao dịch mua bán ma túy với Hải ở khách sạn Khánh Ngọc Hải khai thời gian giao dịch là sau 24h đêm, Thành thì không nói thời gian giao dịch là khi nào, thanh toán ra sao

Có thể thấy hai lời khai ban đầu của bị cáo đã có sự không thống nhất với nhau Và ngoài lời khai, cơ quan điều tra không có chứng cứ nào khác để xác minh là đã có giao dịch hay không, nếu có thì địa điểm giao dịch chính xác là ở đâu, giao dịch diễn ra khi nào và sự mâu thuẫn trong lời khai này giải thích như thế nào, cách thức thanh toán

ra sao

Đồng thời, khi bị cáo Hải phản cung không thừa nhận lời khai ban đầu, vốn

đã có mâu thuẫn, thì tôi cho rằng Viện kiểm sát càng không có đủ cơ sở để cáo buộc rằng giữa Hải và Thành đã có giao dịch mua bán ma túy ngày 02/3/2012

b) Lần mua bán chất ma túy thứ hai vào ngày 10/3/2012.

Bị cáo Thành khai: “Vào ngày 10/3/2012 có liên lạc với Hải đặt mua

hộp 10 ma túy tổng hợp (hàng đá) với giá 12.200.000 đồng, đặt mua giùm người bạn tên Tuấn thì có Trung tên thật là Lê Quang Trung sang đường Tôn Đản để giao dịch ma túy và nhận tiền Trung là đối tượng làm ăn ma túy chung với Hải (bút lục 118)

Sau đó Thành có khai thêm tại bút lục 120, biên bản lấy lời khai ngày

27/3/2012 : “Lần 02 vào ngày 10/3/2012 tại quán cà phê Điểm hẹn, tôi mua

của Hải 01 hộp 10 có giá 12.200.000 đồng, lần này tôi mua bán lại cho