Công ty TNHH KIM LÂN, Địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Đại diện theo pháp luật là Ông Hàn Anh Tuấn và Công ty TNHH Nhật Linh, Địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Chí Linh có hợp tác với nhau trong việc gia công hàng hóa từ năm 2008 đến tháng 4 2013. Quá trình làm ăn trao đổi hàng hóa, việc thanh toán là theo phương thức gối đầu là hàng và hóa đơn giá trị gia tăng công ty TNHH Kim Lân xuất cho công ty TNHH Nhật Linh trước còn tiền thì công ty TNHH Nhật Linh trả dần cho công ty TNHH Kim Lân sau khi đã nhận hàng.Sau nhiều lần mua bán linh kiện như vậy tính đến ngày 2522013 giữa hai công ty có gặp nhau để đối chiếu công nợ của năm 2012 cụ thể công ty TNHH Nhật Linh còn nợ lại công ty TNHH Kim Lân số tiền là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng). Ngày 952013, Công ty TNHH Kim Lân đã gửi công văn số 0506ĐN về việc yêu cầu thanh toán tiền hàng đến Công ty TNHH Nhật Linh. Theo nội dung công văn này, Công ty TNHH Kim Lân xác nhận số tiền mà công ty Nhật Linh đang nợ chưa thanh toán là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) và yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh thanh toán ngay sau khi nhận được công văn nói trên.
Tình Thực hành kỹ nghiên cứu hồ sơ, đánh giá sử dụng chứng vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại LS.TM-07/B3.TH2) I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC Công ty TNHH KIM LÂN, Địa trụ sở Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Đại diện theo pháp luật Ơng Hàn Anh Tuấn Cơng ty TNHH Nhật Linh, Địa trụ sở Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Đại diện theo pháp luật Ơng Nguyễn Chí Linh có hợp tác với việc gia cơng hàng hóa từ năm 2008 đến tháng /2013 Quá trình làm ăn trao đổi hàng hóa, việc tốn theo phương thức gối đầu hàng hóa đơn giá trị gia tăng công ty TNHH Kim Lân xuất cho cơng ty TNHH Nhật Linh trước cịn tiền cơng ty TNHH Nhật Linh trả dần cho cơng ty TNHH Kim Lân sau nhận hàng.Sau nhiều lần mua bán linh kiện tính đến ngày 25/2/2013 hai cơng ty có gặp để đối chiếu công nợ năm 2012 cụ thể công ty TNHH Nhật Linh cịn nợ lại cơng ty TNHH Kim Lân số tiền 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Ngày 9/5/2013, Công ty TNHH Kim Lân gửi công văn số 0506ĐN việc yêu cầu tốn tiền hàng đến Cơng ty TNHH Nhật Linh Theo nội dung công văn này, Công ty TNHH Kim Lân xác nhận số tiền mà công ty Nhật Linh nợ chưa toán 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh toán sau nhận cơng văn nói Ngày 17/5/2013, cơng ty TNHH Kim Lân cơng ty TNHH Nhật Linh có làm việc với để giải việc toán tiền hàng cho công ty TNHH Kim Lân Tại công văn số 77/CV-NL ngày 27/5/2013 công ty Nhật Linh thông báo với cơng ty TNHH Kim Lân lộ trình phương thức toán nợ sau: Mỗi tuần toán lần với số tiền 300 triệu đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/7/2013 Ngày 7/6/2013, Công văn số 87/CV-NL công ty TNHH Nhật Linh thể việc không trả nợ công ty TNHH Kim Lân nêu Ngày 10/6/2013, công ty Kim Lân làm đơn khởi kiện công ty TNHH Nhật Linh với nội dung sau: Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải vụ kiện đòi nợ tiền hàng nguyên đơn công ty TNHH Kim Lân bị đơn công ty TNHH Nhật Linh Buộc công ty TNHH Nhật Linh phải trả cho công ty TNHH Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) lãi suất theo quy định ngân hàng nhà nước II CÁC VẤN ĐỀ TỐ TỤNG Quan hệ pháp luật tranh chấp Quan hệ pháp luật tranh chấp phát sinh công ty TNHH Kim Lân Công ty TNHH Nhật Linh tranh chấp hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận theo khoản điều 30 BLTTDS 2015 Thẩm quyền Tòa án Theo khoản điều 30 BLTTDS 2015, tranh chấp vụ việc tranh chấp hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo điểm b khoản điều 35 BLTTDS 2015 tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải tòa án nhân dân cấp huyện Theo điểm a khoản điều 39 BLTTDS 2015, Thẩm quyền giải nơi bị đơn đơn cư trú, làm việc Như vậy, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành có thẩm quyền giải Tư cách đương Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH KIM LÂN Địa trụ sở chính: Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Bị đơn: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH Địa trụ sở chính: Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Ơng Nguyễn Chí Linh Thời hiệu Chức vụ: Tổng giám đốc Thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại 02 năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, (Điều 319 Luật thương mại năm 2005) III NỘI DUNG BÁO CÁO Công ty TNHH Kim Lân Cơng ty TNHH Nhật Linh góp vốn, hợp tác làm ăn với nào? Theo tự khai bên Công ty TNHH Nhật Linh: Năm 2006, ông Hàn Anh Tuấn Giám đốc công ty TNHH Kim Lân lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Nguyễn Chí Linh, giám đốc công ty TNHH Nhật Linh (trụ sở Hà Nội) để mời chào đầu tư góp vốn vào cơng ty TNHH Kim Lân xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Theo đó, ơng Nguyễn Chí Linh góp vốn tiền mặt ơng Hàn Anh Tuấn góp vốn quyền sử dụng đất theo tỷ lệ 50/50 (giấy ĐKKD đính kèm) Trên thực tế ơng Nguyễn Chí Linh cơng ty TNHH Nhật Linh bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trạm biến áp, hạ tầng sở thiết bị máy móc khác đất công ty TNHH Kim Lân lúc cơng ty TNHH Kim Lân có quyền sử dụng 11.735,4m đất để góp vốn mà thơi Vì góp vốn vào cơng ty TNHH Kim Lân hình thức bổ sung thêm thành viên góp vốn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 12/3/2007 mang tên công ty TNHH Kim Lân hóa đơn chứng từ, số hạng mục cơng trình xây dựng, mua máy móc thiết bị thời điểm đứng tên cơng ty TNHH Kim Lân (chính ơng Tuấn với tư cách giám đốc cơng ty TNHH Kim Lân viết giấy xác nhận việc ông Linh công ty TNHH Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào công ty TNHH Kim Lân cam kết hồn trả lại cho ơng Linh cơng ty TNHH Nhật Linh tồn số tiền tài sản nêu trên) Tháng 6/2008, để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, công ty TNHH Kim Lân định hợp tác với ông Nguyễn Chí Linh bà Đặng Thúy Phươn thành lập cơng ty TNHH Nhật Linh (có trụ sở cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) với tư cách sáng lập viên Tiếp sau đó, tháng 10/2008 nhu cầu cần bổ sung vốn góp thành viên công ty TNHH Nhật Linh (Bắc Ninh) để đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị điện Lioa, cơng ty TNHH Kim Lân định góp vốn vào công ty TNHH Nhật Linh 11.735.4m đất với tồn tài sản, cơng trình xây dựng tạo dựng đất Tổng giá trị tài sản công ty TNHH Kim Lân định giá thời điểm vốn góp lúc la tỷ đồng (Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008 phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh chứng nhận UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 21121/000 088 ngày 17/10/2008) Ngay sau thực thủ tục góp vốn để thực dự án hai công ty, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, công ty TNHH Nhật Linh tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất đưa dự án nhà máy thiết bị điện Lioa Đến dự án hoạt động song song Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dự án nhà máy thiết bị điện Lioa diện tích đất cơng ty TNHH Kim Lân góp vốn tiến hành bình thường Cơng ty TNHH Nhật Linh tiếp tục đầu tư xây dựng thêm số hạng mục kho tàng diện tích Theo biên tự khai bên cơng ty TNHH Kim Lân, hai bên có hợp tác làm ăn với việc sản xuất hàng hóa linh kiện, thiết bị điện thời gian từ năm 2008 đến tháng 4/2013 Quá trình làm ăn trao đổi hàng hóa, việc tốn theo phương thức gối đầu hàng hóa đơn giá trị gia tăng công ty TNHH Kim Lân xuất cho công ty TNHH Nhật Linh trước cịn tiền cơng ty TNHH Nhật Linh trả dần cho công ty TNHH Kim Lân sau nhận hàng Các điều khoản hợp đồng Hợp đồng số 01/2012/NLBN- KL ký ngày 02 tháng 1/2012 tên gọi Hợp đồng nguyên tắc quy định điều khoản của hợp đồng mua bán thương mại, cụ thể Điều 1: Hàng hóa cung cấp, số lượng, quy cách chất lượng Điều 2: Giá trị hợp đồng phương thức toán Điều 3: Thời gian giao hàng phương thức giao nhận Điều Trách nhiệm bên Điều 5: Điều khoản chung Qúa trình thực hợp đồng công ty Kim Lân Nhật Linh Công ty Nhật Linh chưa tốn tiền hàng cho cơng ty Kim Lân, Nhật Linh có tài sản đất cơng ty Kim Lân lấy đối trù nợ Cơng ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân số tiền bao nhiêu, lý nợ? Theo biên tự khai công ty Kim Lân, “Căn vào biên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2013 việc chốt nợ năm 2012 để xác nhận cơng nợ Tính đến hết ngày 30/4/2013 số tiền cơng ty TNHH Nhật Linh cịn nợ cơng ty TNHH Kim Lân 3.270.212.570 đồng (ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Theo đơn đề nghị tạm đình vụ án, công ty Nhật Linh, biên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2013, đại diện công ty TNHH Nhật Linh đại diện công ty TNHH Kim Lân ký chốt cơng nợ đến hết ngày 31/12/2012, theo cơng ty TNHH Nhật Linh cịn nợ cơng ty TNHH Kim Lân số tiền gia công 3.250.219.430 (Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng) 5 Trên phần đất Công ty Kim Lân có cịn tài sản cơng ty TNHH Nhật Linh hay khơng, có gồm tài sản gì? Phía cơng ty TNHH Nhật Linh để lại tài sản nhà xưởng, thiết bị, máy móc đầu tư đất cơng ty TNHH Kim Lân ( bảng kê tài sản đề nghị phong tỏa) Yêu cầu công ty Nhật Linh cơng ty Kim Lân có phải u cầu phản tố hay không? Yêu cầu công ty Nhật Linh công ty Kim Lân yêu cầu phản tố Công ty công ty Nhật Linh yêu cầu cầu ty Kim Lân ký xác nhận số tài sản để đất Kim Lân để đối trừ việc nợ tiền hàng Căn điểm a khoản điều 200 BLTTDS 2015 “Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập” Việc Tòa án huyện Thuận Thành áp dụng hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời có cần thiết pháp luật hay khơng? Việc Tòa án huyện Thuận Thành áp dụng hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời có cần thiết pháp luật (Điều 111, 114, 138 BLTTDS 2015) Việc Cơng ty TNHH Nhật Linh đề nghị Tịa án đình giải vụ án trả lại đơn khởi kiện có pháp luật có Tịa án chấp thuận hay không? Theo điều 70, 72 BLTTDS 2015 (điều 58, 60 BLTTDS sửa đổi bổ sung 2011) quyền nghĩa vụ đương khơng quy định trường hợp bị đơn có quyền đề nghị Tịa án đình chỉ giải vụ án mà có quyền đề nghị Tịa án tạm đình giải vụ án Đề nghị Tịa án đình vụ án trả lại đơn kiện khơng Tịa án chấp thuận (điều 192 điều 58, 60 BLTTDS sửa đổi bổ sung 2011) Các thủ tục tiền tố tụng Tịa xét thấy vụ án khơng thuộc trường hợp khơng hịa giải khơng tiến hành Việc tiến hành hòa giải để đương thỏa thuận với giải vụ án cần thiết - Hòa giải: lần ngày 3/9/2013, nguyên đơn bị đơn có mặt trụ sở Tịa án - nhân dân huyện Thuận Thành 10 Các chứng có/bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty TNHH 2TV Nhật Linh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty TNHH 2TV Kim Lân Hợp đồng nguyên tắc Phiếu nhập kho ngày 5/1/2013 Phiếu nhập kho ngày 8/1/2013 Phiếu nhập kho ngày 10/1/2013 Uỷ nhiệm chi Phiếu nhập kho 15/1/2013 Phiếu nhập kho 18/1/2013 Uỷ nhiệm chi Phiếu nhập kho 2/2/2013 Phiếu nhập kho 6/2/2013 Phiếu nhập kho 21/2/2013 Phiếu nhập kho 25/2/2013 Biên đối chiếu nợ ngày 25/2/2013 Phiếu nhập kho 27/2/2013 Phiếu nhập kho 6/3/2013 Bảng kê tính lãi Biên đối chiếu cơng nợ ngày 8/5/2013 Bản tự khai 11 Các cần chứng minh - Chứng minh khơng có hợp tác góp vốn liên quan đến xây dựng tài sản đất bên mà bên Nhật Linh tự ý xây - Biên đối chiếu công nợ hợp pháp 12 Văn pháp luật áp dụng - BLTTDS 2015 - Luật thương mại 2005 I PHẦN NHẬN XÉT DIỄN ÁN Hình thức tổ chức buổi diễn án Về trình tự, thủ tục tố tụng Về vai diễn buổi diễn án Thư ký phiên tòa Chủ tọa phiên tòa Hội thẩm nhân dân Viện kiểm sát Luật sư Bào chữa cho bị cáo Bị cáo ... động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo điểm b khoản điều 35 BLTTDS 2015 tranh chấp kinh doanh, thương mại. .. Tịa án đình chỉ giải vụ án mà có quyền đề nghị Tịa án tạm đình giải vụ án Đề nghị Tịa án đình vụ án trả lại đơn kiện khơng Tịa án chấp thuận (điều 192 điều 58, 60 BLTTDS sửa đổi bổ sung 2011) Các... bị đơn có mặt trụ sở Tịa án - nhân dân huyện Thuận Thành 10 Các chứng có/bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty TNHH 2TV Nhật Linh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cty TNHH 2TV Kim Lân