bao cao tong ket nhiem ky

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH -Số / HĐQT/ 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC TP.HCM, ngày 15 Thang 02 Năm2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ -ĐIỀU HÀNH SXKD NHIỆM KỲ 2011- 2015 I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : ……….oOo……… -Giai đoạn 2011-2015 bối cảnh tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, khó khăn,yếu ớt sau khủng hoãng kinh tế giới từ năm 2008,hoạt động sxkd trầm lắng kéo dài đến năm 2014 có tín hiệu khởi sắc trở lại -Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành sau di dời khối sx từ nội thành ngoại thành Củ chi năm 2010.Trong thời gian năm đầu 2011-2012 Cty gặp khó khăn nhiều mặt từ ổn định sở vật chất ,nhân lực sx,thị trường kinh doanh Bắt đầu ổn định trở lại phát triển tăng dần hàng năm từ năm 2013 đến PHẦN : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD II/ CƠ CẤU SẢN PHẨM-THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ-NĂNG LỰC SX : 2.1- CƠ CẤU SẢN PHẨM: -Trước di dời ,Cơng ty có XN Đô Thành và Xưởng sx khuôn mẫu .XN ĐT sx SP nhựa công nghiệp,kỹ thuật theo công nghệ máy ép-khuôn ép XN ĐT chuyên sx SP chai nhựa PET theo công nghệ ép phôi-thổi chai ,và Xưởng khuôn chuyên sx khuôn mẫu nhựa phục vụ sx nội -Sau di dời lên Củ chi Công ty đầu tư bổ sung thêm công nghệ-sản phẩm nắp nhựa chai PET xấp xếp lại thành xưởng sx với loại công nghệ-sản phẩm hàng hóa chuyên ngành khác Nắp nút, Nhựa công nghiệp, Phôi PET,chai nhựa PET Khuôn mẫu nhựa với qui mô lớn lần so trước di dời -Sau di dời ,Công ty xác định Sản phẩm có tính chủ lực sản phẩm Nắp nhựa sản phẩm Phôi PET để tập trung đầu tư,và thực tế sản lượng hàng năm 2013-2015 chứng minh đắn tiếp tục phát huy tích cực 2.2- THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ : - Thị trướng tiêu thụ nước chiếm 90% phân bố khắp nước ,trong thị trường TP.HCM chiếm 60% /tổng số,còn lại 40% miền bắc tỉnh lân cận TP.HCM -Thị trường xuất khẫu gổm Mỹ ,Campuchia,Lào chiếm 10% có xu hướng phát triển đơn hàng sản lượng đặt hàng -Kể từ năm 2013,hàng năm thị trường tiêu thụ giử hầu hết khách hàng cũ mở rộng ,phát triển bình quân 20% khách hàng ,tăng sản lượng doanh thu tiêu thụ 2.3- NĂNG LỰC SẢN XUẤT : Về công suất thiết kế : - Đến cuối năm 2015, Nhà máy Củ chi có lực sx - Tổng cơng suất thiết kế 4500 SP loại /năm Trong : - SP nắp nhựa 700 tấn/năm ≈ 300.000.000 nắp loại/năm; - SP Ép nhựa công nghiệp,kỹ thuật 1200 tấn/năm; - SP Phôi PET 1500 tấn/năm ≈ 130.000.000 sp phôi pet /năm ; - SP chai nhựa PET 1000 tấn/năm ≈ 100.000.000 chai loại/năm; - SP khuôn mẫu sx 60 khn ép.thổi,phơi kích thước trung bình /năm -Về cơng suất sử dụng : - Trước di dời,sản lượng bình quân hàng năm 1.000 sp/năm - Sau di dời,sản lượng thực bình quân tăng dần hàng năm Sản lượng thực năm 2015 2777 /năm ≈ 2,5 lần trước di dời Công suất thiết bị huy động sx bình quân hàng năm từ 70-80 % công suất thiết kế -Về thiết bị sx : -Đến cuối năm 2015, Cơng ty có :5 chuyền đồng sx nắp nhựa loại; 10 máy ép nhựa công nghiệp thiết bị phụ trợ; 12 máy ép phôi PET thiết bị phụ trợ; máy thổi chai tự động máy thổi BTĐ ;1 dây chuyền đồng khí xác sx khn mẫu nhựa -Trong nhiệm kỳ 2011-2015, Công ty đầu tư bổ sung cơng nghệ thiết bị sx chính, phụ sau : ● 05 dây chuyền sx nắp nhựa chai PET gồm dây chuyền 16 cav 01 dây chuyền 32 cav với khuôn nắp loại ,tổng trị giá đầu tư 860.000 usd Đây công nghệ sx nắp sản phẩm chủ lực Công ty,thành lập Xưởng sx nắp từ năm 2012 đến ● 07 máy thổi chai PET tự động gồm máy SP máy 2SP ,tổng giá trị đầu tư 480.000 usd ,tăng lực, đa dạng hóa sx lọai chai,lọ PET ●08 máy ép nhựa có cơng suất từ 120 ton đến 650 ton,bổ sung lực cho xưởng Ep ,tổng giá trị đầu tư 450.000 usd ●09 khn phơi pet để sx phơi hàng hóa sản phẩm chai yêu cầu chất lượng cao,tổng trị giá đầu tư 240.000 usd ●8 máy sấy-tách ẩm-định lượng in 1; 14 máy chiller ,6 máy xay băm… máy phụ trợ cần thiết để sx phôi,chai PET,phục vụ sx…tổng trị giá đầu tư 200.000 usd ● 05 máy khí CNC phay,tiện; 01 máy khí EDM ,01 máy cắt dây bổ sung thiết bị khí xác sx khn mẫu nhựa ,tổng trị giá 200.000 usd -Đến cuối năm 2015, trình độ tự động hóa chiếm 90% công nghệ-thiết bị sx sản phẩm xưởng sx.Năng suất lao động đạt 570 tr đ/LĐ 2.5- VỀ ĐỘI NGỦ-NHÂN LỰC: -Đến cuối năm 2015,tồn Cơng ty có 206 LĐ ,trong có 18 kỹ sư,27 cao đẳng ,34 trung cấp kỹ thuật,nghiệp vụ,còn lại LĐ phổ thông -Về máy quản lý :Công ty có phòng chức nghiệp vụ 01 Nhà máy sx Có xưởng sx,1 phòng QLCL Ban kỹ thuật chun ngành phục vụ bảo trì,s/c thiết bị,khn mẫu,hạ tầng kỹ thuật NM Biên chế nhân tinh gọn theo chuyên ngành ,chuyên nghiệp, phân công,phân cấp cụ thể kiểm tra đánh giá kết qủa vị trí Ban TGĐ kiêm nhiệm điều hành trực tiếp khối sản xuất kinh doanh.Cty -Đánh giá chung qua năm củng cố máy nhân lực Cơng ty có nhiều tiến phù hợp dần với kinh tế thị trường,có khả hội nhập cạnh tranh tình hình hội nhập đất nước 2.4-VỀ CỦNG CỐ HẠ TẦNG KỸ THUÂ-NHÀ XƯỞNG : - Cơng ty tự xây dựng hồn chỉnh nhà lưới chông côn trùng X.Thổi,xây dựng mở rộng khu vực trộn cấp liệu, cải tạo lập tổng kho khuôn,kho vật tư kỹ thuật; xây dựng mở rộng khu xay băm phế liệu ket,PET;Thiết kế lắp đặt kệ kho tầng chứa SP phơi,chai PET,bố trí lại hệ thống điện nước xưởng sx theo công suất thiết bị…đáp ứng nhu cầu chỉnh trang mở rộng sx năm 2015 III/DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN : Doanh thu tiêu thụ tăng dần từ thấp đến cao lợi nhuận tăng giai đoạn từ 2011-2015 Chỉ tiêu TH 2011 2012 2013 Sản lượng SX ( Tấn ) 1.483 928 1.989 Doanh thu ( Tỷ đồng ) 98,9 63,9 93,2 Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng ) (650) (2774) 697 dần từ lỗ đến lãi 2014 2.346 107 3.506 2015 2.777 123 6.100 PHẦN II- CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HĐQT I/CƠ CẤU NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT: 1-HỘI ĐỒNG QUẢN TRI CƠNG TY: HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2011-2015 Đại hội đồng cổ đông bầu chọn có thành viên có tên sau khơng có thay đổi nhân nhiệm kỳ,gồm: 1- Ô Lê Quang Hiệp Chủ tịch kiêm TGĐ thành viên điều hành 3-Ơ Ngơ Minh Hải thành viên thành viên điều hành 2-Ơ Nguyễn Băng Tâm Phó chủ tịch 4-Ơ Lê Cơng Nghiệp thành viên 5-Ơ Trương Phú Chiến thành viên 6-Ô Lâm Tử Thanh 7-Ô Trần Gia Kiệt thành viên thành viên 2-BAN KIỂM SỐT CƠNG TY: thành viên độc lập thành viên điều hành thành viên độc lập thành viên độc lập thành viên độc lập Ban Kiểm Soát cơng ty ĐHĐCĐ bầu chọn có thành viên có tên sau khơng có thay đổi nhân nhiệm kỳ,gồm : 1-Bà Trần thị Thanh Hằng Trưởng Ban thành viên độc lập 3-Ơ Nguyễn Hữu Chí nhân viên Cty 2-Bà Trần thị Thanh Trúc thành viên thành viên nhân viên Cty II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SỐT : 1-CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CƠNG TY : -Ngay từ đầu nhiệm kỳ ,HĐQT Công ty xây dựng thông qua ĐHĐCĐ định hướng chiến lược Công ty cho giai đoạn 2011-2015 ,làm sở định hướng công tác quản trị,công tác sxkd suốt nhiệm kỳ, chấp nhận Cơng ty gặp khó khăn giai đoạn đầu sau di dời để có ổn định phát triển Công ty bền vửng lâu dài tương lai -Hàng năm tổ chức ĐHĐCĐ theo qui định HĐQT Cơng ty cụ thể hóa thành nhiều chủ trương lớn, kịp thời để lảnh đạo sxkd, nhân điều hành, tổ chức máy Công ty, Nhà máy năm -Hàng năm,HĐQT trì họp định kỳ NQ HĐQT mặt quản trị Công ty.Các thành viên HĐQT bận nhiều việc đảm bảo tham dự đầy đủ chế độ họp, hội ý,kiểm tra hướng dẫn hoạt động tác nghiệp máy Công ty -Chấp hành qui định chế độ báo cáo với Sở GDCK, không để xãy vi phạm suốt nhiệm kỳ -Trong nhiệm kỳ, khơng có sai sót lớn, tiêu cực, đồn kết nội xãy 2-CƠNG TÁC BAN KIỂM SỐT : -Ban kiểm sốt Cơng ty có chương trình hoạt động riêng hàng năm thực nhiệm vụ kiểm soát hoạt động HĐQT, Ban điều hành Cơng ty theo kết sxkd hàng q năm -Trong nhiệm kỳ khơng có tượng sai sót, tiêu cực nội xãy PHẦN III : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - TỒN TẠI CÔNG TY NHIỆM KỲ 2011-2015 A- KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC: - Trong nhiệm kỳ 2011-2015 ,Công ty Đô Thành kết - mục tiêu theo định hướng chiến lược HĐQT Công ty đề sau ; 1- Công ty tự lực, chủ động tâm di dời chuyển đổi từ đơn vị sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, mặt chật hẹp, kiểu DNNN thời tiếp quản, bao cấp để lại, không đủ điều kiện khả phát triển sx lâu dài, nằm xen kẻ khu dân cư nội thành TP.HCM, để lột xác trở thành đơn vị sxkd có diện tích - mặt nhà xưởng sx cơng nghiệp rộng lớn, có hạ tầng kỹ thuật đầy đủ , lực sx phát triển mở rộng, công nghệ đầu tư thay đổi theo hướng đại, sản phẩm thị trường chấp nhận nhu cầu lớn, chuẩn mực quản lý đại áp dụng, thị trường - thị phần tiêu thụ nước phát triển nhanh đa dạng, doanh thu sản lượng tăng lần so với trước di dời Đến nay, Công ty có nội lực vững có khả hội nhập, cạnh tranh tình hình mới, có khả chủ động mở rộng qui mơ sxkd có hội phát triển Đây thành , mục tiêu chiến lược lớn Công ty đạt nhiệm kỳ qua thay đổi hoàn toàn lực Công ty 2- Công ty chủ động linh hoạt sử dụng vốn để đầu tư bổ sung, thay , tăng dần số lượng đa dạng hóa cơng nghệ thiết bị sx chính,phụ, tăng công suất thiết kế gấp lần so với trước, sx nhóm sản phẩm hàng hóa khác nhau, tổ chức sx theo công nghệ chuyên ngành chuyên sâu, cung cấp đa dạng SP cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tạo linh hoạt, quyền biến sxkd, thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh thị trường tiêu thụ 3- Cơng ty kiên trì thực chương trình - mục tiêu cải tiến hợp lý hóa sx , khí tự động hóa sx, đến trình độ tự động hóa sx đạt > 90% tất xưởng sx, từ kéo tăng suất lao động tổng hợp tồn Cơng ty lên mức trung bình - ngành nhựa (b/q đạt 570 triệu đ/ người), dự kiến tiếp tục tăng đến tỷđ/người đến năm 2020 4- Mơ hình tổ chức sx Công ty sau nhiều lần xấp xếp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn Đến nhân lao động tương đối đồng bộ, đầy đủ biên chế lực làm việc , từ xưởng sx - bảo trì s/c- hậu cần phục vụ- nghiên cứu cải tiến - phát triển, làm việc theo qui trình thống nhất, liên hồn, hệ thống Từng cấp quản lý Cơng ty hồn tồn kiểm sốt q trình từ đầu sx - hạch toán - đến hiệu kinh doanh kế hoạch sx cụ thể B-CÁC MẶT TỒN TẠI-YẾU KÉM : 1- Trong thời gian di dời sx thời gian đầu sx địa điểm ,tình hình sxkd chưa ổn định nhiều mặt phí sx cao - doanh thu thấp Công ty bị lỗ năm liền 2010-2011 với số lỗ tỷ đVN, đến năm 2014 xóa hết lỗ lũy kế 2- Trong năm qua, có nhiều nổ lực đầu tư đổi thiết bị sx, đến số thiết bị cũ, lạc hậu công nghệ - suất (sx từ trước năm 2000) nên cần có kế hoạch đầu tư thay dần thời gian tới 3- Qui trình cơng nghệ sx chất lượng sản phẩm chưa đạt độ ổn định cao, nguồn nguyên liệu nhập có giá chất lượng, chủng loại thay đổi nhanh, gây khó khăn quản lý cơng nghệ sx, CLSP, giá bán SP 4- Trình độ quản lý cấp trung ( Xưởng sx, phòng Ban ) Cơng ty thiếu kiến thức, kỹ năng,linh hoạt ứng phó với thay đổi nhanh thị trường., số cán chủ chốt đến tuổi nghỉ hưu chưa chọn lựa người kế thừa thay đủ tầm, thừa nhận Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét đóng góp ý kiến TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ QUANG HIỆP ... trị đầu tư 450.000 usd ●09 khuôn phôi pet để sx phơi hàng hóa sản phẩm chai yêu cầu chất lượng cao, tổng trị giá đầu tư 240.000 usd ●8 máy sấy-tách ẩm-định lượng in 1; 14 máy chiller ,6 máy xay... tr đ/LĐ 2.5- VỀ ĐỘI NGỦ-NHÂN LỰC: -Đến cuối năm 2015,tồn Cơng ty có 206 LĐ ,trong có 18 kỹ sư,27 cao đẳng ,34 trung cấp kỹ thuật,nghiệp vụ,còn lại LĐ phổ thơng -Về máy quản lý :Cơng ty có phòng... cấp liệu, cải tạo lập tổng kho khuôn,kho vật tư kỹ thuật; xây dựng mở rộng khu xay băm phế liệu ket, PET;Thiết kế lắp đặt kệ kho tầng chứa SP phơi,chai PET,bố trí lại hệ thống điện nước xưởng sx