CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN BON BiNH DIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP Hà Chí Minh, ngày 03 thang 04 nam 2015 BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công ty nam 2014, nhiệm kỳ
2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020
Kính trình: Đại hội đồng cỗ đông
Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cô đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công ty của Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ NHIỆM
KỲ 2010-2015:
1- Cơ cấu tổ chức, số cô phần sở hữu của Hội đồng quản trị, hoạt động của thành viên HĐQT:
a) Cơ cấu tổ chức, nhân sự của HĐTQ:
Hội đồng quản trị Công ty cô phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2010-2015 được Đại hội đông cô đông thành lập công ty bầu năm 2010 gôm có 07 thành viên sau đây:
I- Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT 2- Ông Nguyễn Minh Sơn, thành viên HĐQT 3- Ông Phạm Văn Chương, thành viên HĐQT 4- Ông Bùi Thế Chuyên, thành viên HĐQT
5- Ong Tran Thanh Liém, thanh vién HDQT 6- Ông Thái Bửu Lâm, thành viên HĐQT 7- Ông Phan Hồng Nhiều, thành viên HĐQT
Trong nhiệm kỳ, nhân sự HĐQT có sự thay đôi, cụ thê:
- Đại hội đồng cô đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2012 bầu ông Trần Tấn Sơn thay ông Tràn Thanh Liêm (ông Trần Thanh Liêm bị bệnh nặng nên không
thể tiếp tục công tác)
- Đại hội đồng cô đông thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2014 bầu ông Lê Xuân Phương thay ông Phan Hồng Nhiều (ông Phan Hồng Nhiều từ trần do lâm trọng bệnh)
Về cơ cấu thành viên HĐQT, trong nhiệm kỳ 2010-2015 công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ giữa thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty Riêng tại thời điểm năm 2014, cơ cầu thành viên HĐQT gồm:
Trang 2
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 04 người, gồm: ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Sơn, ủy viên “HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty; ông TrằnTần Sơn, ủy viên Hội đồng quản trị, Kế tốn trường cơng ty và ông Thái Bửu Lâm, ủy viên HĐQT, Phó giám đóc Nhà máy Long An
- Thành viên HĐQT độc lập: 03 người, gồm: ông Bùi Thế Chuyên, ủy viên HĐQT; ông Phạm Văn Chương, ủy viên HĐQT và ông Lê Xuân Phương, uy viên HĐỌT
b) Số lượng cỗ phần do các thành viên HĐQT sở hữu, đại diện:
Việc sở hữu, đại diện cô phần của các thành viên HĐQT trong nhiệm ky 2010- 2015 đã được HĐQT báo cáo trước Đại hội đông cô đông thường niên hàng năm Riêng năm 2014, các thành viên Hội đông quản trị sở hữu, đại diện cô phân của công ty như sau:
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRONG HĐQT SỐ CO PHAN SO
HUU/DAI DIEN dén
31/12/2014
1 LE QUOC PHONG CHU TICH 7.282.200
2 NGUYEN MINH SON UY VIEN 4.766.160
3 BÙI THẺCHUYÊN ỦY VIÊN 4.764.000
4 PHAM VAN CHUONG UY VIEN 4.764.000
5 LE XUAN PHUONG UY VIEN 1.530.000
6 TRAN TAN SON UY VIEN 4.769.160
7 THÁIBỬULÂM ỦY VIÊN 4.771.292
Trong nhiệm kỳ, ngoại trừ việc thay đôi ty lệ cô phần dại diện theo ủy quyền, các thành viên Hội đồng quản trị của công ty không chuyên nhượng cô phần do mình sở hữu
©) Hoạt động của thành viên HĐỌT:
Hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Trong công tác, từng thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT Từng thành viên HĐQT đã thé hiện tỉnh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công ty của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua
2- Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015:
- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quan tri công ty đã tiền hành các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tô chức lay ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 21 lần; ban hành 15 nghị quyết, 37 quyết định, 17 quy chế, quy định đề quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau (từng nội dung cụ thê HĐQT đã báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cô đông thường niên của công ty) Riêng năm 2014, HĐQT đã thông qua các vấn dé sau day:
_+ Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cô đông và tô chức thành công Đại hội đông cô đông thường niên năm 2014
Trang 3
+ Phê chuẩn và trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 bầu ông Lê Xuân Phương tham gia HĐQT thay thế ông Phan Hồng Nhiều
+ Thông qua phương án phát hành cô phiếu chào bán ra công chúng đề tăng vốn điều lệ, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cô phần lần đầu ra công chúng theo ủy
quyền của Đại hội đồng cô đông
+ Thay mặt Đại hội đồng cô đông quyết định các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 97.000.000.000 đồng lên 476.400 000.000 đồng theo ủy quyền của Đại hội đồng cô đồng thường niên năm 20]4 và quyết định đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan Nhà nước có thâm quyền
+ Quyết định cử người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng; quyết định đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cô phần Bình Điền - Lâm Đồng
+ Thơng qua việc thối vốn của công ty đầu tư tại Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn - Đông Hà
+ Quyết định chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư van Chuan Viét là đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty
_ + Phé chuẩn việc tái ký hợp đồng vay vốn với Công ty tài chính cô phần Hóa chât Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty
- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo dúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cô đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thâm quyên, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỷ vừa qua được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:
a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:
Trên cơ sở định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; năm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế
Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng phát trién đúng dan, mang lai hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triên bên vững của công ty
b) Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:
Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cân trọng trước khi thông qua Hội đồng quản trị chỉ quyết định đầu tư đối với những công trình, dự án thật sự cân thiết cho hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty, chính vì vậy các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý dau tu xây dựng cơ bản do HĐQT ban hành
Trang 4
©) Trong linh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:
- Công tác tô chức bộ máy quản lý của công ty đã được kiện tồn sau khi cơng ty chính thức chuyên sang hoạt động theo mô hình công ty cỗ phân, đáp ứng yêu câu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng Chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng Cơ cấu tô chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bô trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc
- Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty
d) Trong lĩnh vực tài chính:
- Trong nhiệm kỳ 2010-2015 và năm 2014, tình hình tài chính của cơng ty được kiêm sốt tốt, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm sốt chặt chẽ, khơng phát sinh nợ phải thu khó đòi; tông hạn mức vôn vay của công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chỉ phí lãi vay
- Các khoản chỉ phí của công ty được kiêm soát chặt chẽ Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành các quy chế, quy định đề quản lý tài chính, kiêm soát chỉ phí, qua đó đã hạn chế và cắt giảm nhưng chỉ phí không hợp lý của công ty
đ) Trong lĩnh vực quản lý phan vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:
Hoi đồng quản trị đã ban hành quy chế quản lý người đại diện và quản lý phần von cua cong ty dé quan lý von dau tu của công ty tại doanh nghiệp khác Thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất của người đại diện, Hội đồng quan trị năm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các công ty con, qua đó kịp thời chỉ đạo cho người đại diện hướng các công ty con đi theo định hướng mà công ty đã đề ra
3- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:
Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Tông giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, trién khai ding theo nghi quyét của Đại hội đồng cô đông và Hội đồng quản trị Kết quả giảm sát của HĐQT như sau:
a) Đối với Ban Tổng giám đốc:
- Năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015, hoạt động, điều hành của Ban Tông giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cô đông và HĐQT da đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của công ty trong hoạt động điều hành; trong điều hành luôn thể hiện tỉnh thân trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn dé hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch đã đề ra, cụ thê như sau:
- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý mang lại hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu định hướng và chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cô đông đề ra hàng năm
- Công tác phát triên thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường trọng điểm của công ty được giữ vững
Trang 5
- Sản phẩm của công ty luôn ôn định và có chất lượng cao, được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng
- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện triệt đẻ, có hiệu qua
- Tinh hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không đề xảy ra thiệt hại cho công ty
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng và nâng cao đời sống về nhiều mặt cho người lao động: môi trường làm việc của người lao động tiệp tục được cải thiện
b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tông giám đốc triên khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tôt
- Tập thê người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tot chủ trương thực hành tiệt kiệm, chồng lãng phí; nỗ lực phân dâu, vượt qua mọi khó khăn đê hồn thành tơt nhiệm vụ được giao, góp phân vào thành công chung, của công ty
©) Đối với người đại dién phan vốn tại doanh nghiệp khác:
- Người đại diện phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điêu lệ doanh nghiệp và Quy chê quản lý người đại diện của công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
- Với vai trò lãnh đạo các công ty con, người đại diện phan vốn của công ty đã lãnh đạo công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà công ty mẹ đã đề ra: lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do công ty mẹ giao, đạt mức tăng trưởng cao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Công ty cô phần phân bón Bình Điền trong nhiệm kỳ vừa qua
4- Thù lao của Hội đồng quản trị:
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thù lao HĐQT được chỉ trả theo đúng, mức mà Đại hội đồng cô đông thông qua hàng năm Riêng năm 2014, HĐQT được chi trả thù lao với mức như sau: STT CHỨC DANH MỨC THU LAO Dong/thang 1 'Chủ tịch HĐQT L 5.000.000 2 'Thành viên HĐQT 3.500.000
Số lượng thành viên HĐQT : 07 Người
Chủ tịch HĐQT :01 Người 60 triệu đồng/năm Thành viên HĐQT :06 Người 252 triệu đồng/năm
Trang 6
II- NHIEM VU CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2015 VA GIAI DOAN
2015-2020:
1 Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường dé có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát trién dung dan, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kê hoạch đã đề ra
2 Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đông cô đông thường niên năm 2015 đã thông qua
Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyên, sử dụng vôn có hiệu quả, an toàn
4 Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đâu tư, xây dựng cơ bản trước khi triên khai nham đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhât việc sử dụng đồng vốn Đây nhanh tiên độ đầu tư xây dựng các dự án đê đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuât kinh doanh của công ty
5 Tiép tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu au về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng; chú trọng công tac dao tao và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát tr lên của công ty
6 Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo diều hành và quản lý hoạt động sản xuât kinh doanh của cơng ty
7 Hồn thiện cơ chế, chính sách tiên lương đề người lao động được trả lương, tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên mơn tay nghê cao
§ Hồn thành các thủ tục và đưa cô phiếu của công ty niêm yết trên sản giao dịch chứng khoán trong năm 2015
Trên đây là báo cáo của Hội đông quản trị về thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công ty năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015; nhiệm vụ năm 2015 và giai đoạn 2015- 2020
Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cô đông
TM HOI DONG QUAN TRI