TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX - _ Độc lập ~ Tự do~ Hạnh phúc Ö Ũ “PIACOM - BC - BĐH Hà Nội, nay28 tháng Ö năm 2013
PETROLIMEX
BAO CAO
TONG KET TINH HINH HOAT DONG KINH DOANH NAM 2012 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013 © PHANT | KHAI QUAT VE CONG TY \ 1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) được thành lậ
J 19/08/2003 Vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng với 03 cỗ đông sáng lập l
Công ty Xăng dầu Việt Nam (cổ đông lớn góp 51% Vớn diều lệ), Công ty cổ phần thông tỉn Tiên tiến (VNAI, góp 31%) và Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Hà Thành (HTD, góp 6%) Sau ĐHCD thường niên tháng 05/2005, các cổ đông sáng lập là Công ty VNAI, Công ty HTD đã chuyên nhượng hết cỏ phiếu cho các thể nhân và cá nhân khác, Cơ cầu yên của Công ty tại ngày 31/12/2012 như sau: op dào Số vốn gói Tỷ lệ STI Cổ đông (1000.8) đá)
1 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam —] : 31%
2 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 3.265.920 | 20%
[3 | Ơng Hồng Hải Đường 1.658.850 | 10%
4_—_ [ Các cổ đông khác 3.067.850 | 19%
Cộng 16.320.710 100%
2 Lĩnh vực hoạt động chính
- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp; dịch vụ Triển khai sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP;
- Tư vấn đầu tư các công trình Tự động hóa (TĐH); Cung cấp thiết bị và dịch vụ tích hợp hệ thống TĐH ngành xăng dầu
~ Cung cắp các thiết bị CNTT và Dịch vụ Công nghệ thông tỉn
~ Dịch vụ đảo tạo và chuyển giao tri thức về CNTT
3 Các sản phẩm chủ yếu
~ Phần mềm Quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu (EGAS);
~ Dịch vụ Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); - Dịch vụ Tư vấn chiến lược ứng dụng CNTT;
- TĐH bến xuất xăng dầu; TĐH kho xăng dầu; TĐH cửa hàng xăng dầu; TĐH dây chuyền pha chế sản phẩm hóa dầu; Dịch vụ tích hợp hệ thống TĐH;
CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
Trang 2Pee NO ~ Dịch vụ tư vấn và lắp dat he t diện rộn, - Cung cấp tông đài điện thoại, thiết bị CNTT: Máy chủ, máy PC, máy in, laptop
~ Dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống trung tâm dữ liệu Datacenter; Quan trị các dịch vụ dùng chung của Microsoft: Sao lưu dữ liệu, EMail, Cân bằng tải, OCS
- Dịch vụ Bảo trì phần mềm; bảo trì hệ thống TĐH; bảo trì hệ thống mạng nội bộ,
mạng điện rộng (WAN)
- Các sản phẩm Đào tạo: Office cơ bản và nang cao; 3Dmax, Auto CARD; Quan
trị hệ thống; Đào tạo chuyển giao công nghệ Tự động hóa
4 Phạm vi hoạt động: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam
5 Tổng quan về môi trường kinh doanh năm 2012
~ Năm 2012, thé giới và khu vực tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo đài ở châu Âu Nền kinh tế thể giới diễn
biến theo chiều hướng xấu, tăng trưởng hẳu hết đạt ở mức thấp
„ ¬ Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, cùng với những vấn đề bất ôn trong nội tại nên kinh tế đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh
Sản xuất suy giảm tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp Cơ chế kinh doanh xăng dầu của nhà nước chưa được vận
hành theo thị trường làm cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kinh doanh của PIACOM
~ Nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Định hướng của Chính phủ về việc sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ
thông tin và truyền thông; Tập đoàn Xăng dẫu tiếp tục thực hiện chiến lược đây mạnh
các ứng dụng CNTT trong quản lý cùng với chính sách sử dụng sản phẩm địch vụ nội
bộ ngành đã hỗ trợ PIACOM vẻ thị trường để phát triển năng lực kinh doanh 6 Ban Lãnh đạo STT Họ và tên ống hạ tầng CNTT, hệ thống mạng nội bộ, mạng [ Chie ve | sinh | bảnhiệm Năm Thời gian Thang 11/2012 Phan Thanh Son tân Ngọc Tuấn a) Sơn _„ Thang 06/2008 Tháng 04/2011 _ | ng 04/2011 _| 3_| Ong: Nguyén Hi | It Ban điều hành_ ng 01/2009 _ |
CONG TY CÔ PHAN TIN HỌC VIÊN THÔNG PETROLIMEX
Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3616.2070 F (04)3818:2087 Wavww.piacom.eom.vn ‘Trang 2/13
Trang 3ay
=
7 Cán bộ nhân viên
-_ Số lao động đầu năm 2012: 89 người -_ Số lao động tăng trong kỷ: 09 người
~ _ Số lao động giảm trong kỳ: 06 người (01 người nghĩ chế độ hưu trí; 05 người chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng cá nhân)
~_ Số lao động đến 31/12/2012: 92 người; nam 69 người, nữ 23 người Trong đó: + Thạc sỹ: 08 người + Đại học, Cao đẳng: 80 người + Trung cấp, CNKT: 04 người PHAN II
KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NAM 2012
A Bao edo két qui kinh doanh va tinh hinh tai chính năm 2012
1, Két qita thy hign ese chi tiéu chit yéu éng Tie wT 7 TÊN CHỈ TIÊU Kế beget DEN" Ban 2012 | 2011 @®) @ @ | Tống doanh thư 68.000| 68.288 10042 113443 Lĩnh vực phần mềm 12.282 9.841 80/13| 116,92 + Dịch vụ phần mềm 8420] 7641| 90/75] 11662 + Dich vy ERP 2862| 1943| 6789| 17134 + Dịch vụ đào tạo 1.000 257 25,70| 35,16 Lĩnh vực Tự động hóa 19.030 | 2011| 10568, 169/01 [+ Dich vy ky thuật 6.148 7.795 | 126/79) 134/05 + Kinh doanh hàng hóa 12.882| 1231l6| 9561| 20243 Lĩnh vực ICT 36.688 | 38.336 10449| - 96,12 + Dịch vụ kỹ thuật — - | 9403 §8981| 9551| 9824
+ Kinh đoanh hàng hóa [ 2728| 29355| 107,59| 95.49
Lợi nhuận trước thuế 6150| 5560| 9041| 10534,
Lợi nhuận sau thuế 4920| 4709| 9571| 11502
'Thu nhập bình quân (trđ/ng/tháng) 12 12| 100,00] 11215,
Nộp ngân sách 3.900 3/710/ 9513| 101431 |
Đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2012, song PIACOM đã nỗ lực dé đạt được doanh số theo kế hoạch, doanh thu thực hiện đạt 68.288 triệu đồng, bằng
100,42% so với kế hoạch, và bằng 113,43% so với thực hiện năm 2011
CONG TY CÔ PHAN TIN HOC VIÊN THÔNG PETROLIMEX
Trang 4Năng suất lao động bình quân tính trên 1 lao động bằng 791 triệu đồng/ 1 người/năm tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2011
Lợi nhuận trước thuế đạt 5.560 triệu đồng, bằng 90,41% so với kế hoạch đề ra,
đạt 105,54% so với lợi nhuận năm 2011 Lợi nhuận sau thuế đạt 9.709 triệu đồng, bằng 95,71% kế hoạch và bằng 115,02% so với lợi nhuận năm 2011 Nguyên nhân chỉ
tiêu lợi nhuận khơng hồn thành kế hoạch năm là do đầu năm 2013, Tập đoàn xăng
dầu phân bô tiền thuê đất 597 triệu đồng nằm ngoài kế hoạch tài chính của Công ty
2 Kết quả hoạt động các lĩnh vực 2.1 Lĩnh vực phần mềm
Mặc dù doanh thu Dịch vụ Phần mềm năm 2012 đã có tăng trưởng so với năm 2011, song vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch, nguyên nhân:
Năm 2012, PIACOM tập trung nguồn lực triển khai 75 cửa hàng mẫu theo hợp
đồng với Tập đoàn Đây là dự án trọng điểm của năm 2012, tuy nhiên do việc chậm phê duyệt các yêu cầu nghiệp vụ và tài liệu kỹ thuật cũng như ảnh hưởng của việc xin
cấp phép PCCC và thi công hộp phòng nỗ cho POS làm kéo đài dự án so với tiền độ
hợp đồng PIACOM chưa thẻ triển khai điện rộng theo kế hoạch làm ảnh hưởng đến
doanh thu kinh doanh Phần mềm năm 2012
Trong năm, PIACOM đầu tư đào tạo về công nghệ mới cho các cán bộ kỹ thuật Phân mềm sử dụng công nghệ BOS để xây dựng sản phẩm quản trị kinh doanh xăng dầu thay thể sản phâm PBM Kết qưả đã xây dựng và triển khai thành công giai đoạn |
tại Công ty Nhựa đường (PLC)
~ Mục tiêu xây dựng lực lượng có năng lực triển khai ERP-SAP đã được thực hiện, các thành viên đội dự án ERP đã là lực lượng nòng cốt, chủ trì triển khai golive dự án tại một số đơn vị của Tập đoàn Tuy nhiên, do tiến độ triển khai dự án của nhà thầu chính FPT chậm nên Dịch vụ triển khai ERP mới ghí nhận được doanh số 1,94 tỷ
đồng, bằng 67,88 % kế hoạch
- Lĩnh vực đào tạo: Kết quả kinh doanh chỉ đạt 257 triệu đồng, bằng 25,7% kế
hoạch Công ty đã có những chính sách thu hút khách hàng như quảng cáo, giảm
giá nhưng không đạt kết quả do chưa đánh giá đúng về thị trường đạo tạo đề có
chiến lược kinh doanh loại hình này, Công ty đã thành lập Ban chuẩn bị thành lập
phòng Đào tạo để xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ Đào tạo,
2.2 Lĩnh vực Tự động hóa
Doanh thu dat 20,1 1tỷ đồng bằng 105,68% so với kế hoạch để ra và bằng 169 %
so với năm 2011 r
+ Doanh thu kinh doanh thiết bị đạt 12,3 tỷ đồng, bằng 95,6 % so với kế hoạch
năm 2012 và bằng 202 % so với cùng kỳ năm 2011;
+ Doanh thu dịch vụ tự động hóa đạt 7,8 tỷ đồng, bằng 126,8% so với kế hoạch năm 2012 và bằng 134 % so với cùng kỳ năm 2011
- Năm 2012 là năm thành công của lĩnh vực Tự
được 10 công trình tự động hóa liên quan đến hệ thống bến xuất và tích hợp kho xăng đầu; 6 dự án liên quan đến công việc bảo hành và bảo trì hệ thống tự động hóa và 7 dự án thực hiện các công việc khác như lắp đặt, cung cấp thiết bị cho các đơn vị trong và ngoài Petrolimex \g hóa, với việc thực hiện
CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIỄN THONG PETROLIMEX
Trang 5
- Ngoài các sản phẩm truyền thống như tích hợp kho, tự động hóa bến xuất, cung cấp, lắp đặt thiết bị chồng sét và địch vụ bảo trì lĩnh vực TĐH đã tập trung nâng cấp và xây dựng mới một số sản phẩm như:
+ Chuân hóa và nâng cấp phần mềm SCADA cho bến xuất ô tô sử dụng bộ điều khiển PLC của Siemens
+ Tích hợp sản phẩm TĐH cửa hàng (AGAS), kết nồi thi (POS) vào phần mềm quản lý cửa hàng thành giải pháp tổng thể
bị thanh toán thẻ tản lý CHXD + Phát triển các sản phẩm sử dụng phần mềm VantagePoint, Historian, AssetCentre của Rockwell; thử nghiệm và kết nói các thiết bị Batch Controller như Vega, Contrec, Multiload trong các dự án của KV2, KVI
+ Xây dựng giải pháp quản lý hệ thống TĐH tập trung, hoạt động trên môi
trường Internet
Sản phẩm dịch vụ Tự động hóa của Công ty đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng ngoài ngành và mang lại 23% doanh thu ngoài ngành cho lĩnh vực TĐH năm 2012
2.3 Lĩnh vực kinh doanh thiết bị và dịch vụ mang
Năm 2012 đánh dầu thêm bước thành công của lĩnh vực kinh doanh thiết bị và địch vụ mạng, doanh thu ghỉ nhận 38,34 ty đồng bằng 104,5% so với kế hoạch đề ra và bằng 96 % so với cùng kỳ năm 2011 Trong đó:
+ Doanh thụ dịch vụ đạt 8,9 tỷ đồng bằng 95,5% so với kế hoạch năm 2012 và bằng 98 % so với cùng kỳ năm 2011;
+ Doanh thu kinh doanh thiết bị đạt 29,36 tỷ đồng bằng 107,6% so với kế hoạch năm 2012 và bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 201 1
Những yếu tố mang lại thành công trong công tác kinh doanh của Chỉ nhánh năm
2012 có thê kể đến là:
- Về công tác thị trường: Cán bộ nhân viên Chỉ nhánh đã chủ động trong việc
phát hiện thị trường, phát hiện nhu cầu khách hàng, nỗ lực trong việc tìm kiếm các hợp đồng kinh tế Xây dựng và cùng cổ mối quan hệ với khách hàng truyền thống như Văn
phịng Tập đồn, Cơng ty xăng dầu B12, Công ty xăng dầu KV và khối các Công ty
xăng dầu, Trên cơ sở bám sát kế hoạch đầu tư, xu hướng nhu cầu khách hành dễ lập kế
hoạch xúc tiến khả thi cho từng dự án
- Chỉ nhánh tiếp tục cũng cổ mối quan hệ với các nhà cung cấp như TỊP, IBM, Microsoft, AMP, Emerson, Cisco.Thiét lap moi quan hệ chặt chẽ với các nhà phân phối, các đơn vị tích hợp tại Việt Nam để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về giá cả, chất lượng và dịch vụ kỹ thuật: Digiland, Aulac, FHP, NDS, Hanoi Computer, HPT, PST
- Lực lượng kỹ thuật Chỉ nhánh được nâng lên một bước rõ rệt cả về số lượng và chất lượng Cán bộ kỹ thuật của Chỉ nhánh đã hoàn thành các lớp đào tạo chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu quản trị các dự án lớn của Tập đoàn Khả năng tư vấn, xây dựng giải pháp và thuyết phục khách hàng, tổ chức triển khai và địch vụ sau bán hàng đã có những bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp
CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIỄN THONG PETROLIMEX
Trang 63, Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2012 Đơn vị: 1000 đ ¬ 31/12/2012 cui TRU ; Ty trong io Số tiền (%) 1 Tài sản ngắn hạn 23.724.301 66,71
1, Tiền và các khoản tương đương tiền 3.291.407 9,26
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 14.035.534 39.47
4, Hàng tồn kho 5.383.954 15,14
$ Tai sản ngắn hạn khác 1.013.405 | 2,85
II Tài sản đài hạn 11.837.933 33,29
1, Các khoản phải thu dai han 2.965.874 8,34 3 Bat động sản 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 Tài sản đài hạn khác 8.872.058 24,95 TONG CONG 35.562.234 100
Thuyết mình, đánh giá tổng quát tình hình phân bổ tài sản và sử dụng tài sản của
- Cơ cấu Tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản của Công ty không có sự biến động
lớn so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 66,71 % (năm 2011: 67,59 %) , tài sản dài han
chiếm 33,29 % (năm 2011: 32,41 %), do Công ty đầu tư vẫn đang tiếp tục đầu tư các
dự án xây dựng sản phẩm, giá trị thu hồi được từ các dự án chưa nhiều, chưa tạo ra sự
chuyển dịch về cơ cầu vốn
Công ty dã sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn khoản tiền nhàn rỗi theo nhiều hình thức gửi tiền có kỳ hạn, để tăng thêm 105 trđ thu nhập tải chính, góp phần tăng
thêm lợi nhuận
- Công ty tiếp tục áp dụng các qui định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm sử dụng hiệu quả tài sản trong điều kiện nguồn vốn hạn chế như:
Mua vật tư, hàng hóa theo dự án, không dự trữ tồn kho; tổ chức thanh lý tải sản và
hàng hóa, vật tư kém mất phẩm chất để thu hồi vốn cho kinh doanh; quản lý chặt chẽ
các khoản công nợ không để phát sinh các khoản nợ xắu Trích lập dự phòng công nợ
giá trị 13 triệu đồng, trích lập dự phòng hàng tồn kho giá trị 14 triệu đồng, dự phòng
bảo hành công trình giá trị 55 triệu đồng nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản
CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX
“Số 1 Khăm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3518:2070 F (04)3518-2087 W.www.placom.comyn ‘Trang 6/13
Trang 74 Tình hình sứ dụng nguồn vốn của Công ty Don vi: 1000 đ a 31/12/2012 CHÍ TIÊU Sun | Tỷ trọng (%) 1 Nợ phải trả | 11.290.182 | 31,75 1 Nợ ngắn hạn [ 1.290.182 | 31,75 | 2 No dai hạn | 1L, Vốn chủ sở hữu 24.272.052 | 68,25 1, Vốn chủ sở hữu 16.320.710 | 45,89 2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 7.951.342 22,36 TONG CONG 35.562.234 100
Thuyết mình, đánh giá tổng quát cơ cấu nguồn vốn của Công ty
Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng 68,25% tổng nguồn vốn đảm bảo khả năng tự chủ về vốn Trong đó, số dư Quỹ dự phòng Tài chính là 789 tr đồng đảm bảo an toàn tài
chính cho Công ty Trong năm 2012, Công ty chưa phải vay vốn ngân hàng, khoản nợ
phải trả ngắn hạn chủ yếu là là khoản người mua ứng trước tiền hàng B Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐICĐ
1 Chỉ trả cỗ tức năm 2011
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cỏ đông năm 2012, Công ty đã tổ chức phát hành 174.821 cổ phiếu, tương ứng với giá trị 1,748 tỷ đồng Với hình thức này,
các cô đông hiện hữu đã nâng sở hữu cổ phiếu của Công ty lên tương ứng 12% Số
vốn góp của các cô đông nâng từ 14,572 lên mức 16,320 tỷ đồng, cơ cầu nắm giữ phần vốn giữa các cổ đông không thay đổi
2 Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành: Năm 2012,
Cty xác định mục tiêu phát triển 20% thị phần ra bên ngoài hệ thống Xăng dầu Kết quả thực hiện, tỳ trọng doanh thu ngoài khối xăng dầu đã đạt ở mức 29%, trong đó thị
trường ngoài Petrolimex đạt tỷ trong 9% DVT: 10004 STT Nhóm khách hàng, Giá trị | Tỷ trọng %
1 [VP TCTy và các Công ty xăng dầu 48.571 71 Thị trường ngoài khối xăng dâu 19.705 29 „| Các Công ty cô phân thuộc Petrolimex (LC, l8 3p
PA, PgBank, Piico: PGAS) :
Các đơn vị ngoài Petrolimex (Hải Linh, Vật Suy 3 —_—_ | liệu CĐ DNai) `
Tổng cộng 68.276 100
3 Giải pháp sử dụng thiết bị và nhà cung cấp: Năm 2012, Công ty đã tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với một số nhà cung cấp chuyên nghiệp các thiết bị chuyên dùng có chất lượng cao: HP, MTS Nhat Ban; Phoenix Contact; Rockwell
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
Trang 8Automation; TechPro; SSV;_CISSCO, EMERSON, HIPT, MISOFT, ORACLE Cée nhà cung cấp đánh giá cao sự hợp tác của Công ty và cam kết hỗ trợ tốt cả về giá và đào tạo kỹ thuật; Công ty đã ký kết lại thỏa thufin ReSI véi hing Rockwell, được hãng, Phoenix Contact công nhận là đối tác cung cấp sản phẩm
4 Nhiệm vụ về phát triển mạng lưới dịch vụ: Năm 2012, Cty bước đầu xây dựng được đội ngũ cộng tác viên tại Công ty XD khu vực I và Công ty xăng dầu KVII để qua đó triển khai phân mềm Egas cho hệ thống CHXD Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng được mạng lưới chính thức và rộng khắp để chuẩn bị triển khai giai đoạn sau của Dự án
5 Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ làm công tác kinh doanh
- Công tác kinh doanh năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực, công tác
marketing đã được chú trọng từ khâu đánh giá thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng đến tô chức xây dựng, cung cấp, bảo hành bảo trì sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
Việc phân công nhân viên nhóm kinh doanh phụ trách khách hàng theo từng khu vực đã giúp cán bộ kinh doanh chủ động hơn tiếp xúc và duy trì mồi quan hệ với khách hang Công tác thị trường đã có bước cải tiễn: Chủ động thu thập nhu cẳu khách hàng, xây dựng các tài liệu va video quảng cáo để chào các sản phẩm dịch vụ, tham gia triển lãm, đăng tải các sự kiện trên website kết quả năm 2012, Công ty đã tổ chức ký kết được 77 tỷ đồng giá trị hợp đồng kinh tế, trong đó có những hợp đồng với khách hàng ngoài ngành có giá trị lớn như Công ty Hải Linh: 5,6 tỷ đồng, Công ty Vật tư xăng đầu
Hải Dương: 1,5 tỷ đồng
- Chất lượng công tác kế hoạch được nâng lên một bước, đã tổ chức được hệ thống thông tin phục vụ điều hành kinh doanh Công tác hậu cần cho dự án đã chủ động hơn; công tác đàm phán mua hàng với các nhà cung cấp được chú trọng nhằm lựa chọn giá và chính sách hỗ trợ tốt nhất cho các dự án Đã hình thành nghiệp vụ quản lý dự án, cán bộ kinh doanh đã bám sát hơn hoạt động của dự án để tổ chức công,
việc,
6 Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp
- Tiếp tục tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của
Công ty Nhờ áp dụng hệ thống ISO, công tác triển khai dự án, đặc biệt các dự án
TĐH đã có kết quả rõ rệt Các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng và test trong phòng Lab trước khi chuyển đi triển khai cho khách hàng do đó tránh được rủi ro và rút ngắn được thời gian triển khai
~ Triển khai nâng cấp và chính thức dưa vào hoạt động website của Công ty, sử dụng website là công thông tin chính thức, là công cụ đề đưa thông tin của Công ty đến khách hàng
~ Tổ chức xây dựng và triển khai các phần mềm vào quản lý:
dự án, quản lý thời gian lao động, quản lý nguồn nhân lực
„,~ Công tác Tổ chức: Năm 2012, Công ty thay đổi mô hình hoạt động của một số tổ chức nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống như: Thành lập Ban đề án
chuẩn bị thành lập phòng Đào tạo; Ban Chiến lược, Ban biên tập website và kiện toàn Ban ISO; Điều chỉnh hoạt động của VPĐD tại TP Hồ Chí Minh theo hướng chủ động
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
“Số 1 Kham Thién, Déng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04|3518.2070 F (04)3518-2067 W.www.placom.com.vn Trang 8/13
Trang 9
hơn trong kinh doanh; Hợp nhất Phòng Kế toán tổng hợp Chỉ nhánh và Phòng Kế toán tài chính Công ty thành Phòng Tài chính kế tốn Cơng ty,
- Công tác cán bộ: Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng Công ty, 01 Trường VPDD Công ty tại TP HCM; Điều động và bổ nhiệm 05 Trưởng/phó các Phòng/ban Công ty, Chỉ nhánh Bỏ nhiệm Quản trị trưởng Dự án ERP, điều động biệt phái cán bộ tham gia dự án ERP của Tập đoàn, thay thế nhân sự cũ chấm đứt HĐLĐ Cán bộ được bỏ nhiệm đã phát huy được khả năng trong tổ chức triển khai, hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Công tác Tiền lương:Tiếp tục vận hành quy chế tiền lương, điều chỉnh bổ
sung một số điểm cho phù hợp với tình hình thực tê, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa khói
trực tiếp và gián tiếp Việc phân phối tiền lương đã gắn với kết quả lao động, tạo động
lực cho người lao động chủ động, tích cực tham gia vào các dự án, đẩy nhanh tiền độ thực hiện các dự án
- Công tác thi đua khen thưởng: Tổ chức xét khen thưởng và để nghị khen
thưởng đối với tập thẻ, cá nhân có thành tích năm 2012: Cờ thi dua Chính phủ đối với Tập thẻ CBNV Công ty; Bằng khen Bộ Công thương đối với 01 cá nhân; Giấy khen của Tập đoàn đối với 03 cá nhân và 01 tập thể; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
đối với 02 tập thẻ; Xét tặng giầy khen của Công ty đối với 21 cá nhân; Danh hiệu lao
động tiên tiền đối với 67 cá nhân và 06 tập thể; Xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi
đua cơ sở” đối với 02 cá nhân; Khen thưởng đột xuất đối với CBNV có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án, '
- Công tác tuyển dụng: Tuyển dụng 09 lao động gồm: 01 chuyên viên P Tổng
hợp, 01 chuyên viên P, Dự án, 03 chuyên viên P Kỹ thuật Chỉ nhánh, 01 chuyên viên
P Dịch vụ phần mềm, 03 chuyên viên Văn phòng Đại điện tại TP Hồ Chí Minh -_ Công tác đào tạo: Đào tạo nội bộ kiến thức cơ bản về quản trị kinh đoanh
xăng dầu cho 09 lượt người; Đảo tạo Quản trị chiến lược cho 9 lượt người; Đảo tạo
nghiệp vụ kế toán cho bộ phận kỹ thuật 20 lượt người; Đào tạo nâng cao về sản phẩm
địch vụ trong và ngoài nước cho 12 lượt người; Đào tạo chuyên sâu công nghệ BOS cho 11 lượt người, đào tạo chuyên sâu, đào tạo chứng chỉ nghề cho 17 lượt người
7 Công tác đầu tư
a Dự án đầu tư và phát triển năng lực triển khai giải pháp ERP - SAP theo
hình thức tham gia triển khai dự án ERP - SAP cho Tập đoàn xăng đầu Việt Nam thông qua hợp đồng thầu phụ cho FIS-FPT
~ Thời gian triỀn khai: Theo tiến độ dự án của Tety, dự kiến 24 thái - Số lượng người tham gia: 14 người
- Tổng mức đầu tư: 11,6 tỷ đồng
&
- Tổng giá trị dau tu lity kế: 8,5 tỷ đồng, ~ Giá trị đã thu hồi: 5,53 tỷ đẳng
ết dư: 2,97 tỷ đồng,
Hiện tại dự án đã Golive tại toàn bộ các điểm
i lên khai của Tập đoàn, dự kiến kết thúc vào cuối quý 1 năm 2013,
CONG TY CO PHAN TIN HOG VIEN THONG PETROLIMEX
Trang 10b Dự án xây dựng và triển khai phần mềm quân lý CHXD ~ _ Thời gian triển khai Dự án: 04 năm
- Téng mức đầu tư: 12,2 tỷ đồng
~_ Tổng giá trị đầu tư lũy kế: 8,7 tỷ đồng + Gi trị đã thu hôi: 1,6 tỷ đồng,
-_ Giá trị kết dư: 7,1 tỷ đồng
Dự án đã kết thúc giai đoạn triển khai mẫu cho 75 CHXD tại Công ty xăng dầu Khu vực 1 và Công ty xăng dầu Khu vực 2
e Dự án mua Văn phỏng đại điện tại TP Hồ Chí Minh với gi kiến 4 tỷ đồng chưa triển khai do năm 2012, Công ty gặp khó khăn ví đối để sử dụng đầu tư sản xuất sản phẩm
Il ANH GIA CHUNG
„ Năm 2012, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn giữ đà tăng trưởng, tư tưởng CBNV ổn định, tin tưởng vào định hướng phát triển Sản phẩm, địch vụ của Công ty ngày càng được hoàn thiện được khách hàng trong và ngoài Tập đoàn đánh giá cao Công tác quản trị doanh nghiệp được củng có và hoàn thiện nhằm nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư ¡ đầu tư dự n, phải cân ` PHẢN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013 I NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2013
- Mặc dù đã có những dấu hiệu phục hỏi, song dự báo tình hình kinh tế năm
2013 vẫn còn rất nhiều khó khăn Các cân đối vĩ mô chưa của nền kinh tế chưa vững chắc, tinh hình nợ xấu gia tăng, vẫn đề bàn ng tồn kho chưa được cải thiện, thị trường
bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, vẫn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, chưa có dấu hiệu cải thiện môi trường kinh doanh xăng dầu
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
~ Môi trường kinh doanh ngành CNTT và TĐH được sự hỗ trợ từ Nghị quyết
Đảng về xây dựng hệ thống kết edu ha ting đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và định hướng của Chính
phủ về việc sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền
thông; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục tiền khai và đưa vào vận hành các hệ thống CNTT trong quản lý sẽ tạo thuận lợi cho Công ty phát triển năng lực kinh doanh
- Năm 2013, dự án SAP-ERP của Tập đoàn chính thức bàn giao đưa vào sử dụng, thay thế việc sử dụng phần mềm PBM do Công ty đang bảo trì Mặt khác, Công ty cũng kết thúc hợp đồng thầu phụ triên khai dự án SAP-ERP với FPT; trong khi chưa có định hướng cho việc bảo trì hệ thống SAP_ERP, làm giảm đảng kể doanh thu dịch vụ phần mềm của Công TI, NHIỆM VỤ MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 1 Các mục tiêu chủ yếu sẽ tác động không nhỏ
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIÊN THONG PETROLIMEX
Trang 11Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015, Công ty phần đầu để trở thành đơn vị Công nghệ thông tin mạnh của Việt Nam, nằm trong tốp đứng đầu về triển khai địch vụ CNTT và TĐH ngành xăng dầu; là nhà thầu chính thực hiện các Dự án trong nội bộ Petrolimex; định hướng kế hoạch năm 2013 như sau:
~ Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên 10%
- Thị trường ngoài khối xăng dầu chiếm 30 %; ~ Tỷ lệ trả cỗ tức 12%
~ Tiền lương bình quân 12 triệu đồng/người/tháng,
Thực hiện định hướng trên, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng hợp nam 2013 như sau: ĐVT: Trd - Thực hiện Kế hoạch 2013 TEN Coa TRY Sia | Giáữj | Tylệ% 1 2 3} 4 Tổng doanh thu 68.288 75.119 110,00 Lĩnh vực phần mềm 9.841 11908 121,00 + Dịch vụ phần mềm 7.641 8.588 112,39 + Dịch vụ ERP 1943 2600| — 133/81 + Dịch vụ đào tạo 257 720 | _ 28016 Lĩnh vực Tự động hóa 20.111 21523| — 10702 + Dịch vụ kỹ thuật 7.195 7.903 | — 10139 + Kinh doanh hàng hóa 12316 13.620| — 110,59 Linh vye ICT 38.336 41.688 108,74 + Dịch vụ kỹ thuật — 8081) 9250| — 103,00 + Kinh đoanh hàng hóa 29.355 | 32438| — 110/50]
Lợi nhuận trước thuế 5.560 6.829 122,82 |
Lợi nhuận sau thuế | 4.709 5.122 108,77
Thu nhập bình quân (1 trđ/người/tháng) 12 12| 100/00 Nộp ngân sách 3.710 4.300 11590
2 Các giải pháp
2.1 Giải pháp về tổ chức kinh doanh
a Về thị trường
~_ Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn xăng wimg chính đẻ Công ty xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu
-_ Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành tối thiêu 20%; Xúc tiến thị trường Lào và Indonesia
(CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIÊN THONG PETROLIMEX
Trang 12b VỀ sản phẩm
Tập trung xây dựng và thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ lõi của Công ty: ~ Hoan thign sin phẩm EGAS, phát triển bổ sung các chức năng quản tri theo
yêu cầu quản trị của các đơn vị
-_ Tiếp tục xây dựng năng lực triển khai ERP đẻ hỗ trợ vận hành và bảo trì dự án
Petrclimex_ERP
- Đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm đóng gói quản trị kinh doanh ngành xăng dẫu trên công nghệ mới
âng cấp các sản phẩm tích hợp và cấp các công cụ triển khai hệ thống Tự động hóa
-_ Đầu tư sản phẩm dịch vụ hệ thống: Quản trị Website Private, quản trị hệ điều
hành UNIX và quản trị CSDL ORACLE, địch vụ ảo hóa
e Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp: Tiếp tục mở rộng mối quan hệ
với các hãng cung cấp thiết bị chuyên dùng có chất lượng cao; xây dựng danh sách các nhà cung cấp chiến lược, coi đây là một trong các yêu tố quyết định thành công của
Cự
d, Về phát triển mạng lưới dịch vụ: Xây dựng đơn giá và kịch bản phối hợp, liên hệ trao đổi với các Công ty xăng đầu phương án hợp tác kinh doanh đẻ phát triển mạng lưới công tác viên tại các Công ty XD trong việc triển khai và vận hành dự án CHXD,
e Xây dựng đội ngũ làm công tác Kinh doanh
- Tập trung phát triển đội ngũ làm công tác kinh doanh cả về số lượng và chất
lượng Tiếp tục tô chức đội ngũ kinh đoanh theo mô hình phân công theo khách hành và thị trường, nghiên cứu áp dụng hình thức khoán doanh thu cho các nhân viên kinh doanh - Thực hiện hợp tác lao động trong khâu xây dựng sản phẩm và tư vấn giải pháp với khách hàng, 2.2 Công túc quân trị doanh nghiệp
„_ Tiếp tục cầu trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu quan lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 để phát triển kinh doanh
~_ Xây dựng hệ thống thông tin đánh giá hiệu suất sử dụng lao động Tăng cường ứng dụng hệ thông các phần mềm vào công tác quản trị doanh nghiệp
~_ Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
-_ Công tác Tài chính kế toán: Nâng cấp chất lượng công tác kế toán quản trị để
đánh giá hiệu quả kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh, loại hình i chức phân tích tài chính Công ty ~ Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị
5 Công tác đầu tư: Dự kiến đầu tư năm 2013 như sau
GONG TY CO PHAN TIN HỌC VIÊN THÔNG PETROLIMEX
“S6 † Kham Thiên, Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04|8518-2070 F (04)3816:2087 W.www.placomcomn Trang 12/13
Trang 13DVT: Trd
SO) anaes ani x Mức: [ Nguồn ae
1 v thú hội | đầu tự eee | Sot | Bấtđầu | Kếthúc năm Bổ sung các chức
năng quản trị cho ¬
1 chương trình 02nam | 1.000} 1.000 | Công ty 1/1/2013 | 31/12/2013
CHXD
2: | Đâu tư dịch vụ triển khai ERP 03 năm | 11.624 : 783 | Công ty | 1/12/2009 | 31/03/2013
Xây dựng phân
mềm quản trị 68 E8 3
3ˆ | đanh nghiệp kính | Đồ tấm | 5500| 2300| Côngty | 1/1/2013 | 31/12/2014 doanh xăng dầu
4 |HạtầngCNTT |03năm | 2.000] 2.000] Cong ty | 1⁄4/2013| 31/12/2013
Š |2 vn phế TBH 500 | Công ty | 1/1/2013 | 3/12/2013
Cong 20.124 | 6.583
'Vượt qua năm 2012 đầy khó khăn, PIACOM đã chuẩn bị hành trang để bước vào năm 2013 với nhiều cơ hội và thách thức Năm 2013, được xác định là năm bản lề trong quá trình hình thành và phát triển sau10 năm thành lập; với sự nỗ lực của CBNV PIACOM sẽ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2013, tạo bước đi vững chắc cho lộ trình phát trién của những năm tiếp theo./ Nơi nhật ~ Cổ đông Cty - HĐQT, BKS Cụ; - Bạn GÐ Chy - Lưu VT,
CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIÊN THONG PETROLIMEX
“Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04|3518:2070.F (04)3818-2087.Wawwwpiacom.com.vn
Trang 13/13
