file đính kèm bài viết tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1TONG CONG TY XDHANOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—_ CK ee ee
Số 4.3 XD4 - HĐQT Hà nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Vụw : Thành lập Ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA XD SO 4 - - Căn cứ luật doanh nghiệp
- _ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Căn cứ vào nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ XII năm 2015 về việc Tổ chức đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 gồm các ông (bà) có tên sau:
1) Ong Pham Minh N gọc _- Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban 2) Ông Nguyễn Kim Thành - Tổng giám đốc Công ty - Phó ban
3) Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ — Ủy viên HĐQT - Uỷ viên 4) Ông Trần Xiếc - Trưởng ban kiểm soát CTy - Uỷ viên
5) Ơng Nguyễn Cao Ngơi - Chủ tịch CÐ, Chánh VP Cty - Uỷ viên 6) Ơng Ngơ Xn Vinh - Ủy viên ban kiểm sốt Cơng ty - Ủy viên
Điều 2 : Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo, xây
dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do ông Trưởng ban phân công
Điều 3: Các ông bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Nơi nhân : T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Như điều 3 if),
Trang 2TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
& XÂY DỰNGSÔ4 Tư là eee
nine k** —_
Sa: AY /XD4 - HĐQT Ha Noi, ngay A thang 9 năm 2015
QUYET DINH
V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI CONG TY
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư & XD số 4;
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ XV ngày 29/8/2015 của HĐQT Công ty;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & XD số 4 gồm các ông/bà có tên sau:
1, Ông Ngô Xuân Vinh- MCĐ 00096 Trưởng ban 2, Bà Tạ Thị Thu Lý - MCĐ 00132 Uỷ viên 3, Ba Nguyén Thi Qué Huong - MCD 00373 Uỷ viên
4, Nguyễn Thị Thư - MCĐÐ 00015 Uỷ viên
5, Ông Nguyễn Hùng Mạnh - MCĐ 01016 Uỷ viên Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
- _ Tiếp nhận giấy đăng ký, giấy ủy quyền, các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông (đại diện cổ đông) đến tham dự Đại hội
- _ Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết cho các cổ đông/đại diện cổ đông có đủ điều kiện tham
dự Đại hội
- _ Lập biên bản kiểm tra tư cách và báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội; Điều 3: Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau đây:
1, Bà Nguyễn Thị Phương- MCĐ 00037 2, Bà Đàm Thị Hồng Hoan- MCĐ 00139
3, Bà Nguyễn Thị Thanh Hải- MCĐ 00430
4, Bà Lương Thị Thùy Diệu- MCĐ 00877
5, Bà Nguyễn Thị Quỳnh- MCĐ 00943 6, Bà Nguyễn Thị Bích Hậu - MCĐ 00933
Điều 4: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
TM HỘI ĐỒNG:QUẢN TRỊ CÔNG TY
Noi nhan : 2k eau 1 OO th
- Nhu Diéu 4; a CO PHAN +
Trang 3TONG CONG TY XDHANOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—¬ EK SaccTSbdeccooiE TT Ko suu cac Gracdiae
S6 4.3 XD4 — HDQT Hà nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Viv : Thanh lap Ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 201 5 HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VÀ XD SỐ 4 - - Căn cứ luật doanh nghiệp
- _ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 -_ Căn cứ vào nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ XII năm 2015 về việc Tổ chức đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công
ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 gồm các ông (bà) có tên sau:
1) Ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty — - Trưởng ban 2) Ông Nguyễn Kim Thành - Tổng giám đốc Công ty - Phó ban 3) Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ —-Ủy viên HĐQT - Uỷ viên
4) Ông Trần Xiếc - Trưởng ban kiểm soát CTy - Uỷ viên
5) Ông Nguyễn CaoNgôi - Chủ tịch CÐ, Chánh VP Cty - Uỷ viên 6) Ơng Ngơ Xn Vinh - Ủy viên ban kiểm sốt Cơng ty - Uy vién
Điều 2 : Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo, xây
dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do ông Trưởng ban phân công
Điều 3: Các ông bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký