TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÂY DỰNG SỐ4 —— —————— #4
—==e=esee KEK
86:.4.5/ XD4 - HĐQT Hà nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015
VJy:Thông báo nội dung biên bản và nghị quyết họp đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
Kính gửi: - CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4 - THU TRUONG CAC DON VI TRUC THUOC CONG TY
- Can cứ luật doanh nghiệp
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 4 - _ Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần thứ XV năm 2015 về việc tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Nay Công ty sao gửi tới các cổ đông của Công ty và các đơn vị trực thuộc bản Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty kèm theo Biên bản Đại
hội để các cổ đông và các đơn vị nắm được kết quả của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015 của Công ty (Biên bản đại hội và toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng đã được Công ty đăng tải lên trang Web của
Cong ty tai dia chi: www.icon4.com.vn)
Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sao gửi bản
nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty tới tất cả các cổ
đông là CBCNV của đơn vị mình
Nơi nhân: TM HOI DONG QUAN TRI CONG TY
- Nhukinh gtr - Luu HDQT
Trang 2TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI -CTCP CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN DAU TU VA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÂY DỰNG SỐ 4 "mm 000 -
Số ĐKKD: 0100105574; cấp ngày 26/2/2014 Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015
Địa chỉ: Tầng 8, toa nha ICON4 — TOWER tai 243A Dé
La Thành, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 0437668976, Fax: 04 37668863
NGHỊ QUYẾT HH
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NĂM 2015 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Căn cứ biên bản Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phân đầu tư và xây dựng số 4 ngày 21/9/2015
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cỗ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau TT Các chỉ tiêu «| Don vi tinh Thực hiện năm 2013 1 |GiátjSXKD _ _ Tỷ đồng 1.272 2 Téng doanh thu Tỷ đồng 1.187 3 _ | Tổng thu hỏi vốn Tỷ đồng 1.074 4 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (10,080) 5| Vốn điều lệ Tỷ đồng 160 6 | Số phải nộp ngân sách Tỷ đồng 119,741 7 | Tỷ lệ chi tra cổ tức %
Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty cô phần đầu tư và xây dựng số 4
Báo cáo Tài chính Công ty Me:
1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: -10.080.769.721°
2 Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hiện hành -77.816.475 3 Chi phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hoãn lại 71.816.475 4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ ~10.080.769.721
Trang 3Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cỗ phần đầu tư và XD số với các chỉ tiêu cơ bản sau TT Các chỉ tiêu Don vi tính Thực hiện năm 2014 1 Gia tri SXKD Ty déng 957 2 Téng doanh thu Tỷ đồng 926 3 Tổng thu hồi vốn Tỷ đồng 1.021 4 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 11,708 5 Vốn điều lệ Tỷ đồng 160 6 | Nộp ngân sách Tỷ đồng 88,427 7 Tỷ lệ chỉ trả cổ tức % 0
Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn của Cơng ty cô phần đầu tư và XD số 4
Báo cáo Tài chính Công ty:
1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: 11.708.414.424
2 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.033.365.070
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | -44.777.025
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ 8.719.826.379
Điều 5: Thống nhất thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cỗ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
STT Tên chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2015
1 Giá trị sản xuất kinh doanh Tỷ đồng 900
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 900
3 Tổng thu hồi vốn Tỷ đồng 1.000
4 _ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12,900
Trang 4Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cô phần đầu tư và xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:
I Kế hoạch tài chính năm 2015:
1 Giá trị doanh thu dự kiến : 900.000 triệu đồng
2 Nguồn thu dự kiến : 60.700 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp: 23.600 triệu đồng
( Theo dự kiến của phòng Kinh tế thị trường )
+ Thu các Công ty con: 1.800 triệu đồng
+ Thu các đơn vị trực thuộc: 21.800 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị: 3.000 triệu đồng - Nguồn thu từ thanh lý tài sản: 1.500 triệu đồng
- Thu TSCĐ hết khấu hao XNCG, XNNM: “3.000 triệu đồng
( XNCGiới cần có phương án giải quyết tồn tại của XN )
- Nguồn thu từ dịch vụ, thuê VP toà nhà 243: 16.000 triệu đồng
- Thu nhập từ cổ tức lợi nhuận được chia: 3.600 triệu đồng
-Thu nhập từ chuyển nhượng dự án 243 : 10.000 triệu đồng
3 Chỉ phí dự kiến: 47.800 triệu đông
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty: 19.000 triệu đồng - Chi phí tài chính năm 2015 : 22.000 triệu đồng
- Chi khấu hao toà nhà 243 : 6.800 triệu đồng
( Năm 2015 buộc QTốn xong tồ nhà tăng TSCĐ phải trích đủ khấu hao )
4 Lãi dự kiến năm 2015 : 12.900 triệu đồng
H: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 :
1, Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang: 4.561.866.769 đ
2, Lỗ năm 2013 chuyển sang: - 10.080.769.721 đ 3, Chia cổ tức còn lại của năm 2011 : 3.286.024.460 đ
4, Trả thù lao HĐQT 2013 : 438.000.000 đ
5, Số dư cuối 2013 chuyển 2014 : - 9.242.927.412 đ
6, Lãi Kinh doanh Năm 2014 8.719.826.379 đ
Trang 57, Số dư cuối 2014 chuyển sang : -523.101.033 đ
8, Năm 2014 Không phân phối lợi nhuận : 0 đ
9, Dự kiến lợi nhuận 2015 : 12.900.000.000 d
10, Phân phối lợi nhuận 2015
- Lợi nhuận dự kiến 2015 : 12.900.000.000 đ
- Bù lỗ cho năm 2013 chuyển sang _ - 523.101.033 đ
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiẹp : 2.722.917.772 đ
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế Ị 9.653.981.194 đ
- Dự kiến trích qui đầu tư phát triển 5% : 482.700.000 đ
- Dự Kiến trích quĩ khen thưởng phúc lợi : 482.700.000 đ - Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát : 192.000.000 đ
- Còn lại chia cổ tức 2015 : 8.496.581.194 d
Dự kiến chia cổ tức 2015 là 5% t 8.000.000.000 đ
- Còn Lại chuyển năm 2016 : 496.581.194 d
Điều 7: Thống nhất thông qua phương án chỉ trả thù lao HĐQT và Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2013, kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT và Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2014, năm
2015
Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty cô phân đâu tư và XD sô 4
Điều 9: Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013, 2014 của Ban kiêm sốt Cơng ty
Điều 10: Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty cô phân đâu tư và xây dựng sơ 4
Trang 6TƠNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DAU TU VA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÂY DỰNG SÓ4 —— ———— ——— tưÖb0——
atc Paes Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 4 tiễn hành tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015
Thời gian: 8h15” ngày 2l tháng 9 năm 2015
Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Da - Hà Nội
I THÀNH PHAN THAM DỰ
1 Khách mời
- Ông Dương Ngọc Quang - P Tông giám đốc TCT- Kế toán trưởng TCT
- Ông Nguyễn Khắc Tuất - Trưởng phòng Đầu tư - Ông Đặng Hướng Minh - Trưởng phòng pháp chế
2 Cỗ đông
Tại thời điểm khai mạc có 144 cổ đông và đại diện cô đông tham dự đại hội đại
diện cho 11.586.052 cô phân tương ứng 72,41% tông sô cô phân có quyên biéu quyét cua Công ty
II DIEN BIEN ĐẠI HỘI
1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội
Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Cao Ngôi tuyên bố lý do, giới thiệu
đại biêu và đê cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau: Đoàn Chủ tịch:
STT Họ và tên Chức danh Vai trò
1 | Ong Pham Minh Ngoc Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa
2 _ | Ông Nguyễn Kim Thành Ty HĐQT - Tổng giám đốc Thành viên
3 | Ông Trần Xiếc Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Thành viên
Trang 7
Ban thư ký: STT Họ và tên Chức danh 1 | Ông Nguyễn Song Hà Mã CĐ: 00062 - Phó Tổng giám đốc Công ty 2 | Bà Phùng Thị Hồng Nhung | Mã CĐ: 00009 — Trưởng phòng Tài chính kế toán
Đại hội đã biểu ¿ quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký dat 100% tổng số cỗ phần có quyên biểu quyết của các cỗ đông và người đại diện tham dự Đại hội
* Ong Phạm Minh Ngọc - Chủ toạ Đại hội cong bố văn bản ủy quyền biểu quyết của Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP tại đại hội cô đông thường niên năm 2015
2 Ông Phạm Minh Ngọc — Chủ tọa Đại hội công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cô đông gồm các ông, bà có tên sau đây:
STT Họ và tên Mã số Cô đông Vai trị
1 | Ơng Ngơ Xn Vinh 00096 Trưởng ban
2 | Bà Tạ Thị Thu Lý 00132 Ủy viên
3 | Bà Nguyễn Thị Quế Hương | _ 00373 Ủy viên
4 | Bà Nguyễn Thị Thư 00015 Ủy viên
5 | Ông Nguyễn Hùng Mạnh 01016 Ủy viên
3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự Đại hội
- Ông Ngô Xuân Vinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cô đông công bố kết quả
kiêm tra tư cách cô đông tại thời điệm khai mạc Đại hội (§h30)) cụ thê:
+ Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT &XD số 4 theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01 tháng 8 năm 2015 là: 817 cô đông; trong đó tại thời điểm ban kiểm tra tư
cách cô đông báo cáo trước đại hội (8h 30”) thì tổng cô đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 của Công ty là: 144 người đại diện cho 11.586.052 cô phần bằng 72,41 % tong số cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tất cả các cô đông và người được uỷ quyên đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty (có biên bản kiểm tra tư cách cô đông kèm theo)
Căn cur vao myc 31.1 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT&XD sé, 4, số lượng cô đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 65% tổng SỐ cô phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức
Đại hội đồng cô đông Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông ở trên Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 của Công ty là đủ điều kiện dé tiến hành
2
NOX
“1⁄4
Trang 8Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tu cách cô đông với 100% số cỗ phân có quyên biểu quyết của các cô đông và người
đại điện tham dự Đại hội
4 Ông Phạm Minh Ngoc — Chu toa ,phiên họp đề xuất Đại hội chap thuận Ban kiểm phiếu biếu quyết của đại hội đồng cô đông thường niên 2015 gồm các ông (bà) có tên trong ban kiểm tra tư cách cỗ dong
Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ ) phân có quyên biểu quyết của các cổ đông và người đại điện tham dự Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu tại đại hội là các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đơng
5 Ơng Phạm Minh Ngọc - Chủ tọa Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và
chương trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 gôm: * Thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cỗ đông 2015
Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ ) phân có quyên biểu quyết của các cổ đông và người đại điện tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội do Chủ toa Dai hội trình bày
* Thông qua chương trình của Đại hội đồng cỗ đông 2015
- Báo cáo đánh giá tông kết hoạt động SXKD năm 2013 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
- Báo cáo đánh giá tông kết hoạt động SXKD năm 2014
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
- Báo cáo phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013, 2014 va kế hoạch chỉ trả năm 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của
Hội đồng quản trị Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 - Báo cáo các nội dung về sửa đôi, bổ sung bản Điều lệ Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4
Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyên biểu quyết của các cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày
6 Đại hội nghe trình bày các báo cáo
6.1 Ông Nguyễn Kim Thành — Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, 2014, kế hoạch hoạt Xu SXKD nam 2015 của Ban Tổng giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (Công tv me):
- Giá trị sản xuất kinh doanh: " 1.272 tỷ đồng
\S
a2
ee =
Trang 9- Tổng doanh thu: 1.187 tỷ đồng - Tổng thu hôi vốn: | 1.074 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: - 10,080 tỷ đồng - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng - Nộp ngân sách 119,741 ty dong - Tỷ lệ chỉ trả cỗ tức: 0%/ năm
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty me):
- Giá trị sản xuất kinh đoanh: 957 tỷ đồng - Tổng doanh thu: 926 tỷ đồng - Tổng thu hồi vốn: 1.021 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 11,708 tỷ đồng - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng - Nộp ngân sách 88,427 tỷ đồng - Tỷ lệ chỉ trả cỗ tức: 0%/ năm
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201 5:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: _ 900 tỷ đồng - Tổng doanh thu: ˆ 900 tỷ đồng - Tổng thu hôi vốn: 1.000 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,9 tỷ đồng - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng - Tỷ lệ chỉ trả cỗ tức: 5%/năm
6.2 Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ - Kế tốn trưởng Cơng ty trình bày:
6.2.1- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2013, 2014;
6.2.2- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
6.2.3 - Báo cáo chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013, 2014 và kế hoạch chỉ trả năm 201 5;
Nội dung bao gồm các chỉ tiêu chủ yêu sau: Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ năm 2013:
1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ: - 10.080.769.721 đồng
2 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - 71.816.475 đồng
Trang 104 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ
Bao cao Tai chinh Cong ty Me nam 2014: 1 Lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ:
2 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 4 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ
KẾ hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: 1 Lợi nhuận dự kiến:
2 Bù lỗ cho năm 2013 chuyển sang
3 Dự kiến trích thuế thu nhập doanh nghiệp
4 Dự kiến lợi nhuận còn lại sau thuế
5 Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015:
- Trích quĩ đầu tư phát triển 5%:
- Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: - Thù lao HĐQT, ban KSoát:
- Dự kiến chia cồ tức năm 2015 là 5%
6 Dự kiến còn chuyển sang năm 2016 - 10.080.769.721 đồng 11.708.414.424 đồng 3.033.365.070 đồng - 44.771.025 đồng 8.719.826.379 đồng 12.900.000.000 đồng - 523.101.033 đồng 2.722.917.772 đồng 9.653.981.194 đồng 482.700.000 đồng 482.700.000 đông 192.000.000 đông 8.000.000.000 đông 496.581.194 đồng
* Kế hoạch chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 6.000.000đ/người/tháng - Các thành viên HĐQT Công ty : 5.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty : 3.500.000 đồng/người/tháng - Các uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty : 2.500.000 đồng/người/t háng
6.3 Ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty: trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đông quản trị năm 2013, 2014, kê hoạch hoạt động của Hội đông năm 2015
6.4 Ông Trần Xiếc - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty trình bày báo cáo kiểm soát hoạt
Trang 116.5 Ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty: trình bày báo cáo các nội dung
về sửa đôi, bố xung bản điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
7 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:
tok Ong Duong Ngoc Quang : Phó Tổng giám độc, Kế toán trưởng Tổng công ty xây dựng Hà nội- Đại diện Tổng công ty phát biểu:
Các báo được trình bày tại hội nghị đã nêu lên được các ưu điểm và các tồn tại cần
phải khắc phục của Công ty trong 3 năm gần đây Phần kiểm điểm trách nhiệm trong báo cáo của HĐQT, BĐH trung thực, cầu thị, đưa ra được các biện pháp cụ thể định hướng cho sự phát triển công ty trong thời gian tới
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 là công ty luôn đứng trong tốp đầu của Tông công ty xây dựng Hà nội Là công ty có tiềm năng, với năng lực lõi là thi công xây lắp (56 năm), thời gian qua công ty là Chủ đầu tư một số dự án bắt động sản nên không tránh khỏi khó khăn do thị trường đem lại Đề nghị Ban lãnh đạo công ty, toàn thể cán bộ công nhân viên, các cô đơng đồn kết, nỗ lực để đưa công ty vượt qua khó khăn và phát triển
Thời gian vừa qua nội bộ công ty có nhiều biến động: Trong HĐQT, BĐH Thị trường xây lắp cạnh tranh gay gắt và chuyển hướng dần sang các dự án vôn tư nhân Các dự án đầu tư BĐS vẫn khó khăn Vậy công ty cân có chiến lược về nhân sự, cơ cấu lại tài sản, thu hồi nợ đọng đưa Công ty phát triển
Với tư cách là nhà đầu tư và đại diện cho Tổng công ty xây dựng Hà nội là cô đông lớn, tôi mong muốn cô tức phải đạt cao hơn nữa, không phải 5% như kế hoạch 2015
đã đề ra e
1.2, Ông Nguyễn Kim Thành — Tổng Giám đốc đáp từ:
Công ty CP Đầu tư và XD số 4 luôn được sự ủng hộ và giúp đỡ của Lãnh đạo Tông Công ty XD Hà Nội, Công ty luôn cảm ơn sự quan tâm, sự đóng góp ý kiến của Tổng công ty để Công ty CP Đầu tư và XD số 4 phát triển và hoàn thiện hơn
- Đối VỚI Các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4 sẽ tiếp thu và có gắng phấn đấu đề đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra 7.3 Cô đông Phạm Đức Biên :
Qua các báo cáo nhận thây công ty có những việc làm được và chưa làm được, cỗ
đông Phạm Đức Biên có một sô ý kiên cân làm rõ như sau:
*Về tài chính: qua báo cáo tài chính của công ty mẹ, các khoản phải thu vượt khoán; các khoản nợ tạm ứng kéo dài nhiền năm thì thời gian thu hồi, thu hồi được không và không thu hồi được thì ai chịu trách nhiệm
*Hiệu quả đầu tư vào sân gold Tam đảo
* Vấn đề nợ BHXH, nợ thuế có ảnh hưởng dến quyền lợi người lao động, ảnh hưởng
đến thương hiệu công ty
* Dự án đầu tư 243A Đê La Thành sau 2 năm đưa vào sử dụng vẫn chưa quyết toán xong, đề nghị giải trình
*- Hoạt động của BĐH chưa hiệu quả Nhiều năm công ty sử dụng một đơn vị kiểm toán có đúng quy định không, có cần thiết thay đôi không
7.4 Cỗ đông Nguyễn Mai Lan :
\°\t”“*ãz¬
Trang 12* Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây : công ty đưa ra các khó khăn
nhưng chưa đưa ra được các biện pháp cụ thể làm ảnh hưởng đến thương hiệu của công
ty trên thị trường
*Năm 2014 công ty chỉ ký hợp đồng xây Be duge 168 ty đồng, lợi nhuận chủ yếu là chuyền nhượng các dự án đầu tư, vậy có lãng phí nguồn lực của công ty không
* Làm rõ lợi nhuận và sử dụng tiền bán dự án 345 Đội cắn và dự án Ngoại giao đoàn Mục đích của việc chuyên nhượng dự án Ngoại giao đoàn
* Đối với dự án 243A Đê la thành: Tiền bán 9 tầng cho Taseco đã thu hồi hết chưa Việc thanh lý 6 tâng thương mại với công ty Thanh bình lây nguôn tiên ở đâu
* Dự án Trung văn triển khai từ năm 1999 khi nào xong thủ tục dé triển khai 7.5 Giải đáp và tiếp thu ý kiến:
Được sự phân công của Chủ tịch đồn, Ơng Phạm Minh Ngọc- Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Kim Thanh-TGD; Ba Do Thi Bich Thuy-Pho TGD - Kê toán trưởng đã lân lượt giải đáp và tiêp thu các ý kiên của các cô đông trên trước đại hội
Các giải đáp phần lớn đã làm rõ các nội dung cần thảo luận của các cô đông trên cũng như truyền tải đên toàn thê cô đông dự đại hội
8 Biểu quyết thông qua các nội đã được trình bày trước đại hội
- Ban kiểm tra tư cách Cô đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cô đông tai thời điêm lúc 10h 00”, cụ thê:
+ Tổng số cô đông của Công ty CP ĐT &XD số 4 là: 817 cô đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty tính đến 10h 00” là: 205 người đại diện cho 12.948.798 cô phần băng 80,93 % tông sô cô phân có quyển biểu quyết (vốn điều lệ của Công ty) (có biên bản kiểm tra tưr cách cô đơng kèm theo)
Ơng Phạm Minh Ngọc - Chủ tọa đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các
nội dung đã được trình bày tại đại hội:
8.1 Dai hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
-_ Biểu quyết đồng ý: 12.916.779 cổ phần đạt: 99,75 % -_ Biểu quyết không đồng ý : 32.020 cổ phần đạt: 0,25% - Ý kiến khác: không
8.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
- Biểu quyết đồng ý: — 12.916.779 cổ phần đạt: 99,75 % - Biéu quyét khéng déng y : 32.020 cé phan dat: 0,25%
- Ý kiến khác: không
8.3 Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm tốn của
Cơng ty đã trình bày trước đại hội:
- Biểu quyếtđồngý: — 12.916.779 cổ phần đạt: 99,75 %,
- _ Biểu quyết không đồng ý : 32.020 cổ phần đạt: 0,25%
“Awd
Trang 13- Ý kiến khác: không
8.4 Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn của Cơng ty đã trình bày trước đại hội:
- _ Biểu quyết đồng ý: 12.916.779 cô phần đạt: 99,75 %
- _ Biểu quyết không đồng ý : 32.020 cô phần đạt: 0,25%
- Ý kiến khác: không
8.5 Đại hội đã biểu quyết Thông qua kế hoạch Tài chính năm 2015, Phương án phân
phôi lợi nhuận Công ty năm 2015
- Biểuquyếtđồngý: 12.916.779 cổ phần đạt: 99,75 % - _ Biểu quyết không đồng ý : 32.020 cô phần đạt: 0,25%
- Ý kiến khác: không
8.6 Đại hội đã biểu quyết Thông qua phương án chỉ trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013 Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2014, năm 2015
- Biểu quyếtđồngý: — 12.916.779 cô phần đạt: 99,75 %
- Biéu quyét khéng ding y : 32.020 cé phan dat: 0,25%
- Ý kiến khác: không
8.7 Đại hội đã biểu quyết Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, 2014 và kế
hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty
- Biểu quyếtđồngý: — 12.916.779 cổ phần dat: 99,75 %
- Biéu quyét khéng ding y : 32.020 cổ phan dat: 0,25% - Ý kiến khác: không
8.8 Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2013 2014 của Ban kiêm sốt Cơng ty đã trình bày trước đại hội:
- Biểuquyếtđồngý: 12.948.798 cổ phần đạt 100 %
- _ Biểu quyết không đồng ý: không
- Ý kiến khác: không
8.9 Đại hội đã biểu quyết Thông qua các nội dung sửa đổi, bỗổ xung bản điều lệ công ty
cô phần đầu tư và xây dựng số 4 :
- Biéu quyét đồng ý: 12.916.779 cô phần đạt: 99,75 %
- _ Biểu quyết không đồng ý : 32.020 cỗ phần đạt: 0,25%
- Ý kiến khác: không
HI BÉ MẠC ĐẠI HỘI
1 Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội:
Ông Nguyễn Song Ha thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Ông Phạm Minh Ngọc — Chủ tọa phiên họp thông qua biên bản và nghị quyết Đại
hội đồng cô đông thường niên năm 2015:
1C
xe
Trang 14Biểu quyết đồng ý: — 12.916.779 cổ phần đạt: 99,75 %
Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần đạt: 0%
Ý kiến khác: không
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: — 32.020 cổ phần chiếm: 0,25%
Như vậy toàn văn biên bản họp và nghị quyết: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2015 của Công ty cô phần đầu tư và xây dựng số 4 đã được Đại hội thông qua với tong số cô phần biểu quyết đông ý là: 12.916.779 cô phần tương ứng với 99,75% tông số cô phần
có quyên biểu quyết của các cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội 2 Ông Nguyễn Cao Ngôi - thay mặt Ban tô chức tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 13h30? cùng ngày
Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội
BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HOI