1-Bia tai lieu DHCD thuong nien 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 STT TÊN TÀI LIỆU Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thực nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/4/2016 Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/4/2016 Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Tờ trình số 397/TTr-MB-HĐQT ngày 25/4/2016 Hội đồng Quản trị việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 10 Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 STT TÊN TÀI LIỆU Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thực nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/4/2016 Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/4/2016 Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016 h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tk xerir{ i{4flfr CIIUONG TRiNHHQP DA,IHQIDONG C6 DONG rAr rmJdNc NAvr zors aglf pdt D6n ti6p QW vi Dai UiAu, C6 Tuy6n b6 U 8:30 - 8:45 vi Gioi thilu COng ph6n tham du Da hQi B6o c6o thAm tra tu c6ctr c6 ti6ng tham du Dai h0i Tuy6n b6 ktrai mac Dai hOi Th6ng qua Chuong tinh hqp, Quy ch6 lam vioc tai Dai hoi Th6ng qua Doan Chir tich, DoAn thu ls.i, Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng vd ki€m phi6u Td tinh s6 gtclmr-Mg-tDQT ngiy 261912015 cua.HQi.NGAN HANG rMcp euAN DQr - cOuc ry tAr cHir.rH cd psIN l^a,aANr\ sOr.rc oA DE AN SAP NHAP GITIA NGAN HANG TMCP QUAN EQI (MB) VA ,\\rr\2\/\ CONG TY TAI CHINH CO PHAN \2\/\\ \ soNG DA ISDFC) HdNQi, ngny 26 th,ing ndm 2015 "Od rin sap nn6p giiia Ngan hang TMCP Quen dQi vi C6ng ty Tii chinh C6 phan S6ng DA" PHANI: Dt AN sAp NHAr cONG Ty rfu crt'NH cO pnAx s6xc DA vAo NGAx nAxc TMCPQUANDQI I L v! t5 chrfrc nh$n sdp nhflp - Ngin hing TMCP Quin iIQi tin chung vi TCTD nhQn sdp nhQp - Ngdn hdng TMCP Qadn Th6ng tin ThAng Ll TAn, illa chi vd trang thdng tin nh{p T6n TCTD nhfln sAp nhfp bAng T6n TCTD nhfn s6p ifrQn fih crta Ngdn tlQi hdng TMCP QuAn DQi Ngin hirng Thuong m4i C5 phAn Quin tIQi Military Commercial Joint Stock Bank ti5ng Anh T6n viiSt tit MCSB Gi6y phdp ho4t dQng Gi6y ph6p hoat ilong ngan hang s6 oOS+Attt-Cp Thting dtic Nhi nu6c Viet Nam cdp ngdy l4l}9ll994 vd Quytit CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Địa : Số 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 Fax : (08) 38 229 778 E-mail : capnuocbenthanh@.vnn.vn Website : www.capnuocbenthanh.com TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2013 (Q cổ đơng vui lòng mang theo tài liệu tham dự Đại hội) Ngày 26 tháng năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự SKQ C^O T^SretRQ R3ER 2013 TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CO DIEN THU DUC Doc lap - Ty do - Hanh phiic So: 622 /BC-CDTD-TC TP. Ho ChiMinh, ngay 14 thdng 04 nam 2014 BAO CAO THLTONG NIEN NAM 2013 Ten Cong ty: Cong ty co phan Co" Dien Thu Dire Ma chung khoan : EMC Tho Dia chi: Km so 9, Xa 16 Ha Npi, Phuong Truonj Quan Thu Due, TP.H6 Chi Minh Dien thoai: 08.22141433 Fax: Email: Website: Nam bao cao: 08.38.963159 codientd@vnn.vn WWW' • cod i entd • CO m 2013 A. LICH Str HOAT DONG CUA CONG TY: 1. Tom Itfffc ve Cohg ty- qua trinh phat trien: - Cong ty CO phan Co dien Thu Due tien than la Nha May Sua Chua Co Dien - la rapt doanh nghiep Nha nuac, true thuoc Cong ty Dien luc 2, duoc thanh lap tu nam 1976. Nam 1996 d6i ten thanh Nha May Co Dien. DSn thang 6/1999, tach khoi Cong Ty Dien Luc 2 va true thuoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (nay la Tap doan Dien Luc Viet Nam), duoc thanh lap theo Quyet dinh s6 31/1999/QD-BCN ngay 03/06/1999 cua Bp Cong nghiep Viet Nam, va doi ten thanh Cong ty Co dien Thu Due. - Theo Quyet dinh so 337/QD-BCN, ngay 26/01/2007 cua Bp Cong nghiep; Quydt dinh so 1092/QD-BCT ngay 15/10/2007 ciia Bp Cong Thuong Cong Ty Co Dien Thu Due dupe duyet phuong an co phan hoa chuyen tu doanh nghiep Nha nuac sang hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan. - Sau khi to chuc Dai hoi co dong thanh lap, ngay 02/01/2008, theo giay chung nhan dang ky kinh doanh do So Ke hoach dau tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong Ty Co phan Co Dien Thu Due da chinh thuc di vao hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan, trong do Tap Doan Dien Luc Viet Nam (EVN) giu co phan chi phoi (den thai di^m 31/12/2012, EVN giu 56,92 % c6 phin tai Cong Ty CP ca Dien Thii Due). 1 SAQ CAQ TI;ffefH& R3£R 2013 - Ngay 29/11/2012, theo Quyet dinh chap nhan dang Icy niem yet co phieu so : 128/QD-SGDHCM, ngay 31/8/2012 cua So Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh, CTCP Co dien Thu Due da chinh thuc dang ky niem yet 8.073.000 co phieu cua Cong ty tren san giao dich TP.HCM, voi ma chung khoan EMC . 2. Nganh nghe kinh doanh: Che tao may bien ap, che tao phu tung cho cac nha may dien, phu kien duong day va tram dien, tii bang dien cac loai; Thi nghiem va sua chua thiet bi dien; Gia cong co khi, san xuat tru dien thep va gia do thiet bi den 500KV; Kinh doanh va XNK may bien ap, cae phu tung, thiet bi dien. Sua chija, lap dat cac to may phat dien Diesel; Xay lap cong trinh dien cong nghiep va dan dung den cap dien ap 220KV; Kinh doanh thiet bi eong nghe thong tin, vien thong, kinh doanh du lich lir hanh quoc te va ngi dia. Kinh doanh khach san; Cho thue mat bang, nha xuong, kho bai; San xuat cap dien, day dien tu cac loai; Khai thac, xay dung cong trinh nha may thuy dien vua va nho; Kinh doanh bat dong san A Tinh hinh hoat dong. Nam 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Tel: 84-8-38323058 Fax: 84-8-38323012 Email: info@phytopharma.vn TP HCM, ngày 15 tháng năm 2013 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2013 sau : Tổ chức đại hội: - Thời gian: 8h, ngày 03 tháng năm 2013 (thứ bảy) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận - TP.Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. c6Nc TY CP TaP DOAN XHOANC SAN HAMICO -o0o - coNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrET NAM DQc rap phric _I-#:lrnh 56: 32/KSIV2 014/Cv -HDeT a Ylv: C6ng bri thdng tin tdi IiQu phqc vu EHDCE thudng niAn ndm 2014 K{nh gai: Hd AIam, ngdy 29 thdng 04 ndm 2014 - UY NNN CHTING KHOAN NHA NUOC - sd cr,to DICH cHUNG KHoAN Tp Ho cHi MrNH Thuc hi6n quy dinh tai th6ng tu 52l20t2lTT - BTC Ngdy 051412012 clua Bo Tdi chinh vA vi€c c6ng bo th6ng tin tr6n thi trudng chimg kho6n, d6 chuAn bi cho Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n 2014 dugc t6 chric vdo ngdy 141512014, C6ng ty c6 phAn tdp dodn kho6ng sAn Hamico dd thuc hi6n Ong-bO tnong tin tr6n trang diQn tft c6ng ty vdo ngdy http://www.hamico.vn 29/4/2014 tqj dia chi websiter: VQy c6ng ty c6 phAn tQp dodn kho6ng sAn Hamico xin th6ng b6o d6 Uy ban chimg kho6n Nhd Nu6c vd sd Giao dich chimg kho6n Tp H6 chi Minh duoc ,.i blet Rdt mong nhQn dugc su h5 tro vd giirp dd cua ckceuy co quan TrAn kinh chdo! XTTOANC SAN HAMICO Noi nhAn: b6 thdng tin - Nhu ftAn - Lrru vin Chung LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo