1. tai lieu dhcd thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 2BIW eb + \SAIGON-SONGLAM FF YS Yy Ð ø ae 11 CÔNG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM Số 3 Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0383 587200 — Fax: 0383 587226
sitg: www.sasobeco.com.vn Email: biasaigonsonglam@yahoo.com.vn
DANH MUC TAI LIEU
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
(Ngày 09 tháng 05 năm 2014) Chương trình Đại hội
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014
Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Báo cáo tài chính chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quân trị năm 2013 và Kế hoạch hoạt
động năm 2014
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013
Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014
Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài chính 2014 Tờ trình sửa đỗi, bố sung Điều lệ Công ty
Trang 3CONG TY CO PHAN x N ~ SONG LAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014 —
Thời gian Nội dung Thực hiện
14h00-14h30 Đón tiếp đại biêu và cô đông
Kiêm tra tư cách cô đông Ban tổ chức Ban KTTC CD
14h30-14h35 Thủ tục bắt đầu Đại hội
(Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới
thiệu chủ tọa)
Ban tổ chức - MC
14h35-14h40 | Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông | Trưởng ban KTTCCĐ
tham dự đại hội
Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký đại hội Chủ tọa
14h40-14h45
Thông qua nội dụng chương trình Đại hội
Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết Giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường
niên năm 2014
14h45-14h55 Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 vá kế hoạch SXKD năm 2014 Giám độc
14h55-15h05 Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế
hoạch hoạt động năm 2014
Chủ tịch HĐQT
15h05-15h10 Báo cáo công tác kiêm soát năm 2013 của
Ban Kiêm soát Trưởng BKS
15h10-15h30 Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ
trình theo nội dung đã trình đại hội
Chủ tọa (hoặc người được Chủ tọa yêu cầu)
giải đáp các ý kiến của cỗ đông tại Đại hội
Chủ tọa
15h30-15h35 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình trong Chương trình-Đại hội Chủ tọa
15h35-15h45 Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến Lãnh đạo Tổng Công ty 15h45-15h50 Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu
15h50-16h00 Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội Thư ký Đại hội
16h00 Bề mạc Đại hội Chủ tọa
Trang 4
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BIA SAI GÒN - SÔNG LAM Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc
Tp Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2014
QUY CHE TÔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014
~ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QHII được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/1 1/2005;
- _ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:
ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1 Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cô phân Bia Sài Gòn — Sông Lam
2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội,
điều kiện, thể thức tiến hành đại hội
3, Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế
này
DIEU 2: QUYÈN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÓ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1, Cô đồng có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết
2 Trường hop, cỗ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội được thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo
luận và biểu quyết tẤt cả các vận để tại Đại hội Người được ủy quyền thay mặt cổ
đông/nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định
3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc
phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cỗ đông tham đự Đại hội với Ban tổ chức, nhận
tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng-ví-trí-do-Ban tổ chức sắp xếp
4 Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông
đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng
5 Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian
diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA
Trang 5- Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cô phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
-_ Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần
thiết để Đại hội biểu quyết
- - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề đo Đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra
DIEU 4: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN THU KY ĐẠI HỘI
1 Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định
2 Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VU CUA BAN KIEM TRA TƯ CÁCH CÓ ĐÔNG
1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tô chức Đại hội củ
2 Ban kiểm tra tự cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cỗ đông tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội
3 Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông thảm dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyển từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp
DIEU 6: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN KIEM PHIEU
1 Ban kiém phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Sabeco, cỗ đông Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội
2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
-_ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại điện ủy quyền
-_` Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả kiểm phiêu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội
DIEU 7: TIEN HANH DAI HOI
1 Cuộc họp Dai hội đồng cổ đông được tiễn hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2 Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua
Trang 6
1 Những ý kiến, kiến nghị của các cỗ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tý lệ số, cỗ phần có quyền biểu quyết đạt 51% (tỷ lệ này là 51% hoặc 75% tủy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sai Gon — Sông Lam) trên tổng số cổ phần có quyển biểu quyết tham dự Đại hội
2 Mỗi cỗ đông hoặc người đại diện được ủy quyển sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghỉ tên, mã cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu
quyết
3 Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đông ý, hoặc có ý kiến khách cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa
4 Ban thư ký ghi nhan kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại điện được ủy
quyển
DIEU 9: PHAT BIEU Y KIEN TẠI ĐẠI HỘI:
1 Các cỗ đông hoặc người đại điện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý y kiến phải ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa
2 Nội dụng phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội
DIEU 10: BIEN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG
I Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2014
phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội
2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được đọc và thông qua trước khí bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Quy chế tổ chức Đại hội động cỗ đông thường niên năm 201 4 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 65% số cổ ) phẩn có quyên biểu quyết tham gia đại hội
TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH
Trang 7
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA SAI GON — SONG LAM Độc lap — Ty do — Hạnh phúc
Tp HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2014
song BẢO CÁO
KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013 VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2014
Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
Căn cứ Điều lệ Công ty và chức năng nhiệm vụ của Giám đốc điều hành Công ty,
thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình như sau:
I KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:
1 Tình hình sản xuất kinh doanh:
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2013 đã giao
chỉ tiêu sản xuất 95 triệu lít bia các loại, tr tong đó có 6 triệu lít bia chai Sai Gon Special Sau khi xem xét Téng công ty chỉ giao kế hoạch cho Nhà máy sản xuất 89 triệu lít bia các loại và không sản xuất bia chai Sài Gòn Special
Căn cứ vào các kế hoạch nêu trên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc triển
khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013 và đạt được kết quả:
- _ Sản lượng sản xuất là 93,73 triệu lít bia các loại, đạt 105,3% kế hoạch Tổng
công ty giao, vượt 4,73 triệu lít bia; và đạt 98,66% kế hoạch của Đại hội đồng cô đông
- _ Doanh thu đạt 1.365 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch
- _ Lợi nhuận đạt 44,64 tỷ đồng, đạt 262% kế hoạch - _ Nộp ngân sách 561 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch 2 Kết quá thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: [— TH KH 2013 TH So sánh Stt Chi tiéu DVT 2012 TCT CTy 2013 TH2013 | TH2013 AISH2013 | /TH2012 A B C D E F G H=G/E | I=G/D 1 | Sản lượng sản xuất Tr.lít 88,54 89,00 95,00 93,73 | 105,32 | 105,86
- Bia chai 450ml Tr lit 21,59 20,00 20,00 32,62 163,10) 151,08
- Bia chai 355ml Trilít 12,85 8,00 8,00 7,21 90,12 56,11
- Bia lon 333ml Tr.lft 34,09 51,00 37,00 48,98 96,03 90,55
- Bia lon Lager 6,00 4,81 80,17
- Bia chai 355ml Lager 4,00 4,00 0,11 2,75
- Bia chai special 0,00 6,00 0,00
Trang: 1
Trang 8KH 2013 So sánh TH TH Stt t Chi tiéu i DVT V 2012 TCT CTy 2013 TH2013 | TH2013 AKH2013 | /TH2012 2_ | Sản lượng tiêu thụ Tr.lít 88,57 89,00 95,00 9283) 104,30] 104,80 - Bia chai 450ml Trlft 21,54 20,00 20,00 31,90} 159,50 | 148,09 - Bia chai 355ml Trlt 12,62 8,00 8,00 7,30; 9125| 57,84 - Bia lon 333ml Tritt 54,41 51,00} 5700| 48,69] 95,47] 89,48
- Bia lon Lager 6,00 4,79 79,83
- Bia chai 355ml Lager 4,00 4,00 0,10 2,50
- Bia chai special 0,00 6,00 0,00
Téng doanh thu Tỷ đồng | 1.295,43 | 1.354,61 | 1.457,39 | 1.36505} 100,77 | 105,37
Nộp ngân sách Tỷ đồng| 548,55| 554,83] 613,62| 56105] 101,12| 102,27
Tống lợi nhuận sau thuế Tý đồng| -3929| -27,93 1,556 | 44/64| 262,58 | 288,00
- Lợi nhuận sản xuất chính Tỷ đồng 46,16 42,97 72,32 101,76 | 236,82 | 220,45
- Kết quả hoạt động tài chính | Tỷ đồng | -8545| -7090| -70/76| -57,12| 12388 | 149,60
6 | Lã lũy kế Tỷ đồng | — 96,00 51,36
3 Đánh giá, phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được: 105,32% và đạt 98,66% kế hoạch của Đại hội đồng cỗ đông giao
- Về lợi nhuận trong năm 2013 lợi nhuận sản xuất chính đạt 101,76 tỷ đồng, nhưng do kết quả hoạt động Tài chính - 57,12 tỷ đồng vì chỉ phí lãi vay năm 2013 cao 71,9 tỷ đồng (lãi suất bình quân 8 ,724/năm), do đó lợi nhuận sau thuế năm 2013 Công ty đạt 44,64 tỷ đồng, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:
+ Trong năm 2013 chỉ phí nguyên vật liệu tăng 4,63 tỷ đồng so với kế hoạch
+ Tiết kiệm định mức sản xuất 52,8 tỷ đồng
+ Tiết kiệm chỉ phí hoạt động hành chính 4,9 tỷ đồng
+ Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tải chính quy định đối với máy móc
thiết bị kéo đài thời gian sử dụng, hữu ích của thiết bị từ 12 năm lên 15 năm làm giảm chỉ phí khẩu hao 16,39 tỷ đồng so với kế hoạch
+ Lễ lũy kế tính đến năm 2013 vẫn còn 5 tỷ đồng; tiền vay ngân hàng đến cuối năm 2013 còn 578 tỷ đồng
~_ Thu nhập bình quân CBCNV dat 7,8 triệu đồng/người/tháng (Công nhân trực tiếp sản xuất đạt 6.100.000 đồng/người/tháng)
- _ Bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2013, Công ty vẫn còn gặp khó khăn: Hiện tại Nhà máy chỉ mới hoạt động 93,73% công suất của nhà máy do đó hàng
Trang 94 Tình hình vay và trả nợ vay: Năm Lãi vay Tra ng gốc Tiền vay còn lại 2010 17.571.627.096 0 704.541.177.681 2011 99.859.727.790 73.500.000.000 631.041.177.681 2012 91.203.670.759 15.200.000.000 731.772.970.738 2013 62.159.367.084 153.700.000.000 578.072.970.738 Tổng cộng 270.794.392.729 242.400.000.000 578.072.970.738
Il KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA BAU TU NAM 2014 Ké hoach san xuat kinh doanh 2014:
Trong nam 2014 Téng cong ty giao cho Nhà máy sản xuất 90 triệu lít bia các loại với kế hoạch này thì các chỉ tiêu kết quả dự kiến như sau: 1 STT Chỉ tiêu ĐVT | TH2013 | KH2014 nang 1 | Sản lượng sản xuẤt Trilit 93,73 90,00 101,35 - Bia chai 450ml Tr.lít 32,62 38,00 116,49 - Bia chai 355ml Tr lit 7,21 12,00 166,44 - Bia lon 333ml Tr.lít 48,99 30,00 71,44
- Bia lon Lager Tr lit 4,87 10,00 205,34
- Bia chai 355ml Lager Tr lit 0,11 0,00 0,00
- Bia chai special Tr.lít a7
2 | Sản lượng tiêu thụ Tr.ít 92,83 90,00 102,33 ~ - Bia chai 450ml Tr.lít 31,90 38,00 119,12 3 - Bia chai 355ml Tr.lít 7,33 12,00 163,71 Nhật - Bia lon 333ml Tr.Ht 48,70 30,00 71,87 ¬
- Bia lon Lager Trait 4,80 10,00 208,33 au
- Bia chai 355ml Lager Tr lit 0,11 0,00 0,00
- Bia chai special Tr.lit
Téng doanh thu Ty déng 1.365,05 | 1.223,97 89,66 Nộp ngân sách Tỷ đồng 561,05 514,04 91,62 Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 44,64 39,52 88,53
- Lợi nhuận sản xuất chính Tỷ đồng 101,76 87,00 85,49
~ Kết quả hoạt động Tài chính Tỷ đồng -57,12 -47,48 120,30
6 | Lỗ lũy kế Tỷ đồng 51,36 11,84
2 Công tác đầu tư năm 2014:
a) Các dự án chuyến tiếp từ năm 2013: - Dau tr 01 Hệ thống tiết kiệm năng lượng
Trang 10
- Đầu tư hệ thống sever dự phòng cho phần mềm Botec (hệ thống điều khiển
thiết bị sản xuất)
-_ Đầu tr hệ thống camera giám sát, -_ Đầu tr xây dựng Nhà công vụ -_ Đầu tư xây dựng thêm nhà kho tạm b) Các dự án đầu tư mới 2014:
Triển khai đầu tư chiều sâu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy với Tổng mức đầu tư dự kiến 28,1 tỷ động với các hạng mục như sau:
- Đầu tư xây dựng một phần đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng
- Dự án mua thêm máy nén CÔ2, máy nén NH3
- Dy án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa (sau khi
UBND tỉnh Nghệ An bàn giao mặt băng)
- Dau tr trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy,
- Dy 4n đầu tư thêm bồn chứa CO2
-_ Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi
3 Kế hoạch vay và trả nợ vay:
Trong quy 1/2014 Cong ty đã thực hiện trả hết nợ gốc của năm 2014 là 93 tỷ đồng,
số nợ gốc còn lại là 485 tỷ đồng
II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
Đảm bảo đầy đủ CÁC nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cô gắng sản xuất tối đa công suất của nhà máy dé hoàn thành kế hoạch
Phối hợp chặt chế với Công TNHH ITV thuong mai Sabeco va don vi giao nhận và vận chuyên Bia Sài Gòn để công tác lây hàng được thuận lợi tối đa và giảm chỉ
phí tồn kho ở mức thấp nhất Phối hợp với Tổng công ty thực hiện chính sách Marketing thương hiệu Bia Sài Gòn tại địa phương đẩy mạnh công tác tiêu thụ
Tăng cường công tác quản lý trong mọi khâu đề tiết giảm chỉ phí từ khâu mua nguyên vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm tối đa chỉ phí hội họp, tiếp khách, di lai
Tăng cường Quán lý tập trung mọi hoạt động, phát huy vai trò và chức năng quản lý của các phòng ban, phân xưởng trong Công ty để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực
Tài chính, con người và tài sản hiện có của tồn Cơng ty
Tăng cường công tác Chất lượng, cố gắng duy trì Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO hiện hữu, hoàn thiện các tiêu chuẩn ISO mới theo yêu cầu của Tổng công ty, không để xảy ra sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu của Công ty cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn
Trang 11
Quy hoach va dao tao chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV theo yêu cầu của Tổng công ty và của Nhà máy Từng bước triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị như phần mềm quản lý nhân sự, quản lý
mua hàng, kho
IV ĐÈ XUÁT, KIÊN NGHỊ:
Theo Nghị quyết số 03/2012/NQ- -HDQT ngay 31/08/2012 của Hội đồng quan tri
Cong ty yêu cầu từ năm 2013 Công ty phải cắt lỗ lũy kế và bắt đầu có lãi Để thực hiện được yêu cầu trên thì ban điều hành kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét hỗ trợ như sau:
VỀ sản lượng tiêu thụ, để nghị Tổng công fy xem xét tăng thêm 5 triệu lít bia lon 333 cho kế hoạch 2014
Hỗ trợ công tác lấy hàng đúng tiến độ (Trong quy 1/2014 tinh hình tiêu thụ khó
khăn công ty chỉ sản xuất được 13,8 triệu lít, đạt 58% kế hoạch quý, đạt 15% kế
hoạch năm)
Về tài chính, đề nghị Tổng công ty cho chậm trả tiền nguyên vật liệu từ 4 đến 6 tháng và không tính chỉ phí lãi vay trong thời gian chậm trả nói trên
- Đằnghị Tổng công ty hỗ trợ không thu phí thương hiệu
Đề nghị HĐQT Công ty hỗ trợ thương thảo với ngân hàng để giảm chỉ phí lãi vay
Đề nghị Tổng công ty xem xét chủ trương cho phép Công ty sản xuất các sản
phẩm cao cấp như bia Sài Gòn special Lon hoặc chai vào các năm kế tiếp để Công
ty có Kế hoạch đầu tư thiết bị phù hợp và bao bì chai két
Nếu được “Tổng công ty và Hội đồng quản trị hỗ trợ các vấn đề nêu trên thì Công ty sẽ cắt được lỗ lũy kế của các năm trước để lại và có lãi
Trang 12
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
BẢO CÁO TÀI GHÍNH _ ; - - -
CHO NĂM TAI CHINH KET THUC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 NOI DUNG
Thông tin về doanh nghiệp
Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo kiểm toán
Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DN)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 - DN)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 - DN) Thuyết minh báo cáo tai chinh (Mau sé B 09 - DN)
TRANG
Trang 13CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM THONG TIN VE DOANH NGHIEP Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký kinh doanh Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Trụ sở chính
Kiểm toán viên
Số 2703001077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp
lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2006 và giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 18 tháng 07 năm 2013
Ông Phan Đăng Tuất Ông Văn Thanh Liêm
Ông Cao Thanh Bích Ông Võ Hải Thanh Ông Nguyễn Việt Tuần
Bà Thái Thị Ánh Hồng
Bà Nguyên Thanh Thủy
Ông Nguyễn Tiền Thiện Ông Võ Hải Thanh
Ông Nguyễn Hồng Anh
Ong Hoang Lam Hoa Ong V6 Hai Thanh Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Trưởng ban Thành viên Thành viên Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám độc Giám đốc
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Trang 14
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON —- SONG LAM
TRÁCH NHIEM CUA BAN GIAM DOC CONG TY DO! VOI CAC BAO CAO TAI CHINH
San Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và
top ly tinh hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 và kết quả hoạt động
linh doanh vả lưu chuyến tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên Trong việc
toạn lập các báo cáo tải chính này, Bạn Giám đốc được yêu cầu phải:
+ chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
:_ thực hiện cáo xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
+ _ soạn lập các báo cáo tải chính trên cơ sở đơn vị hoạt động liên tục trừ khí không thích hợp
để cho là Công ty sẽ tiếp tục hoạt động
Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các số sách kế toán đúng đắn đã
được thiết lập và duy trị để thể hiện tình hình tải chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại ingi thời điểm và để làm cơ sở soạn lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo chế độ kế toán
được trình bảy ở Thuyết mình số 2 của các báo cáo tài chính Ban Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý
để phòng ngừa và phát hiện các gian lận và các sai sót khác PHE CHUAN GAC BAO CAO TAI CHÍNH
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tải chính đính kèm từ trang Š đến trang 29 Các
báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31
tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam,
Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và cáo quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và
Trang 15
semana
pwe
BAO CAO KIEM TOÁN ĐỘC LẬP | -
GỬI HỘI ĐỒNG QUẢN TRI CUA GONG TY CO PHAN BIA SAI GON ~ SONG LAM
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phan Bia Sai Gon ~ Sông
Lam được lập ngày 31 tháng 12 năm 2013 Báo cáo tải chính này bao gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết mình báo cáo tải chính bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 6 đến trang 29
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo
tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp
Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính và
chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết đễ đảm bảo cho
việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán, Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Cáo chuẩn
mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập
kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài
chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiếm toán
về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa
trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài
chính do gian lận hoặc nhằm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem
xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính trung
thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tỉnh hình thực tế, tuy nhiên
không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toản được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giả việc trình
bày tổng thể báo cáo tai chính
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là đây đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm tốn của chúng tơi
PricetuaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd.,
16 Floor, Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Road, Tu Liem District, Hanoi, Vietnam T: +84 (439462246, Pi+84 (4) 39460708, www pwe.com/uienam
Trang 16
ese
pwe
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tai chính đã phần ánh trung thực và hợp lý, trên các khia cạnh trọng yếu tỉnh hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thức cùng ngày
nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toản Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Vấn đề khác
Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 được
kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác mà báo cáo kiểm toán của họ đề ngày 14 tháng 1 năm 2013 đưa ra ý kiến chấp nhận tồn phần
Cơng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)
Họ tên: Đào Duy Hoàng
Số Giấy CN
ĐKHN kiểm toán: 0561-2013-006-1 ĐKHN kiểm toán: 2589-2013-006-1
Chữ ký được ủy quyên
Số hiệu báo cáo kiểm toán: HAN 1042
TP Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2014
~ TỶ )
Như đã nêu trong thuyết minh 2.1 của các báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính kèm theo ị
không nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu
chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán đã được thừa nhận ở các nước và các |
thể chế khác ngoai nwéce CHXHCN Viét Nam, va hon ntra, cling khéng dành cho những | người sử dụng nào không biết các nguyên tắc, các thủ tục và các thông lệ kế toán Việt Nam
Trang 17
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN M S Ona 4100 110 144 112 130 131 132 135 139 140 141 150 151 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 260 261 270 TAI SAN TAI SAN NGAN HAN Mẫu số B 01 ~ DN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 VNĐ Thuyết Tiền và các khoản tương đương tiên Tiền
Các khoản tương đương tiền
Các khoản phải thu ngắn hạn
Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tôn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Tải sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cổ định vô hình Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Trang 18
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN tiếp theo) Na Thuyét si NGUON VON minh 300 NỢ PHẢI TRẢ 310 Nợ ngắn hạn ˆ 311 Vay và nợ ngắn han 9(a) 312 Phải trả người bán 10
314 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 11
315 Phải trả người lao động 316 Chỉ phí phải trả 12 319 — Cáo khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 330 Nợ dài hạn 333 Phải trả dài hạn khác 334 Vay và nợ dài hạn 9(b) 338 Doanh thu chưa thực hiện 400 VÓN CHỦ SỞ HỮU 410 Vốn chủ sở hữu 411 _ Vốn góp của chủ sở hữu 14,15
420 Lợi nhuận chưa phân phối 15
440 TONG NGUON VON Mẫu số B 01 — DN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 2012 VNB VND (Điều chỉnh lại - 884.146.880.760 394.376.401.408 92.000.000.000 193.722.955.268 65.565.632.124 5.533.902.882 36.546.906.209 1.007.005.925 489.770.479.352 320.000.000 486.072.970.738 3.377.608.614 398.635.430.454 398.635.430.454 450.000.000.000 (51.364.569.546) Thuyết minh 3} 4.076.416.456.898 491.268.468.933 153.700.000.000 231.883.060.336 65.711.001.474 4.665.675.237 34.602.859.506 705.872.380 585.147.987.965 320.000.000 578.072.970.738 6.755.017.227 353.992.138.356 353.992.138.356 450.000.000.000 (96.007.861.644) 1.282.782.311.214 1.430.408,595.254 Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đã bao gồm số ngoại tệ 119.949 EUR (2012: 0 EUR) Đặng Hải Hà Người lập [tals ea ° UN ‘ “on Woo Pai : cụ ESE AQ slab sone ianpagee
Kế toán trưởng Phan Thanh Thảo Võ Hải Thanh Giám đốc
Ngày 25 thang 2 nam 2014
Trang 19
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM
KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Thuyét Ma sé minh 01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 17
02 Các khoản giảm trừ doanh thu 17
40 Doanh thư thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
14 Giá vốn hàng bán — 48
20 Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cập dịch vụ
21 Doanh thu hoạt động tải chính 19
22 Chi phi tai chinh 20
- _ Trong đó: lãi vay phải trả
24 Chi phi ban hang 21
25 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 22
30 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
31 Thu nhap khac 23
32 Chỉ chí khác 23
40 (LỗJlợi nhuận khác
50 Tổng lợi nhuận/(lỗổ) kế toán trước thuế:
51 — Chỉ phí thuê TNDN hiện hành 24
52 Ghi phí thuế TNDN hoãn lại 24
60 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN
70 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 46
LS yf, f
© Lok
| tứ h z2 ốc “04 Xứ (9 „
Đặng Hải Hà Phan Thanh Thảo
Trang 20
tOQNG TY CO PHAN BIA SAI GON ~ SONG LAM 3A0 CAO LUU CHUYEN TIEN TE
[heo phương pháp gián tiếp) Mẫu số B 03 —DN „ Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2012 VND (38.895.434.071) 89.439.090.830 (B7.701.043) (3.088.567.269) (6.748.474.573) 98.564.926.091 439,183.839.965 14.264.618.257 (15.459.068.490) (21.446.895.830) 17.155.388.016 (94.868.176.146) 258.830.000 (268.840.000) 38.819.705.772 (316.767.000) 6.748.474.573 6.431.707.573 125.691.469.995 (24.959.676.938) 100.731.793.057 145.983.206.402 100.781.900.917 246.768.107.319 Wa Thuyét 31.12.2013 tô minh VND
LƯU CHUYEN TIEN TỪ HOAT DONG KINH DOANH
{Loi nhuan truéc thué 44.643.292.098
Điều chỉnh eho các khoản:
0® Khấu hao tài sản cố định 71.987.723.949
03 Cac khoản dự phòng -
C4 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (3.377.013.562)
05 Lãi từ hoạt động đầu tư (11.391.180.083)
0 Chí phí lãi vay 71.910.215.438
0 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước những thay đổi vốn lưu động 473.773.037.840
0} (Tăng)/giảm các khoản phải thu (16.724.048.871)
1ì Tăng hàng tồn kho (12.908.337.892)
if Giảm các khoản phải trả (37.197.444.874)
1ì Giảm các chỉ phí trả trước 25.410.937.119
13 Tiền lãi vay đã trả (89.652.168.140)
1§ Thu khác tử hoạt động kinh doanh -
16 Chí khác từ hoạt động kinh doanh ˆ
20 Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động
kinh doanh 62.701.975.182
LƯU CHUYEN TIEN TU’ HOAT DONG DAU TU
21 Chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ (1.666.219.203)
27 Thu lãi cho vay 11.391.180.083
30 Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt động đầu tư 9.724.960.880 LƯU CHUYỀN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
33 Vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -
34 Chỉ trả nợ gốc vay (153.700.000.000)
40 Lưu chuyền thuần từ hoạt động tài chính (153.700.000,000)
50 Luu chuyén tién thudn trong nam (81.273.063.938) 60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 4 246.765.107.319 70 Tiền và tương đương tiền cuối năm 4 165.492.043.381
/ NT 7 BI
1¢ „
AY M of: 0/22
Pw EP phe ⁄(
Đăng Hải Hà Phan Thanh Thảo 'Ởỗ Hải Thanh
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày 25 tháng 2 năm 2014 Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 29 là một phân cầu thành các báo cáo tài chính nay
Trang 21CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ Ấn, ngày — tháng 04 năm 2014
BAO CAO
HOAT DONG HOI DONG QUAN TRI NAM 2013
VA KE HOACH HOAT DONG NAM 2014 CUA HOI DONG QUAN TRI Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
I DAC DIEM TINH HINH:
Năm 2013 kinh tế thế giới vẫn chưa vượt qua suy thoái, kinh tế Việt Nam gặp những khó khăn đáng kể Giá cả đầu vào biến động sau khi điều chỉnh giá điện, xăng
dâu, các chính sách vĩ mô nhăm kiểm soát cán cân thanh toán thương mại và thắt chặt tiền tệ Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã chủ
động đưa ra các chủ trương, giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Il HOAT DONG CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
Trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã
tiến hành họp, đã gửi phiến lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, ban hành 11
Nghị quyết và 24 quyết định để quản lý, chỉ đạo và giám sát các mặt của của Công ty
thuộc thâm quyền của Hội đồng quản trị
Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu
kinh doanh theo nghị quyết số 04/2013/NQ-ĐHĐCP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vã đã đạt được các kết quả như sau:
1 Kết quả quân lý, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013
Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật, Quy định của Tổng công ty, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ
của Công ty theo đúng quy định của pháp luật
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sân xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cỗ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tỉnh hình, chỉ đạo sát sao, kip thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã giao chỉ tiêu sản xuất 95 triệu lít bia các loại, trong đó có 6 triệu lít bia
chai Sài gòn Special, tuy nhiên sau khi xem xét Tổng công ty chỉ giao chỉ tiêu sản xuất
89 triệu lít bia, Công ty đã sản xuất được 93,73 trigu lit, dat 105,3% ké hoach vugt 4,73 triệu lít bia các loại Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: pss a SS CM So TTT ‡ Ự Chỉ tiêu DVT KH 2012 TH2012 KH2013 TH2013 TH/KH TH/CK ss su As hE SS ne I SE SSO AE SEIS DS DOSES Sản lượng sản xuất — Tr Lít 84 88,55 89 9373 105/21 105,85 Sản lượng tiêu thụ Tr Lit 84 88,57 89 92,83 104,30 104,81 Téng doanh thu Tr Ddng 1.200.779 1.295.427 1.354,616 1.365.050 100,77 105,37 Lợi nhuận trước thué Tr Đằng -90635 -39.293 -27.935 44.643 262,58 288,00
Re ac AC HE CĐ pc CC GEƯƠ GGEC HE CHẾ HE ren
Trang 22
Chi tiét xem tai Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
2 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quan tri
Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của
Ban điều hành theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn
-Sông Lam tuân thủ quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại
lội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị
Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tả chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013
3 Một số tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng
quan tri
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, song Công ty vẫn còn một số tồn tại như:
Công ty mới đi vào hoạt động sản xuất do vậy chỉ phí tài chính, chỉ phí khẩu hao, chỉ phí lãi vay cao Mặc dù trong năm 2013 Công ty đã bắt đầu sân xuất có lãi tuy nhiên
vận không đủ bù cho chỉ phí lãi vay, lỗ lũy kế tính đến năm 2013 vẫn còn 5Ì tỷ đồng, tiền vay ngân hàng đến năm 2013 còn 578 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại còn 485 tỷ đẳng
IH CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014
1 Về các chỉ tiêu sản xuất kinh đoanh chính:
Theo nhận định của Hội đồng quản trị năm 2014 kinh tế cả nước sẽ còn khó khăn, sức mua vẫn chưa tốt Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch sản lượng do Tổng công ty giao, Hội đồng quan tri dy kiến kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:
Chỉ tiêu Donvitinh TH2013 KH2014 KH2014/TH2013
SR STE STS SS OS ES ET SE SS ST SEATS
Sin lượng sản xuất Tr lit 93,73 90,00 96,02 Sản lượng tiêu thụ Tr Itt 92,83 90,00 96,95
Tổng doanh thu Tr Déng 1.365,05 1.223,97 89,66
Lợi nhuận trước thuế Tr Đồng 44,64 39,52 98,99
Để chấm dứt lỗ lũy kế và có thể có lợi nhuận chia cho cổ đông trong năm 2014; Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục đề nghị Tổng công ty tăng thêm
5 triệu lít bia lon 333, tạm thời chưa đóng góp kinh phí hỗ trợ hoạt động nan ng hễ trợ bán hàng, trả chậm tiền nguyên vật liệu chính, giảm chỉ phí lãi vay ngân hàng
Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác quản lý, chỉ dao, giam sát hoạt động SXKD của Công ty như:
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển
dòng tiền, sử dụng vốn hiệu quả
- Thực hiện rà soát, đánh giá để từng bước kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý,
bao gồm: công tác tổ chức — nhân sự, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao tính thống nhất, hiện quả trong hoạt động Cơng ty
- _ Kiểm sốt chỉ phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường
Trang 23
2 Công tác đầu tir nim 2014:
8) Các dự án chuyến tiếp từ năm 2013:
- Dau tu 01 Hệ thống tiết kiệm năng lượng
Đầu tư hệ thống sever dự phòng cho phần mềm Botec Đầu tư hệ thống camera giám sát
Đầu tư xây dựng Nhà công vụ
Đầu tư xây dựng thêm nhà kho tạm
b) Các đự án đầu tư mới 2014:
Triển khai đầu tư chiều sâu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy với Tổng mức đầu tư dự kiến 28,1 tỷ
đồng với các hạng mục như sau:
- Dau tr xây dựng một phần đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn
phòng
- Dự án mua thêm máy nén CO2, máy nén NH3
- Dy 4n đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa (sau khi
UBND tỉnh Nghệ An bàn giao mặt băng)
- Dau tu trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy
- _ Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO2,
- Dy 4n đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác của Công ty Trên đây là báo cáo về hoạt động quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trong năm 2013 và chương trình hoạt động
của Hội đồng quản trị trong năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông
Kính đề nghị Quý cổ đông, đóng góp ý kiến giúp Hội đồng quản trị hồn thiện
cơng tác quản lý, chỉ đạo và giám sát để Công ty Cổ phan Bia Sai Gon - Song Lam sé dat được những thành công hơn nữa
Trang 24
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SAI GON - SÔNG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẠN KIÊM SOÁT
Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2014
BAO CAO BẠN KIỂM SOÁT
TAI DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Căn cứ luật doanh nghiệp sé 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006);
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ Công ty cô phần Bia Sai gòn - Sông lam;
Căn cứ vào các quy định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) thực hiện
Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:
I KET QUA KIEM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013:
Cơng nhận kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo kết quả báo cáo kiểm
tốn của Cơng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) thực hiện như sau:
Báo cáo Tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) kiểm tra quyết toán, Ban kiểm soát ghỉ nhận báo cáo Tài chính đã phản ánh trung (hực và hợp lý về tình hình Tài chính tại thời điểm 31/12/2013 và kết quả kinh doanh cho kỳ báo cáo, phù hợp với chuẩn mực Kế toán và chế độ Kế toán Việt nam, quy chế quản lý Tài chính của Nhà nước
Trong năm 2013 Công ty CP Bia Sài Gòn — Sông Lam đã có nhiều nỗ lực, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu SXKD do Tổng công ty giao; Công ty đã hoàn thành 105% kế hoạch của Tổng Công ty giao vượt 4,74 triệu lít bia các loại tương đương với 5,53% Do đó, kết quả SXKD năm 2013 đã có tín hiệu khả quan, Công ty đã có lợi nhận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng tăng 43,08 tỷ đồng (mức tăng 2.869%) so với Kê hoạch 2013
1 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015:
Trang 253° | Loi nhuận gộp Trd 64.515 | 99.377] 132.578 133} 205 4 | Doanh thu tai chinh Tr 13124| 10.219 |” 14.793 145 113 5 | Chỉ phí tải chính Trd 98.570} 80.988] 71.911 89 73 6 | Chỉ phí bán hàng Tr.đ 1.075 276| 6.784 2| 631 7 | Chi phi QLDN Tra 18.036 | 27.275| 21.948 80 122 8 | Lợi nhuận từ HĐKD Trd | -40.042 1056| 46.7291 4,425 9 | Thu nhập khác Tr.đ 1.239 500] 2.170 0 175 10 | Chỉ phí khác Tr 93 0| 4255 5 11 | Lợi nhuận khác Trá 1.146 500| 2.085 o| 182 12 | Tổng lợi nhuận trướcthuế |Trđ | -38.895 1.556} 44.643] 2,869 13 | CP thuế thu nhập DN Tr.đ 14 | Lợi nhuận sauthuếTNDN |Trđ | -38.895 1556| 44.643] 2,869 WI | Các chỉ tiêu khác 1 | Sản lượng sản xuất Tr.lít §8.55 95|- 93,74 99 106 2 | Sản lượng tiêu thụ Tr.lft 88.57 95] 92,83 98 105 3 | Khau hao tai san cé định Tr.đ 89.439} 88.380| 71.988 81 80 2 Tình hình tài chính năm 2013 a Tình hình tài sản và nguồn vốn Cuỗi kỳ Đầu kỳ sit Chỉ tiêu Bvt ÍÌ (31/12/2013) | (01/01/2013) 1 | Tổng tài sân Tr.đồng 1.282.782 | 1.430.409 - Tài sản ngắn han 323.061 374.486 - Tài sản đài hạn 959.721| 1.055.923 2 | Tổng nguồn vốn Tr.đồng 1.282.782 | 1.430.409 - No phai tra 884.147| 1.076.417 - Vốn chủ sở hữu 398.635 353.992 ~ Trong đó: vẫn điều lệ 450.000 450.000 3 Cơ cầu tài sẵn % - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 25 26
- Tài sản dài hạn/Tỗổng nguồn vốn 75 4
4 | Cơ câu nguồn vốn %
- Nợ phải trả/Tổng tài sản 69 75 - Vẫn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 31 25 4 Hệ số thanh toán Lân
- Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng 1,45 1,33 TS/N phải trả) mm -Hệ số thanh toán hiện thời 0,82 0,76 (TSNHNNG ngắn hạn) B - Hệ số thanh toán hiện nhanh (TSNH- 1,05 0.92 HTK/N ngắn hạn)
= - Hệ số thanh toán tức thời (Tiền và 0421 050
Trang 26b Tình hình công nợ —
ne Sé dw dau ; Số dư tại
Nội dung 1/1/2013 Vay Tra | 31/12/2033 |
'Vốn đầu tư dự án 731.773 0| 153/700 578.073 Vốn lưu động (nợ TCT) 216574| 556.768] 593.926 179.416
c Chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu DVT Năm 2012 Năm 2013
Lợi nhuận kế toán trước thuế Tr déng -38.895| 44.643 Loi nhuận sau thuế Tr đồng -38.895| 44.643
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu % 3
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 4 Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % H
Tổng nợ/ Tổng tài sản % 75 69
Nợ ngắn hạn Tr đồng 491.268 | 394.376
Nợ đài han Tr đồng 585.148 | 489.770
d Quyét toan von dy án
- Dy án Đâu tư dy | dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam công suất 100 triệu lí/năm của Công ty Cổ phần Bia Sai Gon ~ Sông Lam đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trong khu vực sản xuất chính của nhà máy Hội đồng quản trị đã ký Quyết định số 15/2012/QD- -HĐQT ngày 25/02/2012 về việc Phê duyệt quyết tốn hồn thành giai đoạn
1 Dự án: Đầu tư xây đựng nhà máy bia Sài Gòn — Sông Lam công suất 100 triệu lí/năm, hạng Tục thực sự cần thiết như: Đâu tư hệ thốn,
thống điều khiển thiết bị sản xuất), đầu tư hệ th Trong năm 2013 Công ty tập trung nguồn lực về tài chính để triển khai Đầu tư các hỗ sever dự phòng cho phần mềm Botec (hệ ng camera giám sát, đầu tư xây dựng Nhà công vụ Các dự án này đang triển khai và chuyển sang năm 2014 tiếp tục thực hiện,
I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOÁT việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty
đồng quản trị và Ban điều hành công ty cáo tài chính của Cơng ty,
HI CƠNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong
Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành liên quan
đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính năm 2013
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội
Thu thập, thâm định các tài liệu và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo
Trang 27- Ban điều bành thực thỉ nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ, chú trọng công tác quản trị sản xuất, xiết chặt định mức tiêu hao
nguyên vật liệu, tiết kiệm chỉ phí trong sản xuất, giảm bót chỉ phí so với các năm trước - Trong năm 2013 Công ty chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông
IY PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2014
Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu được Đại hội đồng cễ đông thảo luận biểu quyết thông
qua, chúng tôi xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm soát năm 2014, cụ thể:
Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Kiểm tra giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phủ hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của pháp luật - Tổ chức thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo đúng các quy trình, quy phạm quy định, :
Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát,
trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 Rất mong được sự góp ý chân thành
của quý vị đại biểu, quý vị cô đông nhằm giúp cho Ban kiểm soát thực hiện tết nhiệm vụ trong thời gian tới./
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Nơinhận;
Như trên
Lưu BKS
fai Thị Ánh Hồng
SISSY SETS TS, SSO STE TS
Bao cao Ban kiem soat 2014
Page 4
Trang 28
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2014/TTr- HĐQT Nghệ An, ngày 09 thắng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cé phần Bia Sài Gòn — Sông Lam;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-ĐHĐCP ngày 10/05/2013 của Đại hội ¡đông cả
đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam năm 2013
Hội đồng quản'trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông thơng qua quyết tốn tiền lương,
thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
STT Diễn giải Số tiền ( đồng 3 1 | Quỹ lương Hội đồng quan trj - Ban kiểm soát 660.000.000
1.1 | Lương và thù lao HĐQT ~ BKS năm 2013 theo NQ 04/2013 660.000.000
2 | Thực biện 660.000.000
2.1 | Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách
2.2 | Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 660.000.000
Trang 29
CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 02 /2014/TT r- HĐQT Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch chỉ trả thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam;
Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 20 L4 của Công ty Cô phan Bia Sai Gon Sông Lam,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù laonăm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn
Sông Lam như sau:
1 Mức thù lao Hội đồng quần trị, Ban kiểm soát Số Thù lao/ Số 3 Stt Chức danh người tháng tháng Tông 1 | Chủ tịch HĐQT 1 12.000.000} 12 144.000.000 2 | Thanh vién HDQT 4 8.000.000} 12 384.000.000 3| Trưởng ban Kiểm soát 1 5.000.000 | 12 60.000.000 4 | Thanh viên Ban Kiểm soát 2 3.000.000} 12 72.000.000 Tổng cộng 660.000.000
2 Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được thực hiện như sau - Hoan thanh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng như
trên và được thưởng một tháng thù lao
- _ Khơng hồn thành mội trong các chỉ tiêu nêu trên thì mỗi chỉ tiêu xem xét giảm
trừ theo nguyên tắc: giảm 1% mỗi chỉ tiêu thì giảm 0,3% quỹ thù lao
-._ Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng 20% phần lợi nhuận vượt
nhưng không quá ba tháng thù lao
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua
Nơi nhận:
- Như trên
Trang 30
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VIỆT NAM
BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2014/TTr- HĐQT Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
Xính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG -
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/1 1/2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phan Bia Sai Gon — Sông Lam;
Căn cứ Thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Tổng công ty CP
Bia — Rượu — Nước Giải khát Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại điện quản lý vốn Bia Sài Gòn
Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sai Gon — Sông Lam kính trình Đại hội đồng
Cỗ đông thông qua việc chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2014
của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia ~ Rượu
~Nước Giải khát Sài Gòn đo HĐQT Tổng công ty chi định
Đối tượng kiểm toán;
Báo cáo tài chính năm 2014
Phạm vi kiểm toán:
Kiểm toán cho kỳ kế toán 2014, kết thúc tại ngày 31/12/2014
Trang 31
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IBIASAI GÒN - SÔNG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 04/2014/TTr- HĐQT Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
Viv: Sửa đỗi, bổ sung Điều lệ Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Kính gửi: - Đại hội đồng cỗ đông
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoại động của Công y Cổ phẩn Bia Sài Gòn — Sơng Lam
Nhằm hồn thiện Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gan — Sông Lam sát với thực
tiến hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông Công ty việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam: ,
Diéu 3: NGHANH, NGHE KINH DOANH
1, Công kinh doanh những ngành nghé sau:
Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát (có sản phẩm bia Sài
Gò? công suất 100 triệu IÍ/hăm); sản xuất kinh doanh côn - rượu; Kinh doanh kho bãi, -
Cung cấp dịch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm, Kinh doanh chế biến nông sản, thổ sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm
2 Công ty được pháp hoạt động trọng khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm
đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông,
Sửa đổi thành:
Điều 3: NGHÀNH, NGHẺ KINH DOANH
1 Công ty kinh doanh những ngành nghé sau:
“Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát (có sản phẩm bia Sài Gòn công suất 100 triệu liVhăm); sản xuối kinh doanh côn - rượu, Kinh doanh kho bãi; Cung cấp dịch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm; Kinh doanh chế biển nông sản, thô
sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm, Cho thuê máy móc, thiết
bị; Cho thuê chai, két
2: Công tụ được pháp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm
Trang 32
——ÔNG TY.CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BA SÀI GÒN ~ SÔNG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
§ố: 05 /2014/TTr- HĐQT Tp HCM, ngày 09 thắng 05 năm 2014 TỜ TRÌNH
V/v: Trích lập Quỹ chăm lo đời sống người lao động, khen thưởng năm 2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cả phần Bia
Si Gon — Sông Lam;
Để động viên kịp thời Cán bộ Công nhân viên đang làm việc tại Công ty, chăm lo
đãi sống vật chất, tỉnh thần, thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty, nhằm giải quyết bởi một phần khó khăn và nâng cao đời sống cho người lao động trong năm 2014
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trích lập Quỹ chăm lo đời sống người lao động, Quỹ khen thưởng năm 2014:
1 Quỹ chăm lo đời sống người lao động:
- Quỹ chăm lo đời sống tối thiểu: 827.200.360 VND - Quy chim lo đời sống tăng thêm: 1.503.600.000 VND
- Téng quỹ Chăm lo đời séng NLD: 2.330.800.360 VND
Trang 33ụ
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2014/TTr- HĐQT Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2014
TỜ TRÌNH
V/y: thưởng hồn thành Kế hoạch sản xuất kinh đoanh 2014 của Ban
điều hành và CBCNV Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CO DONG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam;
Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cô phần Bia Sài Gòn
Sông Lam,
Hội đồng quan trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thưởng hoàn thành và vượt mức Kế hoạch năm 2014 của Ban điều hành và CBCNV Công ty
Cô phân Bia Sài Gòn Sông Lam như sau:
- Hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng của Tổng cong ty giao 90 triệu
li/năm: thưởng 01 tháng lương/CBCNV
- _ Hoàn thành vượt trên chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2014: mức tiền thưởng
20% phân lợi nhuận vượt nhưng không quá ba tháng lương
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./
