2-Danh muc tai lieu DHCD thuong nien 2013

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 STT TÊN TÀI LIỆU Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thực nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/4/2016 Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/4/2016 Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Tờ trình số 397/TTr-MB-HĐQT ngày 25/4/2016 Hội đồng Quản trị việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 10 Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 STT TÊN TÀI LIỆU Báo cáo số 377/BC-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thực nhiệm vụ, quyền hạn năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo số 1114/BC-HS ngày 15/4/2016 Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Báo cáo số 339/BC-MB-BKS ngày 07/4/2016 Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tờ trình số 378/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình số 379/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng Tờ trình số 380/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016 Tờ trình số 381/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Tờ trình số 382/TTr-MB-HĐQT ngày 15/4/2016 Hội đồng Quản trị việc thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016 h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tk xerir{ i{4flfr CIIUONG TRiNHHQP DA,IHQIDONG C6 DONG rAr rmJdNc NAvr zors aglf pdt D6n ti6p QW vi Dai UiAu, C6 Tuy6n b6 U 8:30 - 8:45 vi Gioi thilu COng ph6n tham du Da hQi B6o c6o thAm tra tu c6ctr c6 ti6ng tham du Dai h0i Tuy6n b6 ktrai mac Dai hOi Th6ng qua Chuong tinh hqp, Quy ch6 lam vioc tai Dai hoi Th6ng qua Doan Chir tich, DoAn thu ls.i, Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng vd ki€m phi6u Td tinh s6 gtclmr-Mg-tDQT ngiy 261912015 cua.HQi.NGAN HANG rMcp euAN DQr - cOuc ry tAr cHir.rH cd psIN l^a,aANr\ sOr.rc oA DE AN SAP NHAP GITIA NGAN HANG TMCP QUAN EQI (MB) VA ,\\rr\2\/\ CONG TY TAI CHINH CO PHAN \2\/\\ \ soNG DA ISDFC) HdNQi, ngny 26 th,ing ndm 2015 "Od rin sap nn6p giiia Ngan hang TMCP Quen dQi vi C6ng ty Tii chinh C6 phan S6ng DA" PHANI: Dt AN sAp NHAr cONG Ty rfu crt'NH cO pnAx s6xc DA vAo NGAx nAxc TMCPQUANDQI I L v! t5 chrfrc nh$n sdp nhflp - Ngin hing TMCP Quin iIQi tin chung vi TCTD nhQn sdp nhQp - Ngdn hdng TMCP Qadn Th6ng tin ThAng Ll TAn, illa chi vd trang thdng tin nh{p T6n TCTD nhfln sAp nhfp bAng T6n TCTD nhfn s6p ifrQn fih crta Ngdn tlQi hdng TMCP QuAn DQi Ngin hirng Thuong m4i C5 phAn Quin tIQi Military Commercial Joint Stock Bank ti5ng Anh T6n viiSt tit MCSB Gi6y phdp ho4t dQng Gi6y ph6p hoat ilong ngan hang s6 oOS+Attt-Cp Thting dtic Nhi nu6c Viet Nam cdp ngdy l4l}9ll994 vd Quytit DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Số TT Danh mục tài liệu Trang 01 Chương trình Đại hội; 02 Thể lệ làm việc biểu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; 03 Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2012; 04 Định hướng phát triển năm 2013; 11 05 Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; 15 06 Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Ban kiểm soát; 25 07 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2012; 31 08 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; 33 09 Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2012; 37 10 Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 39 11 Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; 41 12 Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 43 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 46 Hi đng Qun tr 52 Ban Kim soát 54 Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HĐQT, Ban Tng Giám đc và Ban Kim soát 61 Thông tin Công ty 62 Báo cáo ca HĐQT và Ban Tng Giám đc 63 Báo cáo kim toán đc lp 65 Bng cân đi k toán hp nht 68 Báo cáo kt qu kinh doanh hp nht 69 Báo cáo lưu chuyn tin t hp nht 71 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 36 - 43 44 - 57 58 - 111 38 Báo cáo và đánh giá ca Ban Tng Giám đc 42 Đánh giá ca HĐQT v hot đng ca công ty Là doanh nghip tiên phong trong ngành mía đưng vi b dày lch s 45 năm phát trin, Công ty c phn Đưng Biên Hòa đã xây dng đưc mt thương hiu phát trin vng mnh trên th trưng Vit Nam. K tha nn tng đó, Công ty không ngng n lc cho nhng bưc phát trin mi trong tương lai. QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 Thông tin khái quát 12 Quá trình hình thành và phát trin 14 Ngành ngh và đa bàn hot đng 16 Sơ đ t chc 17 Cơ cu t chc 18 Đnh hưng phát trin 18 Các ri ro có th nh hưng đn hot đng ca công ty 04 Tm nhìn - s mnh 06 Thông đip ca Ch tch Hi đng Qun tr 22 Tình hình hot đng sn xut kinh doanh 24 T chc và nhân s 30 Tình hình đu tư, thc hin các d án ln 32 Tình hình tài chính 34 Cơ cu c đông, thay đi vn đu tư ca ch s hu 08 - 19 04 - 07 MC LC 20 - 35 THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG S MNH Cung cp các sn phm và dch v tt nht cho khách hàng. Ti đa hóa giá tr gia tăng cho c đông. Bo đm môi trưng làm vic, cơ hi cho mi nhân viên có th phát huy ht kh năng làm vic, nâng cao thu nhp và thăng tin trong công vic. TM NHÌN Gi vng vai trò thương hiu đưng hàng đu Vit Nam, cung cp các sn phm tt cho sc khe và nhu cu dinh dưng ca ngưi tiêu dùng. To tin đ đ tip tc phát trin sang các nưc trong khu vc Đông Nam Á. Là đi tác tin cy, đng hành cùng nông dân đ phát trin cây mía góp phn xây dng nông thôn mi bo đm an sinh xã hi. 5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 www.bhs.vn Thông tin chung 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HòA Kính thưa Quý c đông, Đúng như nhn đnh và d báo ca các t chc, chuyên gia kinh t t đu năm, năm 2013 đã đi qua vi rt nhiu khó khăn và thách thc đi vi kinh t toàn cu nói chung và kinh t Vit Nam nói riêng. Đi vi ngành đưng, năm 2013 c th gii vn còn  chu kỳ gim giá vi sn lưng đưng thng dư k lc 10,2 triu tn. Ngành đưng trong nưc cũng đi mt vi rt nhiu khó khăn do cung vưt cu. Trong năm 2013 ngành đưng Vit Nam cũng va tri qua đt tn kho k lc vi trên 500.000 tn, kéo dài sut t tháng 5 cho đn đu niên v 2013 - 2014, cùng vi tình trng đưng lu chưa đưc kim soát khin cho giá đưng suy gim liên tc. Tình hình tiêu th khó khăn, tn kho cao khin tăng chi phí và gim mnh li nhun ca các doanh nghip, thm chí nhiu doanh nghip b thua l. Nhng khó khăn ca ngành, ca doanh nghip đã khin các c phiu ngành đưng gim sc hp dn, giá gim mnh so vi đu năm. Trưc nhng nhn đnh v vĩ mô nêu trên, ngay t đu năm Ban Điu hành đã xác đnh năm 2013 s là mt năm đy nhng khó khăn thách thc đi vi ngành đưng, chính vì vy tp th lãnh đo và CBNV Công ty Đưng Biên Hòa đã luôn bám sát đnh hưng và các mc tiêu trng tâm mà HĐQT xác đnh t đu năm đ kp thi có nhng k hoch hành đng và chin lưc ng x phù hp vi th trưng. Ngay t đu năm, Công ty đã có mt khi đu rt thun li khi ký đưc nhng hp đng vi sn lưng ln. Tuy nhiên, nhng khó CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự SKQ C^O T^SretRQ R3ER 2013 TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CO DIEN THU DUC Doc lap - Ty do - Hanh phiic So: 622 /BC-CDTD-TC TP. Ho ChiMinh, ngay 14 thdng 04 nam 2014 BAO CAO THLTONG NIEN NAM 2013 Ten Cong ty: Cong ty co phan Co" Dien Thu Dire Ma chung khoan : EMC Tho Dia chi: Km so 9, Xa 16 Ha Npi, Phuong Truonj Quan Thu Due, TP.H6 Chi Minh Dien thoai: 08.22141433 Fax: Email: Website: Nam bao cao: 08.38.963159 codientd@vnn.vn WWW' • cod i entd • CO m 2013 A. LICH Str HOAT DONG CUA CONG TY: 1. Tom Itfffc ve Cohg ty- qua trinh phat trien: - Cong ty CO phan Co dien Thu Due tien than la Nha May Sua Chua Co Dien - la rapt doanh nghiep Nha nuac, true thuoc Cong ty Dien luc 2, duoc thanh lap tu nam 1976. Nam 1996 d6i ten thanh Nha May Co Dien. DSn thang 6/1999, tach khoi Cong Ty Dien Luc 2 va true thuoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (nay la Tap doan Dien Luc Viet Nam), duoc thanh lap theo Quyet dinh s6 31/1999/QD-BCN ngay 03/06/1999 cua Bp Cong nghiep Viet Nam, va doi ten thanh Cong ty Co dien Thu Due. - Theo Quyet dinh so 337/QD-BCN, ngay 26/01/2007 cua Bp Cong nghiep; Quydt dinh so 1092/QD-BCT ngay 15/10/2007 ciia Bp Cong Thuong Cong Ty Co Dien Thu Due dupe duyet phuong an co phan hoa chuyen tu doanh nghiep Nha nuac sang hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan. - Sau khi to chuc Dai hoi co dong thanh lap, ngay 02/01/2008, theo giay chung nhan dang ky kinh doanh do So Ke hoach dau tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong Ty Co phan Co Dien Thu Due da chinh thuc di vao hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan, trong do Tap Doan Dien Luc Viet Nam (EVN) giu co phan chi phoi (den thai di^m 31/12/2012, EVN giu 56,92 % c6 phin tai Cong Ty CP ca Dien Thii Due). 1 SAQ CAQ TI;ffefH& R3£R 2013 - Ngay 29/11/2012, theo Quyet dinh chap nhan dang Icy niem yet co phieu so : 128/QD-SGDHCM, ngay 31/8/2012 cua So Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh, CTCP Co dien Thu Due da chinh thuc dang ky niem yet 8.073.000 co phieu cua Cong ty tren san giao dich TP.HCM, voi ma chung khoan EMC . 2. Nganh nghe kinh doanh: Che tao may bien ap, che tao phu tung cho cac nha may dien, phu kien duong day va tram dien, tii bang dien cac loai; Thi nghiem va sua chua thiet bi dien; Gia cong co khi, san xuat tru dien thep va gia do thiet bi den 500KV; Kinh doanh va XNK may bien ap, cae phu tung, thiet bi dien. Sua chija, lap dat cac to may phat dien Diesel; Xay lap cong trinh dien cong nghiep va dan dung den cap dien ap 220KV; Kinh doanh thiet bi eong nghe thong tin, vien thong, kinh doanh du lich lir hanh quoc te va ngi dia. Kinh doanh khach san; Cho thue mat bang, nha xuong, kho bai; San xuat cap dien, day dien tu cac loai; Khai thac, xay dung cong trinh nha may thuy dien vua va nho; Kinh doanh bat dong san A Tinh hinh hoat dong. Nam 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Tel: 84-8-38323058 Fax: 84-8-38323012 Email: info@phytopharma.vn TP HCM, ngày 15 tháng năm 2013 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2013 sau : Tổ chức đại hội: - Thời gian: 8h, ngày 03 tháng năm 2013 (thứ bảy) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận - TP.Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. c6Nc TY CP TaP DOAN XHOANC SAN HAMICO -o0o - coNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrET NAM DQc rap phric _I-#:lrnh 56: 32/KSIV2 014/Cv -HDeT a Ylv: C6ng bri thdng tin tdi IiQu phqc vu EHDCE thudng niAn ndm 2014 K{nh gai: Hd AIam, ngdy 29 thdng 04 ndm 2014 - UY NNN CHTING KHOAN NHA NUOC - sd cr,to DICH cHUNG KHoAN Tp Ho cHi MrNH Thuc hi6n quy dinh tai th6ng tu 52l20t2lTT - BTC Ngdy 051412012 clua Bo Tdi chinh vA vi€c c6ng bo th6ng tin tr6n thi trudng chimg kho6n, d6 chuAn bi cho Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n 2014 dugc t6 chric vdo ngdy 141512014, C6ng ty c6 phAn tdp dodn kho6ng sAn Hamico dd thuc hi6n Ong-bO tnong tin tr6n trang diQn tft c6ng ty vdo ngdy http://www.hamico.vn 29/4/2014 tqj dia chi websiter: VQy c6ng ty c6 phAn tQp dodn kho6ng sAn Hamico xin th6ng b6o d6 Uy ban chimg kho6n Nhd Nu6c vd sd Giao dich chimg kho6n Tp H6 chi Minh duoc ,.i blet Rdt mong nhQn dugc su h5 tro vd giirp dd cua ckceuy co quan TrAn kinh chdo! XTTOANC SAN HAMICO Noi nhAn: b6 thdng tin - Nhu ftAn - Lrru vin Chung LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: I/ Danh mục tài liệu:1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự1.1 KPI đánh giá về lương – 4kpi.1.2 KPI đánh giá về tuyển dụng – 6 kpi1.3 KPI đánh giá về an toàn lao động – 4kpi.1.4 KPI đánh giá hiệu quả đào tạo – 5kpi1.5 KPI đánh giá hiệu quả công việc – 4kpi1.6 KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc – 3kpi1.7 KPI đánh giá về lòng trung thành – 4kpi1.8 KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực – 5kpi1.9 KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến – 2 kpi1.10 KPI về đánh giá nguồn nhân lực – 3kpi2. KPI về đánh giá hiệu quả marketing2.1 KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo – 7 kpi2.2 KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi- 4 kpi2.3 KPI đánh giá hiệu quả pr – 6kpi2.4 KPI đánh giá hiệu quả internet marketing – 14 kpi3. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng3.1 KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại – 7 kpi3.2 KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD) – 13 kpi.3.3 KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng – 6 kpi.3.4 KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng – 4kpi3.5 KPI đánh giá về lòng trung thành – 6kpi3.6 KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng – 5kpi3.7 KPI đánh giá về thị phần – 3kpi3.8 KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 5kpi3.9 KPI đánh giá khách hàng – 4kpi4. KPI về tài chính kế toán4.1 KPI đánh giá khả năng thanh toán – 8kpi4.2 KPI về quản lý nguồn vốn – 3kpi4.3 KPI đánh giá về lợi nhuận – 6kpi4.4 KPI đánh giá hiệu quả đầu tư – 7kpi5. KPI về cung ứng5.1 KPI đánh giá về vận chuyển – 3kpi 5.2 KPI đánh giá về giao hàng – 3kpi5.3 KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác – 5kpi6. KPI về sản xuất chất lượng6.1 KPI về sản phẩm lỗi – 7kpi6.2 KPI về quản lý nguyên vật liệu – 7kpi6.3 KPI về quản lý đơn hàng – 5kpi6.4 KPI về năng suất – 4kpi6.5 KPI về bảo trì – 4kpiII/ Xuất xứ:1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.III/ Giá tài liệu:1. Giá bộ tài liệu này là 450.000. Nếu bạn muốn mua lẻ theo bộ phận thì 100.000/bộ phận (trừ nhân sự và bán hàng là 150.000). Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).IV/ Demo:Xem tại đây DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 STT DANH MỤC TÀI LIỆU Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Thể lệ biểu Đại hội BC001: Báo cáo Hội đồng quản trị BC002: Báo cáo tài tóm tắt kiểm toán năm 2013 Ý kiến Công ty kiểm toán BC003: Báo cáo Ban Kiểm soát TTr001: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 TTr002: Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 TTr003: Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty + Bảng tham chiếu nội dung sửa đổi, bổ sung TTr004: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 TTr005: Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) 10 Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) 11 Dự thảo Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Đính kèm tài liệu gửi cổ đông: Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông năm 2013 Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Mẫu đơn đề cử, ứng cử sơ yếu lý lịch Phiếu đóng góp ý kiến Sơ đồ hướng dẫn địa điểm tổ chức Đại hội CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP A2401/5Tên NgàyNgười thực hiệnNgười soát