CONG TY CO PHAN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
TAI LIEU
ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
Trang 2
O PHAN TU VAN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
8-11, tòa nhà số 10 Hoa Lư, Điện thoại: (04) 2220 5889
g Lé Dai Hanh, quan Hai Bà Trưng, Hà Nội Fax: (04) 2220 6366 Website: voc.com.vn - CHƯƠNGTRNH - I HỘI ĐÓNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Thứ trr, ngày 20 tháng 4 năm 2016 Thời gian Nội dung chương trình 7h45 — 8h15 ~ Dang ky danh sách cỗ đông dự họp 8h15 — 8h20 — Tuyên bố lý đo — Giới thiệu đại biểu §h20 — 8h25 — Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu thông qua đó xác định điều kiện tiễn hành ĐHĐCĐ 8h25 — 8h35
- Giới thiệu đoàn chủ tịch „ ` „
Đê nghị Đại hội cho ý kiến thông qua (bằng hình thức giơ tay biểu
quyế)
~ Cir thu ky: 1,
2
Đề nghị Đại hội cho ý kiến thông qua (bằng hình thức
gio tay biểu quyét)
8h35 — 8h45
Théng qua Chương trình đại hội „ `
Thông qua Quy chê Đại hội (Đại hội cho ý kiến thông qua bằng hình thúc gio tay biéu quyét)
8h45 — 8h55 Thông qua hình thức biểu quyết các van dé trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội (Đại hội cho ý kiến thêng qua bằng hình thức giơ tap biéu quyét)
8h55 — 9h 5 - Báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế
hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
°h15 — 9h25 ~ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kê hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 9h25— 9h35 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt | - động năm 201 6 10 9h35 — 9h45 ~ Tờ trình về việc:
+ Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính
2015; Phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký HĐQT năm 2015;
Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cỗ tức năm tài
Trang 3Thời gian Nội dung chương frình 12 10h5 — 10h20 TỔ CHỨC BẦU CỬ BỐ SUNG THÀNHVIÊN HĐQT - Đơn từ nhiệm
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bé sung thành viên HĐQT;
- Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách để cử, ứng cử thành viên HĐQT;
¬ Thông qua Quy chế bầu cử (hình thức bằng giơ phiếu biểu quyến 13 10h20 - 10h35 - - Hướng dẫn bầu cử -_- Thông qua D§ để cử -_ Bỏ phiếu các nội dung được ghỉ tại mục 15 dưới đây 14 10h35- 10h45
Đại hội quyết nghị các nội dung sau: (bình thức bằng phiêu biêu quyêt) 1 Báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và
kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
2 Báo cáo tài chính năm 2015;
3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng
hoạt động 2016
4 Tờ trình về việc:
- Két qua kinh đoanh, Phân phối lợi nhuận và trả cỗ tức năm tài chính
2015;
- - Thủ lao HĐQT, Ban KS, Thu ky HDQT nam 2015
-_ Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cỗ tức năm tài
chính 2016
- _ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 - Ủy quyền HĐQT tổ chức, dự tháo sửa đôi Điều lệ Công ty - Thay đôi giấy phép kinh doanh
Trang 5
CÔNG TY € XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG NG AY VIET NAM Độc lập — Tự do — Hanh phúc
Hà Nội ngày - tháng năm 2016
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Họ tên cỗ đông:
CMND/GĐKKD số: cấp ngày: Nơi cập: 9.10 neeeeeceeeeseaesueeseeesssavceaseseeuceuateeeavaueeeesevsseueesans
9i 0:1 nh ố ưuaẦẢ Ra
Là cô đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vẫn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tô chức ngày 20/4/2016 với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đai diện là: cổ phần, trong đó
r¡ Số cổ phần sở hữu: c co cổ phần
1 Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần
(Kèm theo giáy tỷ quyền tương ứng với số cổ phân nhận 1 quyên)
Dé nghị Ban tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xác nhận vào danh sách cô đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Xin trân trọng cảm ơn!
Cỗ đông
Trang 6CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ~ Tự do — Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng — năm 2016 GIẦY UY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cỗ đông năm 2016
Công ty CP Tư vẫn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Kính gửi: HĐQT Công ty CP Tư vẫn XDCN và Đô thị Việt Nam
Được thay mặt tôi thạm dự Đại hội đồng cỗ đông năm 2016 của Công ty CP Tu van Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biêu quyết tất cả những vẫn đề có liên quan tương ứng với số cổ phân đo tôi sở hữu
Người được uỷ quyền Người uỷ quyền
(Ky va ghi rd ho tén) (ý và ghi rõ họ tên)
* Giấp Ủ quyền nay chỉ có giá trị với các nội dung được qi định nêu trên, không có giá trị ủy quyên cho những nội dung khác nhự : Thành lập nhám cỗ đông; kiến nghị hoặc
Trang 7
Pa CÔNG TY CO PHAN TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
7⁄ Địa chỉ: Số 10 Hoa Tu, phường Lê Đại Hành, Điện thoại: (04) 2220 5889 Ce quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Fax: (04) 2220 6366
Website: vec.com.vn
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016
THONG BAO MOI HOP
DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016
—— _—————— mm
Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vẫn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo.và kính mời Quý cỗ đông tham dự họp Đại hội đồng cô đông năm 2016
Thời gian họp : Tổ chức vào buổi sáng thứ tư, ngày 20/04/2016 (đến và làm thủ tục
kiểm tra tư cách cỗ đông từ 7h45? đến 8h15”)
Địa điểm: Hội trường tầng 12 tòa nhà số 10 Hoa Lư ~ Hai Bà Trưng, Hà Nội Chương trình Đại hội :
1 Báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch
hoạt động năm 2016 của Hội đồng quân trị
2 Báo cáo kết duả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015
3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động 2016 4, Trình Đại hội cễ đông một số nội dung: ,
-~ Kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2015 và dự
kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016; Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS
Công ty năm 2015 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cỗ tức
năm 2016 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 - Ủy quyền cho HĐQT tổ chức dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bồ sung một số ngành nghề SXKD
- Miễn nhiệm và bầu bễ sung thành viên HĐQT Thành phần thảm dự:
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được chốt ngày 05 tháng 04 năm 2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ
Tài liệu gửi kèm: Thông báo mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý cỗ đông theo địa chỉ đã đăng ký với VCC:
1 Gidy méi hop |
2 Chương trình Đại hội TỐ
3 Mẫu thư xác nhận tham dy Đại hội
4 Mẫu giấy uỷ quyền;
Đăng ký dự Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi thư
xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 15/4/2016 bằng điện thoại, Fax hoặc địa chỉ liên hệ
_ nêu đưới đây, Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và uỷ quyền cho người khác dự họp
Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản uý quyền dự hợp Đại hội (theo mẫu gửi kèm): 01 bản giao
người được uỷ quyền và 01 bản nộp cho phòng Kế toán Tài chính của VCC trước ngày
Trang 8CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ` BIỂN BẢN HỌPNHÓMCÓĐÔNG _-
ĐÈ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CONG TY CO PHAN TU VAN XDCN VA BO TH] VIET NAM
Hôm nay, ngày thắng năm 2016, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam cùng nhau nắm giữ ¬ cổ phần, chiếm % Vốn Điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: Số KR ad Ho va tén CMND Địa chỉthườngtrú | SƠcơ phân | Ký tên 8 sở hữu y 1 2 Tổng cộng: Cùng nhất trí đề cử: 01217177 ẻ CMTND SỐ: ngày cẤp: Nơi cập: Địa chỉ thường tri eee cee cece cence teen eee eee eee Kế Kì cm nh án XE tk khế Trình độ học vấn: Chuyên ngành: - se, Hién đang sở hữu: cỗ phần (Bằng chữ: ) Tương ứng % vốn điều lệ của công ty
Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quan trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công
nghiệp và đô thị Việt Nam
Biên bản này được lập vào lúc .h, ngày tháng năm 2016 tại Hà Nội, gồm trang, được lập thành 02 (hai) bản, một bản do ông đại diện cho nhóm cỗ đông nắm giữ, một bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm
2016 Công ty Cổ phần VCC trước ngày 14/4/2016, để lập danh sách đề cử, ứng cử thành
viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty
Hà Nội ngà - tháng năm 2016
Đại diện nhóm cỗ đông
Trang 9CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc DON DE CU Thành viên Hội đồng quản trị
Kính giti: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỎ PHẢN TƯ VAN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
¡5 na là cỗ đông của VCC
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số Ngày cấp: Nơi cấp
Người đại diện pháp luật (nỄUu Cổ): cc cọ QQ TH ng He Hiện đang sở hữUu: c cô phân
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2n 2tr đồng
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông VCC cho tôi/nhóm cễổ đông chúng tôi đề cử:
CMND/Hộ chiếuGĐKKD sễ: Ngày cấp: Nơi cẬP:
I8 8,350 0P n .aA Trình độ học vấn: -.-cciccorcerree Chuyên ngành: series
Hiện đang sở hữu: cỗ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: -.LQTnncnnnnnsnnnớ đồng
Chức đanh để cử: uc tình HH re,
Kế từ ngày nộp đơn đề cử, tôi/nhóm cỗ đông chúng tôi và ông /bà/ cam kết giữ
đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- _ Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu (Người đề cử) _
Trang 10CONG BOA XA BOY CHU NGHĨA VIỆT NAM — Tự do - Hạnh phúc đà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 - QUYẾT ĐỊNH oo
VA: Thanh lap Ban kiêm tra tư cách cô đông phục vụ Đại hội đông cô đông năm 2016
HỘT: ĐÔNG QUẦN TRỊ CÔNG TYCP TƯ VĂN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Căn cứ Luật đoanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cỗ phần.Tư vẫn-Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT về việc Ủy quyền điều hành
các công việc của HĐQT cho Ông Trần Huy Ánh
Theo kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2016
QUYẾT ĐỊNH:
Điền 1 Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2016, gồm Ông Trịnh Khắc Nội, Giám đốc TT Công nghệ mới và Kiến trúc sáng tạo - Trưởng ban
Ông Phùng Tiến Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu 2 - Phó Trưởng ban
Bà Võ Thuy Oanh, CV Văn phòng - Uỷ viên
Bà Liễu Bích Liên, Phó trưởng phòng Kế toán - Uỷ viên
Ong Lé Van Son, Pho giám đốc TT Môi trường - Ủy viên
Ông Lê Việt Dững, TT TT Công nghệ mới và Kiến trúc sáng tạo - Ủy viên
Bà Bùi Nga Hương, Chuyên viên phòng Kế tốn - Ủy viên
Ơng Nguyễn Minh Đạo, Chuyên viên phòng Kinh doanh - Ủy viên
Vũ Hải Yến, KS Kinh tế TT Môi trường - Ủy viên
SPAN
DW
EYP
Điều 2 Ban kiểm tra tư cách cỗ động có nhiệm vụ giúp cho Hội đồng quản trị kiểm tra tư cách đại biêu đến dự Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty:
Điều 3, Các uỷ viên Hội đồng quân trị, Tổng giám đốc và các phòng chức năng, đơn vị, các ông (bà) có tên trên và các cô đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Nơi nhận: - Như điều 3
Trang 11CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH
VA: Thanh lập Ban tỖ chức Đại hội đồng cỗ đông năm 2016
HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VĂN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Căn cử Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT về việc Ủy quyền điều hành
các công việc của HĐQT cho Ông Trần Huy Ảnh
Theo Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/04 /2016 QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016, gầm có:
Ông Trần Huy Anh, UV HĐQT, Trưởng ban
Ông Vũ Minh Sơn, UV HĐQT, Ủy viên
Ơng Ngơ Thanh Thủy, Chánh Văn phòng, Ủy viên
Bà Phạm Thị Thăng, Kế toán trưởng, Ủy viên Ông Mai Đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh, Ủy viên
Ông Trịnh Khắc Nội, Giám đốc TT CN mới và Kiến trúc sáng tạo, Ủy viên Ông Phùng Tiến Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu 2, Uỷ viên
Bà Võ Thụy Oanh , Chuyên viên Văn phòng, Uỷ viên 2% me ta h6 tò †
Điều 2 Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp cho Hội đồng quản trị:
_1 Lập.chương trình tổ chức đại hội
2, Thực hiện các thủ tục trước và sau đại hội
Điều 3 Các uý viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng chức năng, đơn vị,
các ông (bà) có tên trên và các cô đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Mới nhận:
~ Như điều 3
- HĐQT, BGP, BKS
Trang 12
VÂN XÂY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày £ thang 4 ndm 2016
QUY CHE BAU CU
BO SUNG HOI DONG QUAN TRI NHIEM KY 2012-2017 TẠI ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỎ PHẢN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Quốc hội khoá 13
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chỉ tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Ban Tổ chức Công ty cỗ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trình Đại hội đồng cỗ đông 2016 thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị HĐQT) 2012 — 2017
1 Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử 1.1, Nguyên tắc
- Bau ctr dam bao tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- _ Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tât cả cô đông;
- Bau cit dam bao tính tập trung, én định tổ chức của Đại hội đồng cỗ đông thường niên
1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cỗ đông sở hữu cô phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 5/4/2016) có mặt tại DHDCD
2 _ Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 2.1 Số lượng bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị:
01 thành viên
2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý
Trang 13
doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty;
Là cỗ đông cá nhân sở hữu 1% Vốn Điều lệ hoặc đại diện nhóm cỗ đông
sở hữu ít nhất 5% Vốn Điều lệ
Có trình độ Đại học trở lên; có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp
2.3 Đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Cổ đông hoặc nhóm cô đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng cổ phân có quyển biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được
đề cử 01 ứng cử viên
Cổ đông hoặc Nhóm cô đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phan có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục it nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên
Có đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phân có quyên biểu quyết trong thời bạn liên tục i† nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên
Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phân có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ung cu viên
Cổ đông hoặc Nhóm cô đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cỗ phần có quyên biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thế đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cỗ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử
3 Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT
3.1 Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT bao gồm:
Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
Trang 14-_ Giấy xác nhận sở hữu cỗ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cỗ đông,
nhóm cỗ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 05/4/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ này) - _ Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cỗ đông đề cử); -_ Bản sao có công chứng: Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn 3.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử HĐQT: 3.3
Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước
17h00, thứ năm ngày 14 tháng 04 năm 2016
Hồ sơ gửi về: Công ty Cô Phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: Tầng §, số 10, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 976 1652 Fax: 04 2220 6366
Chỉ những hề sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cứ viên công bố tại Đại hội
Phương thức bầu cử
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu; - Mỗi cỗ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu
quyết tương ứng với tổng số cô phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, - _ Cỗ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu
bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn Tuy nhiên, cỗ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ phiếu bầu cho 1 ứng viên hoặc bầu với số lượng khác cho 1 ứng viên với điều kiện không vượt quá tổng số
Trang 15
phiêu được quyên bầu hoặc không bầu cho ứng viên nảo Ví dụ:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên Cô đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyển) 100.000 cỗ phần có quyền biểu quyết Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết
của cô đông Nguyễn Văn A là:
(100.000 x 1) = 100.000 phiếu
Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
1 Dễn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT 2 Bầu số phiếu < 100.000 cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT có tên
trong danh sách bầu HĐQT 3 Không bầu cho ứng viên nào
5 _ Cách thức tiến hành bầu cử 5.1 Phiếu bầu cử
- Mỗi cỗ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu
bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghỉ mã số cổ
đông, số cỗ phần và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên sẽ được bầu vào HĐQT (trong đại hội cỗ đông 2016 là 01 người), danh sách các ứng cử viên được để cử vào HĐQT và BKS Khi cỗ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cô đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu
- _ Cô đông hoặc người được uý quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty Cổ Phần Tư
vấn XDCN và Đô thị Việt Nam
5.2 Cách ghi phiếu bầu
-_ Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cô đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó Trưởng hợp dồn phiếu hết cho 1 ứng viên, cỗ đông gạch ngay tên các ứng cử viên còn lại và không cần ghi số phiếu bầu
Trang 16
-_ Nêu không bâu cho ứng cử viên nào, cô đông hoặc đại điện ủy quyên gạch ngang tên ứng cử viên đó
- _ Trường hợp cỗ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình
ị ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì
ị được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử
5.3 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử
a Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dẫu tròn của Công ty
Cổ Phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam; và
- _ Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách để cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng (không bầu cho ứng viên nao); va
-_ Phiêu bâu không bị tây xóa, cạo sửa Nêu phiêu bâu cử có gạch xóa tên do nhằm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiêm phiêu xin đỗi phiêu bầu lại trước khi bỏ phiêu vào hòm phiêu b Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào
một trong các trường hợp sau:
- _ Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ Phần Tư vấn
XDCN và Đô thị Việt Nam;
- _ Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCPĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- _ Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- _ Phiêu bâu cử có tông số phiêu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tông số phiêu bầu của cô đông hoặc đại diện ủy quyên đó được quyén bau; - _ Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên
HĐQT được bầu (trong đại hội cỗ đông 2016 là 01 người);
-_ Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hồm phiếu đã được niêm phong
Trang 176
Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
6.1 Ban Kiểm phiếu
b Ban kiém phiéu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cỗ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc
đề cử vào HĐQT
Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
Phát phiếu bầu cho cỗ đông hoặc đại diện ủy quyền của cô đông; Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cỗ đông, đại diện cỗ đông;
Tổ chức kiểm phiếu;
Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm
phiếu, công bố trước Đại hội
6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cô đông;
Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước
sự chứng kiến của các cỗ đông
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
và hòm phiếu được niêm phong;
Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên
Trang 18
1
viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
Người trúng cử thành viên Hội đông quản trị là người có sô phiêu bâu cao nhất Tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyên biêu quyết của tât cả các cô đông dự họp
Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dy hop) x 100%
Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau Người trúng cử là người có sô phiêu bầu cao hơn
sae & aK eA ea A ` oh ok
Giải quyết khiêu nại về việc bầu và kiêm phiêu
Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được gửi đến Ban kiểm soát chậm nhất
là 7 ngày, kê từ ngày công bô két qua bâu cử Ban kiêm soát có trách
nhiệm xem xét, giải quyết về kết quả bầu cử trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày nhận được khiêu nại Quyết định giải quyết khiêu nại của Ban Kiêm soát là quyêt định cuỗi cùng
Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghỉ vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ
TM Đại hội đồng cỗ đông Chủ tọa Đại hội
Trang 19CÔNGTYCPTUY, {XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NI VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày “tháng 4 năm 2016 QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CP TU VAN XDCN VA DO THI VIET NAM
Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công † tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ
đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh đoanh
Ban Tế chức Công ty Cô phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như
sau:
I TRAT TU CUADAI HOI:
Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tô chức
Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội
Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuồng II BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI ĐẠI HỘI:
1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng giơ tay của tất cả cổ đông
2 Cách biểu quyết: 2.1 Hình thức giơ tay:
Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng hình thưc giơ tay đối với các nội dung sau:
v⁄ Thông qua Qui chế làm việc tại Đại hội;
v Thông qua danh sách thâm tra tư cách đại biểu cổ đông dự đại hội và điều kiện tiến hành đại hội;
v Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội;
v Thông qua Ban Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội;
+ Thông qua chương trình Đại hội;
+ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
Nội dung dược thông qua khí được đa số cỗ đông có mặt tại đại hội giơ tay đồng ý và được Chủ tọa đại hội xác nhận thông qua
2.2 Phiếu biểu quyết:
Trang 20Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty VCC, trên phiếu có phi
thông tin cổ đông gồm: mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội
Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết, những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghỉ phiếu Những nội dung cân biểu quyết bao gồm:
* Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
“Thông qua Báo cáo tài chính Công ty VCC năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về công tác quản lý điều hành SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT; Đáo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015; Chỉ thù lao HĐQT; BKS năm 2015;
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;
Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký H năm 2016;
Ủy quyền cho HĐQT tổ chức dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi, bỗ sung một số ngành nghề SXKD
NA
S
ŠS
SSSẤS<%
Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba @) phương án cần biểu quyết là “Đồng ý”, “Không đông ý” hoặc “Không có ý kiến” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cỗ đông biểu quyết, Đại biểu cỗ đông lựa chọn phương án nào thì đánh đấu nhân “X'” vào phương án đó
Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội
2.3 Bầu cử bd sung thanh vién HDQT:
„ _Vige bau cử bô sung thành viên Hội dong Quản trị được thực hiện theo Qui chê bầu cử bô sung Hội dong Quan tri va Ban Kiêm soát nhiệm kỳ 2012-2017
II PHÁT BIẾU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI:
1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được đại hội thông qua
2 Cách thức phát biểu: Cô đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xêp cho cỗ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cỗ đông
IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:
Trang 21JO: Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thê lệ quy
chê đã được Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyêt định theo đa sô
2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong
nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vân đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:
1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cô đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội
VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:
1 Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu
2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết
3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thê lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
VIL BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG:
Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cô đông
thông qua và kết quả bầu cử phải được đọc công khai trước khi bế mạc Đại hội
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cô phân Tư vẫn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội xem xét thông qua
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Trang 22CÔNG TY CP TƯ VAN XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
SR =
Hà nội, ngày 3tháng 4 năm 2016
BẢO CAO
VE CONG TAC QUAN LY DIEU HANH HOAT DONG SXKD NAM 2015 VAKE HOACH HOAT DONG NAM 2016 CUA HỘI DONG QUAN TRI
(Trình Đại hội đẳng cỗ đông thường niên năm 2016)
A CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐÔNG SXKD NĂM 2015 I Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2015
Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, bao gồm:
1 Ông Lê Quang Đạo - Chủ tịch HĐQT (đến 1/12/2015 thôi giữ chức
CTHĐQT)
2 Ông Trần Huy Anh — UVHBDOQT, Dai diện vén NN, Téng giam déc, Bi
thư Đảng ủy Công ty (Được HĐQT ủy quyền điều hành các công việc của HĐQT kế từ ngày 1/12/2015 theo Nghị quyết số : 05/NQ-HĐQT ngày 1/12/2015)
3 Ông Vũ Minh Sơn - UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc 4 Ông Nguyễn Văn Bằng — UVHĐQT
5 Ong Doan Đức Phi - UVHĐQT, Đại diện vốn NN, cán bộ kiêm nhiệm do VNCC cử
Năm 2015 các phiên họp của HĐQT được duy trì đều đặn HĐQT luôn bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty, những diễn biến của thị trường để kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả, những chỉ đạo điều hành của Công ty vượt qua khó khăn thách thức
HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng các biên bản của các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty
HH Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HIĐỌT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định kip thời Với tỉnh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty có thể đánh giá HĐQT đã
Trang 23
hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với
Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông để ra cũng như các Nghị quyết, quyết định của
HĐQT
1 Công tác chỉ đạo thực hiện sân xuất kinh doanh và Giám sát đỗi với Ban
giám đốc Công ty
HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2015 mặc dù khó khăn về thị trường, song hoạt động SXKD vẫn đạt được hiệu quả tốt, đứng vững trong thị trường Tư vấn Cong ty dé hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đẳng cổ đông đã đề ra Các chỉ tiêu cụ thể như đã được nêu tại báo cáo tài chính và báo cáo của Tổng giám đốc, như sau:
Tổng doanh thu: 98,933 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch năm (rong đó
doanh thu từ cung cấp dich vu: 98,75 ty đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính: 0,753 tỷ đồng và hoạt động khác 5 triệu đồng)
+ Lợi nhuận trước thuế: 5,31 tỷ déng/4,8 ty đồng kế hoạch đạt 110% -+ Tỷ lệ cễ tức : 10,42%/9,4% kế hoạch đạt 111%
+ Nộp ngân sách nhà nước : 8,656 tỷ đồng/ 7,3 tỷ đồng kế hoạch
+ Thu nhập bình quân của người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng/7,5 triệu đồng kế hoạch
— Trong năm qua HĐQT đã chỉ đạo, Ban giám đốc, điều hành sản xuất của Công ty theo đúng định hướng và hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đặt ra và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công với lợi ích của cỗ đông trong mỗi quan hệ hài hòa lợi ich Nhà nước và Công ty,
~ HĐQT đã thực hiện quyền giám sát, chỉ đạo kịp thời để thúc đây sản xuất, thực hiện hoàn thành sản xuất kinh doanh đối với Ban giám đốc và các cán
bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả sản xuất kinh
doanh hàng quý và thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp của HĐQT hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu
~_ Tổ chức thành công đại hội cổ đông 2015
~_ Sửa đổi, hoàn thiện và ban hành: Quy chế Tiền lương phù hợp với tình hình thực tế nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên
Trang 24
Phần mềm REVIT đưa vào sử dụng tại công trình thực tế đạt kết quả tốt Bước đầu hệ thống quản trị và thông tin quản lý theo hướng chuyên môn hóa (Chương trình: Quản lý Hợp đồng kinh tế, Quản lý kế toán) đi vào hoạt
động có kết quả tốt
Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:
Đã tổ chức họp HĐQT được 7 cuộc hợp (Tính đến ngày /4//2016); Qua 07 cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ các nội đung công việc mà HĐQT đề ra và kiểm tra, đánh giá các nội dung trong các cuộc hợp trước
Ban hành 02 Quy chế, 05 Nghị quyết và 12 Quyết định
HĐQT đã quyết định các vấn để trong phạm vi nhiệm vụ, HĐQT đã đành thời gian đáng kế để xem xét việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến đề án phát triển Công ty, đặc biệt là công tác mở rộng thị trường và các vấn đề khác như: Đào tạo sử dụng phần mềm REVIT, các công việc liên quan đến Trụ sở Công ty tại số 10 phé Hoa Lu
Chọn Công ty kiểm toán theo uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm
2015
Nghị quyết và các quyết định nhằm hồn thiện mơ hình tổ chức Công ty:
Trong đó:
o_ Quyết định số 10/QĐ- HĐQT ngày 15/12/2015 Thành lập Trung tâm Ha tang kỹ thuật — Cơ điện 2
o Quyét dinh sé 11//QD - HĐQT ngày 15/12/2015 Giải thể trung tâm Kiến trúc 2
o_ Quyết định số 12/QÐ —- HĐQT ngày 15/12/2015 Thành lập Trung tâm Công nghệ mới và Kiến trúc sáng tạo trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu
phát triển và tư vấn Đầu thầu
—_ Thanh toán cỗ tức năm 2014, tam chi trả cỗổ tức năm 2015 cho Cổ đông theo Nghị quyết Đại hội 2015
Trang 25
3 Công tác khác:
— Chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động đúng theo
quy định của Nhà nước
— Chỉ đạo công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp, phối hợp với Cơng đồn, Đồn thanh niên, Phụ nữ và các Hội Kiến trúc sư, Hội Kết cấu phát động
các phong trào thi dua, các phong trảo văn hoá văn nghệ, thi dau thể thao, tổ
chức các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong tồn Cơng ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất ý trí của mọi thành viên trong đơn vị cũng như tron\g Công ty với mục tiêu chung là phát triển Công ty một cách bền vững
— Công tác đầu tư vào đơn vị khác: Năm 2015 Công ty không có hoạt động
đầu tư.mới vào doanh nghiệp khác;
Kết quả đâu tư : © 02 Công ty con : " VCCo : Doanhthu(SX, 7€ #) : 8.256.510.979 — đồng Lợi nhuận trước thuế : 197.408.217 đồng Cô tức trả VCC(dự kiến) : 42.603.636 đồng: = VCCHN: Doanh thu (SX, 7⁄C #) : 6.864.805.601 đồng Lợi nhuận trướcthuế : 319.481.219 đồng Cổ tức trả VCC(dự kiến) : 84.669.816 đồng o_ Công ty liên kết PCIC ( nay là PVE - PMC) Doanh thu (SZ, 7C # : 17.988.239.978 đồng Lợi nhuận : 248.780.764 đồng Cổ tức trả VCC(dự kiến) : không có
Ngày 16/12/2015 Công ty PCIC chấm đứt hoạt động và Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí (PVE - PMC) sẽ thực hiện thủ tục
thành lập Chỉ nhánh tại Hà Nội Việc giải thể Công ty PCIC, phát
hành số cô đơng thơng qua việc hốn đổi cỗ phần của các cổ đông sở hữu tại PCIC được thực hiện theo đúng luật Doanh nghiệp năm 2014 và hướng dẫn của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phế Hà Nội
IL KE HOACH HOAT DONG NAM 2016
Mặc dù thị trường bất động sản của Việt Nam hoạt động trở lại sau thời gian
đóng băng, nhưng năm 2016 vẫn sẽ là một năm tiềm ấn những khó khăn, Trước
Trang 26
yêu cầu hoàn thành kế hoạch SXKD, HĐQT Công ty hướng vào một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1 Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty và tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp nhằm ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho việc gia tăng hiệu quả lợi nhuận của Công ty
Chỉ đạo việc thực hiện việc Bỗ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tư vấn nhằm mục đích phát triển Công ty và bỗ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cỗ đông đề ra
Chỉ đạo Xây dựng phương án đầu tư khu đất Vĩnh Tuy (khi Thành phố hoàn tất, công bố quy hoạch phân khu, liên quan đến thay đổi công năng khư đất) kèm theo là đề xuất thay đổi cơ cấu vốn phủ hợp
Tiếp tục sửa đổi, bố sung, hoàn thiện và ban hành mới các công cụ quản lý như: sửa đổi quy chế Khoán Quy chế Tài chính; Hoàn thiện hệ thống quản trị và thông tin quản lý theo hướng chuyên môn hóa (Chương trình: Quản lý nhân sự, Quản lý công văn đi đến, ngân hàng dữ liệu, kỹ thuật, kiểm soát hồ sơ, bản vẽ ) Kiểm soát thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty mẹ VCC với các công ty con thông qua người đại diện vốn, các đơn vị trong Công ty dé khai thác thị trường tốt hơn Nghiên cứu điều chỉnh hoạch định cơ cấu các công ty con để phù hợp hiệu quả hơn ứng với phần vốn đầu tư của cong ty me VCC
Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường theo đề án phát triển Công ty, trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các Bộ, ngành và các địa phương tạo tiền đề cho công tác khai thác thị trường một cách năng động và hiệu quả Đây mạnh công tác liên danh, liên kết với các Công ty tư vấn trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường sang lĩnh vực khác như: Công nghiệp Dầu khí, Điện, Than, Hóa chất, giao thông, các công trình trọng điểm quốc gia và lĩnh vực nhà cao tầng, công trình ngầm, thiết kế đô thị, mặt khác phát huy lợi thế hoạt động kinh doanh và tiếp thị trong lĩnh vực truyền thống của Công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ -thuật
Cai tao Trụ sở làm việc của Công ty, đầu tư cơ sở vật chất và chiều sâu để
Trang 27
tác đào tạo lực lượng cán bộ chủ chốt là bộ phận quyết định đến sự phát triển của Công ty
7 Cùng với Viện Quy hoạch thực hiện quyết toán, xác định rõ ràng các vấn đề pháp lý như : diện tích chung/ riêng, hợp đồng góp vốn, nghĩa vụ đối với
Trụ sở số 10 Hoa Lư
8 Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
9 Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, năm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời
10 Ngoài ra Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp bất thường nếu có để 'giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thâm quyền của Hội đồng quản trị; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11 Chuẩn bị cho đại hội Cô đông kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2012 + 2017
12 Các chỉ tiêu SXKD, phân chia lợi nhuận, cổ tức, thù lao HĐQT được đề xuất theo tờ trình kèm theo
Trên đây là Báo cáo về công tác năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT Thay mặt HĐQT, xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBNV Công ty và sự góp sức của Quý vị cỗ đông đã giúp phần quan trọng vào sự phát triển của
Công ty VCC trong năm qua
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp
TM HOI DONG QUAN TRI
Trang 28
CÔNG TY CÓ PHẢN TƯ VÂN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP & ĐÔ THỊ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *x‡# " Bà Nội, ngày 2 tháng năm 2016 BAO CAO
KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015
VA KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 _
PHAN THU NHAT
KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015
1 DANH GIA CHUNG VE TINH HINH SAN XUAT KINH DOANH
Bước vào năm 2015, Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau: 1 Thuận lợi
“Tình hình kinh tế xã hội trong năm đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, thị trường bất động sản đã cải thiện, các dự án bất động sản đang khởi động trở lại, hoạt động đầu tư xây dựng trong các ngành đều có xu hướng ting so với năm trước
Trong năm 2015, hoạt động sản xuất của Công ty cũng đã được cải thiện, lượng hợp đồng ký mới tăng so với năm trước cả về số lượng và giá trị Các Trung tâm đã có sự phối hợp tốt trong công việc, phát huy thế mạnh, đạt hiệu quả triển khai các dự án lớn, dự án phức tạp, từng bước nâng cao năng lực tư vấn Hầu hết các đơn vị trong Công ty có đủ việc đề triển khai trong năm và gối đầu sang 2016
Tổ chức của Công ty én định, lực lượng cán bộ lãnh đạo mới được bổ sung (Công ty và đơn vị) đã phát huy được vai trò lãnh đạo trong sản xuất, góp phần tích cực tìm kiếm, khai thác công việc cũng như điều hành sản xuất Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu
2 Khó khăn
Kinh tế năm 2015 có nhiều biến chuyển tích cực nhưng công việc lại tập trung đồn vào 6 tháng cuối năm 2015, đo vậy cũng là áp lực công việc cho
các đơnv| -
Định mức chỉ phí tư vấn trong nước so với dịch vụ tư vấn nước ngoài và các
Trang 29
-_ Các đơn vị tư vấn lớn trong nước có xu hướng cạnh tranh công việc bằng
cách tự hạ thấp giá dịch vụ tư vấn, tạo ra một mặt bằng ảo dịch vụ tư vấn
thấp rất nhiều so với định mức, đây là điểm bất lợi chung cho các Công ty tư
vấn lớn nói chung cũng như VCC
~_ Trong năm các văn bản pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh
vực tư vấn xây dựng có nhiều thay đổi, nhiều xử lý chuyển tiếp đã ảnh
hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tư vấn xây dựng
-_ Lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp ở tất cả các kỳ hạn, làm giảm lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3 Kết quả sản xuất kinh đoanh năm 2015
Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, kết quả cụ thể như sau: - Về ký kếthợp đẳng:_ + Trong năm 2015, Công ty đã ký được 262 hợp đồng với giá trị trên 211,84 tỷ đồng đạt 124,2 % kế hoạch (170,5 tỷ) và bằng 195,6% so với cùng kỳ năm 2014 ( 108,3tỷ) Trong đó hợp đồng có giá trị lớn nhất là 20,8 tỷ đồng -_ Về tài chính; +_ Doanh thu năm 2015 là 98,93 tỷ, đạt 125% so với kế hoạch (79 tỷ đồng) và đạt 123% so với cùng kỳ năm 2014(80 tỷ đồng)
+ Lợi nhuận trước thuế ước tính: 5,31 tỷ đồng: đạt 110% so với kế hoạch (4,8 tỷ đồng)
+ Nộp ngân sách nhà nước: 8,815 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch (7,3
tỷ)
+ Thu nhập bình quân của cán bộ làm việc thường xuyên tại Công ty đạt trên 9,1 triệu đồng/người“háng, đạt 121% kế hoạch (7,5 triệu/ ngudi/thang)
Về cơ bản các đơn vị giữ được nhịp độ sản xuất, tiền về tốt, đảm bảo đời sống
cho người lao động Đã có 07 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch như; Trung tâm Quốc tế, Trung tâm môi Trường, Trung tâm kết cấu 2, Trung tâm QLDA&GSXD, TT Hạ tầng, TT Đô thị, Trung tâm giám sát 2 Với các thành tích đạt được, Công ty đã khen thưởng các đơn vị đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao, thơng qua bổ sung khốn vào hợp đồng của các đơn VỊ
Trang 30
nghiệp, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong các phong trào, hoạt động lao động sản xuất
Kết quả sản xuất kinh doanh của năm đã hoàn- thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội cỗ đông năm 2015 Giá giao dich cé phiéu của công ty được ghi
nhận là ôn định và tăng, khẳng định sự tỉn tưởng của các nhà đầu tư vào hoạt động
SXKD của Công ty
II ĐÁNH GIÁ CỤ THE CAC MAT HOAT DONG
Trước tình hình kinh tế xã hội khó khăn trong thời gian vừa qua, để có thể vượt
qua khó khăn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội cỗ đông đã thông qua,
Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp như: 1 Về công tác lãnh đạo, điều hành sản xuất
Lên kế hoạch SXKD chặt chế giữa lãnh đạo Công ty với các đơn vị từ đầu
niăm; xác định rõ những mặt thuận: lợi, khó khăn của từng đơn vị để hỗ trợ,
điều tiết, giúp các đơn vị có nhiều khó khăn có thể Vượt qua
Duy trì tổ chức họp giao ban Ban lãnh đạo hàng tuần và tăng cường họp giao ban mở rộng với Trưởng các don vj dé kip thời nắm bắt xử lý các tình huống
công việc
Công ty đã xây dựng bố sung và hoàn thiện một số quy trình, quy chế nhằm tăng cường công tác điều hành của công ty cũng như vận hành hoạt động của đơn vị
Triệt để tuân thủ áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 trong Công ty nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng các sản phẩm tư vấn
2 Về công tác thị tường
Công ty đã xây dựng hệ thống cơ sở đữ liệu thị trường, cung cấp các thông tin, danh mục kế hoạch triển khai dự án cũng như hỗ trợ đơn vị tiếp cận các dự án hoặc các thủ tục xin tham gia tu van
Tăng cường liên danh, hợp tác với các đơn vị tư vấn lớn ngoài nước tham
gia thi tuyển phương á án cũng như triển khai các dự án lớn
Triển khai đề án xây dung co sé dit liệu đấu thầu, áp dụng quy chế đấu thầu
đạt hiệu quả cho nhiều gói thầu tư vấn
Khuyến khích hỗ trợ, CBCNV chủ động khai thác nguồn việc ,đồng thời tiếp tục duy trì việc tăng tỷ lệ khoán cho các hợp đồng có giả trị nhỏ
Lãnh đạo Công ty tăng cường chủ động tiếp cận khách hàng, trực tiếp chỉ đạo thu nợ, khai thác công việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện
hợp đồng
Trang 31
Trong năm qua Công ty đang tiến hành tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị, kiện tồn mơ hình sản xuất chuyên môn hóa Trong đó,sáp nhập Trung
tâm kiến trúc 2 và trung tam R&D thanh Trung tâm Công nghệ mới và Kiến trúc sáng tạo, đồng thời thành lập mới Trung tâm Hạ tầng 2 Công ty cũng đã bỗ nhiệm và tăng cường lãnh đạo cho các đơn vị sản xuất,hoàn thiện nhân sự và bộ máy quản lý, Như vậy, đến nay toàn Công ty có 16 đơn vị trực thuộc gồm: 01 Trung tâm Công nghệ mới; 01 Trung tâm kiến trúc; 02 Trung
tâm kết cấu; 02 Trung tâm về hạ tầng - M&E; 02 Trung tâm giám sát, quản
lý dự án, khảo sát XD; 04 Trung tâm tư vấn đa ngành; 02 chỉ nhánh và 02 Công ty con, với tổng số cán bộ thường xuyên công tác gần 300 người Về cơ bản đội ngũ cán bộ của Công fy ngày cảng được chuyên nghiệp hóa, có năng lực và trình độ đáp ứng được các đự án có những đòi hỏi cao về tiễn độ và chất lượng
4 Công tác đầu tư và đào tạo nâng cao năng lực cốt lõi
Trong năm qua Công ty đã đầu tư mạnh cho Công tác dao tao, phan mém va đầu tư trang thiết bị Công ty đã tập trung đầu tư và triển khai ứng dụng thiết kế sử dụng phần mềm REVITmột cách đồng bộ ở tắt cả các bộ môn KT, KC, M&E, dự kiến sẽ tiến hành nhân rộng, cải tiền sản xuất trong toàn công ty
Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chun ngành.Ngồi ra,Cơng ty cịn chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đảo tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới, cập nhật qui phạm pháp luật Công ty cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực thống nhất trong tồn cơng ty từ hợp đồng, tài chính đến nhân sự, văn bản giúp giảm tải công việc cho các phòng ban đồng thời giúp cho lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị nắm bắt được kịp thời tình hình thực hiện của từng hợp đồng, từng đơn vị và những vấn đề liên quan cần giải quyết mọi lúc, mọi nơi
Š Công tác phong trào và các hoạt động khác
Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thí đua, phong trào văn thể, giao lưu đo Bộ Xây dựng, Tổng Công ty và Công ty
phát động :
Các hoạt động xã hội đạt được kết quả tốt như: Cuộc thi văn nghệ khối cơ quan Bộ xây dựng, Giải bóng đá cơ quan Bộ Xây dựng do Cơng đồn và Đồn thanh niên Bộ Xây dựng tô chức, giành nhiều giải cao, các giải Tenis giao lưu
Công ty đã tô chức tốt các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên ‘cae cháu lọc sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi -
Trang 32
PHẦN THỨ HAI
XAY DUNG KE HOACH SAN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2016
Với đánh giá chung tình hình kinh tế của năm 2016 có những chuyển biến trong
đầu tư bất động sản, tuy nhiên nguồn vốn NN bố trí cho đầu tư mới cũng rất hạn hẹp, có thể thấy năm 2016 có rất nhiều thách thức với ngành xây đựng và tư vấn xây dựng
Trước những tình hình thực tế của nền kinh tế và của ngành xây dựng, Công ỹ
xây dựng kế hoạch năm 2016 sát với tình hình thực tiễn, với mục tiêu là phấn đấu tăng trưởng ôn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, hài hòa lợi ích cỗ đông, tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cốt lõi để đón bắt cơ hội đưa Công ty phát triển mạnh khi nền kinh tế và thị trường đầu tư xây đựng hồi phục
II CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2016
Trên cơ sở các mục tiêu định hướng, Công ty xây dựng các chỉ tiêu sân xuất kinh doanh cụ thể cho năm 2016 như sau:
- Doanh thu: 89,0 ty đồng, t tăng 12,6% so với KH năm 2015 (79 tỷ) -_ Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng, tăng 8%⁄ so với KH 2015 (4,8 tý) -_ Nộp ngân sách nhà nước: 8,0 tỷ đồng, tang 9,6 % so voi KH 2015 (7,3 ty) - Thu nhập bình quân trên 8,5 'triệu/người/tháng, tang 113% so voi KH 2015 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
+ Chia cổ tức: 45% Lợi nhuận sau thuế;
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 5%
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40% + Quỹ đầu tư phát triển + Đảo tạo: 10%,
IH CÁC BIỆN PHÁP TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1 Công tác thị trường và khai thác công việc
- Bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các
ngành kinh tế và các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân Bắt nhịp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến
lược phát triển thị trường phù hợp, thực hiện mở rộng thị trường về cả vị trí
địa lý, lĩnh vực ngành nghề và phạm vi cung cấp
Trang 33Web có chất lượng cao, mang lại nhiều hiệu quả trong cung cấp thông tin
quảng bá doanh nghiệp Đưa trang Web Công ty trở nên gần gũi với cán bộ của VCC và khách hàng
Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở đữ liệu đầu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn
với phương châm chuyên nghiệp hóa đấu thầu, cải tiến đấu thầu một cách
đồng bộ, có hệ thống
Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong
giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới
Liên danh liên kết với các đối tác tư vấn trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược cung cấp dịch vụ tư vấn
Mở rộng thị trường ra nước ngoài, các thị trường mới nỗi, khai thác những ngành nghề kinh doanh mới mà công ty có lợi thế để thâm nhập
2 Công tác tô chức điều hành
Tiếp tục kiện tồn bộ máy, củng cơ các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch
năm
Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp công ty, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cho các đơn vị, có kế hoạch đào tạo bổ sung lực lượng chủ nhiệm, chú trì du
án để thực hiện những dự án lớn, dự án phức tạp, tăng cường cán bộ kiểm QLKT
Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các công cụ quản lý như: Sửa đổi quy
chế tài chính, quy chế tuyển dụng và ban hành một số quy chế mới phù hợp và đáp ứng yêu cần sản xuất thực tế,
3 Công tác nâng cao năng lực cốt lõi
Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mé công cụ lao động và quản lý đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm Lấy chất lượng làm chìa khóa mở ra khả năng cạnh tranh trong thị trường
Trang 34- Ra sodt cụ thể đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch đảo tạo cán bộ chủ
nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành với các hình thức khác nhau Khuyến khích hình thức tự đào tạo (bằng nguồn cá nhân hoặc đơn vị) theo định hướng của Công ty Phối hợp với các tổ chức tư vấn NN để gửi cán bộ di dao tao nâng cao trình độ
Tiếp tục liên danh, liên kết với các Công ty tư vấn trong và ngoài nước để
nhận thực hiện các dự á án lớn trong mọi lĩnh vực, tiếp tục tìm kiếm cơ hội
liên kết với các tư vấn nước ngoài, thực hiện xuất khẩu dịch vụ tư vấn tại chỗ và ra các nước trong khu vực
4 Các công tác hoạt động khác
- Cùng với tổ chức Đảng, Cơng Đồn, Đoản TN xây dựng văn hoá doanh nghiệp, để phát huy nội lực và tăng cường sức mạnh tập thể trong mọi mặt công tác, tạo mơi trường đồn kết, đồng tÂm, hiệp lực, hiểu biết cùng thống nhất xây dựng Công ty phát triển
Khen thưởng kịp thời các tập thê và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua sản xuất
Xây dựng phương án đầu tư tại khu đất Vĩnh Tuy, nhằm khai thác kịp thời nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế, thị trường bất động sản hồi phục
II KẾT LUẬN
Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng đầu
năm có một số tín hiệu khả quan về lượng hop dong ký mới cũng như tiền về, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội năm 2016 vẫn còn rất nhiều khó khăn Vì vậy Lãnh đạo Cơng ty cùng tồn thể tập thể CBCNV cần phải phát huy hơn nữa tỉnh thần trách nhiệm của mình, cùng chung tay góp sức với Công ty trong công tác tìm kiếm khai thác thị trường, triển khai tốt các công việc đang thực hiện, tích cực thu
hồi công nợ, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã
trình Đại hội cổ đơng:
THỪA UỶ QUYỀN HĐQT
.TƠNG GIÁM ĐÓC
Trang 35
CÔNG TY CỎ PHAN TƯ VĂN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ê Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu CBTT - 03
hành kèm theo Thông tự số 38I2007!TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trudng Bộ Tài Chính)
ÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TAT CONG TY VCC Đã được kiểm toán | (Năm 2013)
1 BẰNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN
STT Nội dung Số đư đầu kỳ Số dư cuối kỳ
I Tài sẵn ngắn hạn 82.552.158.534 110.970.863.079
Ï [Tiền và các khoản trơng đương tiền 13.447.993.423 24.407.409.206
2 _—_ Các khoản đầu tư tải chính ngắn hạn 12.276.000.000 4.276.000.000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 32.567.433.688 37.527.615.793 4 Hàng tôn kho 22.684.160.226 43.430.062.626 5 Hài sản ngắn hạn khác 1.576.571.197 1.329.775.454 H Tài sản dài hạn 11.685.470.649 19.657.154.830 ]_ |Các khoản phải thu dai hạn_ 2_ Hài sản cô định 7.850.139.163 6.254.522.524 - Tài sân cỗ định hữu hình 7.119.362.406 5.787.838.467) - Tài sản cỗ định vô hình 730.776.757 466.684.057
~ Tài sản cô định thuê tài chính - Chỉ phí xây dựng cơ bản đở đang 3_ Bật động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tải chính dài hạn 3.669.489.184) 3.403.231.571 5 Tài sản dài hạn khác 165.842.302 999.400.735 Il TỎNG CỘNG TÀI SẲN 94.237.629.183 121.628.017.909 IV Nợ phải trả 67,202.670.768i 94.186.929.168 l1 Ngngắn hạn 66.220.202.041 03.026.52§.714 -Quỹ khen thưởng phúc lợi 431.530.479 5688.229.690 2 No dai han 982.468.727 1.160.390.454 V_ Wốnchủsở hữu 27.034.958.415 27.441.088.741) 1 jWôn chủ sở hữu 27.000.807.847 27.406.938.173
- Von đầu tư của chủ sở hữu 18.000.000.000 18.000.000.000
- Thang du von cô phân
F_Vôn khác của chủ sở hữu - Cỗ phiểu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hỗi đoái
- Các quỹ 5.787.648.612] 9.208.186.317
~ Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối 213.159.235 198.751.856
- Nguôn yên đâu tr XDCB
2_—_ Nguôn kinh phí và quỹ khác 34.150.568 34.150.568
- Nguôn kinh phí 34.150.568i 34,150,568}
- Nguon kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI HỎNG CỘNG NGUÒN VỐN 94.237.629.183 121.628.017.909
Trang 36> IL KET QUA HOAT DONG KINA DOANH 2 # NĂM TRƯỚC NĂM NAY STT CHÍ TIÊU 2014 2015
‡_| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77.980.814.560 98.605.237.462
2 _† Các khoản giảm trừ doanh thu 430.167.480
3 _ | Doanh thu thuận vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 77.980.814.560 98.175.069.973
4 | Gid von hang ban 61.375.217.757) 78.862.907.390
5_|LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 16.605.596.803| 19.312.162.574
6 _¡ Doanh thu hoạt động tài chính 1.510.001.662 753.382.009
7 | Chỉ phí tài chính -64.378.482 284.034.584
8_ | Chỉ phí bán hàng
9 _{| Chi phi quản lý doanh nghiệp 11.549.199.599 14.412.574.982
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.630.777.348 5.368.935.017
11 | Thu nhập khác 349.762.793 5.540.000
12 | Chi phí khác 1.852.724.942 63.778.449
3| Lợi nhuận khác -1.302.962.149 -38.238.449
14 ¡ Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 3.327.615.199 5.310.697,468
15 | Thuê thu nhập doanh nghiệp 1.524.111.809 1.141.338.869
16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.803.703.390 4.169.358.500
17 | Lãi cơ bản trên cô phiếu 2.113- 1.268-
I§ | Cơ tức trên mỗi cỗ phiếu 9,3% 10.42
It CAC CHi TIEU TAI CHINH CO BAN
STT CHỈ TIÊU NAM BAO CAO 1 Cơ cầu tài sản
- Tài sản đài hạn/Tổ Ông tài sản 12.40 - Tài sản ngắn hạn/Tổ ông tài sản 87.60
2 | Cơ câu nguên vốn
- Nợ phải trải Tổng nguồn vốn 71.44 ~ Nguồn vến chủ sở hữu/ Tổng nguằn vốn 22.56 3 Khả năng thanh toán lan - Khả năng thanh toán nhanh 0.31 - Khả năng thanh toán hiện hành 1.19 4 | Tỷ suất lợi nhuận %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3.4
- Ty suất lợi nhuận sau thuếDoanh thu thuần 42
Trang 37CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ˆ CÔ ) À ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu CBTT -~ 03
h kềm theo Thông tư số 38l2007/TT-BTC ngày 18I412007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
O CAO KET QUA KINH DOANH HOP NHAT DA DUOC KIEM TOAN
Gồm VCC+02 công ty con : VCCO, VCCH À NOD (Năm 2015)
KET QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH
Am N RƯỚC AM NA
STT CHÍ TIỀU AM TRU NAM NAY
Ì_ ¡ Doanh thu bán hàng và cung cap dịch vụ 106.998.419.496 113.683.477.453
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu 698.998.338
3 | Doanh thu thuận vê bán hàng va cung cấp dịch vụ 106.998.41 9.496 112.984.479.115
4 | Gia von hang ban 88.317.747.023 91.516.994.610
3_j LN gộp về bán hàng và cung cap dich vu 18.680.672.473 21.467.484.505 6 _j Doanh thu hoạt động tài chính 1.402.809.285 684.148.343
7 | Chỉ phí tài chính -64.378.482 284.034.584
8 | Chiphíbán hàng
9 _| Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 13.129.163.563 16.080.107.182
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.018.696.677 5.787.491.082)
11 | Thu nhập khác 549.762.793 5.547.567
12_| Chi phi khac 1,916.149.535}
88.245.261
13_ | Lợi nhuận khác (1.366.386.742) -82.697.694
14_| Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 3.652.300.035 3.704.793.388
15 | Thuê thu nhập doanh nghiệp 1.631.047.354 1.280.682.482
Trang 38
CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Trụ sở chính : Tầng 8-11 Số 10 Hoa lư, Hai Bà Tromg HaN6§ teen
Website: Vec.com.vn Ha N6i, ngay 02 thang 4 ndm 2016
BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT
Trình Đại hội cô đông thường niên năm 2016
Kính gửi: Quỹ vị cỗ đông Công ty Cổ phần Tư vẫn Xây dựng Công nghiệp tà Đô thị Việt Nam
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam Căn cứ Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều 43 Điều lệ Công ty Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam
Ban Kiểm sốt Cơng ty cô phần Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm
2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016, cụ thể như sau:
A HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT VA KET QUA KIEM TRA NAM 2015
L Hoạt động của Ban Kiểm soát
* Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thù lao của Trưởng ban KS là 2.000.000 đồng /tháng: thành viên là 1.000.000 đồng/tháng Tong số tiền thù lao chỉ trả cho Ban KS trong năm là 48.000.000 đồng Các thành viên cia Ban KS đều kiêm nhiệm, thống nhất trao đổi các công việc, tài liệu qua các hình thức: Trao đổi trực tiếp, điện thoại,
qua thự điện tử thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1 Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy định quy chế quản lý nội bé
2.Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Thâm định báo cáo kết quả
SXKD, báo cáo tài chính năm của Công ty đã kiểm toán
3.Tham gia ý kiến đóng góp cho các quy chế Công ty soạn thảo và ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của VCC tại các công ty con và công ty liên kết; Quy chế lương
4.Đánh giá công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành
II Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:
1 Công tác quản lý, điều hành Công ty của hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc
- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, tháng 12/2015 Ông Lê Quang Đạo thôi giữ chức Chủ tịch HĐỌT, Tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 1/12/2015,
Trang 39
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy | định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cỗ dong
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc, kịp thời
- Hội đồng, quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được thông qua đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015, hoàn thành nghĩa vụ
nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động
Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015
2 Thâm định báo cáo Tài chính, kết quả SXKD năm 2015 a Kết quả kinh đoanh năm 2015 Chỉ tiêu DVT Năm | Kếhoạch |Thựchiện| Tylé% 2014 2015 2015 TH/KH @) @) (3) 4=(3)/(2)
Tông Doanh thu Tr dong 80,04 79 98,933 125
Lợi nhuận trước thuê Tr dong 5.328 4,8 5,31 110
Lợi nhuận sau thué/VCSH % 14,07 13,8 15,33 111
Lãi cơ bản/ cô phiêu 21 2,113 1.268 62
Tỷ lệ cỗ tức % 9.3% 94%|_ 10,42% 11
b Tình hình Tài chính Công ty
Don vị tính :†riệu đẳng
S Tại thời Tai thoi | S Tạihời | Tai thoi
T Chỉ tiêu điểm điểm T | Chitiéu điểm điểm
T 31/12/2015 | 31/12/2014 | T 31/12/2015 ¡ 31/12/2014
TÀI SÁN NGUON VON
A | Tai san ngắn han 110.971 82.552 | A | Nợ phải trả 94.187 67.203
Tiên và các „
1 | khoản tương 24.407 13.448 |1 | Nợ ngắn hạn 93.026 66.220
đương tiên
2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn 4.276 12.276 |2 | Nợ dài hạn 1.160 982
3 | Phải thu ngăn hạn 37.527| — 28245
4 | Hàng tồn kho 43.430 22.684
5 | Tài sản ngăn hạn khác 1329 1.576 „
B | Tai sin dai han 10.657 11.685 |B ven chủ sở 27.441 27.034
1 | Phai thu dai han "l1 ven chủ sở 27.407 27.001
2_| Tài sản cô định 6.254 7850|2 |Nguôn KP và quỹ khác 34 34
4 | Đầu tư tài chính đài hạn 3.404 3.669
Tai san dai han
4 | háo 999 166
Trang 40
Nhận xét chung về tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2015:
Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật Qua các số liệu báo cáo nhanh và định kỳ giúp HĐQT và ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời quản lý, điều hành Công ty
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tinh hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định và chế độ Kế toán, các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành
c Công tác đầu tư : Cổ tức năm 2015 thu được từ việc đầu tư vào các Công ty:
+ Công ty VCC Hà Nội: 84.600.000 đồng (tỷ lệ cỗ tức/ vốn: 47% ) + Công ty VCC Việt Nam : 42.603.636 đồng (Tỷ lệ cỗ tức/vốn: 4,9%) + Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu khí (Peic) : Lợi nhuận năm 2015 : 152.323.493 đồng, không chia cỗ tức vì chuyển 16 lity kế từ các năm trước Sang Peic da chấm dứt hoạt động và sáp nhập vào Công ty PVE-PMC, VCC trở thành cổ đông của Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE ( PVE-PMC) theo tỷ
lệ cổ phiếu hoán đổi với tỷ lệ 1/0.59 Các thủ tục còn lại đang hoàn tất được Pcic
thực hiện theo đúng Luật pháp quy định
+ Đầu tư tăng Tài sản cô định máy móc, thiết bị: Máy phô tô, điều hòa, máy tính Tăng : 120.227.272 Giảm : 152.974.810
3 Kiểm tra, xem xét khiếu nại :
Từ sau kỳ Đại hội cỗ đông thường niên tháng 4/2015 đến nay, Ban kiểm sốt khơng nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐỌT và Ban Tổng giám đốc Công ty
4 Các hoạt động của HĐỌT Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
- HĐỢT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng Quý Qua đó các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 đã thơng qua - Thanh tốn cỗ tức 2014 và tạm chỉ cỗ tức năm 2015 cho cổ đông
- _ Tái cơ cấu, thành lập mới đơn vị
-_ Sửa đổi,ban hành Quy chế lương và quy chế Người đại diện phần vốn của VCC tại các Công ty con và liên kết Quản trị doanh nghiệp có nhiều thay đổi đáng kể: chuyên môn hóa và ấp dụng công nghệ cao phục vụ đáp ứng nhanh, chính xác các thông tin số liệu phục vụ quản lý Đầu tư phần mêm Revit trong SXKD có kết quả, đã ú ứng dụng trong các công việc cụ thé - Các tài liệu, Quy chế, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong
năm được gửi đây đủ tới Ban KS
-_ Các thông tỉn được gửi đến UBCKNN, đăng tải và công bố công khai trên trang Web Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng
Nhìn chưng, năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thú đúng chức năng, nhiệm vụ và ,quyên hạn được quy định trong Điều lệ Công ty Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc là hợp pháp, tuân thủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty
II Kiến nghị