CSC: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 | COTANA GROUP

Trang 1

JAS SANE

Tel: (84 - 4) 35632763/64

Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Fax: (84 - 4) 35632762 Website: www.cotanagroup.vn SON a 4 f

` MAI a TAI LIEU GUI CO DONG TAI DAI HOI

CHUONG TRINH HOP

DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Stt | Thoi gian Nội dung chương trình Thực hiện

PHAN I - NGHI THUC

— Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ôn định tổ chức Ban tổ chức

010144

ÔNG no 1 Sh00? Bà Nguyễn Hải Yến -

0 "PHA; À & Thâm tra tư cách cổ đông Trưởng ban thẩm tra

'V Vậy Dung }* tư cách cổ đông

lu NAM JS) Bà Nguyễn Hải Yến -

i> “ 2 8h30” Báo cáo thâm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Trưởng ban thâm tra

tư cách cô đông Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành

phần tham dự Đại hội

Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch Ơng Đồn Văn Tuấn

3 §h35” (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) - UV HĐQT kiêm

Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại Tổng giám đốc

hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu

quyết)

PHAN II - NOI DUNG CHÍNH

Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại

4 §h45' Đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu Đoàn chủ tịch

quyết)

„ x 4 Ong Doan Van Tuan Báo cáo két qua SXKD nam 2015, ké hoach SXKD năm 5 8h55’ - UV HĐQT kiêm

2016 ; ,

Tông giám đôc

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân | A š Eon ` se ol, Ong Tran Trong Dai - 6 9h05” phôi lợi nhuận năm 2015 và kê hoạch tài chính năm a ,

2016 Kê toán trưởng

Trang 2

COTANA Mạ (ulGM 'C„~ _—" —— Tel: (84 - 4) 35632763/64 ISG 4G01:2006 JAS-ANZ Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Fax: (84 - 4) 35632762 Website: www.cotanagroup.vn —_— ae l Ông Đào Ngọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kê hoạch hoạt : 7 9h10” „ Thanh - Chủ tịch động của HĐQT năm 2016 HĐQT

Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động 4

8 10h00° 3 Ban kiêm soát

năm 2016 của Ban kiêm soát

Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc: -

9 10h05” - Lựa chọn don vi kiểm toán năm 2016 của công ty Hán Công Khanh -

- Các nội dung khác thuộc thâm quyền biểu quyết tại UV HĐQT

Đại hội cổ đông

Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và

10 10h10’ tờ trình trình bày tại Đại hội và kết luận của Đoàn chủ

tịch

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

11 10h40) thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình được trình

bày tại Đại hội

12 10h50” Nghỉ giải lao x

2 ¬— Bà Nguyễn Thị Thu

13 11h10" Thông qua biên bản đại hội Hương

14 | 1120 | Thô 6 ng qua nghị quyết đại a nghị quyết đại hội hị quyết đại hội hẹ Ong Elie Gap Khanh

15 11h30” - TỎNG KÉT VÀ BÉ MẠC ĐẠI HỘI Ong Doan Van Tuan

16 11h40’ Du tiéc lién hoan Tại Hội trường

Trang 3

sự JASAIG | Ga: GCG ISO SOOL: Yso 9001:2008 Fax: (84 - 4) 35632762 Website: www.cotanagroup.vn

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64

Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

TAI LIEU GUI CO DONG TAI ĐẠI HỘI

ZBÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUÁ SAN XUẤT KINH DOANH NAM 2015 KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

PHAN I: KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, dưới sự chi dao sat sao cua HDQT và sự quyết liệt của Ban Tông giám đốc, COTANAGROUP ô ổn định vượt qua năm 2015 và đạt được những thành tích ẹ 70101485 ờN nhất định như sau: Si Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của Công ty mẹ, Công ty con, và các xí nghiệp L | Giá trị sản lượng Tr.dg 320.897 321.083 100% 1 | Công ty mẹ + các xí nghiệp Tr.dg 212.526 225.961 106%

2_ | Các Công ty con và chi nhánh Tr.dg 108.371 95.122 88%

I | Giá trị doanh thu - Tr.đg 371.567 364.635 98%

1 | Công ty mẹ + Các xí nghiệp Tr.dg 263.617 263.966 100%

Trong đó: Doanh thu hoạt động tài chính Tr.dg 284

2 | Cac Công ty con và chi nhánh Tr.đg 107.950 100.669 93%

II | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ Tr.dg 13.180 12.052 91%

Trang 4

fon COTANA

cucen: Cy

ISO 9001:2008 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Fax: (84 - 4) 35632762

JAS-ANZ CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

‘ga THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội : Tel: (84 - 4) 35632763/64

Website: www.cotanagroup.vn

PHAN II: KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2016

Bang 1: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của công ty mẹ, Công ty con và các xí nghiệp I | Gia tri san lvong Tr.dg 321.083 409.990 | 128% 1 | Công ty mẹ + các xí nghiệp Tr.dg 225.961 279.148 | 124%

2_ | Các Công ty con va chi nhánh: Tr.đg 95.122 130.842 138%

II † Giá trị doanh thu Tr.đg 364.635 386.168 | 106%

1 | Công ty mẹ + Các xí nghiệp Tr.đg 263.966 269.647 102%“

- Trong đó: Doanh thu hoạt động tài chính Tr.dg 284

2_ | Các Công ty con va chi nhánh: Tr.dg 100.669 116.521 116%

IH | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ Tr.dg 12.052 16.100 -

Trang 5

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DỰNG THÀNH NAM

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

On COTANA ISO S$OOR: 2008 TAI LIEU GUI CO DONG TAI DAI HOI

CÁC NOI DUNG XIN Y KIEN -

DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Căn cứ:

-_ Luật Doanh Nghiệp sửa đổi năm 2014; - -_ Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cé Phan Đầu tư và Xây dựng Thành Nam Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam kiến nghị Đại hội cô đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

NÓI DUNG 1:

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ơng Đồn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bay; 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

2.1 Hiệu quả tài chính năm 2015 của Công ty:

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015 Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ TH/KH

(đông) (đông) (%)

Téng doanh thu 263.617.000.000 263.681.700.954 100% Lợi nhuận trước thuế 13.180.000.000 12.051.937.260 91%

Lợi nhuận sau thuế 10.280.000.000 8.640.615.031 84%

2.2 Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2015 được nêu ở trên, phương án phan phối lợi nhuận dự kiên như sau :

« Trich lap cac quỹ: trong do:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế):

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): " Chia cô tức: 6%/năm/vốn cỗ phần công ty mẹ:

1.728.123.006 đồng,

864.061.503 đồng

Trang 6

482 3T HAN KAY | NẠI - 1?

Wy JASANE CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

a oucent Cy Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Ha Nội

Sung een Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762

~ 3 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

3 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016

- — Doanh thu: 269.647.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16.1 00.000.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 3.542.000.000 đồng - Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ: 2.511.600.000 đồng,

trong đó: -

"_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 1.255.800.000 đông

= Quy dau tu phát triển (10% LN sau thueé): 1.255.800.000 dong

- Cổ tức: 10%/vốn điều lệ tại Công ty mẹ: 10.000.000.000 đồng

4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày;

5 Thông qua báo cáo của Ban kiêm soát

_ NỘI DUNG 2:

THONG QUA VIEC LUA CHON DON VI KIEM TOAN NAM 2016

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

Thành Nam quy định: “việc lua chon don vị kiểm toán phải được Đại hội cổ đông phê

chuẩn” Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài: chính 2016, Hội đồng

quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn

đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành

Nam trong năm 2016, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh

tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với COTANA

NOI DUNG 3:

THONG QUA VIEC SUA DOI TAI DIEU 18 VA DIEU 20 CUA DIEU LE CONG TY THEO LUAT DOANH NGHIEP NAM 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ nhằm tạo

lập một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế Theo

đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, trong đó có sửa đổi nội dung về điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Trang 7

CÔNG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

Add: Lô CC5A - Bán dao Linh Dam - Q.Hoang Mai - Hà Nội

SE sex Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762

5096812008 - Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

Chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật

Doanh nghiệp năm 2005) xuống còn 51% Và các nghị quyết của Đại hội đông cô đông được thông qua khi được số cô đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cô đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp năm 2005 là 65%; trường họp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là ít nhất 75%)

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi tỷ lệ dự họp tại điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông và tỷ lệ thông qua nghị quyết tại điều 20 - thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông trong Điều lệ công ty

NOI DUNG 4:

THONG QUA VIEC THAY DOI NGUOI DAM NHIEM CHUC DANH TRUONG BAN

KIEM SOAT TRONG BAN KIEM SOAT

Tại Đại hội cé đông thường niên năm 2014 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -

2019 với 03 (ba) thành viên:

1 Bà Phạm Thị Thu: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm sốt 2 Ơng Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát 3 Bà Vũ Thị Thanh Lam: thành viên Ban kiểm soát

Nhưng do trong năm 2015 bà Phạm Thị Thu được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cé phan Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh công tác

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cô đông chấp thuận thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

1 Bà Vũ Thị Thanh Lam: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm sốt 2 Ơng Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát

3 Ba Pham Thị Thu: thành viên Ban kiểm soát NỘI DUNG 5:

THONG QUA VIEC TANG VON DIEU LE

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên

Trang 8

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

m QUACERT A ' THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

hans @ gs ry Add: Lô CC5A - Ban dao Linh Dam - Q.Hoang Mai - Hà Nội hd ae nn Tel: (84 - 4) 35632763/64 ` Fax: (84 - 4) 35632762

- Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016

Tran trọng kính trình ⁄⁄

Nơi nhận: T/M HOI DONG QUAN TRI

CHU TICH

- Hội dong quan tri;

Trang 9

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn TAI LIEU GUI CO DONG TAI DAI HOI PHIEU DONG GOP Y KIEN 00:01 SE 2111100200111 re Mã Cỗ đông dự họp: K66 nÌ ra ni nniỶnanraaiairẰ.°= .Ơ

EU HT cau aaagaaanduaenua KH ra ỹ-y-yýuttttttểtrgodrotrểtrraararSrTreraa

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	5,45 MB